Đang tải... (xem toàn văn)
Kinh Doanh - Tiếp Thị - Công Nghệ Thông Tin, it, phầm mềm, website, web, mobile app, trí tuệ nhân tạo, blockchain, AI, machine learning - Quản trị kinh doanh Phå låc V BÁOCÁo TÌNH HÌNH QU¢N TRÊCÔNG TY (Ban hành kèm theo Thông t°r sÕ962020TT-BTC ngày 16 tháng 1lnm 2020 cça BÙ tr°ßng BÙ Tài chính) Công ty CP Logistics C£ng à Nμng SÑ: 0L BC- HÐQT.DNL Kính güi: BÁO CÁo TÌNH HÌNH QU¢N TRÊ CÔNG TY (c£ nm 2023) Stt 1 -Uy Ban Chéng khoán Nhà n°Ûc Tên công ty ¡i chúng: Công ty C×phn Logisties C£ng à Nμng (Danalog) iÇn tho¡i: 02363 924939 - Sßgiao dËch Chéng khoán Hà NÙi Ëa chÉ trå sÝ chính: 97 Y¿t Kiêu, PhuÝng ThÍ Quang, Qu-n Son Trà, Tp à Nμng, ViÇt Nam Email: tranphuochongdanalog.com.vn VÑn iÁu lê: 43.100.000.000 Óng Mãchéng khoán: DNL CØNG HÒA XÃHØI CHæNGH(A VIÆT NAM Ùc l-p - Tñ do H¡nh phúc Mô hình qu£n trË công ty: à n¯ng, ngày 15 tháng 01 nm 2024 +¡i hÙiÓng cÕông, HÙi Óng qu£n trË, Ban KiÃm soát và Giám Ñc + VÁ viÇc thñc hiÇn chéc nng kiêm toán nÙi bÙ: Ch°a thñc hiÇn I. Ho¡t Ùng cça ¡i hÙi Óng cÕ ông Thông tin vÁ các cuÙc hÍp và NghË quyêtQuyêt Ënh cça ¡i hÙi Óng cÕ ông (bao gÓm c£ các NghË quy¿t cça ¡i hÙi ông cô ông °ãc thông qua d°Ûi hình théc l¥y ý ki¿n b±ng vn b£n) sÑ NghË quy¿tQuy¿t Ënh 01NQ-HCD Ngày 12042023 NÙi dung NghË quy¿t ¡i hÙi Óng cÕ ông th°Ýngniên nm 2023. M.S Stt 1 2 3 4 5 6 Stt 2 3 II. HÙi Óng qu£n trË (Báo cáo c£ nm 2023) 4 1. Thông tin vÁthành viên HÙi Óng qu£n trË (HDQT) Thành viên HQT Ông Trn Lê Tu¥n Ông NguyÅn ViÇt Hoà Ông Trn Ph°Ûc HÓng Ông Phan B£o LÙc Ông Bùi Minh H°ng Thành viên HQT Ông NguyÅn Vn Th°¡ng Thành viên HQT Ông Trn Lê Tu¥n Chéc vs Ông NguyÅn ViÇt Hoà ChçtËch HQT Ông Trn Ph°Ûc HÓng Thành viên HØT Ông Phan B£o LÙc Thành viên HQT, Giám Ñc Thành viên HQT SÑbuÑi hÍp HQT tham dñ Thành viên HQT viên HQT vào ngày 1242023 HÐC bulàm thành Bà ·ng Trn Gia Tho¡i Thành viên HÐQT viên HQT vào ngày 29 2. Các cuÙc hÍp HQT: bao gÓm các cuÙc hÍp tråc tiÇp vàcác cuÙc hÍp thông qua th° iÇn tí lây ý ki¿n b±ng vn b£n 5 Ngày b¯t ukhông còn là thành viên HÐQT HQT Ùc l-p 29 Ngày bÕ nhiÇm 29 18042019 18042019 30112021 18042019 18042019 HÐCÐ bu làm thành 1242023 T lÇ tham dñ hÍp 100 17 100 Ngày miÅn nhiÇm 100 1242023 1242023 Lý do không than dñ hÍp miÅn nhiÇm ngày 1242023 0G CANO 1NH 6 Ông NguyÅn Vn Th°¡ng Öng Bùi Minh Hung Bà·ng Trn Gia Tho¡i 24 24 17 83 83 3. Ho¡t Ùng giám sát cça HÐØT Õi vÛi Ban Giám Ñc: miÅn nhiÇm ngày 1242023 HÐCÐ bu làm thành viên HØT vào ngày 1242023 HCÐ bu làm thành viên HQT vào ngày 1242023 Trong c£ nm 2023, HQT Công ty Danalog thông qua các Biên b£n cuÙc hÍp, NghË quyêt vàQuy¿t Ënh, ... Nhìn chung các NghË quy¿t, (Quy¿t Ënh cça HQT luôn bám sát tình hình thñc têcça Công ty. HÙi Óng qu£n trË có sñ Óng thu-n cao. Công tác kiêm tra giám sát viÇc thñc hiÇn NghË quy¿t, Quy¿t Ënh cça HQT luôn°ãc tng c°Ýng. Các phiên hÍp th°Ýng kó, Ùt xu¥t cça HQT trong c£nm 2023 gÑm nÙi dung chính là: Xây dñng k¿ho¡ch kinh doanh, kà ho¡ch u tu nm 2023; TÕ chéc ¡i hÙi Óng cÕ ông th°Ýng niên nm 2023; PhêduyÇt quù l°¡ng CBNV nm 2022; Bô nhiÇm Tr°ßng phòng Kinh doanh Kho hàng; Ch¥p thu-n ¡n tënhiÇm thành viên HQT; Phê duyÇt u t° vàchÍn ¡n vË cung c¥p l¯p ·t Thi¿t bË báo Ùng chông trÙm t¡i Kho 3; PhêduyÇt chç tr°¡ng u tu hÇ thÑng PCCCtñ Ùng nhàkho sÑ 1, sÑ2; Phê duyÇt chçtr°Ýng u tu xe nâng 5 t¥n; Sía Õi iÁu lÇ Công ty; PhêduyÇt chç tr°¡ng ký k¿t Hãp ông kinh têgiïa Danalog vÛi Công ty CP Container Miên Trung; Tái tåc vay vôn l°u Ùng t¡i Ngân hàng TMCP Kù Th°¡ng ViÇt Nam - CN à Nμng phåc vå ho¡t Ùng kinh doanh; ChÍn công ty kiêm toán BCTC nm 2023: Phê duyÇt u t° vàchÍn ¡n vË cung c-p 01 container Vn phòng 40; Phê duyÇt u tñ và chÍn ¡n vËcung c¥p gia công, l·p dñng nhàê xe; PhêduyÇt chç tr°¡ng thanh lý 02 xe u kéo h° hÏng không còn nhu cu sí dång; PhêduyÇt b£n vÅ thiêt kê và dñ toán công trình Nhà n CBCNV; Phê duyÇt quù tiên l°¡ng cça C£n bÙcông nhân viên nm 2023; Phê duyÇt dñ to¯n vàchÍn ¡n vË cung c-p sía chïa thay mái tôn nhàkho sÑ01; Phê duyÇt u t° vàchÍn ¡n vË cung c-p gia công, l·p dñng X°ßng c¡ khí; PhêduyÇt chçtr°¡ng thanh lý 01 ph¿u tËnh bao 2 vúdã h° hÏng không còn nhu c¥u sí dång; PhêduyÇt k¿t qu£ lña chÍn nhàthu gói thu MS Mua sμm 01 xe nâng 5t¥n thuÙc Dñ án âu t° 01 xe nâng 5 tân; Phê duyÇt dñ án và k¿ ho¡ch lña chÍn nhàthu thuÙc dñ án mua sμm 01 xe nâng iÇn 1,8 tân; Phê duyÇt HÓs¡ mÝi thu qua m¡ng Gói thu XL-Thi công l¯p ·t hÇthông PCCC và chông sét thuÙc Dñ án u t° l ·t HT PCCC và chÑngsét kho sÑ 1, sô 2. Stt 2 3 4 5 6 4. Ho¡t Ùng cça các ti¿u ban thuÙc HÙi dông qu£n trË (nêu có): Không có 5. Các NghËquy¿tQuy¿t Ënh cça HÙi dÓng qu£n trË (Báocáo c£nm 2023 ): SÑ NghË quy¿ Quy¿t Ënh 01NQ-HQT 02NQ-HEQT 03QÐ-HQT 04NQ-HQT 06NQ-HQT 7 07NQ-HQT 08QD-HÐQT Ngày 09QÐ-HDQT 02022023 05QÐ-HQT 15032023 09022023 24022023 15032023 22032023 11042023 19042023 19042023 10 10NQ-HÐQT 20042023 11 11QÐ-HÌT 27042023 NghË quy¿t cça HÐØT vÁ các nÙi dung cuÙc hÍp ngày 02022023 NÙi dung NghË quy¿t vÁ k¿ ho¡ch tÕ chéc ¡i hÙi Óng cÕ ông th°Ýng niên nm 2023. Quy¿t Ënh phêduyÇt quù tiÃn l°¡ng cça Cán bÙcông nhân viên nm 2022. NghË quy¿t phê duyÇt k¿t qu£ tuyÃn dång nhân sñ giï chéc vå Tr°ßng phòng Kinh doanh Kho hàng. Quy¿t Ënh bÕ nhiÇm Tr°ßng phòng Kinh doanh Kho hàng. NghË quy¿t ch¥p thu-n ¡n xin të nhiÇm thành viên HQT cça ông NguyÅn ViÇt Hoà, ông NguyÅn Vn Th°¡ng t¡i H Óng côông th°Ýng niên nm 2023 NghË quy¿t vÁch°¡ng trình, tài liÇu trình ¡i hÙi Óng cÕ ông th°Ýng niên nm 2023 Quy¿t dËnh phê duyÇt chçtr°¡ng u tñ hÇ thÑng PCCC tñ dÙng nhà kho sÕ 1, sÑ 2 QuyÁt dËnh phê duyÇt chç trur¡ng du tu mua snm 0l xe nâng có src nâng S5 t¥n NghË quy¿t vÁsía Õi iÁu lÇ Công ty Quy¿t dËnh phêduyÇt chç tr°¡ng ký k¿t HÍp ông kinh tà gita Công ty CP Logistics C£ng Dà Nμng và Công ty cÕ phân Container Miên Trung nm 2023 T lÇthông qua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12 13 14 15 16 17 12NQ-HÌT 13QÐ-HEQT 14Q-HQT 1SQÐ-HQT 22 16QÐ-HDQT 17QÐ-HEQT 18 18QÐ-HDQT 19 19QÐ-HDQT 20 20Q-HÌT 12052023 22NQ-HÐÌT 22052023 24052023 25052023 05062023 08062023 19062023 26062023 21 21QÐ-HQT 25072023 05072023 26072023 NghË quy¿t vÁ viÇc tái tåc vay vÑn l°u Ùng t¡i Ngân hàng TMCP Kù Th°¡ng ViÇt Nam CN à Nμng phåc vå ho¡t dÙng kinh doanh Quy¿t dËnh phê duyÇt chÍn công ty kiÃm to£n báo cáo tài chính nm 2023 Quy¿t dËnth thành l-p TÕchuyên gia ¥u thu các gói thu thuÙc Dñ án mua s¯m 0l xe nâng 5 t¥n Quyét dËnh thành l-p TÕ thm Ënh và các gói thu thuÙc Dñ án mua s¯m 01 xe nâng S t¥n Quy¿t Ënh phêduyÇt u t° vàchÍn ¡n vË cung câp 01 container Vn phòng 40 Quy¿t Ënh phê duyÇt iÁu chinh h¡ng måc ¥u tu, dñ án và k¿ ho¡ch lña chÍn nhàthu thuÙc Dñ án u t° 01 xe nâng 5 tân Quy¿t Ënh thành l-p TÕ thm Ënh dñ án và các gói thu thuÙc dñ án u t° l¯p ·t HÇ thÑng PCCC chÑng sét Nhà kho sô 1, 2 Quy¿t Ënh phê duyÇt nhiÇm vå và dñ toán chi phí l-p Báo cáo kinh t¿ kù thu-t thuÙc Dñ án l·p ·t HT PCCC và chÑng sét kho sÑ 1,sÑ 2 QuyÁt Ënh phê duyÇt HÓ s¡ mÝi thu qua m¡ng gói th¥u MS-Mua s¯m 01 xe nâng 5 tân thuÙc Dñ án u tñ 01 xe nâng 5 t¥n Quy¿t dËnh phê duyÇt k¿t qu£ lya chÍn nhà thu gói thu MS-Mua s¯m 0l xe nâng 5 t¥n thuÙc Dñ án du tñ 0l xe nâng 5 t¥n NghË quyêt cça HQT vÁ các nÙi dung cuÙc hÍp ngày 26072023 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 23 24 25 26 27 28 29 30 23QD-HQT 32 24QD-HDQT 25QÐ-HDQT 26QÐ-HQT 27QÐ-HÌT 28QD-HQT 29QD-HØT 30QÐ-HEQT 31 31QD-HDQT 32QÐ-HQT 33 33QÐ-HDQT 02082023 03082023 03082023 17082023 21082023 25092023 02112023 03112023 1412023 27112023 30112023 Quy¿t Ënh thành l-p TÕ thm Ënh dñ án vàcác gói thu thuÙc dñ án mua s¯m 01 xe nâng diÇn 1,8 t¥n Quy¿t dËnh phê duyÇt k¿t qu£ lña chÍn nhà th£u gói thu TVO1-L-p báo cáo kinh t¿ kù thu-t thuÙc Dñ án u t° l¯p d·t HT PCCC vàchÑng sét kho sÑ 1, sÑ Quy¿t Ënh phê duyÇt k¿t qu£ lña chÍn nhà thu gói thu TV02- Thm tra Báo cáo kinh t¿ kù thu-t thuÙc Dñ án u t° l¯p ·t HT PCCC vàchÑng sét kho sÑ 1, sÑ2 Quy¿t Ënh vÁ viÇc phê duyÇt dñ án và kê ho¡ch lña chÍn nhàthu thuÙc dñ án mua sm 01 xe nâng iÇn 1,8 tân Quy¿t Ënh phê duyÇt u tu và chÍn ¡n vË cung c¥p gia công, l¯p dñng nhàà xe Quy¿t Ënh phê duyÇt chç tr°¡ng thanh lý 02 xe u kéo h° hong không còn nhu cu sí dång Quy¿t Ënh vÁ viÇc phê duyÇt b£n v½ thi¿t k¿ và dñ toán công trình Nhà n CBCNV Quy¿t dËnh phê duyÇt quù tiÁn l°¡ng cça C£n bÙcông nhân viên nm 2023 Quy¿t Ënlh phê duyÇt dñ án và kà ho¡ch lya chÍn nhàthu thuÙc Dñ án du t° l¯p dt HT PCCC vàchÑng sét kho sÑ I, sÑ 2 QuyÁt dËnh phê duyÇt dñ toán và chÍn don vË cung cp sía chïa thay mái tôn nhà kho sÑ 01 Quy¿t dËnh vÁ viÇc phê duyÇt HÓ s¡ mÝi thu qua m¡ng Gói th¥u XL-Thi công l¯p d·t hÇ thôÕng PCCC và chÑng sét thuÙc Dñ án du t° l¯p ·t HT PCCC và chÑng sét kho sÑ 1,sÑ2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 34 35 36 Stt 2 3 34Q-HQT 1 35NQ-HQT Stt 3 36QÐ-HQT 30112023 05122023 11122023 ông: III. Ban kiÃm soát (Báo cáo c£ nm 2023): Thành viên BKS 1. Thông tin vÁthành viên Ban KiÃm soát (BKS): Ông Trn Ph°Ûc Kh°¡ng BàTrn ThË Ph°Ûc Öng Ngô QuÑc Vn 2. CuÙc hÍp cça BKS Thành viên BKS Ông Trn Ph°Ûc Kh°¡ng Quy¿t dinh phê duyÇt dut° và chÍn ¡n vË cung câp gia công, l¯p dñng X°ßng c¡ khí BàTrn ThË Ph°Ûc NghË quy¿t cça HQT vÁ các nÙi dung cuÙc hÍp ngày 0512 2023 Ông Ngô QuÑc Vn Quy¿t dËnh phê duyÇt chç tr°¡ng thanh lý 01 phÃu tËnh bao 2 vú ã hu hÏng không còn nhu cu sé dång Chéc vå Tr°ßng ban kiÃm Thành viên ban kiÃm soát soát Thành viên ban ki¿m soát 4 4 Ngày b¯t u là thành viên BKS hÍp 100 sÑbuÕi hÍp T lÇ tham dñ T lÇ biÃu tham dñ 100 18042019 100 18042019 18042019 quy¿t 100 100 100 100 100 100 Trình Ù chuyên môn Cí nhân kinh tà Cí nhân kà toán Cínhân k¿ toán Lý do không tham dñ hÍp Không có Không có Không có 3. Ho¡t Ùng giám sát cça BKS dôi vÛi HQT, Ban Giám Ñc iÁu hành và cÕ Ban kiÃm soát thñc hiÇn chére nng giám sát công tác qu£n lý, iÁu hành cça HQT, Ban giám ôc và ho¡t dÙng SXKD cça Công ty thông qua viÇc tham dñ, óng góp ý kiên t¡i các phiên hÍp cça HDQT, giám s£t viÇc thñc hiÇn lây ý kiên biÃu quyÃt cça các thành viên HÐQT b¯ng vn b£n vàthông qua các b£ocáo tinh hình tài chính hang quý, nm cça Công ty. NÙi dung chçyÃu cça các phiên hÍp cça Biên kiÃm soát bao gÓm: + Ki¿n nghË danh sách các công ty ki¿n toán dç diêu kiÇn dê HØT lña chÍn công ty kiÁm to£n báo cáo tàichính nm; + Th¥m inh báo c£o tài chính nm cça Công ty; + ánh giá hiÇu qu£qu£n lý, ho¡t Ùng cça HØT, Ban Giám ôc vàtinh hình SXKD cça Công ty thông qua báo cáo tài chính vàcác báo cáo Ënh kócça HØT, Ban Giám Ùc. 4. Sñ phôi hãp ho¡t Ùng giïa BKS Ñi vÛi ho¡t Ùng cça HÐQT, Ban Giám Ñc diÁu hành vàcác cán bÙqu£n lý khác: + BKS ã chç Ùng trao ôi, thÑng nh¥t vÛi HØT vÁcác nÙi dung, k¿ ho¡ch kiêm tra, giám sát, phÑi hãp vÛi Ban iÁu hành trong quátrinh triÃn khai công tác kiÃm tra, giám sát. + HQT ã cung c¥p ây ç các NghË quy¿t, QuyÁt Ënh cça HQT cho BKS. + Ban iÁu hành ã t¡o iÁu kiÇn thu-n lãi cho BKS trong viÇc thu th-p thông tin, tài liÇu liên quan ¿n ho¡t Ùng SXKD. + HØT, BKS, Ban iÁu hà£nh và các cán bÙ qu£n lý cça Công ty ã có môi quan hÇ phÑi hãp ch·t ch½ trong công tác diêu hành, qu£n lý ho¡t Ùng SXKD. STT 1 2 5. Ho¡t dÙng khác cça BKS (n¿u có): Không có IV, Ban i¿u hành Thành viên Ban diêu hành Ông Trn Ph°Ûc HÓng Ông NguyÅn LÙc Th¡nh Ngày tháng nm sinh 1121976 14061986 Trình Ù chuyên môn Th¡c s) kinh t¿ Cao d³ng Qu£n trË kinh doanh Ngày bÕ nhiÇm miÅn nhiÇu thành viên Ban iÁu hành 30112021 01112021 V. K¿ toán tr°ßng HÍvà tên BàTrËnh ThË Bích Trâm Ngày tháng nm sinh 17101982 VI. ào t¡o vÁqu£n trË công ty: Trình Ù chuyên môn nghiÇp vs Th¡c s) kinh t¿ Ngày bÑ nhiÇm miÅn nhiÇm Các khóa ào t¡o vê qu£n trË công ty màcác thành viên HØT, thành viên BKS, Giám ôc (Tông Giám Ñc) iÁu hành, các cán bÙ qu£n lý khác và Th° ký công ty dã tham gia theo quy Ënh vÁqu£n trË công ty: Không có 1. Danh sách vÁng°Ýi cóliên quan cça công ty: inh kèm phå låc I 02102019 VII. Danh sách vÁ ng°Ýi có liên quan cça công ty ¡i chúng (Báo cáo 6 tháng u nm 2023) vàgiao dËch cça ng°Ýi có liên quan cça công ty vÛi chính Công ty 2. Giao dËch giïa công ty vÛi ng°Ýi có liên quan cça công ty; ho·c giïa công ty vÛi cô ông lÛn, ng°Ýi nÙi bÙ, ng°Ýi có liên quan cça ng°Ýi nÙi bÙ: Không có 4.Giao dËch giïa công ty vÛi các ôi t°ãng khác: 3.Giao dËch giïa ng°Ýi nÙi bÙcông ty, ng°Ýi có liên quan cça ng°Ýi nÙi bÙ vÛi công ty con, công ty do công ty nm quyÃn kiÃm soát: Không có 4.1. Giao dËch giïa công ty vÛi công ty mà thành viên HQT, thành viên Ban KiÃm soát, Giám Õc (TÕng Giám ôc) và ng°Ýi qu£n lý khác ã vàang là thành viên sáng l-p ho·c thành viên HQT, Giám ôc (TÓng Giám Ùc) iÁu hành trong thÝi gian ba (03) nm trß l¡i 4.2. Giao dËch gita công ty vÛi công ty mà ng°Ýi có liên quan cça thành viên HQT, thành viên Ban KiÃm soát, Giám Ñc (TÕng Giám dôc) và ng°Ýi qu£n lý khác là thành viên HQT, Giám Ñc (TÕng Giám Ñc) iÁu hành: + Công ty cÕ phn Cng Dà Nμng là cô dông lÛn, MST: 0400104972, Ëa chi: 26 B¡ch ±ng, Qu-n H£i Châu, Tp à N«ng. Hop Óng u ra cça Công ty CP Logistics C£ng à Nμng vÛi Công ty cÕ phn C£ng à N«ng bao gÓm: cho thuê các ph°¡ng tiÇn v-n ti phåc vå v-n chuyÃn; nâng h¡ container; sía chïa container; bÑc x¿p, l°u kho, trung chuyên hàng container. ây (tính t¡i thÝi diêm l-p báo cáo) : Không có Hãp Óng du vào cça Công ty CP Logistics C£ng Dà Nμng vÛi Công ty cÕ ph¥n C£ng à Nμng bao gÓm: v-n chuyÃn; nâng h¡ containcr; cung c¥p nhiên liÇu. Trn Gia + Công ty cÕ phn Container MiÁn Irung làtÕchéc có liên quan ¿n Bà ·ng Tho¡i - hiÇn dang là thành viên 1Ùi dÓng qu£n trj Công ty Danalog; dÓng thßi là Giám Ùc Công ty cÕphn Containcr MiÁn Trung - MST: 0400424349, dËa chi 75 Quang Trung, Qu-n HâiChâu, Tp à Nng. Hãp ông d¥u ra cça Công ty CP Logistics C£ng à Nμng vÛi Công ty cÕ phân Container MiÁn Trung bao gÓn: nâng h¡ container; bÑc xÃp, l°u kho. Hãp ông âu vào cça Công ty CP Logistics C£ng à N¯ng vÛi Công ty cô phn Container Miên Trung baogÓm: sía chïa các ph°¡ng tiÇn v-n t£i, nâng h¡ container, vé muy bay. 4.3. Các giao dËch khác cua công ty (nÁu có) có th¿mang l¡i lãi ích v-t chât ho·c phi v-t ch¥t Ñi vÛi thành viÇn HÐQT, thành viên Ban KiÃm soát, Giám Ñc (TÕng Giám dÑc) và ng°Ýiqu£n lý khác: Không có VII. Giao dËch cÕ phiÁu cça ng°Ýi nÙi bÙ và ng°Ýi liên quan cça ng°Ýi nÙi bÙ (Báo cáo 6 tháng u nm): 1. Danh sách ng°Ýi nÙi bÙ và ng°Ýi có liên quan cça ng°Ýi nÙi bÙ: inh kèm phå låc II 2. Giao dËch cça ng°Ýi nÙi bÙ và ng°Ýi có liên quan ôi vÛi cô phiêu cça công ty: Không có IX. Các v¥n dÁcn l°u ýkhác: Không có Noi nlh-n: - UBCKNN;SßGDCK IHN - L°u: VT y CHæTÊCH HØIÒNG QU¢N TRÊ (Ký ghi rõhÍ tên vàóng d³u) o099973 CÖNG TY cÕ PHÂN LOGISTICS CANG OÀ NH PHÔ CITæ TÊCH HÐ(T PHỤ LỤC 1: Stt Tên tổ chức cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty...
Phå låc V BÁOCÁo TÌNH HÌNH QU¢N TRÊCÔNG TY (Ban hành kèm theoThông t°r sÕ96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 1lnm 2020 cça BÙ tr°ßng BÙ Tài chính) Công ty CP Logistics CØNG HÒA XÃHØI CHæNGH(AVIÆT NAM Ùc l-p - Tñ do H¡nh phúc C£ng à Nµng à n¯ng, ngày 15 tháng 01 nm 2024 SÑ: 0L /BC- HÐQT.DNL BÁO CÁo TÌNH HÌNH QU¢N TRÊ CÔNG TY (c£ nm 2023) Kính güi: -Uy Ban Chéng khoán Nhà n°Ûc M.S - Sßgiao dËch Chéng khoán Hà NÙi Tên công ty ¡i chúng: Công ty C×ph§n Logisties C£ng à Nµng (Danalog) Ëa chÉ trå sÝ chính:97 Y¿t Kiêu, PhuÝng ThÍ Quang, Qu-n Son Trà, Tp à Nµng, ViÇt Nam iÇn tho¡i: 02363 924939 Email: tranphuochong@danalog.com.vn VÑn iÁu lê: 43.100.000.000Óng Mãchéng khoán: DNL Mô hình qu£n trË công ty: +¡i hÙiÓng cÕông, HÙi Óng qu£n trË, Ban KiÃm soát và Giám Ñc + VÁ viÇcthñc hiÇn chéc nng kiêm toán nÙi bÙ: Ch°a thñc hiÇn I Ho¡t Ùng cça ¡i hÙi Óng cÕ ông Thông tin vÁcác cuÙc hÍp và NghËquyêt/Quyêt Ënh cça ¡i hÙi Óng cÕông (bao gÓm c£các NghË quy¿t cça ¡i hÙiông cô ông °ãc thông qua d°Ûi hình théc l¥y ý ki¿n b±ng vn b£n) Stt Ënh sÑ NghËquy¿t/Quy¿t Ngày NÙi dung 1 01/NQ-HCD 12/04/2023 NghË quy¿t ¡i hÙiÓng cÕ ông th°Ýng niên nm 2023 Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG Ký ngày: 16/1/2024 09:42:23 II HÙi Óng qu£n trË(Báo cáo c£nm 2023) 1 Thông tin vÁthành viên HÙiÓng qu£n trË (HDQT) Stt Thành viên HQT Chéc vs Ngày b¯t §u/không còn là thành viên HÐQT/ HQT Ùc l-p Ngày bÕnhiÇm Ngày miÅn nhiÇm 1 Ông Tr§n Lê Tu¥n ChçtËch HQT 18/04/2019 2 Ông NguyÅn ViÇt Hoà Thành viên HØT 18/04/2019 12/4/2023 3 Ông Tr§n Ph°Ûc HÓng Thành viên