Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 5-8-2010 - Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ tài liệu, giáo án, bài giảng , l...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Cty CP Khống Sàn Và Xi Măng CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /2015/BC - QTCT Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Năm 2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ - Địa trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP.Cần Thơ - Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email: - Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): CCM I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: - Các họp HĐQT : có 04 họp * Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015 * Họp Đại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ TP Cần Thơ, ngày 05 tháng 08 năm 2010 Độc lập - Tự - Hạnh phúc NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI NĂM 2010 VÀ ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ (Bằng hình thức xin ý kiến cổ đông văn bản) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Xi Măng Cần Thơ; - Căn Tờ trình xin ý kiến cổ đông Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi năm 2010 đổi tên Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ, QUYẾT NGHỊ: ĐIỀU Thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán riêng lẻ cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng (đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 theo Nghị ĐHĐCĐ số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2010 chưa thực hiện) thay Phương án chào bán riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi sau: I Thông tin tổ chức phát hành Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ Tên giao dịch quốc tế: CANTCIMEX Địa chỉ: Quốc lộ 80, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ Điện thoại: (0710) 859 316 Fax: (0710) 859 562 Giấy CNĐKKD: Số 1800553319 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp ngày 22 tháng 04 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 11 tháng 01 năm 2010 Ngành nghề kinh doanh: Website: www.ximangcantho.vn Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xi măng PCB30 PCB40 theo TCVN 6260: 1997; Xuất xi măng loại; Nhập khẩu: Thiết bị phụ tùng thay Clinker, thạch cao phục vụ sản xuất xi măng, hạt nhựa PP, PE loại giấy làm vỏ bao xi măng; Xây dựng dân dụng; Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư; Kinh doanh bất động sản; Sản xuất kinh doanh kỹ nghệ; Kinh doanh xăng, dầu, gas, nhớt, khí đốt; Đầu tư trồng, khai thác chế biến sản phẩm từ công, nông nghiệp; Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền; Khai thác kinh doanh, xuất nhập khoáng sản; Sản xuất kinh doanh phôi thép, quặng sắt sơn loại; Sản xuất kinh doanh tràng thạch (Feslpat), đá Granite nhân tạo, thạch anh, gạch block, gạch loại; Khai thác, kinh doanh cát, đá xây dựng; Đầu tư tài chính; Bốc dỡ hàng hóa; Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng cấp IV; Tư vấn lập dự án xây dựng; Mua bán vỏ chai, vật tư, phụ tùng thiết bị kỹ nghệ loại; Kinh doanh que hàn kỹ thuật, thiết bị khí; II Vận tải hàng hóa đường thủy, đường bộ; Sản xuất kinh doanh bê tông tươi, bê tông đúc sẵn Trái phiếu chào bán Tên trái phiếu: TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi bảo đảm Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng Thời hạn trái phiếu: 12 tháng Lãi suất trái phiếu: 6%/năm (tương ứng với 365 ngày), cố định suốt thời hạn trái phiếu Kỳ hạn trả lãi: Trả lãi 01 lần vào cuối kỳ, tiền mặt Thanh toán gốc trái phiếu: Tiền gốc trái phiếu toán theo mệnh giá 01 lần vào cuối kỳ trường hợp trái chủ không chuyển đổi thành cổ phần Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 (Một triệu) đồng/trái phiếu Số lượng trái phiếu chào bán: 70.000 (Bảy mươi nghìn) trái phiếu 10 Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá): 70.000.000.000 (Bảy mươi tỷ) đồng 11 Giá chào bán: 1.000.000 (Một triệu) đồng/ trái phiếu 12 Hình thức trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi chào bán hình thức ghi sổ CCM tổ chức CCM uỷ quyền thực việc lưu ký cấp cho trái chủ giấy xác nhận sở hữu ghi nhận số lượng trái phiếu đợt chào bán trái chủ 13 Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ (cho 100 nhà đầu tư) 14 Đối tượng chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, thông qua danh sách nhà đầu tư, đối tác mời tham gia mua trái phiếu số lượng trái phiếu mua tương ứng dựa theo số tiêu chí lựa chọn sau: Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trình đàm phán việc mua bán trái phiếu, đồng thời có lực tài chính, đảm bảo thực đầy đủ nghĩa vụ toán theo quy định; Các nhà đầu tư có chiến lược văn hóa kinh doanh phù hợp, xung đột lợi ích với chiến lược phát triển CCM thể cam kết gắn bó lợi ích với phát triển CCM; Các tiêu chí khác HĐQT định thực phương án chào bán Các tiêu chí phải phù hợp với tình hình thực tế, sở đảm bảo lợi ích cổ đông Công ty Lưu ý: Đợt chào bán thực theo phương thức chào bán riêng lẻ trường hợp, tổng số lượng nhà đầu tư, đối tác mời tham gia mua trái phiếu phạm vi 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) 15 Thời gian dự kiến chào bán: Quý III năm 2010 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực chào bán, đảm bảo tối đa hóa lợi ích Công ty 16 Mục đích chào bán phương án sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán: Tổng số tiền dự kiến thu từ đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi năm 2010 CCM 70.000.000.000 (Bảy mươi tỷ) đồng, dự kiến cân đối sử dụng cho mục đích sau: Đầu tư dự án: Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang; Bổ sung vốn lưu động; Nâng cao lực tự chủ tài Công ty ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân đối số tiền thu từ đợt chào bán để ...CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Cty CP Khống Sàn Và Xi Măng CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /2015/BC - QTCT Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Năm 2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ - Địa trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP.Cần Thơ - Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email: - Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): CCM I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: - Các họp HĐQT : có 04 họp * Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015 * Họp Đại CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Cty CP Khống Sàn Và Xi Măng CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /2015/BC - QTCT Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Năm 2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ - Địa trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP.Cần Thơ - Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email: - Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): CCM I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: - Các họp HĐQT : có 04 họp * Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015 * Họp Đại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 43/NQ-HĐQT TP Cần Thơ, ngày 04 tháng 08 năm 2010 NGHỊ QUYẾT (V/v: bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS Cty) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ Căn Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Căn Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xi măng Cần Thơ ĐHĐCĐ thông qua ngày 21 tháng 03 năm 2010; Căn Biên họp HĐQT số 43/BB-HĐQT ngày 04 tháng 08 năm 2010 v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS Công ty, QUYẾT NGHỊ: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Cty CP Khống Sàn Và Xi Măng CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /2015/BC - QTCT Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Năm 2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ - Địa trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP.Cần Thơ - Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email: - Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): CCM I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: - Các họp HĐQT : có 04 họp * Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015 * Họp Đại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 46/NQ-HĐQT TP Cần Thơ, ngày 27 tháng 09 năm 2010 NGHỊ QUYẾT (V/v: thay đổi tỷ lệ, mức vốn góp Công ty Công ty CP Bất động sản Cantcimex, ; thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang ; đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang; Và đăng ký thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ Căn Quyết định số 1269/QĐ-CT.UB ngày 21 tháng 04 năm 2004 Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ v/v chuyển Xí nghiệp Xi măng Cần Thơ trực thuộc Công ty SX-KD VLXD Cần Thơ thành Công ty cổ phần Xi măng Cần Thơ; CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Cty CP Khống Sàn Và Xi Măng CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /2015/BC - QTCT Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Năm 2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ - Địa trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q Thốt Nốt, TP.Cần Thơ - Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email: - Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): CCM I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp HĐQT: - Các họp HĐQT : có 04 họp * Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015 * Họp Đại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số : 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ TP Cần Thơ, ngày 21 tháng năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi Măng Cần Thơ; Căn Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ số 02/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2011, QUYẾT NGHỊ : ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo trình bày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, bao gồm : Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh