Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Kính thưa quý vị cổ đông Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần phát triển truyềnThông - Truyền hình. Căn cứ vào Nghị quyết đại hội cổ đông lần thứ hai ngày 08/05/2010 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, giám sát của HĐQT và tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2010 như sau: 1.Tình hình kinh tế xã hội năm 2010. Năm 2010, Mặc dù tình hình kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp, nội lực còn chưa mạnh và đã được dự báo còn phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức song nền kinh tế Việt Nam chứng tỏ sự phục hồi nhanh chóng với tỷ lệ tăng trưởng GDP đạt mức 6,7%. Tuy nhiên bên cạnh những thành công, nền kinh tế Việt nam năm 2010 vẫn còn gặp những khó khăn đáng kể , đặc biệt tình hình lạm phát có những diễn biến phức tạp. Ngân hàng Nhà nước xiết chặt các hoạt động cho vay lãi suất huy động của các ngân hàng leo thang chóng mặt, đẩy lãi suất cho vay có lúc lên đến mức gần 20%/ năm, giá vàng và USD biến động không ngừng trong những tháng cuối năm tất cả những biến động này đều làm ảnh hưởng và gây khó khăn rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và CTC nói riêng. Tuy nhiên hội đồng quản trị đã nổ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát chỉ đạo triển khai thực hiện, hoàn thành kế hoạch năm 2010. 2. Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2010 Năm 2010 Công ty đã trải qua một năm hoạt động với nhiều thử thách, một năm mà tình hình kinh tế xã hội suy giảm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, là năm thứ ba chuyển sang hoạt động công ty cổ phần, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội Cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã phải đưa ra nhiều quyết sách cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và cơ chế thị trường hiện tại, đội ngũ cán bộ nhân viên làm việc với ý thức trách nhiệm , không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, Chủ động, điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hoá nguồn vốn nhằm giảm bớt chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế trong quá trình hoạt 1CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNHĐịa chỉ: 65 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà NộiVPGD : 413 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà NộiTel : 84.4. 8210 549 - Fax: 84.4. 8213 424 - Email: ctc@ctcbro.com.vnCN công ty tại TP.HCM : 69/36 – Đường D2- Q.Bình Thạnh- TP.HCMTel : 84.8. 38991256 – Fax 84.8.35121351 – Email : hcmctc@ctcbro.com.vnWebsite: http://www.ctcbro.com.vn động sản xuất kinh doanh, tăng cường phát huy có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát Công ty cổ phần dây và ống đồng Trần Phú*Số: 01 /BC-HQTCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà nội ,ngày 06 tháng 6 năm 2011BO CO CA HI NG QUN TRV HOT NG NM 2010 V NH HNG NM 2011(Ti i hi ng c ụng thng niờn nm 2011)Kính tha các vị khách quýKính tha các quý vị cổ đôngHi ng qun tr (HQT) trõn trng bỏo cỏo quý v c ụng hot ng ca Cụng ty C phn dõy v ng ng Trn Phỳ trong nm 2010 vi cỏc ni dung sau õyI. BO CO HOT NG NM 2010:1. c im tỡnh hỡnh ca Cụng ty nm 2010: B mỏy lónh o t HQT n cỏc chc danh qun lý ch cht u l nhng ngi gn bú vi Cụng ty ngay t nhng ngy u mi thnh lp nờn cú nhiu kinh nghim trong vic t chc iu hnh sn xut kinh doanh trong ngnh m cụng ty ang kinh doanh. Cụng ty cũn thiu i ng nhõn lc cht lng cao ỏp ng nhu cu ca Cụng ty trong tỡnh hỡnh mi. Quy ch tuyn dng nhõn s cha m cng hn ch Cụng ty trong vic thu hỳt nhõn ti cú cỏc t phỏ trong vic m rng th trng, nghiờn cu a dng sn phm. Bờn cnh ú s bin ng ln ca th trng vt t, tin t trong nc v th gii l nhng khú khn tỏc ng khụng nh vo kt qu SXKD ca Cụng ty. Tuy nhiờn HQT, ban lónh o Cụng ty ó on kt khc phc khú khn, bỡnh tnh kiờn trỡ tỡm cỏc c hi tng bc a Cụng ty vt qua khú khn.2. Hot ng ca hi ng qun tr:HQT ó thc hin chc nng, nhim v v quyn hn trong vic lónh o, qun lý, iu hnh theo iu l - T chc v hot ng Cụng ty thc hin Ngh quyt ca i hi