Nghi quyet HDQT thanh toan tam ung co tuc dot 02 nam 2014 cho co dong tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
ĐƯỢC LIEU TRUNG UONG 2 Độc lập — Tw do — Hanh phiic Số: 277 /DL2-HĐQT Tp Hồ Chỉ Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2015
NGHỊ QUYẾT
CUA HOI DONG QUAN TRI CTCP DUGC LIEU TRUNG UONG 2
- Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức và hoạt động Công ty CP Dược liệu trung ương 2
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 3466/DL2-HĐQT ngày 05/11/2012 về việc bố nhiệm Bà Trần
Thị Ngà Huê giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ tờ trình ngày 30/01/2015 của Ban điều hành Công ty CP Dược liệu trung ương 2 gửi HĐQT về việc Thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2014 cho cô đông Công ty
- Căn cứ tông hợp kết quả biểu quyết đo các thành viên HĐQT gửi về
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: HĐQT thống nhất tạm ứng cỗ tức đợt 02 năm 2014 cho cỗ đông Công ty CP Dược liệu trung ương 2 đưới hình thức thanh toán bằng tiền mặt như sau:
s8 Ngày chết danh sách thanh toán cổ tức cho cô đông: 17h ngày 09/02/2015
= _ Tỷ lệ thanh toán: 5%/mệnh giá (500 đồng/CP) =_ Thời gian thanh toán: bắt đầu từ ngày 10/02/2015
Giao cho ban điều hành phối hợp với Công ty quản lý cổ đông tiễn hành thực hiện thanh toán
tạm ứng cô tức đợt 02 năm 2014 cho cô đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày ký Các thành viên HĐQT, Ban điều hành chịu