Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn tài liệu, giáo án...

CONG TY CO PHAN THU'C PRAM NON G SAN X UA T KHAu SA.l GON AGREX SAIGON f) i~ chi : so 58 Va Van Tan, PhU'6'ng , Ouan , Tp Ho Chi Minh, Vi$t Nam Di$n thoai : (84.8) 3.9303186 - 3.8725590, Fax: (84.8) 3.9303186 - 3.8725590 Email: info@agrexland.com Website : http://www.agrexland.com Gifiy chfr ng n h~ n D K KD v a d ling k y thu f 5a:030 104 29 73 cA p n ~ a y 27/8/2009 (sib dai I~n 2) Nrri d ll n g ky kinh an h So' K ~ hO:,.lc h v a D5u t ir TpHlo Chi Mi n h , Vi~tNam S6: Ol/NQ-DHCD.2012 NGHJQUYET DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2011 CONG TY· CO PHAN THl/C PHAM NONG sAN XK sAl GON ro-*-C'Q - Can cir Luat Doanh nghiep s6 60/QH.ll 29/11/2005 - Can cir Di~u 1~ sua d6i l~n thir II cua Cong ty C6 phan Thirc pham Nong san Xufit khau Sai Gon diroc Dai hoi d6ng C6 dong Cong ty thong qua 28/5/2011 - Can cir Bien ban h9P Dai hoi c6 dong thuong nien nam 2011 Cong ty C6 phan Thirc pham Nong san Xufit khAu Sai Gan, 29 thang narn 2012 Dai hoi d6ng c6 dong Cong ty C6 phan Thirc pharn Nong san Xufit khau Sai Gon QUYET NGHI: Di~u 1: Thong qua cac nQi dung da trinh t~i D~i hQi, nhu sau: 1.1 TO' trinh so 1: Bao cao hoat dong cua HOi dong quan tri, Ban kiern soat nam 2011 1.2 TO' trinh s6 2: Bao cao tai chinh rieng va hop nhfit dil duoc ki~m toan nam 2011 1.3 TO' trinh s6 3: Phuong an phfin phdi loi nhuan narn 2011 TT CHiTIEU Tri gia IVan di~u 1~ tLQi nhu~n sau thu~ 90.000.000.000 19.667.236.440 2.1 C6 nrc nam 2011 tir cong ty vien AGF 1.417.839.820 2.2 ~Q'i nhuan nam 2011 cong ty my AGR thirc hien 18.249.396.620 rrrich I~p cac quy 2.189.927.594 3.1 Irrfch guy dll phang tai chfnh (5 % LN sau thu€ ) _ -­ 1­ - 3.2 Irrfch khen thuong CB-CNV (5 % LN Cty me thuc hien) - -._ _ _ _ _._ _ 3.3 rrrfch quy phuc loi -· '-­ - -.: ­ (2% LN Cty me thuc hien) lLQ'i nhuan sau da trich I~p cac quy If-­ 912.469.831 _ _ , _. _ - 912.469.831 - - - ·I 364.987.932 17.477.308.846 ea nrc nam 2011 (15% menh gia ca phi~u) 13.500.000.000 3.977.308.846 LQi nhuan gift h,li 1.4 TO' trinh s6 4: Chi tra thu lao HQi dong quan tri va Ban kiem soat, Thong qua Mtfc chi tho lao cho HDQT, Ban ki~m soat nam 2012, nhtl' sau: Tho lao/nam NQidung Tang chi tho lao 2012 444.000.000 HQi dong quan tri 312.000.000 Ban Ki€m soat 120.000.000 Thu ky HDQT 12.000.000 1.5 TO' trinh s6 5: K~ hoach kinh doanh nam 20 12 voi cac chi tieu nhu sau: Khoan muc STT DVT K~ hoach hop nh~t nam 2012 Doanh thu dVN 359.500.000.000 LQi nhuan trurrc thu~ dVN 32.000.000.000 1.6 TO' trinh s6 6: 2012 Uy quyen HQi dong quan tri cong ty chon dan vi kiem tOM tai chinh nam Di~u 2: K~t qua b§u cir 01 vien thay th~ Ban ki~m soat nhiem ky 2011 - 2015 nhu sau: S6 phi~u b§u nh~n Nguy~n Thj Thanh Nhan dtl'Q'c 8.347.140 Di~u 4: Nghi quyet co hieu lire k€ til kyo Ti I~ % tren tang s6 ph§n tham gia b§u crr hop I~ ·2 ­ 99.82 » oJ AGREX SAIGON " , BIEN BAN DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2011 - Can cir Luat Doanh nghiep s6 60/QH.ll 2911112005 - Can cir Dieu 1~ sua d6i l~n thir II cua Cong ty C6 phan Thuc pharn Nong san XuAt khau Sai Gon duoc Dai hQi d6ng C6 dong Cong ty thong qua 28/5/2011 Hom nay, luc 13 gio 30 29 thang 03 nam 20 12 tai hoi tnrong Cong ty C6 phan Thvc pham Agrex Sai Gan tai s6 10 B~n Nghe, phuong Tan Thu~n Dong, quan 7, Thanh Hi; Chi Minh , da tien hanh phien h9P 2011 cua Cong ty C6 ph5n Thvc pham Nong san D~i hi)i C6 dong thuong nien narn Xu~it khfiu Sai Gon, voi su tham du cua 38 quy c6 dong va Dai dien duoc uy quyen, sa hfru va dai dien sa hiru 8.360.380 c6 phan co quyen bieu quyet, chiem 92.89% tong s6 c6 phan (9.000.000 CP) co quyen bi~u quyet cua cong ty Ph~n nghi thtfc I * Ong Huynh Van Trai thay m~t Ban t6 chirc dai hQi c6 dong thuong nien nam 2011 dieu hanh phan nghi thirc: + Tuyen b6 ly + Gioi thieu phan tham du dai hoi + Bao cao tinh hinh c6 dong tham du dai hoi * Ba Vo Thi Huyen Lan - Chu tich HDQT Cong ty tuyen b6 Dai hQi c6 dong thirong nien nam 2011 cua Cong ty c6 phan Thuc pharn Nong san Xuat khau Sai Gon da: du dieu kien d~ t6 chirc ~ ~ * Ong Huynh Van Trai gioi thieu dS cir va thong qua danh sach Doan chu toa gorn: Ba v« Thj Huyen Lan Chu tich HDQT Ong Ngo Binh Long Thanh vien HDQT - T6ng giam d6c cong ty Ong Pharn Hai Long Thanh vien HDQT DH c6 dong dil bieu quyet thong qua danh sach Doan chu toa voi ty l~ la 100% Ban t6 clnrc moi Doan chu toa len lam viec va ban giao quyen diSu hanh dai hQi cho Chu toa Doan * Ong Pharn Hai Long - vien chu toa doan gioi thieu d~ cir va thong qu a: + Danh sach Ban thir ky dai hQi gom: Co Luang Thi Thu Huang Co Doan Thien Kim DH c6 dong dil bi~u quyet thong qua danh sach Ban Thtr ky voi 1)' l~ la 100% + Danh sach Ban Bfiu cir - Kiem phieu gorn: Ong Nguyen Tr9ng HiSn Truong ban Ba Ha Thi Thu Trang Thanh vien Co Nguyen Thj My Hang Thanh vien DH c6 dong dil bi~u quyet thong qua danh sach Ban Bfiu cir - Ki~m phieu voi 1)' l~ la 100% * Ong Pham Hai Long - vien chu toa an moi Ban thu ky len bAt dfiu lam viec * Ong Pharn Hili Long diSu khi~n dai hQi va trinh Dai hQi thong qua quy che va chuang trinh Dai hoi Dai hQi dil bieu quyet thong qua quy che va chuang trinh Dai hQi voi II Ph~o oBi dung nghi ty l~ 100% Slf Ong Ngo Binh Long - T6ng Giam d6c Cong ty CP Thirc Pham Nang San XK Sai Gon trinh bay truce DH riQi dung Bao cao k~t qua kinh doanh narn 2011 va K8 hoach nam 2012 2: Ba Vo Thi Huyen Lan - Chu tich HDQT trinh bay truce dai hQi Bao cao hoat dong cua HDQT nam 2011 Ong Le Minh Tu~n - Truong ban kiSm soat trinh bay Bao cao Ban kiem soar v~ cong tac kiem soat Cong ty nam 2011va To trinh mi~n nhiem 01 vien Ban kiSm soat nhiem ky 2011 - 2015 Can cir vao nQi dung to trinh mi~n nhiern 01 vien Ban kiem soat ong Le Minh Tuan trinh bay, Ong Pharn Hili Long xin y kiSn Dai hQi thong qua to trinh mi~n nhiern 01 vien Ban kiem soar ets ti~n hanh bau cir 01 vien thay thS Ban kiem soat nhiem ky 2011- 2015 Dai hQi thong qua voi tfmg s6 8.360.380 c6 phan tan thanh, chiSm 100% tong s6 c6 phdn co quyen bieu quyet tai dai hoi Ong Pham Hai Long trinh bay nQi dung cac ta trinh, trinh Dai hoi: -Ta trinh s6 1: Bao cao hoat dong cua HDQT, Ban kiem soat nam 2011; -Ta trinh s6 2: Bao cao tai chinh rieng va hop nhat eta: etU9'C kiem toan 2011; -Ta trinh s6 3: Phuong an phan ph6i 19'i nhuan nam 2011; - To trinh s6 4: Bao cao kSt qua chi tra thu lao HDQT - BKS nam 2011 va D~ xuat rmrc chi tra thu lao HDQT - BKS nam 2012 ; - To trinh s6 5: K~ hoach kinh doanh nam 2012; - To trinh s6 6: Uy quyen HDQT chon don vi kiem toan bao cao tai chinh nam 2012 Ong Nguyen Trong Hi~n - Truong Ban Bau cir - KiSm phieu trinh Dai hQi thong qua To trinh v~ Bien ban va Danh sach et~ cir, irng cir vien thay th~ Ban kiem soat nhiern ky 2011-2015 va Quy ch~ bftu cir tai dai hQi Dai hQi thong qua To trinh va Quy ch~ b§u cu tai Dai hoi voi tY 1~: T6ng s6 c6 phan tan thanh: 8.360.380 CP, chiem 100% tong s6 c6 phan co quyen bieu quyet tai dai hQi T6ng s6 c6 phan khong tan thanh: CP, chiem 0% t6ng s6 c6 phan co quyen biSu quyet tai dai hoi T6ng s6 c6 phan co y kien khac: CP, chiem 0% tong s6 c6 philn co quy~n biSu quy~t t~i et~i h c6 phan tan thanh: 8.360.380 CP, chiem 100% tong sf> c6 phan co quyen biSu quyet tai dai hoi T6ng sf> c6 phdn khong tan thanh: CP, chiem 0% t6ng sf> c6 phan co quyen biSu quyet tai dai hoi T6ng sf> c6 ph§n co y kien khac: CP , chiem 0% t6ng sf> c6 phan co quyen bi~u quyet tai dai hoi, • Ban Bim cit' - Kiim phi;u thong bao k;t qua bilU cit' va danh sdch trung cit' thtinh vien thay th; Ban kiim sodt nhiem ky II (2011 - 2015) nhusau: sa phi~u bAu Hq va ten Nguy~n Thi Thanh Nhan nh~n d1fflC 8.347.140 sa Ti I~ % tren tAng phAn tham gia bAu cii' hqp I~ 99.82 Thanh vien thay th~ Ban ki~m soat nhiem ky 2011 - 2015 mat Dai hQi VII Chu toa Doan gioi thieu Ba Nguyen Thi Thanh Nhan, vien thay the Ban kiem soat vira duoc c6 dong tin nhiem bilu cir cho nhiem ky 2011 - 2015 mat Dai hQi * Ban thir ky trinh bay toan van nQi dung bien ban cua Dai hoi c6 dong thuong nien narn 2011 - Cong ty CP Thuc pham Nong san Xuat kh§u Sai Gon , g6m 10 trang Dai hQi dfi nh§t tri biSu quyet thong qua bien ban Dai hQi c6 dong thirong nien narn 2011 - Cong ty CP Thirc pham N ong san Xu§t khau Sai Gon, voi 15' l~ 100% B~ mac D~i hQi VIII * * Chu toa Doan tuyen b6 be mac Dai hQi Dai hQi dii cong t6t dep va ket thuc luc 17 gio 00 cling ngay, Bien ban duoc duoc phong cong ty I~p 04 ban, co gia tri nhu nhau, va duoc hru gifr tai Van Bien ban kiem phieu bi~u quyet va Bien ban kiem phieu bau cir vien HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat nhiern ky 20 II - 2015 la mot bQ phan khong tach roi cua Bien ban CHU TQA DoAN VO THI HUYEN LAN PHAM HAl LONG NGO BINH LONG THU KY D~I H(H ~~c: _-LUONG THI THU HUONG UOAN THIEN KIM 10