Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0800373586 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 03 năm 2007 thay đổi lần 14 ngày 21 tháng 05 năm 2010) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số /QĐSGDHN Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày ) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: Công ty Cổ phần Nhựa Môi trường xanh An Phát Địa chỉ: Lô CN11 + CN12, Cụm Công nghiệp An Đồng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Điện thoại : 0320 755 998 Website: http://www.anphatplastic.com Email: anphat@anphatplastic.com Fax: 0320 755 113 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.3 824 2897 Fax: 08.3 824 7430 Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội Địa chỉ: 1C, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04 936 6321 Fax: 04 936 6311 Chi nhánh Hải Phòng – Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Địa chỉ: Số 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Điện thoại: (84-31)3 569 123 Fax: (84-31).3 569 130 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Ông Phạm Ánh Dương Điện thoại: 0320 755 988 Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0800373586 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 03 năm 2007 thay đổi lần 14 ngày 21 tháng 05 năm 2010) CỔ PHIẾU NIÊM YẾT Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Môi trường xanh An Phát Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng niêm yết: 9.900.000 (chín triệu chín trăm ngàn cổ phiếu) Tổng giá trị niêm yết: 99.000.000.000 đồng (chín mươi chín tỷ đồng, tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC TƯ VẤN: - Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SSI) Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 936 6321 Fax: (84.4) 936 6318 Email: ssi_hn@ssi.com.vn TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: - Công ty Kiểm Toán Tư vấn Tài (IFC-ACA Group) Trụ sở chính: Phòng 1501, Nhà 17T1, Trung Hòa Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 281 1488 Fax: (84-4) 281 1499 Website: http://www.ifcvietnam.com.vn Email: ifc@ifcvietnam.com.vn WWW.SSI.COM.VN Cung cấp SSI Trang BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT MỤC LỤC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI .1 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0800373586 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 03 năm 2007 thay đổi lần 14 ngày 21 tháng 05 năm 2010) .2 CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TỔ CHỨC TƯ VẤN: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: MỤC LỤC NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1.Rủi ro kinh tế 2.Rủi ro luật pháp .5 3.Rủi ro đặc thù ngành 4.Rủi ro biến động giá cổ phiếu 5.Các rủi ro khác II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1.Tổ chức niêm yết 2.Tổ chức tư vấn III.CÁC KHÁI NIỆM 10 IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 11 1.Tóm tắt trình hình thành phát triển .11 2.Cơ cấu tổ chức Công ty 19 3.Cơ cấu máy quản lý công ty 20 4.Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ nắm giữ; Cơ cấu cổ đông .26 5.Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức niêm yết, công ty mà tổ chức niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức niêm yết .27 6.Hoạt động kinh doanh .28 7.Kết hoạt động sản xuẩt kinh doanh Công ty 48 8.Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 50 9.Chính sách người lao động 55 WWW.SSI.COM.VN Cung cấp SSI Trang BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT 10.Chính sách cổ tức 58 11.Tình hình tài 58 12.Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Kế toán trưởng 63 13.Tài sản 72 14.Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 73 15.Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 80 16.Thông tin cam kết chưa thực tổ chức niêm yết 80 17.Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết 81 V.CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 82 1.Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông 82 2.Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 82 3.Tổng số cổ phiếu ... 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lời mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Trong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương. Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. 2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát. Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ: - Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát. Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B 1 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015. 3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm: Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát Chương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B 2 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát I. Đặc điểm của công ty cổ phần nhựa và môi trường Sinh viên: Hoàng Thị Đức Khánh Báo cáo thực tập tổng hợp Lớp: Kế toán 48B PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT 1.1.1. Qúa trình thành lập và phát triển: Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát Văn phòng đại diện: Số BT25B D3 A4, Khu Biệt thự Vườn Đào, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội Trụ sở chính: Lô CN 11 + CN 13, Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Mã số thuế: 0800 373 586 Số điện thoại:04-37555840 Năm 2007, Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (tên cũ là Cty cổ phần Nhựa & Bao bì An Phát) được thành lập, tiền thân là Công ty TNHH Anh Hai Duy, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nhựa. Sau 3 năm thành lập, Cty cổ phần nhựa và bao bì An Phát là Doanh nghiệp trẻ, có tốc độ tăng trưởng nhanh, và có nhà máy sản xuất báo bì tái chế công nghệ hiện đại, công suất lớn nhất miền Bắc. Góp phần rất lớn vào việc thu gom và sử dụng rác thải bảo vệ môi trường, đặc biệt là sản phẩm “bao bì màng mỏng” tự phân hủy giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường từ túi nilon. Với vốn Điều lệ ban đầu là 66.000.000.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ đồng) và là thành viên của Hiệp hội nhựa Việt Nam, thành viên của Hiệp hội những nhà sản xuất sản phẩm lớn Quốc tế (APS). Công ty có trụ sở chính tại Lô CN 11 + CN 13, Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Văn phòng đại diện tại số BT25B D3 A4, Khu Biệt thự Vườn Đào, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội Với gần 100 cán bộ, nhân viên trẻ có trình độ chuyên môn cao, cùng khoảng gần 1000 công nhân lành nghề, công ty đang phấn đấu nỗ lực hết mình, không ngừng cải thiện dây chuyền kỹ thuật, công nghệ sản xuất để trở thành Doanh nghiệp sản xuất bao bì và màng mỏng lớn nhất Việt Nam. Hiện An Phát có 3 nhà máy sản xuất: Công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát 1 Sinh viên: Hoàng Thị Đức Khánh Báo cáo thực tập tổng hợp Lớp: Kế toán 48B Nhà máy số 1 hoạt động trong lĩnh vực tái chế nhựa sản xuất túi bao gói thực phẩm, túi rác, màng ni-lon chuyên dùng trong nông nghiệp và sản xuất hạt nhựa tái chế HDPE, LDPE nhiều màu. Công suất thiết kế của NM1 khoảng 1.000 tấn/tháng, đuợc xây dựng trên diện tích 14.000 m2 tại Lô 8, Khu công nghiệp Nam Sách, Ái Quốc, Nam Sách, Hải Dương. Nhà máy số 2 đựơc khởi công xây dựng vào tháng 5/2007 tại Cụm công nghiệp An Đồng trên diện tích 50.000m và bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 3/2008 trong lĩnh vực sản xuất tái chế có công suất thiết kế 1.300 tấn sản phẩm/tháng. Dự kiến, NM2 hàng tháng sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 700 tấn sản phẩm bao bì mỏng chất lượng cao. Trên đà phát triển của công ty, tháng 9 năm 2009, An Phát chính thức đưa Nhà máy 3 đi vào hoạt động với sản phẩm chiến lược là túi cuộn cao cấp chuyên dùng trong ngành thực phẩm có sản lượng hàng tháng khoảng 700 tấn/tháng. Đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của An Phát. Đáng chú ý, cả ba nhà máy trên của An Phát đều 1 Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát I. Thuận lợi và khó khăn của việc tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát 1. Thuận lợi Là một doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bao bì màng mỏng, Công ty hiện đã có được một vị trí vững chắc trong hoạt động kinh doanh, thiết lập được mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp với nhiều Công ty và tập đoàn nổi tiếng ở Đài Loan, Hàn Quốc, Phillipin, Singapore, Thái Lan, Ai-len, Các tiểu vương quốc Ả Rập, Mỹ, EU,… Sản phẩm được các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đánh giá cao. Yếu tố tài chính lớn , máy móc trang thiết bị hiện đại là yếu tố thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng của công ty. Đặc biệt chương trình đào tạo IMPAC cho các nhân viên kinh doanh trong thời gian 4 tháng đã cung cấp cho nhân viên cách làm việc mới khoa học hơn, hiệu quả hơn. 2. Khó khăn Ở trong nước, do sản phẩm của công ty thuộc nhóm hàng tiêu dùng nên cũng chịu nhiều ảnh hưởng do trào lưu tiết kiệm chi tiêu của người dân. Để phục vụ cho việc tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu được tốt thì công ty gặp phải một số khó khăn trong các vấn đề như: Nhân lực thiếu, nhân lực thay đổi liên tục, không giữ chân được người tài… Chính sách thanh toán của công ty hẹp. Thời gian cho giao dịch luôn bị gián đoạn bởi phải giải quyết những vấn đề phát sinh, cán bộ XNK , không 1 Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B 2 được hỗ trợ trong sản xuất, luôn lo lắng về chất lượng. Và yêu cầu về chất lượng của khách hàng ngày càng cao. II. Mục tiêu của việc tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu Cuối tháng 10 năm 2009, ngành nhựa nói chung và các công ty sản xuất túi nylon xuất khẩu tại Việt Nam nói riêng đón nhận một tin không tốt: Mỹ chính thức áp thuế chống phá giá đối với mặt hàng túi quai xách nhập khẩu từ nước ta. Do Mỹ vốn là thị trường nhập khẩu lớn, nên việc phê chuẩn lệnh áp thuế chống phá giá được coi như một “cú sốc” đối với không ít các doanh nghiệp cung cấp bao bì màng mỏng Việt Nam. Nhiều người tin rằng, trở ngại này sẽ ảnh hưởng lớn đến sản lượng xuất khẩu của không ít các Công ty trong Hiệp hội nhựa, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sớm dự đoán được khó khăn từ thị trường Mỹ, cùng với việc nắm bắt nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng của các thị trường khó tính ở Châu Âu, An Phát đã và đang vạch cho mình một hướng đi riêng, bước đầu đã đạt được những thành tựu nhất định. Trong chiến lược phát triển của mình, Cty chú trọng đẩy mạnh thử nghiệm và đưa vào sản xuất dòng sản phẩm thân thiện với môi trường: màng mỏng PE tự hủy. Đây thực sự là một thành công lớn, tạo tiền đề vững chắc để An Phát tiếp tục nâng tầm ảnh hưởng tại các thị trường vốn được coi là khó tính như Đức, Anh, Italia, Tây Ban Nha…Chắc chắn, trong tương lai gần, những sản phẩm túi tự hủy của An Phát sẽ trở nên quen thuộc với người tiêu dùng quốc tế. Song song với việc đổi mới dòng sản phẩm, An Phát cũng tăng cường mở rộng thị trường tiềm Signature Not Verified Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 14.08.2012 09:04 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0800373586 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/03/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 09/07/2012) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Môi trường xanh An Phát Mã cổ phiếu: AAA Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng Giá chào bán: 12.000 đồng/ cổ phần Tổng số lượng chào bán: 9.900.000 (Chín triệu chín trăm nghìn) cổ phần Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hữu Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 99.000.000.000 (Chín mươi chín tỷ) đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Tài Quốc tế (IFC) Trụ sở Địa chỉ: Phòng 3203 nhà 34T, Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: +84 (0)4 2221 2891 Fax: +84 (0)4 2221 2892 Website: www.ifcvietnam.com.vn Email: support@ifcvietnam.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) Trụ sở Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: +84 (0)8 3824 2897 Fax: +84 (0)8 3824 7430 Email: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: +84 (0)4 3936 6321 Email: ssi_hn@ssi.com.vn WWW.SSI.COM.VN Fax: Cung cấp SSI +84 (0)4 3936 6318 Trang BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT Chi nhánh Mỹ Đình Địa chỉ: Tầng G, tòa nhà The Manor, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: +84 (0)4 3794 6699 Fax: +84 (0)4 3794 6677 Chi nhánh Hải Phòng Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Điện thoại: +84 (0)31 356 9123 Fax: +84 (0)31 356 9130 Chi nhánh Nguyễn Công Trứ Địa chỉ: 180-182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: +84 (0)8 3821 8567 Fax: +84 (0)8 3291 0590 Chi nhánh Vũng Tàu Địa chỉ: Lê Lợi, T.P Vũng Tàu (Pacific Hotel), Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Điện thoại: +84 (0)64 352 1906 Fax: +84 (0)64 352 1907 Chi nhánh Nha Trang Địa chỉ: 50 Lê Thành Phương, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: +84 (0)58 381 6969 Fax: +84 (0)58 381 6968 Phòng Giao dịch Trần Bình Trọng Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: +84 (0)4 3941 3383 WWW.SSI.COM.VN Fax: Cung cấp SSI +84 (0)4 3941 3385 Trang BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù ngành Rủi ro lãi suất 10 Rủi ro đợt chào bán cổ phiếu công chúng 10 Rủi ro dự án sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán 10 Rủi ro giảm hiệu hoạt động pha loãng giá cổ phiếu phát hành thêm 10 Rủi ro khác 12 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 13 Tổ chức phát hành - Công ty Cổ phần Nhựa Môi trường xanh An Phát 13 Tổ chức tư vấn - Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 13 III CÁC KHÁI NIỆM 14 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 15 Tóm tắt trình hình thành phát triển 15 Cơ cấu tổ chức Công ty 22 Cơ cấu máy quản lý Công ty 24 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ 28 Danh sách Công ty mẹ Công ty tổ chức phát hành, Công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, Công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức phát hành 29 Hoạt động kinh doanh 31 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 59 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 62 Chính sách người lao động 66 10 Chính sách cổ tức 69 11 Tình hình tài 69 12 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 76 13 Tài sản 86 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 87 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận [...]