CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH
Cty CP Khống Sàn Và Xi Măng CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /2015/BC - QTCT Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Năm 2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ - Địa trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP.Cần Thơ - Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email: - Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): CCM I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: - Các họp HĐQT : có 04 họp * Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015 * Họp Đại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số : 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ -TP Cần Thơ, ngày 21 tháng năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Xi Măng Cần Thơ; Căn Biên kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty cổ phần Xi măng Cần Thơ số 01/2010/BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 03 năm 2010, QUYẾT NGHỊ: ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo trình bày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, bao gồm: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2009 với tiêu chủ yếu sau: - Sản lượng sản xuất: 237.484,82 - Doanh thu: 240.804.994.597 đ - Lợi nhuận sau thuế: 19.365.681.090 đ - Nộp ngân sách: 4.338.317.077 đ - Lãi cổ phiếu: 6.325 đ Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 bao gồm tiêu chủ yếu sau: Chỉ tiêu 2009 2010 2010/2009 (%) Vốn điều lệ (tỷ đồng) 40 60 150 Doanh thu (tỷ đồng) 240,805 258,123 107,19 Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 19,366 20 103,27 Tỉ lệ LN sau thuế / Doanh thu (%) 8,04 7,748 96,37 Chỉ tiêu Cổ tức (%) 2009 18,0 2010 18,0 2010/2009 (%) 100 Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Báo cáo tài kiểm toán năm 2009 Thông qua Báo cáo tài kiểm toán năm 2009 Công ty Kiểm toán Mỹ -AA kiểm toán Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Báo cáo hoạt động năm 2009 Hội đồng quản trị Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 Hội đồng quản trị Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu Báo cáo hoạt động năm 2009 Ban kiểm soát Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 Ban kiểm soát Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu ĐIỀU 2: Thông qua Công ty kiểm toán năm 2010 Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực việc kiểm toán báo cáo tài năm 2010 soát xét báo cáo tài quý (nếu cần thiết theo yêu cầu quan quản lý Nhà nước) (Chi tiết theo Tờ trình số 04/2010/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng năm 2010 ) Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu ĐIỀU 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 Phương án trích lập quỹ chi trả cổ tức năm 2009 1.1 Phương án trích lập Quỹ sau: - Quỹ đầu tư phát triển: 30%/Lợi nhuận sau thuế, tương đương 5.809.704.327 đồng; - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 11%/Lợi nhuận sau thuế ( trừ Quỹ đầu tư phát triển), tương đương 1.491.157.444 đồng Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu 1.2 Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 là: 18% (tương đương 1.800đ/ cổ phần) Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu 1.3 Thông qua Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2009 đề xuất thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 - Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009: 96.828.405 đ Trong đó: Thù lao cho HĐQT : 77.530.026 đ Thù lao cho Ban Kiểm soát : 19.298.379 đ - Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 dự kiến: 0,5%/LNST Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2010: Đại hội thông qua Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2010 cho cổ đông hữu trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có lãi, dự kiến 18%/năm (tương đương 1.800 đ/cổ phiếu) (Chi tiết theo Tờ trình số 04/2010/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng năm 2010) Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch đầu tư 1/- Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang Đại hội thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang với mức góp vốn 100 tỷ đồng; ủy quyền cho Ông Thái Minh Thuyết, Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang; HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Cần Thơ quản lý điều hành Công ty TNHH MTV XM Cần Thơ – Hậu Giang cương vị Chủ tịch Công ty Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu 2/- Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng hạ tầng Hậu Giang Đại hội thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng hạ tầng Hậu Giang với mức góp vốn 80% vốn điều lệ 20 tỷ đồng, ủy quyền cho Ông Thái Minh Thuyết, Chủ tịch HĐQT làm người đại diện quản lý phần vốn góp Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng hạ tầng Hậu Giang Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu ĐIỀU 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 04/2010/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 03 năm 2010 ) Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu ĐIỀU 7: Thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng sau: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ: (1) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông (2) Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần (3) Số lượng cổ phần chào bán: 2.000.000 (hai triệu) cổ phần (4) Tổng giá ...CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH
Cty CP Khống Sàn Và Xi Măng CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /2015/BC - QTCT Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Năm 2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ - Địa trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP.Cần Thơ - Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email: - Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): CCM I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: - Các họp HĐQT : có 04 họp * Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015 * Họp Đại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ TP Cần Thơ, ngày 05 tháng 08 năm 2010 Độc lập - Tự - Hạnh phúc NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI NĂM 2010 VÀ ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ (Bằng hình thức xin ý kiến cổ đông văn bản) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Xi Măng Cần Thơ; - Căn Tờ trình xin ý kiến cổ đông Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi năm 2010 đổi tên Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ, CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH
Cty CP Khống Sàn Và Xi Măng CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /2015/BC - QTCT Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Năm 2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ - Địa trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP.Cần Thơ - Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email: - Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): CCM I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: - Các họp HĐQT : có 04 họp * Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015 * Họp Đại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 43/NQ-HĐQT TP Cần Thơ, ngày 04 tháng 08 năm 2010 NGHỊ QUYẾT (V/v: bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS Cty) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ Căn Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Căn Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xi măng Cần Thơ ĐHĐCĐ thông qua ngày 21 tháng 03 năm 2010; Căn Biên họp HĐQT số 43/BB-HĐQT ngày 04 tháng 08 năm 2010 v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS Công ty, QUYẾT NGHỊ: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH
Cty CP Khống Sàn Và Xi Măng CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /2015/BC - QTCT Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Năm 2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ - Địa trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP.Cần Thơ - Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email: - Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): CCM I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: - Các họp HĐQT : có 04 họp * Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015 * Họp Đại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 46/NQ-HĐQT TP Cần Thơ, ngày 27 tháng 09 năm 2010 NGHỊ QUYẾT (V/v: thay đổi tỷ lệ, mức vốn góp Công ty Công ty CP Bất động sản Cantcimex, ; thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang ; đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang; Và đăng ký thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ Căn Quyết định số 1269/QĐ-CT.UB ngày 21 tháng 04 năm 2004 Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ v/v chuyển Xí nghiệp Xi măng Cần Thơ trực thuộc Công ty SX-KD VLXD Cần Thơ thành Công ty cổ phần Xi măng Cần Thơ; CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH
Cty CP Khống Sàn Và Xi Măng CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /2015/BC - QTCT Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Năm 2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ - Địa trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP.Cần Thơ - Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email: - Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): CCM I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: - Các họp HĐQT : có 04 họp * Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015 * Họp Đại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số : 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ TP Cần Thơ, ngày 21 tháng năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi Măng Cần Thơ; Căn Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ số 02/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2011, QUYẾT NGHỊ : ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo trình bày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, bao gồm : Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh