BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kinh Tế - Quản Lý - Kinh tế - Quản lý - Tài chính - Ngân hàng TÔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP THÉP VICASA-VNSTEEL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: o ỏ BC-HĐQT-VCA Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020 Kính gửi: - ủ y ban chứng khoán Nhà nước; - Sở Giao dịch chứng khoán. - Tên công ty: CÔNG TY CỞ PHÀN THÉP VICASA-VNSTEEL - Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam -Đ iệnthoại: 0251.3836148 Fax: 0251.3836505 - Email: vicasasteelvicasasteel.com - Vốn điều lệ: 151.873.220.000 đồng - Mã chứng khoán: VCA - Mô hình quản trị công ty: + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc. - về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện. I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyếtQuyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): Stt số Nghị quyết Quyết định Ngày Nội dung 1 27NQ-HĐQT-VCA 28042020 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP thép Vicasa-Vnsteel: 1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nam 2019. 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2019. 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỷ năm 2019. Trang 1 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất - kinh doanh và lợi nhuận năm 2020. 7. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. 8. Thông qua Tờ trình Tiền lương và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban điều hành và Thư ký HĐQT năm 2019. 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 10. Thông qua Tờ trình về Giao dịch nội bộ trên 35 Tổng Tài sản. II. Hội đồng quản trị 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): Stt Thành viên HĐQT Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Ngày bắt đầukhông còn là thành viên HĐQT HĐQT độc lập Ngày bồ nhiệm Ngày miễn nhiệm 1 Ông: Lê Văn Cam Chủ tịch HĐQT 28032018 - 2 Ông: Huỳnh Công Du Thành viên HĐQT; TGĐ 10042019 - 3 Ông: Võ Hựu Thành viên HĐQT 28032018 HĐQT ra QĐ tiếp nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT ngày 03012021 (Lý do nghi hnru) 4 Ông: Nguyễn Đông Vững Thành viên HĐQT; P.TGĐ 28032018 - 5 Ông: Nguyễn Bảo Giang Thảnh viên HĐQT 28032018 - 2. Các cuộc họp HĐQT: Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp 1 Ông: Lê Văn Cam 4 100 - 2 Ông: Huỳnh Công Du 4 100 - 3 Ông: Võ Hựu 4 100 - 4 Ông: Nguyễn Đông Vững 4 100 - 5 Ông: Nguyễn Bảo Giang 4 100 - Trang 2 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: - N ăm 2020, H ội đồng quản trị công ty đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban điều hành để đảm bảo hoạt động SX K D của C ông ty vận hành theo m ục tiêu và kỳ vọng của cổ đông. H ội đồng quản trị luôn có những chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời nhàm giúp Ban điều hành phản ứng linh hoạt trước các những biến động của thị trường. - N ăm 2020, H ội đồng quản trị công ty đã theo sát việc triển khai thực hiện N ghị quyết của Đại hội đồng cổ thường niên năm 2020 đề ra; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của H ội đồng quản trị theo quy định của Đ iều lệ công ty và L uật doanh nghiệp. 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có. 5. Các Nghị quyếtQuyết định của Hội đồng quản trị: Stt Số Nghị quyết Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua 1 02QĐ-HĐQT-V CA 03012020 Quyết định: Bán hàng tín chấp SP thép V cho tập đoàn ChipMong-Campuchia. 100 2 03QĐ-HĐQT-VCA 03012020 Quyết định: Bán hàng tín chấp cho Thép Miền Nam, Nhà Bè, Tây Đô, Vinakyoei. 100 3 03NQ-HĐQT-VCA 17022020 Nghị quyết HĐQT Ký họp đồng và giao dịch các bên có liên quan. 100 4 05NQ-HĐQT-VCA 02032020 Nghị quyết: QĐ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 100 5 09QĐ-HĐQT-V CA 25032020 Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thành lập Ban tổ chức đại hội. 100 6 18NQ-HĐQT-V CA 31032020 Nghị quyết: Thay đổi thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 100 7 23NQ-HĐQT-V CA 17022020 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD Quý I năm 2020 100 8 24NQ-HĐQT -V CA 22042020 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD Quý II nam 2020 100 9 26QĐ-HĐQT-V CA 22052020 QĐ Bán thanh lý phôi tồn lâu ngày cho Cty Thép Tây Đô và Kim Tín. 100 10 27NQ-HĐQT -V CA 28042020 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Vicasa- Vnsteel. 100 11 29QĐ-HĐQT-V CA 04052020 Khen thưởng Ban tổ chức và phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 100 J Trang 3 12 32NQ-HĐQT-VCA 25052020 Nghị quyết bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty: ô n g Ngô Tiến Thọ. 100 13 33QĐ-HĐQT-VCA 25052020 Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty: ôn g Ngô Tiến Thọ (hiệu lực từ 01062020). 100 14 39QĐ-HĐQT-VCA 10032020 Quyết định bổ sung kinh phí Thuê máy cắt băm liệu HW1000S của Cty Thép Miền Nam. 100 15 40QĐ-HĐQT-VCA 26052020 Quyết định Giá bán sản phẩm thép kéo dây (Data: T07.2020). 100 16 41QĐ-HĐQT-VCA 03062020 Quyết định Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (AASC). 100 17 52NQ-HĐQT-VCA 22062020 Nghị quyết HĐQT Đăng ký niêm yết chứng khoán tại HSX. 100 18 55QĐ-HĐQT-VCA 16072020 Quyết định Giá bán sản phẩm thép kéo dây SL 2000T (T.08+09+102020). 100 19 56NQ-HĐQT-VCA 23072020 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD Quý III năm 2020 100 20 5 7QĐ-HĐQT -v c A 23072020 Quyết định Vv Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thời diễm 30062020. 100 21 5 8QĐ-HĐQT -v c A 09092020 Quyết định Vv Trích lập quỹ lương dự phòng năm 2021. 100 22 67QĐ-HĐQT-V CA 03112020 Quyết định Giá bán sản phẩm thép kéo dây TI 1+122020. 100 23 68QĐ-HĐQT-V CA 04112020 Quyết định Vv Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh TV HĐQT của ông Võ Hựu. 100 24 70NQ-HĐQT-VCA 04112020 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD Quý IV năm 2020. 100 25 75NQ-HĐQT-VCA 02122020 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2020 và 2021. 100 III. Ban kiêm soát: 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Stt Kiểm soát viên Chức vụ Ngày bắt đầukhông còn là thành viên BKS ủ y ban Kiểm toán Trình độ chuyên môn 1 Ông: Nguyễn Phước Hải Trường Ban kiểm soát 28032018 Cử nhân tài chính kế toán Trang 4 2 Ông: Lê Trọng Dung Thành viên BKS; Trợ lý TGĐ 28032018 Kỹ sư cán thép 3 Ông: Hồ Duy Khải Thành viên BKS;PP.TCHC 28032018 Cử nhân LĐ tiền lương; Thạc sỹ kinh tế 2. Cuộc họp của BKS: Stt Thành viên BKS ủ y ban Kiểm toán Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự họp Tỷ lệ biểu quyết Lý do không tham dự họp 1 Ông: Nguyễn Phước Hải 4 100 100 - 2 Ông: Lê Trọng Dung 4 100 100 - 3 Ông: Hồ Duy Khải 4 100 100 - 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã bám sát chương trình hoạt động đề triển khai các công tác sau: - Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến và kiến nghị trong phạm vi quyền hạn, chức năng theo điều lệ qui định. - Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện kế hoạch năm 2020. - Xem xét, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, đề xuất những kiến nghị và giải pháp thích hợp cho ban điều hành. - Xem xét đánh giá tình hình thực hiện công tác mua sắm tài sản, đầu tư XDCB và sửa chữa lớn năm 2020. - Kiểm tra soát xét báo cáo tài chính năm 2020 nhàm đánh giá tính họp pháp, họp lý của số liệu tài chính. 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã phối họp và được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 5. Hoạt động khác của BKS ủ y ban Kiểm toán (nếu có): Không có IV. Ban điều hành Stt Thành viên Ban điều hành Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên Ban điều hành 1 Ông: Huỳnh Công Du 13011966 Kỹ sư luyện kim; Cừ nhân kinh tế QTKD 01012019 Trang 5 2 Ông: Vưong Thanh Đường 02061966 Kỹ sư cơ khí 01072014 3 Ông: Nguyễn Đông Vững 15081973 Cử nhân QTKD 01112015 4 Ồng: Ngô Tiến Thọ 21061979 Kỹ sư luyện kim đen 01062020 V. Kế toán trưởng Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Ngày bổ nhiệm miễn nhiệm Ông: Nguyễn Thanh Hùng 02101975 Cử nhân tài chính kế toán 01012008 VI. Đào tạo về quản trị công ty: Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có. VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Trang 6 1. Danh sách về người có liên quan của công ty s t t Tên tổ chứccá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cắp N S H Địa chỉ trụ sở chính Đĩa chỉ liên hẹ Thời điếm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là ngưòi có liên quan Lý do Mối quan hệ liên quan với công ty 1 Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP Nam 25122007 - Công ty mẹ (Tỷ lệ sở hữu 65) Cá nhăn 1.1 Tên người quản lý 1.1.1 Ông Lê Song Lai Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐỌT Tổng Công ty 1.1.2 Ông Nghiêm Xuân Đa ủy viên HĐỌT ủy viên HĐQT Tổng Công ty 1.1.3 Ông Nguyễn Đình Phuc ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 1.1.4 Ông Trần Hữu Hưng ủy viên HĐQT ủy viên HĐQT Tổng Công ty 1.1.5 Ông Đinh Văn Tâm ủy viên HĐỌT ủy viên HĐQT Tổng Công ty 1.2 Tên người đại diện theo ph áp luật Ông Nguyễn Đình Phúc Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Tổng Công ty JU r r i Ẵ Ị r TÔ chức 1.1 Tên DN mà Công ty mẹ có sở hữu đến mức chi phối 2 Ông Lê Văn Cam Chủ tịch HĐQT 16122010 - Chủ tịch HĐQT của Công ty Cá nhãn 2.1 Lê Trình Bố đẻ 2.2 Phạm Thị Hồng Luy Vợ Trang 8 2.3 Lê Thị Anh Thơ Con đẻ 2.4 Lê Thị Đồng Chị ruột 2.5 Lê Văn Đức Em ruột 2.6 Lê Văn Khiêm Em ruột 2.7 Lê Thị Khánh Hạnh Em ruột 2.8 Lê Thanh Việt Em ruột 2.9 Lê Ọuang Hiền Em ruột Trang 9 2.10 Lê Thị Khánh Trang Em ruột Tổ ch ứ c 2.1 Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 25122007 - Công ty mẹ (Tỷ lệ sở hữu 65) 3 Ông Huỳnh Công Du Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 02012019 - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty Củ n hân 3.1 Huỳnh Quang úc Bố vợ 3.2 Phạm Thị Xuân Thừa Mẹ vợ 3.3 Huỳnh Thị Lệ Nga Vợ Trang 10 3.4 Huỳnh Tiến Đạt Con ruột 3.5 Lý Huỳnh Trung Nam Con riêng của vợ 3.6 Huỳnh Công Duy Con ruột 3.7 Huỳnh Thị Lành Chị ruột 3.8 Huỳnh Kim Tính Anh ruột 3.9 Huỳnh Thị Quyền Chị ruột 3.10 Huỳnh Thị Liễu Dung Chị ruột Trang 11 3.11 Huỳnh Trực Dãng Anh ruột 3.12 Huỳnh Thị Thu Hà Em ruột Tổ ch ứ c 3.1 Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP 25122007 Công ty mẹ (Tỷ lệ sở hữu 65) 4 Ông Nguyễn Bảo Giang Thành viê HĐQT 25122007 - Thành viên HĐQT của Công ty C á n hãn 4.1 Nguyễn Văn Thân Cha 4.2 Lê Hoàng Thu Mẹ Trang 12 4.3 Nguyễn Bảo Khánh Em trai 4.4 Huỳnh Thị Quỳnh Thư Vợ 4.5 Nguyễn Thiên Bảo Ngọc Con 4.6 Nguyễn Thiên Bảo Trân Con Tổ ch ứ c 4.1 Công ty CP Thép Đà Nằng 4.2 Công ty CP Thép Tân Thuận Trang 13 4.3 Công ty CP Thép VAS Tuệ Minh 4.4 Công Ty Cổ Phần Gang Thép Nghi Sơn 4.5 CôngtyTNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường 5 Ông Nguyễn Đông Vững Thành viê HĐQT, Phó TGĐ 01112015 - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ của Công ty C á n hân 5.1 Nguyễn Tấn Kiệt Cha ruột Trang 14 5.2 Phạm Thị Của Mẹ ruột 5.3 Hà Thị Hương Vợ 5.4 Nguyễn Ngọc Ngân Con ruột 5.5 Nguyễn Đăng Quang Con ruột 5.6 Nguyễn Đông Hưng Con ruột 5.7 Nguyễn Thị Tuyết Hường Chị ruột 5.8 Nguyễn Thị cẩm Tường Em ruột 5.9 Nguyễn Thị Tuyết Vân Em ruột 5.10 Hà Văn Tuấn Cha vợ Trang 15 5.11 Phạm Thị Đào Mẹ vợ 5.12 Hà Thị Hằng Em vợ Tổ ch ứ c 5.1 Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP 122007 - Công ty mẹ (Tỷ lệ sở hữu 65) 6 Ông Võ Hựu Thành viê HĐQT (Nghỉ hưu từ ngày 01112020 032017 - Thành viên HĐQT của Công ty (Nghỉ...

TÔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP THÉP VICASA-VNSTEEL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: o ỏ /BC-HĐQT-VCA Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi: - ủ y ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỞ PHÀN THÉP VICASA-VNSTEEL

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

-Đ iệ n th o ạ i: 0251.3836148 Fax: 0251.3836505

- Email: vicasasteel@vicasasteel.com

- Vốn điều lệ: 151.873.220.000 đồng

- Mã chứng khoán: VCA

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

- v ề việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn

6 Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất

- kinh doanh và lợi nhuận năm 2020

7 Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

8 Thông qua Tờ trình Tiền lương và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban điều hành và Thư ký HĐQT năm 2019

9 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

10 Thông qua Tờ trình về Giao dịch nội

bộ trên 35% Tổng Tài sản

II Hội đồng quản trị

1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt Thành viên

HĐQT

Chức vụ(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/

HĐQT độc lậpNgày bồ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông: Lê Văn

Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự

3 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- N ăm 2020, H ội đồng quản trị công ty đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của B an điều hành để đảm bảo hoạt động SX K D của C ông ty vận hành theo m ục tiêu và kỳ vọng của cổ đông H ội đồng quản trị luôn có những chỉ đạo v à hỗ trợ kịp thời nhàm giúp B an điều hành ph ản ứng linh hoạt trước các những b iến động của thị trường

- N ăm 2020, H ội đồng quản trị công ty đã theo sát việc triển khai thực hiện N ghị quyết của Đ ại hội đồng cổ th ư ờ n g niên năm 2020 đề ra; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm

vụ của H ội đồng quản trị theo quy định của Đ iều lệ công ty v à L uật doanh nghiệp

4 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt Số Nghị quyết/

Tỷ lệ thông qua

1 02/QĐ-HĐQT-V CA 03/01/2020

Quyết định: Bán hàng tín chấp

SP thép /V/ cho tập đoàn ChipMong-Campuchia

100%

2 03/QĐ-HĐQT-VCA 03/01/2020

Quyết định: Bán hàng tín chấp cho Thép Miền Nam, Nhà Bè, Tây Đô, Vinakyoei

100%

3 03/NQ-HĐQT-VCA 17/02/2020

Nghị quyết HĐQT Ký họp đồng và giao dịch các bên có liên quan

100%

4 05/NQ-HĐQT-VCA 02/03/2020

Nghị quyết: QĐ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

100%

5 09/QĐ-HĐQT-V CA 25/03/2020

Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thành lập Ban tổ chức đại hội

100%

6 18/NQ-HĐQT-V CA 31/03/2020

Nghị quyết: Thay đổi thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

100%

10 27/NQ-HĐQT -V CA 28/04/2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Vicasa- Vnsteel

100%

J

12 32/NQ-HĐQT-VCA 25/05/2020

Nghị quyết bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty: ô n g Ngô Tiến Thọ

100%

13 33/QĐ-HĐQT-VCA 25/05/2020

Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty: ô n g Ngô Tiến Thọ (hiệu lực từ 01/06/2020)

100%

14 39/QĐ-HĐQT-VCA 10/03/2020

Quyết định bổ sung kinh phí Thuê máy cắt băm liệu HW1000S của Cty Thép Miền Nam

100%

15 40/QĐ-HĐQT-VCA 26/05/2020

Quyết định Giá bán sản phẩm thép kéo dây (Data:

100%

17 52/NQ-HĐQT-VCA 22/06/2020 Nghị quyết HĐQT Đăng ký

niêm yết chứng khoán tại HSX 100%

18 55/QĐ-HĐQT-VCA 16/07/2020

Quyết định Giá bán sản phẩm thép kéo dây SL 2000T (T.08+09+10/2020)

100%

19 56/NQ-HĐQT-VCA 23/07/2020 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch

SXKD Quý III năm 2020 100%

20 5 7/QĐ-HĐQT - v c A 23/07/2020

Quyết định V/v Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thời diễm 30/06/2020

III Ban kiêm soát:

1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt Kiểm soát viên Chức vụ

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/

ủ y ban Kiểm toán

Trình độ chuyên môn

1 Ông: Nguyễn

Phước Hải

Trường Ban kiểm soát 28/03/2018

Cử nhân tài chính kế

toán

2 Ông: Lê Trọng

Dung

Thành viên BKS; Trợ lý TGĐ

28/03/2018 Kỹ sư cán thép

3 Ông: Hồ Duy

Khải

Thành viên BKS;PP.TCHC 28/03/2018

Cử nhân LĐ tiền lương; Thạc sỹ kinh tế

2 Cuộc họp của BKS:

Stt Thành viên BKS/

ủ y ban Kiểm toán

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ tham dự họp

Tỷ lệ biểu quyết

Lý do không tham dự họp

-3 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã bám sát chương trình hoạt động đề triển khai các công tác sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến và kiến nghị trong phạm vi quyền hạn, chức năng theo điều lệ qui định

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện kế hoạch năm 2020

- Xem xét, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, đề xuất những kiến nghị và giải pháp thích hợp cho ban điều hành

- Xem xét đánh giá tình hình thực hiện công tác mua sắm tài sản, đầu tư XDCB và sửa chữa lớn năm 2020

- Kiểm tra soát xét báo cáo tài chính năm 2020 nhàm đánh giá tính họp pháp, họp lý của số liệu tài chính

4 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã phối họp và được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao

5 Hoạt động khác của BKS/ ủ y ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV Ban điều hành

Stt Thành viên Ban điều

hành

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành

Kỹ sư luyện kim;

2 Ông: Vưong Thanh

3 Ông: Nguyễn Đông

Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệmÔng: Nguyễn Thanh

VI Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1 Danh sách về người có liên quan của công ty

s t t Tên tổ chức/cá

nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cắp N S H

Địa chỉ trụ sở chính/ Đĩa chỉ liên

hẹ

Thời điếm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là ngưòi có liên quan

Lý do

Mối quan

hệ liên quan với công ty

* Cá nhăn

1.1.1 Ông Lê Song Lai Chủ tịch

HĐQT

Chủ tịch HĐỌT Tổng Công ty

1.1.2 Ông Nghiêm Xuân

Đa

ủy viên HĐỌT

ủy viên HĐQT Tổng Công ty

1.1.3 Ông Nguyễn Đình

Phuc

ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty

ủy viên

ủy viên

1.1.5 Ông Đinh Văn Tâm

ủy viên HĐỌT

ủy viên HĐQT Tổng Công ty

1.2 Tên n gư ời đ ạ i diện

theo p h á p luật

Ông Nguyễn Đình

Phúc

Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Tổng Công ty

* Cá nhãn

2.2 Phạm Thị Hồng

2.3 Lê Thị Anh Thơ Con đẻ

2.7 Lê Thị Khánh

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

-Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty

3.4 Huỳnh Tiến Đạt Con ruột

3.5 Lý Huỳnh Trung

Nam

Con riêng của vợ

3.10 Huỳnh Thị Liễu

3.11 Huỳnh Trực Dãng Anh ruột

* Tổ c h ứ c

3.1 Tổng Công ty Thép

Công ty mẹ (Tỷ lệ sở hữu 65%)

Giang

Thành viê

-Thành viên HĐQT của Công ty

* C á n h ãn

-Thành viên HĐQT, Phó TGĐ của Công ty

* C á n h ân

Thành viê HĐQT (Nghỉ hưu

từ ngày 01/11/2020

-Thành viên HĐQT của Công ty (Nghỉ hưu từ ngày 01/11/2020)

* C á n h ân

6.1 Tổng Công ty Thép

-Công ty mẹ (Tỷ lệ sở hữu 65%)

7.6 Vương Thị Thu Em Ruột

* C á n h ân

8.5 Đỗ Thị Tuyết Hằng Vợ

8.10 Ngô Tiến Tho

Em ruột

8.11 Nguyễn Văn Thức Anh rể

-Trưởng ban kiểm soát của Công ty

* C á nhân

9.5 Phan Thị Thanh

9.6 Nguyễn Như Hiếu Con ruột

-Thành viên ban kiểm soát

-Thành viên ban kiểm soát của Công ty

11.6 Hồ Việt Nam Em ruột

-KTT kiêm Người được

uỷ quyền CBTT

* C á n h ăn

11.2 Huỳnh Thị Chi Mẹ ruột

11.4 Nguyễn Phúc

11.5 Nguyễn Phúc

11.10 Mè Văn Công Cha vợ

2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cô đônglớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

hệ liên quan với công ty

SỐ Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp

N SH

Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm giao dịch với công ty

SỐ Nghị quyết/

Quyết định của ĐHĐCĐ/

HĐQT

thông qua (nếu có, nêu

rõ ngày ban hành)

Nội dung,

số lượng, tổng giá trị giao dịch

Ghi chú

h ữ u

6 5 % )

0100100047 cấp ngày 04/01/2017 tại Hà Nội

H ợ p đ ồ n g n g u y ê n tắc: H ạn m ứ c tín

T ọ p đ ồ n g n g u y ê n tắc: H ạn m ứ c tín

ch ấ p

3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

đ ồ n g

Ghi chú: sổ Giấy NSH*: số CM ND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đưcmg (đổi với to chức)/NSH

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

Chức

vụ tại CTNY

Số CMND/HỘ chiếu, ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ

Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm

Thời điểm giao dịch

Nội dung,

số lượng, tổng giá trị giao dịch

Ghi chú

4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan, của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thảnh viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VIII Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)

Chức vụ tại công ty(nếu có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, noi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sỏ’

hữu cổ phiếu cuối kỳ

Ghi chú

HĐQT

023912496 cấp ngày 28/05/2015 tại

TP Hồ Chí Minh

117 Nguyễn Văn Khối, Phường 11, Quận Gò vấp, TP Hồ Chí Minh

-Chủ tịch HĐQT của Công

1.5 Lê Văn Đức Em ruột

2 Ông Huỳnh Công

Du

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

080066000345 cấp ngày 28/08/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cu

2.7 Huỳnh Thị Lành Chị ruột

2.10 Huỳnh Thị Liễu

* Tổ c h ứ c

2.1 Tổng Công ty Thép

Công ty mẹ

3 Ông Nguyễn Bảo

Giang

Thành viên HĐQT

023036015 cấp ngày 23/07/2010 tại

CA TP Hồ Chí Minh

254A Lê Quang Định, P.14, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Thành viên HĐQT của Công ty

* C á n h ân

3.4 Huỳnh Thị Quỳnh

3.5 Nguyễn Thiên Bảo

3.6 Nguyễn Thiên Bảo

4 Ông Nguyễn Đông

Vững

Thành viên HĐQT, Phó TGĐ

025717685 cấp ngày 12/12/2012 tại

CA TP Hồ Chí Minh

Nhà 506 C1 KDC An Bình, Phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai

Thành viên HĐQT, Phó TGĐ của Cty

Thành viên HĐQT

-Thành viên HĐQT của Cty

* C ả n h ân

6.5 Vương Thị Vân Em Ruột

ty

* C á n h ân

7.11

074064000006 cấp ngày 19/01/2016 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG

về dân cư

0913122624 67/41 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

-Trưửng ban kiểm soát

* C á n h â n

8.7 Nguyễn Thị Thủy Chị ruột

8.8 Nguyễn Xuân

8.10 Nguyễn Thị Huyền

2.137 0,014%

Thành viên ban kiểm soát

10 Ông Hồ Duy Khải

Thành viên ban kiểm soát

042063000172 cấp ngày 18/04/2017 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG

về dân cư

59/63, Đường 102, tổ

17, KP7, P?Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp.HCM

Thành viên ban kiểm soát

10.7 Hồ Thị Bích Thủy Chị ruột

1.958 0,013%

Kế toán trưởng, kiêm Người được uỷ quyền CBTT

* C á n h â n

11.3 Mè Hồng Minh 9.134 0,060% Vợ

11.4 Nguyễn Phúc Minh

2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán,chuyển đổi, thưởng )

Sổ cổ phiếu Tỷ lệ

Số cổ phiếu Tỷ lệ

IX Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

N ơ i n h ậ n :

- Như trên;

- Lưu: HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lê Văn Cam