Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm MẪU CBTT – 02 ( Ban hành kèm theo Thông tư số 38 / 2007 / TT – BTC ngày 18.04.2007 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính v/v hướng dẫn việc Công bố thông tin thò trường chứng khoán ) CT CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN Số 08 / VTHT – KTTKTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC TP Hồ Chí Minh, ngày 18.03.2008 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 TÊN TỔ CHỨC NIÊM YẾT : MÃ CHỨNG KHOÁN : ĐIẠ CHỈ : ĐIỆN THOẠI : CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN HTV Km đường Hà nội – Q Thủ đức – TPHCM 08 8978924 – Fax : 8966169 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY - - - - - - Những kiện quan trọng Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên tiền thân Xí Nghiệp Vận Tải, phận trực thuộc Công Ty Xi măng Hà Tiên 1, thức thành lập theo đònh số 145 / TCT – TCLĐ ngày 28.04.1994 Tổâng Công Ty Xi Măng Việt Nam Trong thời CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN Km đường Hà Nội – Quận Thủ đức – TPHCM PHỤ LỤC SỐ 02 ( Ban hành kèm theo Thông tư số 09 / 2010 / TT- BTC ngày 15.01.2010 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính v/v hướng dẫn việc Công bố thông tin thò trường chứng khoán ) PHẦN CO TẢI CÔNG Y HA Số : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC ÄN VA T CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN -TI EN / VTHT – KTTKTC TP Hồ Chí Minh, ngày 16.04.2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 Tên tổ chức niêm yết : Tên tiếng Anh : Tên viết tắt : Mã chứng khoán : Đòa : Điện thoại : Email : Website : Vốn điều lệ : Ngành nghề kinh doanh : Giấy CNĐKKD: CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN HATIEN TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY VẬN TẢI HÀ TIÊN HTV Km đường Hà nội – Q Thủ đức – TP HCM 08 38978924 – Fax : 38966169 info@vantaihatien.com.vn www.vantaihatien.com.vn 100.800.000.000 VND - Kinh doanh dòch vụ vận tải đường thủy, vận tải đường nước - Kinh doanh tổng hợp vật tư, thiết bò, phương tiện vận tải - Khai thác bến bãi kinh doanh ngành nghề khác theo phạm vi cho phép pháp luật Số 4103000047 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 04 năm 2000 đăng ký thay đổi lần thứ ngày 15 tháng 04 năm 2009 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY - Những kiện quan trọng Công ty CP Vận Tải Hà Tiên cổ phần hóa, theo đònh số 24 / 2000/ QĐ – TTg ngày 21.01.2000 Thủ Tướng Chính phủ e Báo cáo thường niên năm 2009 CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN Km đường Hà Nội – Quận Thủ đức – TPHCM - - - - - Vào ngày 07.04.2000, Đại hội cổ đông thành lập Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên tiến hành, thông qua “ Điều lệ tổ chức hoạt động “ Công Ty, bầu Hội đồng quản trò Ban kiểm soát Vào ngày 24.04.2000 Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000047 + Cấp thay đổi lần thứ vào ngày 01 tháng 06 năm 2007 cho Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên, với chức hoạt động Công Ty : Kinh doanh vận tải đường thuỷ, vận tải đường nước, kinh doanh tổng hợp vật tư thiết bò, phương tiện vận tải khai thác bến bãi, kinh doanh ngành nghề khác theo phạm vi cho phép pháp luật + Cấp thay đổi lần hai vào ngày 15 tháng 04 năm 2009, tăng vốn điều lệ từ 48 tỷ đồng lên 100,8 tỷ đồng Theo Quyết đònh số 41 / UBCK – GPNY ngày 07.12.2005, Uỷ Ban chứng Khoán Nhà Nước đònh thức cấp phép niêm yết cho Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên Và sau đó, theo Thông báo số 791 / TTGDHCM – NY ngày 27.12.2005, Trung Tâm Giao dòch Chứng Khoán TP HCM, ngày giao dòch cổ phiếu HTV Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên : 05.01.2006 Theo Quyết đònh số 194/UBCK – GCN ngày 15.10.2007, Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho công ty chào bán thêm 5.280.000 cổ phiếu công chúng Ngày 11.01.2008 Sở Giao Dòch Chứng Khoán Tp Hồ Chí Minh thông báo số 34/TB-SGDHCM v/v niêm yết giao dòch bổ sung 5.280.000 cổ phiếu phát hành thêm Quá trình phát triển : Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên ngày khẳng đònh Công ty vận tải thủy, lớn Miền Nam Mặt hàng vận chuyển chủ yếu Công ty Clinker, thạch cao, đá phụ gia, than đá … cho khách hàng lớn : Công ty CP Xi măng Hà tiên 1, Công ty CP Xi măng Hà tiên 2, Công ty Xi măng Holcim, Công ty Xi măng Fico …Ngoài ra, Công Ty vận chuyển nguồn hàng khác xã hội Đònh hướng phát triển : - - + Các mục tiêu chủ yếu Công ty & chiến lược phát triển trung dài hạn Công Ty năm 2010 : Trước mắt tương lai gần Công ty dẫn đầu thò trường vận chuyển nội đòa khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Miền Tây Đông Nam Bộ Nhưng ngày có nhiều công ty vận tải thành lập với lực tài lớn mạnh Vì để giữ vò trí đòi hỏi Công ty phải bước thay đổi tổ chức lại người phương tiện cho phù hợp Tiếp tục củng cố giữ quan hệ tốt với khách hàng truyền thống Không ngừng tìm kiếm khách hàng vận chuyển hàng hoá khác Từng bước đa dạng hoá chủng e Báo cáo thường niên năm 2009 CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN Km đường Hà Nội – Quận Thủ đức – TPHCM - - - - - - loại sản phẩm nhằm tránh phụ thuộc nhiều vào mặt hàng dòch vụ vận chuyển Để nâng cao lực vận chuyển đón đầu chiến lược phát triển & mở rộng Công ty CP Xi măng Hà tiên tỉnh Bình Phước Năm 2009, Công ty CP Vận tải Hà tiên mạnh dạn đầu tư đóng 02 xà lan tự hành 1.400 T phục vụ nhu cầu vận chuyển Clinker từ cảng TPHCM Trạm nghiền Xi măng Phú Hữu – Q9 – TPHCM Kế hoạch năm 2010, nhu cầu vận chuyển 300.000 Tấn nguyên liệu cho Công ty CP Xi măng Hà tiên1 từ nhà máy Bình phước Trạm nghiền Xi măng Phú Hữu Thủ đức kết hợp đường thủy, bộ, Công ty tiếp tục đóng thêm số xà lan tự hành với tải trọng 1.000 Ngoài ra, sau nhà máy Xi măng Bình Phước vào hoạt động sản xuất ổn đònh, nhu cầu tiêu thụ xi măng bao thành phẩàm tỉnh Bình Dương, Tây Ninh,Tây nguyên Campuchia …, xi măng rời từ Bình phước đến nhà máy trộn bê tông khách hàng Công ty Xi măng Hà tiên yêu cầu đường Công ty liên danh liên kết với Công ty CP Vận tải Thương mại Quốc tế ( ITC ) đầu tư đội xe vận chuyển với tổng mức đầu tư 107 tỷ đồng Trước mắt, năm 2010 Công ty đầu tư mua sắm 10 xe tải siêu trọng với tổng mức kinh phí khoảng 16 tỷ đồng nguồn vốn tự có Tổ chức, xếp lại phòng ban nghiệp vụ cho gọn nhẹ hiệu Bên cạnh việc đào tạo lại đội ngũ nhân viên có Để đảm nhận công việc làm ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm MẪU CBTT – 02 ( Ban hành kèm theo Thông tư số 38 / 2007 / TT – BTC ngày 18.04.2007 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính v/v hướng dẫn Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm MẪU CBTT – 02 ( Ban hành kèm theo Thông tư số 38 / 2007 / TT – BTC ngày 18.04.2007 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính v/v hướng dẫn Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm MẪU CBTT – 02 ( Ban hành kèm theo Thông tư số 38 / 2007 / TT – BTC ngày 18.04.2007 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính v/v hướng dẫn việc Công bố thông tin thò trường chứng khoán ) CT CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN Số 08 / VTHT – KTTKTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC TP Hồ Chí Minh, ngày 18.03.2008 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 TÊN TỔ CHỨC NIÊM YẾT : MÃ CHỨNG KHOÁN : ĐIẠ CHỈ : ĐIỆN THOẠI : CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN HTV Km đường Hà nội – Q Thủ đức – TPHCM 08 8978924 – Fax : 8966169 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY - - - - - - Những kiện quan trọng Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên tiền thân Xí Nghiệp Vận Tải, phận trực thuộc Công Ty Xi măng Hà Tiên 1, thức thành lập theo đònh số 145 / TCT – TCLĐ ngày 28.04.1994 Tổâng Công Ty Xi Măng Việt Nam Trong thời Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm MẪU CBTT – 02 ( Ban hành kèm theo Thông tư số 38 / 2007 / TT – BTC ngày 18.04.2007 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính v/v hướng dẫn việc Công bố thông tin thò trường chứng khoán ) CT CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN Số 08 / VTHT – KTTKTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC TP Hồ Chí Minh, ngày 18.03.2008 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 TÊN TỔ CHỨC NIÊM YẾT : MÃ CHỨNG KHOÁN : ĐIẠ CHỈ : ĐIỆN THOẠI : CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN HTV Km đường Hà nội – Q Thủ đức – TPHCM 08 8978924 – Fax : 8966169 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY - - - - - - Những kiện quan trọng Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên tiền thân Xí Nghiệp Vận Tải, phận trực thuộc Công Ty Xi măng Hà Tiên 1, thức thành lập theo đònh số 145 / TCT – TCLĐ ngày 28.04.1994 Tổâng Công Ty Xi Măng Việt Nam Trong thời