Trong đó doanh thu mảng xuất bản tăng đột biến do có nhiều sách bán chạy.. Tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng doanh thu do năm 2010 công ty đầu tư mở rộng sản xuất Trung tâm Sách
Trang 1Số : 16/NQ-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ
TRUYỀN THÔNG
Ngày 30/12/2010 Hội đồng quản trị CTCP Mĩ thuật & Truyền thông đã tiến hành họp lần thứ VII/2010 quyết định những nội dung sau :
1. ĐÁNH GIÁ KQHĐ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010
1 Đánh giá kết quả HĐSXKD năm 2010
• Kết quả hoạt động sản xuất Kinh doanh năm 2010 dự kiến
- Doanh thu tăng 180% so với kế hoạch Trong đó doanh thu mảng xuất bản tăng đột biến do có nhiều sách bán chạy Doanh thu mảng bán lẻ cũng góp phần làm cho doanh thu tăng cao so với kế hoạch năm
- Lợi nhuận đạt 120% so với kế hoạch Tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng doanh thu do năm 2010 công ty đầu tư mở rộng sản xuất (Trung tâm Sách – Thiết bị Giáo dục Mầm Non)
và mua sắm máy móc thiết bị mới (Dàn máy chế bản) nên chi phí tăng cao
• Tỷ lệ trả cổ tức năm 2010 theo kế hoạch là 15% Căn cứ vào kết quả HĐSXKD năm HĐQT quyết định giữ nguyên mức trả cổ tức theo kế hoạch
• Quỹ lương năm 2010 tăng do : Quy mô sản xuất được mở rộng, số lượng CBNV tăng để đáp ứng nhu cầu của HĐSXKD do vậy quỹ lương tăng tương ứng
• Hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển tốt, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch năm
2 Một số vấn đề về nhân sự
Trang 2• Phó Giám đốc Trần Tiểu Lâm có quyết định điều động chuyển công tác sang ban Biên tập và kiểm định chất lượng Sách Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam từ ngày 1/1/2011
• Để thuận lợi và hiệu quả hơn cho công tác Kinh doanh – Phát hành cần sát nhập Phòng Kinh doanh – Phát hành vào Trung tâm Sách – Thiết bị Giáo dục Mầm Non
• Tăng cường nhân sự cho bộ phận kho vận để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của khách hàng
2 KẾT LUẬN
Ông Phạm Ngọc Tới Chủ tịch HĐQT kết luận
3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 tốt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra gần 180% Lợi nhuận vượt 120% Tỷ lệ trả cổ tức năm 2011
là 15% Chốt danh sách trả cổ tức trong tháng 1/2011
4 Ủy quyền cho Ban điều hành, Giám đốc công ty quyết định quỹ lương năm 2010 căn cứ vào số liệu sau khi đã quyết toán cuối năm đảm bảo đời sống của người lao động trên cơ sở cân đối các chi phí và không ảnh hưởng đến cổ tức của cổ đông
5 Đồng ý để Ông Trần Tiểu Lâm phó giám đốc công ty chuyển công tác sang ban Biên tập và kiểm định chất lượng Sách theo điều động của NXBGDVN
kể từ ngày 1/1/2011
6 Đồng ý sát nhập phòng Kinh doanh – Phát hành vào Trung tâm Kinh doanh Sách – Thiết bị Mầm Non Giao cho Giám đốc công ty thực hiện
7 Đồng ý tuyển dụng 01 thủ kho, mức lương 3.5 triệu đồng/tháng Làm việc
từ 1/1/2011 Giao cho Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục tuyển dụng theo quy định của Nhà nước và NXBGDVN
Nơi nhận:
– HĐQT Công ty;
– Ban kiểm soát;
– Ban GĐ, KTT Công ty;
– Lưu: TC-HC.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Ngọc Tới