CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1635 /DL2-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2014
TRÍCH LỤC NGHỊ QUYÉT
CUA HOI DONG QUAN TRI CTCP DUGC LIEU TRUNG UONG 2
- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
-_ Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức và hoạt động CTCP Dược liệu trung ương 2 đã được Đại Hội
Đông Cổ Đông Thông qua ngày 23/0/2013;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 3466/DL2-HĐỌT ngày 05/11/2012 về việc bỗ nhiệm Bà Tran Thị Ngà Huế giữ chức vụ Chủ tịch HOT;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 27/6/2014
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2014 cho cổ đông Công ty CP Dược liệu trung ương 2 dưới hình thức thanh toán bằng tiền mặt như sau:
* _ Ngày chốt danh sách thanh toán cổ tức cho cô đông: 17h ngày 15/7/2014 * _ Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/CP)
*_ Thời gian thanh toán: bắt đầu từ ngày 18/7/2014
Giao cho ban điều hành phối hợp với Công ty quản lý cỗ đông tiến hành thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2014 cho cỗ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Các thành viên HĐQT, Ban điều