HQT, Giám Ñc 30/11/2021 4 Ông Phan B£oLÙc Thành viên HQT 18/04/2019 0G 18/04/2019 CANO 5 Ông NguyÅn Vn Th°¡ng Thành viên HQT 12/4/2023 1NH HÐCÐ b§u làm thành 6 Ông BùiMinh H°ng Thành viên HQT viên HQT vào ngày 12/4/2023 HÐC b§ulàm thành Bà ·ng Tr§n Gia Tho¡i Thành viên HÐQT viên HQT vào ngày 12/4/2023 2 Các cuÙc hÍp HQT: bao gÓm các cuÙc hÍp tråc tiÇp vàcác cuÙc hÍp thông qua th° iÇn tí lây ýki¿n b±ng vn b£n Stt Thành viên HQT SÑbuÑi hÍp T÷ lÇ tham dñ hÍp |Lýdo không than dñ HQT tham dñ hÍp Ông Tr§n Lê Tu¥n 29 100% 17% 2 Ông NguyÅn ViÇt Hoà 5 100% miÅn nhiÇm ngày 100% 12/4/2023 3 Ông Tr§n Ph°Ûc HÓng 29 4 Ông Phan B£o LÙc 29 Ông NguyÅn Vn 17% miÅn nhiÇm ngày Th°¡ng 12/4/2023 HÐCÐ b§u làm thành 6 Öng Bùi Minh Hung 24 83% viên HØT vào ngày 12/4/2023 HCÐ b©u làm thành Bà·ng Tr§n Gia 24 83% viên HQT vào ngày Tho¡i 12/4/2023 3 Ho¡t Ùng giám sát cça HÐØT Õi vÛi Ban Giám Ñc: nm 2023, HQT Công ty Danalog thông qua các Biên b£n cuÙc hÍp, NghË Trong c£ (Quy¿t Ënh cça HQT luôn bám sát tình quyêt vàQuy¿t Ënh, Nhìn chung các NghË quy¿t, sñ Óng thu-n cao Công tác kiêm tra giám sát hình thñc têcça Công ty.HÙi Óng qu£n trËcó viÇc thñc hiÇn NghË quy¿t, Quy¿t Ënh cça HQT luôn°ãc tng c°Ýng Các phiên hÍp th°Ýng kó, Ùt xu¥t cça HQT trong c£nm 2023 gÑm nÙi dung chính nm 2023; TÕ chéc ¡i hÙi Óng cÕ ông là:Xây dñng k¿ho¡ch kinh doanh, kà ho¡ch §u tu nm 2022; Bô nhiÇm Tr°ßng phòng Kinh th°Ýng niên nm 2023; PhêduyÇt quù l°¡ng CBNV doanh Kho hàng; Ch¥p thu-n ¡n tënhiÇm thành viên HQT; Phê duyÇt §u t° vàchÍn ¡n vËcung c¥p l¯p ·t Thi¿t bËbáo Ùng chông trÙm t¡i Kho 3; PhêduyÇt chç tr°¡ng §u tu hÇ thÑng PCCCtñ Ùng nhàkho sÑ 1, sÑ2; Phê duyÇt chçtr°Ýng§u tu xe nâng 5 t¥n; Sía Õi iÁu lÇ Công ty; PhêduyÇt chç tr°¡ng ký k¿t Hãp ông kinh têgiïa Danalog vÛi Công ty CP Container Miên Trung; Tái tåcvay vôn l°u Ùng t¡iNgân hàng TMCP Kù Th°¡ng ViÇt Nam - CN à Nµng phåc vå ho¡t Ùng kinh doanh; ChÍn công ty kiêm toán BCTC nm 2023: Phê duyÇt §u t° vàchÍn ¡n vË cung c-p 01 container Vn phòng 40; Phê duyÇt §u tñ vàchÍn ¡n vËcung c¥p gia công, l·p dñng nhàê xe; PhêduyÇt chç tr°¡ng thanh lý 02 xe §u kéo h° hÏng không còn nhu c§u sí dång; PhêduyÇt b£n vÅ thiêt kê vàdñ toán công trình Nhàn CBCNV; Phê duyÇt quù tiên l°¡ng cça C£n bÙcông nhân viên nm 2023; Phê duyÇt dñ to¯n vàchÍn ¡n vËcung c-p sía chïa thay máitôn nhàkho sÑ01; Phê duyÇt §u t° vàchÍn ¡n vË cung c-p gia công, l·p dñng X°ßng c¡ khí; PhêduyÇt chçtr°¡ng thanh lý 01 ph¿u tËnh bao 2 vúdã h° hÏng không còn nhu c¥u sí dång; PhêduyÇt k¿t qu£ lña chÍn nhàth§u gói th§u MS Mua sµm 01 xe nâng 5t¥n thuÙc Dñ án âu t° 01 xe nâng 5 tân; Phê duyÇt dñ án và k¿ ho¡ch lña chÍn nhàth§uthuÙc dñ án mua sµm 01xe nâng iÇn 1,8 tân; Phê duyÇt HÓs¡ mÝith§u qua m¡ng Gói th§u XL-Thicông l¯p ·t hÇthông PCCC và chông sét thuÙc Dñ án §u t° l ·t HT PCCC vàchÑngsét kho sÑ 1, sô2 4.Ho¡t Ùng cça các ti¿u ban thuÙc HÙidông qu£n trË (nêu có): Không có 5 Các NghËquy¿t/Quy¿t Ënh cça HÙidÓng qu£n trË(Báocáo c£nm 2023 ): Stt SÑ NghË quy¿/ Ngày NÙi dung T÷ lÇthông qua Quy¿t Ënh 02/02/2023 NghË quy¿t cça HÐØT vÁ các nÙi dung 100% 01/NQ-HQT 09/02/2023 cuÙc hÍp ngày 02/02/2023 2 02/NQ-HEQT 24/02/2023 3 03/QÐ-HQT NghË quy¿t vÁk¿ ho¡ch tÕchéc ¡i hÙi 100% Óng cÕ ông th°Ýng niên nm 2023 Quy¿t Ënh phêduyÇt quù tiÃn l°¡ng cça 100% Cán bÙcông nhân viên nm 2022 NghËquy¿t phê duyÇt k¿t qu£ tuyÃn dång 100% 15/03/2023 nhân sñ giï chéc våTr°ßng phòng Kinh 4 04/NQ-HQT doanh Kho hàng 5 05/QÐ-HQT 15/03/2023 Quy¿t Ënh bÕ nhiÇm Tr°ßng phòng 100% Kinh doanh Kho hàng 6 06/NQ-HQT 22/03/2023 NghË quy¿t ch¥p thu-n ¡n xin të nhiÇm 100% 11/04/2023 thành viên HQT cça ông NguyÅn ViÇt 100% 7 07/NQ-HQT Hoà, ông NguyÅn Vn Th°¡ng t¡i H Óng côông th°Ýng niên nm 2023 NghË quy¿t vÁch°¡ng trình, tài liÇu trình ¡i hÙi Óng cÕ ông th°Ýng niên nm 2023 Quy¿t dËnh phê duyÇt chçtr°¡ng §u tñ 08/QD-HÐQT 19/04/2023 hÇthÑng PCCC tñ dÙng nhà kho sÕ 1, sÑ 100% 2 09/QÐ-HDQT 19/04/2023 mua snm 0lxe nâng có src nâng S5 t¥n QuyÁt dËnh phêduyÇt chç trur¡ng d§u tu 100% 10 10/NQ-HÐQT 20/04/2023 NghË quy¿t vÁsía Õi iÁu lÇCông ty 100% Quy¿t dËnh phêduyÇt chç tr°¡ng ký k¿t 27/04/2023 HÍp ông kinh tà gita Công ty CP 11 11/QÐ-HÌT Logistics C£ng Dà Nµng và Công ty cÕ 100% phân Container Miên Trung nm 2023 NghË quy¿t vÁ viÇc tái tåc vay vÑn l°u 12/05/2023 Ùng t¡i Ngân hàng TMCP Kù Th°¡ng 12 12/NQ-HÌT ViÇt Nam CN à Nµng phåc vå ho¡t 100% dÙng kinh doanh 13 13/QÐ-HEQT 22/05/2023 Quy¿t dËnh phê duyÇt chÍn công ty kiÃm 100% to£n báo cáo tài chính nm 2023 14 14/Q-HQT Quy¿t dËnth thành l-p TÕchuyên gia ¥u 24/05/2023 th§u các gói th§u thuÙc Dñ án mua s¯m 100% 0l xe nâng 5 t¥n 15 1S/QÐ-HQT Quyét dËnh thành l-p TÕ th©m Ënh và 25/05/2023 các gói th©u thuÙc Dñ án mua s¯m 01 xe 100% nâng St¥n 16 16/QÐ-HDQT 05/06/2023 Quy¿t Ënh phêduyÇt §u t° vàchÍn ¡n 100% vË cung câp 01container Vn phòng 40 Quy¿t Ënh phê duyÇt iÁu chinh h¡ng 17 17/QÐ-HEQT 08/06/2023 måc ¥u tu, dñ án và k¿ho¡ch lña chÍn nhàth§u thuÙc Dñ án §u t° 01 xe nâng 100% 5tân Quy¿t Ënh thành l-p TÕ th§m Ënh dñ án 18 18/QÐ-HDQT 19/06/2023 vàcác gói th§u thuÙc dñ án §u t° l¯p ·t HÇ thÑng PCCC & chÑng sét Nhà 100% kho sô 1, 2 Quy¿t Ënh phêduyÇt nhiÇm vå và dñ 19 19/QÐ-HDQT 26/06/2023 toán chiphíl-p Báo cáo kinh t¿ kù thu-t 100% thuÙc Dñ án l·p ·t HT PCCC và chÑng sét kho sÑ 1,sÑ2 QuyÁt Ënh phê duyÇt HÓ s¡ mÝi th§u 05/07/2023 qua m¡ng gói th¥u MS-Mua s¯m 01 xe 20 20/Q-HÌT nâng 5 tân thuÙc Dñ án §u tñ 01 xe 100% nâng 5 t¥n Quy¿t dËnh phê duyÇt k¿t qu£ lya chÍn 21 21/QÐ-HQT 25/07/2023 nhà th§u gói th§u MS-Mua s¯m 0l xe nâng 5 t¥n thuÙc Dñ án d§u tñ 0l xe 100% nâng 5 t¥n 22 22/NQ-HÐÌT 26/07/2023 NghË quyêt cça HQT vÁ các nÙi dung 100% cuÙc hÍp ngày 26/07/2023 23 23/QD-HQT 02/08/2023 Quy¿t Ënh thành l-p TÕth©m Ënh dñ án 100% 03/08/2023 100% 24 24/QD-HDQT vàcác gói th§u thuÙc dñ án mua s¯m 01 xe nâng diÇn 1,8 t¥n 100% 100% Quy¿t dËnh phê duyÇt k¿t qu£ lña chÍn 100% nhà th£u gói th§u TVO1-L-p báo cáo 100% kinh t¿ kù thu-t thuÙc Dñ án §u t° l¯p 100% d·t HT PCCC vàchÑng sét kho sÑ 1, sÑ 100% 100% 25 25/QÐ-HDQT 03/08/2023 Quy¿t Ënh phê duyÇt k¿t qu£ lña chÍn 100% 26 26/QÐ-HQT 17/08/2023 100% 27 27/QÐ-HÌT 21/08/2023 nhà th§u gói th§u TV02- Th©m tra Báo cáo kinh t¿ kù thu-t thuÙc Dñ án §u t° l¯p ·t HT PCCC vàchÑng sét kho sÑ 1, sÑ2 Quy¿t Ënh vÁviÇc phêduyÇt dñ án và kê ho¡ch lña chÍn nhàth§u thuÙc dñ án mua sm 01 xe nâng iÇn 1,8 tân Quy¿t Ënh phê duyÇt §u tu và chÍn ¡n vËcung c¥p gia công, l¯p dñng nhàà xe 28 28/QD-HQT 25/09/2023 Quy¿t Ënh phê duyÇt chç tr°¡ng thanh lý 02 xe §u kéo h° hong không còn nhu c§u sí dång 29 29/QD-HØT 02/11/2023 Quy¿t Ënh vÁ viÇc phê duyÇt b£n v½ thi¿t k¿ và dñ toán công trình Nhà n CBCNV 30 30/QÐ-HEQT 03/11/2023 Quy¿t dËnh phê duyÇt quù tiÁn l°¡ng cça 31 31/QD-HDQT 14/1|/2023 C£n bÙcông nhân viên nm 2023 27/11/2023 32 32/QÐ-HQT 30/11/2023 Quy¿t Ënlh phê duyÇt dñ án và kÃho¡ch 33 33/QÐ-HDQT lya chÍn nhàth§uthuÙc Dñ án d§u t° l¯p dt HT PCCC vàchÑng sét kho sÑ I, sÑ 2 QuyÁt dËnh phê duyÇt dñ toán và chÍn don vË cung cp sía chïa thay máitôn nhà kho sÑ 01 Quy¿t dËnh vÁviÇc phê duyÇt HÓ s¡ mÝi th§u qua m¡ng Gói th¥u XL-Thi công l¯p d·t hÇ thôÕng PCCC và chÑng sét thuÙc Dñ ánd§u t° l¯p ·t HT PCCC vàchÑng sét kho sÑ 1,sÑ2 Quy¿t dinh phê duyÇt d§ut° và chÍn ¡n 100% 34 34/Q-HQT 30/11/2023 vËcung câp gia công, l¯p dñng X°ßng c¡ khí 35 35/NQ-HQT 05/12/2023 NghË quy¿t cça HQT vÁ các nÙi dung 100% cuÙc hÍp ngày 05/12/ 2023 Quy¿t dËnh phê duyÇt chç tr°¡ng thanh 100% 11/12/2023 lý 01 phÃu tËnh bao 2 vú ã hu hÏng 36 36/QÐ-HQT không còn nhu c§u sé dång III Ban kiÃm soát (Báocáo c£ nm 2023): 1 Thông tin vÁthành viên Ban KiÃm soát (BKS): Stt Thành viên BKS Chéc vå Ngày b¯t §u là Trình Ù chuyên môn Ông Tr§n Ph°Ûc Kh°¡ng Tr°ßng ban kiÃm thành viên BKS 18/04/2019 Cí nhân kinh tà 2 BàTr§n ThË Ph°Ûc soát 3 Öng Ngô QuÑc Vn 18/04/2019 Cí nhân kÃtoán Thành viên ban 18/04/2019 Cínhân k¿toán kiÃm soát Thành viên ban ki¿m soát 2 CuÙc hÍp cça BKS Stt Thành viên BKS sÑbuÕi hÍp T÷ lÇ tham dñ T÷ lÇ biÃu Lý do không tham dñ hÍp quy¿t |tham dñ hÍp 1 Ông Tr§n Ph°Ûc Kh°¡ng 4 100% 100% Không có BàTr§n ThËPh°Ûc 4 100% 100% Không có 3 Ông Ngô QuÑc Vn 100% 100% Không có 3 Ho¡t Ùng giám sát cça BKS dôi vÛi HQT, Ban Giám Ñc iÁu hành và cÕ ông: Ban kiÃm soát thñc hiÇn chére nng giám sát công tác qu£n lý, iÁu hành cça HQT, Ban giám ôc và ho¡t dÙng SXKD cça Công ty thông qua viÇc tham dñ, óng góp ý kiên t¡i các phiên hÍp cça HDQT, giám s£t viÇc thñc hiÇn lây ý kiên biÃu quyÃt cça các thành viên HÐQT b¯ng vn b£n vàthông qua các b£ocáo tinh hình tàichính hang quý, nm cça Công ty NÙidung chçyÃu cça các phiên hÍp cça Biên kiÃm soát bao gÓm: + Ki¿n nghË danh sách các công ty ki¿n toán dçdiêu kiÇn dê HØT lña chÍn công ty kiÁm to£n báo cáo tàichính nm; + Th¥m inh báoc£o tàichính nm cça Công ty; + ánh giá hiÇu qu£qu£n lý, ho¡t Ùng cça HØT, Ban Giám ôc vàtinh hình SXKD cça Công ty thông qua báo cáo tàichính vàcác báo cáo Ënh kócça HØT, Ban Giám Ùc 4 Sñ phôi hãp ho¡t Ùng giïa BKS Ñi vÛi ho¡t Ùng cça HÐQT, Ban Giám Ñc diÁu hành vàcác cán bÙqu£n lý khác: + BKS ã chç Ùng trao ôi, thÑng nh¥t vÛi HØT vÁcác nÙi dung, k¿ ho¡ch kiêm tra, giám sát, phÑi hãp vÛiBan iÁu hành trong quátrinhtriÃn khai công tác kiÃm tra, giám sát + HQT ã cung c¥p ây ç các NghË quy¿t, QuyÁt Ënh cça HQT cho BKS + Ban iÁu hành ã t¡o iÁu kiÇn thu-n lãi cho BKS trong viÇc thu th-p thông tin, tài liÇu liên quan ¿n ho¡t Ùng SXKD + HØT, BKS, Ban iÁu hà£nh và các cán bÙqu£n lý cça Công ty ã có môi quan hÇ phÑihãp ch·t ch½ trong công tác diêu hành, qu£n lý ho¡t Ùng SXKD 5 Ho¡t dÙng khác cça BKS (n¿u có): Không có IV,Ban i¿u hành Ngày bÕ nhiÇm/ Thành viên Ban diêu Ngày tháng Trình Ù chuyên miÅn nhiÇu thành STT viên Ban iÁu hành nm sinh môn hành/ 1 Ông Tr§n Ph°Ûc HÓng 1/12/1976 Th¡c s) kinh t¿ 30/11/2021 01/11/2021 2 Ông NguyÅn LÙc Th¡nh 14/06/1986 Cao d³ng Qu£n trË kinh doanh V K¿ toán tr°ßng HÍvà tên Ngày tháng nm Trình Ù chuyênmôn Ngày bÑnhiÇm/ BàTrËnh ThË Bích Trâm miÅn nhiÇm sinh nghiÇp vs 02/10/2019 17/10/1982 Th¡c s) kinh t¿ VI ào t¡o vÁqu£n trË công ty: Cáckhóa ào t¡o vêqu£n trËcông ty màcác thành viên HØT, thành viên BKS, Giám ôc (Tông Giám Ñc) iÁu hành, các cán bÙ qu£n lý khác và Th° ký công ty dã tham gia theo quy Ënh vÁqu£n trË công ty: Không có VII Danh sách vÁ ng°Ýicó liên quan cça công ty ¡i chúng (Báo cáo 6 tháng §u nm 2023) vàgiao dËch cça ng°Ýi cóliên quan cça công ty vÛi chính Công ty 1 Danh sách vÁng°Ýi cóliên quan cça công ty: inh kèm phå låc I 2 GiaodËch giïa công ty vÛi ng°Ýi có liên quan cça công ty; ho·c giïa công ty vÛicô ông lÛn, ng°Ýi nÙi bÙ, ng°Ýicó liên quan cça ng°Ýi nÙi bÙ: Không có 3.Giao dËch giïa ng°Ýi nÙibÙcông ty, ng°Ýicó liên quan cça ng°Ýi nÙi bÙ vÛicông ty con,công ty do công ty nm quyÃn kiÃm soát: Không có 4.Giao dËch giïa công ty vÛicác ôi t°ãng khác: 4.1 Giao dËch giïa công ty vÛi công ty màthành viên HQT, thành viên Ban KiÃm soát, Giám Õc (TÕng Giám ôc) và ng°Ýiqu£n lý khác ã vàang là thành viên sáng l-p ho·c thành viên HQT, Giám ôc (TÓng Giám Ùc) iÁu hành trong thÝi gian ba (03) nm trß l¡i ây (tính t¡ithÝidiêm l-p báo cáo) : Không có 4.2 Giao dËch gita công ty vÛi công ty mà ng°Ýi có liên quan cça thành viên HQT, thành viên Ban KiÃm soát, Giám Ñc (TÕng Giám dôc) và ng°Ýi qu£n lý khác là thành viên HQT, Giám Ñc (TÕng Giám Ñc) iÁu hành: + Công ty cÕph§n Cng DàNµng là côdông lÛn, MST: 0400104972, Ëa chi: 26 B¡ch ±ng, Qu-n H£i Châu, Tp à N«ng Hop Óng §u ra cça Công ty CP Logistics C£ng à Nµng vÛiCông ty cÕ ph§n C£ng à N«ng bao gÓm: cho thuê các ph°¡ng tiÇn v-n ti phåc vå v-n chuyÃn; nâng h¡ container; sía chïa container; bÑc x¿p, l°u kho, trung chuyên hàng container Hãp Óng d§uvào cça Công ty CP Logistics C£ng Dà Nµng vÛiCông ty cÕ ph¥n C£ng à Nµng bao gÓm: v-n chuyÃn; nâng h¡ containcr; cung c¥p nhiên liÇu Container MiÁnIrung làtÕchéccó liên quan ¿n Bà·ng Tr§nGia +Công ty cÕph§n Công ty Danalog; dÓng thßilàGiám Ùc Tho¡i - hiÇn dang là thành viên 1Ùi dÓng qu£n trj ph§n Containcr MiÁn Trung -MST: 0400424349, dËa chi75 Quang Trung, Qu-n Công ty cÕ HâiChâu, Tp à Nng Nµng vÛi Công ty cÕphân Hãp ông d¥u ra cça Công ty CP Logistics C£ng à Container MiÁn Trung bao gÓn: nâng h¡ container; bÑc xÃp, l°u kho Hãp ông âu vào chïa