CONG TY CO PHAN DUOC LIEU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRUNG UONG 2 Độc lập —- Tự do - Hạnh phúc Số: 12/NQ-HĐQT Tp Hà Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2016 NGHỊ QUYẾT
CUA HOI DONG QUAN TRI CTCP DUGC LIEU TRUNG UONG 2
- Can cu Luat doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- _ Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức và hoạt dong Cong ty cô phần Dược liệu trung ương 2; - Căn cứ Nghị quyết số 0LNQ-HĐQT ngày 12/04/2015 của HĐQT về việc bố
nhiệm Ơng Nguyễn Cơng Chiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;
- Can ct to trinh ngày 05/01/2016 về việc thanh tốn tạm ứng cơ tức đợt 02 năm 2015 cho cổ đông Công ty cua Ban điều hành và tổng hop kết quả phiếu biểu quyết các thành viên HĐQT gửi về
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 HĐQT thống nhất việc thanh toán tạm ứng cỗ tức đợt 02 năm 2015 cho cổ đông Công ty đưới hình thức thanh toán bằng tiền mặt như sau:
e Ngày chốt đanh sách thanh toán cổ tức cho cổ đông: 17h ngày 20/01/2016 e Tý lệ thanh toán: 7%/mệnh giá (700 đồng/CP)
e Thời gian thanh toán: bắt đầu từ ngày 25/01/2016
Giao cho ban điều hành thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2015 cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành