Ñ CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM QUỐC TẾ SƠN E HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 22/201 1/CV-SH Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2011 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Quý II năm 2011)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước _
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hé Chi Minh
1 Hoạt động của Hội đồng quan trị: - Các cuộc họp của HĐQT: STT| Thành viên HĐQT Chức vụ | Số buôi Tỷ lệ Lý do không họp tham tham dự dự 1 | Ông Lê Vĩnh Sơn Chủ tịch 06 100% 2_ | Ơng Lê Hồng Hà Phó CT 06 100% 3_ | Ông Lê Vấn Ngà TV 06 100% 4_ | Ông Nguyễn Công Tạn | TV 06 100%
5_| Ong Lé Huy Côn TV 06 100%
- Hoat động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
(0) Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 201 1;
( Họp và thấm định Báo cáo tài chính Q1/2011;
(i0) Họp với Ban Điều hành để nghe báo cáo tình hình kết quả kinh doanh hàng tháng và cuối quý;
(iv) Hop phê chuẩn tờ trình miễn nhiệm và bễ nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc - Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị :
Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện xem xét số sách kế toán và các tài liệu khác của công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng chế độ kế toán và quy chế hoạt động của công ty
Bộ phận Quan hệ Cổ đông thực hiện các công việc liên quan đến cổ đông nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin đối với cổ đông và nhà đầu tư, giải đáp các ý kiến cua cổ đông liên quan đến hoạt động của công ty, thực hiện điều chỉnh thông tin cổ dong, tổ chức họp đại hội cô đông thường niên 2011, thực hiện lập báo cáo thường niên 2010, chuẩn bị hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
II Các nghị quyết của Hội đồng quần trị:
STT Số nghị quyết Ngày Nội dung
1 |125QĐ-MN/2011 | 6/4/2011 Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thành Nhân
Trang 2TI Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:
Trong kỳ không có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ/ cỗ đông lớn và người liên quan: - Giao dịch cổ phiếu:
STT | Người | Quanhệ [ Sốcỗphiếusở | Số cổ phiểusở | Lý do tăng, thực với cỗ hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ giảm (mua,
hiện đông nội | Số cỗ Tỷ lệ | Số cô Tỷ lệ | bán, chuyên giao | bộ/cỗ đông | phiếu phiếu đổi, dịch lớn thưởng )
1 | Lê Vĩnh | Con đẻ ông | 5.416.480 | 21,6% | 5.726.070 | 22,9% | Dang ký mua
Sơn- Lê Văn 500.000 cổ Chủ tịch | Ngà-Thành phiếu SHI từ HĐQT | viên HĐQT 25/3/2011 và Anh ruột đến ơng Lê 25/5/2011 Hồng Hà- Phó Chủ tịch HĐQT 2 | Quỹ Cổđông | 2.389.000 | 9,6% | 2.545.930 | 10,2% | Đăng ký mua Lotus |'lén 400.000 cổ Mekong phiếu SHI từ River 1/4/2011 đến Equity 31/5/2011 3 | Quỹ Cô đông 2.545.930 | 10,2% - - Dang ky mua Lotus | lon 200.000 cổ Mekong phiếu SHI từ River 8/6/2011 đến Equity 31/7/2011 4 |CTCP |Cỗ đông 1.500.000 | 6% - - — | Đăng ký bán Chứng |lớn 1.500.000 cổ khoán phiếu SHI từ Thăng 30/6/2011 Long đến 28/8/2011 -
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cỗ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với