ng c ụng. HQT Cụng ty xin bỏo cỏo i hi ng c ụng thng niờn nm 2011 kt qu lónh o, ch o cỏc mt hot ng ca HQT Cụng ty trong nm 2010 nh sau: 2.1. Cụng tỏc t chc thc hin v giỏm sỏt thc hin: Nm 2010, Hi ng qun tr ó t chc ỏnh giỏ tỡnh hỡnh hot ng, tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh, vic thc hin iu l - T chc hot ng ca Cụng ty v Ngh quyt ca i hi ng c ụng, t ú cú bin phỏp ch o kp thi phc v cụng tỏc Qun tr ca Cụng ty. Cỏc vn bn do HQT c ban hnh kp thi v da trờn nguyờn tc tp trung dõn ch, ỳng phỏp lut, iu l cụng ty, quyt nh ỳng n chin lc hot ng kinh doanh ca Cụng ty.Trang 1CễNG TY C PHN DY V NG NG TRN PHa ch: 41 Ph Phng Lit, Thanh Xuõn, H NiTel: 84.4.38686091 Fax: 84.4.38689321Webside: http// TranphuJSC.com .vn Trong nm 2010 HQT Cụng ty ó ch o v hon thnh cỏc nhim v chớnh sau:- Phõn cụng cụng tỏc i vi tng thnh viờn HQT Cụng ty theo tng lnh vc.2.2 Cụng tỏc ch o sn xut kinh doanh: HQT Cụng ty ó ch o Ban Giỏm c Cụng ty thc hin nhim v k hoch sn xut kinh doanh nm 2010 theo nh hng Ngh quyt ca i hi ng c ụng. Cỏc cuc hp nh k u xem xột, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin nhim v, k hoch sn xut kinh doanh v u t, t ú ch ng a ra nhng quyt nh ch o, iu chnh kp thi. 2.3. Cụng tỏc qun lý, ch o, iu hnh:- Hi ng qun tr thng xuyờn ch o Ban tng Giỏm c Cụng ty xõy dng k hoch v bin phỏp thc hin k hoch sn xut kinh doanh hng quý trong nm 2010, cn c tỡnh hỡnh thc t ra iu chnh cỏc ch tiờu k hoch, m bo thc hin tt Ngh quyt ca i hi c ụng.- Ch o ban giỏm c kin ton t chc v b mỏy qun lý ca Cụng ty nhm phc v tt nht vic iu hnh thc hin nhim v kinh doanh ca Cụng ty. 2.4. Kt qu hot ng cụng tỏc u t v sn xut kinh doanh:Kt qu thc hin nhim v sn xut kinh doanh 2010 ó t c cỏc ch tiờu ch yu nh sau:STT Ch tiờu chớnh VT K hoch 2010 Thc hin 2010 T l1 Doanh thuTr.đ405.000416.842103%3 Li nhunNgh. đ8.0000009.071.000113%3 Lng bỡnh quõnđ/ng/tháng2.650.0002.900.000112%3. ỏnh giỏ vic thc hin nhim v ca HQT:- Trong nm qua, HQT ó bỏm sỏt cỏc ch tiờu c HC giao trờn c s kt hp phõn tớch din bin tỡnh hỡnh thc tin nh hng mi hot ng ca cụng ty.- HQT ó phõn cụng, phõn nhim c th n tng thnh viờn- Nhỡn nhn mt cỏch khỏch quan, trong thi gian qua HQT ó n lc ch o, qun lý hot Trang 1/4 CƠNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ Số: /12/BC-HĐQT CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tp.Vũng Tàu, ngày 26 tháng 03 năm 2012 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về cơng tác quản lý Cơng ty trong hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ Thay mặt Hội đồng quản trị Cơng ty (HĐQT), tơi xin báo cáo về cơng tác quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 như sau: I. Đánh giá tình hình chung: Năm 2011, kinh tế Thế giới chưa phục hồi như dự báo, kinh tế Việt Nam gặp phải rất nhiều khó khăn, lãi suất ngân hàng tăng cao, tình hình mức độ lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng tăng lên 2 con số, thị trường chứng khốn liên tục giảm điểm gây khó khăn về huy động vốn cho nền kinh tế. Do vậy, hoạt động của Cơng ty năm 2011 cũng bị ảnh hưởng về việc huy động vốn cũng như vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, và chưa thể thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khốn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của tồn thể CBCNV, Cơng ty đã vượt qua những khó khăn, hồn thành và vượt mức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đơng giao. II. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2011: 1. Các hoạt động của HĐQT trong năm: HĐQT đã giám sát chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đơng (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2011 đặt ra với những kết quả như sau: - Hồn thành xuất sắc và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011 (chi tiết như đã nêu trong báo cáo tổng kết của Cơng ty); - Lựa chọn Cơng ty THNN KPMG Việt Nam thực hiện cơng tác kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2011 của Cơng ty; - Hồn thành việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Cơng ty phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ tài chính; - Hồn thành việc thơng báo và thực hiện chi trả cổ tức 05% năm 2010 cho các Cổ đơng; - Việc thực hiện kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên đến 1.200 tỷ đồng khơng được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khốn Nhà nước (UBCKNN) do đó khơng thực hiện được. - Khi thực hiện thủ tục đăng ký Cơng ty đại chúng, UBCKNN khơng cơng nhận Nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng thành lập Cơng ty việc Cổ đơng góp vốn điều lệ theo tiến độ mà là phát hành tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng năm 2010 và phải DỰ THẢO Trang 2/4 đủ điều kiện như: “02 năm liền kề có lãi”, do đó đã yêu cầu Công ty thông báo cho các Cổ đông góp vốn năm 2010 để xin rút vốn nếu có yêu cầu, cụ thể: + Tháng 11/2010 đã thực hiện việc góp vốn từ 400 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng + Tháng 07/2011 đã trả lại cho các Cổ đông có yêu cầu xin rút vốn là: 101.337.910.000 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCTY CP THƯƠNG MẠI HÓC MÔN---oOo---Độc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------------------------Số : /BC-HĐQT Hóc Môn, ngày tháng 04 năm 2009BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊNĂM 2008Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng�m 2012' title='báo cáo của hội đồng quản trị năm 2012'> năm 2009BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊNĂM 2008Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng�m 2014' title='báo cáo của hội đồng quản trị năm 2014'> năm 2009BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊNĂM 2008Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng�m 2011' title='báo cáo của hội đồng quản trị năm 2011'> năm 2009BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊNĂM 2008Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông những kết quả đã đạt được qua một năm thực hiện công tác quản lý theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông như sau :I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2008Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 5 (năm) thành viên, trong đó có 4 (bốn) thành viên hoạt động kiêm nhiệm : Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Phó Tổng giám đốc, 01 thành viên kiêm nhiệm Phó Tổng giám đốc, 01 thành viên kiêm nhiệm Kế toán trưởng Công ty. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua, Hội đồng quản trị đã tiến hành triển khai thực hiện thông qua việc chỉ đạo Ban Tổng giám đốc. Cùng với sự nổ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những thành tựu rất khả quan, cụ thể như sau :1- Kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) :TT CHỈ TIÊU ĐVTThực hiện năm 2007Kế hoạch năm 2008Thực hiện năm 2008So sánh TH 2008 vớiTH2007 KH 2008A B C 1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)1 Vốn điều lệ Tr. đồng 17.500 17.500 17.500 100,00% 100,00% Tr. đó : Vốn Nhà nước 20% Tr. đồng 3.500 3.500 3.500 100,00% 100,00%2 Vốn chủ sở hữu Tr. đồng 34.775 57.848 166,35% 3 Tổng thu nhập thuần Tr. đồng 778.928 558.577 903.503 115,99% 161,75%4 Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 9.148 15.609 41.751 456,39% 267,48%5 Lợi nhuận sau thuế Tr. đồng 6.316 10.254 30.555 483,77% 297,98%6 Thu nhập trên 1 cổ phiếu đồng 3.609 5.859 17.461 483,77% 297,98%7 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (*) đồng 1.800 1.800 2.400 133,33% 133,33%8 Giá trị sổ sách đồng 195.932 242.468 123,75% Các chỉ tiêu về vốn, doanh thu và lợi nhuận năm 2008 đều đạt và vượt kế hoạch năm.và so với năm trước.2 2- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :Trong năm 2008, Hội đồng quản trị đã có 4 phiên họp thường kỳ và 2 phiên họp đột xuất để quyết định các vấn đề chính sau :- Chuẩn bị tổ chức và triển khai thực hiện kết quả Đại hội đồng cổ đông năm 2008 ;- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh quý, năm và các chỉ tiêu kế hoạch năm ;- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức, dự kiến chia cổ tức năm ; - Thông qua kế hoạch đầu tư các dự án.Ngoài ra, Hội đồng quản< VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH Địa vị pháp lý của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam hiện nay Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Trung Tín HÀ NỘI, năm 2015 MỤC LỤC 1 Chương 1 10 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 10 1.1. Khái niệm, đặc điểm công ty cổ phần 10 1.1.1. Khái niệm công ty cổ phần 10 1.1.2. Đặc điểm công ty cổ phần 17 1.2. Hội đồng quản trị công ty cổ phần 23 1.3. Địa vị pháp lý của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong CTCP 27 1.3.1. Vị trí, vai trò của chủ tịch Hội đồng quản trị trong CTCP 27 1.3.3. Khái quát nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần 31 Các quy định của pháp luật kinh tế nói chung và Luật Doanh nghiệp nói riêng có mối quan hệ tác động qua lại với các quan hệ kinh tế, kinh doanh, thương mại. Các văn bản quy phạm pháp luật kinh tế được ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế, thương mại, kinh doanh và ngược lại, các quan hệ kinh tế, kinh doanh, thương mại mới nảy sinh cũng khiến các văn bản quy phạm pháp luật có thể bị lạc hậu, lỗi thời và phải được thay đổi, hoàn thiện. Thực tế, quá trình phát triển của các quan hệ kinh tế ở Việt Nam đặc biệt là sau khi Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế đã khiến cho rất nhiều văn bản pháp luật kinh tế nói chung và Luật Doanh nghiệp nói riêng phải thay đổi, điều chỉnh. Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp 2014 để kịp thời điều chỉnh những quan hệ, những vấn đề mới phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại 61 Các nhà hoạch định chính sách, xây dựng văn bản pháp luật kinh tế nói chung và Luật Doanh nghiệp nói riêng đã chú ý nhiều hơn đến kinh nghiệm và thông lệ quốc tế về quy định đối với cơ cấu tổ chức quản lý công ty, nguyên tắc và chuẩn mực chủ yếu của quản trị công ty nhằm thúc đẩy việc 2 thực hiện quản trị công ty tốt và minh bạch, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các quy định về địa vị pháp lý của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần đã tương đối phù hợp với thông lệ quốc tế 61 Chương 3 64 HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 64 VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 64 64 3.1. Phương hướng hoàn thiện các quy định pháp luật về địa vị pháp lý của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần 64 3.2. Những đề xuất nhằm hoàn thiện địa vị pháp lý của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần 67 3.2.1. Về vị trí pháp lý của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần 67 3.2.2. Về điều kiện trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần 69 PHẦN MỞ ĐẦU Ơ 1. Tính cấp thiết của đề tài Hình thức công ty cổ phần ra đời là một tất yếu trong quá trình vận động của nền kinh tế. Ở Việt Nam, kể từ khi Nhà nước chủ trương tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân phát huy khả năng sản xuất kinh doanh, hình thức công ty cổ phần ngày càng phổ biến và chứng minh được vai trò tích cực của nó đối với nền kinh tế. Để phát huy thế mạnh của hình thức công ty này, trước hết, trong nội tại của công ty cổ phần đó phải hoạt động hiệu quả. Mà hoạt động của công ty có hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách tổ chức và quản lý trong chính nội bộ công ty, vào người lãnh đạo công ty. Nhận thức được vai trò quan trọng của yếu tố này, pháp luật Việt Nam hiện hành có 3 nhiều chế định liên quan, để những nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp có cơ sở pháp lý để lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp và giúp cho bộ máy công ty vận hành có hiệu quả. Ở nhiều nước trên thế giới, Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần có vị trí rất quan trọng, là người đứng đầu Hội đồng quản trị, dẫn dắt Hội đồng quản trị, xây dựng chiến lược và hoạch định các chính sách để đảm bảo cho Hội đồng quản trị hoạt động có hiệu quả. Chủ tịch Hội đồng quản trị có mối quan hệ khá đặc biệt với các thành viên Hội đồng quản trị,