Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO CÁC QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. (Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4103003236 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 04/02/2008). NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Quyết định niêm yết số ……./QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày….tháng… năm…….) BẢN CÁO BẠCH VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại:(84-8) 39 692 272 Fax :(84-8) 39 692 843 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Điện thoại :(84-4) 39 288 888 Đ/c: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Fax :(84-4) 39 289 888 Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Điện thoại:(84-8) 39 141 992 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM Fax :(84-8) 39 141 991 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Bà Nguyễn Thị Thu Cúc Chức vụ: TV HĐQT-TB công bố TT 190 Lạc Long Quân, Phườ ng 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại:(84-8) 39 692 272 Fax :(84-8) 39 692 843 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG (Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4103003236 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 04/02/2008). NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá :10.000 đồng/cổ phần. Tổng số lượng niêm yết :11.500.000 cổ phần (Mười một triệu năm trăm ngàn) Tổng giá trị niêm yết :115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng). TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT: Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Trụ sở chính : 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại :(84-4) 39 288 888 Fax: (84-4) 39 289 888 Chi nhánh :11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại :(84-8) 39 141 993/994 Fax: (84-8) 39 141 991 Website :www.bvsc.com.vn TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Tên công ty : Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) Địa chỉ : 29 Võ Thị Sáu. Quận 1. Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08. 38 205 944 – 38 205 947 Fax: 08. 38 205 942 Website : aascs.com.vn Email : info.hcm@aascs.com.vn MỤC LỤC I. Các nhân tố rủi ro 1 1. Rủi ro kinh tế 1 2. Rủi ro luật pháp 1 3. Rủi ro nguyên vật liệu 1 4. Rủi ro lạm phát 2 5. Rủi ro tỷ giá hối đoái 2 6. Rủi ro cạnh tranh 3 7. Rủi ro liên quan đến biến động giá cổ phiếu niêm yết 3 8. Rủi ro khác 3 II. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch 4 1. Tổ chức niêm yết 4 2. Tổ chức tư vấn niêm yết 4 III. Các khái niệm/ Định nghĩa 4 IV. Tình hình và đặc điểm của tổ chức niêm yết 6 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 6 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 6 1.2. Quá trình phát triển 6 1.3. Những thành tích đã đạt được 7 1.4. Giới thiệu về Công ty 9 2. Cơ cấu tổ chức Công ty 12 2.1. Hệ thống Nhà máy và Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông 12 2.2. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty 15 3. Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông 17 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/05/2009 17 5.1. Công ty nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông: Tổng Công Ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 18 5.2. Danh sách các Công ty con mà Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông đang nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối: Không có 18 6. Hoạt động kinh doanh 18 6.1. Các nhóm sản phẩm của Công ty 18 6.2. Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ của Công ty qua các năm 22 7. Doanh thu, lãi gộp qua các năm 22 8. Nguyên vật liệu 24 8.1 Nguồn nguyên vật liệu 25 8.2 Sự ổn định của các nguồn cung cấp nguyên vật liệu 26 8.3 Chính sách nguyên vật liệu 27 8.4 Ảnh hưởng của Mục lục I Những ngời chịu trách nhiệm nội dung cáo bạch Tổ chức niêm yết Tổ chức t vấn II Các khái niệm III tình hình đặc điểm tổ chức niêm yết .4 Tóm tắt trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức Công ty Cơ cấu máy quản lý Công ty Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần Công ty thời điểm 24/10/2006: Danh sách cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Nhựa Xây dựng Đồng Nai Danh sách Công ty mẹ Công ty tổ chức niêm yết 10 Hoạt động kinh doanh .10 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hai năm gần 25 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 27 10 Chính sách ngời lao động 30 11 Chính sách cổ tức .32 12 Tình hình hoạt động tài 33 13 Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát 40 14 Tài sản 45 15 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức giai đoạn 2006 - 2008 47 16 Đánh giá tổ chức t vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 52 17 Thông tin cam kết nhng cha thực Công ty: Không có .52 18 Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty ảnh hởng đến giá chứng khoán niêm yết: Không có .52 IV Chứng khoán niêm yết 53 V Các đối tác liên quan tới việc niêm yết 54 Tổ chức t vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (bvsc) 54 Tổ chức kiểm toán: Công ty Kiểm toán dịch vụ tin học (AISC) 54 VI Các nhân tố rủi ro 55 Rủi ro kinh tế .55 Rủi ro luật pháp 55 Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu 55 Rủi ro tỷ giá hối đoái 56 Rủi ro hội nhập 56 Rủi ro khác 57 VII Phụ lục 57 Phụ lục I: Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty .57 Phụ lục II: Báo cáo tài đợc kiểm toán năm 2004, 2005, báo cáo toán tháng đầu năm 2006 .57 Phụ lục III: Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu 57 Phụ lục IV: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, ISO 9001:2000 57 Công ty Cổ phần nhựa xây dựng đồng nai Những I Bản cáo bạch ngời chịu trách nhiệm nội dung cáo bạch Tổ chức niêm yết Ông Nguyễn Phú Túc Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Xây dựng Đồng Nai Bà Hồ Xuân Hạnh Chức vụ: Kế toán trởng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Xây dựng Đồng Nai Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà đợc biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức t vấn Ông Nguyễn Quang Vinh Chức vụ: Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt Bản cáo bạch phần hồ sơ xin phép niêm yết Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập sở Hợp đồng t vấn với Công ty Cổ phần Nhựa Xây dựng Đồng Nai Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch đợc thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Nhựa Xây dựng Đồng Nai cung cấp II Các khái niệm Công ty: Công ty Cổ phần Nhựa Xây Dựng Đồng Nai Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Nhựa Xây dựng Đồng Nai DONAPLAST: Tên viết tắt Công ty Cổ phần Nhựa Xây dựng Đồng Nai UBCKNN: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nớc TTGDCK: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán CNĐKKD: Chứng nhận đăng ký kinh doanh ISO Tiêu chuẩn quốc tế ISO (International Standard) TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam BS Tiêu chuẩn Anh (British Standard) ASTM Tiêu chuẩn Mỹ (The American Society for Testing and Materials) DIN Tiêu chuẩn Đức (Deutsches Institut fur Normung) KCN Khu công nghiệp Bar Đơn vị đo áp suất (Barơ) Trang Công ty Cổ phần nhựa xây dựng đồng nai Bản cáo bạch tình hình đặc điểm tổ chức niêm yết III Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai tiền thân Công ty Diêm Đồng Nai đợc thành lập theo Quyết định số 393/CNn-TCLĐ ngày 29/04/1993 Bộ Công nghiệp nhẹ Ngày 10/01/1998, Công ty Diêm Đồng Nai đợc đổi tên thành Công ty Nhựa Đồng Nai theo Quyết định số 02/1998/QĐ-BCN Công ty tiến hành cổ phần hoá DNNN theo định số 971/QĐ-TCCB ngày 15/05/2003 Bộ trởng Bộ Công nghiệp thức đăng ký kinh doanh vào hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần từ ngày 02/01/2004 theo giấy CNĐKKD số 4703000083 Sở Kế hoạch Đầu t tỉnh Đồng Nai cấp với số vốn điều lệ thời điểm thành lập tỷ đồng Ngày 24 tháng 01 năm 2005 Công ty tăng vốn điều lệ thêm tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ lên tỷ đồng theo phơng thức chia cổ phiếu thởng với tỷ lệ 01 cổ phiếu cũ đợc thởng 01 cổ phiếu Nguồn chia cổ phiếu thởng lợi nhuận giữ lại năm 2004 phần lợi nhuận năm 2005 Theo nghị Đại hội đồng cổ đông ngày 26 tháng 06 năm 2006, Công ty định tăng vốn điều lệ từ tỷ đồng lên 13 tỷ đồng thông qua hình thức chia cổ phiếu thởng theo tỷ lệ 06 cổ phiếu cũ đợc thởng 07 cổ phiếu Nguồn chia lợi nhuận lợi nhuận giữ lại năm 2005 phần lợi nhuận quý năm 2006 Ngày 05 tháng 10 năm 2006 Công ty định tăng vốn điều lệ từ 13 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm tỷ đồng, bán cho CBCNV 70.000 cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu t bên với số lợng 630.000 cổ phần Vốn điều lệ Công ty Nhựa Xây dựng Đồng Nai đến thời điểm 20 ...1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0800373586 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 03 năm 2007 thay đổi lần 14 ngày 21 tháng 05 năm 2010) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số /QĐSGDHN Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày ) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: Công ty Cổ phần Nhựa Môi trường xanh An Phát Địa chỉ: Lô CN11 + CN12, Cụm Công nghiệp An Đồng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Điện thoại : 0320 755 998 Website: http://www.anphatplastic.com Email: anphat@anphatplastic.com Fax: 0320 755 113 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.3 824 2897 Fax: 08.3 824 7430 Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội Địa chỉ: 1C, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04 936 6321 Fax: 04 936 6311 Chi nhánh Hải Phòng – Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Địa chỉ: Số 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Điện thoại: (84-31)3 569 123 Fax: (84-31).3 569 130 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Ông Phạm Ánh Dương Điện thoại: 0320 755 988 Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0800373586 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 03 năm 2007 thay đổi lần 14 ngày 21 tháng 05 năm 2010) CỔ PHIẾU NIÊM YẾT Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Môi trường xanh An Phát Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ BẢN CÁO BẠCHCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘIBản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại1. Văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long tại Hà Nội Tòa nhà Cơng ty cổ phần phát triển cơng trình viễn thơng, Khu đơ thị mới Định Cơng, Hà Nội.2. Trụ sở chính Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI) 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.3. Chi nhánh Cơng ty SSI tại Hà Nội 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Phụ trách cơng bố thơng tinHọ tên: Đỗ Thu Hồng Điện thoại: 04.6402168Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Viễn thơng Thăng LongTRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN GIAO DỊCH CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHƠNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHỐN. MỌI TUN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long Bản cáo bạchCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘITên cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng LongMệnh giá: 10.000 (mười ngàn) đồngGiá dự kiến đăng ký giao dịch: 20.600 đồng/cổ phiếuTổng số lượng đăng ký giao dịch: 910.90800.000 (chínmười triệu chín trăm tám mươi nghìn) cổ phiếuTổng giá trị đăng ký giao dịch:99100.8000.000.000 (chín mươi chínmột trăm tỷ, tám trăm triệu) đồngTỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty Cổ phần Kiểm tốn và Tư vấn (A&C)- Chi nhánh Hà NộiĐịa chỉ: 877 Hồng Hà, Hồn Kiếm, Hà NộiĐiện thoại: (84.4) 9324133 Fax: (84.4) 9324113TỔ CHỨC TƯ VẤN Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI)Trụ sở chínhĐịa chỉ: 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí MinhĐiện thoại: (84.8) 8218567 Fax: (84.8) 8213867E-mail: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà NộiĐịa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Điện thoại: (84.4) 9426718 Fax: (84.4) 9426719i Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long Bản cáo bạchEmail: ssi_hn@ssi.com.vn ii MỤC LỤCI. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH . 1 1. Tổ chức đăng ký giao dịch 12. Tổ chức tư vấn 1II. CÁC KHÁI NIỆM 2 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 3 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 31.1 Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký 31.2 Quá trình hình thành và phát triển .41.3Quá trình tăng vốn điều lệ .41.4 Tình hình lao động của Công ty 61.5 Cơ cấu tổ chức Công ty 62. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN BỔ SUNG phần khơng thể tách rời BCB đầy đủ phải đọc BCB đầy đủ -I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO (Phân tích rõ ảnh hưởng nhân tố rủi ro đến giá chứng khốn niêm yết) 1.1 Rủi ro kinh tế 1.2 Rủi ro luật pháp 1.3 Rủi ro đặc thù (ngành, cơng ty, lĩnh vực hoạt động) 1.4 Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết Ơng Vũ Đức Đan Chức vụ : Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Ơng Nguyễn Phi Hùng Chức Vụ : Phó chủ tịch HĐQT -Phó Giám Đốc Bà Huỳnh Ngọc Hiếu Chức vụ : UV HĐQT – Kế Tốn Trưởng Chúng tơi đảm bảo thơng tin số liệu cáo bạch bổ sung phù hợp với thực tế mà chúng tơi biết, thu thập cách hợp lý III CÁC KHÁI NIỆM IV BẢN CÁO BẠCHCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘIBản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại1. Văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long tại Hà Nội Tòa nhà Cơng ty cổ phần phát triển cơng trình viễn thơng, Khu đơ thị mới Định Cơng, Hà Nội.2. Trụ sở chính Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI) 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.3. Chi nhánh Cơng ty SSI tại Hà Nội 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Phụ trách cơng bố thơng tinHọ tên: Đỗ Thu Hồng Điện thoại: 04.6402168Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Viễn thơng Thăng LongTRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN GIAO DỊCH CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHƠNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHỐN. MỌI TUN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long Bản cáo bạchCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘITên cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng LongMệnh giá: 10.000 (mười ngàn) đồngGiá dự kiến đăng ký giao dịch: 20.600 đồng/cổ phiếuTổng số lượng đăng ký giao dịch: 910.90800.000 (chínmười triệu chín trăm tám mươi nghìn) cổ phiếuTổng giá trị đăng ký giao dịch:99100.8000.000.000 (chín mươi chínmột trăm tỷ, tám trăm triệu) đồngTỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty Cổ phần Kiểm tốn và Tư vấn (A&C)- Chi nhánh Hà NộiĐịa chỉ: 877 Hồng Hà, Hồn Kiếm, Hà NộiĐiện thoại: (84.4) 9324133 Fax: (84.4) 9324113TỔ CHỨC TƯ VẤN Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI)Trụ sở chínhĐịa chỉ: 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí MinhĐiện thoại: (84.8) 8218567 Fax: (84.8) 8213867E-mail: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà NộiĐịa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Điện thoại: (84.4) 9426718 Fax: (84.4) 9426719i Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long Bản cáo bạchEmail: ssi_hn@ssi.com.vn ii MỤC LỤCI. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH . 1 1. Tổ chức đăng ký giao dịch 12. Tổ chức tư vấn 1II. CÁC KHÁI NIỆM 2 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 3 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 31.1 Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký 31.2 Quá trình hình thành và phát triển .41.3Quá trình tăng vốn điều lệ .41.4 Tình hình lao động của Công ty 61.5 Cơ cấu tổ chức Công ty 62. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ ·¢' CONG TY CO PHAN DU[...]... b~o c~o tal ohinh Gl\a cong ty 00 phim Ban Kidm 304t hOQ,t dng dOc I~}i v&i HQi d6ng quem tri vii MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3 1.Rủi ro kinh tế 3 2.Rủi ro pháp luật 3 3.Rủi ro nguyên liệu đầu vào 4 4.Rủi ro cạnh tranh 4 5.Rủi ro đặc thù ngành 4 6.Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 5 7.Rủi ro khác 6 II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6 1.Tổ chức phát hành 6 2.Tổ chức tư vấn 6 III.CÁC KHÁI NIỆM 7 IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 7 1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 7 2.Giới thiệu về công ty 9 3.Cơ cấu tổ chức: 9 4.Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 10 5.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty và danh sách cổ đông sáng lập 15 6.Danh sách công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành; Những công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối 16 7.Hoạt động sản xuất kinh doanh 16 7.1Các loại hình sản xuất kinh doanh chính của công ty 16 7.2Nguyên vật liệu 18 7.3Chi phí sản xuất 19 7.4Trình độ công nghệ 20 7.5Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 21 7.6Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ 22 7.7Hoạt động Marketing 23 7.8Nhãn hiệu thương mại 24 7.9Các hợp đồng lớn đã thực hiện hoặc đang được thực hiện 24 8.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 27 8.1Tóm tắt một số chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2005- 2006 và 9 tháng đầu năm 2007 27 8.2Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo 27 9.Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 28 9.1Vị thế của công ty trong ngành 28 9.2Triển vọng phát triển của ngành 29 9.3Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của nhà nước và xu thế chung trên thế giới 31 10.Chính sách đối với người lao động 31 10.1Số người lao động trong công ty 31 10.2Chính sách đối với người lao động 31 11.Chính sách cổ tức 32 12.Tình hình hoạt động tài chính 33 12.1Các chỉ tiêu cơ bản 33 12.2Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 35 13. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng 36 14.Tài sản 44 15.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 45 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG 15.1Định hướng phát triển 45 15.2Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 46 15.3Biện pháp thực hiện 46 16.Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 49 17.Các cam kết nhưng chưa thực hiện của MDC 50 18.Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan đến MDC 50 V.CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 51 1.Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 51 2.Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 51 3.Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 3.300.000 cổ phiếu 51 4.Thời gian phân phối 52 5.Phương pháp tính giá 52 6.Giới hạn tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài 54 7.Các loại thuế có liên quan 54 8.Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 55 VI.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 56 1.Mục đích chào bán 56 2.Phương án khả thi 56 2.1Dự án Thủy điện Bắc Bình 56 2.2Dự án thủy điện Khe Bố 58 2.3Dự án khu dân cư khu phố 3- Long Bình Tân- giai đọan 2 60 2.4Tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh 64 VII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 64 VIII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC PHÁT HÀNH 66 1.Tổ chức phát hành 66 2.Tổ chức kiểm toán 66 3.Tổ chức tư vấn 66 IX. PHỤ LỤC 69 2/69 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro kinh tế Những năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá