So sánh quy định của BLHSVN và quy định của BLHS một số nước về tội rửa tiền

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT GIANG TH THO SO SáNH QUY ĐịNH CủA Bộ LUậT HìNH Sự VIệT NAM Và QUY ĐịNH CủA Bộ LUậT HìNH Sự MộT Số NƯớC Về TộI RửA TIềN Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s: 60 38 01 04 TểM TT LUN VN THC S LUT HC H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS DNG TUYT MIấN Phn bin 1: Phn bin 2: Lun c bo v ti Hi ng chm lun vn, hp ti Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni Vo hi gi ., ngy thỏng nm 2016 Cú th tỡm hiu lun ti Trung tõm t liu Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni Trung tõm t liu - Th vin i hc Quc gia H Ni MC LC CA LUN VN Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc t vit tt M U Chng 1: DU HIU PHP Lí CA TI RA TIN THEO QUY NH CA B LUT HèNH S VIT NAM NM 1999 1.1 Du hiu phỏp lý ca ti tin theo quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam nm 1999 1.1.1 Khỏch th ca ti tin 1.1.2 Mt khỏch quan ca ti tin 12 1.1.3 Mt ch quan ca ti tin 18 1.1.4 Ch th ca ti tin 21 1.2 ng li x lý ca ti tin theo quy nh ca B lut hỡnh s nm 1999 24 1.2.1 Khon iu 251 24 1.2.2 Khon iu 251 25 1.2.3 Khon iu 251 30 1.3 So sỏnh quy nh ca B lut hỡnh s nm 1999 vi qui nh ca B lut hỡnh s nm 2015 v ti tin 35 KT LUN CHNG 38 Chng 2: SO SNH QUY NH V TI RA TIN THEO QUI NH CA B LUT HèNH S VIT NAM HIN HNH VI QUY NH TNG NG CA MT S QUC GIA THUC H THNG LUT THNH VN V H THNG N L 39 2.1 So sỏnh qui nh ca B lut hỡnh s Vit Nam vi qui nh ca B lut hỡnh s Trung Quc, Thy in (thuc h thng lut thnh vn) v ti tin 39 2.1.1 So sỏnh qui nh ca B lut hỡnh s Vit Nam vi qui nh ca B lut hỡnh s Trung Quc v ti tin 39 2.1.2 So sỏnh qui nh ca B lut hỡnh s Vit Nam vi qui nh ca B lut hỡnh s Thy in v ti tin 43 2.2 So sỏnh quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam nm 1999 vi quy nh ca phỏp lut hỡnh s M v Canada (thuc h thng ỏn l) v ti tin 48 2.2.1 So sỏnh quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam nm 1999 vi quy nh ca phỏp lut hỡnh s M v ti tin 48 2.2.2 So sỏnh quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam nm 1999 vi quy nh ca B lut hỡnh s Canada v ti tin 53 KT LUN CHNG 59 Chng 3: PHNG HNG HON THIN QUY NH CA B LUT HèNH S VIT NAM V TI RA TIN 60 3.1 C s lý lun v thc tin ca vic cn thit hon thin quy nh ca B lut hỡnh s v ti tin 60 3.1.1 C s lý lun 60 3.1.2 C s thc tin 67 3.2 Bi hc kinh nghim v lp phỏp hỡnh s t vic so sỏnh vi B lut hỡnh s Trung Quc v Thy in, M v Canada 70 3.2.1 Bi hc kinh nghim v lp phỏp hỡnh s t vic so sỏnh vi B lut hỡnh s Trung Quc v Thy in 70 3.2.2 Bi hc kinh nghim v lp phỏp hỡnh s t vic so sỏnh vi phỏp lut hỡnh s ca M v Canada 73 3.3 Nhng xut c th 75 KT LUN CHNG 78 KT LUN 79 DANH MC TI LIU THAM KHO 81 M U Tớnh cp thit ca ti Ra tin l hnh vi nguy him cho xó hi ó xut hin t lõu trờn th gii Cựng vi quỏ trỡnh ton cu hoỏ v s phỏt trin ca i sng xó hi, hnh vi tin ngy cng ln v quy mụ, a dng, tinh vi v cỏch tin hnh Trong bi cnh xó hi Vit Nam hin nay, m i sng kinh t xó hi ngy cng phỏt trin mnh m, ti phm tin cng ngy mt phỏt trin Khụng ch gõy thit hi nghiờm trng cho nn kinh t, tin cũn nh hng ln n an ninh quc gia, tỏc ng nghiờm trng n s sch v hon chnh ca h thng ti chớnh quc gia Hn th na, ti phm tin khụng ch tn ti mt quc gia m cũn phỏt trin, lan rng biờn gii quc gia v mang tớnh quc t Vỡ th, tin c xem l loi ti phm khụng biờn gii, cú nh hng lõu di, thm lng on kinh t, chớnh tr quc gia v khu vc Trờn thc t, hot ng tin rt tinh vi, vic phỏt hin, iu tra ti phm ny cc k phc Ln u tiờn c ti phm hoỏ BLHS nm 1999, hnh vi tin cú tờn gi l ti hp phỏp hoỏ tin, ti sn phm ti m cú (iu 251 BLHS 1999) Sau ú, ti danh ny c sa i vi tờn gi mi l ti tin ti BLHS sa i, b sung nm 2009 v cú hiu lc ngy 01/01/2010 Cựng vi s i ca Lut phũng, chng tin, t ú cho n nay, Vit Nam mi ch xột x nht mt v ỏn v ti phm ny, (nm 2006, To ỏn nhõn dõn TP H Ni ó xột x v Phan Vn Cn v ti hp phỏp tin, ti sn phm ti m cú B cỏo ó b kt ỏn nm tự nhng cho hng ỏn treo Mt s v ỏn tin khỏc ó b phỏt hin Vit Nam nhng nhiu lớ khỏc nờn ó khụng b xột x ti Vit Nam Vớ d nh v ỏn Lờ Th Phng Mai, Vit Kiu M Lờ Th Phng Mai cm u mt bng nhúm ti phm buụn bỏn ma tuý Canada v M Lờ Th Phng Mai ó b Cc iu tra Liờn bang M (FBI) bt v xột x ti M Quỏ trỡnh iu tra ca FBI cho thy, Lờ Th Phng Mai ó 25 triu ụ la Khỏnh Ho thụng qua vic u t kinh doanh bt ng sn ti tnh ny) iu ny cho thy cũn tn ti bt cp qui nh ca BLHS hin hnh v ti danh ny cng nh thc tin ỏp dng Trong ú, nhiu nc trờn th gii, hot ng xõy dng v ỏp dng phỏp lut hỡnh s i vi ti phm ny ó khỏ phỏt trin v t c nhiu bc tin ỏng k phũng, chng tin Do ú, nghiờn cu, so sỏnh quy nh v ti tin theo qui nh ca lut hỡnh s Vit Nam vi quy nh ca phỏp lut hỡnh s mt s quc gia trờn th gii, t ú a cỏc xut c th hon thin qui nh ca BLHS Vit Nam v ti tin l rt cn thit Vi lớ ú, em ó chn v nghiờn cu ti So sỏnh quy nh ca BLHS Vit Nam v quy nh ca BLHS mt s nc trờn th gii v ti tin lm lun thc s ca mỡnh vi mong mun gúp phn nh vo vic hon thin cỏc quy nh ca BLHS v ti tin, gúp phn vo cụng cuc u tranh phũng chng ti phm núi chung v u tranh phũng chng ti phm ny núi riờng Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Di gúc lut hỡnh s, thi gian qua ó cú mt s cụng trỡnh nghiờn cu sau cú liờn quan n ti: * V lun thc s lut hc cú cỏc cụng trỡnh sau: + Ti hp phỏp hoỏ tin, ti sn phm ti m cú lut hỡnh s Vit Nam; tỏc gi Nguyn Triu Nh Thng, i hc quc gia H Ni, nm 2008; + Vit Nam vi ngha v phỏp lý thnh viờn nhúm Chõu - Thỏi Bỡnh Dng v chng tin (APG); tỏc gi Nguyn Th Thỳy Ngc, i hc quc gia H Ni, nm 2009; + Hon thin quy nh v ti tin Lut Hỡnh s Vit Nam trờn c s kinh nghim quc t; tỏc gi Trn Vn Tuõn, i hc quc gia H Ni, nm 2013 * V khoỏ lun tt nghip i hc cú cỏc cụng trỡnh sau: + Phỏp lut v phũng, chng tin hot ng ngõn hng Thc trng v hng hon thin, tỏc gi To Thu Minh Nguyt, i hc lut H Ni, nm 2009; + Ti tin di gúc so sỏnh lut; tỏc gi Nguyn Th Võn Anh, i hc lut H Ni, nm 2012; + Mt s ỏnh giỏ v phỏp lut phũng, chng tin hot ng ngõn hng Vit Nam, tỏc gi Bựi Th Hng, i hc lut H Ni, nm 2012; * V bi vit ng trờn cú cỏc cụng trỡnh sau: + V hnh vi "Ra tin" theo quy nh ca phỏp lut hỡnh s Vit Nam, tỏc gi Nguyn Hu Thanh, Tp Lut hc - Trng i hc Lut H Ni, S 6/2001, tr 36 - 41; + Tỡm hiu v vic phũng chng ti phm tin trờn th gii, tỏc gi Nụng Xuõn Trng, Tp Kim sỏt - Vin Kim sỏt nhõn dõn ti cao, S 5/2005, tr 52 - 54; + Sa i, b sung quy nh ca BLHS v ti tin gúp phn thỏo g khú khn thc tin v ỏp ng yờu cu hi nhp quc t, tỏc gi Nguyn Vn Hon, Tp Kim sỏt - Vin Kim sỏt nhõn dõn ti cao, S 4/2009, tr 56 - 61; + Phũng chng tin Vit Nam bi cnh hi nhp kinh t quc t; tỏc gi Vng Tinh Mch Tp Nghiờn cu lp phỏp - Vn phũng Quc hi, S 7/2009, tr 48 - 51; + Phũng chng tin - kinh nghim ca cỏc nc v bi hc cho Vit Nam, tỏc gi Vn To, Tp Ngõn hng - Ngõn hng nh nc Vit Nam, S 1/2010, tr 31 - 39; + Ti phm tin lut sa i b sung mt s iu ca BLHS v mt s cn chỳ ý ỏp dng, tỏc gi ng Thu Hin, Tp Dõn ch v Phỏp lut - B T phỏp, S 5/2010, tr 19 - 25; + ỏnh giỏ tớnh tng thớch gia qui nh ca BLHS Vit Nam vi qui nh ca chun mc quc t v ti tin, tỏc gi Dng Tuyt Miờn, Tp To ỏn nhõn dõn, s 4/2011 Cỏc cụng trỡnh trờn cỏc mc khỏc ó nghiờn cu v ti tin di gúc lut hỡnh s ti v ti tin nghiờn cu di gúc so sỏnh ó cú mt s tỏc gi tỡm hiu, nhiờn, cho n cha cú tỏc gi no nghiờn cu, so sỏnh mt cỏch tng th v ti tin theo qui nh ca BLHS Vit Nam vi mt s quc gia cú phỏp lut hỡnh s phỏt trin thuc hai h thng phỏp lut in hỡnh trờn th gii l h thng lut thnh (Civil Law) v h thng ỏn l hay cũn gi l h thng thụng lut (Common Law), t ú xut kin ngh, gúp phn hon thin qui nh tng ng ca BLHS Vit Nam Vỡ l ú, tỏc gi ó chn ti So sỏnh quy nh ca BLHS Vit Nam v quy nh ca BLHS mt s nc trờn th gii v ti tin lm lun thc s ca mỡnh Mc ớch nghiờn cu ca ti Lun s gúp phn lm sỏng t nhng lý lun v ti tin trờn c s nghiờn cu qui nh ca BLHS Vit Nam hin hnh, so sỏnh vi quy nh tng ng ca BLHS ca mt s quc gia in hỡnh thuc hai h thng phỏp lut ln nht trờn th gii C th l BLHS Trung Quc v Thu in thuc h thng lut thnh (Civil Law); BLHS ca M v Canada thuc h thng ỏn l (Common Law); t ú xut nhng kin ngh c th gúp phn hon thin quy nh ca BLHS nc ta v ti danh ny Nhim v nghiờn cu t c mc ớch trờn, tỏc gi t nhng nhim v nghiờn cu sau: - Nghiờn cu quy nh ca BLHS Vit Nam hin hnh v ti tin (cú s liờn h vi qui nh ca BLHS nm 2015) - Nghiờn cu so sỏnh quy nh ca BLHS Vit Nam hin hnh v ti tin vi qui nh tng ng ca BLHS Trung Quc v Thu in (thuc h thng lut thnh vn), ng thi, cng so sỏnh vi qui nh BLHS ca M v Canada (thuc h thng ỏn l), t ú xem xột, hc kinh nghim lp phỏp hỡnh s ca cỏc quc gia ny qui nh v ti tin - xut, kin ngh nhm hon thin quy nh ca BLHS Vit Nam v ti danh ny Phm vi nghiờn cu ca ti Lun c nghiờn cu di gúc lut hỡnh s v so sỏnh lut Tỏc gi s trung nghiờn cu cỏc quy nh ca BLHS Vit Nam hin hnh v du hiu phỏp lý v ng li x lớ i vi ti tin, cú s liờn h vi qui nh ca BLHS nm 2015 v ti tin; so sỏnh vi quy nh ny ca BLHS Vit Nam vi BLHS ca mt s quc gia in hỡnh l BLHS Trung Quc v Thu in (thuc h thng lut thnh vn), BLHS ca M v Canada (thuc h thng ỏn l) Tớnh mi ca ti Lun l cụng trỡnh nghiờn cu cp thc s nghiờn cu chuyờn sõu, tng i ton din di gúc so sỏnh lut trờn c s nghiờn cu qui nh ca BLHS Vit Nam hin hnh v ti tin s so sỏnh vi BLHS ca mt s quc gia cú