Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 4-8-2010 - Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Cty CP Khống Sàn Và Xi Măng CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /2015/BC - QTCT Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Năm 2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ - Địa trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP.Cần Thơ - Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email: - Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): CCM I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: - Các họp HĐQT : có 04 họp * Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015 * Họp Đại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 43/NQ-HĐQT TP Cần Thơ, ngày 04 tháng 08 năm 2010 NGHỊ QUYẾT (V/v: bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS Cty) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ Căn Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Căn Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xi măng Cần Thơ ĐHĐCĐ thông qua ngày 21 tháng 03 năm 2010; Căn Biên họp HĐQT số 43/BB-HĐQT ngày 04 tháng 08 năm 2010 v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS Công ty, QUYẾT NGHỊ: ĐIỀU 1: Thống thông qua vấn đề sau: Thống miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty bà Nguyễn Kim Hoàng kể từ ngày 04/8/2010 theo thông báo Cty CP SADICO Cần Thơ bà Hoàng không đại diện phần vốn SADICO Công ty cổ phần Xi măng Cần Thơ nên xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty Thống bổ nhiệm Ông Phạm Tấn Ngọc, thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 04/8/2010 Thống bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho đủ cấu 03 người Theo đó, bổ nhiệm Ông Lê Minh Toàn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Cantcimex giữ chức vụ thành viên BKS Công ty cổ phần Xi măng Cần Thơ kể từ ngày 04/8/2010 Cơ cấu HĐQT Cty 05 thành viên Tuy nhiên HĐQT 04 thành viên, Ông Trương Ngọc Quang , thành viên HĐQT lâm bệnh nặng qua đời Để đảm bảo cấu HĐQT đủ 05 thành viên, HĐQT đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Theo đó, Ông Trần Kỹ Xiết, Phó Tổng Giám đốc Công ty bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT thay Ông Trương Ngọc Quang kể từ ngày 04/8/2010 ĐIỀU 2: Thống trình ĐHĐCĐ gần để thông qua vấn đề ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị này./ Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Thành viên HĐQT; - Thành viên BKS; - Ban Gi¸m ®èc; - Lưu TCHC CHỦ TỊCH THÁI MINH THUYẾT CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Cty CP Khống Sàn Và Xi Măng CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /2015/BC - QTCT Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Năm 2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ - Địa trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP.Cần Thơ - Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email: - Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): CCM I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: - Các họp HĐQT : có 04 họp * Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015 * Họp Đại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ngày 30 tháng 09 năm 2013 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Đặc điểm hoạt động của Công ty mẹ : Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Mã số doanh nghiệp số 1800553319, đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 04 năm 2004, đăng ký cấp lại và thay đổi lần thứ 17 ngày 06 tháng 08 năm Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ phần Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 46.000.000.000 VND. Vốn góp của Công ty tại ngày 30/09/2012 là 46.000.000.000 VND Trụ sở chính: Quốc lộ 80, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HaSTC) kể từ ngày 18 tháng 09 năm 2008 với mã chứng khoán là CCM Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh: Vật liệu xây dựng, xi măng PCB30 và PCB40 theo TCVN 6260: 1997. Xuất khẩu xi măng các loại. Nhập khẩu: Thiết bị, phụ tùng thay thế, Clinker, thạch cao phục vụ sản xuất xi măng, hạt nhựa PP, PE và các loại giấy làm vỏ bao xi măng. Vận tải hàng hóa đường thủy và đường bộ. Xây dựng dân dụng. Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư. Kinh doanh bất động sản. Sản xuất kinh doanh hơi kỹ nghệ. Kinh doanh xăng, dầu, gas, khí đốt (hoạt động phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện của Sở Công Thương), nhớt. Đầu tư trồng, khai thác và chế biến các sản phẩm từ cây công, nông nghiệp. Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền. Khai thác kinh doanh, xuất nhập khẩu khoáng sản (hoạt động phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền). Sản xuất kinh doanh phôi thép, thép, quặng sắt và sơn các loại. Sản xuất kinh doanh: Tràng thạch (Feslpat), đá Granite nhân tạo, thạch anh, gạch Block, gạch các loại. Khai thác kinh doanh cát, đá xây dựng (hoạt động phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền). Đầu tư tài chính. Bốc dỡ hàng hóa. Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng cấp IV. Tư vấn lập dự án xây dựng. Mua bán vỏ chai, vật tư, phụ tùng thiết bị hơi kỹ nghệ các loại. Kinh doanh que hàn kỹ thuật, thiết bị cơ khí. Sản xuất kinh doanh bê tông tươi, bê tông đúc sẵn. Tổng số nhân viên đến cuối năm: 159 người 2. Đặc điểm hoạt động của Công ty con : Tổng số Công ty con: 03 Công ty con. Số lượng công ty con được hợp nhất: 3 Công ty Thông tin của Công ty con được hợp nhất Công ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Cần Thơ - Hậu Giang Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Công ty Cổ Phần Xi Măng Cần Thơ đã đăng ký thành lập Doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên Xi Măng Cần Thơ - Hậu Giang và thực hiện dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận Đầu tư số 642041000004, chứng nhận lần đầu ngày 14/09/2009, chứng nhận thay đổi lần Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận Đầu tư là 160.000.000.000 VND. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty Cổ Phần Khoáng Sản và Xi Măng Cần Thơ đã thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Cty CP Khống Sàn Và Xi Măng CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /2015/BC - QTCT Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Năm 2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ - Địa trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP.Cần Thơ - Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email: - Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): CCM I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: - Các họp HĐQT : có 04 họp * Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015 * Họp Đại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 46/NQ-HĐQT TP Cần Thơ, ngày 27 tháng 09 năm 2010 NGHỊ QUYẾT (V/v: thay đổi tỷ lệ, mức vốn góp Công ty Công ty CP Bất động sản Cantcimex, ; thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang ; đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang; Và đăng ký thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ Căn Quyết định số 1269/QĐ-CT.UB ngày 21 tháng 04 năm 2004 Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ v/v chuyển Xí nghiệp Xi măng Cần Thơ trực thuộc Công ty SX-KD VLXD Cần Thơ thành Công ty cổ phần Xi măng Cần Thơ; CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Cty CP Khống Sàn Và Xi Măng CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /2015/BC - QTCT Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Năm 2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ - Địa trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP.Cần Thơ - Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email: - Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): CCM I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: - Các họp HĐQT : có 04 họp * Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015 * Họp Đại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số : 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ TP Cần Thơ, ngày 21 tháng năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi Măng Cần Thơ; Căn Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ số 02/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2011, QUYẾT NGHỊ : ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo trình bày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, bao gồm : Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh