Kinh Tế - Quản Lý - Báo cáo khoa học, luận văn tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, nghiên cứu - Tài chính - Ngân hàng 1 CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN ----------------- Số: SCSC21HĐQTBC01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------- Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty (năm 2020) Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước; - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM - Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn - Địa chỉ trụ sở chính: 30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM - Điện thoại: (028) 3997 6930 Fax: (028) 3997 6840 Email: infoscsc.vn - Vốn điều lệ: 579.357.000.000 VND - Mã chứng khoán: SCS - Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc. - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang thực hiện. I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn (SCSC) được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường lầu 23 Toà nhà số 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. Nghị quyết số SCSC20ĐHĐCĐNQ01 của Đại hội đồng cổ đông SCSC đã thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; - Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019; - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020; - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020; - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 2 II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT): 1. Thông tin về thành viên HĐQT: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầukhông còn là thành viên HĐQTHĐQT độc lập Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 1 Bà Bùi Thị Thu Hương Chủ tịch HĐQT 07082013 2 Ông Đỗ Tất Bình Phó Chủ tịch HĐQT 02072018 3 Ông Nguyễn Quốc Khánh Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 21042008 4 Ông Phạm Bích Vượng Thành viên HĐQT 15042016 12102020 (theo Nghị quyết của HĐQT) 5 Ông Đoàn Ngọc Cương Thành viên HĐQT 21042008 6 Bà Cù Thị Thuận Thành viên độc lập 02072018 7 Bà Tạ Thu Hà Thành viên độc lập kiêm người phụ trách quản trị Công ty 02072018 Ông Phạm Bích Vượng – Thành viên HĐQT nghỉ hưu theo Quyết định số 133QĐX- BQP của Bộ Quốc phòng và ông Mai Xuân Cảnh được cử thay thế theo Quyết định số 63QĐĐ-CA ngày 07092020 của Quân chủng PK- KQBộ Quốc Phòng. HĐQT đã họp thông qua ngày 12102020 và sẽ tiến hành bầu chính thức thành viên HĐQT thay thế tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn. 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp 1 Bà Bùi Thị Thu Hương 1313 100 3 2 Ông Đỗ Tất Bình 1113 85 Vắng mặt vì lý do công tác, có uỷ quyền. 3 Ông Nguyễn Quốc Khánh 1313 100 4 Ông Phạm Bích Vượng - - Nghỉ hưu theo Quyết định số 133QĐX-BQP của Bộ Quốc phòng 5 Ông Đoàn Ngọc Cương 1313 100 6 Bà Cù Thị Thuận 1313 100 7 Bà Tạ Thu Hà 1313 100 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Trong các chương trình họp HĐQT đều đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông giao, xem xét đánh giá báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh, các công việc triển khai thực hiện nghị quyế t của HĐQT và phê duyệt các đề xuất đầu tư phát triển của Ban Tổng Giám đốc. Nội dung phê duyệt thông qua chủ yếu gồm: - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020; - Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán; Kế hoạch tổ chức và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020; - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019: Tỷ lệ trích lập các Quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ phiếu phổ thông để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua; - Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP 2019: Quy chế phát hành và Danh sách cán bộ chủ chốt được tham gia chương trình ESOP 2019; - Phê duyệt chi phí sửa chữa, thay thế thiết bị của máy soi chiếu container, phục vụ kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh; - Phê duyệt phương án cho thuê mái để đối tác sản xuất điện mặt trời và mua điện từ điện sản suất điện mặt trời; - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty; - Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn doanh nghiệp (do phát hành cổ phiếu ESOP); - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Phó phòng phụ trách P.TCKT; - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020; 4 - Phê duyệt tổng mức đầu tư gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống kho lạnh mở rộng”. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT luôn đồng hành cùng Ban Điều hành, tăng cường công tác quản lý giám sát, nắm bắt tình hình thực tế về điều hành sản xuất để chỉ đạo sát sao kịp thời và hiệu quả. Các dự án đầu tư đều được xem xét kỹ trước khi đưa vào triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của dự án, phát huy tốt nhất sử dụng đồng vốn. Chủ động cùng Ban Điều hành xây dựng các phương án đầu tư cho năm 2020 và các năm tới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có. 5. Các Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị: Stt Số Nghị quyếtQuyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua 1 SCSC20HĐQTBB01 SCSC20HĐQTNQ01 10032020 - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. - Xem xét mức chia cổ tức năm 2019 và chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019. - Xem xét, cho ý kiến về KH đầu tư giai đoạn 2019 – 2020. 100 2 SCSC20HĐQTBB02 01042020 - Thông qua chủ trương cho vay đầu tư ngắn hạn để tối ưu hóa lợi nhuận 100 3 SCSC20HĐQTBB03 SCSC20HĐQTQĐ03 16042020 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2019 (bao gồm Quy chế phát hành và Danh sách cán bộ chủ chốt được tham gia chương trình phát hành). 100 4 SCSC20HĐQTBB04 20042020 - Thông qua phê duyệt chi phí sửa chữa, thay thế thiết bị của máy soi chiếu container. 100 5 SCSC20HĐQTBB05 SCSC20HĐQTNQ05 14052020 - Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020. - Thông qua thời gian họp, địa điểm họp và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. 100 6 SCSC20HĐQTBB06 SCSC20HĐQTNQ06 15062020 - Thông qua kế hoạch tổ chức và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. 100 7 SCSC20HĐQTBB07 SCSC20HĐQTNQ07 03072020 - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2019. 100 5 8 SCSC20HĐQTBB08 SCSC20HĐQTNQ08 09072020 - Thông qua việc chốt danh sách (tăng) vốn doanh nghiệp. 100 9 SCSC20HĐQTBB09 16072020 - Phê duyệt Hợp đồng và Thỏa thuận với Đối tác vv: Cho thuê mái nhà kho để sản xuất điện mặt trời. 100 10 SCSC20HĐQTBB10 18082020 - Thông qua chủ trương cho vay đầu tư ngắn hạn để tối ưu hóa lợi nhuận. 100 11 SCSC20HĐQTBB11 SCSC20HĐQTNQ12 SCSC20HĐQTNQ13 29102020 - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng. - Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó phòng phụ trách P.TCKT 100 12 SCSC20HĐQTBB14 SCSC20HĐQTNQ14 27112020 - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020. 100 13 SCSC20HĐQTBB15 15122020 - Phê duyệt tổng mức đầu tư gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống kho lạnh mở rộng” 100 III. Hoạt động của Ban Kiểm soát: 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Stt Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầukhông còn là thành viên BKS Trình độ chuyên môn 1 Bà Vũ Thị Hoàng Bắc Trưởng BKS Từ 2862018 đến nay Cử nhân Kinh tế, Kế toán trưởng, Kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp 2 Ông Khoa Năng Lưu Thành viên BKS Từ 2010 - nay Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển, Kế toán trưởng 3 Ông Trương Minh Sang Thành viên BKS Từ 2862018 đến nay Cử nhân Kế toán, CPA Việt Nam 2. Cuộc họp của BKS: Stt Thành viên BKS Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự họp Tỷ lệ biểu quyết Lý do không tham dự họp 1 Bà Vũ Thị Hoàng Bắc 44 100 100 2 Ông Khoa Năng Lưu 44 100 100 6 3 Ông Trương Minh Sang 44 100 100 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành: - Tham dự các phiên họp của HĐQT Công ty để cùng đóng góp và nắm bắt được các chủ trương, định hướng, kế hoạch tài chính – kinh doanh của Công ty. - Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty. - Định kỳ kiểm tra, xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán năm như thẩm định BCTC năm 2019, thẩm định BCTC hàng quý, bán niên năm 2020; Xem xét các báo cáo của Ban Điều hành về tình hình thực hiện quản trị Công ty trên các mặt như quản lý doanh thu, chi phí, đặc biệt là việc tiết kiệm các khoản mục chi phí quản lý đơn vị. - Trực tiếp làm việc với Ban Điều hành Công ty để xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tài chính và hoạt động của Công ty năm 2020 đã được ĐHĐCĐ giao. - Thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, cắt giảm chi phí, đưa ra ý kiến cảnh báo về rủi ro, tác động của đại dịch Covid19, trong hoạt động và đóng góp ý kiến để công tác quản lý, sử dụng tài sản, nguồn lực hiệu quả. - Thẩm định việc lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020. 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác: - Trong các cuộc họp HĐQT đã mời BKS tham dự để Ban Kiểm soát giám sát các hoạt động trong quá trình ra quyết định của HĐQT. - Ban Điều hành đã phối hợp tốt, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho BKS xem xét, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT. - Giám sát các hoạt động của Công ty, các biện pháp ứ...
Trang 1CÔNG TY CP DỊCH VỤ
HÀNG HÓA SÀI GÒN
-
Số: SCSC21/HĐQT/BC/01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021
BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)
Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: 30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Q Tân Bình, Tp HCM
- Điện thoại: (028) 3997 6930 Fax: (028) 3997 6840 Email: info@scsc.vn
- Vốn điều lệ: 579.357.000.000 VND
- Mã chứng khoán: SCS
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang thực hiện
I Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn (SCSC) được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường lầu 23 Toà nhà số
6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Nghị quyết số SCSC20/ĐHĐCĐ/NQ/01 của Đại hội đồng cổ đông SCSC đã thông qua các nội dung sau:
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Trang 2II Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):
1 Thông tin về thành viên HĐQT:
Ngày bắt đầu/không còn là thành viên
HĐQT/HĐQT độc lập Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm
1 Bà Bùi Thị Thu Hương Chủ tịch HĐQT 07/08/2013
2 Ông Đỗ Tất Bình Phó Chủ tịch HĐQT 02/07/2018
3 Ông Nguyễn Quốc Khánh
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
21/04/2008
4 Ông Phạm Bích Vượng Thành viên
12/10/2020 (theo Nghị quyết của HĐQT)
5 Ông Đoàn Ngọc Cương Thành viên HĐQT 21/04/2008
6 Bà Cù Thị Thuận Thành viên độc lập 02/07/2018
7 Bà Tạ Thu Hà
Thành viên độc lập kiêm người phụ trách quản trị Công ty
02/07/2018
Ông Phạm Bích Vượng – Thành viên HĐQT nghỉ hưu theo Quyết định số 133/QĐX-BQP của Bộ Quốc phòng và ông Mai Xuân Cảnh được cử thay thế theo Quyết định số 63/QĐĐ-CA ngày 07/09/2020 của Quân chủng PK-KQ/Bộ Quốc Phòng HĐQT đã họp thông qua ngày 12/10/2020 và sẽ tiến hành bầu chính thức thành viên HĐQT thay thế tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công
ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn
2 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Stt Thành viên HĐQT HĐQT tham dự Số buổi họp Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp
Trang 32 Ông Đỗ Tất Bình 11/13 85%
Vắng mặt vì lý do công tác, có uỷ quyền
Nghỉ hưu theo Quyết định số 133/QĐX-BQP của
Bộ Quốc phòng
3 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
Trong các chương trình họp HĐQT đều đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông giao, xem xét đánh giá báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh, các công việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐQT và phê duyệt các đề xuất đầu tư phát triển của Ban Tổng Giám đốc Nội dung
phê duyệt /thông qua chủ yếu gồm:
- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020;
- Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán; Kế hoạch tổ chức và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019: Tỷ lệ trích lập các Quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ phiếu phổ thông để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP 2019: Quy chế phát hành và Danh sách cán
bộ chủ chốt được tham gia chương trình ESOP 2019;
- Phê duyệt chi phí sửa chữa, thay thế thiết bị của máy soi chiếu container, phục vụ kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Phê duyệt phương án cho thuê mái để đối tác sản xuất điện mặt trời và mua điện từ điện sản suất điện mặt trời;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm
2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty;
- Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn doanh nghiệp (do phát hành cổ phiếu ESOP);
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Phó phòng phụ trách P.TCKT;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020;
Trang 4- Phê duyệt tổng mức đầu tư gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống kho lạnh mở rộng”
Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT luôn đồng hành cùng Ban Điều hành, tăng cường công tác quản lý giám sát, nắm bắt tình hình thực tế về điều hành sản xuất để chỉ đạo sát sao kịp thời và hiệu quả
Các dự án đầu tư đều được xem xét kỹ trước khi đưa vào triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của dự án, phát huy tốt nhất sử dụng đồng vốn Chủ động cùng Ban Điều hành xây dựng các phương án đầu tư cho năm 2020 và các năm tới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty
4 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có
5 Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị:
Stt Số Nghị quyết/Quyết
1 SCSC20/HĐQT/BB/01
SCSC20/HĐQT/NQ/01 10/03/2020
- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020
- Xem xét mức chia cổ tức năm
2019 và chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019
- Xem xét, cho ý kiến về KH đầu tư giai đoạn 2019 – 2020
100%
2 SCSC20/HĐQT/BB/02 01/04/2020 - Thông qua chủ trương cho vay đầu tư ngắn hạn để tối ưu hóa lợi nhuận 100%
3 SCSC20/HĐQT/BB/03
SCSC20/HĐQT/QĐ/03 16/04/2020
- Thông qua Phương án phát hành
cổ phiếu ESOP 2019 (bao gồm Quy chế phát hành và Danh sách cán bộ chủ chốt được tham gia chương trình phát hành)
100%
4 SCSC20/HĐQT/BB/04 20/04/2020
- Thông qua phê duyệt chi phí sửa chữa, thay thế thiết bị của máy soi chiếu container
100%
5 SCSC20/HĐQT/BB/05
SCSC20/HĐQT/NQ/05 14/05/2020
- Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
- Thông qua thời gian họp, địa điểm họp và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
100%
6 SCSC20/HĐQT/BB/06
SCSC20/HĐQT/NQ/06 15/06/2020
- Thông qua kế hoạch tổ chức và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 100%
7 SCSC20/HĐQT/BB/07
SCSC20/HĐQT/NQ/07 03/07/2020
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2019
100%
Trang 58 SCSC20/HĐQT/BB/08
SCSC20/HĐQT/NQ/08 09/07/2020
- Thông qua việc chốt danh sách
9 SCSC20/HĐQT/BB/09 16/07/2020
- Phê duyệt Hợp đồng và Thỏa
thuận với Đối tác v/v: Cho thuê mái
nhà kho để sản xuất điện mặt trời
100%
10 SCSC20/HĐQT/BB/10 18/08/2020 - Thông qua chủ trương cho vay đầu
tư ngắn hạn để tối ưu hóa lợi nhuận 100%
11
SCSC20/HĐQT/BB/11
SCSC20/HĐQT/NQ/12
SCSC20/HĐQT/NQ/13
29/10/2020
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng
- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó phòng phụ trách P.TCKT
100%
12 SCSC20/HĐQT/BB/14
SCSC20/HĐQT/NQ/14 27/11/2020
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng
cổ tức đợt 1 năm 2020
100%
13 SCSC20/HĐQT/BB/15 15/12/2020
- Phê duyệt tổng mức đầu tư gói thầu
“Cung cấp, lắp đặt hệ thống kho lạnh
mở rộng”
100%
III Hoạt động của Ban Kiểm soát:
1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):
Ngày bắt đầu/không còn
là thành viên BKS
Trình độ chuyên môn
1 Bà Vũ Thị Hoàng Bắc Trưởng BKS Từ 28/6/2018 đến nay
Cử nhân Kinh tế, Kế toán trưởng, Kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp
2 Ông Khoa Năng Lưu Thành viên
BKS Từ 2010 - nay Kỹ sư Kinh tế Vận tải
biển, Kế toán trưởng
3 Ông Trương Minh Sang Thành viên
BKS
Từ 28/6/2018 đến nay
Cử nhân Kế toán, CPA Việt Nam
2 Cuộc họp của BKS:
Stt Thành viên BKS
Số buổi họp tham
dự
Tỷ lệ tham dự họp
Tỷ lệ biểu quyết
Lý do không tham dự họp
Trang 63 Ông Trương Minh Sang 4/4 100% 100%
3 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành:
- Tham dự các phiên họp của HĐQT Công ty để cùng đóng góp và nắm bắt được các
chủ trương, định hướng, kế hoạch tài chính – kinh doanh của Công ty
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty
- Định kỳ kiểm tra, xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán năm như thẩm định BCTC năm 2019, thẩm định BCTC hàng quý, bán niên năm 2020; Xem xét các báo cáo của Ban Điều hành về tình hình thực hiện quản trị Công ty trên các mặt như quản
lý doanh thu, chi phí, đặc biệt là việc tiết kiệm các khoản mục chi phí quản lý đơn vị
- Trực tiếp làm việc với Ban Điều hành Công ty để xem xét, đánh giá việc thực hiện kế
hoạch tài chính và hoạt động của Công ty năm 2020 đã được ĐHĐCĐ giao
- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, cắt giảm chi phí, đưa ra ý kiến cảnh báo về rủi ro, tác động của đại dịch Covid19, trong hoạt động và đóng góp ý kiến
để công tác quản lý, sử dụng tài sản, nguồn lực hiệu quả
- Thẩm định việc lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện
kiểm toán BCTC năm 2020
4 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các
cán bộ quản lý khác:
- Trong các cuộc họp HĐQT đã mời BKS tham dự để Ban Kiểm soát giám sát các hoạt động trong quá trình ra quyết định của HĐQT
- Ban Điều hành đã phối hợp tốt, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho BKS xem xét, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT
- Giám sát các hoạt động của Công ty, các biện pháp ứng phó của Công ty với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để duy trì hoạt động ổn định
5 Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có
IV Ban điều hành:
Stt Thành viên Ban điều hành Ngày tháng năm sinh chuyên môn Trình độ
Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1 Ông Nguyễn Quốc Khánh 08/06/1964 Kỹ sư kinh tế
vận tải biển Bổ nhiệm ngày 22/04/2008
2 Ông Nguyễn Thái Sơn 04/08/1956 Quản trị Hàng
hóa Quốc tế Bổ nhiệm ngày 01/04/2010
Trang 7vận chuyển bằng đường Hàng Không
3 Ông Tô Hiến Phượng 10/01/1967 Cử nhân kinh tế Bổ nhiệm ngày
01/08/2009
V Kế toán trưởng:
Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Lê Xuân Lộc 25/10/1960 Cử nhân kinh tế,
Cử nhân luật
Bổ nhiệm ngày 15/05/2008 Miễn nhiệm ngày 01/11/2020
Bà Ngô Thị Anh Thư 01/06/1982 Thạc sỹ ngành Tài
chính Ngân hàng
Bổ nhiệm ngày 29/10/2020 Chức vụ: Phó phòng phụ trách P.TCKT
VI Đào tạo về quản trị công ty:
- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và qui định dãn cách xã hội nên Công ty tạm thời chưa tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn trong năm 2020
VII Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:
1 Danh sách về người có liên quan của công ty:
Stt Tên tổ
chức/cá
nhân
Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
Chức
vụ tại công ty (nếu có)
Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/
Địa chỉ liên hệ
Thời điểm bắt đầu
là người
có liên quan
Thời điểm không còn là người
có liên quan
Lý
do
Mối quan
hệ liên quan với công
ty
2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
Stt Tên tổ
chức/cá
nhân
Mối quan hệ liên quan với công ty
Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/
Địa chỉ liên hệ
Thời điểm giao dịch với công ty
Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/
HĐQT
thông qua (nếu có, nêu
Nội dung,
số lượng, tổng giá trị giao dịch
Ghi chú
Trang 8rõ ngày ban hành)
3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:
Stt Người thực
hiện giao
dịch
Quan
hệ với người nội bộ
Chức
vụ tại CTNY
Số CMND/
Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ Tên
công ty con, công ty
do CTNY nắm quyền kiểm soát
Thời điểm giao dịch
Nội dung,
số lượng, tổng giá trị giao dịch
Ghi chú
4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)
4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành
4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác
Trang 99
VIII Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:
1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Stt Họ và Tên
Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
Chức vụ tại công
ty (nếu có)
Địa chỉ liên hệ Số CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp
Số cổ phiếu
sở hữu cuối kỳ
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối
kỳ
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:
1 Bùi Thị Thu Hương Chủ tịch
HĐQT
Đại diện sở hữu:
15.582.855
Cá nhân sở hữu:
33.000
Đại diện sở hữu:
27,07%
Cá nhân sở hữu:
0,057%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
Trang 102 Đỗ Tất Bình Phó Chủ
tịch
Đại diện sở hữu:
7.500.000
Cá nhân
sở hữu:
33.380
Đại diện sở hữu:
13,0%
Cá nhân sở hữu:
0,058%
Trang 1111
3 Nguyễn Quốc Khánh
Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
Đại diện sở hữu:
2.858.785
Cá nhân:
733.000
Đại diện sở hữu:
5,00%
Cá nhân sở hữu:
1,265%
- 0.00%
3.2 Nguyễn Hoàng Tố Nga Vợ
- 0.00% 3.3 Nguyễn Hoàng Khánh
- 0.00% 3.4 Nguyễn Hoàng Khánh
- 0.00% 3.5 Nguyễn Hoàng Khánh
- 0.00%
3.6 Nguyễn Thị Thanh Nhu Em
- 0.00%
3.7 Nguyễn Thị Thanh
- 0.00% 3.8 Nguyễn Thị Thanh
- 0.00%
4 Đoàn Ngọc Cương
Thành viên HĐQT
Cá nhân sở hữu:
648.090
Cá nhân sở hữu:
1,119%
- 0.00%
Trang 124.2 Lý Thị Minh Thu Mẹ
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
viên
Cá nhân
sở hữu:
23.000
Cá nhân sở hữu:
0,04%
Trang 1313
viên
Cá nhân
sở hữu:
23.000
Cá nhân sở hữu:
0,04%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:
1 Nguyễn Quốc Khánh Giám đốc Tổng Như mục 3 của Phần I-Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT
2 Nguyễn Thái Sơn Phó Tổng
Giám đốc
Cá nhân
sở hữu:
25.100
Cá nhân sở hữu:
0,043%
- 0.00%
2.2 Nguyễn thị Kiều Anh Vợ
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%