phỏp lut hỡnh s phỏt trin thuc hai h thng phỏp lut in hỡnh trờn th gii l h thng lut thnh (Civil Law) v h thng ỏn l (Common Law) Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu - nghiờn cu lun vn, tỏc gi s dng phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc Lờnin (ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s), t tng H Chớ Minh v nhng ch trng, ng li ca ng, Nh nc v u tranh phũng chng ti phm, v chớnh sỏch hỡnh s núi chung - Tỏc gi s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu sau: phng phỏp so sỏnh, phng phỏp phõn tớch, tng hp, phng phỏp lch s Kt cu ca lun Ngoi phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, ni dung ca lun gm chng: Chng 1: Du hiu phỏp lý v ng li x lớ ca ti tin theo quy nh ti BLHS Vit Nam nm 1999 Chng 2: So sỏnh quy nh v ti tin theo qui nh ca BLHS Vit Nam hin hnh vi quy nh tng ng ca BLHS mt s quc gia in hỡnh thuc h thng lut thnh v h thng ỏn l Chng 3: Phng hng hon thin quy nh ca BLHS Vit Nam hin hnh v ti tin Chng DU HIU PHP Lí CA TI RA TIN THEO QUY NH CA B LUT HèNH S VIT NAM NM 1999 1.1 Du hiu phỏp lý ca ti tin theo quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam nm 1999 1.1.1 Khỏch th ca ti tin Trong BLHS nm 1999, ti tin c xp vo chng XIX cỏc ti xõm phm an ton cụng cng, trt t cụng cng Khỏch th loi l quan h xó hi v trt t, an ton cụng cng V khỏch th trc tip, ti phm tin xõm phm trt t qun lý nh nc i vi ti sn phm ti m cú Xột gúc khỏc, cú th núi rng khỏch th trc tip ca ti tin l quan h s hu Xột v i tng tỏc ng ca ti phm, l tin, ti sn phm ti m cú BLHS Vit Nam 1999 khụng gii hn ú tin, ti sn ny cú th l kt qu ca bt k ti phm no khỏc 1.1.2 Mt khỏch quan ca ti tin Theo quy nh ti iu 251 BLHS nm 1999, ti tin c qui nh l ti phm cú CTTP hỡnh thc cú ngha l nh lm lut ch qui nh (mụ t) hnh vi khỏch quan v khụng qui nh v hu qu ca ti phm Hnh vi khỏch quan ca ti tin gm cú bn dng hnh vi sau õy: Th nht, hnh vi tham gia trc tip hoc giỏn tip vo giao dch ti chớnh, ngõn hng hoc giao dch khỏc liờn quan n tin, ti sn bit rừ l phm ti m cú nhm che giu ngun gc bt hp phỏp ca tin, ti sn ú Trong giai on ny, ti phm tin thnh cụng nh thụng qua tớnh phỏp lý cỏc giao dch vi phỏp nhõn l cỏc t chc, cỏc nh ch ti chớnh hp phỏp s tin bn Th hai, hnh vi s dng tin hoc ti sn khỏc bit rừ l phm ti m cú vo vic tin hnh cỏc hot ng kinh doanh hoc hot ng khỏc Theo quy nh ti khon iu Thụng t s 09/2011/TTLTBCA-BQP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC thỡ s dng tin, ti sn bit rừ l phm ti m cú vo vic tin hnh cỏc hot ng kinh doanh hoc hot ng khỏc l vic dựng tin, ti sn ú vo cỏc hot ng kinh doanh, dch v, thnh lp cụng ty, xõy dng trng hc, bnh vin, mua ti sn di cỏc hỡnh thc khỏc hoc s dng di danh ngha ti tr, t thin, vin tr nhõn o Th ba, hnh vi che giu thụng tin v ngun gc, bn cht thc s, v trớ, quỏ trỡnh di chuyn hoc quyn s hu i vi tin, ti sn bit rừ l phm ti m cú hoc cn tr vic xỏc minh cỏc thụng tin ú Hnh vi ny khụng tỏc ng trc tip lờn tin, ti sn bn m mang tớnh h tr cỏc hot ng tin c tin hnh thun li Th t, nhúm hnh vi thc hin mt cỏc hnh vi quy nh ti cỏc im a, b v c khon ny i vi tin, ti sn bit rừ l cú c t vic chuyn dch, chuyn nhng, chuyn i tin, ti sn phm ti m cú Trng hp ny bao gm c ba dng hnh vi ó c phõn tớch trờn, nhiờn i tng tỏc ng ca nhúm hnh vi ny l tin, ti sn mi, xut hin sau cú hnh vi chuyn dch, chuyn nhng, chuyn i t tin, ti sn bt hp phỏp ban u Nh vy, BLHS Vit Nam nm 1999 qui nh dng hnh vi khỏch quan ca ti tin mc khỏi quỏt Tuy nhiờn, nu ch khỏi quỏt bn nhúm hnh vi nh vy cha bao quỏt ht cỏc dng hnh vi tin tớnh cht phc tp, a dng ca hnh vi tin Mt im cn lu ý theo quy nh ti khon iu Lut phũng, chng tin thỡ ngoi bn nhúm hnh vi c quy nh BLHS nh 1.2.2 Khon iu 251 Khon iu 251 quy nh: Phm ti thuc mt cỏc trng hp sau õy thỡ b pht tự t ba nm n mi nm: a) Cú t chc; b) Li dng chc v, quyn hn; c) Phm ti nhiu ln; d) Cú tớnh cht chuyờn nghip; e) Dựng th on tinh vi, xo quyt; f) Tin, ti sn phm ti cú giỏ tr ln; g) Thu li bt chớnh ln; h) Gõy hu qu nghiờm trng; i) Tỏi phm nguy him. - Phm ti cú t chc: theo quy nh ti khon iu 20 BLHS thỡ phm ti cú t chc l hỡnh thc ng phm cú s cõu kt cht ch gia nhng ngi cựng thc hin ti phm - Li dng chc v, quyn hn: õy l trng hp ch th c bit ca ti tin Ngi thc hin hnh vi tin s dng nhng thun li chc v, quyn hn ca mỡnh em n thc hin hnh vi phm ti hoc dựng nú ộp buc, d d ngi khỏc phm ti - Phm ti nhiu ln: l trng hp tin t hai ln tr lờn v cỏc ln ú cha cú ln no b truy cu trỏch nhim hỡnh s v cha ht thi hiu truy cu trỏch nhim hỡnh s - Cú tớnh cht chuyờn nghip: cú t ln tr lờn thc hin hnh vi tin, khụng phõn bit ó b truy cu trỏch nhim hỡnh s hay cha, nu cha ht thi hiu truy cu trỏch nhim hỡnh s hoc cha c xúa ỏn tớch; ngi phm ti khụng cú ngh nghip hoc ly ti sn thu nhp bt chớnh phm ti m cú lm ngun sng chớnh - Dựng th on tinh vi, xo quyt: phng phỏp phm ti thõm him, khú phỏt hin - Tin, ti sn phm ti cú giỏ tr ln, thu li bt chớnh ln, gõy hu qu nghiờm trng: c quy nh rừ s lng ti khon 5, v iu Thụng t liờn tch s 09/2011/TTLT BCA BQP BTP - NHNNVN VKSNDTC-TANDTC - Tỏi phm nguy him: ó b kt ỏn v ti rt nghiờm trng, c bit nghiờm trng c ý, cha c xúa ỏn tớch m li phm ti rt nghiờm 10 trng, ti c bit nghiờm trng c ý v ó tỏi phm, cha c xúa ỏn tớch li phm ti c ý 1.2.3 Khon iu 251 Xỏc nh rừ s lng tin, ti sn phm ti cú giỏ tr rt ln hoc c bit ln theo quy nh ti im 6, v 10 iu Thụng t liờn tch s 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC Ngoi cỏc hỡnh pht chớnh nờu trờn, ti khon iu 251 cũn quy nh hỡnh pht b sung khỏ a dng gm c pht tin, tch thu ti sn v cm m nhim chc v Do khụng quy nh ch th l phỏp nhõn nờn khụng cú ch ti no liờn quan n trỏch nhim ca phỏp nhõn vic tin õy l mt thiu sút ln ca h thng phỏp lut Nh vy, iu 251 BLHS nm 1999 v ti tin ó th hin c nhng im phỏp lớ c bn liờn quan n hnh vi tin, nhiờn, qui nh ny cũn tn ti mt s bt cp, c th l: Th nht, vic xp ti tin nm chng cỏc ti xõm phm an ton cụng cng, trt t cụng cng cha phn ỏnh quan h xó hi m ti phm ny xõm hi trc tiờn v nghiờm trng nht l trờn lnh vc kinh t Th hai, cha quy nh rừ ch th thc hin ti tin bao hm c ngi phm ti ngun hay ch l ngi thc hin hnh vi tin Th ba, nh lm lut cha hp nht iu 250 v iu 251 thnh mt ti danh - ti tin m di dng hai ti danh c lp Th t, cha quy nh trng hp phm ti vi li vụ ý nhm nõng cao ý thc bo v phỏp lut, phũng chng ti phm ca ton dõn Th nm, vic mụ t hnh vi khỏch quan cha y , cha bao quỏt ht cỏc hnh vi tin Th sỏu, cha quy nh v trỏch nhim hỡnh s ca phỏp nhõn i vi trng hp xy hnh vi tin quỏ trỡnh hot ng ca phỏp nhõn Th by, s dng t tin, ti sn l cha phự hp vi cỏc bn phỏp lut nc v quc t Th tỏm, cha gii thớch rừ cỏc tỡnh tit phm ti nhiu ln, tin, ti sn phm ti cú giỏ tr ln, rt ln, c bit ln, thu li bt chớnh ln, rt ln, c bit ln 11 1.3 So sỏnh quy nh ca B lut hỡnh s nm 1999 vi qui nh ca B lut hỡnh s nm 2015 v ti tin Nm mc Cỏc ti khỏc xõm phm trt t cụng cng thuc chng XXI Cỏc ti xõm phm an ton cụng cng, trt t cụng cng, iu 324 BLHS nm 2015 Ti tin gi nguyờn cỏc quy nh c bn v cu thnh ti phm so vi iu 251 BLHS nm 1999 trc õy, ch thay th cm t bit rừ l phm ti m cú thnh mỡnh phm ti m cú hoc bit hay cú c s bit l ngi khỏc phm ti m cú, sa cm t phm ti m cú ti im d khon thnh ngi khỏc thc hin hnh vi phm ti m cú, thay cm t phm ti nhiu ln thnh phm ti 02 ln tr lờn, xỏc nh rừ giỏ tr tin, ti sn phm ti, thu li, pht tin, ti khon b quy nh gõy hu qu nghiờm trng, ti khon thay th quy nh gõy hu qu rt nghiờm trng hoc c bit nghiờm trng bng quy nh gõy nh hng xu n an ton h thng ti chớnh, tin t quc gia, b sung khon quy nh: Ngi chun b phm ti ny, thỡ b pht tự t 01 nm n 05 nm v sa i hỡnh pht ti khon l t nm n 10 nm, ti khon l t 10 n 15 nm Ti cha chp hoc tiờu th ti sn ngi khỏc phm ti m cú quy nh ti iu 323 BLHS nm 2015 cng cú mt s thay i nh thay i mc tin pht, xỏc nh rừ giỏ tr ti sn, vt phm phỏp, thu li, tng mc hỡnh pht ti khon l t nm n nm, ti khon l t nm n 10 nm, ti khon l t 10 n 15 nm, sa i quy nh ti khon l ngi phm ti ch b pht b sung bng mt hai hỡnh thc pht tin hoc tch thu mt phn hoc ton b ti sn ch khụng b ỏp dng hoc ng thi hai hỡnh thc hoc mt hai nh quy nh ti B lut hin hnh So sỏnh vi BLHS nm 1999 thỡ BLHS nm 2015 ó cú mt s thay i, ó khc phc c mt s hn ch ca BLHS nm 1999 v ti tin, ú l: Th nht, ó din gii rừ t bit rừ thnh cm t mỡnh phm ti m cú hoc bit hay cú c s bit l ngi khỏc phm ti m cú hay núi cỏch khỏc l ó xỏc nh rừ ch th thc hin ti tin bao gm c ngi thc hin v khụng thc hin ti phm ngun, ngoi theo quy nh ti iu 12 BLHS nm 2015 thỡ ch th ca ti tin l ngi 16 tui tr lờn 12 Th hai, ó gii thớch rừ, c th húa bng s c th cỏc quy nh phm ti nhiu ln, tin, ti sn phm ti cú giỏ tr ln, rt ln, c bit ln, thu li bt chớnh ln, rt ln, c bit ln Th ba, ó b sung quy nh trng hp chun b phm ti vo cui iu lut Cũn li cỏc hn ch khỏc cha c khc phc, iu ny t cho ngi vit nhim v phi tip tc nghiờn cu, tỡm hiu v xut phng hng hon thin quy phm phỏp lut v ti tin BLHS Vit Nam KT LUN CHNG L mt loi ti cú tớnh phỏi sinh, ch xut hin sau mt ti phm khỏc nhng khụng vỡ th m tớnh nghiờm trng ca ti tin gim xung m ngc li, nhm che giu tin, ti sn bt hp phỏp, ngi phm ti cũn dựng mi th on tinh vi, xo quyt thc hin u tranh phũng chng cú hiu qu ti phm ny, vic nghiờn cu, nm vng lý lun v ti tin l ht sc cn thit Trong chng I, ngi vit ó i sõu phõn tớch cu thnh ti tin theo quy nh ca BLHS nm 1999, BLHS nm 2015 v xem xột mi tng quan vi ti cha chp, tiờu th ti sn ngi khỏc phm ti m cú tỡm nhng im hn ch ca quy nh ti tin ti BLHS nm 1999, nhng im tin b ca BLHS nm 2015 so vi BLHS nm 1999 v nhng hn ch cn tip tc c khc phc ca BLHS nm 2015 Trờn c s nhn thc c nhng cn bn cũn vng mc quy nh v ti tin, chỳng ta s tip tc tỡm hiu, nghiờn cu nhm khc phc nhng vng mc ny tin ti xỏc lp mt quy phm hon thin v ti tin theo ỳng chun mc phỏp lý quc gia v quc t Trong nhng cỏch thc nghiờn cu, ngi vit chn phng phỏp so sỏnh vi phỏp lut mt s quc gia trờn th gii rỳt nhng bi hc kinh nghim lp phỏp cú th ỏp dng vo phỏp lut Vit Nam v ti tin ú l nhng ni dung chớnh ca chng II v chng III s c trỡnh by di õy 13 Chng SO SNH QUY NH V TI RA TIN THEO QUI NH CA BLHS VIT NAM HIN HNH VI QUY NH TNG NG CA MT S QUC GIA THUC H THNG LUT THNH VN V H THNG N L 2.1 So sỏnh qui nh ca B lut hỡnh s Vit Nam vi qui nh ca B lut hỡnh s Trung Quc, Thu in (thuc h thng lut thnh vn) v ti tin 2.1.1 So sỏnh qui nh ca B lut hỡnh s Vit Nam vi qui nh ca B lut hỡnh s Trung Quc v ti tin BLHS Trung Quc quy nh nh sau: Ngi no bit rừ nhng khon li thu c mt cỏch phi phỏp ti phm ma tỳy, ti phm cú t chc mang tớnh cht xó hi en, ti hot ng khng b, ti buụn lu che y, giu gim ngun gc v tớnh cht, cú mt nhng tỡnh tit di õy, tch thu nhng khon li thu c vi phm phỏp lut thỡ b pht tự n nm hoc ci to lao ng v b pht tin t 5% n 20% s tin ny; nu cú tỡnh tit nghiờm trng thỡ b pht tự t nm n 10 nm v b pht tin t 5% n 20% s tin ny: Cung cp t khon vn; Giỳp bng cỏch chuyn ti sn thnh tin mt hoc ngõn phiu; Thụng qua vic chuyn n hoc cỏc hỡnh thc quyt toỏn khỏc giỳp chuyn vn; Giỳp bng cỏch chuyn tin nc ngoi; Dựng nhng bin phỏp khỏc che y, giu gim tớnh cht, ngun gc ngun thu bt hp phỏp n v phm ti nh quy nh trờn thỡ n v ú s b pht tin, ngi ch qun chu trỏch nhim trc tip v ngi chu trỏch nhim trc tip khỏc thỡ b pht tự n nm hoc ci to lao ng; nu cú tỡnh tit nghiờm trng s b pht tự t nm n 10 nm * im ging - V mt ch quan: qua cm t bit rừ xỏc nh li ca ngi phm ti l li c ý tng t nh quy nh BLHS Vit Nam 14 - V hỡnh pht: cỏc b lut u quy nh hỡnh pht tự cú thi hn l hỡnh pht chớnh v pht tin l hỡnh pht b sung * im khỏc - V khỏch th: BLHS Trung Quc xp vo nhúm ti cú khỏch th loi l cỏc ti xõm phm trt t qun lý tin t hay rng hn l cỏc ti xõm phm trt t kinh t th trng xó hi ch ngha - V ch th: theo BLHS Trung Quc l ngi 16 tui tr lờn Nu l ngi t 16 tui n di 18 tui phm ti s c hng hỡnh pht gim nh hoc gim khung hỡnh pht iu 191 BLHS Trung Quc cũn quy nh ch th l phỏp nhõn - V hnh vi khỏch quan: cú bn nhúm hnh vi c lit kờ c th v mt nhúm khỏi quỏt - V phm vi ti phm ngun: BLHS Trung Quc cú khỏc bit ni bt l quy nh gii hn ti phm ngun - V hỡnh pht: ging l cựng quy nh hỡnh pht chớnh l tự cú thi hn v hỡnh pht b sung l pht tin nhng mi nc quy nh mc hỡnh pht l khỏc nhau, mc hỡnh pht Trung Quc thp hn Vit Nam, ngoi hỡnh pht chớnh tự cú thi hn cú th b thay th bng hỡnh pht ci to lao ng 2.1.2 So sỏnh qui nh ca B lut hỡnh s Vit Nam vi qui nh ca B lut hỡnh s Thy in v ti tin iu BLHS Thy in qui nh: Ngi no: Tip nhn ti sn ngi khỏc chim ot m cú v vic tip nhn ny c tin hnh theo cỏch thc khin cho vic truy thu ti sn tr nờn khú khn; Thu li bt chớnh t ti sn ngi khỏc phm ti m cú; To c hi cho ngi khỏc s dng, khai thỏc ti sn bt ngun t ti sn phm ti m cú, hoc giỏ tr ca ti sn ú; Giỳp ngi khỏc di chuyn, chuyn nhng hoc bỏn ti sn bt ngun t ti sn phm ti m cú, hoc tin hnh bin phỏp tng t, nhm che giu ngun gc ca ti sn; hoc Theo yờu cu ca ngi khỏc, chuyn hoc tin hnh bin phỏp tng t xỏc nhn quyn i vi ti sn phm ti m cú; Thỡ b pht tự n hai nm v ti nhn ti sn phm ti m cú 15 Ngi no hot ng kinh doanh hoc mt phn ca hot ng kinh doanh c tin hnh thng xuyờn hoc trờn quy mụ ln, nhn ti sn m cú th gi nh mt cỏch hp lý l ngi khỏc phm ti chim ot ti sn m cú, v vic tip nhn ú c tin hnh theo cỏch thc khin cho vic thu hi ti sn tr nờn khú khn thỡ cng b x pht tng t nh phm ti nhn ti sn phm ti m cú Phm ti quy nh ti on v on ca iu ny trng hp nghiờm trng thỡ b pht tự t sỏu thỏng n sỏu nm iu Nu hnh vi phm ti quy nh ti iu c coi l ớt nghiờm trng thỡ ngi phm ti s b pht tự n sỏu thỏng hoc pht tin v ti nhn ti sn phm ti m cú trng hp ớt nghiờm trng Ngi phm ti thuc mt cỏc trng hp sau õy thỡ cng b ỏp dng hỡnh pht i vi ti nhn ti sn phm ti m cú trng hp ớt nghiờm trng: Ngi nhn ti sn cú c s hp lý cho rng ngi khỏc phm ti chim ot m cú v vic tip nhn c tin hnh theo cỏch thc khin cho vic thu hi ti sn ú tr nờn khú khn, tr trng hp quy nh ti on iu Trong trng hp quy nh ti on iu nhng khụng nhn thc c, mc dự cú c s hp lý cho rng ti sn ú cú liờn quan n ti phm; hoc Theo cỏch thc quy nh ti im 1, on ca iu 6, tham gia thc hin ti phm chim ot ti sn v khụng nhn thc c, mc dự cú c s hp lý cho rng ti phm ó c thc hin * im ging Cỏc B lut u khụng cú quy nh v ti phm ngun * im khỏc - V khỏch th: Trong BLHS Thy in, iu v iu c xp vo chng ti la o v cỏc ti gian di khỏc - V ch th: BLHS Thy in xỏc nh ch th l ngi 15 tui tr lờn Trong ú, ch th ngi Vit Nam l ngi t 16 tui tr lờn nu phm vo khon 1, 14 tui tr lờn nu phm vo khon v khon iu 251 - V mt ch quan, im khỏc bit cn lu ý ca BLHS Thy in 16 so vi BLHS Vit Nam l trng thỏi li vụ ý cng phi chu trỏch nhim hỡnh s v ti ny Trng thỏi li ny tng t nh trng thỏi li vụ ý cu th c quy nh ti khon iu 10 BLHS Vit Nam 1999 - V mt khỏch quan, iu BLHS Thy in bao gm c hnh vi cha chp v tiờu th ti sn ngi khỏc phm ti m cú, ú l cỏc hnh vi tip nhn, giỳp ngi khỏc, iu chuyn, chuyn nhng hoc bỏn ti sn bt ngun t ti sn phm ti m cú - V hỡnh pht: mc hỡnh pht m BLHS Thy in ỏp dng tng i nh so vi BLHS Vit Nam nm 1999 BLHS Thy in ỏp dng pht tin l hỡnh pht chớnh cú th thay th hỡnh pht tự trng hp ớt nghiờm trng 2.2 So sỏnh quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam nm 1999 vi quy nh ca phỏp lut hỡnh s M v Canada (thuc h thng ỏn l) v ti tin 2.2.1 So sỏnh quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam nm 1999 vi quy nh ca phỏp lut hỡnh s M v ti tin Lut kim soỏt tin nm 1986 quy nh ti danh mi BLHS M l: c ý giỳp nhng khon tin t cỏc hot ng phm phỏp; c ý thc hin giao dch ln hn mc 10.000 USD cú c t cỏc hot ng phm phỏp mt ngy; c ý tin hnh nhng giao dch nhm trỏnh nhng quy nh ca Lut bo mt ngõn hng (BSA) Ti iu (1) (A) (1) on 1956, 1957: Ngi no bit rng cỏc ti sn thu c t cỏc hot ng trỏi phỏp lut; tham gia vo mt giao dch ti chớnh, thc hin hoc c gng tin hnh mt giao dch ti chớnh liờn quan n s tin thu c t hot ng trỏi phỏp lut; bit rng cỏc giao dch c thit lp ton b hoc mt phn nhm che giu hoc ngy trang bn cht, v trớ, ngun, quyn s hu, hoc s kim soỏt ca s tin thu c t hot ng trỏi phỏp lut thỡ b pht tin khụng quỏ 500.000 USD hoc hai ln giỏ tr ca ti sn liờn quan n giao dch, hoc pht tự trờn 20 nm hoc c hai iu (2) quy nh: Ngi no chuyn, c gng chuyn, chuyn giao tin t mt a im M hoc thụng qua mt a im ngoi lónh th M n mt a im M hoc thụng qua mt a im ngoi lónh th M (A) vi mc ớch thỳc y cỏc hot ng trỏi phỏp lut; (B) bit rng tin tham gia vo quỏ trỡnh chuyn, chuyn giao l tin thu c t cỏc hot ng trỏi phỏp lut v bit nhng giao dch chuyn, 17 hoc chuyn giao c thit k ton b hoc mt phn (i) che giu hoc ngy trang bn cht, v trớ, ngun, quyn s hu, hoc s kim soỏt ca s tin thu c t hot ng trỏi phỏp lut; (ii) trỏnh mt yờu cu bỏo cỏo giao dch theo phỏp lut bang hoc liờn bang, thỡ b pht tin khụng quỏ 500.000 USD hoc hai ln giỏ tr ca s tin tham gia vic chuyn, chuyn giao hoc pht tự khụng quỏ hai mi nm, hoc c hai * im ging nhau: - V mt ch quan: li c ý - V ch th ca ti phm: gm hai loi i tng ngi thc hin v khụng thc hin ti phm ngun * im khỏc - V hnh vi khỏch quan: Lut kim soỏt tin M, cỏc hnh vi thuc v quỏ trỡnh thc hin cỏc hnh vi cha chp, tiờu th (nh chuyn, chuyn giao, thc hin giao dch) c quy nh l hnh vi phm ti tin v b trng tr rt nng - V hỡnh pht: phỏp lut hỡnh s M quy nh hỡnh pht rt nghiờm khc Ngoi ra, nh lm lut Vit Nam quy nh pht tin l mt s cỏc hỡnh pht b sung cũn nh lm lut M quy nh pht tin l hỡnh pht chớnh c ỏp dng thay th hoc ỏp dng cựng vi hỡnh pht tự 2.2.2 So sỏnh quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam nm 1999 vi quy nh ca B lut hỡnh s Canada v ti tin Phn Ti phm thuc Phn XII.2 Ti sn phm ti m cú ca BLHS Canada quy nh: Hp phỏp húa ti sn phm ti m cú 462.31 (1) Mt ngi phm mt ti s dng, chuyn dch vic chim hu, gi i hay giao cho bt k ngi hay ti a im no, ti, truyn, sa i, nh ot hay thụng qua cỏch khỏc giao dch theo bt k cỏch thc hay phng tin no i vi bt k ti sn hay bt k li ớch no cú c t bt k ti sn no vi ý che giu hay chuyn i ti sn ú hay li ớch ú m bit c hay tin l tt c hay mt phn ca ti sn hay li ớch ú ó cú c hay cú ngun gc trc tip hay giỏn tip nh l kt qu ca: (a) vic phm ti Canada mt ti c quy nh; hoc (b) mt hnh ng hoc khụng hnh ng bt k ni no khỏc m nu xy ti Canada s cu thnh mt ti c quy nh 18 Hỡnh pht (2) Bt k ngi no phm mt ti theo khon (1) (a) l phm mt ti i hỡnh v cú th b tự cú thi hn khụng quỏ 10 nm; hoc (b) l phm mt ti cú th b trng pht theo th tc kt ỏn rỳt gn Ngoi l (3) Cỏn b trt t hay ngi hnh ng theo ch o ca cỏn b trt t khụng phm mt ti theo khon (1) nu cỏn b trt t huy ng ngi ny lm bt k vic gỡ quy nh ti khon ú phc v cho cuc iu tra hay theo cỏch khỏc l thc hin cỏc nhim v ca cỏn b trt t * im ging - Vn ti phm ngun: cú th l bt kỡ ti no - V mt ch quan: li c ý - V hỡnh pht: hỡnh pht c quy nh u l pht tự cú thi hn * im khỏc - V ch th: theo quy nh ca BLHS Canada l ngi khụng thc hin ti phm ngun - V hnh vi khỏch quan: mc 462.31 ca BLHS Canada dn c nhng dng hnh vi xut hin ti cha chp, tiờu th ti sn ngi khỏc phm ti m cú theo quy nh ti BLHS Vit Nam nm 1999 v cú c quy nh mụ t khỏi quỏt tt c mi hnh vi tin - V ti phm ngun: theo BLHS Canada, hnh vi phm ti ngun bao gm c trng hp xy nc ngoi nhng i chiu vi quy nh BLHS Canada thỡ hnh vi phm ti ú ó cu thnh mt ti phm c th Ngoi ra, BLHS Canada cũn quy nh v trng hp khụng phm ti ca cỏn b trt t hay ngi hnh ng theo ch o ca cỏn b - V i tng tỏc ng ca ti phm, nh lm lut Canada dựng cỏch gi l ti sn v li ớch cú c t bt k ti sn no - V hỡnh pht: BLHS Canada khụng phõn chia thnh cỏc trng hp nghiờm trng hay ớt nghiờm trng m quy nh hỡnh pht chung khụng quỏ 10 nm tự hoc b x theo th tc kt ỏn rỳt gn 19 KT LUN CHNG So sỏnh quy nh ca BLHS Vit Nam v ti tin vi quy nh ca BLHS ca mt s nc thy nhng im tng ng v khỏc bit gia cỏc nc, trờn c s ú rỳt nhng bi hc kinh nghim nhm sa i, b sung quy nh phỏp lut nc l vic lm cn thit quỏ trỡnh nghiờn cu khoa hc v ti phm ny Khụng ging nh nhiu ti phm khỏc, ti phm tin thng cú xu hng quc t húa ú s tng thớch, hi hũa gia phỏp lut cỏc nc l rt cn thit, to iu kin cho cụng cuc u tranh phũng chng ti phm ny t hiu qu cao Qua chng II, tỏc gi ó trỡnh by nhng im ging v khỏc bit ca quy nh v ti tin (vi nhng tờn gi khỏc nhau) BLHS ca cỏc nc thuc h thng lut thnh l Trung Quc, Thy in v cỏc nc thuc h thng ỏn l l M v Canada so vi quy nh v ti tin BLHS Vit Nam nm 1999 Qua ú, thy rng mi nc u cú nhng im khỏc bit ni tri m chỳng ta cn lu ý xem xột v hc nu phự hp BLHS Trung Quc l cỏch sp xp nhúm khỏch th loi, cỏch thit lp quy nh mụ t hnh vi tin dng khỏi quỏt nht cú th bao quỏt mi hnh vi phm ti, trỏnh b lt ti phm, quy nh v trỏch nhim hỡnh s ca phỏp nhõn i vi ti tin; BLHS Thy in l quy nh trng hp phm ti vi li vụ ý; BLHS M l quy nh hỡnh pht tin cú th thay th hỡnh pht tự; BLHS Canada l quy nh v trng hp ti phm ngun xy nc ngoi; BLHS M v Canada, tin bao gm c hnh vi cha chp, tiờu th ti sn ngi khỏc phm ti m cú Cựng vi nhng phõn tớch v cỏc im cũn hn ch quy nh ca BLHS Vit Nam nm 1999 v BLHS nm 2015 ó c trỡnh by chng I, nhng kinh nghim t vic so sỏnh ny s l bi hc b ớch v cn thit m chỳng ta cú th rỳt nhng bi hc kinh nghim sa i, b sung vo quy nh v ti tin ca BLHS Vit Nam, nhm tin ti xõy dng mt cu thnh ti phm hon chnh cho ti tin Vit Nam, gúp phn a cụng tỏc u tranh phũng chng ti phm ny t hiu qu cao nht 20 Chng PHNG HNG HON THIN QUY NH CA B LUT HèNH S VIT NAM V TI RA TIN 3.1 C s lý lun v thc tin ca vic cn thit hon thin quy nh ca B lut hỡnh s v ti tin 3.1.1 C s lý lun Trit hc Mỏc - Lờnin ó ch rừ mi quan h bin chng gia c s h tng v kin trỳc thng tng ú c s h tng gi vai trũ quyt nh kin trỳc thng tng, ng thi, kin trỳc thng tng cú tớnh c lp tng i v cú tỏc ng tr li c s h tng Phỏp lut chu s quyt nh cn bn ca i sng kinh t xó hi Ngc li, phỏp lut cú vai trũ tỏc ng tr li i vi nn kinh t xó hi Hin ó xut hin nhng mi ca i sng kinh t xó hi nh xut hin nhng phng thc, th on tin mi cha c quy nh BLHS Vit Nam, phỏp nhõn tin ũi hi quy nh v ti phm tin phi cú nhng chuyn bin phự hp Mt khỏc, quỏ trỡnh hi nhp hin nay, h thng phỏp lut ca Vit Nam núi chung v phỏp lut hỡnh s núi riờng cn tng thớch vi h thng phỏp lut th gii ú l Cụng c Palermo, Cụng c Viờn, Cụng c quc t v chng ti tr cho khng b (1999), Cụng c ca Liờn hp quc v chng tham nhng, 40+9 khuyn ngh v tin v ti tr cho khng b ca FATF Trong ú, h thng cỏc bn v ti phm tin Vit Nam cú rt ớt v cũn cú nhng quy nh cha tng thớch vi quy nh v tin ca th gii 3.1.2 C s thc tin T nm 1986 nc ta chuyn sang c ch th trng, i sng kinh t xó hi rt phỏt trin ng thi, cỏc loi ti phm ngun ca ti tin nh mua bỏn ma tỳy, tham nhng, buụn lu v lm hng gi, la o, ỏnh bc, mi dõm, buụn bỏn ph n v tr em gia tng nhanh chúng v s lng v quy mụ, nhng mỏnh khúe, th on phm ti tin mi cng tinh vi xo quyt hn Trong ti phm thc t l cú v khụng ớt thỡ Tũa ỏn li xột x rt ớt Do ú, yờu cu thay i, hon thin phỏp lut núi chung v BLHS ti tin núi riờng t cp thit 21 3.2 Bi hc kinh nghim v lp phỏp hỡnh s t vic so sỏnh vi B lut hỡnh s Trung Quc v Thy in, M v Canada 3.2.1 Bi hc kinh nghim v lp phỏp hỡnh s t vic so sỏnh vi B lut hỡnh s Trung Quc v Thy in Trong BLHS Trung Quc, ti tin c xp vo nhúm ti cú khỏch th loi l cỏc ti xõm phm trt t qun lý tin t hay rng hn l cỏc ti xõm phm trt t kinh t th trng xó hi ch ngha l ỳng v bn cht v phự hp quy nh quc t Ngoi cỏc hnh vi phm ti tin c th c lit kờ, nh lm lut Trung Quc ó thit lp mt quy nh cú tớnh tng quỏt bao trựm mi dng hnh vi tin Nh lm lut Trung Quc cũn quy nh trỏch nhim hỡnh s ca phỏp nhõn BLHS Thy in quy nh trng hp phm ti vi li vụ ý cng phi chu trỏch nhim hỡnh s 3.2.2 Bi hc kinh nghim v lp phỏp hỡnh s t vic so sỏnh vi phỏp lut hỡnh s ca M v Canada Phỏp lut hỡnh s M v ti tin ó quy nh cỏc hnh vi cha chp, tiờu th ti sn cú ngun gc bt hp phỏp cng c quy nh l hnh vi tin Ngoi ra, phỏp lut hỡnh s M cũn quy nh v hỡnh pht tin cú th c ỏp dng l hỡnh pht chớnh thay cho hỡnh pht tự Quy phm phỏp lut v ti tin ca Canada quy nh v a bn ti phm ngun nc ngoi, trỏnh nhng xung t phỏp lý cú th xy ti phm liờn quan n nhiu quc gia 3.3 Nhng xut c th Sp xp ti tin vo nhúm cỏc ti xõm phm trt t qun lý kinh t Hp nht ti cha chp hoc tiờu th ti sn ngi khỏc phm ti m cú v ti tin thnh mt iu lut cú tờn gi l ti tin Cn b sung quy nh khỏi quỏt thc hin bt k hnh vi no khỏc nhm che y, giu dim, thay i ngun gc bt hp phỏp ca ti sn l mt quy nh nhúm cỏc quy nh mụ t hnh vi phm ti B sung quy nh trng hp phm ti vi li vụ ý nh thc hin cỏc hnh vi tin nhng khụng nhn thc c, mc dự cú c s hp lý cho rng ti sn cú liờn quan n ti phm B sung ch th ca ti tin l phỏp nhõn B sung hỡnh pht chớnh l hỡnh pht tin bờn cnh hỡnh pht tự 22 Quy nh phm vi ti phm ngun ngoi nhng ti phm c quy nh BLHS cũn cú nhng hnh vi c thc hin nc ngoi nhng theo phỏp lut Vit Nam hnh vi ú ó cu thnh ti phm Quy nh khỏi nim ti sn phn chung BLHS Vit Nam KT LUN CHNG Hon thin cỏc quy nh ca BLHS núi chung v ti tin núi riờng l mt yờu cu tt yu ca cụng cuc ci cỏch t phỏp Quy nh ti tin BLHS nm 2015 mc dự ó cú thay i, ó khc phc c mt s hn ch ca BLHS nm 1999 nhng cũn cú nhng hn ch, thiu sút cn c tip tc sa i, b sung cú th hon thnh tt nht vai trũ ca mỡnh cụng tỏc bo v phỏp lut Da trờn nhng bi hc kinh nghim lp phỏp t BLHS ca mt s quc gia thuc h thng lut thnh v ỏn l, xut phỏt t c s lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, cỏc quy nh ca phỏp lut quc t v thc tin c thự ca xó hi nc ta, ngi vit ó nghiờn cu v a mt s cn tip tc sa i, b sung i vi ti tin BLHS Vit Nam Nhng ny bao gm c s ỏnh giỏ v v trớ sp xp hay núi cỏch khỏc l khỏch th ca ti phm, tờn gi ca i tng tỏc ng n nhng phõn tớch v tng khớa cnh ni dung ca ti tin nh ch th, trng thỏi li, hnh vi, hỡnh pht, ti phm ngun m nu c ỏp dng, s to nờn mt quy phm ti tin cht ch, hon chnh, khụng lt ti phm, gúp phn tớch cc vo cụng tỏc u tranh phũng chng ti phm tin quc gia v trờn trng quc t KT LUN Cựng vi xu th phỏt trin ton cu, ngy nay, ti phm tin ó v ang vũi bch tuc n nhiu quc gia, gõy nh hng tiờu cc n nn kinh t, ngn cn tin trỡnh hi nhp, to nguy c cụ lp kinh t gia cỏc nc, lng on ngnh ti chớnh ngõn hng, lm thay i cỏc khon u t v suy gim sc sn xut, hu thun cho ti phm v tham nhng phỏt trin Do ú, vic ngn chn loi ti phm ny l yờu cu cp bỏch khụng ch phm vi quc gia m c quc t lm c iu 23 ny, thit lp quy phm ti tin hon chnh l nhim v u tiờn v cú ý ngha quyt nh Xut phỏt t quan im ú, tỏc gi ó chn ti So sỏnh quy nh ca BLHS Vit Nam vi quy nh ca BLHS mt s nc v ti tin nhm nghiờn cu quy nh ti tin BLHS Vit Nam v so sỏnh vi mt s quc gia tỡm nhng im hn ch v cỏch khc phc Trong chng I ca lun vn, tỏc gi i sõu phõn tớch cu thnh ti phm tin BLHS nm 1999 v BLHS nm 2015, nờu nhng hn ch ca quy nh ti tin BLHS nm 1999 m BLHS nm 2015 ó khc phc c v nhng im hn ch cũn tn ti ca BLHS nm 2015 Ti chng 2, tỏc gi so sỏnh quy nh ti tin BLHS nc ta v BLHS mt s nc thuc h thng lut thnh (Trung Quc, Thy in) v mt s nc thuc h thng ỏn l (M, Canada) Trờn c s nhng nghiờn cu hai chng u, chng 3, tỏc gi trỡnh by c s lý lun v thc tin hon thin quy nh ti tin, nhng bi hc kinh nghim lp phỏp c th rỳt t quỏ trỡnh so sỏnh vi quy nh ti tin BLHS cỏc nc núi trờn, ỏp dng nhng kinh nghim ny khc phc nhng hn ch ca BLHS nm 1999 ó c BLHS nm 2015 thỏo g nhng cha trit Trong phn cui lun vn, tỏc gi xut nhng ni dung cn sa i, b sung ca quy phm ti tin, t vic xỏc nh nhúm khỏch th loi cho n nhng sa i v ch th, hnh vi, hỡnh pht, cỏch s dng t ng nhm hon thin quy phm ny, tin ti xõy dng mt quy phm ti tin chun mc, mang li hiu qu cao cụng cuc u tranh phũng chng ti phm tin núi riờng v ti phm núi chung trờn phm vi quc gia v quc t 24 ... nghĩa định Xuất phát từ quan điểm đó, tác giả chọn đề tài So sánh quy định BLHS Việt Nam với quy định BLHS số nƣớc tội rửa tiền nhằm nghiên cứu quy định tội rửa tiền BLHS Việt Nam so sánh với số. .. tài So sánh quy định BLHS Việt Nam quy định BLHS số nước giới tội rửa tiền làm luận văn thạc sĩ với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện quy định BLHS tội rửa tiền, góp phần vào công... lệ) tội rửa tiền 2.2.1 So sánh quy định Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 với quy định pháp luật hình Mỹ tội rửa tiền Luật kiểm so t rửa tiền năm 1986 quy định tội danh BLHS Mỹ là: cố ý giúp đỡ rửa