Luận Văn - Báo Cáo - Kinh tế - Quản lý - Quản trị kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 100 BC-CT Quảng Bình, ngày 18 tháng 7 năm 2023 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2023) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. - Tên công ty: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: (0232) 3796 003 - Vốn điều lệ: 170.817.910.000 đồng (bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ tám trăm mười bảy triệu chín trăm mười nghìn đồng). - Mã chứng khoán: VTQ - Sàn giao dịch: UPCoM - Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG: TT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 1 Nghị quyết số 012023NQ- ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 2542023 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiêm vụ năm 2023; 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023. 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2023. 7. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 2 II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): TT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQTHĐQT độc lập Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 1 Ông Phan Văn Thành Chủ tịch HĐQT 25112022 2 Ông Dương Chí Bình Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc 25112022 3 Ông Phạm Xuân Thành Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc 25112022 4 Ông Nguyễn Hải Thanh Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc 25112022 5 Ông Phan Hữu Bằng Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 25112022 6 Ông Lê Vũ Thành Thành viên HĐQT 25112022 7 Bà Nguyễn Thị Hải Thành viên HĐQT 25112022 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị TT Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp 1 Ông Phan Văn Thành 0202 100 2 Ông Dương Chí Bình 0202 100 3 Ông Phạm Xuân Thành 0202 100 4 Ông Nguyễn Hải Thanh 0202 100 5 Ông Phan Hữu Bằng 0202 100 6 Ông Lê Vũ Thành 0102 50 Bận việc cá nhân 7 Bà Nguyễn Thị Hải 0002 0 Bận việc cá nhân 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệp trong việc quản lý. Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công 3 ty và của Pháp luật. 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có 5. Các Nghị quyếtQuyết định của Hội đồng Quản trị: TT Số Nghị quyếtQuyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua 1 01QĐ-HĐQT 03012023 Phê duyệt, ban hành quy chế khoán lương, làm lương, trả lương của toàn Công ty năm 2023 100 2 01aQĐ-HĐQT 03012023 Ban hành quy định quản lý vật tư sản phẩm 100 3 02QĐ-HĐQT 05012023 Phê duyệt, ban hành về đơn giá tiền lương các ngành nghề sản xuất của Công ty và khoán lương gián tiếp, phục vụ toàn Công ty năm 2023 100 4 04QĐ-HĐQT 11012023 Ban hành chế độ bồi dưỡng cho người lao động đang làm việc tại Công ty 100 5 18QĐ-HĐQT 31012023 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật năm 2023 100 6 25aQĐ-HĐQT 24022023 Phê duyệt đầu tư Dự toán XDCT cải tạo, sửa chữa nhà làm việc đơn vị Xung Kích trực thuộc Công ty 100 7 36QĐ-HĐQT 0932023 Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thi công xây dựng gói thầu xây lắp, sửa chữa nhà làm việc đơn vị Xung Kích trực thuộc Công ty 100 8 48aQĐ-HĐQT 3132023 Xử lý hủy công cụ, dụng cụ, vật tư hư hỏng không sử dụng 100 9 76QĐ-HĐQT 0262023 Thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ liên kết 100 III. BAN KIỂM SOÁT 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) TT Thành viên Ban kiểm soát Chức vụ Ngày bắt đầu là thành viên BKS Trình độ chuyên môn 1 Bà Hoàng Thị Thu Hương Trưởng BKS 25112022 Thạc sĩ Kinh tế 3 Ông Trần Duy Hà Kiểm soát viên 25112022 Thạc sĩ Toán, cử nhân QTKD 4 Bà Nguyễn Thị Phương Kiểm soát viên 25112022 Thạc sĩ QTKD 4 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát TT Thành viên Ban kiểm soát Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự họp Tỷ lệ biểu quyết Lý do không tham dự họp 1 Bà Hoàng Thị Thu Hương 0202 100 100 3 Ông Trần Duy Hà 0202 100 100 4 Bà Nguyễn Thị Phương 0202 100 100 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Giám sát đối với Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo tốt thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty. Giám sát đối với Ban Giám đốc Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. Giám sát đối với cổ đông Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác. 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định. Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát. 5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có. 5 IV. BAN ĐIỀU HÀNH TT Thành viên Ban điều hành Chức danh Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm 1 Ông Dương Chí Bình Giám đốc Công ty 12091969 Thạc sĩ Trồng trọt 25112022 2 Ông Phạm Xuân Thành Phó Giám đốc Công ty 12021964 Cử nhân Kinh tế 25112022 3 Ông Nguyễn Hải Thanh Phó Giám đốc Công ty 14071966 Thạc sĩ Kinh tế 25112022 4 Ông Phan Hữu Bằng Kế toán trưởng Công ty 16061991 Cử nhân Kinh tế 25112022 V. KẾ TOÁN TRƯỞNG Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Ngày bổ nhiệm Ông Phan Hữu Bằng 16061991 Cử nhân kinh tế 25112022 VI. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Ngày bổ nhiệm Ông Lê Văn Hưng 22041989 Thạc sĩ QLKT, Kỹ sư Vận tải, Cử nhân Luật 28112022 VII. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tổ chức. VIII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY: 1. Danh sách về người liên quan của Công ty: Phụ lục 01 đính kèm. 2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có. 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có. 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có. 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có. 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 6 vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có. IX. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ: 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 đính kèm. 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có X. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có. 7 PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY Stt Tên tổ chứccá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại Công ty (nếu có) Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính Địa chỉ liên hệ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do Mối quan hệ liên quan với Công ty I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 Ông Phan Văn Thành Chủ tịch HĐQT 044065000150, ngày 2562021 TDP Phú Quý, Thị trấn NT Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình 25112022 - Người nội bộ - Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03) NCLQ 2 Ông Dương Chí Bình Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty 044069000178, ngày 22082016 Tổ dân phố Hữu Nghị, Thị trấn NT Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình 25112022 - Người nội bộ, Người QLDN - Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03) NCLQ 3 Ông Phạm Xuân Thành Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty 044064000169 cấp ngày 22082016 Tổ dân phố 3, Thị trấn NT Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình 25112022 - Người nội bộ, Người QLDN - Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03) NCLQ 8 Stt Tên tổ chứccá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại Công ty (nếu có) Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính Địa chỉ liên hệ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do Mối quan hệ liên quan với Công ty 4 Ông Nguyễn Hải Thanh Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc 044066000132, cấp ngày 22082016 TDP 7, Phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình 25112022 - Người nội bộ, người QLDN - Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03) NCLQ 5 Ông Phan Hữu Bằng Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng 044091004344 cấp ngày 2762021 Tổ dân phố Phú Quý, Thị trấn NT Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình 25112022 - Người nội bộ, người QLDN - Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03) NCLQ 6 Ông Lê Vũ Thành Thành viên HĐQT 194269668 cấp ngày 18012016 Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 25112022 Người nội bộ - Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03) NCLQ 7 Bà Nguyễn Thị Hải Thành viên HĐQT 194378777, cấp ngày 03012016 Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 25112022 Người nội bộ 9 Stt Tên tổ chứccá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại Công ty (nếu có) Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính Địa chỉ liên hệ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do Mối quan hệ liên quan với Công ty - Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03) NCLQ II BAN KIỂM SOÁT 1 Bà Hoàng Thị Thu Hương Trưởng Ban KS 04417400013 cấp ngày 24062016 Tổ dân phố 5, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 25112022 - Người nội bộ - Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03) NCLQ 2 Ông Trần Duy Hà Kiểm soát viên 044086000338 cấp ngày 22082016 Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 25112022 - Người nội bộ - Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03) NCLQ 3 Bà Nguyễn Thị Phương Kiểm soát viên 044180003123 cấp ngày 2242021 Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình 25112022 - Người nội bộ - Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục NCLQ 10 Stt Tên tổ chứccá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại Công ty (nếu có) Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính Địa chỉ liên hệ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do Mối quan hệ liên quan với Công ty 03) III NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY Ông Lê Văn Hưng Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty 044089000288 cấp ngày 1752021 TDP 3, Thị trấn NT Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình 28112022 - Người nội bộ - Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03) NCLQ IV BAN ĐIỀU HÀNH 1 Ông Dương Chí Bình (Đã trình bày tại mục I) Giám đốc Người nội bộ 2 Ông Phạm Xuân Thành (Đã trình bày tại mục I) Phó Giám đốc Người nội bộ 3 Ông Nguyễn Hải Thanh (Đã trình bày tại mục I) Phó Giám đốc Người nội bộ 4 Ông Phan Hữu Bằng (Đã trình bày tại mục I) Kế toán trưởng Người nội bộ 11 Stt Tên tổ chứccá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại Công ty (nếu có) Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính Địa chỉ liên hệ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do Mối quan hệ liên quan với Công ty IV TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10 SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT VỐN GÓP CÔNG TY 1 Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Số 6, đường Hùng Vương, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Tổ chức sở hữu trên 10 VĐL của Công ty 2 Ông Lê Vũ Thành (Đã trình bày tại mục I) Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình Tổ chức sở hữu trên 10 VĐL của Công ty 12 PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TT TÊN TỔ CHỨCCÁ NHÂN Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại Công ty (nếu có) Số CMNDHộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (...
CÔNG TY CỔ PHẦN Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH DN: C=VN, L=QUẢNG BÌNH, CN=CƠNG TY CỔ PHẦN VIỆT VIỆT TRUNG QUẢNGTRUNG QUẢNG BÌNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 3100114493, E=TOANHOANGDHQB87@GMAIL.COM Reason: I am the author of this document BÌNH Location: your signing location here Date: 2023-07-18 15:41:44 Foxit Reader Version: 9.6.0 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 100 /BC-CT Quảng Bình, ngày 18 tháng năm 2023 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (6 tháng đầu năm 2023) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Địa trụ sở chính: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: (0232) 3796 003 - Vốn điều lệ: 170.817.910.000 đồng (bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ tám trăm mười bảy triệu chín trăm mười nghìn đồng) - Mã chứng khốn: VTQ - Sàn giao dịch: UPCoM - Mơ hình quản trị cơng ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ban Giám đốc - Về việc thực chức kiểm toán nội bộ: Chưa thực I HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG: TT Số Nghị Ngày Nội dung Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 phương hướng nhiêm vụ năm 2023; Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm Nghị số soát năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 01/2023/NQ- 2023; ĐHĐCĐ Thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm Đại hội đồng cổ 25/4/2023 2022; đông thường Thơng qua Tờ trình phương án phân phối lợi niên năm 2023 nhuận, chia cổ tức năm 2022 kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 Thơng qua Tờ trình toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách Công ty năm 2022 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2023 Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2023 II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Thông tin thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): TT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/ không thành viên HĐQT/HĐQT độc lập Ngày bổ Ngày miễn nhiệm nhiệm Ông Phan Văn Thành Chủ tịch HĐQT 25/11/2022 Ơng Dương Chí Bình Ông Phạm Xuân Thành Thành viên HĐQT kiêm 25/11/2022 Ông Nguyễn Hải Thanh Giám đốc Ông Phan Hữu Bằng 25/11/2022 Ông Lê Vũ Thành Thành viên HĐQT kiêm Bà Nguyễn Thị Hải Phó Giám đốc 25/11/2022 Thành viên HĐQT kiêm 25/11/2022 Phó Giám đốc 25/11/2022 25/11/2022 Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Các họp Hội đồng quản trị Số buổi họp Tỷ lệ tham Lý không tham dự họp dự họp TT Thành viên HĐQT HĐQT 100% Bận việc cá nhân tham dự Bận việc cá nhân Ơng Phan Văn Thành 02/02 Ơng Dương Chí Bình 02/02 100% Ơng Phạm Xuân Thành 02/02 100% Ông Nguyễn Hải Thanh 02/02 100% Ông Phan Hữu Bằng 02/02 100% Ông Lê Vũ Thành 01/02 50% Bà Nguyễn Thị Hải 00/02 0% Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: Trong tháng đầu năm, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động Ban Giám đốc cán quản lý việc thực nhiệm vụ mục tiêu đề thông qua họp định kỳ tổ chức năm Các thành viên Ban Giám đốc có trình độ, lực phẩm chất, đào tạo đầy đủ chuyên môn, am hiểu lĩnh vực giao có nhiều năm kinh nghiệp việc quản lý Nhìn chung tháng đầu năm 2023, Ban Giám đốc Cơng ty cố gắng hồn thành tốt công tác điều hành Công ty triển khai thực chủ trương HĐQT theo Nghị ban hành, phù hợp với quy định Công ty Pháp luật Hoạt động tiểu ban thuộc HĐQT: Khơng có Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng Quản trị: TT Số Nghị Ngày Nội dung Tỷ lệ thông quyết/Quyết định 03/01/2023 qua 03/01/2023 Phê duyệt, ban hành quy chế 100% 01/QĐ-HĐQT 05/01/2023 khoán lương, làm lương, trả 100% 01a/QĐ-HĐQT lương tồn Cơng ty năm 100% 02/QĐ-HĐQT 11/01/2023 2023 31/01/2023 Ban hành quy định quản lý vật 100% 04/QĐ-HĐQT 24/02/2023 tư sản phẩm 100% 18/QĐ-HĐQT Phê duyệt, ban hành đơn giá 100% 25a/QĐ-HĐQT 09/3/2023 tiền lương ngành nghề sản 31/3/2023 xuất Công ty khoán lương 100% 36/QĐ-HĐQT 02/6/2023 gián tiếp, phục vụ tồn Cơng ty 100% 48a/QĐ-HĐQT năm 2023 100% 76/QĐ-HĐQT Ban hành chế độ bồi dưỡng cho III BAN KIỂM SOÁT người lao động làm việc Công ty Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật năm 2023 Phê duyệt đầu tư Dự toán XDCT cải tạo, sửa chữa nhà làm việc đơn vị Xung Kích trực thuộc Công ty Phê duyệt định thầu đơn vị thi cơng xây dựng gói thầu xây lắp, sửa chữa nhà làm việc đơn vị Xung Kích trực thuộc Công ty Xử lý hủy công cụ, dụng cụ, vật tư hư hỏng không sử dụng Thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp sở nhiệm vụ khoa học công nghệ liên kết Thông tin thành viên Ban Kiểm soát (BKS) TT Thành viên Chức vụ Ngày bắt đầu Trình độ chun Ban kiểm sốt thành viên BKS môn Trưởng Bà Hoàng Thị Thu Hương BKS 25/11/2022 Thạc sĩ Kinh tế Ông Trần Duy Hà Bà Nguyễn Thị Phương Kiểm soát 25/11/2022 Thạc sĩ Toán, cử viên nhân QTKD 25/11/2022 Kiểm soát Thạc sĩ QTKD viên Cuộc họp Ban Kiểm soát TT Thành viên Số buổi họp Tỷ lệ Tỷ lệ Lý không Ban kiểm soát tham dự tham biểu tham dự họp dự họp Bà Hoàng Thị Thu Hương 02/02 100% 100% Ông Trần Duy Hà 02/02 100% 100% Bà Nguyễn Thị Phương 02/02 100% 100% Hoạt động giám sát BKS HĐQT, Ban Giám đốc điều hành cổ đông Giám sát Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định pháp luật Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị Hội đồng quản trị tập trung đạo tốt thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Thể thức họp, nội dung, biên họp, Nghị quyết, Quyết định văn Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Giám sát Ban Giám đốc Ban Giám đốc tuân thủ quy định pháp luật công tác quản lý, điều hành giao dịch theo quy định Điều lệ Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho cổ đông Giám sát cổ đông Công ty thực tốt việc công bố thông tin theo quy định hành, kịp thời xác Sự phối hợp hoạt động Ban Kiểm soát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành cán quản lý khác Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng hợp tác q trình hoạt động, Ban Kiểm sốt ln phối hợp, trao đổi đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc họp, Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu Hội đồng quản trị sách, chế độ quy định Ban Kiểm soát cung cấp đầy đủ thông tin định Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận tạo điều kiện thuận lợi phòng ban Công ty việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho cơng tác kiểm tra kiểm sốt Hoạt động khác Ban Kiểm sốt: Khơng có IV BAN ĐIỀU HÀNH TT Thành viên Chức danh Ngày tháng Trình độ Ngày bổ Ban điều hành năm sinh chuyên môn nhiệm Giám đốc 12/09/1969 Thạc sĩ Trồng 25/11/2022 Ơng Dương Chí Bình Cơng ty Ơng Phạm Xn Thành Phó Giám đốc 12/02/1964 trọt 25/11/2022 Ông Nguyễn Hải Thanh Công ty Cử nhân Kinh Ơng Phan Hữu Bằng Phó Giám đốc 14/07/1966 25/11/2022 Công ty tế Kế toán trưởng 16/06/1991 Thạc sĩ Kinh 25/11/2022 Công ty tế Cử nhân Kinh tế V KẾ TOÁN TRƯỞNG Họ tên Ngày tháng Trình độ chuyên Ngày bổ nhiệm năm sinh mơn nghiệp vụ 25/11/2022 Ơng Phan Hữu Bằng 16/06/1991 Cử nhân kinh tế VI NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY Họ tên Ngày tháng Trình độ chuyên Ngày bổ nhiệm Ông Lê Văn Hưng năm sinh môn nghiệp vụ 28/11/2022 Thạc sĩ QLKT, Kỹ sư 22/04/1989 Vận tải, Cử nhân Luật VII ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Công ty tiếp tục tạo điều kiện để cử cán tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức quản trị doanh nghiệp quan, đơn vị chức có thẩm quyền tổ chức VIII DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CĨ LIÊN QUAN CỦA CƠNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CĨ LIÊN QUAN CỦA CƠNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY: Danh sách người liên quan Cơng ty: Phụ lục 01 đính kèm Giao dịch công ty với người liên quan công ty; công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan người nội bộ: Khơng có Giao dịch người nội cơng ty, người có liên quan người nội với công ty con, công ty công ty nắm quyền kiểm sốt: Khơng có Giao dịch cơng ty với đối tượng khác: Khơng có 4.1 Giao dịch công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc người quản lý khác thành viên sáng lập thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành thời gian ba (03) năm trở lại (tính thời điểm lập báo cáo): Khơng có 4.2 Giao dịch cơng ty với cơng ty mà người có liên quan thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc người quản lý khác thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Khơng có 4.3 Các giao dịch khác cơng ty (nếu có) mang lại lợi ích vật chất phi vật chất thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc người quản lý khác: Khơng có IX GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ: Danh sách người nội người có liên quan người nội bộ: Phụ lục 02 đính kèm Giao dịch người nội người có liên quan cổ phiếu Cơng ty: Khơng có X CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Khơng có PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY Tài khoản Chức vụ Số Giấy NSH, Thời điểm Thời điểm Mối quan Công ty (nếu Ngày cấp, Nơi bắt đầu khơng cịn hệ liên Stt Tên tổ chức/cá giao dịch Địa trụ sở chính/ người có người có Lý quan với nhân chứng có) cấp Địa liên hệ liên quan liên quan Công ty khoán Người nội (nếu có) I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TDP Phú Quý, Thị trấn Ông Phan Văn Chủ tịch 044065000150, NT Việt Trung, Bố Trạch, 25/11/2022 - Thành HĐQT ngày 25/6/2021 Quảng Bình Cá nhân có liên Thành viên Tổ dân phố Hữu Nghị, NCLQ - quan (Đã trình HĐQT, Giám 044069000178, Thị trấn NT Việt Trung, 25/11/2022 - Người bày Phụ lục đốc Cơng ty ngày 22/08/2016 Bố Trạch, Quảng Bình nội bộ, 03) Người Thành viên 044064000169 Tổ dân phố 3, Thị trấn QLDN Ông Dương Chí Bình HĐQT, Phó cấp ngày NT Việt Trung, Bố Trạch, 25/11/2022 - NCLQ Cá nhân có liên Giám đốc Công 22/08/2016 Quảng Bình Người - quan (Đã trình nội bộ, ty Người bày Phụ lục QLDN 03) NCLQ Ông Phạm Xuân Thành Cá nhân có liên quan (Đã trình - bày Phụ lục 03) Tài khoản Chức vụ Số Giấy NSH, Thời điểm Thời điểm Mối quan Công ty (nếu Ngày cấp, Nơi bắt đầu khơng cịn hệ liên Stt Tên tổ chức/cá giao dịch Địa trụ sở chính/ người có người có Lý quan với nhân chứng có) cấp Địa liên hệ liên quan liên quan Công ty khoán Thành viên 044066000132, TDP 7, Phường Bắc Người HĐQT, Phó cấp ngày Nghĩa, TP Đồng Hới, nội bộ, (nếu có) Giám đốc 22/08/2016 người Quảng Bình QLDN Ông Nguyễn Thành viên 25/11/2022 - Hải Thanh HĐQT, Kế toán trưởng Cá nhân có liên NCLQ - quan (Đã trình Thành viên HĐQT bày Phụ lục 03) Ông Phan Hữu 044091004344 Tổ dân phố Phú Quý, Thị Người Bằng cấp ngày trấn NT Việt Trung, Bố 25/11/2022 - nội bộ, Trạch, Quảng Bình người 27/6/2021 QLDN Cá nhân có liên NCLQ - quan (Đã trình 194269668 cấp Nam Lý, Đồng Hới, 25/11/2022 Người bày Phụ lục ngày 18/01/2016 Quảng Bình nội 03) NCLQ Ông Lê Vũ Thành Cá nhân có liên - quan (Đã trình bày Phụ lục 03) Bà Nguyễn Thị Thành viên 194378777, cấp Liên Thủy, Lệ Thủy, 25/11/2022 Người Hải HĐQT ngày 03/01/2016 Quảng Bình nội Tài khoản Chức vụ Số Giấy NSH, Thời điểm Thời điểm Mối quan Công ty (nếu Ngày cấp, Nơi bắt đầu khơng cịn hệ liên Stt Tên tổ chức/cá giao dịch Địa trụ sở chính/ người có người có Lý quan với nhân chứng có) cấp Địa liên hệ liên quan liên quan Công ty khoán Tổ dân phố 5, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình (nếu có) Đại Trạch, Bố Trạch, Cá nhân có liên Quảng Bình NCLQ - quan (Đã trình bày Phụ lục 03) II BAN KIỂM SỐT Bà Hồng Thị Trưởng 04417400013 cấp 25/11/2022 - Người Thu Hương Ban KS ngày 24/06/2016 nội Cá nhân có liên Kiểm sốt viên 044086000338 25/11/2022 - NCLQ - quan (Đã trình cấp ngày 22/08/2016 Người bày Phụ lục nội 03) NCLQ Ơng Trần Duy Hà Cá nhân có liên quan (Đã trình - bày Phụ lục 03) Bà Nguyễn Thị 044180003123 Xã Đức Ninh, TP Đồng Người Phương nội Kiểm sốt viên cấp ngày Hới, Quảng Bình 25/11/2022 - Cá nhân có liên NCLQ - quan (Đã trình 22/4/2021 bày Phụ lục 10 Stt Tên tổ chức/cá Tài Chức vụ Số Giấy NSH, Địa trụ sở chính/ Thời điểm Thời điểm Lý Mối quan nhân khoản Công ty (nếu Ngày cấp, Nơi Địa liên hệ bắt đầu khơng cịn hệ liên giao dịch người có người có quan với 03) chứng có) cấp liên quan liên quan Công ty khốn (nếu có) 044089000288 cấp ngày III NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 17/5/2021 Ông Lê Văn Phụ trách TDP 3, Thị trấn NT Việt Người Hưng Quản trị Công Trung, Bố Trạch, Quảng 28/11/2022 - nội ty kiêm Thư ký Bình NCLQ Cơng ty Cá nhân có liên - quan (Đã trình bày Phụ lục 03) IV BAN ĐIỀU HÀNH Ông Dương Giám đốc Người Chí Bình (Đã Phó Giám đốc nội Phó Giám đốc trình bày Kế toán trưởng Người mục I) nội Ông Phạm Người Xuân Thành nội (Đã trình bày Người mục I) nội Ông Nguyễn Hải Thanh (Đã trình bày mục I) Ơng Phan Hữu Bằng (Đã trình bày mục I) 13 TÊN TỔ Tài Chức Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi Số cổ phiếu Tỷ lệ sở TT CHỨC/CÁ khoản vụ cấp sở hữu cuối hữu CP giao dịch Công cuối kỳ NHÂN chứng ty (nếu Śô Ngày cấp Nơi cấp Địa liên hệ kỳ Ghi khoán (%) Con rể - Nguyễn Thanh (nếu có) có) TDP Phú Quý, Thị trấn 300 Con trai Đông NT Việt Trung, Bố Trạch, 0,0018 Con dâu 194169052 17/08/2007 CA % Quảng Quảng Bình Vợ Bình Con - Phan Đinh Trung Thành 044088000 15/7/2019 Cục Phường Hòa Khánh Bắc, 3.400 CP (cá 0,02% - Lê Thị Thanh viên 973 22/08/2016 Cảnh sát Quận Liên Chiểu, TP Đà nhân) 22/08/2016 QLHC Ông Dương Chí HĐQT 044191000 Nẵng Bình kiêm 237 Cục Giám Cảnh sát Phường Hịa Khánh Bắc, 2.1 Tổ chức có liên đốc 044069000 ĐKQL Quận Liên Chiểu, TP Đà quan (Khơng có) 178 cư trú Nẵng 2.2 Cá nhân có liên quan Cục Tổ dân phố Hữu Nghị, Cảnh Thị trấn NT Việt Trung, - Bùi Thị Ngọc Bố Trạch, Quảng Bình sát - Dương Chí Anh ĐKQL cư trú 038171001 11/10/2016 Cục TDP Hữu Nghị, Thị trấn 297 22/8/2016 Cảnh sát NT Việt Trung, Bố Trạch, ĐKQL 044095000 Quảng Bình 300 cư trú TDP Hữu Nghị, Thị trấn Cục NT Việt Trung, Bố Trạch, Cảnh sát ĐKQL Quảng Bình cư trú 14 TÊN TỔ Tài Chức Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi Số cổ phiếu Tỷ lệ sở TT CHỨC/CÁ khoản vụ cấp sở hữu cuối hữu CP giao dịch Công cuối kỳ NHÂN chứng ty (nếu Địa liên hệ kỳ Ghi khoán (%) - Dương chí Việt (nếu có) có) Śơ Ngày cấp Nơi cấp Dũng Em trai 044203002 26/8/2019 Cục TDP Hữu Nghị, Thị trấn Em trai 908 Cảnh sát NT Việt Trung, Bố Trạch, QLHC Con đẻ Quảng Bình - Dương Chí Nam Thành 044075000 17/10/2016 Cục TDP Quyết Thắng, Thị 600 CP 0,0035 viên 331 17/01/2017 Cảnh sát trấn NT Việt Trung, Bố % Dương Chí Bắc 22/08/2016 ĐKQL 3.200 CP HĐQT 044078000 Trạch, Quảng Bình (cá nhân) 0,019% Ông Phạm Xuân kiêm 554 cư trú Thành Phó Cự nẫm, Bố Trạch, Quảng Giám 044064000 Cục Bình 3.1 Tổ chức có liên đốc 169 Cảnh sát quan (Khơng có) ĐKQL Tổ dân phố 3, Thị trấn NT Việt Trung, Bố 3.2 Cá nhân có liên cư trú Trạch, Quảng Bình quan: Cục - Phạm Đặng Cảnh Thành Tài sát ĐKQL cư trú 044098000 11/6/2020 Cục TDP 3, Thị trấn NT Việt 382 cảnh sát Trung, Bố Trạch, Quảng QLHC Bình 15 Tài Chức Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi TÊN TỔ khoản vụ cấp Tỷ lệ sở TT CHỨC/CÁ giao dịch Công Số cổ phiếu hữu CP chứng ty (nếu Śô Địa liên hệ sở hữu cuối cuối kỳ Ghi NHÂN khốn có) Ngày cấp Nơi cấp kỳ (%) Vợ Con (nếu có) Con Em trai Ông Nguyễn Hải Thành 044066000 22/08/2016 Cục TDP 1, Phường Bắc 2.500 CP 0,015% Em dâu Thanh viên 132 Cảnh Nghĩa, TP Đồng Hới, (cá nhân) Em gái Quảng Bình HĐQT sát QLĐK cư trú 4.1 Tổ chức có liên quan (Khơng có) 4.2 Cá nhân có liên quan - Phan Thị Kim Anh 191042830 23/06/2010 Công an TDP 1, Bắc Nghĩa, Đồng 1.100 0,0065 Quảng Hới, Quảng Bình % Bình - Nguyễn Hải Sơn 194579955 27/10/2012 Công an TDP 1, Bắc Nghĩa, Đồng Quảng Hới, Quảng Bình Bình - Nguyễn Hải 044204002 04/12/2020 Cục TDP 1, Bắc Nghĩa, Đồng Long 856 Cảnh sát Hới, Quảng Bình ĐKQL - Nguyễn Văn 191057057 07/12/2011 Công an P Nam Lý, TP Đồng Hới, Chương Quảng Quảng Bình Bình - Hoàng Thị Gái 194137010 25/5/2015 Công an P Nam Lý, TP Đồng Hới, - Nguyễn Thị Thu 201831359 26/6/2018 Quảng Quảng Bình Bình Hường Hòa Minh – Liên Chiểu- CA Đà Đà Nẵng Nẵng 16 TÊN TỔ Tài Chức Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi Số cổ phiếu Tỷ lệ sở TT CHỨC/CÁ khoản vụ cấp sở hữu cuối hữu CP giao dịch Công cuối kỳ NHÂN chứng ty (nếu Śô Ngày cấp Nơi cấp Địa liên hệ kỳ Ghi khoán (%) - Vương Cơng Huệ (nếu có) có) Hòa Minh – Liên Chiểu- Em rể Đà Nẵng Em trai - Nguyễn Đức 201831358 26/6/2018 Công an Em dâu Tường 264590679 24/7/2020 TP Đà Mỹ Binh, Phan Rang- Em gái 230505536 01/7/2010 Nẵng Tháp Chàm, Ninh Thuận Em rể - Lê Thị Thu Linh 201887435 21/10/2019 Công an 201887434 21/10/2019 Trà Bá, TP Pleiku, Gia - Nguyễn Thị Hiền tỉnh Lai Ninh - Nông Văn Tùng Thuận Hòa Ninh- Hòa Vang- Đà Công an Nẵng tỉnh Gia Lai Hòa Ninh- Hòa Vang- Đà Công an Nẵng TP Đà Nẵng Công an TP Đà Nẵng Thành Cục viên Cảnh Tổ dân phố Phú Quý, Ông Phan Hữu HĐQT 044091004 sát Thị trấn NT Việt Trung, Bằng 27/6/2021 QLHC Bố Trạch, Quảng Bình 300 0,002% , Kế 344 toán trưởng TTXH 5.1 Tổ chức có liên quan (Khơng có) 5.2 Cá nhân có liên quan 17 TÊN TỔ Tài Chức Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi Số cổ phiếu Tỷ lệ sở TT CHỨC/CÁ khoản vụ cấp sở hữu cuối hữu CP giao dịch Công cuối kỳ NHÂN chứng ty (nếu Địa liên hệ kỳ Ghi khoán (%) Mẹ - Lê Thị Thảo (nếu có) có) Śơ Ngày cấp Nơi cấp - Trần Xuân Mẹ vợ 191042878 27/7/2010 Công an TDP Phú Quý, Thị trấn Mẹ vợ Thượng 24/12/2019 Quảng NT Việt Trung, Bố Trạch, - Cao Thị Tân 044074002 25/4/2012 Bình Vợ 437 17/10/2016 Quảng Bình Em gái - Trần Thị Lan Cục Hương 194037134 cảnh sát Xã Quảng Hòa, Thị xã Ba QLHC Đồn, Quảng Bình - Phan Nữ Hồng 044199001 Yến 007 Công an Xã Quảng Hòa, Thị xã Ba Quảng Đồn, Quảng Bình Bình TDP Phú Quý, Thị trấn Cục NT Việt Trung, Bố Trạch, cảnh sát ĐKQL Quảng Bình 194526783 09/6/2020 Công an TDP Phú Quý, Thị trấn Quảng NT Việt Trung, Bố Trạch, Bình Quảng Bình Ơng Lê Vũ Thành 194269668 18/01/2016 Quảng Nam Lý, Đồng Hới, 3.239.230 18,96% Thành viên Bình Quảng Bình CP HĐQT (cá nhân) 6.1 Tổ chức có liên quan (Khơng có) 18 TÊN TỔ Tài Chức Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi Số cổ phiếu Tỷ lệ sở TT CHỨC/CÁ khoản vụ cấp sở hữu cuối hữu CP giao dịch Công cuối kỳ NHÂN chứng ty (nếu Địa liên hệ kỳ Ghi khoán (%) 6.2 Cá nhân có liên (nếu có) có) Śơ Ngày cấp Nơi cấp 800.000 CP Vợ quan (cá nhân) 4,68% Con đẻ Con đẻ - Trần Hoàng Ly 194183647 18/03/2015 Công an Nam Lý, Đồng Hới, Bố đẻ Na (Còn nhỏ) tỉnh Quảng Bình Mẹ đẻ (Còn nhỏ) 22/05/2017 Em ruột - Lê Quang Minh 044056000 04/05/2013 Quảng Tổ dân phố 11, Phường Em dâu - Lê Anh Minh 06/03/2007 Bình Nam Lý, TP Đồng Hới, 373 13/06/2007 - Lê Văn Bằng 190803048 Cục Quảng Bình Cảnh sát Tổ dân phố 11, Phường - Dương Thị 194428920 ĐKQL Nam Lý, TP Đồng Hới, Quyên Công an 194441769 Quảng Bình - Lê Văn Tuyên tỉnh Quảng Thị trấn Hoàn Lão, H Bố - Dương Thị Thế Bình Trạch, Quảng Bình Thảo Công an Thị trấn Hoàn Lão, H Bố tỉnh Trạch, Quảng Bình Quảng Bình Thị trấn Hồn Lão, H Bố Cơng an Trạch, Quảng Bình tỉnh Thôn Dài, Xã Hòa Trạch, Quảng H Bố Trạch, Quảng Bình Bình 19 TÊN TỔ Tài Chức Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi Số cổ phiếu Tỷ lệ sở TT CHỨC/CÁ khoản vụ cấp sở hữu cuối hữu CP giao dịch Công cuối kỳ NHÂN chứng ty (nếu Śô Ngày cấp Nơi cấp Địa liên hệ kỳ Ghi khoán (%) Bà Nguyễn Thị (nếu có) có) 20 Lê Qúy Đôn - 1.000.000 Chồng Hải Phường Đồng Mỹ - TP CP 5,85% Con đẻ Thành 194378777 03/01/2016 Quảng Đồng Hới - Quảng Bình Con dâu viên Bình (cá nhân) Con đẻ HĐQT 7.1 Tổ chức có liên 194044751 02/04/2008 CA Số 20 đường Lê Quý Đôn quan (Khơng có) 28/02/2017 Quảng – TP Đồng Hới – Tỉnh 044091000 04/11/2015 Bình Quảng Bình 7.2 Cá nhân có liên 899 01/06/2014 quan Cục CS Số 20 đường Lê Quý Đôn 001195000 ĐKQL – TP Đồng Hới – Tỉnh - Phạm Văn Năm 202 cư trú Quảng Bình - Phạm Nhật 194617979 Cục CS Số 20 đường Lê Quý Đôn Thành ĐKQL – TP Đồng Hới – Tỉnh - Lê Mỹ Linh cư trú Quảng Bình - Phạm Phương Hà CA Số 20 đường Lê Quý Đơn II BAN KIỂM SỐT Quảng – TP Đồng Hới – Tỉnh Bà Hoàng Thị Bình Quảng Bình Thu Hương Trưởng 044174000 24/06/2016 Cục Tổ dân phố 5, Bắc Lý, 2.000 CP 0,012% BKS 131 Cảnh Đồng Hới, Quảng Bình (Cá nhân) sát ĐKQL 20 TÊN TỔ Tài Chức Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi Số cổ phiếu Tỷ lệ sở TT CHỨC/CÁ khoản vụ cấp sở hữu cuối hữu CP giao dịch Công cuối kỳ NHÂN chứng ty (nếu Địa liên hệ kỳ Ghi khoán (%) 1.1 Tổ chức có liên (nếu có) có) Śơ Ngày cấp Nơi cấp 400 Chồng quan (Khơng có) 0,002% Con 194010096 17/04/2012 CA Tổ dân phố 5, Bắc Lý, Con 1.2 Cá nhân có liên 18/5/2018 Quảng Đồng Hới, Quảng Bình Mẹ đẻ quan 044203000 Bình Mẹ chồng 550 01/09/2013 Bắc Lý, Đ Hới, Quảng Chị ruột - Nguyễn Đại Độ 08/08/2010 Cục Bình em ruột (còn nhỏ) 09/01/2016 quản lý em ruột - Nguyễn Đại 02/07/2018 dân cư Bắc Lý, Đ Hới, Quảng Dũng 190768010 23/8/2014 Bình CA - Nguyễn Hoàng 190871210 Quảng Thị trấn Nông trừơng Viêṭ Anh Bình Trung, Bố Trạch, Quảng 044171000 - Đinh Thị Dèn 199 CA Bình Quảng - Từ Thị Nộn 044077001 Bình Tân Ninh, Quảng Ninh, 349 Quảng Bình - Hoàng Thị Thu Cục 194169115 quản lý Thị trấn Nông trừơng Viêṭ - Hoàng Đ́ưc dân cư Trung, Bố Trạch, Quảng Phượng Cục Bình - Hoàng Thị Lan quản lý dân cư Bắc Lý, Đ Hới, Quảng Bình CA Quảng Bắc Lý, Đ Hới, Quảng Bình Bình