Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn tài liệu, giáo án...
Trang 1CÔNG TY CƠ PHẦN ©
THUC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
AOREX SAIGON Điện thoại: (84.8) 3.0303186 ~ 3.8725590, Fax: (84.8) 3.9303186 ~ 3.8725590
Email : info@agrexland.com Website : http:/Awww.agrexland.com
Giấy chứng nhận ĐKKDvà đăng ký thuế số:0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đổi lần 2) Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp/Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số: 01/NQ-ĐHCD.2013
NGHỊ QUYẾT
„ ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CONG TY CO PHAN THUC PHAM NONG SAN XK SAI GON
K-08
- Can cir Lut Doanh nghiép sé 60/QH.11 ngay 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ II của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đông Cô đông Công ty thông qua ngày 28/5/2011
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cỏ phần Thực
phâm Nông sản Xuât khẩu Sài Gòn, ngày 10 tháng 5 năm 2013
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua các nội dung đã trình tại Đại hội, như sau:
1.1 Tờ trình số 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 1⁄2 Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm tốn năm 2012
1.3 Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
PT 7” in | 1rgi 1 | Vốn điều lệ 90.000.000.000
2 Lợi nhuận sau thuế 26.554.081.131
2.1 | Cổ tức năm 2012 từ công ty thành viên AGF 5.204.996.073 2.2 | Lợi nhuận năm 2012 do công ty mẹ AGR thực hiện 21.349.085.058
3 | Trích lập các quỹ 3.249.121.712
3.1 | Trích quỹ dự phịng tài chính ( 5 % LN sau thuế ) 1.327.704.057 3.2 | Trích khen thưởng CB-CNV (5% LN do Cty mẹ thực hiện) 1.067.454.253
Trang 2
3.3 | Trích quỹ phúc lợi (2% LN do Cty mẹ thực hiện) 426.981.701 3.4 han khen thưởng HĐQT và BKS (2% LN do Cty mẹ thực| 426.981.701
4 | LN sau khi đã trích lập các quỹ 23.304.959.419 5 | Cổ tức năm 2012 (15% mệnh giá cỗ phiếu) 13.500.000.000 5.1 | Đã chỉ trả lần 1 (tạm ứng 10% theo mệnh giá cổ phiếu) 9.000.000.000 5.2 | Chỉ trả lần 2 (5% còn lại theo mệnh giá cổ phiếu) 4.500.000.000
6 Lợi nhuận giữ lại 9.804.959.419
1.4 Tờ trình số 4: Chỉ trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt
Thơng qua Mức chỉ thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013, như sau:
- Tdung KT Thù lao/tháng | Thù lao/măm
Tổng chỉ thù lao 2013 600.000.000
Chủ tịch HĐQT 1 8.000.000 đ 96.000.000
Thành viên HĐQT 4 6.000.000 đ 288.000.000
Trưởng Ban kiểm soát 1 6.000.000 đ 72.000.000 Thành viên Ban kiểm soát 2, 5.000.000 đ 120.000.000
Thư ký HĐỌT 1 2.000.000 đ 24.000.000
1.5 Tờ trình số 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu như sau:
349.230.000.000 29.050.000.000 Doanh thu
2 | Lợi nhuận trước thuế
1.6 Tờ trình số 6: Ủy quyền Hội đồng quản trị công ty chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm
2013
Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua, giao cho Hội đồng quản trị công 1y chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai theo dõi thực hiện Nghị quyết này
Trang 3Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2013 HU TOA DAI HOI CO BONG
Trang 4
s CÔNG TY CỎ PHÀN
ƯỰCŒ #HẢM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GON SÄ/58 Võ Văn Tàn, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
o5)/484.8) 3.9303186 — 3.8725590, Fax: (84.8) 3.9303186 — 3.8725590
IiffoGagrexland.com Website: http://www.agrexland.com
Giấy chứng nhận ĐKKDvà đăng ký thuế số:0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đổi lần 2)
Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp/Hỗ Chí Minh, Việt Nam
x1 BIÊN BẢN ‘
DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2012
- C&n ctr Luat Doanh nghiép sé 60/QH.11 ngay 29/11/2005
-_ Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ II của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 28/5/2011
-_ Căn cứ Danh sách chốt cổ đơng có quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên
năm 2012 ngày 10/4/2013
Hôm nay, lúc 13 giờ 30 ngày 10 tháng 05 năm 2013 tại hội trường Công ty cổ
phần Thực phẩm Agrex Sài Gòn tại số 10 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phế Hồ Chí Minh, đã tiến hành phiên họp Đại hội Cổ đông thường niên năm
2012 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn, với sự tham dự
của 33 quý cổ đông và Đại điện được ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu 8.474.400 cổ
EM:
aN
phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,16 % tổng số cổ phần (9.000.000 CP) có quyền
biểu quyết của công ty
I Phần nghi thức
* Ông Huỳnh Văn Trai thay mặt Ban tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012
điều hành phần nghỉ thức: + Tuyên bố lý do
+ Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
Trang 5Bà Võ Thị Huyền Lan — Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn đã dủ điều kiện để tổ chức
Ông Huỳnh Văn Trai giới thiệu đề cử và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa gồm:
1 Bà Võ Thị Huyền Lan Chủ tịch HĐQT
2 Ơng Ngơ Bình Long Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc cơng ty
3 Ơng Phạm Hải Long Thanh viên HĐQT
Đại hội Cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa với tý lệ là 100%
Ban tổ chức mời Đoàn chủ tọa lên làm việc và bàn giao quyền điều hành đại hội cho Chủ tọa Đồn
Ơng Phạm Hải Long - thành viên chủ tọa đoàn giới thiệu đề cử và thông qua: + Danh sách Ban thư ký đại hội gồm:
1 Cô Lương Thị Thu Hương 2 Cô Huỳnh Thị Thùy Dương
Đại hội Cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ là 100%
+ Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:
1 Ông Nguyễn Trọng Hiền Trưởng ban 2 Bà Đoàn Thiên Kim Thành viên
3 Bà Trần Nguyên Trân Thành viên
Đại hội Cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ là
100%
Ông Phạm Hải Long - thành viên chủ tọa đoàn mời Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu vào vị trí bắt đầu làm việc
Ông Phạm Hải Long điều khiển Đại hội và trình Đại hội thông qua quy chế và chương trình Đại hội
Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế và chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%
Trang 6IL
Il
Phần nội dung nghỉ sự:
Ơng Ngơ Bình Long — Tổng Giám đốc Công ty CP Thực Phẩm Nơng Sản XK Sài Gịn trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và Kế
hoạch kinh doanh năm 2013
Bà Võ Thị Huyền Lan - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo của HĐQT về công tác Quản trị năm 2012 và Định hướng hoạt động năm 2013
Ông Lê Minh Tuấn — Trưởng ban Kiểm sốt trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2012
: Ong Phạm Hải Long trình bày nội dung các tờ trình, trình Đại hội:
« Tờ trình số 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012; « Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2012;
e Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
e Tờ trình số 4: Báo cáo thực hiện chỉ trả thù lao HĐQT - BKS năm 2012 và đề xuất
mức chỉ trả thù lao HĐQT - BKS năm 2013;
e Tờ trình số 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2013;
e Tờ trình số 6: Ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2013
cả đông thảo luân các nội dung trình bày tại Đại hôi: Ý kiến cỗ đông:
1 Đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh đoanh của công fy:
" Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT và Ban TGÐ trong việc điều hành công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế nói chung và của ngành nói riêng, đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt trong năm tài
chính 2012, đặc biệt là tỷ lệ cho thuê lap đầy của cao ốc Agrex cũng như những
tín hiệu khởi sắc của công ty con trong lĩnh vực chế biến thực phẩm 2, Đối với hoạt động đầu tư của công ty:
Trang 7và Ngân hàng Saigonbank, làm giảm hiệu quả kinh doanh chung của công ty
Ngoài ra, nguồn tiền nhàn rỗi của công ty tại thời điểm hiện tại khá lớn nhưng Ban TGĐ chỉ sử dụng để gửi ngân hàng lấy lãi suất Đồng thời, đề nghị HĐQT và Ban TGÐ cần giám sát quản lý chặt chẽ đối với khoản thu nhập từ tiền gửi
ngân hàng
"_ Dối với việc đầu tư vào dự án Gị Ơ Mơi tại quận 7 cũng như dự án Phạm Thế Hiển, quận §: cổ đơng phân tích trong tình hình thị trường bất động sản vẫn chưa thấy khởi sắc, rất nhiều doanh nghiệp đã rút vốn ra khỏi hoạt động đầu tư
bắt động sản, do đó, nếu có đối tác thích hợp, đề nghị HĐQT xem xét chuyền
nhượng dự án để thu hồi và bảo tồn nguồn vốn của cơng ty và sử dụng nguồn
vốn này để đầu tư vào hoạt động kinh doanh chính của công ty
3 Đối với vấn đề phân phối lợi nhuận:
_ Cổ đông đề nghị HĐQT xem xét tăng trích quỹ khen thưởng và phúc lợi của công ty con và chia sẻ quỹ này từ công ty mẹ xuống cho người lao động tại công ty con do lao động của công ty con khá lớn (trên 600 lao động) và việc tăng mức trích quỹ khen thưởng và phúc lợi của công ty con sẽ có ý nghĩa và tác động rất lớn trong việc khích lệ tinh thần làm việc của người lao động = Nâng mức chia cổ tức cho cổ đông cao hơn, cụ thể mức đề xuất từ 20-25% trên
trên mệnh giá cổ phần thay mức 15% như HĐQT đã trình Đại hội Đồng thời,
đề nghị giữ nguyên mức thù lao của HĐQT và BKS
4 Các nôi dung khác:
»_ Cổ đông đề nghị HĐQT và Ban TGĐ xem xét về lộ trình khi nảo cơng ty có thể niêm yết cổ phiếu để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu công ty nhằm bảo đảm
quyền lợi của cổ đơng Ý kiến Chú tọa Đồn:
Đối vối với các câu hỏi của quý vị cổ đơng, Ban Chủ tọa Đồn có ý kiến phúc đáp như
Trang 81 Đối với hoạt động đầu tư của Công ty:
- HĐQT đã có quyết định thối vốn đối với các khoản đầu tư tài chính vào cỗ phần của Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh và Ngân hàng Saigonbank Tuy nhiên, chúng ta chỉ mới hoàn tất việc thoái vốn tại CTCP Bourbon Tây Ninh
trong năm 2012 mà chưa thoái vốn khỏi Ngân hàng Saigonbank do cổ phiếu này hiện tại đang bị mắt thanh khoản trên thị trường
-_ Đối với việc kiểm soát thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng, HĐQT cũng đã đặc biệt sâu sát theo dõi và kiểm tra sát sao việc quản lý khoản lãi tiền gửi
- Đối với dự án Gị Ơ Mơi cũng như Phạm Thế Hiển, HĐQT ghi nhận ý kiến của
các cổ đông và sẽ nghiên cứu các phương án thích hợp nhất nhằm đảm bảo
quyền lợi của cổ đông cũng như hiệu quả sản xuất, đầu tư của công ty
2 Đối với vấn dé phân phối lợi nhuận:
- HĐQT sẽ cân nhắc và ghi nhận ý kiến về việc chia sẽ quỹ khen thưởng — phúc
lợi công ty mẹ cho cán bộ công nhân viên công ty con
-_ Đối với ý kiến giữ nguyên mức thù lao của HĐQT và BKS, chủ tọa đoàn ghi nhận ý kiến của cỗ đông và căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội để quyết định vấn đề nảy
-_ Đếi với đề xuất nâng mức chia cổ tức của quý cổ đông, Chủ tọa ghỉ nhận ý kiến cổ đông, đồng thời vẫn giữ nguyên mức chia cổ tức đã trình ĐH, riêng với mức
tăng mà cổ đông đề xuất, chủ tọa đề nghị đại diện các cổ đông lớn xin ý kiến
chủ sở hữu và sau đó sẽ xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản về mức chia cổ tức tăng thêm theo đề nghị
3 Các nội dung khác:
Trang 9IV
Ý kiến của Ban Kiểm Soát:
Đại diện BKS — ơng Lê Minh Tuấn có ý kiến về đề nghị của Quý cổ đông về việc tăng
trích quỹ khen thưởng và phúc lợi của công ty con là không hợp lý do hiện tại, tỷ lệ trích quỹ đối với 2 quỹ này đã cao hơn tỷ lệ trích quy định tại điều lệ của công ty con trong khi lợi nhuận và hiệu quả của hoạt động công ty con khá thấp, do đó, khơng thể trích thêm quỹ khen thưởng và phúc lợi vì sẽ không đảm bảo các quy chế tài chính của công ty Công ty mẹ sẽ có những phương án thích hợp để hỗ trợ cho công ty con Biểu quyết thông qua các nội dung các Tờ trình
Chủ tọa Đoàn điều khiển Đại hội tiến hành biểu quyết lần lượt các Tờ trình từ Tờ trình số 1 đến Tờ trình số 6 bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội
Nghỉ giải lao và kiểm phiếu biểu quyết:
Chủ tọa Đoàn tuyên bố Đại hội nghỉ giải lao trong vòng 10 phút
Trong thời gian giải lao, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bán kiểm
phiếu biểu quyết
Kết quả biểu quyết 06 Tờ trình:
s_ Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết thông qua 06 Tờ trình như sau: 1 Thơng qua Tờ trình số 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiếm
soát năm 2012
Tổng số cổ phần tán thành: 8.474.400 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
2 Thơng qua Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
Tổng số cổ phần tán thành: 8.474.400 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
wa
Trang 10Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
tại đại hội
3 Thông qua Tờ trình số 3: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, với chỉ tiết như sau:
9 1 |Vốn điều lệ a a ee al 90.000.000.000
2 | Lợi nhuận sau thuế 26.554.081.131
2.1 Cổ tức năm 2012 từ công ty thành viên AGF 5.204.996.073 2.2{ Lợi nhuận năm 2012 do công ty mẹ AGR thực hiện 21.349.085.058
3 | Trích lập các quỹ 3.249.121.712
3.1] Trích quỹ dự phịng tài chính ( 5 % LN sau thuế ) 1.327.704.057
3.2|' Trích khen thưởng CB-CNV (5% LN do Cty mẹ thực hiện) 1.067.454.253
3.3| Trích quỹ phúc lợi (2% LN do Cty mẹ thực hiện) 426.981.701 3.4 — khen thưởng HĐQT và BKS (2% LN do Cty mẹ thực 426.981.701
4 | LN sau khi đã trích lập các quỹ 23.304.959.419
5 | Cỗ tức năm 2012 (15% mệnh giá cỗ phiếu) 13.500.000.000 5.1| Đã chỉ trả lần I (tạm ứng 10% theo mệnh giá cỗ phiếu) 9.000.000.000 5.2| Chi trả lần 2 (5% còn lại theo mệnh giá cổ phiếu) 4.500.000.000
6 | Lợi nhuận giữ lại 9.804.959.419
Tổng số cổ phần tán thành: 6.672.280 CP, chiếm 78,73% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết tại đại hội
Tổng số cỗ phần không tán thành: 1.772.670 CP, chiếm 20,92% tổng số cổ phần có quyên biêu quyết tại đại hội
Tổng số cỗ phần có ý kiến khác: 29.450 CP, chiếm 0,35% tổng số cổ phần có quyền biêu quyết tại đại hội
4 Thông qua Tờ trình số 4: Báo cáo thực hiện chỉ trả thù lao Hội đồng quản trị và
Trang 114 1 Kết quả thực hiện chỉ thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012, như sau:
Nội dung SL Thù lao/tháng Thù lao/năm
Tổng chỉ thù lao 2012 444.000.000
Chủ tịch HĐQT 1 6.000.000 đ 72.000.000
Thành viên HĐQT 4 5.000.000 đ 240.000.000
Trưởng Ban kiểm soát 1 4.000.000 đ 48.000.000
Thành viên Ban kiểm soát 2 3.000.000 đ 72.000.000
Thư ký HĐQT 1 1.000.000 đ 12.000.000
Tổng số cổ phần tán thành: 8.128.260 CP, chiếm 95,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành: 346.140 CP, chiếm 4,08% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tại đại hội
Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết tại đại hội
4.2 Đề xuất mức chỉ thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013, như sau:
Tổng số cổ phần tán thành: 7.779.300 CP, chiếm 91,80% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết tại đại hội
Tổng số cỗ phần không tán thành: 668.900 CP, chiếm 7,89% tổng số cổ phần có quyên biểu quyết tại đại hội
Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 26.200 CP, chiếm 0,31% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết tại đại hội
Nội dung SL Thù lao/tháng Thù lao/năm |
Tổng chỉ thù lao 2013 600.000.000 -
Chủ tịch HĐQT 1 8.000.000 đ 96.000.000
Thành viên HĐQT 4 6.000.000 đ 288.000.000
Trưởng Ban kiểm soát 1 6.000.000 d 72.000.000
Thành viên Ban kiểm soát 2 5.000.000 đ 120.000.000
Trang 12VỊ
5 Thông qua Tờ trình số 5: Thơng qua kế hoạch kinh doanh năm 2013:
5 Kế hoạch hợp nhất STT ự Kh ee DVT năm 2013 ; 1 | Doanh thu đVN 349.230.000.000 2 | Lợi nhuận trước thuế đVN 29.050.000.000
Tổng số cô phần tán thành: 7.364.010 CP, chiếm 86,90% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết tại đại hội
Tổng số cô phần không tán thành: 1.110.390 CP, chiếm 13,10% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tại đại hội
Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
6 Thơng qua Tờ trình số 6: Ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm tốn tài chính năm 2013
Tổng số cỗ phần tán thành: 8.474.400 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết tại đại hội
Tổng số cỗ phần không tán thành: 0'CP, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết tại đại hội
Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết tại đại hội
* Ban thư ký trình bày tồn văn nội dung biên bản của Đại hội cỗ đông thường niên năm 2012 - Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khâu Sài Gòn, gôm 10 trang
Đại hội đã nhất trí biểu quyết thơng qua biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm
2012 - Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khâu Sài Gòn, với tỷ lệ 100%
Bế mạc Đại hội
Chủ tọa Đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội
Đại hội đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 05 giờ 15 phút cùng ngày
Biên bản được được lập thành 04 bản, có giá trị như nhau, và được lưu giữ tại Văn phịng cơng ty
ASM
Trang 13Các tài liệu của Đại hội, phiếu biểu quyết và biên bản kiểm phiếu biểu quyết là một bộ
phận không tách rời của Biên bản này
CHỦ TỌA ĐỒN
”¬——ễ_——— _
VO THI HUYEN LAN PHAM HAI LONG NGO BINH LONG
THU KY DAI HOI
ge
LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG