BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG T°R SÕ962020TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 1LN M 2020 CÇA BÙ TR°SSNG BÙ TÀI CHÍNH); ÙC L-P - TÑ DO

Kinh Doanh - Tiếp Thị - Công Nghệ Thông Tin, it, phầm mềm, website, web, mobile app, trí tuệ nhân tạo, blockchain, AI, machine learning - Quản trị kinh doanh Phå låc V BÁOCÁo TÌNH HÌNH QU¢N TRÊCÔNG TY (Ban hành kèm theo Thông t°r sÕ962020TT-BTC ngày 16 tháng 1lnm 2020 cça BÙ tr°ßng BÙ Tài chính) Công ty CP Logistics C£ng  à Nμng SÑ: 0L BC- HÐQT.DNL Kính güi: BÁO CÁo TÌNH HÌNH QU¢N TRÊ CÔNG TY (c£ nm 2023) Stt 1 -Uy Ban Chéng khoán Nhà n°Ûc Tên công ty  ¡i chúng: Công ty C×phn Logisties C£ng  à Nμng (Danalog)  iÇn tho¡i: 02363 924939 - Sßgiao dËch Chéng khoán Hà NÙi  Ëa chÉ trå sÝ chính: 97 Y¿t Kiêu, PhuÝng ThÍ Quang, Qu-n Son Trà, Tp  à Nμng, ViÇt Nam Email: tranphuochongdanalog.com.vn VÑn  iÁu lê: 43.100.000.000 Óng Mãchéng khoán: DNL CØNG HÒA XÃHØI CHæNGH(A VIÆT NAM  Ùc l-p - Tñ do  H¡nh phúc Mô hình qu£n trË công ty:  à n¯ng, ngày 15 tháng 01 nm 2024 +¡i hÙiÓng cÕông, HÙi  Óng qu£n trË, Ban KiÃm soát và Giám  Ñc + VÁ viÇc thñc hiÇn chéc nng kiêm toán nÙi bÙ: Ch°a thñc hiÇn I. Ho¡t  Ùng cça  ¡i hÙi  Óng cÕ  ông Thông tin vÁ các cuÙc hÍp và NghË quyêtQuyêt  Ënh cça  ¡i hÙi  Óng cÕ  ông (bao gÓm c£ các NghË quy¿t cça  ¡i hÙi  ông cô  ông  °ãc thông qua d°Ûi hình théc l¥y ý ki¿n b±ng vn b£n) sÑ NghË quy¿tQuy¿t  Ënh 01NQ-HCD Ngày 12042023 NÙi dung NghË quy¿t  ¡i hÙi  Óng cÕ  ông th°Ýngniên nm 2023. M.S Stt 1 2 3 4 5 6 Stt 2 3 II. HÙi  Óng qu£n trË (Báo cáo c£ nm 2023) 4 1. Thông tin vÁthành viên HÙi Óng qu£n trË (HDQT) Thành viên HQT Ông Trn Lê Tu¥n Ông NguyÅn ViÇt Hoà Ông Trn Ph°Ûc HÓng Ông Phan B£o LÙc Ông Bùi Minh H°ng Thành viên HQT Ông NguyÅn Vn Th°¡ng Thành viên HQT Ông Trn Lê Tu¥n Chéc vs Ông NguyÅn ViÇt Hoà ChçtËch HQT Ông Trn Ph°Ûc HÓng Thành viên HØT Ông Phan B£o LÙc Thành viên HQT, Giám  Ñc Thành viên HQT SÑbuÑi hÍp HQT tham dñ Thành viên HQT viên HQT vào ngày 1242023  HÐC bulàm thành Bà  ·ng Trn Gia Tho¡i Thành viên HÐQT viên HQT vào ngày 29 2. Các cuÙc hÍp HQT: bao gÓm các cuÙc hÍp tråc tiÇp vàcác cuÙc hÍp thông qua th°  iÇn tí lây ý ki¿n b±ng vn b£n 5 Ngày b¯t  ukhông còn là thành viên HÐQT HQT  Ùc l-p 29 Ngày bÕ nhiÇm 29 18042019 18042019 30112021 18042019 18042019  HÐCÐ bu làm thành 1242023 T lÇ tham dñ hÍp 100 17 100 Ngày miÅn nhiÇm 100 1242023 1242023 Lý do không than dñ hÍp miÅn nhiÇm ngày 1242023 0G CANO 1NH 6 Ông NguyÅn Vn Th°¡ng Öng Bùi Minh Hung Bà·ng Trn Gia Tho¡i 24 24 17 83 83 3. Ho¡t  Ùng giám sát cça HÐØT  Õi vÛi Ban Giám  Ñc: miÅn nhiÇm ngày 1242023  HÐCÐ bu làm thành viên HØT vào ngày 1242023  HCÐ bu làm thành viên HQT vào ngày 1242023 Trong c£ nm 2023, HQT Công ty Danalog thông qua các Biên b£n cuÙc hÍp, NghË quyêt vàQuy¿t  Ënh, ... Nhìn chung các NghË quy¿t, (Quy¿t  Ënh cça HQT luôn bám sát tình hình thñc têcça Công ty. HÙi  Óng qu£n trË có sñ  Óng thu-n cao. Công tác kiêm tra giám sát viÇc thñc hiÇn NghË quy¿t, Quy¿t  Ënh cça HQT luôn°ãc tng c°Ýng. Các phiên hÍp th°Ýng kó,  Ùt xu¥t cça HQT trong c£nm 2023 gÑm nÙi dung chính là: Xây dñng k¿ho¡ch kinh doanh, kà ho¡ch  u tu nm 2023; TÕ chéc  ¡i hÙi  Óng cÕ  ông th°Ýng niên nm 2023; PhêduyÇt quù l°¡ng CBNV nm 2022; Bô nhiÇm Tr°ßng phòng Kinh doanh Kho hàng; Ch¥p thu-n  ¡n tënhiÇm thành viên HQT; Phê duyÇt  u t° vàchÍn  ¡n vË cung c¥p l¯p  ·t Thi¿t bË báo  Ùng chông trÙm t¡i Kho 3; PhêduyÇt chç tr°¡ng  u tu hÇ thÑng PCCCtñ  Ùng nhàkho sÑ 1, sÑ2; Phê duyÇt chçtr°Ýng  u tu xe nâng 5 t¥n; Sía  Õi  iÁu lÇ Công ty; PhêduyÇt chç tr°¡ng ký k¿t Hãp  ông kinh têgiïa Danalog vÛi Công ty CP Container Miên Trung; Tái tåc vay vôn l°u  Ùng t¡i Ngân hàng TMCP Kù Th°¡ng ViÇt Nam - CN  à Nμng phåc vå ho¡t  Ùng kinh doanh; ChÍn công ty kiêm toán BCTC nm 2023: Phê duyÇt  u t° vàchÍn  ¡n vË cung c-p 01 container Vn phòng 40; Phê duyÇt  u tñ và chÍn  ¡n vËcung c¥p gia công, l·p dñng nhàê xe; PhêduyÇt chç tr°¡ng thanh lý 02 xe  u kéo h° hÏng không còn nhu cu sí dång; PhêduyÇt b£n vÅ thiêt kê và dñ toán công trình Nhà n CBCNV; Phê duyÇt quù tiên l°¡ng cça C£n bÙcông nhân viên nm 2023; Phê duyÇt dñ to¯n vàchÍn  ¡n vË cung c-p sía chïa thay mái tôn nhàkho sÑ01; Phê duyÇt  u t° vàchÍn  ¡n vË cung c-p gia công, l·p dñng X°ßng c¡ khí; PhêduyÇt chçtr°¡ng thanh lý 01 ph¿u tËnh bao 2 vúdã h° hÏng không còn nhu c¥u sí dång; PhêduyÇt k¿t qu£ lña chÍn nhàthu gói thu MS Mua sμm 01 xe nâng 5t¥n thuÙc Dñ án  âu t° 01 xe nâng 5 tân; Phê duyÇt dñ án và k¿ ho¡ch lña chÍn nhàthu thuÙc dñ án mua sμm 01 xe nâng  iÇn 1,8 tân; Phê duyÇt HÓs¡ mÝi thu qua m¡ng Gói thu XL-Thi công l¯p  ·t hÇthông PCCC và chông sét thuÙc Dñ án  u t° l  ·t HT PCCC và chÑngsét kho sÑ 1, sô 2. Stt 2 3 4 5 6 4. Ho¡t  Ùng cça các ti¿u ban thuÙc HÙi dông qu£n trË (nêu có): Không có 5. Các NghËquy¿tQuy¿t  Ënh cça HÙi dÓng qu£n trË (Báocáo c£nm 2023 ): SÑ NghË quy¿ Quy¿t  Ënh 01NQ-HQT 02NQ-HEQT 03QÐ-HQT 04NQ-HQT 06NQ-HQT 7 07NQ-HQT 08QD-HÐQT Ngày 09QÐ-HDQT 02022023 05QÐ-HQT 15032023 09022023 24022023 15032023 22032023 11042023 19042023 19042023 10 10NQ-HÐQT 20042023 11 11QÐ-HÌT 27042023 NghË quy¿t cça HÐØT vÁ các nÙi dung cuÙc hÍp ngày 02022023 NÙi dung NghË quy¿t vÁ k¿ ho¡ch tÕ chéc  ¡i hÙi  Óng cÕ  ông th°Ýng niên nm 2023. Quy¿t  Ënh phêduyÇt quù tiÃn l°¡ng cça Cán bÙcông nhân viên nm 2022. NghË quy¿t phê duyÇt k¿t qu£ tuyÃn dång nhân sñ giï chéc vå Tr°ßng phòng Kinh doanh Kho hàng. Quy¿t  Ënh bÕ nhiÇm Tr°ßng phòng Kinh doanh Kho hàng. NghË quy¿t ch¥p thu-n  ¡n xin të nhiÇm thành viên HQT cça ông NguyÅn ViÇt Hoà, ông NguyÅn Vn Th°¡ng t¡i  H  Óng côông th°Ýng niên nm 2023 NghË quy¿t vÁch°¡ng trình, tài liÇu trình  ¡i hÙi  Óng cÕ  ông th°Ýng niên nm 2023 Quy¿t dËnh phê duyÇt chçtr°¡ng  u tñ hÇ thÑng PCCC tñ dÙng nhà kho sÕ 1, sÑ 2 QuyÁt dËnh phê duyÇt chç trur¡ng du tu mua snm 0l xe nâng có src nâng S5 t¥n NghË quy¿t vÁsía  Õi  iÁu lÇ Công ty Quy¿t dËnh phêduyÇt chç tr°¡ng ký k¿t HÍp  ông kinh tà gita Công ty CP Logistics C£ng Dà Nμng và Công ty cÕ phân Container Miên Trung nm 2023 T lÇthông qua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12 13 14 15 16 17 12NQ-HÌT 13QÐ-HEQT 14Q-HQT 1SQÐ-HQT 22 16QÐ-HDQT 17QÐ-HEQT 18 18QÐ-HDQT 19 19QÐ-HDQT 20 20Q-HÌT 12052023 22NQ-HÐÌT 22052023 24052023 25052023 05062023 08062023 19062023 26062023 21 21QÐ-HQT 25072023 05072023 26072023 NghË quy¿t vÁ viÇc tái tåc vay vÑn l°u  Ùng t¡i Ngân hàng TMCP Kù Th°¡ng ViÇt Nam  CN  à Nμng phåc vå ho¡t dÙng kinh doanh Quy¿t dËnh phê duyÇt chÍn công ty kiÃm to£n báo cáo tài chính nm 2023 Quy¿t dËnth thành l-p TÕchuyên gia  ¥u thu các gói thu thuÙc Dñ án mua s¯m 0l xe nâng 5 t¥n Quyét dËnh thành l-p TÕ thm  Ënh và các gói thu thuÙc Dñ án mua s¯m 01 xe nâng S t¥n Quy¿t  Ënh phêduyÇt  u t° vàchÍn  ¡n vË cung câp 01 container Vn phòng 40 Quy¿t  Ënh phê duyÇt  iÁu chinh h¡ng måc  ¥u tu, dñ án và k¿ ho¡ch lña chÍn nhàthu thuÙc Dñ án  u t° 01 xe nâng 5 tân Quy¿t  Ënh thành l-p TÕ thm  Ënh dñ án và các gói thu thuÙc dñ án  u t° l¯p  ·t HÇ thÑng PCCC chÑng sét Nhà kho sô 1, 2 Quy¿t  Ënh phê duyÇt nhiÇm vå và dñ toán chi phí l-p Báo cáo kinh t¿ kù thu-t thuÙc Dñ án l·p  ·t HT PCCC và chÑng sét kho sÑ 1,sÑ 2 QuyÁt  Ënh phê duyÇt HÓ s¡ mÝi thu qua m¡ng gói th¥u MS-Mua s¯m 01 xe nâng 5 tân thuÙc Dñ án  u tñ 01 xe nâng 5 t¥n Quy¿t dËnh phê duyÇt k¿t qu£ lya chÍn nhà thu gói thu MS-Mua s¯m 0l xe nâng 5 t¥n thuÙc Dñ án du tñ 0l xe nâng 5 t¥n NghË quyêt cça HQT vÁ các nÙi dung cuÙc hÍp ngày 26072023 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 23 24 25 26 27 28 29 30 23QD-HQT 32 24QD-HDQT 25QÐ-HDQT 26QÐ-HQT 27QÐ-HÌT 28QD-HQT 29QD-HØT 30QÐ-HEQT 31 31QD-HDQT 32QÐ-HQT 33 33QÐ-HDQT 02082023 03082023 03082023 17082023 21082023 25092023 02112023 03112023 1412023 27112023 30112023 Quy¿t  Ënh thành l-p TÕ thm  Ënh dñ án vàcác gói thu thuÙc dñ án mua s¯m 01 xe nâng diÇn 1,8 t¥n Quy¿t dËnh phê duyÇt k¿t qu£ lña chÍn nhà th£u gói thu TVO1-L-p báo cáo kinh t¿ kù thu-t thuÙc Dñ án  u t° l¯p d·t HT PCCC vàchÑng sét kho sÑ 1, sÑ Quy¿t  Ënh phê duyÇt k¿t qu£ lña chÍn nhà thu gói thu TV02- Thm tra Báo cáo kinh t¿ kù thu-t thuÙc Dñ án  u t° l¯p  ·t HT PCCC vàchÑng sét kho sÑ 1, sÑ2 Quy¿t  Ënh vÁ viÇc phê duyÇt dñ án và kê ho¡ch lña chÍn nhàthu thuÙc dñ án mua sm 01 xe nâng  iÇn 1,8 tân Quy¿t  Ënh phê duyÇt  u tu và chÍn  ¡n vË cung c¥p gia công, l¯p dñng nhàà xe Quy¿t  Ënh phê duyÇt chç tr°¡ng thanh lý 02 xe  u kéo h° hong không còn nhu cu sí dång Quy¿t  Ënh vÁ viÇc phê duyÇt b£n v½ thi¿t k¿ và dñ toán công trình Nhà  n CBCNV Quy¿t dËnh phê duyÇt quù tiÁn l°¡ng cça C£n bÙcông nhân viên nm 2023 Quy¿t  Ënlh phê duyÇt dñ án và kà ho¡ch lya chÍn nhàthu thuÙc Dñ án du t° l¯p dt HT PCCC vàchÑng sét kho sÑ I, sÑ 2 QuyÁt dËnh phê duyÇt dñ toán và chÍn don vË cung cp sía chïa thay mái tôn nhà kho sÑ 01 Quy¿t dËnh vÁ viÇc phê duyÇt HÓ s¡ mÝi thu qua m¡ng Gói th¥u XL-Thi công l¯p d·t hÇ thôÕng PCCC và chÑng sét thuÙc Dñ án du t° l¯p  ·t HT PCCC và chÑng sét kho sÑ 1,sÑ2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 34 35 36 Stt 2 3 34Q-HQT 1 35NQ-HQT Stt 3 36QÐ-HQT 30112023 05122023 11122023  ông: III. Ban kiÃm soát (Báo cáo c£ nm 2023): Thành viên BKS 1. Thông tin vÁthành viên Ban KiÃm soát (BKS): Ông Trn Ph°Ûc Kh°¡ng BàTrn ThË Ph°Ûc Öng Ngô QuÑc Vn 2. CuÙc hÍp cça BKS Thành viên BKS Ông Trn Ph°Ûc Kh°¡ng Quy¿t dinh phê duyÇt dut° và chÍn  ¡n vË cung câp gia công, l¯p dñng X°ßng c¡ khí BàTrn ThË Ph°Ûc NghË quy¿t cça HQT vÁ các nÙi dung cuÙc hÍp ngày 0512 2023 Ông Ngô QuÑc Vn Quy¿t dËnh phê duyÇt chç tr°¡ng thanh lý 01 phÃu tËnh bao 2 vú  ã hu hÏng không còn nhu cu sé dång Chéc vå Tr°ßng ban kiÃm Thành viên ban kiÃm soát soát Thành viên ban ki¿m soát 4 4 Ngày b¯t  u là thành viên BKS hÍp 100 sÑbuÕi hÍp T lÇ tham dñ T lÇ biÃu tham dñ 100 18042019 100 18042019 18042019 quy¿t 100 100 100 100 100 100 Trình  Ù chuyên môn Cí nhân kinh tà Cí nhân kà toán Cínhân k¿ toán Lý do không tham dñ hÍp Không có Không có Không có 3. Ho¡t  Ùng giám sát cça BKS dôi vÛi HQT, Ban Giám  Ñc  iÁu hành và cÕ Ban kiÃm soát thñc hiÇn chére nng giám sát công tác qu£n lý,  iÁu hành cça HQT, Ban giám  ôc và ho¡t dÙng SXKD cça Công ty thông qua viÇc tham dñ,  óng góp ý kiên t¡i các phiên hÍp cça HDQT, giám s£t viÇc thñc hiÇn lây ý kiên biÃu quyÃt cça các thành viên HÐQT b¯ng vn b£n vàthông qua các b£ocáo tinh hình tài chính hang quý, nm cça Công ty. NÙi dung chçyÃu cça các phiên hÍp cça Biên kiÃm soát bao gÓm: + Ki¿n nghË danh sách các công ty ki¿n toán dç diêu kiÇn dê HØT lña chÍn công ty kiÁm to£n báo cáo tàichính nm; + Th¥m  inh báo c£o tài chính nm cça Công ty; +  ánh giá hiÇu qu£qu£n lý, ho¡t  Ùng cça HØT, Ban Giám  ôc vàtinh hình SXKD cça Công ty thông qua báo cáo tài chính vàcác báo cáo  Ënh kócça HØT, Ban Giám  Ùc. 4. Sñ phôi hãp ho¡t  Ùng giïa BKS  Ñi vÛi ho¡t  Ùng cça HÐQT, Ban Giám  Ñc diÁu hành vàcác cán bÙqu£n lý khác: + BKS  ã chç  Ùng trao  ôi, thÑng nh¥t vÛi HØT vÁcác nÙi dung, k¿ ho¡ch kiêm tra, giám sát, phÑi hãp vÛi Ban  iÁu hành trong quátrinh triÃn khai công tác kiÃm tra, giám sát. + HQT  ã cung c¥p  ây  ç các NghË quy¿t, QuyÁt  Ënh cça HQT cho BKS. + Ban  iÁu hành  ã t¡o  iÁu kiÇn thu-n lãi cho BKS trong viÇc thu th-p thông tin, tài liÇu liên quan  ¿n ho¡t  Ùng SXKD. + HØT, BKS, Ban  iÁu hà£nh và các cán bÙ qu£n lý cça Công ty  ã có môi quan hÇ phÑi hãp ch·t ch½ trong công tác diêu hành, qu£n lý ho¡t  Ùng SXKD. STT 1 2 5. Ho¡t dÙng khác cça BKS (n¿u có): Không có IV, Ban  i¿u hành Thành viên Ban diêu hành Ông Trn Ph°Ûc HÓng Ông NguyÅn LÙc Th¡nh Ngày tháng nm sinh 1121976 14061986 Trình  Ù chuyên môn Th¡c s) kinh t¿ Cao d³ng Qu£n trË kinh doanh Ngày bÕ nhiÇm miÅn nhiÇu thành viên Ban  iÁu hành 30112021 01112021 V. K¿ toán tr°ßng HÍvà tên BàTrËnh ThË Bích Trâm Ngày tháng nm sinh 17101982 VI.  ào t¡o vÁqu£n trË công ty: Trình  Ù chuyên môn nghiÇp vs Th¡c s) kinh t¿ Ngày bÑ nhiÇm miÅn nhiÇm Các khóa  ào t¡o vê qu£n trË công ty màcác thành viên HØT, thành viên BKS, Giám  ôc (Tông Giám  Ñc)  iÁu hành, các cán bÙ qu£n lý khác và Th° ký công ty dã tham gia theo quy  Ënh vÁqu£n trË công ty: Không có 1. Danh sách vÁng°Ýi cóliên quan cça công ty:  inh kèm phå låc I 02102019 VII. Danh sách vÁ ng°Ýi có liên quan cça công ty  ¡i chúng (Báo cáo 6 tháng  u nm 2023) vàgiao dËch cça ng°Ýi có liên quan cça công ty vÛi chính Công ty 2. Giao dËch giïa công ty vÛi ng°Ýi có liên quan cça công ty; ho·c giïa công ty vÛi cô  ông lÛn, ng°Ýi nÙi bÙ, ng°Ýi có liên quan cça ng°Ýi nÙi bÙ: Không có 4.Giao dËch giïa công ty vÛi các  ôi t°ãng khác: 3.Giao dËch giïa ng°Ýi nÙi bÙcông ty, ng°Ýi có liên quan cça ng°Ýi nÙi bÙ vÛi công ty con, công ty do công ty nm quyÃn kiÃm soát: Không có 4.1. Giao dËch giïa công ty vÛi công ty mà thành viên HQT, thành viên Ban KiÃm soát, Giám  Õc (TÕng Giám  ôc) và ng°Ýi qu£n lý khác  ã vàang là thành viên sáng l-p ho·c thành viên HQT, Giám  ôc (TÓng Giám  Ùc)  iÁu hành trong thÝi gian ba (03) nm trß l¡i 4.2. Giao dËch gita công ty vÛi công ty mà ng°Ýi có liên quan cça thành viên HQT, thành viên Ban KiÃm soát, Giám  Ñc (TÕng Giám dôc) và ng°Ýi qu£n lý khác là thành viên HQT, Giám  Ñc (TÕng Giám  Ñc)  iÁu hành: + Công ty cÕ phn Cng Dà Nμng là cô dông lÛn, MST: 0400104972,  Ëa chi: 26 B¡ch  ±ng, Qu-n H£i Châu, Tp  à N«ng. Hop  Óng  u ra cça Công ty CP Logistics C£ng  à Nμng vÛi Công ty cÕ phn C£ng  à N«ng bao gÓm: cho thuê các ph°¡ng tiÇn v-n ti phåc vå v-n chuyÃn; nâng h¡ container; sía chïa container; bÑc x¿p, l°u kho, trung chuyên hàng container.  ây (tính t¡i thÝi diêm l-p báo cáo) : Không có Hãp  Óng du vào cça Công ty CP Logistics C£ng Dà Nμng vÛi Công ty cÕ ph¥n C£ng  à Nμng bao gÓm: v-n chuyÃn; nâng h¡ containcr; cung c¥p nhiên liÇu. Trn Gia + Công ty cÕ phn Container MiÁn Irung làtÕchéc có liên quan  ¿n Bà ·ng Tho¡i - hiÇn dang là thành viên 1Ùi dÓng qu£n trj Công ty Danalog; dÓng thßi là Giám  Ùc Công ty cÕphn Containcr MiÁn Trung - MST: 0400424349, dËa chi 75 Quang Trung, Qu-n HâiChâu, Tp  à Nng. Hãp  ông d¥u ra cça Công ty CP Logistics C£ng  à Nμng vÛi Công ty cÕ phân Container MiÁn Trung bao gÓn: nâng h¡ container; bÑc xÃp, l°u kho. Hãp  ông  âu vào cça Công ty CP Logistics C£ng  à N¯ng vÛi Công ty cô phn Container Miên Trung baogÓm: sía chïa các ph°¡ng tiÇn v-n t£i, nâng h¡ container, vé muy bay. 4.3. Các giao dËch khác cua công ty (nÁu có) có th¿mang l¡i lãi ích v-t chât ho·c phi v-t ch¥t  Ñi vÛi thành viÇn HÐQT, thành viên Ban KiÃm soát, Giám  Ñc (TÕng Giám dÑc) và ng°Ýiqu£n lý khác: Không có VII. Giao dËch cÕ phiÁu cça ng°Ýi nÙi bÙ và ng°Ýi liên quan cça ng°Ýi nÙi bÙ (Báo cáo 6 tháng  u nm): 1. Danh sách ng°Ýi nÙi bÙ và ng°Ýi có liên quan cça ng°Ýi nÙi bÙ:  inh kèm phå låc II 2. Giao dËch cça ng°Ýi nÙi bÙ và ng°Ýi có liên quan  ôi vÛi cô phiêu cça công ty: Không có IX. Các v¥n dÁcn l°u ýkhác: Không có Noi nlh-n: - UBCKNN;SßGDCK IHN - L°u: VT y CHæTÊCH HØIÒNG QU¢N TRÊ (Ký ghi rõhÍ tên vàóng d³u) o099973 CÖNG TY cÕ PHÂN LOGISTICS CANG OÀ NH PHÔ CITæ TÊCH HÐ(T PHỤ LỤC 1: Stt Tên tổ chức cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty...

Phå låc V

BÁO CÁo TÌNH HÌNH QU¢N TRÊ CÔNG TY (Ban hành kèm theo Thông t°r sÕ 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 1l nm 2020 cça BÙ tr°ßng

BÙ Tài chính) Công ty CP Logistics

-Uy Ban Chéng khoán Nhà n°Ûc

Tên công ty ¡i chúng: Công ty C× ph§n Logisties C£ng à Nµng (Danalog)

iÇn tho¡i: 02363 924939

- Sß giao dËch Chéng khoán Hà NÙi

Ëa chÉ trå sÝ chính: 97 Y¿t Kiêu, PhuÝng ThÍ Quang, Qu-n Son Trà, Tp à Nµng, ViÇt Nam

+ ¡i hÙi Óng cÕ ông, HÙi Óng qu£n trË, Ban KiÃm soát và Giám Ñc

+ VÁ viÇc thñc hiÇn chéc nng kiêm toán nÙi bÙ: Ch°a thñc hiÇn

I Ho¡t Ùng cça ¡i hÙi Óng cÕ ông

Thông tin vÁ các cuÙc hÍp và NghË quyêt/Quyêt Ënh cça ¡i hÙi Óng cÕ ông (bao gÓm c£ các NghË quy¿t cça ¡i hÙi ông cô ông °ãc thông qua d°Ûi hình théc l¥y ý ki¿n

NÙi dung

NghË quy¿t ¡i hÙi Óng cÕ ông th°Ýng

niên nm 2023

M.S

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Signature Not Verified

Ông Tr§n Lê Tu¥n

Ông NguyÅn ViÇt Hoà

Ông Tr§n Ph°Ûc HÓng

Ông Phan B£o LÙc

Ông Bùi Minh H°ng

Thành viên HQT

Ông NguyÅn Vn Th°¡ng Thành viên HQT

Ông Tr§n Lê Tu¥n

2 Các cuÙc hÍp HQT: bao gÓm các cuÙc hÍp tråc tiÇp và các cuÙc hÍp thông qua

th° iÇn tí lây ý ki¿n b±ng vn b£n

3 Ho¡t Ùng giám sát cça HÐØT Õi vÛi Ban Giám Ñc:

miÅn nhiÇm ngày 12/4/2023 HÐCÐ b§u làm thành

viên HØT vào ngày

12/4/2023 HCÐ b©u làm thành viên HQT vào ngày

12/4/2023

Trong c£ nm 2023, HQT Công ty Danalog thông qua các Biên b£n cuÙc hÍp, NghË

quyêt và Quy¿t Ënh, Nhìn chung các NghË quy¿t, (Quy¿t Ënh cça HQT luôn bám sát tình

hình thñc tê cça Công ty HÙi Óng qu£n trË có sñ Óng thu-n cao Công tác kiêm tra

giám sát

viÇc thñc hiÇn NghË quy¿t, Quy¿t Ënh cça HQT luôn °ãc tng c°Ýng

Các phiên hÍp th°Ýng kó, Ùt xu¥t cça HQT trong c£ nm 2023 gÑm nÙi dung

chính

là: Xây dñng k¿ ho¡ch kinh doanh, kà ho¡ch §u tu nm 2023; TÕ chéc ¡i hÙi Óng cÕ ông

th°Ýng niên nm 2023; Phê duyÇt quù l°¡ng CBNV nm 2022; Bô nhiÇm Tr°ßng phòng

Kinh doanh Kho hàng; Ch¥p thu-n ¡n të nhiÇm thành viên HQT; Phê duyÇt §u t° và chÍn

¡n

vË cung c¥p l¯p ·t Thi¿t bË báo Ùng chông trÙm t¡i Kho 3; Phê duyÇt chç tr°¡ng §u tu hÇ

thÑng PCCC tñ Ùng nhà kho sÑ 1, sÑ 2; Phê duyÇt chç tr°Ýng §u tu xe nâng 5 t¥n; Sía Õi

iÁu lÇ Công ty; Phê duyÇt chç tr°¡ng ký k¿t Hãp ông kinh tê giïa Danalog vÛi Công ty CP Container Miên Trung; Tái tåc vay vôn l°u Ùng t¡i Ngân hàng TMCP Kù Th°¡ng ViÇt Nam

- CN à Nµng phåc vå ho¡t Ùng kinh doanh; ChÍn công ty kiêm toán BCTC nm 2023: Phê

duyÇt §u t° và chÍn ¡n vË cung c-p 01 container Vn phòng 40; Phê duyÇt §u tñ và chÍn

¡n vË cung c¥p gia công, l·p dñng nhà ê xe; Phê duyÇt chç tr°¡ng thanh lý 02 xe §u kéo h°

hÏng không còn nhu c§u sí dång; Phê duyÇt b£n vÅ thiêt kê và dñ toán công trình Nhà n CBCNV; Phê duyÇt quù tiên l°¡ng cça C£n bÙ công nhân viên nm 2023; Phê duyÇt dñ to¯n

và chÍn ¡n vË cung c-p sía chïa thay mái tôn nhà kho sÑ 01; Phê duyÇt §u t° và chÍn ¡n vË

cung c-p gia công, l·p dñng X°ßng c¡ khí; Phê duyÇt chç tr°¡ng thanh lý 01 ph¿u tËnh bao 2

vú dã h° hÏng không còn nhu c¥u sí dång; Phê duyÇt k¿t qu£ lña chÍn nhà th§u gói th§u MS

Mua sµm 01 xe nâng 5 t¥n thuÙc Dñ án âu t° 01 xe nâng 5 tân; Phê duyÇt dñ án và k¿ ho¡ch

lña chÍn nhà th§u thuÙc dñ án mua sµm 01 xe nâng iÇn 1,8 tân; Phê duyÇt HÓ s¡ mÝi th§u qua

m¡ng Gói th§u XL-Thi công l¯p ·t hÇ thông PCCC và chông sét thuÙc Dñ án §u t° l ·t

4 Ho¡t Ùng cça các ti¿u ban thuÙc HÙi dông qu£n trË (nêu có): Không có

5 Các NghË quy¿t/Quy¿t Ënh cça HÙi dÓng qu£n trË (Báo cáo c£ nm 2023 ):

Quy¿t Ënh phê duyÇt quù tiÃn l°¡ng cça

Cán bÙ công nhân viên nm 2022

NghË quy¿t phê duyÇt k¿t qu£ tuyÃn dång nhân sñ giï chéc vå Tr°ßng phòng Kinh

doanh Kho hàng

Quy¿t Ënh bÕ nhiÇm Tr°ßng phòng

Kinh doanh Kho hàng

NghË quy¿t ch¥p thu-n ¡n xin të nhiÇm

thành viên HQT cça ông NguyÅn ViÇt

Hoà, ông NguyÅn Vn Th°¡ng t¡i H Óng cô ông th°Ýng niên nm 2023

NghË quy¿t vÁ ch°¡ng trình, tài liÇu trình

¡i hÙi Óng cÕ ông th°Ýng niên nm

2023

Quy¿t dËnh phê duyÇt chç tr°¡ng §u tñ

hÇ thÑng PCCC tñ dÙng nhà kho sÕ 1, sÑ

2

QuyÁt dËnh phê duyÇt chç trur¡ng d§u tu

mua snm 0l xe nâng có src nâng S5 t¥n NghË quy¿t vÁ sía Õi iÁu lÇ Công ty

Quy¿t dËnh phê duyÇt chç tr°¡ng ký k¿t HÍp ông kinh tà gita Công ty CP

Logistics C£ng Dà Nµng và Công ty cÕ

phân Container Miên Trung nm 2023

T÷ lÇ thông qua 100%

Quy¿t dËnh phê duyÇt chÍn công ty kiÃm

to£n báo cáo tài chính nm 2023

Quy¿t dËnth thành l-p TÕ chuyên gia ¥u

th§u các gói th§u thuÙc Dñ án mua s¯m

0l xe nâng 5 t¥n

Quyét dËnh thành l-p TÕ th©m Ënh và

các gói th©u thuÙc Dñ án mua s¯m 01 xe

nâng S t¥n

Quy¿t Ënh phê duyÇt §u t° và chÍn ¡n

vË cung câp 01 container Vn phòng 40

Quy¿t Ënh phê duyÇt iÁu chinh h¡ng

måc ¥u tu, dñ án và k¿ ho¡ch lña chÍn

nhà th§u thuÙc Dñ án §u t° 01 xe nâng

Quy¿t Ënh phê duyÇt nhiÇm vå và dñ

toán chi phí l-p Báo cáo kinh t¿ kù thu-t

Quy¿t dËnh phê duyÇt k¿t qu£ lya chÍn

nhà th§u gói th§u MS-Mua s¯m 0l xe nâng 5 t¥n thuÙc Dñ án d§u tñ 0l xe

Quy¿t dËnh phê duyÇt k¿t qu£ lđa chÍn

nhà th£u gĩi th§u TVO1-L-p báo cáo

kinh t¿ kù thu-t thuÙc Dđ án §u t° l¯p

d·t HT PCCC và chĐng sét kho sĐ 1, sĐ

Quy¿t Ënh phê duyÇt k¿t qu£ lđa chÍn

nhà th§u gĩi th§u TV02- Th©m tra Báo cáo kinh t¿ kù thu-t thuÙc Dđ án §u t°

l¯p ·t HT PCCC và chĐng sét kho sĐ 1,

sĐ 2

Quy¿t Ënh vÁ viÇc phê duyÇt dđ án và

kê ho¡ch lđa chÍn nhà th§u thuÙc dđ án

mua sm 01 xe nâng iÇn 1,8 tân

Quy¿t Ënh phê duyÇt §u tu và chÍn ¡n

vË cung c¥p gia cơng, l¯p dđng nhà Ã xe

Quy¿t Ënh phê duyÇt chç tr°¡ng thanh lý

02 xe §u kéo h° hong khơng cịn nhu c§u

sí dång

Quy¿t Ënh vÁ viÇc phê duyÇt b£n v½

thi¿t k¿ và dđ tốn cơng trình Nhà n

CBCNV

Quy¿t dËnh phê duyÇt qú tiÁn l°¡ng cça

C£n bÙ cơng nhân viên nm 2023

Quy¿t Ënlh phê duyÇt dđ án và kà ho¡ch

lya chÍn nhà th§u thuÙc Dđ án d§u t° l¯p

dt HT PCCC và chĐng sét kho sĐ I, sĐ

2

QuyÁt dËnh phê duyÇt dđ tốn và chÍn don vË cung cp sía chïa thay mái tơn nhà kho sĐ 01

Quy¿t dËnh vÁ viÇc phê duyÇt HĨ s¡ mÝi

th§u qua m¡ng Gĩi th¥u XL-Thi cơng l¯p d·t hÇ thơÕng PCCC và chĐng sét thuÙc

Quy¿t dinh phê duyÇt d§u t° và chÍn ¡n

vË cung câp gia công, l¯p dñng X°ßng c¡

khí

Bà Tr§n ThË Ph°Ûc

NghË quy¿t cça HQT vÁ các nÙi dung

cuÙc hÍp ngày 05/12/ 2023

Ông Ngô QuÑc Vn

Quy¿t dËnh phê duyÇt chç tr°¡ng thanh

lý 01 phÃu tËnh bao 2 vú ã hu hÏng không còn nhu c§u sé dång

Chéc vå Tr°ßng ban kiÃm

Thành viên ban kiÃm soát

Không có

Không có

3 Ho¡t Ùng giám sát cça BKS dôi vÛi HQT, Ban Giám Ñc iÁu hành và cÕ

Ban kiÃm soát thñc hiÇn chére nng giám sát công tác qu£n lý, iÁu hành cça HQT, Ban giám ôc và ho¡t dÙng SXKD cça Công ty thông qua viÇc tham dñ, óng góp ý kiên t¡i các phiên hÍp cça HDQT, giám s£t viÇc thñc hiÇn lây ý kiên biÃu quyÃt cça các thành viên

HÐQT b¯ng vn b£n và thông qua các b£o cáo tinh hình tài chính hang quý, nm cça Công ty

NÙi dung chç yÃu cça các phiên hÍp cça Biên kiÃm soát bao gÓm:

+ Ki¿n nghË danh sách các công ty ki¿n toán dç diêu kiÇn dê HØT lña chÍn công ty kiÁm to£n báo cáo tài chính nm;

+ Th¥m inh báo c£o tài chính nm cça Công ty;

+ ánh giá hiÇu qu£ qu£n lý, ho¡t Ùng cça HØT, Ban Giám ôc và tinh hình SXKD

cça Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo Ënh kó cça HØT, Ban Giám Ùc

4 Sñ phôi hãp ho¡t Ùng giïa BKS Ñi vÛi ho¡t Ùng cça HÐQT, Ban Giám Ñc

diÁu hành và các cán bÙ qu£n lý khác:

+ BKS ã chç Ùng trao ôi, thÑng nh¥t vÛi HØT vÁ các nÙi dung, k¿ ho¡ch kiêm tra, giám sát, phÑi hãp vÛi Ban iÁu hành trong quá trinh triÃn khai công tác kiÃm tra, giám sát

+ HQT ã cung c¥p ây ç các NghË quy¿t, QuyÁt Ënh cça HQT cho BKS

+ Ban iÁu hành ã t¡o iÁu kiÇn thu-n lãi cho BKS trong viÇc thu th-p thông tin, tài liÇu liên quan ¿n ho¡t Ùng SXKD

+ HØT, BKS, Ban iÁu hà£nh và các cán bÙ qu£n lý cça Công ty ã có môi quan hÇ phÑi hãp ch·t ch½ trong công tác diêu hành, qu£n lý ho¡t Ùng SXKD

STT

1

2

5 Ho¡t dÙng khác cça BKS (n¿u có): Không có

IV, Ban i¿u hành

Thành viên Ban diêu

hành

Ông Tr§n Ph°Ûc HÓng Ông NguyÅn LÙc Th¡nh

Ngày tháng

nm sinh

1/12/1976 14/06/1986

Các khóa ào t¡o vê qu£n trË công ty mà các thành viên HØT, thành viên BKS, Giám

ôc (Tông Giám Ñc) iÁu hành, các cán bÙ qu£n lý khác và Th° ký công ty dã tham gia theo

quy Ënh vÁ qu£n trË công ty: Không có

1 Danh sách vÁ ng°Ýi có liên quan cça công ty: inh kèm phå låc I

02/10/2019

VII Danh sách vÁ ng°Ýi có liên quan cça công ty ¡i chúng (Báo cáo 6 tháng §u

nm 2023) và giao dËch cça ng°Ýi có liên quan cça công ty vÛi chính Công ty

2 Giao dËch giïa công ty vÛi ng°Ýi có liên quan cça công ty; ho·c giïa công ty vÛi cô ông lÛn, ng°Ýi nÙi bÙ, ng°Ýi có liên quan cça ng°Ýi nÙi bÙ: Không có

4.Giao dËch giïa công ty vÛi các ôi t°ãng khác:

3.Giao dËch giïa ng°Ýi nÙi bÙ công ty, ng°Ýi có liên quan cça ng°Ýi nÙi bÙ vÛi công ty

con, công ty do công ty nm quyÃn kiÃm soát: Không có

4.1 Giao dËch giïa công ty vÛi công ty mà thành viên HQT, thành viên Ban KiÃm

soát, Giám Õc (TÕng Giám ôc) và ng°Ýi qu£n lý khác ã và ang là thành viên sáng l-p ho·c thành viên HQT, Giám ôc (TÓng Giám Ùc) iÁu hành trong thÝi gian ba (03) nm trß l¡i

4.2 Giao dËch gita công ty vÛi công ty mà ng°Ýi có liên quan cça thành viên HQT, thành viên Ban KiÃm soát, Giám Ñc (TÕng Giám dôc) và ng°Ýi qu£n lý khác là thành viên HQT, Giám Ñc (TÕng Giám Ñc) iÁu hành:

+ Công ty cÕ ph§n Cng Dà Nµng là cô dông lÛn, MST: 0400104972, Ëa chi: 26 B¡ch

±ng, Qu-n H£i Châu, Tp à N«ng

Hop Óng §u ra cça Công ty CP Logistics C£ng à Nµng vÛi Công ty cÕ ph§n C£ng

à N«ng bao gÓm: cho thuê các ph°¡ng tiÇn v-n ti phåc vå v-n chuyÃn; nâng h¡ container;

sía chïa container; bÑc x¿p, l°u kho, trung chuyên hàng container

ây (tính t¡i thÝi diêm l-p báo cáo) : Không có

Hãp Óng d§u vào cça Công ty CP Logistics C£ng Dà Nµng vÛi Công ty cÕ

ph¥n C£ng

à Nµng bao gÓm: v-n chuyÃn; nâng h¡ containcr; cung c¥p nhiên liÇu Tr§n Gia

+ Công ty cÕ ph§n Container MiÁn Irung là tÕ chéc có liên quan ¿n

Container MiÁn Trung bao gÓn: nâng h¡ container; bÑc xÃp, l°u kho

Hãp ông âu vào cça Công ty CP Logistics C£ng à N¯ng vÛi Công ty

cô ph§n Container Miên Trung bao gÓm: sía chïa các ph°¡ng tiÇn v-n t£i, nâng h¡ container, vé muy bay

