Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1

Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 MỤC LỤC MỤC LỤC I Tổng quan Công ty, sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược phát triển: 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.2 Những thành tích đạt 1.3 Ngành nghề kinh doanh 1.4 Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược phát triển 1.5 Các sản phẩm Công ty BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 II Báo cáo Hội đồng quản trị 11 2.1 Tình hình hoạt động Công ty năm 2011 11 2.2 Triển vọng chiến lược phát triển Công ty 12 2.3 Công tác tổ chức HĐQT năm 2011 14 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 15 III Báo cáo Ban Tổng giám đốc 16 3.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 …16 3.2 Những thay đổi chủ yếu năm tiến mà Công ty đạt 17 3.3 Kế hoạch năm 2012 24 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 32 IV Tổ chức nhân 33 4.1 Cơ cấu tổ chức công ty 33 a Số lượng nhân viên trình độ chuyên môn nghiệp vụ 34 b Công tác tổ chức lao động, thu nhập đào tạo 34 4.2 Thông tin tiền lương tiền thưởng Ban điều hành 35 4.3 Thông tin HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT 36 4.4 Thông tin số cổ phần, vốn góp HĐQT, BGĐ, BKS, KTT, 40 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 42 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY I Tổng quan Công ty, sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược phát triển: 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1960: Khởi công xây dựng nhà máy xi măng Hà Tiên 02/12/1974: Ký hợp đồng với hãng Polysius tập đoàn Ngân hàng Worms đầu tư Chương trình khuếch trương xi măng Hà Tiên với dây chuyền 900.000 T clinker/năm, 500.000 xi măng/năm Kiên Lương 500.000 xi măng/năm Thủ Đức 1993: Nhà máy liên hợp xi măng Hà Tiên tách thành nhà máy xi măng Hà Tiên 1, nhà máy xi măng Hà Tiên 1994: Nhà máy xi măng Hà Tiên đổi tên thành “Công ty xi măng Hà Tiên 1” 10/1999: Cải tổ công tác tiêu thụ sản phẩm, thành lập hệ thống Nhà phân phối 10/2000: Nhận Giấy Chứng Nhận ISO 9002 31/12/2003: Chuyển đổi sang ISO 9001:2000 01/2001: Hoàn thành dự án Cải Tạo Môi Trường, có thêm dây chuyền nghiền 500.000T xi măng/năm 30/12/2003: Lễ động thổ dự án nhà máy xi măng Bình Phước, tổng công suất 2,2 triệu tấn/năm 08/2004: Hoàn thành dây chuyền sản xuất vỏ bao dán theo công nghệ đại 12/2004: Phòng thí nghiệm Hà Tiên công nhận đạt chuẩn quốc gia với số hiệu VILAS 125 06/02/2007: Chính thức chuyển thể thành Công ty cổ phần, kế tục toàn Công ty Xi măng Hà Tiên 30/3/2007: Lễ khởi công xây dựng Trạm Nghiền Phân phối xi măng Phía Nam Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh 31/3/2007: Lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Bình Phước thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 13/11/2007: Ngày giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên với mã chứng khoán HT1, doanh nghiệp nhà nước ngành xi măng phía Nam niêm yết Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh 11/2007 Công ty xi măng Hà Tiên chào đón xi măng thứ 33.333.333 Với số Hà Tiên công nhận Công ty có số lượng xi măng bán nhiều thị trường phía Nam 30/10/2008: Trạm nghiền xi măng Phú Hữu thức xuất xưởng xi măng 24/12/2008: Ra mắt thương hiệu xi măng ViCem - Hà Tiên đồng với Tổng Công ty Công Nghiệp Xi măng Việt Nam (ViCem), bước nhằm thực chiến lược củng cố thị phần trì vị trí số thị trường xi măng Việt Nam 13/7/2009: 12/11/2009: Phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 1.100 tỷ đồng Trụ sở Công ty chuyển họat động địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận – TPHCM - Thành lập chi nhánh mới:  Trạm nghiền Phú Hữu, địa chỉ: phường Phú Hữu, quận TPHCM  Trạm nghiền Thủ Đức, địa chỉ: Km8, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh  Nhà máy xi măng Bình Phước, địa chỉ: xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước 29/12/2009 ĐHĐCĐ bất thường năm 2009 Công ty thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên vào Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, đánh dấu bước khởi đầu giai đoạn phát triển Công ty 08/06/2010 Chính thức giao dịch số lượng cổ phiếu chuyển đổi từ Công ty CPXM Hà Tiên sang Công ty CPXM Hà Tiên sàn chứng khoán TPHCM 25/06/2010 Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đánh dấu bước khởi đầu giai đoạn phát triển Công ty CPXM Hà Tiên sau sáp nhập Trụ sở Công ty địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận – TPHCM Các chi nhánh thành lập:   Trạm nghiền Thủ Đức, địa chỉ: Km 8, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức – TPHCM  Nhà máy xi măng Bình Phước, địa chỉ: xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước  Trạm nghiền Long An, địa chỉ: phường Phú Hữu, quận - TPHCM  12/7/2011 Trạm nghiền Phú Hữu, địa chỉ: phường Phú Hữu, quận - TPHCM Nhà máy xi măng Kiên Lương, địa chỉ: Quốc Lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Tiếp nhận Dự án Trạm nghiền xi măng Cam Ranh từ Công ty CP xi măng VLXD xây lắp Đà Nẵng, đưa Trạm nghiền Cam Ranh vào hoạt động tổ chức kiện “Chào mừng xi măng Trạm nghiền Cam Ranh” vào ngày 19/07/2011 1.2 Những thành tích đạt - Giải thưởng Hàng Việt Nam ...1 [Type text] BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 1   1 I.  3 1.1.  3 1.2.  5 1.3.  5 1.4.  6 1.5.  6 BÁO  9 II.  10 2.1.  10 2.2.  11 2.3.  12  13 III.  14 3.1.  14 a.  14 b.  14 3.2.  14 3.3.  16  23 IV.  24 4.1.  24 a.  25 b.  25 4.2.  27 4.3.  28 4.4.  32 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 33 2 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 3 I.  1.1.  1960: Kh 02/12/1974:   , 500 và 500.000 . 1993: Nhà máy ng Hà Tiên thành Hà Tiên 1, Hà Tiên 2. 1994: tên . 10/1999: . 10/2000: . 31/12/2003: . 01/2001:  . 30/12/2003:                 . 08/2004: . 12/2004:                 VILAS 125. 06/02/2007: ông ty c Hà Tiên 1. 30/3/2007:  9, Tp.  31/3/2007: nhà máy    4 13/11/2007:        Sàn khoán TP.  11/2007    phía Nam. 30/10/2008:   24/12/2008: 1 1    2   2 I.   4 1.1.  4 1.2.  5 1.3.  6 1.4.  6 1.5.  7  10 II.  11 2.1. 1 11 2.2.  12 2.3. 1 14  14  26 3.  26 3.1  26 a.   28 b.  28 3.2.  29 3.3.  28 3.4.  32 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 33 3  4 I.   1.1.  1960: Kh 02/12/1974:                 , 500.000  và 500.000  xi . 1993: Nhà máy ng Hà Tiên thành Hà Tiên 1, Hà Tiên 2. 1994: Nhà tên . 10/1999:  chính. 10/2000: . 31/12/2003: . 01/2001: Hoà             . 30/12/2003:   . 08/2004: . 12/2004:      . 06/02/2007: ông ty ci . 30/3/2007:   9, Tp.  31/3/2007: nhà máy  Bình Long,  13/11/2007:    n HT1, d   Sàn khoán TP.  11/2007    phía Nam. 30/10/2008:             tiên. 24/12/2008: ViCem - Hà Tiên 1  ViCem),    13/7/2009:   12/11/2009:    TPHCM 5 - :             - TPHCM               Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm 1 Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