Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 21-05-2011 - Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Cty CP Khống Sàn Và Xi Măng CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /2015/BC - QTCT Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Năm 2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ - Địa trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP.Cần Thơ - Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email: - Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): CCM I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: - Các họp HĐQT : có 04 họp * Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015 * Họp Đại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số : 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ TP Cần Thơ, ngày 21 tháng năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi Măng Cần Thơ; Căn Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ số 02/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2011, QUYẾT NGHỊ : ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo trình bày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, bao gồm : Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2010 với tiêu chủ yếu sau : CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN : STT Đơn vị tính Các tiêu chủ yếu Thực So sánh với năm 2009(%) I XI MĂNG + OXY + ĐÓNG TÀU Tổng giá trị tài sản Nguồn vốn chủ sở hữu Đồng Đồng 203.573.090.827 109.068.206.62 173,83 113 Sản lượng sản xuất: - Xi măng: - Hơi kỹ nghệ Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu Nộp ngân sách Thu nhập bình quân đầu người/tháng Đóng góp xã hội Giải việc làm Tấn Chai Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Người 221.724,39 108.000 223.544.585.738 18.579.683.686 14.040.637.765 3.510 4.563.546.107 4000.000 601.079.006 159 93,36 79,01 92,83 78,38 72.5 55,49 105.19 121,21 814,53 99,37 10 11 Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 bao gồm tiêu chủ yếu sau: Chỉ tiêu 2010 2011 2011/2010 (%) 40 69 172,5 Doanh thu (tỷ đồng) 223,5 300 134,2 Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 14,04 15 106,8 Tỉ lệ LN sau thuế / Doanh thu (%) 6,28 79,6 18 18 100 Vốn điều lệ (tỷ đồng) Cổ tức (%) Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Báo cáo tài kiểm toán năm 2010 Thông qua Báo cáo tài kiểm toán năm 2010 Công ty TNHH Kiểm toán Dịch vụ Tin Học (AISC) kiểm toán Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Báo cáo hoạt động năm 2010 Hội đồng quản trị Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 Hội đồng quản trị Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Báo cáo hoạt động năm 2010 Ban kiểm soát Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 Ban kiểm soát Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu ĐIỀU : Thông qua Công ty kiểm toán năm 2011 Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực việc kiểm toán báo cáo tài năm 2011 soát xét báo cáo tài quý (nếu cần thiết theo yêu cầu quan quản lý Nhà nước) (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2011/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng năm 2011 ) Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu ĐIỀU : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 1.1 Phương án trích lập quỹ Phương án trích lập Quỹ sau : - Toàn Lợi nhuận sau thuế (sau trừ trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi) dự phòng : + Chi trả Cổ tức (phương án trả cổ tức thông qua ĐHĐCĐ năm 2011) + Trích lập Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10%/Lợi nhuận sau thuế, tương đương 1.208.845.767 đồng Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu 1.2 Thông qua Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010 đề xuất thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 - Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 : 106.354.917 đồng Trong : Thù lao cho HĐQT : 84.690.027 đồng Thù lao cho Ban Kiểm soát : 21.664.890 đồng - Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 dự kiến: 0,5%/LNST Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Phương án chia cổ tức năm 2010 : Theo Kế hoạch tạm ứng cổ tức ĐHĐCĐ thường niên 2010 thông qua 18% Tuy nhiên sau HĐQT cân nhắc, xem xét diễn biến thị trường năm tình hình hoạt động Công ty năm 2010, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 xem xét biểu thông qua việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2010 sau: Chia cổ tức năm 2010 15% cổ phiếu, 3% tiền mặt tăng vốn điều lệ lên 46 tỷ đồng Sau phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu tỉ lệ 2:1 ( tức cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu nhận 01 cổ phiếu thưởng), tăng vốn điều lệ từ 46 tỷ lên 69 tỷ đồng Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2011 : Đại hội thông qua Kế hoạch chia cổ tức năm 2011 cho cổ đông hữu trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có lãi, dự kiến 18%/năm (tương đương 1.800 đ/cổ phiếu) (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2011/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng năm 2010) Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch đầu tư: Kêu gọi góp vốn đầu tư cho Công ty Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang, để chuyển thành Công ty TNHH 2TV(Chi tiết theo Tờ trình số 02/2011/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng năm 2011 ) Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu ĐIỀU 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 02/2011/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2011 ...CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Cty CP Khống Sàn Và Xi Măng CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /2015/BC - QTCT Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Năm 2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ - Địa trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP.Cần Thơ - Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email: - Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): CCM I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: - Các họp HĐQT : có 04 họp * Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015 * Họp Đại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ngày 30 tháng 09 năm 2013 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Đặc điểm hoạt động của Công ty mẹ : Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Mã số doanh nghiệp số 1800553319, đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 04 năm 2004, đăng ký cấp lại và thay đổi lần thứ 17 ngày 06 tháng 08 năm Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ phần Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 46.000.000.000 VND. Vốn góp của Công ty tại ngày 30/09/2012 là 46.000.000.000 VND Trụ sở chính: Quốc lộ 80, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HaSTC) kể từ ngày 18 tháng 09 năm 2008 với mã chứng khoán là CCM Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh: Vật liệu xây dựng, xi măng PCB30 và PCB40 theo TCVN 6260: 1997. Xuất khẩu xi măng các loại. Nhập khẩu: Thiết bị, phụ tùng thay thế, Clinker, thạch cao phục vụ sản xuất xi măng, hạt nhựa PP, PE và các loại giấy làm vỏ bao xi măng. Vận tải hàng hóa đường thủy và đường bộ. Xây dựng dân dụng. Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư. Kinh doanh bất động sản. Sản xuất kinh doanh hơi kỹ nghệ. Kinh doanh xăng, dầu, gas, khí đốt (hoạt động phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện của Sở Công Thương), nhớt. Đầu tư trồng, khai thác và chế biến các sản phẩm từ cây công, nông nghiệp. Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền. Khai thác kinh doanh, xuất nhập khẩu khoáng sản (hoạt động phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền). Sản xuất kinh doanh phôi thép, thép, quặng sắt và sơn các loại. Sản xuất kinh doanh: Tràng thạch (Feslpat), đá Granite nhân tạo, thạch anh, gạch Block, gạch các loại. Khai thác kinh doanh cát, đá xây dựng (hoạt động phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền). Đầu tư tài chính. Bốc dỡ hàng hóa. Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng cấp IV. Tư vấn lập dự án xây dựng. Mua bán vỏ chai, vật tư, phụ tùng thiết bị hơi kỹ nghệ các loại. Kinh doanh que hàn kỹ thuật, thiết bị cơ khí. Sản xuất kinh doanh bê tông tươi, bê tông đúc sẵn. Tổng số nhân viên đến cuối năm: 159 người 2. Đặc điểm hoạt động của Công ty con : Tổng số Công ty con: 03 Công ty con. Số lượng công ty con được hợp nhất: 3 Công ty Thông tin của Công ty con được hợp nhất Công ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Cần Thơ - Hậu Giang Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Công ty Cổ Phần Xi Măng Cần Thơ đã đăng ký thành lập Doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên Xi Măng Cần Thơ - Hậu Giang và thực hiện dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận Đầu tư số 642041000004, chứng nhận lần đầu ngày 14/09/2009, chứng nhận thay đổi lần Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận Đầu tư là 160.000.000.000 VND. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty Cổ Phần Khoáng Sản và Xi Măng Cần Thơ đã thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ngày 30 tháng 09 năm 2013 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Đặc điểm hoạt động của Công ty mẹ : Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Mã số doanh nghiệp số 1800553319, đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 04 năm 2004, đăng ký cấp lại và thay đổi lần thứ 17 ngày 06 tháng 08 năm Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ phần Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 46.000.000.000 VND. Vốn góp của Công ty tại ngày 30/09/2012 là 46.000.000.000 VND Trụ sở chính: Quốc lộ 80, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HaSTC) kể từ ngày 18 tháng 09 năm 2008 với mã chứng khoán là CCM Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh: Vật liệu xây dựng, xi măng PCB30 và PCB40 theo TCVN 6260: 1997. Xuất khẩu xi măng các loại. Nhập khẩu: Thiết bị, phụ tùng thay thế, Clinker, thạch cao phục vụ sản xuất xi măng, hạt nhựa PP, PE và các loại giấy làm vỏ bao xi măng. Vận tải hàng hóa đường thủy và đường bộ. Xây dựng dân dụng. Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư. Kinh doanh bất động sản. Sản xuất kinh doanh hơi kỹ nghệ. Kinh doanh xăng, dầu, gas, khí đốt (hoạt động phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện của Sở Công Thương), nhớt. Đầu tư trồng, khai thác và chế biến các sản phẩm từ cây công, nông nghiệp. Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền. Khai thác kinh doanh, xuất nhập khẩu khoáng sản (hoạt động phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền). Sản xuất kinh doanh phôi thép, thép, quặng sắt và sơn các loại. Sản xuất kinh doanh: Tràng thạch (Feslpat), đá Granite nhân tạo, thạch anh, gạch Block, gạch các loại. Khai thác kinh doanh cát, đá xây dựng (hoạt động phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền). Đầu tư tài chính. Bốc dỡ hàng hóa. Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng cấp IV. Tư vấn lập dự án xây dựng. Mua bán vỏ chai, vật tư, phụ tùng thiết bị hơi kỹ nghệ các loại. Kinh doanh que hàn kỹ thuật, thiết bị cơ khí. Sản xuất kinh doanh bê tông tươi, bê tông đúc sẵn. Tổng số nhân viên đến cuối năm: 159 người 2. Đặc điểm hoạt động của Công ty con : Tổng số Công ty con: 03 Công ty con. Số lượng công ty con được hợp nhất: 3 Công ty Thông tin của Công ty con được hợp nhất Công ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Cần Thơ - Hậu Giang Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Công ty Cổ Phần Xi Măng Cần Thơ đã đăng ký thành lập Doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên Xi Măng Cần Thơ - Hậu Giang và thực hiện dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận Đầu tư số 642041000004, chứng nhận lần đầu ngày 14/09/2009, chứng nhận thay đổi lần Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận Đầu tư là 160.000.000.000 VND. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty Cổ Phần Khoáng Sản và Xi Măng Cần Thơ đã thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Cty CP Khống Sàn Và Xi Măng CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /2015/BC - QTCT Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Năm 2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ - Địa trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP.Cần Thơ - Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email: - Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): CCM I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: - Các họp HĐQT : có 04 họp * Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015 * Họp Đại