BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kinh Tế - Quản Lý - Kinh tế - Quản lý - Tài chính - Ngân hàng TÔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP THÉP VICASA-VNSTEEL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: o ỏ BC-HĐQT-VCA Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020 Kính gửi: - ủ y ban chứng khoán Nhà nước; - Sở Giao dịch chứng khoán. - Tên công ty: CÔNG TY CỞ PHÀN THÉP VICASA-VNSTEEL - Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam -Đ iệnthoại: 0251.3836148 Fax: 0251.3836505 - Email: vicasasteelvicasasteel.com - Vốn điều lệ: 151.873.220.000 đồng - Mã chứng khoán: VCA - Mô hình quản trị công ty: + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc. - về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện. I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyếtQuyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): Stt số Nghị quyết Quyết định Ngày Nội dung 1 27NQ-HĐQT-VCA 28042020 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP thép Vicasa-Vnsteel: 1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nam 2019. 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2019. 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỷ năm 2019. Trang 1 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất - kinh doanh và lợi nhuận năm 2020. 7. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. 8. Thông qua Tờ trình Tiền lương và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban điều hành và Thư ký HĐQT năm 2019. 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 10. Thông qua Tờ trình về Giao dịch nội bộ trên 35 Tổng Tài sản. II. Hội đồng quản trị 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): Stt Thành viên HĐQT Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Ngày bắt đầukhông còn là thành viên HĐQT HĐQT độc lập Ngày bồ nhiệm Ngày miễn nhiệm 1 Ông: Lê Văn Cam Chủ tịch HĐQT 28032018 - 2 Ông: Huỳnh Công Du Thành viên HĐQT; TGĐ 10042019 - 3 Ông: Võ Hựu Thành viên HĐQT 28032018 HĐQT ra QĐ tiếp nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT ngày 03012021 (Lý do nghi hnru) 4 Ông: Nguyễn Đông Vững Thành viên HĐQT; P.TGĐ 28032018 - 5 Ông: Nguyễn Bảo Giang Thảnh viên HĐQT 28032018 - 2. Các cuộc họp HĐQT: Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp 1 Ông: Lê Văn Cam 4 100 - 2 Ông: Huỳnh Công Du 4 100 - 3 Ông: Võ Hựu 4 100 - 4 Ông: Nguyễn Đông Vững 4 100 - 5 Ông: Nguyễn Bảo Giang 4 100 - Trang 2 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: - N ăm 2020, H ội đồng quản trị công ty đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban điều hành để đảm bảo hoạt động SX K D của C ông ty vận hành theo m ục tiêu và kỳ vọng của cổ đông. H ội đồng quản trị luôn có những chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời nhàm giúp Ban điều hành phản ứng linh hoạt trước các những biến động của thị trường. - N ăm 2020, H ội đồng quản trị công ty đã theo sát việc triển khai thực hiện N ghị quyết của Đại hội đồng cổ thường niên năm 2020 đề ra; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của H ội đồng quản trị theo quy định của Đ iều lệ công ty và L uật doanh nghiệp. 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có. 5. Các Nghị quyếtQuyết định của Hội đồng quản trị: Stt Số Nghị quyết Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua 1 02QĐ-HĐQT-V CA 03012020 Quyết định: Bán hàng tín chấp SP thép V cho tập đoàn ChipMong-Campuchia. 100 2 03QĐ-HĐQT-VCA 03012020 Quyết định: Bán hàng tín chấp cho Thép Miền Nam, Nhà Bè, Tây Đô, Vinakyoei. 100 3 03NQ-HĐQT-VCA 17022020 Nghị quyết HĐQT Ký họp đồng và giao dịch các bên có liên quan. 100 4 05NQ-HĐQT-VCA 02032020 Nghị quyết: QĐ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 100 5 09QĐ-HĐQT-V CA 25032020 Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thành lập Ban tổ chức đại hội. 100 6 18NQ-HĐQT-V CA 31032020 Nghị quyết: Thay đổi thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 100 7 23NQ-HĐQT-V CA 17022020 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD Quý I năm 2020 100 8 24NQ-HĐQT -V CA 22042020 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD Quý II nam 2020 100 9 26QĐ-HĐQT-V CA 22052020 QĐ Bán thanh lý phôi tồn lâu ngày cho Cty Thép Tây Đô và Kim Tín. 100 10 27NQ-HĐQT -V CA 28042020 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Vicasa- Vnsteel. 100 11 29QĐ-HĐQT-V CA 04052020 Khen thưởng Ban tổ chức và phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 100 J Trang 3 12 32NQ-HĐQT-VCA 25052020 Nghị quyết bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty: ô n g Ngô Tiến Thọ. 100 13 33QĐ-HĐQT-VCA 25052020 Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty: ôn g Ngô Tiến Thọ (hiệu lực từ 01062020). 100 14 39QĐ-HĐQT-VCA 10032020 Quyết định bổ sung kinh phí Thuê máy cắt băm liệu HW1000S của Cty Thép Miền Nam. 100 15 40QĐ-HĐQT-VCA 26052020 Quyết định Giá bán sản phẩm thép kéo dây (Data: T07.2020). 100 16 41QĐ-HĐQT-VCA 03062020 Quyết định Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (AASC). 100 17 52NQ-HĐQT-VCA 22062020 Nghị quyết HĐQT Đăng ký niêm yết chứng khoán tại HSX. 100 18 55QĐ-HĐQT-VCA 16072020 Quyết định Giá bán sản phẩm thép kéo dây SL 2000T (T.08+09+102020). 100 19 56NQ-HĐQT-VCA 23072020 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD Quý III năm 2020 100 20 5 7QĐ-HĐQT -v c A 23072020 Quyết định Vv Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thời diễm 30062020. 100 21 5 8QĐ-HĐQT -v c A 09092020 Quyết định Vv Trích lập quỹ lương dự phòng năm 2021. 100 22 67QĐ-HĐQT-V CA 03112020 Quyết định Giá bán sản phẩm thép kéo dây TI 1+122020. 100 23 68QĐ-HĐQT-V CA 04112020 Quyết định Vv Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh TV HĐQT của ông Võ Hựu. 100 24 70NQ-HĐQT-VCA 04112020 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD Quý IV năm 2020. 100 25 75NQ-HĐQT-VCA 02122020 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2020 và 2021. 100 III. Ban kiêm soát: 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Stt Kiểm soát viên Chức vụ Ngày bắt đầukhông còn là thành viên BKS ủ y ban Kiểm toán Trình độ chuyên môn 1 Ông: Nguyễn Phước Hải Trường Ban kiểm soát 28032018 Cử nhân tài chính kế toán Trang 4 2 Ông: Lê Trọng Dung Thành viên BKS; Trợ lý TGĐ 28032018 Kỹ sư cán thép 3 Ông: Hồ Duy Khải Thành viên BKS;PP.TCHC 28032018 Cử nhân LĐ tiền lương; Thạc sỹ kinh tế 2. Cuộc họp của BKS: Stt Thành viên BKS ủ y ban Kiểm toán Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự họp Tỷ lệ biểu quyết Lý do không tham dự họp 1 Ông: Nguyễn Phước Hải 4 100 100 - 2 Ông: Lê Trọng Dung 4 100 100 - 3 Ông: Hồ Duy Khải 4 100 100 - 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã bám sát chương trình hoạt động đề triển khai các công tác sau: - Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến và kiến nghị trong phạm vi quyền hạn, chức năng theo điều lệ qui định. - Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện kế hoạch năm 2020. - Xem xét, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, đề xuất những kiến nghị và giải pháp thích hợp cho ban điều hành. - Xem xét đánh giá tình hình thực hiện công tác mua sắm tài sản, đầu tư XDCB và sửa chữa lớn năm 2020. - Kiểm tra soát xét báo cáo tài chính năm 2020 nhàm đánh giá tính họp pháp, họp lý của số liệu tài chính. 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã phối họp và được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 5. Hoạt động khác của BKS ủ y ban Kiểm toán (nếu có): Không có IV. Ban điều hành Stt Thành viên Ban điều hành Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên Ban điều hành 1 Ông: Huỳnh Công Du 13011966 Kỹ sư luyện kim; Cừ nhân kinh tế QTKD 01012019 Trang 5 2 Ông: Vưong Thanh Đường 02061966 Kỹ sư cơ khí 01072014 3 Ông: Nguyễn Đông Vững 15081973 Cử nhân QTKD 01112015 4 Ồng: Ngô Tiến Thọ 21061979 Kỹ sư luyện kim đen 01062020 V. Kế toán trưởng Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Ngày bổ nhiệm miễn nhiệm Ông: Nguyễn Thanh Hùng 02101975 Cử nhân tài chính kế toán 01012008 VI. Đào tạo về quản trị công ty: Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có. VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Trang 6 1. Danh sách về người có liên quan của công ty s t t Tên tổ chứccá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cắp N S H Địa chỉ trụ sở chính Đĩa chỉ liên hẹ Thời điếm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là ngưòi có liên quan Lý do Mối quan hệ liên quan với công ty 1 Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP Nam 25122007 - Công ty mẹ (Tỷ lệ sở hữu 65) Cá nhăn 1.1 Tên người quản lý 1.1.1 Ông Lê Song Lai Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐỌT Tổng Công ty 1.1.2 Ông Nghiêm Xuân Đa ủy viên HĐỌT ủy viên HĐQT Tổng Công ty 1.1.3 Ông Nguyễn Đình Phuc ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 1.1.4 Ông Trần Hữu Hưng ủy viên HĐQT ủy viên HĐQT Tổng Công ty 1.1.5 Ông Đinh Văn Tâm ủy viên HĐỌT ủy viên HĐQT Tổng Công ty 1.2 Tên người đại diện theo ph áp luật Ông Nguyễn Đình Phúc Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Tổng Công ty JU r r i Ẵ Ị r TÔ chức 1.1 Tên DN mà Công ty mẹ có sở hữu đến mức chi phối 2 Ông Lê Văn Cam Chủ tịch HĐQT 16122010 - Chủ tịch HĐQT của Công ty Cá nhãn 2.1 Lê Trình Bố đẻ 2.2 Phạm Thị Hồng Luy Vợ Trang 8 2.3 Lê Thị Anh Thơ Con đẻ 2.4 Lê Thị Đồng Chị ruột 2.5 Lê Văn Đức Em ruột 2.6 Lê Văn Khiêm Em ruột 2.7 Lê Thị Khánh Hạnh Em ruột 2.8 Lê Thanh Việt Em ruột 2.9 Lê Ọuang Hiền Em ruột Trang 9 2.10 Lê Thị Khánh Trang Em ruột Tổ ch ứ c 2.1 Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 25122007 - Công ty mẹ (Tỷ lệ sở hữu 65) 3 Ông Huỳnh Công Du Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 02012019 - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty Củ n hân 3.1 Huỳnh Quang úc Bố vợ 3.2 Phạm Thị Xuân Thừa Mẹ vợ 3.3 Huỳnh Thị Lệ Nga Vợ Trang 10 3.4 Huỳnh Tiến Đạt Con ruột 3.5 Lý Huỳnh Trung Nam Con riêng của vợ 3.6 Huỳnh Công Duy Con ruột 3.7 Huỳnh Thị Lành Chị ruột 3.8 Huỳnh Kim Tính Anh ruột 3.9 Huỳnh Thị Quyền Chị ruột 3.10 Huỳnh Thị Liễu Dung Chị ruột Trang 11 3.11 Huỳnh Trực Dãng Anh ruột 3.12 Huỳnh Thị Thu Hà Em ruột Tổ ch ứ c 3.1 Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP 25122007 Công ty mẹ (Tỷ lệ sở hữu 65) 4 Ông Nguyễn Bảo Giang Thành viê HĐQT 25122007 - Thành viên HĐQT của Công ty C á n hãn 4.1 Nguyễn Văn Thân Cha 4.2 Lê Hoàng Thu Mẹ Trang 12 4.3 Nguyễn Bảo Khánh Em trai 4.4 Huỳnh Thị Quỳnh Thư Vợ 4.5 Nguyễn Thiên Bảo Ngọc Con 4.6 Nguyễn Thiên Bảo Trân Con Tổ ch ứ c 4.1 Công ty CP Thép Đà Nằng 4.2 Công ty CP Thép Tân Thuận Trang 13 4.3 Công ty CP Thép VAS Tuệ Minh 4.4 Công Ty Cổ Phần Gang Thép Nghi Sơn 4.5 CôngtyTNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường 5 Ông Nguyễn Đông Vững Thành viê HĐQT, Phó TGĐ 01112015 - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ của Công ty C á n hân 5.1 Nguyễn Tấn Kiệt Cha ruột Trang 14 5.2 Phạm Thị Của Mẹ ruột 5.3 Hà Thị Hương Vợ 5.4 Nguyễn Ngọc Ngân Con ruột 5.5 Nguyễn Đăng Quang Con ruột 5.6 Nguyễn Đông Hưng Con ruột 5.7 Nguyễn Thị Tuyết Hường Chị ruột 5.8 Nguyễn Thị cẩm Tường Em ruột 5.9 Nguyễn Thị Tuyết Vân Em ruột 5.10 Hà Văn Tuấn Cha vợ Trang 15 5.11 Phạm Thị Đào Mẹ vợ 5.12 Hà Thị Hằng Em vợ Tổ ch ứ c 5.1 Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP 122007 - Công ty mẹ (Tỷ lệ sở hữu 65) 6 Ông Võ Hựu Thành viê HĐQT (Nghỉ hưu từ ngày 01112020 032017 - Thành viên HĐQT của Công ty (Nghỉ...

TƠNG CƠNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP THÉP VICASA-VNSTEEL Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: o ỏ /BC-HĐQT-VCA Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NĂM 2020 Kính gửi: - ủ y ban chứng khốn Nhà nước; - Sở Giao dịch chứng khốn - Tên cơng ty: CÔNG TY CỞ PHÀN THÉP VICASA-VNSTEEL - Địa chỉ: Khu cơng nghiệp Biên Hịa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hồ, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam -Đ iệnthoại: 0251.3836148 Fax: 0251.3836505 - Email: vicasasteel@vicasasteel.com - Vốn điều lệ: 151.873.220.000 đồng - Mã chứng khoán: VCA - Mơ hình quản trị cơng ty: + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc - việc thực chức kiểm toán nội bộ: Chưa thực I Hoạt động Đại hội đồng cổ đông Thông tin họp Nghị quyết/Quyết định Đại hội đồng cổ đông (bao gồm Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến văn bản): Stt số Nghị Ngày Nội dung 28/04/2020 /Quyết định Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP thép Vicasa-Vnsteel: 27/NQ-HĐQT-VCA Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT nam 2019 Thông qua Báo cáo tài kiểm toán độc lập năm 2019 Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 Thơng qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỷ năm 2019 Trang Thơng qua Tờ trình kế hoạch sản xuất - kinh doanh lợi nhuận năm 2020 Thơng qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 Thơng qua Tờ trình Tiền lương mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban điều hành Thư ký HĐQT năm 2019 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2020 10 Thông qua Tờ trình Giao dịch nội 35% Tổng Tài sản II Hội đồng quản trị Thông tin thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): Chức vụ Ngày bắt đầu/khơng cịn thành viên HĐQT/ Stt Thành viên (thành viên HĐQT HĐQT độc lập HĐQT độc lập, TVHĐQT Ngày bồ nhiệm Ngày miễn nhiệm khơng điều hành) Ơng: Lê Văn Chủ tịch HĐQT 28/03/2018 - Cam Ông: Huỳnh Thành viên 10/04/2019 - Công Du HĐQT; TGĐ 28/03/2018 28/03/2018 HĐQT QĐ tiếp nhận đơn Ông: Võ Hựu Thành viên HĐQT từ nhiệm TV HĐQT ngày Ông: Nguyễn Thành viên 03/01/2021 (Lý nghi hnru) Đông Vững HĐQT; P.TGĐ - Ông: Nguyễn Thảnh viên HĐQT 28/03/2018 - Bảo Giang Các họp HĐQT: Stt Thành viên Số buổi họp Tỷ lệ tham dự họp Lý không tham dự họp HĐQT HĐQT tham dự 100% 100% - Ông: Lê Văn 100% Cam 100% - 100% - Ông: Huỳnh - Công Du - Ông: Võ Hựu 4 Ơng: Nguyễn Đơng Vững Ơng: Nguyễn Bảo Giang Trang Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: - Năm 2020, Hội đồng quản trị công ty thực tốt việc giám sát hoạt động Ban điều hành để đảm bảo hoạt động SXKD Công ty vận hành theo mục tiêu kỳ vọng cổ đông Hội đồng quản trị ln có đạo hỗ trợ kịp thời nhàm giúp Ban điều hành phản ứng linh hoạt trước biến động thị trường - Năm 2020, Hội đồng quản trị công ty theo sát việc triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ thường niên năm 2020 đề ra; thực quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị theo quy định Đ iều lệ công ty Luật doanh nghiệp Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Khơng có Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị: Stt Số Nghị quyết/ Ngày Nội dung Tỷ lệ thông Quyết định qua Quyết định: Bán hàng tín chấp 100% 02/QĐ-HĐQT-V CA 03/01/2020 SP thép /V/ cho tập đoàn 100% ChipMong-Campuchia Quyết định: Bán hàng tín chấp 03/QĐ-HĐQT-VCA 03/01/2020 cho Thép Miền Nam, Nhà Bè, Tây Đô, Vinakyoei Nghị HĐQT Ký họp 100% 03/NQ-HĐQT-VCA 17/02/2020 đồng giao dịch bên có 100% liên quan 100% 100% Nghị quyết: QĐ triệu tập 100% 05/NQ-HĐQT-VCA 02/03/2020 ĐHĐCĐ thường niên năm 100% 100% 2020 100% 100% Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 09/QĐ-HĐQT-V CA 25/03/2020 năm 2020 thành lập Ban tổ J chức đại hội Nghị quyết: Thay đổi thời gian 18/NQ-HĐQT-VCA 31/03/2020 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 23/NQ-HĐQT-V CA 17/02/2020 Nghị HĐQT kế hoạch SXKD Quý I năm 2020 24/NQ-HĐQT -VCA 22/04/2020 Nghị HĐQT kế hoạch SXKD Quý II nam 2020 QĐ Bán lý phôi tồn lâu 26/QĐ-HĐQT-V CA 22/05/2020 ngày cho Cty Thép Tây Đô Kim Tín Nghị ĐHĐCĐ thường 10 27/NQ-HĐQT -VCA 28/04/2020 niên năm 2020 Công ty Vicasa- Vnsteel Khen thưởng Ban tổ chức 11 29/QĐ-HĐQT-V CA 04/05/2020 phục vụ ĐHĐCĐ thường niên _ năm 2020 Trang Nghị bổ nhiệm Phó tổng 100% 12 32/NQ-HĐQT-VCA 25/05/2020 giám đốc Công ty: ô n g Ngô 100% Tiến Thọ 100% Quyết định bổ nhiệm Phó tổng 100% 13 33/QĐ-HĐQT-VCA 25/05/2020 giám đốc Công ty: ô n g Ngô 100% 100% Tiến Thọ (hiệu lực từ 100% 01/06/2020) 100% 100% Quyết định bổ sung kinh phí 100% 14 39/QĐ-HĐQT-VCA 10/03/2020 Thuê máy cắt băm liệu 100% 100% HW1000S Cty Thép Miền 100% Nam 100% Quyết định Giá bán sản phẩm 15 40/QĐ-HĐQT-VCA 26/05/2020 thép kéo dây (Data: T07.2020) 16 41/QĐ-HĐQT-VCA 03/06/2020 Quyết định Lựa chọn Công ty kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020 (AASC) Nghị HĐQT Đăng ký 17 52/NQ-HĐQT-VCA 22/06/2020 niêm yết chứng khoán HSX Quyết định Giá bán sản phẩm 18 55/QĐ-HĐQT-VCA 16/07/2020 thép kéo dây SL 2000T (T.08+09+10/2020) 19 56/NQ-HĐQT-VCA 23/07/2020 Nghị HĐQT kế hoạch SXKD Quý III năm 2020 Quyết định V/v Trích lập dự 20 57/QĐ-HĐQT-v c A 23/07/2020 phòng giảm giá hàng tồn kho thời diễm 30/06/2020 21 58/QĐ-HĐQT-v c A 09/09/2020 Quyết định V/v Trích lập quỹ lương dự phòng năm 2021 22 67/QĐ-HĐQT-V CA 03/11/2020 Quyết định Giá bán sản phẩm thép kéo dây TI 1+12/2020 Quyết định V/v Tiếp nhận đơn 23 68/QĐ-HĐQT-V CA 04/11/2020 từ nhiệm chức danh TV HĐQT ông Võ Hựu 24 70/NQ-HĐQT-VCA 04/11/2020 Nghị HĐQT kế hoạch SXKD Quý IV năm 2020 25 75/NQ-HĐQT-VCA 02/12/2020 Nghị HĐQT kế hoạch SXKD năm 2020 2021 III Ban kiêm sốt: Thơng tin thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Stt Kiểm sốt viên Chức vụ Ngày bắt đầu/khơng Trình độ chun mơn thành viên BKS/ ủ y ban Kiểm tốn Ơng: Nguyễn Trường Ban 28/03/2018 Cử nhân tài kế Phước Hải kiểm soát toán Trang Ông: Lê Trọng Thành viên 28/03/2018 Kỹ sư cán thép Dung BKS; Trợ lý 28/03/2018 Cử nhân LĐ tiền TGĐ lương; Thạc sỹ kinh tế Ông: Hồ Duy Thành viên Khải BKS;PP.TCHC Cuộc họp BKS: Stt Thành viên BKS/ Số buổi họp Tỷ lệ tham dự Tỷ lệ biểu Lý khơng ủ y ban Kiểm tốn tham dự họp tham dự họp 100% Ông: Nguyễn 100% - Phước Hải 100% - Ông: Lê Trọng 100% 100% Dung - Ông: Hồ Duy 100% Khải Hoạt động giám sát BKS HĐQT, Ban Giám đốc điều hành cổ đơng: Trong năm 2020, Ban kiểm sốt bám sát chương trình hoạt động đề triển khai công tác sau: - Tham gia đầy đủ họp HĐQT, có ý kiến kiến nghị phạm vi quyền hạn, chức theo điều lệ qui định - Xem xét đánh giá hoạt động Hội đồng Quản trị suốt niên độ liên quan đến việc thực kế hoạch năm 2020 - Xem xét, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty nhằm phát rủi ro, đề xuất kiến nghị giải pháp thích hợp cho ban điều hành - Xem xét đánh giá tình hình thực cơng tác mua sắm tài sản, đầu tư XDCB sửa chữa lớn năm 2020 - Kiểm tra sốt xét báo cáo tài năm 2020 nhàm đánh giá tính họp pháp, họp lý số liệu tài Sự phối hợp hoạt động BKS hoạt động HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cán quản lý khác: Trong trình thực nhiệm vụ, Ban kiểm sốt phối họp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cán quản lý Công ty tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ giao Hoạt động khác BKS/ ủ y ban Kiểm tốn (nếu có): Khơng có IV Ban điều hành Ngày tháng Trình độ chuyên Ngày bổ nhiệm/ Stt Thành viên Ban điều năm sinh môn miễn nhiệm thành hành viên Ban điều hành Ơng: Huỳnh Cơng Du 13/01/1966 Kỹ sư luyện kim; Cừ nhân kinh tế 01/01/2019 QTKD Trang Ông: Vưong Thanh 02/06/1966 Kỹ sư khí 01/07/2014 Đường 01/11/2015 Ông: Nguyễn Đông 15/08/1973 Cử nhân QTKD 01/06/2020 21/06/1979 Vững Kỹ sư luyện kim Ồng: Ngô Tiến Thọ đen V Kế tốn trưởng Ngày tháng Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm/ năm sinh nghiệp vụ miễn nhiệm Họ tên 02/10/1975 Cử nhân tài kế tốn 01/01/2008 Ông: Nguyễn Thanh Hùng VI Đào tạo quản trị cơng ty: Các khóa đào tạo quản trị cơng ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, cán quản lý khác Thư ký công ty tham gia theo quy định quản trị cơng ty: Khơng có VII Danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng giao dịch người có liên quan cơng ty với Cơng ty: Trang Danh sách người có liên quan cơng ty Tên tổ chức/cá Tài khoản Chức vụ Số Giấy NSH*, Địa trụ sở Thời điếm Thời Lý Mối quan giao dịch công ty ngày cấp, nơi chính/ Đĩa liên bắt đầu điểm hệ liên quan s t t nhân chứng khoán (nếu có) cắp N S H hẹ người có khơng với công ty (nếu có) liên quan ngưịi có liên quan Tổng Công ty 25/12/2007 - Công ty mẹ Thép Việt Nam - (Tỷ lệ sở hữu 65%) CTCP Chủ tịch Nam HĐỌT Tổng *Cá nhăn Công ty 1.1 Tên người quản lý ủy viên 1.1.1 Ông Lê Song Lai Chủ tịch HĐQT Tổng HĐQT 1.1.2 Ông Nghiêm Xuân Đa Công ty Ơng Nguyễn Đình ủy viên ủy viên HĐỌT HĐQT, Tổng 1.1.3 Phuc Giám đốc ủy viên Tổng Công ty 1.1.4 Ông Trần Hữu Hưng HĐQT, ủy viên Tổng Giám HĐQT Tổng Công ty đốc ủy viên HĐQT Ông Đinh Văn ủy viên ủy viên 1.1.5 Tâm HĐỌT HĐQT Tổng 1.2 Tên người đại diện Tổng Giám Công ty theo pháp luật đốc Ơng Nguyễn Đình Chủ tịch Tổng Giám Phúc HĐQT đốc Tổng Công ty Trang JU r r i Ẵ Ị r * TÔ chức Tên DN mà Cơng 1.1 ty mẹ có sở hữu đến mức chi phối Ông Lê Văn Cam 16/12/2010 - Chủ tịch HĐQT *Cá nhãn Cơng ty 2.1 Lê Trình Bố đẻ Phạm Thị Hồng 2.2 Luy Vợ 2.3 Lê Thị Anh Thơ Con đẻ 2.4 Lê Thị Đồng Chị ruột 2.5 Lê Văn Đức Em ruột 2.6 Lê Văn Khiêm Em ruột 2.7 Lê Thị Khánh Hạnh Em ruột 2.8 Lê Thanh Việt Em ruột 2.9 Lê Ọuang Hiền Em ruột Trang 2.10 Lê Thị Khánh Trang 25/12/2007 - Em ruột * Tổ chức Thành viên 02/01/2019 - Công ty mẹ 2.1 Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP HĐQT, (Tỷ lệ sở hữu 65%) Ơng Huỳnh Cơng Du Tổng Giám *Củ nhân đốc Thành viên HĐQT, 3.1 Huỳnh Quang úc Trang 10 3.2 Phạm Thị Xuân Thừa Tổng Giám 3.3 Huỳnh Thị Lệ Nga đốc Công ty Bố vợ Mẹ vợ Vợ