Báo cáo tài công ty cổ phần tổng công ty cổ phần địa ốc sài gòn 1597203941

lá? CƠNG TY CƠ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN 63-65 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Điện thoại: 028.38405546 Fax: 028.38.405.553 Số:⁄5⁄CBTTĐKK-P.NV CONG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự - Hạnh phúc SS TpHCM ngày// tháng 06 năm 2020 CONG BO THONG TIN 24H Kinh gui: _ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn TP.Hồ Chí Minh Giới thiệu tổ chức công bố thông tin : Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Mã chứng khốn: SGR Trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 38 405 549/ 3§ 405 550 Fax: (028) 38 405 553 Website: www.saigonres.com.vn H.Nội dung công bố thông tin : Biên Họp Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên năm tài 2019 Cơng ty Cơ phân Địa ơc Sài Gịn ký ngày 10/6/2020; Nghị Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm tài 2019 Cơng ty Cơ phân Địa ơc Sài Gịn ký ngày 10/6/2020 Trân trọng thông báo NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT người ủy quyền cơng bố thơng (ek#=ke, họ tên, đóng dấu)(“6 DANG VAN PHUC cS SAIGON REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY - SAIGONRES Website: www.saigonres.com - Email: saigonres@saigonres com.vn Rau Ky béi: CONG TY CO PHA DIA OC SAI GON Ký ngày: 11/6/2020 15:10:28 tin lens ig CONG SAIGONRES GROUP THANH PHO HO CHI MINH TY CỔ ĐHẨN ĐẸA Õ© SẢI ©ỊN CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cao Sc 63 - 65 Điện Biên Phủ - P15 - @ Bình Thợnh Điện hoại: 38.405.546 Fox: 38.405.553 Độc lập - Tự - Hạnh phúc — — 8® kx Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020 BIÊN BẢN HỌP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON THONG TIN VE CONG TY - Tén Cong ty: Cong ty Cé phan Dia dc Sai Gon (SAIGONRES) - Mã Chứng khoán: SGR - _ Địa trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường Hồ Chí Minh 15, quận Bình Thạnh, thành phố Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0301899038 đo Sở Kế hoạch Đầu tư thành phó Hồ Chí Minh cấp lần 12 ngày 10/07/2017 THỜI GIAN - ĐỊA ĐIÊM - THÀNH PHÀN THAM DỰ - Thời gian: Khai mạc vào lúc 08 40 ngày 10 tháng năm 2020 - _ Địa điểm: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn 63-65 Điện Biên Phủ, Phường I5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh - _ Thành phần tham dự: e Ba Nguyễn Thị Mai Thanh — Phó Chủ tịch HĐQT; e _ Thành viên Hội đồng Quản trị Cơng ty: e©_ Ban Kiểm sốt Cơng ty: e Cơ đơng Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn (theo danh sách ký xác nhận tham dự): e Ban Lãnh đạo Điều hành Công ty Công ty thành viên (Theo thư mời) KHAI MAC ĐẠI HỘI 3.7 Tuyên bố lý khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự Ông Thái Quốc Dương phát biểu tuyên bố lý khai mạc Đại hội giới thiệu thành phần tham dự 3.2 Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ 2019 tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành thường niên năm tài Đại hội nghe Ông Nguyễn Việt Hưng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cô đông công bố báo cáo tỷ lệ cổ đơng tham dự Đại hội tun bó đại hội đủ điều kiện tiến hành: e_ Tổng số cô đông công ty: 349 cổ đông, đại diện 45.539.918 cổ phần có quyền biểu e Số đơng có mặt tham dự Đại hội: 77 cổ đơng, đại diện 42.345.863 cổ phần có quyền biểu Đại hội tương đương tỷ lệ 92,99% Trong đó, số cổ đơng có mặt tham dự đại hội 48 cổ đông đại diện cho 36.002.135 cổ phần chiếm 79,06% tổng số cỗ phần có quyên biểu số cổ đông ủy quyền 29 cổ đông đại diện cho 6.343.728 cổ phần chiếm 13,93% tổng số cổ phần có quyền biểu e Số cổ đơng khơng tham dự Đại hội ủy quyền không hợp lệ: 272 cổ đơng đại diện 3.194.055 cổ phần có quyền biểu Đại hội tương đương tỷ lệ 7.01% tổng số cổ phần có quyền biểu Căn quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014 Điều ngày 17 tháng năm 2019, Đại hội đồng Cổ đơng (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài 2019 Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn tổ chức ngày 10/6/2020 đủ điều kiện đề tiến hành Đại hội Các Cổ đơng đại diện ủy quyền có mặt Đại hội có quyền biểu Non 18 Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn thơng qua 3.3 Ong Thai Quốc Dương - Giới thiệu xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Chủ toa Doan, Ban Thư ký Ban Kiểm phiếu, cụ thể sau: Chủ tọa Đoàn Bà Nguyễn Thị Mai Thanh —- Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đồn Ông Đặng Văn Phúc- Thành viên HĐQT 3; Ông Phạm Đình Thành - Thành viên HĐQT Ban Thư ký Ông: Nguyễn Trọng Giáp Bà: Đinh Thụy Phượng Un ¬ Ban Kiểm phiếu Ơng Nguyễn Việt Hưng Bà Trần Tuyết Hạnh Ông Tạ Quang Cường Bà Vũ Thị Minh Hiền Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa c xin: (UACERT Ong Nguyễn Võ Thăng Long Ux theo số cổ phần sở hữu đại diện ủy quyền Đại hội thống với tỷ lệ chấp thuận 100% cổ đông tham dự danh sách Chủ toạ Đoàn, Ban Thư ký Ban Kiểm phiếu giới thiệu 3.4 Bà Nguyễn Thị Mai Thanh Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đồn thơng qua chương trình Đại hội sau: (1) Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2019; (2) Báo cáo Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020; (3) Báo cáo thâm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; (4) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm tài 2019: (5) Tờ trình thù lao HĐQT, BKS; mức trích thưởng cho Ban điều hành cán quản lý năm 2019 đề xuất cho năm 2020; (6) Tờ trình việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty: (7) Tờ trình việc miễn nhiệm bầu thay thành viên HĐQT cho thời gian lại nhiệm kỳ 2016- 2020; (8) Tờ trình việc miễn nhiệm bầu thay thành viên Ban kiểm soát cho thời gian (10) Thảo luận thông qua Báo cáo, tờ trình; (11) Biên kiểm phiếu Thông qua kết bầu cử; (12) Thông qua Nghị Đại hội; 100% số phiếu biểu trí tán thành chương trình, nội dung Đại hội DIEN TIEN DAI HOI 4.1 Báo cáo kết xskd 2019 tờ trình: 4.1.1 Ơng Đặng Văn Phúc - Thay mặt Chủ tịch đồn trình bày Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2019 4.1.2 Ông Pham Dinh Thành - Thay mặt Chủ tịch đồn trình bày Báo cáo Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020; 4.1.3 Ơng Nguyễn Hồng Phát — Trưởng ban Kiểm sốt trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; 4.1.4 Ong Phạm Đình Thành — Thay mặt Chủ tịch đồn, trình bày tờ trình: e _ Tờ trình Phương án phân phói lợi nhuận năm tài 2019: e _ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS: mức trích thưởng cho Ban điều hành cán quản lý năm 2019 đề xuất cho năm 2020 4.1.5 Ông Dang Van Phúc —- Thay mặt Chủ tịch đồn, trình bày tờ trình: 2, kỳ 2016- 2020; // (9) Bầu cử thành viên HĐQT thành viên Ban kiểm sốt cho thời gian cịn lại nhiệm À„À¬oYew cịn lại nhiệm kỳ 2016- 2020; Tờ trình việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Cơng ty: Tờ trình việc thay thành viên HĐQT cho thời gian cịn lại nhiệm kỳ 20162020; Tờ trình việc thay thành viên Ban kiểm soát cho thời gian lại nhiệm kỳ 2016- 2020 4.1.6 Sau Đồn Chủ tịch trình bày báo cáo tờ trình, cổ đơng tiến hành biểu việc miễn nhiệm thông qua danh sách bầu cử e Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Ông Phạm Quốc Thắng miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Bà Hồ Trần Diệu Lynh => Các cô đông khơng có ý kiến tiến hành biểu thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đồng ý miễn nhiệm « Về việc thay thành viên HĐQT cho thời gian lại nhiệm kỳ 2016- 2020, danh sách bầu cử thay thành viên HĐQT đề cử 01 người: Ông Nguyễn Văn Khoa => Các cổ đơng khơng có ý kiến tiến hành biểu thông qua danh sách bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý Về việc thay thành viên Ban kiểm soát cho thời gian lại nhiệm kỳ 2016Thị Ngọc Oanh => Các đơng khơng có ý kiến tiến hành biểu thơng qua danh sách bầu cử Ơng Nguyễn Việt Hưng — Tổ Trưởng tổ bầu cử thông qua quy chế hướng dẫn thẻ lệ bau cử, đồng thời tổ kiểm phiếu phát phiếu bầu cho tất cổ đơng Sau cổ đơng hồn tất công tác bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu 4.2 Thảo luận: e Ý kiến đại diện cô đông -_ Về tình hình đầu tư dự án qua báo cáo HĐQT: Hiện Công ty đầu tư I1 dự án, vào bảng cân đối tài với lượng tiền mặt có có đủ đề thực dự án kế hoạch đề ra, Cơng ty có dự kiến giải pháp thé nao nguồn vốn đầu tư - - Về cổ phiếu: Cổ phiếu trước giao dịch UpCom niêm yết HOSE lượng cổ phiếu giao dịch thấp so với công ty khác Cơng ty cần có giải pháp cải thiện khoản - VỀ sản phẩm: Hiện nay, đơn vị kinh doanh bắt động sản khác tích hợp cơng nghệ vào sản phẩm nhằm gia tăng giá trị sản phẩm SGR dụng cho sản phẩm Công ty, cần hỗ trợ từ các cổ đông có khả e - Trả lời chủ tọa đồn: - Giai pháp nguồn vốn đầu tư: Cơng ty đầu tư nhiều dự án, vốn đầu tư vào dự án Trong có dự án có nguồn cần nghiên cứu áp đơng liên hệ với khoảng 900 ty đầu tư lớn Sài Gòn Riverside, dự án An Phú River View, An Phú Residence, dự án kéo đài vướng mắc thủ tục giải tỏa đường vào dự án, Ban điều hành cần nhanh ef co với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý vei 2020, danh sách bầu cử thay thành viên Ban Kiểm soát đề cử 01 người: Bà Nguyễn uel e chóng giải thủ tục giải tỏa xây dựng đường vào dự án Việc hoàn thành đường vào dự án giải dòng tiền vào từ dự án khoảng 300 đến 400 tỷ để bổ sung nguồn vốn, cổ phiếu SGR thu hút nhà đầu tư tạo khoản cao Về tích hợp cơng nghệ vào sản phẩm: Cám ơn ghi nhận ý kiến đóng góp vị đại điện Cổ đơng Ban điều hành ghi nhận lại thông tin liên lạc, đề xuất xem xét triển khai áp dụng cho du an An Pht River View, An Phú Residence Toàn thể Đại hội thống cao nội dung trình bày, giải thích Dai hội Chủ tịch đồn khơng có ý kiến khác Chủ tịch Đoàn thay mặt HĐQT Ban lãnh đạo Công ty cám ơn tiếp thu ý kiến đóng góp Cơ đơng Đồng thời mong muốn tiếp nhận ý kiến đóng góp xây dựng Cổ đơng q trình hoạt động Công ty xin biểu thông qua báo cáo tờ trinh 4.3 Thông qua Báo cáo, tờ trình kết qua bau cir Kết biểu nội dung báo cáo tờ trình trình bày Đại hội ee Nội dung Stt Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2019 Báo cáo Phương hướng kế hoạch SXKD Tán : thành (%) a ,_ Khôngtán| thành (%) 100 T | Khơng có x ý kiên 0) - - - - 100 năm 2020; Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản 100 xuất kinh doanh Ban Kiểm sốt; Tị trình Phương án phân phối lợi nhuận năm tài 2019; 100 Tờ trình thù lao HĐQT, BKS; mức trích thưởng cho Ban điều hành cán quản 100 Tờ trình việc Chủ tịch Hội đồng quản trị 100 lý năm 2019 đề xuất cho năm 2020; kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty; | | Kết kiểm phiếu bầu cử việc thay Thành viên HĐQT thành viên Ban kiểm sốt Ơng Nguyễn Việt Hưng - Tổ Trưởng tổ bầu cử trình bày Biên kiểm phiếu thông báo kết bầu cử sau: e _ Biên bắn kiểm phiếu bầu cử việc thay Thành viên HĐQT l2, JASAG QUACERT 150 9001:2008 Số phiếu phát ra: 88 phiếu tương đương với 42.564.243 cô phần Số phiếu thu vào: 88 phiếu tương đương với 42.564.243 cô phân Số phiếu hợp lệ: §6 phiếu tương đương với 42.558.773 cổ phần -_ - - _ Số phiếu không hợp lệ: phiếu tương đương với 5.470 cổ phan Trong đó: Phiếu trắng là: phiếu = Kết kiểm phiếu Ông Nguyễn Văn Khoa trúng cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn cho thời gian lại nhiệm kỳ 2016- 2020 với 42.547.491 cổ phần đạt tỷ lệ 99,99 %, e Biên kiểm phiếu bầu cử việc thay Thành viên Ban Kiểm soát -_ Số phiếu phát ra: 88 phiếu tương đương với 42.564.243 cổ phần - _ Số phiếu thu vào: 88 phiếu tương đương với 42.564.243 cổ phần - _ Số phiếu hợp lệ: 85 phiếu tương đương với 42.547.492 cổ phan - _ Số phiếu không hợp lệ: phiếu tương đương với 16.751 cổ phan Trong đó: => Kết kiểm phiếu Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh trúng cử Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn cho thời gian lại nhiệm kỳ 2016- 2020 với 42.547.492 cổ phần đạt tỷ lệ 99.96 %, NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI: CÁC NỘI DUNG Đà ĐƯỢC THÔNG QUA THÀNH NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI DONG CỎ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 5.1 Thông qua Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2019 5.2 Thông qua Báo cáo thâm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; 5.3 Thơng qua Báo cáo Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020; 5.4 Thống phương án phân phói lợi nhuận năm 2019: Suds Quyét định mức thù lao HĐQT, BKS; mức trích thưởng cho Ban điều hành cán quản lý năm 2019 đề xuất cho năm 2020; 5.6 Đồng ý Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đến ngày 01/08/2020 Hội đồng Quản trị chuẩn bị bổ nhiệm nhân thay cho chức danh Tổng Giám đốc theo quy định 5.7 Thống miễn nhiệm ông Phạm Quốc Thắng theo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 21/5/2020 Thông qua kết bầu cử bầu Ông Nguyễn Văn Khoa tham gia thành viên HĐQT cho thời gian lại nhiệm kỳ 2016 — 2020 thay Ông Phạm Quốc Thắng ay WANE owcenr Ee < 180 9001:2008 v\ @ =< /ey Phiếu trắng là: phiếu 9.6, Thống miễn nhiệm bà Hồ Trần Diệu Lynh theo đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 21/5/2020 Thông qua kết bầu cử bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh tham gia thành viên Ban kiểm soát cho thời gian lại nhiệm kỳ 2016 — 2020 thay Bà Hồ Trần Diệu Lynh THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI Toàn thể Đại hội trí thơng qua Biên họp Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2019 Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn BÉ MẠC: Đại hội kết thúc vào lúc 11 00 ngày DD BAN THU KÝ Nguyén Trong Giap JASAN (quar G- 1So 9001:2008 SAIGON REAL + WWebsil Ce CONG TY CO PHAN DIA OC SAIGON Sẽ 63-65 Dién Bién Pia, P15, Q Binh Thạnh TPHCM sncomescaoue Dien thoai: 028.38.405.546 Fax: 028.38.405.553 CỘNG HÒA Xà HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM éc Ap —Tw ——— Số :O4/2020/NO-ĐHCĐ de— Hanh phic Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2020 NGHỊ QUYÉT DAI HOI DONG CO DONG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON - C&n cur Luat doanh nghiệp Quéc hội nước CHXHCN ngày 26/11/2014; Việt Nam thông qua - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES); -_ Căn Biên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài 2019 tổ chức ngày 10/6/2020 QUYÉT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 tiêu sau: -_ Tổng mức đầu tư : 965.491.000.000 đồng -_ :_ Lợi nhuận sau thuế - Cé tte 89.050.908.007 đồng : 15% Điều 2: Thông qua Báo cáo thấm định Ban Kiểm sốt tình hình hoạt động sản suất kinh doanh Công ty năm 2019 (đã kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn & Dịch vụ Tin học TP HCM) Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 với tiêu sau: Ge Sao -_ Tổng mức đầu tư : 1.079.000.000.000 đồng -_ Lợi nhuận sau thuế : - Cổ tức : 15 - 20% SAIGON REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY ~ SAIGONRES Website: www.saigonres.com.vn - Email: saigonres@ saigonres.com.vn 146.400.000.000 déng Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Lợi nhuận sau thuế năm 2019 thuộc Công ty mẹ 89.050.908.007 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2% Lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ: 1.781.018.160 - Chi cổ tức năm 2019 15% VĐL tiền mặt 68.309.860.500 - Lợi nhuận năm 2019 lại sau phân phối 18.960.029.347 Thời gian dự kiến thực trả cô tức: Trong quý 4/2020 Uy quyén cho Hội đồng Quản trị thực công việc cần thiết để trả cổ tức theo quy định Điều 5: Quyết định thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm sốt mức trích thưởng cho Ban điều hành cán quản lý - _ Thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2020 quy định tối thiêu năm 2019 không vượt 1,5% lợi nhuận sau thuê - Mur trích thưởng cho Ban điều hành cán quản lý phòng ban đơn vị trực thuộc hoàn thành kê hoạch lợi nhuận năm 2020 không vượt 10% hạch tốn vào chi phí Cơng ty Điều 6: Đồng ý chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tống Giám đốc Công ty đến ngày 01/08/2020 Hội đồng Quản trị chuẩn bị bổ nhiệm nhân thay cho chức danh Tổng Giám đốc theo quy định Điều 7: Thống miễn nhiệm ông Phạm Quốc Thắng theo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐỌT ngày 21/5/2020 Thơng qua kết bầu bầu Ơng Nguyễn Văn Khoa tham gia thành viên HĐQT cho thời gian lại nhiệm kỳ 2016 — 2020 thay Ông Phạm Quốc Thắng Điều 8: Thống miễn nhiệm bà Hồ Trần Diệu Lynh thành viên Ban kiểm soát ngày 21/5/2020 theo đơn từ nhiệm Thông qua kết bầu cử bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh tham gia thành viên Ban kiểm sốt cho thời gian cịn lại nhiệm kỳ 2016 — 2020 thay Bà Hồ Trần Diệu Lynh Điều 9: Điều khoản thi hành Nghị Đại hội Đồng cỗ đông thường niên năm tài 2019 trí thơng qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2020 Cô đông, ông bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cô phần Địa ốc Sài Gịn có trách nhiệm thi hành Nghị tổ chức triển khai thực phù hợp với quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty CƠNG TY CĨ PHẢN ĐỊA ĨC SÀI GỊN TM ĐẠI HỘI ĐỊNG CỎ ĐƠNG