KHẢO SÁT QUY TRÌNH THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI VÀ TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆT NAM

Người cư trú là tổ chức được thực hiện chuyển tiền một chiều ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ hoặc các mục đích khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài thông qua tổ chức tín dụng được phép cho các mục đích dưới đây: (Theo quyết định 14372001QĐNHNN)

K08404A-Nhóm 5 KHẢO SÁT QUY TRÌNH THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI VÀ TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆT NAM Giảng viên : TS. Hoàng Công Gia Khánh Nguyễn Thị Hai Hằng 1.Chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài  Người cư trú là tổ chức được thực hiện chuyển tiền một chiều ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ hoặc các mục đích khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài thông qua tổ chức tín dụng được phép cho các mục đích dưới đây: (Theo quyết định 1437/2001/QĐ-NHNN) Mục đích chuyển tiền Giấy tờ 1.Học tập ở nước ngoài -Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ -Giấy thông báo chi phí của nhà trường -Bản sao hộ chiếu Mức ngoại tệ được phép chuyển, mang ra nước ngoài căn cứ vào giấy thông báo chi phí của cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc tối đa là 5000USD /người/năm 2.Chữa bệnh ở nước ngoài -Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ -Giấy tiếp nhận khám, chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh nước ngoài hoặc Giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh trong nước; -Bản sao hộ chiếu -Giấy thông báo chi phí của cơ sở chữa bệnh nước ngoài Mức ngoại tệ được phép chuyển căn cứ vào giấy thông báo chi phí của cơ sở chữa bệnh nước ngoài hoặc tối đa 10.000 USD /lần 3.Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ (Phụ lục I); Giấy thông báo chi phí của nước ngoài; Bản sao giấy chứng minh nhân dân Mức chuyển theo giấy thông báo chi phí của nước ngoài 4.Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài -Đơn xin chuyển ngoại tệ. -Giấy thông báo chi phí của nước ngoài; -Bản sao giấy chứng minh nhân dân. Mức ngoại tệ được phép chuyển ra nước ngoài căn cứ vào mức chi phí do phía nước ngoài thông báo. 5.Trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài a.Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ b. Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân c. Giấy tờ chứng minh người hưởng trợ cấp đang ở nước ngoài d. Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Mức chuyển không quá 5000 USD /người 6.Chuyển, mang ngoại tệ cho người thừa kế ở nước ngoài -Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ -Bản chính hoặc bản sao công chứng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc, văn bản thoả thuận giữa những người thừa kế hợp pháp; -Văn bản uỷ quyền của người thừa kế hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của người xin chuyển, mang ngoại tệ. -Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc bản sao hộ chiếu -Được chuyển, mang mỗi năm tối đa không quá 10.000 USD hoặc 20% số tiền nếu tổng số tiền được thừa kế lớn hơn 50.000 USD -Số tiền còn lại được phép để chuyển dần trong các năm tiếp theo, theo phương thức Lệnh chuyển tiền định kỳ 7. Định cư ở nước ngoài. -Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ -Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép định cư giấy tờ chứng minh Công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài - Bản sao hộ chiếu của người xuất cảnh định cư - Được chuyển, mang mỗi năm tối đa không quá 10.000 USD cho một người xuất cảnh định cư hoặc 20% số tiền cho một người xuất cảnh định cư nếu tổng số tiền chuyển, mang lớn hơn 50.000 USD -Số tiền còn lại được chuyển trong các năm tiếp theo, theo phương thức Lệnh chuyển tiền định kỳ Biểu mẫu chuyển tiền ( Theo Quyết định 1437/2001/QĐ-NHNN ) [...]... ……………………………….… Một số chú ý chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam: Số tiền chuyển về Việt Nam: Mỗi quốc gia có một hạn mức chuyển tiền ra nước ngoài riêng Số tiền tối đa mà bạn có thể chuyển phụ thuộc vào các quy định và luật trong dịch vụ ngân hàng của nước, bang hoặc vùng lãnh thổ và phụ thuộc vào chính sách và quy định của bản thân mỗi ngân hàng hoặc công ty chuyển tiền Nếu người chuyển tiền có đầy đủ giấy...   Số tiền chuyển Money Gram (USD)  Số tiền chuyển (USD) Phí chuyển (USD) 0.000 – 1.000 18 0.000 – 1.000 20 1.001 – 2.000 23 1.001 – 2.000 25 2.001 – 3.000 38 2.001 – 3.000 30 3.001 – 5.000 48 3.001 – 5.000 40 5.001 – 7.000 Nhận tiền Phí chuyển (USD) 58 5.001 – 7.000 50 Miễn Phí 2 .Chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam  Có 2 phương thức chuyển tiền từ nước ngoài về VN qua NH:  Trực tiếp : Ví dụ 1: chuyển. .. người nhận tiền) - Full name, ID number (Họ tên, Số Chứng minh nhân dân) - Address, Tel, Account (Địa chỉ, Số diện thoại, Số Tài khoản) Bước 3: Nếu có thể bạn liên lạc (điện thoại, email…) thông báo cho người nhận tiền về món tiền đã chuyển tiền *Nhận tiền ở Việt Nam: Khách hàng nhận tiền cần cung cấp cho người chuyển tiền các thông tin sau: • Ngân hàng thụ hưởng: mã ngân hàng tại Việt Nam • Mã số... minh nguồn gốc và mục đích chuyển tiền là hợp pháp thì số tiền chuyển sẽ lớn và ngược lại Ví dụ: ở Mỹ, chỉ cần chứng minh nguồn gốc số tiền là hợp pháp thì không hạn chế Ở Nga: số tiền chuyển về tối đa mỗi ngày mỗi người là 5.000 USD, phải xuất trình hộ chiếu Ở Malaysia: tối đa 10.000 ringít mỗi người mỗi ngày MSSV K084040503 Họ Tên NGUYỄN THỊ THU HẰNG Phân công Khảo sát NH ACB, BIDV Khảo sát Đông Á Bank,... diện thoại, Số Tài khoản) Bước 3: Nếu có thể bạn liên lạc (điện thoại, email…) thông báo cho người nhận tiền về món tiền đã chuyển qua VietinBank *Gián tiếp Bước 1: Đến bất kì một ngân hàng nào thuận tiện nhất, yêu cầu chuyển về Việt Nam qua VietinBank Bước 2: Điền các thông tin vào phiếu chuyển tiền Chỉ thị Ngân hàng trung gian là một ngân hàng có quan hệ tài khoản USD với VietinBank (Wells Fargo... sát NH ACB, BIDV Khảo sát Đông Á Bank, SCB K084040504 K084040507 ĐOÀN QUANG HIỀN TRẦN THỊ THANH HOA Khảo sát Vietcombank, Eximbank, ACB Khảo sát Techcombank, ACB K084040508 TRẦN THỊ HOÀI Tổng hợp làm Slide, Khảo sát SHB K084040509 K084040510 NGUYỄN CẢNH HOÀNG TRẦN QUANG HƯNG Tổng hợp làm Slide ,Khảo sát Eximbank ... tiếp : Ví dụ 1: chuyển tiền USD trực tiếp qua Viettinbank Bước 1: Đến môt ngân hàng có quan hệ tài khoản USD với VietinBank Như:Wells Fargo USA, Bank of Newyork USA, Bank of America USA, Bước 2: Điền các thông tin vào phiếu chuyển tiền Bank info (Thông tin ngân hàng) Bene Bank (Ngân hàng nhận): VietinBank – SWIFT: ICBVVNVX Beneficiary info (Thông tin người nhận tiền) - Full name, ID number (Họ tên, . sao công chứng văn bản của cơ quan có thẩm quy n về việc chia thừa kế hoặc di chúc, văn bản thoả thuận giữa những người thừa kế hợp pháp; -Văn bản uỷ quy n của người thừa kế hoặc tài liệu chứng. phương thức Lệnh chuyển tiền định kỳ Biểu mẫu chuyển tiền ( Theo Quy t định 1437/2001/QĐ-NHNN )