... CHÍNH Ban KHS X Mối quan hệ kiểm soát P kế toán P.IT Phòng bảo vệ Tổ xe :Mối quan hệ phối hợp lái TTKD P KCS BP Hải Phòng BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT Mối quan hệ trực thuộc(Nguồn: Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát) WWW.SSI.COM.VN Cung cấp bởi SSI Trang 21 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT Đại hội đồng Cổ đông Đại hội đồng Cổ đông... của An Phát như: Tổng Công ty cổ phần Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC) Công ty cổ phần Đầu tư tài chính quốc tế và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam (IDJ) Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thăng Long WWW.SSI.COM.VN Cung cấp bởi SSI Trang 14 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT Beira Limited (thành viên của Deutsch Bank) (Nguồn: Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát) ... trường xanh An Phát) 5 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức niêm yết, những công ty mà tổ chức niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức niêm yết Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát không có công ty mẹ hay công ty nào nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với An Phát Công ty con:...BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 1.1 Tên, địa chỉ của tổ chức niêm yết - Tên gọi: Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát - Tên giao dịch quốc tế: An Phat Plastic and Green Environment Joint Stock Company - Tên viết tắt: An Phat., JSC - Địa chỉ: Lô CN11 + CN12, Cụm Công. .. SSI Trang 13 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT Biểu đồ 2: Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế qua các năm (Nguồn: Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát) Tới nay, nhờ hoạt động kinh doanh hiệu quả và năng lực quản trị tốt, nhiều tổ chức uy tín đã trở thành cổ đông của công ty và đã có nhiều hỗ trợ trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản trị doanh... vụ ngành nhựa 1.3 Quá trình hình thành và phát triển Tháng 9/2002, tiền thân của Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát là Công ty TNHH Anh Hai Duy được thành lập do hai thành viên góp vốn với số vốn điều lệ là 500 triệu đồng Trước sự tăng WWW.SSI.COM.VN Cung cấp bởi SSI Trang 12 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT trưởng nhanh chóng về quy mô thị trường và nhu cầu... ty thành Công ty Cổ phần Nhựa và Bao bì An Phát (nay là Công ty Cổ Phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát) nhằm phát huy tối đa các lợi thế đã và sẽ có Công ty Cổ Phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (Tên đối ngoại là An Phat Plastic and Green Environment Joint Stock Company, viết tắt là An Phat.; JSC) được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ theo Giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu được sở Kế... khác Bằng khen của Ủy ban hợp tác quốc tế WWW.SSI.COM.VN Cúp vàng "Doanh Cúp vàng "Thương hiệu và Nhãn hiệu" Nhân Tâm Cung cấp bởi SSI Trang 18 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT Tài Giấy chứng Cúp thương hiệu nhận Mạnh Thương Cúp sản phẩm dịch vụ xuất sắc năm 2009 hiệu Mạnh (Nguồn: Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát) 2 Cơ cấu tổ chức Công ty - Trụ sở chính: Địa... con: - Tên Công ty: Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái - Tên nước ngoài: An Phat – Yen Bai Mineral & Plastic Joint Stock Company - Tên viết tắt: AnphatYenbai M&P., JSC - Trụ sở chính: số 149, đường Kim Đồng, phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái WWW.SSI.COM.VN Cung cấp bởi SSI Trang 27 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT - Ngành nghề kinh doanh:... lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ tại thời điểm 25/05/2010 Tên cổ đông Phạm Ánh Dương Phạm Hoàng Việt Nguyễn Lê Trung Nguyễn Đức Dũng Tổng số WWW.SSI.COM.VN Số cổ phần nắm giữ tại 25/05/2010 Tỷ lệ (%) 9,17 907.500 403.500 4,35 117.000 1,18 30.000 0,30 1.485.000 15,00 (Nguồn: Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát) Cung cấp bởi SSI Trang 26 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT