Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2

Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm 'we Lr(~ sf! HO~T L LJCH L l\hll'ng"II rx)NG ellA C()NG TY ki,;n (juau Ir.;mg eua Long ly _ , Qua trinh phat Iri"" Dinhhtron~phallri~n LL BAo cAo L KCllJua ho~l d(mg nam , J - Tlnll hinh th"", hi,;n so '-0; k" ho3ch J Nhii:ng lha)' d6i,chu y.?u trung mlm Trien \'(,mg va k~.!J(Jach tmng Ill nAo cAo L IJao call tinh hinh tal chinh ", Bao kel qua hOat J(ing SXKD " J Nhii'ng lien bNG QUAN , 10 TRI , , HI lll'ffilg 10 I " tai 13 GIAr- j]}()c , K[EM , , 19 " • 2.1 , • • ",at , co I.II~N QUAN , , t.t -' '" , " 45 , t6 • " -46 , , , , Quy~n Iqi clla !lall Giam d0c Sb!u'lng nll:in vi.'n ,it ehinh :cieh di,i u.,i "gui,i lao dllOt!- Thay ,tGi Ihimh vi.'n IIDQT IX TIIONG TIN 0) UON(j vA 11()lll{)NG QUAN lRI I II.;.i d,sng Quan trio , " , " , , 47 , , , " , t , ,.t ,' • , , -47 t9 -,.4'1 .t') !lan ki~1llSOlll ,' ) Kc toan QlJY~l1 11';clm IIQi d0ng Qu:in tr; va Ban Kitm sOli! orr li~uIht'"~ kc e6 diml: x cAe XI eAC 011 tn"'ng , , " HOi:' D(lNG KHAc T NlIA!'>II -4.1 116nhi.;m Ban di~u hanh tront!-n~"' 27 , • •• • J , , ::!5 ToAN , 14 " ell du Ii, c;,irc.,.,, lIan Gilim d,\-c ,_.14 ho;tch phil! Ir;"" [rung [trlmg lai cAo , VII nl CHLI"CvA NHAN slJ I , 50 50 50 , 51 54 54 XII MC\NG 1.u'1)1 CAC NI \ l'lIAl\; 1'I!(lL _ Tr'"g2.RCTN2009 54 - Kl!'llll T1ufA QUY n) 1)()r"'G! NiUn 2009 n~n kinh IE d~1 mr6l: v~n dang chiu lac d(lng m"nh tir cu{x: khimg huang t1\i chinll va suy IhOillndllt 7,2 lri~u d6ng!nguhdo Cong t) cling t;ip trung d~y m;pili cong tac dJ.u IU xay dvng cac d\l an mo rQng san xuAt Ngily 12J6!2009 loan bQ day chuy~n nghitn xi mllng Illi Tr,un nghi~n Long An V;}O lIo"t dVng tllng ngu6n cung san pham Ihj tminlg: kh(ri cong dV an HT2.2 voi cong sual thiet kE 1.260.000 I~n c1inkcr va 600.000 Ian xi mAng nlIm vao 10/412009 NAm 201 m~c di.t n~n kinh tt thE giOi va nuUc da: et, nhOOg d5u hi~u ph\!c h(\i lieh C\fC,nhUllg dv bao vAn nhOOg bAt 6n \a liem an nhieu nii roo Thj Iruimg xi milng ca nuil'CJl