các ph°¡ng tiÇn v-n cça t£i, Công ty nâng h¡ CP container, Logistics vémuy C£ng à N¯ng vÛiCông ty côph§n Container Miên Trung baogÓm: sía bay v-t chât ho·c phi 4.3.Các giao dËch khác cua công ty (nÁu có) có th¿mang l¡i lãi ích KiÃm soát, Giám Ñc (TÕng Giám dÑc) và v-t ch¥t Ñi vÛi thành viÇn HÐQT, thành viên Ban ng°Ýiqu£n lý khác: Không có VII Giao dËch cÕ phiÁu cça ng°Ýi nÙi bÙ và ng°Ýi liên quan cça ng°Ýi nÙi bÙ (Báocáo 6 tháng §u nm): kèm phå låc 1 Danh sách ng°Ýi nÙi bÙ và ng°Ýicó liên quan cça ng°Ýi nÙibÙ: inh II 2 Giao dËch cça ng°Ýi nÙi bÙ và ng°Ýicó liên quan ôi vÛi côphiêu cça công ty: Không có IX Các v¥n dÁc§n l°u ýkhác: Không có Noi nlh-n: CHæTÊCH HØIÒNG QU¢NTRÊ - UBCKNN;SßGDCK IHN (Ký ghirõhÍ tên vàóng d³u) - L°u: VT y o099973 CÖNG TY c ÕPHÂN LOGISTICS CANG OÀ NH CITæ TÊCH HÐ(T PHÔ 9.1 Ngô Cự Quy Không Không 18/04/2019 Cha ruột của ông Ngô Không 18/04/2019 Quốc Văn 9.2 Đặng Thị Dung Không Không 18/04/2019 Không Không 18/04/2019 Mẹ của ông Ngô 9.3 Nguyễn Thị Ngọc Không Không 18/04/2019 Quốc Văn Không Không 18/04/2019 9.4 Ngô Hồng Dương Không Không 18/04/2019 Vợ của ông Ngô Không 18/04/2019 Quốc Văn 9.5 Ngô Thanh Tùng Không Không 18/04/2019 Con của ông Ngô Không 18/04/2019 Quốc Văn 9.6 Ngô Cự Khải Không 02/10/2019 Không Anh ruột của ông Ngô Ngô Thị Hồng Không 02/10/2019 Quốc Văn Kế toán Anh ruột của ông Ngô 9.7 Vân trưởng 02/10/2019 Quốc Văn Nguyễn Thị Ru Chị dâu của ông Ngô Quốc Văn 9.8 Tơ Chị dâu của ông Ngô 9.9 Nguyễn Văn Sơn Quốc Văn Cha vợ của Ngô Quốc 9.10 Mai Thị Lan Văn Mẹ vợ của Ngô Quốc Trịnh Thị Bích Văn 10 Trâm Cha ruột của bà Trịnh Thị Bích Trâm 10.1 Trịnh Anh Vũ Không Không Mẹ ruột của bà Trịnh 10.2 Đinh Thị Trước Không Không 10.3 Trần Viết Đông Không Không 02/10/2019 Thị Bích Trâm 02/10/2019 Trần Ngọc Minh Không Không 02/10/2019 Chồng của bà Trịnh Không Không 02/10/2019 Thị Bích Trâm 10.4 Châu Không Không 02/10/2019 Không Không 02/10/2019 Con ruột của bà Trịnh Trần Ngọc Bảo 12/04/2023 Thị Bích Trâm 12/04/2023 10.5 An 12/04/2023 Con ruột của bà Trịnh 12/04/2023 Thị Bích Trâm Trần Viết Đức Con ruột của bà Trịnh 10.6 Hiển Thị Bích Trâm Trịnh Thị Bích Chị ruột của bà Trịnh Thị Bích Trâm 10.7 Ngọc Em ruột của bà Trịnh 10.8 Trịnh Anh Sơn Không Không Thị Bích Trâm 11 Bùi Minh Hưng Thành viên Vợ của ông Bùi Minh HĐQT Hưng 11.01 Phạm Thị Phương Không Không Con ruột ông Bùi Minh Hưng 11.02 Bùi Bảo Hoàng Không Không Cha ruột ông Bùi 11.03 Bùi Minh Chính Không Không Minh Hưng 11.04 Hoàng Thị Mận Không Không 12/04/2023 Mẹ ruột ông Bùi 12/04/2023 Minh Hưng 11.05 Phạm Trọng Tín Không Không 12/04/2023 12/04/2023 Cha vợ ông Bùi Minh 11.06 Nguyễn Thị Sao Không Không 12/04/2023 Hưng 12/04/2023 11.07 Phạm Thị Thư Không Không Mẹ vợ ông Bùi Minh 12/04/2023 Hưng 11.08 Phạm Thị Nga Không Không 12/04/2023 Em vợ ông Bùi Minh Công ty CP Cảng Không Không 12/04/2023 Hưng 11.09 Xanh VIP Em vợ ông Bùi Minh Hưng 11.10 Công ty CP Không Cổ đông lớn Container Việt Ông Bùi Minh Hưng hiện là Chủ tịch Nam HĐQT Công ty CP Cảng Xanh VIP 11.11 Công ty TNHH Không Không MTV Dịch vụ Ông Bùi Minh Hưng hiện là Chủ tịch Cảng Xanh HĐQT Công ty CP Container Việt Nam Ông Bùi Minh Hưng hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh 12 Đặng Trần Gia Thành viên Thoại HĐQT Không Không 12.01 Cù Hoài Nam Không Không 12/04/2023 Chồng của bà Đặng Không Không Trần Gia Thoại 12.02 Cù Hoài Uyên Không Không 12/04/2023 Nhi 12/04/2023 Con ruột của bà Đặng 12/04/2023 Trần Gia Thoại Cù Đình Nguyên 12/04/2023 12/04/2023 Con ruột của bà Đặng 12.03 Phúc 12/04/2023 Trần Gia Thoại 12.04 Đặng Dưỡng Cha ruột của bà Đặng Trần Gia Thoại 12.05 Trần Thị Tĩnh Không Không Không Không Mẹ ruột của bà Đặng 12.06 Đặng Trần Duy Không Không Trần Gia Thoại Tân Anh ruột của bà Đặng 12.07 Đặng Trần Cát Trần Gia Thoại Tường Em ruột của bà Đặng 12.08 Công ty CP Không Không Trần Gia Thoại Container Quy Bà Đặng Trần Gia Nhơn Thoại là Chủ tịch HĐQT Công ty CP 12.09 Công ty CP Không Không Container Quy Nhơn Container Miền Bà Đặng Trần Gia Trung Thoại là Thành viên HĐQT Công ty CP Container Miền Trung