4.3 Các giao dËch khác cua công ty (nÁu có) có th¿ mang l¡i lãi ích v-t chât ho·c phi

v-t ch¥t Ñi vÛi thành viÇn HÐQT, thành viên Ban KiÃm soát, Giám Ñc

(TÕng Giám dÑc) và

ng°Ýi qu£n lý khác: Không có

VII Giao dËch cÕ phiÁu cça ng°Ýi nÙi bÙ và ng°Ýi liên quan cça ng°Ýi

nÙi bÙ (Báo cáo 6 tháng §u nm):

1 Danh sách ng°Ýi nÙi bÙ và ng°Ýi có liên quan cça ng°Ýi nÙi bÙ: inh

(Ký ghi rõ hÍ tên và óng d³u)

PHỤ LỤC 1:

cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/

ĐKKD (ngày cấp, nới cấp)

Địa chỉ liên

hệ

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn

là người có liên quan

Phạm Thị Kim

Tuấn 1.4

Trần Nam

Em dâu của ông Trần

Lê Tuấn

1.11 Nguyễn Thị Trâm Không Không 18/04/2019

Em dâu của ông Trần

Lê Tuấn

Cảng Đà Nẵng

Đại diện sở hữu vốn/ cổ đông lớn

Việt Hoà

2.2

Nguyễn Hoàng

Nguyễn Việt Hoà

2.3

Nguyễn Hoàng

Nguyễn Việt Hoà

Nguyễn Việt Hòa 2.5

Nguyễn Thị

Nguyễn Việt Hòa

Nguyễn Việt Hòa

3

Trần Phước

Hồng

UV HĐQT, Giám đốc, Người được

Nguyễn Thị Bích

Vợ của Ông Trần Phước Hồng

Phước Hồng 3.5

Trang

Bảo Lộc

Bố vợ của ông Phan Bảo Lộc

5.1

Nguyễn Văn

Con ruột của ông Nguyễn Văn Thương

5.2

Nguyễn Thị Hiền

Con ruột của ông Nguyễn Văn Thương

Thanh Nguyễn Văn Thương

Cha ruột ông Nguyễn Lộc Thạnh

Anh ruột ông Nguyễn Lộc Thạnh

6.4

Nguyễn Thị

Chị ruột ông Nguyễn Lộc Thạnh

6.5

Nguyễn Thị Hồng

Lộc Thạnh 6.6

Anh rễ ông Nguyễn Lộc Thạnh

Em rễ ông Nguyễn Lộc Thạnh

7.1 Trần Phước Tám Không Không 18/04/2019

Cha của Trần Phước Khương

Mẹ của Trần Phước Khương

7.3 Trần Phước Huy

021C005453,

Phước Khương

Anh ruột của của Trần Phước Khương

Mẹ ruột bà Trần Thị Phước

Chồng của bà Trần Thị Phước

18/04/2019

9.1 Ngô Cự Quy Không Không 18/04/2019

Cha ruột của ông Ngô Quốc Văn

Quốc Văn

Quốc Văn

Con của ông Ngô Quốc Văn

Quốc Văn

Anh ruột của ông Ngô Quốc Văn

9.7

Ngô Thị Hồng

Quốc Văn 9.8

Nguyễn Thị Ru

Cha ruột của bà Trịnh Thị Bích Trâm

Thị Bích Trâm

Thị Bích Trâm

11 Bùi Minh Hưng Thành viên HĐQT 12/04/2023

Con ruột ông Bùi Minh Hưng

11.04 Hoàng Thị Mận Không Không 12/04/2023 Mẹ ruột ông Bùi Minh Hưng

Em vợ ông Bùi Minh Hưng

Ông Bùi Minh Hưng hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Xanh VIP

Thoại HĐQT

PHỤ LỤC 2 :

cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/

ĐKKD (ngày cấp, nới cấp)

Địa chỉ liên

hệ

Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

1.12 Phạm Sáu Không Không 0 0

Ông Trần Lê Tuấn

là Tổng giám đốc Công ty CP Cảng

UQ CBTT

3.1 Trần Tiếp Không Không 0 0

4.1 Phan Như Lâm Không Không 0 0

Nghi

8.1 Trần Đình Tiếp Không Không 0 0

9 Ngô Quốc Văn

Thành viên Ban

9.7

Ngô Thị Hồng

9.8

Nguyễn Thị Ru

10

Trịnh Thị Bích

11 Bùi Minh Hưng Thành viên HĐQT 666.000 15,45%

11.09

Công ty CP Cảng

Ông Bùi Minh Hưng là Chủ tịch HĐQT Công ty

CP Cảng Xanh VIP

CP Container Việt Nam

vụ Cảng Xanh

12 Đặng Trần Gia

Thoại

Thành viên

12.08

Công ty CP Container Quy Nhơn

Bà Đặng Trần Gia Thoại là Chủ tịch HĐQT Công ty

CP Container Quy Nhơn

12.09

Công ty CP Container Miền Trung

Bà Đặng Trần Gia Thoại là thành văn HĐQT Công ty

CP Container Miền Trung

Ngày chÑt danh sách sß hïu: Theo danh sách chÑt cÕ Ùng ngày 22/05/2023 do Trung tâm liu

ký chéng khoán ViÇt Nam cung c¥p

chéc

(nguÝi ¡i diÇn)

DANH SÁÁCH CÒ DÔNG NHÀ N¯ÚC, CÎ bÔNG LÞN

Kính gíi: Sß Giao dËeh Chéng khoán Hà NÙi

CØNG HÜÒA X¢ HØI CHæ NGH0A VIÇT NAM

DÙc l-p - Tñ do - H¡nh phúc

Dà Nµng, ngàyl5 tháng 01 nm 2024

Phân lo¡i cÕ ông| sÑ CMND Ngày c¥p SÑ l°ãng T÷ lÇ CP Ghi

nm giï chú Shareholder type

NgñÝ d¡idiÇn theo pháp lu-t

(Ký, ghi yß bePtci febiVB, óng d¥u-nÃu là tÕ

cÔNG Tac

GIÁM ØC

Buân Phut Hng