_ CONG TY CO PHAN |
THUC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON
Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
AGREX SAIGON
AGREX SAIGON Email: info@agrexland.com Website: http://www.agrexland.com
So: 02/2016/NO-DHCD Tp Ho Chi Minh, ngay 02 thang 06 nam 2016
NGHI QUYET
ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG CÔNG TY CP THỰC PHAM NONG SAN XK SAI GON
-_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014;
-_ Căn cứ Điều lệ sửa đồi lần thứ III của Công ty Cô phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cô đông Công ty thông qua ngày 28/04/2014:
-_ Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 06/05/2016 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoản Việt Nam (VSD) cung cáp;
-_ Căn cứ Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2016/TTr- HĐQT ngày 17 tháng
05 năm 2016; và nh, hoa
-_ Căn cứ Biên bản kiêm phiêu lây ý kiên cô đông băng văn bản ngày 02 tháng 06 năm 2016 Thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khâu Sài Gịn đã nhất trí:
QUT NGHỊ
Điều I: Thống nhất thông qua nội dung đã trình Đại hội cổ đông như sau:
Các nội dung sửa đồi, bồ sung Điều lệ công ty (hồ sơ đính kèm) phù hợp quy định của Luật
doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 (sửa đối lần IV);
Điều 2: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
9301 04a5N
Trang 2
CO PHAN, THUG PHAM 2
s§Ïx xui khi e1 thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930.3186 MST: 0301042973
MOAN AUẤI ` l= i
Y
JNG DE XUAT SUA DOI BO SUNG DIEU LE CONG TY PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CUA LUAT DN 2014
CÔNG TY CỎ PHÀN
THỰC PHẢM NÔNG SẢN XUÁT KHẢU SÀI GÒN
hỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phó Hồ Chí Minh, Việt Nam
ail: info@agrexland.com Website: http://www.agrexland.com
Tp Hé Chi Minh, ngay 17 thang 05 nim 2016
STT Nội dung điều lệ hiện hành Đề xuất sửa đồi, bỗ sung Giải thích
4 Điểm a, Khoản 1, Điều 1: "Vốn điều lệ" là số vốn do tất cả các cỗ đơng đóng góp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này Bre ` lệ nh bạt nu _ tự phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ Sửa đổi theo quy định của P quy định tại Điều Š Điều lộ này
Khoản 29, Điều 4 LDN 2014
— kệ =—— Se = —
ee Bg ie ln he ằ—=—=-
Điểm b, Khoản 1, Điều 1 "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật FF yoo % › l LDN 2014 có hiệu lực từ 2 _ |Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội th ông qua ngày 29 ce oe re có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 ngày 01/07/2015 sẽ thay thế tháng 11 năm 2005
ng NHA LDN 2005
Điểm d, Khoản 1, Điều 1 "Cán bộ quản lý" là Tỗng giám đốc điều Điểm d, Khoản 1, Điều 1 "Người quản lý" là Tổng giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc, Kế toán Sửa đổi theo quy định của
3 |hành, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quan ly khac | 8 cáo Úị Kí quần lý khác ko Cơ được Hội đã Ấn tì Hhố chiên: Khoản 18 Điều 4 LDN 2014
trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẳn; rương, vá các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị p Hàn :
Khoản 4 Điều 1 4 Trong Điều lệ này, các thuật ngữ, từ ngữ, định nghĩa được sử dụng nhưng chưa được lĐể tiện tham chiếu theo
4 |Khoản 4 Điều 1: Không có giải thích tại Điều 1.1 này sẽ được thống nhất theo tham chiếu tại Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và các | ` + của LDN 2014 quy định pháp luật liên quan
|
- el fie = = _
= —— 1 pee
kh eich an eed
lểm ¡ ah 2 Điểm j Khoản 1 Điều 3.j Các hoạt động khác được Pháp luật Việt Nam cho phép và được sự thông qua |Tham chiếu theo Khoản 4,
8 _ |Điểmjj Khoản 1 Điều 3: Khơng có của Đại hội đồng cỗ đông vào từng thời diam cu thé Điều 7 của LDN 2014
R — - _ 7
_ | orn wal
Khoản 1, Điều 5: Vốn điều lệ của Công ty là 90.000.000.000 VNĐ Vi ý Š 6
Điều l
(Chín mươi tỷ đồng Việt Nam ) Khoản 1, Điều 5: Vốn điều lệ của Công ty là 10.000.000.000 VNĐ (Một trăm lẻ tám tỷ đồng) TH TỔ na
_ [Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.000.000 (chin [Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.800.000 (Mười triệu tám trăm nghìn) cổ phần với triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần (Mười ngàn mệnh giá là 10.000 VNĐ/cỗ phần (Mười ngàn đồng một cổ phần) chia cỗ phiếu thưởng 20% vốn cỗ phần từ nguồn thặng đồng Việt Nam một cổ phần) lá nu,
Trang 3
STT
Nội dung điều lệ hiện hành Đề xuất sửa đỏi, bổ sung Giải thích
Khoản 4, Điều 6: Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng hoặc bị
tẩy xoá hoặc bị đánh mắt, mắt cắp hoặc bị tiêu hủy, người sở hữu cỗ phiếu đó có thể yêu cầu được cắp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh
toán mọi chỉ phí liên quan cho Công ty
4 Trường hợp cỗ phiếu bị mắt, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đơng được công ty
cấp lại cỗ phiếu theo đề nghị của cổ đơng đó Đề nghị của cổ đơng phải có các nội dung sau đây:
a) Cỗ phiếu đã bị mắt, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mắt thì phải cam
đoan rằng đã tiền hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả công ty để tiêu hủy; b) Chịu trách nhiệm về những tranh chắp phát sinh từ việc cắp lại cổ phiếu mới
Đối với cỗ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu Đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cáp cổ phiểu mới, người đại diện theo pháp luật của cơng ty có thể u cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cỗ phiều bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau 15 ngày, kể từ ngày đăng
thông báo sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới
Điểm đ, Khoản 2, Điều 11: Xem xét, tra cứu và trích lục các thơng
tin liên quan đến cỗ đông trong Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thơng tin khơng
chính xác;
Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cỗ đơng có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin khơng chính xác
Khoản 3 Điều 11: 3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% tống số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng
trở lên có các quyền sau
Sửa đổi theo quy định của
Khoản 3, Điều 120 LDN
12014
Sửa đổi theo quy định của
Điểm đ, Khoản 1, Điều 114
LDN 2014
Cổ đông hoặc nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu
(06) tháng trở lên có các quyền sau Sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 114 của LDN
10
11
Khoản 1 Điều 13: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẳm quyền cao nhất của Công ty Đại hội cỗ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bón (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính
Đại hội đồng cổ đông gồm tắt cả cổ đơng có quyền biểu quyết Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẳm
quyền cao nhất của Công ty Đại hội cổ đông thường niên được tỗ chức mỗi năm một (01) lần Đại hội
đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bón (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính Theo
đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể
từ ngày kết thúc năm tài chính,
2014
Sửa đổi theo quy định Khoản 1 Điều 135 và Khoản 2 Điều 136 của LDN 2014
và
Khoản 2, Điều 13: Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp Đại hội
đồng cỗ đông thường niên quyết định những vắn đề theo quy định của pháp luật
và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài
chính năm và dự tốn cho năm tài chính tiếp theo Các kiểm toán viên độc lập có thé được mời tham dự đại hội để tư vắn cho việc
thông qua các báo cáo tài chính năm
2 Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp Địa điểm họp Đại hội đồng cỗ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.Đại hội đồng cỗ đông thường niên quyết định những vấn đề
theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán
cho năm tài chính tiếp theo Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho
việc thông qua các báo cáo tài chính năm
Bỏ sung Địa điểm họp
ĐHCPĐ theo quy định Khoản
1, Điều 136 LDN 2014
12
Điểm e, Khoản 3, Điều 13: Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm sốt có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng
quản trị hoặc cán bộ quản lý cắp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng
quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền
hạn của mình ;
e Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm sốt có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cắp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật
Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình
Điều chỉnh tương ứng theo
quy định LDN 2014
Trang 4
cho từng vấn đề trong chương trình họp
7 Người triệu tập họp Đại hội đồng cỗ đông phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong
chương trình họp
STT Nội dung điều lệ hiện hành Đề xuất sửa đổi, bổ sung Giải thích
Điểm b, Khoản 4, Điều 13 Trường hợp Hội đồng quản trị không
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 |b Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản Điêu chỉnh lương ứng theo
13 |Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồngcổ 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị quy định LDN 2014
|triệu tập họp Đại hội đồng cỗ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp; đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp ;
Pa
=
Điểm c, Khoản 4, Điều 13 Trường hợp Ban kiểm soát không triệu
ĐH ce ca ah peed woe — S ÍTrường hợp Ban kiểm sốt khơng triệu tập họp Đại hội đồng cỗ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4
fi ÂM care ng.co'y tên tấu con ti: là Đăng pie ond co ay : ; ye Dai _|Bidu 13 thi trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cỗ đơng, nhóm cổ đơng có u cầu quy định tại — |Điều chỉnh tương ứng theo
[Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ quy định LDN 2014 quyền thay thé Hoi đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp
hội đồng cỗ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp | đÔng theo quy đị nướng
i = es
ee Foo ba Bhat he sa, tse alc = Điều chỉnh theo quy định tại '
15 |Diém b, Khoản 1, Điều 14: Báo cáo của Hội đồng quản trị Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên điểm c, Khoản 2, Điều 136 Hội đồng quản trị;
bie ile > a s - - c — |LDN 2014 X,
> ‘ 93 : z i l z Điều chỉnh theo quy định tại
16 |Điểm c, Khoản 1, Điều 14 Báo cáo của Ban kiểm soát ; trị, Tổng giám đốc; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản _ | d, Khoản 2, Điều 136
LDN 2014
i 2 os 7 33 : i > e : ‘ 7 :
Sele! Bổ thêm sù èn và
17 |Điểm ¡, Khoản 2, Điều 14: Khơng có Thành Điểm ¡ Khoản 1 Điều 14: Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty nh ch ones |
iém m, Khoan 2, Điều 14 Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty š : - ee › : ¿ép cất
hoặc chỉ nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá |! hành Điểm m Khoản 1 Điều 14: Quyết định giao dịch bán tai sản Công ty hoặc chỉ nhánh hoặc giao dịch |e nih theo Didu 135
18: trị tài sản của Công ty và các chỉ nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đ | & : s : mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chỉ nhánh của Công ty được ghi trong kiểm toá LDN 2014
báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán ; 0060 16 CANE GaN NER được am
5= ‘ —_ = —
A1 —————
Khoản 3 Điều 17 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải | Thông báo họp Đại hội đồng cỗ đơng phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội
+9 được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đơng, (tính từ ngày mà thông báo đ ửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, đ Về cước phí 'Theo quy định tại Khoản 1
cỗ đơng, (tính từ ngày mà thơng báo được gửi hoặc chuyển đi một ae Se ng Đạo được gui hoặc chuyên ởi me OPE NO Điều 139 LDN
cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hịm thư) tứ AD sss
Khoản 6 Điều 17: Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại ;
20 |Khoản 6 Điều 17: Khơng có khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Bỗ sung theo Khoản 4, Điều
ee iéu nay; kién nghj được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội 138 đồng cổ đông chấp thuận
2+ |Khoản7 Điều 17:Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết
cho cụ thể hơn
Trang 5
STT Nội dung điều lệ hiện hành Đề xuất sửa đổi, bổ sung Giải thích
22 Khoản 1, Điều 18 Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số
cổ đơng dự họp đại diện cho ít nhất 65% cỗ phần có quyền biểu
quyết
7 hội đồng cỗ đông được tiền hành khi có số cổ đơng dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết
Điều chỉnh theo quy định tại
Khoản 1, Điều 141, LDM 2014
23
Khoản 2, Điều 18 Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm án định khai mạc
đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự
định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhát Đại hội đồng cổ
đông triệu tập lại chỉ được tiền hành khi có thành viên tham dự là
các cỗ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết
Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm án định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Đại hội đồng cổ
đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết
24
Khoản 1, Điều 20: 1 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đơng có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:
a Thông qua báo cáo tài chính năm;
b Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
c Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản
trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng
giám đốc điều hành
Khoản 1, Điều 20:1 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ
đông về tất cả các vắn đề sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đơng có
quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông
Điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 141, Luật
Doanh nghiệp 2014
Điều chỉnh theo Điều 144
Luật Doanh nghiệp 2014
25
Khoản 2, Điều 20 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bỗ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng
cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp,
giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chỉ nhánh thực hiện có
giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Cơng ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm tốn được thơng qua khi có từ
75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đơng có quyền biểu quyết có
mặt trực tiếp hoặc thơng qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại
hội đồng cỗ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đơng có quyền biểu quyết
chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản )
2 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ
65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đơng có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đơng
a Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
c Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d Việc tổ chức lại hay giải thể Công ty;
le Dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35%
trở lên tổng giá trị tài sản của Cơng ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán
Điều chỉnh theo Điều 144
LDN 2014
Trang 6
STT Nội dung điều lệ hiện hành Đề xuất sửa đổi, bỗ sung Giải thích
oe “0O
27
Khoản 3, Điều 20 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn
phiếu, theo đó mỗi cỗ đơng có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cỗ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm sốt và cổ đơng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên
3 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu phổ thơng Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ấn định số lượng thành viên của Hội đồng
quản trị và/hoặc Ban Kiểm Soát Mỗi cổ đơng có số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết tham | dự họp Cổ đông bầu cho ít nhất một ứng cử viên và tối đa bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Kiểm Soát Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên bằng số phiếu bầu của cỗ đơng đó Người
trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Kiểm Soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiều bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội
đồng cổ đông ấn định nhưng trong mọi trường hợp phải nhận được số phiếu bầu tối thiểu tương đương
với 51% số cỗ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm sốt thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty
Khoản 2, Điều 21 2 Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cỗ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đăm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông Hội đồng
quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười
lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến
28
Khoản 4, Điều 21 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký
của cỗ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc
người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức
Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán
kín và khơng ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu Các phiếu lấy
ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung
phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ
Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải
được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông Hội đồng quản trị phải
đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhát mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến
Cổ đơng có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây: a) Gửi thư Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện
theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và khơng ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
b) Gửi fax hoặc thư điện tử Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu
Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở
trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ Phiếu lấy ý
kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết
Điều chỉnh phù hợp quy
pnt ant 44A định tại Khoản 3, Điề du 1s
LDN 2014
Điều chỉnh phù hợp quy
định tại Khoản 2, Điều 145 LDN 2014
Điều chỉnh phù hợp quy
định tại Khoản 4, Điều 144 LDN 2014
29 Điểm a, Khoản 5, Điều 21 Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cắp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh;
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
Khoản 8, Điều 21 Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý
kiến cổ đông bằng vin bản phải được số cổ đơng đại diện ít nhất
75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông
8 Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đơng đại
diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông
———— — 5/10
Điều chỉnh theo Điểm a,
Khoản 5, Điều 145 LDN 2014
Điều chỉnh theo Điều 144
Trang 7'STT Nội dung điều lệ hiện hành Đề xuất sửa đổi, bổ sung Giải thích
31 Khoản 1 Điều 23: 1 Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và
Điều lệ Công ty 1 Trinh tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp Bỗ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 147 LDN 2014
32 Đề xuất bỗ sung 01 điều sau Điều 24
33
Khoản 1, Điều 24 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (5) người và nhiều nhất là mười một (11) người Nhiệm kỳ của
Hội đồng quản trị là năm (05) năm Nhiệm kỳ của thành viên Hội
đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị
có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng số thành
viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tống số thành viên Hội đồng quản trị Số lượng tối thiểu
thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định
theo phương thức làm tròn xuống
Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
1 Các nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đơng có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu
lực ghi tại nghị quyết đó
2 Các nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó khơng được thực
hiện đúng như quy định
3 Trường hợp có cỗ đơng, nhóm cổ đơng yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông theo quy định tại Điều 13 của Điều lệ này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tịa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cáp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẳm quyền
Thành Khoản 1 Điều 25 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (3) người và nhiều nhất là mười một (11) người Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm Nhiệm kỷ của thành viên Hội đồng
quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không
hạn chế Téng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập
được xác định theo phương thức làm tròn xuống
Khoản 2 Điều 24: 2 Các cỗ đông nắm giữ cỗ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gop sé
quyén biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02)
ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng
viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ
50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60%
đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến
80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90%
được đề cử tối đa tám (08) ứng viên
Thành Khoản 2 Điều 25: 2 Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau đễ đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ
30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bón (04)
ứng viên, từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được giới thiệu số
lượng ứng cử viên bằng với số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội đồng cỗ đơng đó
Bồ sung theo quy định Điều
148 LDN 2014
Điều chỉnh theo Khoản 1,
lĐiều 150 LDN 2014
'Theo Khoản 2 Điều 114 của
LDN 2014
[Điểm d Khoản 4 Điều 24: d Thành viên đó khơng tham dự các cuộc
họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà
khơng có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống Thanh Biém d Khoản 4 Điều 25: d Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên
tục trong vòng sáu (06) tháng mà khơng có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị 'Tham chiếu theo mục b, Khoản 1, Điều 156 của LDN
2014
Trang 8
STT Nội dung điều lệ hiện hành Đề xuất sửa đổi, bổ sung Giải thích
Khoản 3 Điều 25: 3 Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do
luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm
vụ sau:
a Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách
hàng năm;
b Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các ít
lược được Đại hội đồng cỗ đông thông qua;
c Bỗ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;
d Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;
đ Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý
cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyét các ván đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý
đó;
e Đề xuất các loại cỗ phiếu có thễ phát hành và tổng số cổ phiếu
phát hành theo từng loại;
g Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng
quyền cho phép người sở hữu mua cỗ phiếu theo mức giá định
trước;
h Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền; ¡ Bỗ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành, cán
bộ quản lý khác, người đại diện của Công ty Việc bãi nhiệm nêu
trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người
bị bãi nhiệm (nếu có);
k Báo cáo Đại hội đồng cỗ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm
'Tổng giám đốc điều hành;
I Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng;
tổ chức việc chí trả cổ tức;
m Đề xuắt việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty
se SA nhi
Ve UYU UNC
37
'Thành Khoản 3 Điều 26:3 Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và
quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:
a Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;
b Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội qua;
c Bỗ nhiệm và bãi nhiệm các Người quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và quyết
định mức lương của họ;
d Quyết định cơ cáu tổ chức của Công ty;
đ Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với Người quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các ván đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với Người quản lý đó;
e Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;
f Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong thời gian 12
tháng
g Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ
phiếu theo mức giá định trước;
h Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cỗ đông.ủy quyền;
¡ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành, Người quản lý khác, người đại diện của Công ty Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có); cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông
ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó
k Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;
I Đề xuất mức cỗ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chỉ trả cỗ tức;
m Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cỗ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cỗ
đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; n Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty
Điểm c Khoản 4 Điều 25: c Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cỗ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm cơng ty và liên doanh)
'Thành Điểm c Khoản 4 Điều 26: c Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ
trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 135, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải
do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công
ty và liên doanh)
Điều chỉnh theo Khoản 4, Điều 130 và Khoản 2, Điều
149 LDN 2014
_
Điều tương ứng theo quy
định trong LDN2014
Trang 9
STT Nội dung điều lệ hiện hành Đề xuất sửa đổi, bổ sung Giải thích
Khoản 1 Điều 26: 1 Đại hội đồng cỗ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong só các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra
một Chủ tịch Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ
tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm
chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
39 Khoản 4, Điều 27 Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3
Điều 27 phải được tiền hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau
'Thành Khoản 1 Điều 27: Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản tri dé bau
ra một Chủ tịch Trừ khi Đại hội đồng cỗ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức
'Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Giao cụ thể thẳm quyền này
cho HĐQT
Thành Khoản 4, Điều 28 Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiền hành Điều chỉnh theo Khoản 5,
đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến
dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới
50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60%
được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề
cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
khi có đề xuất hop trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp Điều 153 LDN 2014
Khoản 8, Điều 27 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số hố: vì : : ; ,
eer ae cee trực tiếp hoặc thơng qua người ÌT ›nn khoản 8 Điều 28 Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiền hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số
Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc — |/hành viên trở lên dự họp Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số |_ ;n¬ theo Khoản 8,
40 ngày dự định họp lần thứ nhất Cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ định họp lần thứ nhất T: : ; : họp triệu tập lại được tiền ; , |thanh vién diy hop theo quy dinh thi được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày, kế từ ngày dự |_ Hà ÂN ` ` r rường hợp à này, cuộc họp được h tiên lén hành né hành, nêu có hơn một nửa ïa (1/2) số thành viê Điều 153 LDN 2014 (1/2) số thành viên
hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự |Hôi đồng quản trị dự họp
họp
_ |Khoản 13 Điều: 27: 13 Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng = 7
van bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của trên 50% |Thành Khoản 13 Điều 28: 13 Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ
44 |thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết Nghị quyết này có |sở ý kiến tán thành của trên 50% thành viên Hội đồng quản trị dự họp và tham gia biểu quyết Nghị quyết cho cụ thể hơn hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp
quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông |được triệu tập và tổ chức theo thông lệ
lệ
42 |Khoản 1, Điều 32 Trường ban kiểm soát là người có chun ÍThành Khoản † Điều 33 Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm tốn viên chun mơn về kế toán Tản, TỦ ng nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty 163, LDN 2014
Khoản 2 Điều 32: 2 Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết
của từng người lại với nhau đả đà cử các ứng viên Ban kiểm soát, _Ín.›¬n vhoăn 2 Điệu 33: Các cỗ đơng có quyền gộp số phiều biểu quyết của từng người lại với nhau để
CƠ đồng hoặc nhóm có đồng nắm gi? thy 5% đần dưới 10% tông số, tà c-› các ứng viên Bạn kiểm sốt hoặc nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số :
43 | phan c6 quyén biéu quyét durgc 48 ci một (01) ứng viên; từ 10% igi tông 9 ng Theo Khodn 2 Điều 114 của
LDN
Trang 10
STT Nội dụng điều lệ hiện hành Đề xuất sửa đổi, bổ sung
Giải thích
Khoản 1, Điều 33 Cơng ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm sốt
có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh Thành Khoản 1 Điều 34 Cơng ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm sốt có quyền hạn và trách nhiệm
ee 5 ; ` l Điều chỉnh tương ứng theo 44 nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm quy định trong LDN 2014 sau đây : sau đây:
Thành Khoản 3,4,5,6 Điều 34: 3 Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị
4 Các nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng cỗ đông, Hội đồng quản trị phải được gửi đến cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị : 5 Bao cáo của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do công ty phát
45 |Khoản 3.4,5.6 Điều 33 đồng quản trị hành được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội [ono cu thé hon
2.6 Kiểm sốt viên có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của công ty trong giờ làm việc
E— - l
= = ————
Điều 38 Công nhân viên và cơng đồn
1 Téng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị
th và lô với người lao g động và cán bộ ie an lý : eae tên i ua các vắn đề liên quan đến việc tuyển hs Cam hegre ih thưởng và kỹ Điều 39 Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp d , cho người | í i l
1 Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Hiến pháp,
46 |2 Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị |PháP luật và Điều lệ tổ chức thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ 2 Doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng và không được cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập tổ chức mới tại Điều 6 LDN |Piềuchỉnh theo quy định
2014 chức cơng đồn theo các chuẩn mực, thô ng lệ và chính sách quản chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp; không được cản trở, gây khó khăn cho người lao
lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, |đÔng tham gia hoạt động trong các tổ chức này
các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành
Điều 46 Công bố thông tin định kỳ
1 Công ty phải thực hiện đúng và đầy đủ việc công bố thông tin định ky theo quy định của Luật Doanh
Nghiệp và Luật chứng khoán
47 |Bỗ sung thêm 01 Điều mới trong Điều lệ 2 Thông tin được báo cáo và công bố
phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật
3 Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố thông tin
Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của
thơng tin được cơng bó
Đây là Điều mới trong LDN
2014: Điều 108
Trang 11
-STT Nội dung điều lệ hiện hành Đề xuất sửa đổi, bỏ sung
Giải thích
48 Bồ sung thêm 01 Điều mới trong Điều lệ
Điều 47 Công bố thông tin bất thường
1 Công ty phải thực hiện đúng và đầy đủ việc cơng bó thông tin bất thường theo quy định của Luật Doanh
Nghiệp và Luật chứng khoán
2 Thông tin được báo cáo và cơng bó phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luậi
3 Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bó thơng tin thực hiện công bố thông tin Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của
thông tin được công bố
49
Điều 46 Con dáu
1 Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Cơng ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp 2 Hội đồng quản trị, Tổng giám đóc điều hành sử dụng và quản lý
con dáu theo quy định của pháp luật hiện hành
Thành Điều 49.Con dáu 1 Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Cơng ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp Nội dung con dấu phải thẻ hiện những thông tin sau đây:
a) Tên doanh nghiệp;
b) Mã số doanh nghiệp
2 Trước khi sử dụng, Cơng ty có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
3 Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật
hiện hành
4 Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có
thỏa thuận về việc sử dụng dấu
2014: Điều 109
Điều chỉnh theo quy định
mới tại Điều 44 LDN 2014
Đây là Điều mới trong LDM