BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán Tên công ty đại chúng Công ty CPCN Tung Kuang[.]
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán - Tên công ty đại chúng: Công ty CPCN Tung Kuang - Địa trụ sở chính: Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II-Đồng Nai - Điện thoại: 0613-836688 Fax: 0613-836553 Email:tungkuang@hcm.vnn.vn - Vốn điều lệ: 243.799.460.000 đồng - Mã chứng khoán : TKU I Hoạt động Hội đồng quản trị tháng đầu năm 2012: Các họp Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Ông Liu Cheng Min Ông Ma Chia Lung Ông Tsan Hsun Lin Ông Liu Chien Hung Ông Liu Chien Lin Ông Hsu Chih Cheng Ông Chan Chun Shung Ông Liu Chen Chin Ông Ma Tao Hsin Chức vụ Chủ tịch P chủ tịch P chủ tịch TV HĐQT kiêm tổng giám đốc TV HĐQT kiêm phó tổng giám đốc TV HĐQT kiêm phó tổng giám đốc TV HĐQT TV HĐQT TV HĐQT Số buổi họp tham dự 3 3 Tỷ lệ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 100% 100% 100% Lý không tham dự Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị công ty đạo công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Giám sát báo cáo tài quý I/2012 báo cáo kiểm tóan năm 2011 Chỉ đạo tổ chức thành cơng họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ngày 20/04/2012 Ban giám đốc ký hợp đồng kiểm toán năm tài 2012 với cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn Nam Việt Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: khơng có II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị tháng đầu năm: Stt Số Nghị quyết/ BB -HĐQT 16/2012/BB-HĐQT Ngày 30/03/2012 01/2012/NQĐHĐCĐ 20/04/2012 17/2012/BB- HĐQT 14/5/2012 Nội dung Thông qua kế họach tổ chức ĐHĐCĐ số vấn đề khác Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 kế hoạch 2012 Thơng qua báo cáo Ban kiểm sốt báo cáo tài năm 2011 Thơng qua Tờ trình trả thù lao năm 2012 Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Thơng qua Tờ trình lựa chọn cơng ty kiểm tốn cho năm tài 2012 Thay đổi tổng giám đốc bổ sung thêm phó chủ tịch III Thay đổi danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng năm 2012): không V Giao dịch cổ đông nội người liên quan (Báo cáo tháng năm 2012) : không Danh sách cổ đông nội người có liên quan Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tên cá nhân Liu Cheng Min Ma Chia Lung Chan Chun Shung Hsu Wen Chuan Tsan Hsun Lin Lin Chin Chu Ma Tao Hsin Liu Chien Hung Chen Miao Lien Liu Chien Lin Ng Thị Ngọc Quyên Liu Chen Chin Hsu Chih Cheng Hsu Mei Hui Hsu Feng Jung Chan Hsun Kuo Trần Thị Ngọc Hoa Vũ Ng Thị Hạnh PhạmThái Ng Trâm Tài khoản giao dịch chứng khốn Chức vụ cơng ty 009F504544 009F504543 009F505034 009F505035 009F501643 009F501204 Chủ tịch P.Chủ tịch T.V HĐQT T Ban KS P.Chủ tịch 009F501254 009F501426 009F501476 009C014414 009F505032 T.Vkiêm TGĐ 009F501203 009F510583 009C017561 009C017563 009C040599 T.Vkiêm P.TGĐ T.V HĐQT T.Vkiêm P.TGĐ T.V ban KS T.V ban KS Quyền KTT Nhân viên Số CMND/hộ chiếu 301807632 305676995 200398177 301969428 301958753 301958754 214763010 303771203 135027446 305133603 270989379 300238415 301570786 210290063 132418601 213113002 230529161 271609389 271434101 Ngày cấp CMND/ hộ chiếu 13/08/2010 04/06/2012 18/02/2003 07/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 06/12/2006 17/10/2011 08/04/2004 03/02/2012 18/06/1999 27/05/2009 24/05/2010 02/12/2003 30/10/2001 14/09/2005 24/10/2004 06/07/2010 18/08/2011 Nơi cấp CMND/ hộ chiếu B.ngoại giao B.ngoại giao B.ngoại giao B.ngoại giao B.ngoại giao B.ngoại giao B.ngoại giao B.ngoại giao B.ngoại giao B.ngoại giao Đồng Nai B.ngoại giao B.ngoại giao B.ngoại giao B.ngoại giao B.ngoại giao Gia Lai Đồng Nai Đồng Nai Địa 21/6 Đài Loan 395-8Đài Loan 218 Đài Loan 205 Đài Loan Đồng Nai Đồng Nai 395-8Đài Loan Đồng Nai Đồng Nai Hải Dương Hải Dương 395-8Đài Loan Hải Dương Hải Dương Đà Nẵng Hải Dương Gia Lai Đồng Nai Đồng Nai Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ 18.987.221 288,486 501,280 382,648 495,328 12,073 744,563 11,500 188,564 270,250 128,177 24,150 20,421 0 200 77.88 1.18 2.06 1.57 2.03 0.05 3.05 0.05 0.77 0.85 0.53 0.10 0.08 0 0 Ghi Giao dịch cổ phiếu: không Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đơng lớn người liên quan với Cơng ty): không V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo tháng năm 2012): không Chủ tịch HĐQT Liu Cheng Min