Báo cáo tài chính tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển kcn dầu khí long sơn 1697051124

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN 2022 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN MỤC LỤC PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG 06 08 14 17 20 Thông tin khái quát Ngành nghề địa bàn kinh doanh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro PHẦN 4: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 76 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Cơng ty, có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội 77 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng Giám đốc 78 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 26 28 34 42 46 50 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân Tình hình đầu tư thực dự án Tình hình tài Cơ cấu cổ đơng, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội Cơng ty PHẦN 5: QUẢN TRỊ CƠNG TY 82 Hội đồng quản trị 90 Ban kiểm soát 94 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ban Kiểm sốt 96 Quản trị Cơng ty PHẦN 3: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 56 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 60 Tình hình tài 62 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý 63 Kế hoạch phát triển tương lai 68 Giải trình Ban Tổng Giám đốc ý kiến kiểm toán 70 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội Công ty PHẦN 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN 2022 100 Ý kiến kiểm tốn 100 Báo cáo tài năm 2022 kiểm tốn THƠNG TIN CHUNG 06 Thơng tin khái qt 08 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 14 Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 17 Định hướng phát triển 20 Các rủi ro Công ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn Báo cáo thường niên 2022 THÔNG TIN CHUNG Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Tên tiếng Anh : LONG SON PETROLEUM INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : LONG SON PIC Giấy chứng nhận ĐKDN : Số 3500811001 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ ngày 20/06/2019 (Mã số doanh nghiệp cũ: 4903000409 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 09/08/2007) Vốn điều lệ : 827.222.120.000 đồng Trụ sở Lầu 3, Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị : Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại : (028) 3925 9975 Số fax : (028) 3925 9976 Website : www.longsonpic.vn Mã cổ phiếu : PXL Sàn Giao dịch : UpCOM Logo : Công ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn Báo cáo thường niên 2022 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Mã ngành, nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê 6180 4322 Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà trọ, phòng trọ sở lưu trú ngắn ngày tương tự 3600 Khai thác, xử lý cung cấp nước 3700 Thoát nước xử lý nước thải Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi điều hồ khơng khí 4101 Xây dựng nhà để 4102 Xây dựng nhà không để 4211 Xây dựng cơng trình đường sắt 4212 Xây dựng cơng trình đường Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi điều hịa khơng khí; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; Lắp đặt hệ thống sưởi điều hịa khơng khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (trừ lắp đặt thiết bị lạnh (thiết bị cấp đơng, kho lạnh, máy đá, điều hịa khơng khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 lĩnh vực chế biến thủy hải sản) (doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4222 Xây dựng cơng trình cấp, nước Tư vấn, mơi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 4223 Xây dựng cơng trình viễn thơng, thơng tin liên lạc Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất - Tư vấn bất động sản (trừ tư vấn pháp luật), quyền sử dụng đất 4229 Xây dựng cơng trình cơng ích khác Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan 4291 Xây dựng cơng trình thủy Chi tiết: Hoạt động kiến trúc; Hoạt động đo đạc đồ; Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác 4292 Xây dựng cơng trình khai khống 4293 Xây dựng cơng trình chế biến, chế tạo Hồn thiện cơng trình xây dựng 4390 (không hoạt động trụ sở) Chi tiết: Kho bãi lưu giữ hàng hóa kho ngoại quan; Kho bãi lưu giữ hàng hóa kho đơng lạnh (trừ kho ngoại quan); kho bãi lưu giữ hàng hóa kho loại khác Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa phân vào đâu; Kinh doanh vận tải đa phương thức (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, vận tải đường hàng khơng hóa lỏng khí để vận chuyển) nước hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước) Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Kho bãi lưu giữ hàng hóa 5210 Xây dựng cơng trình điện 4221 4330 0810 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 7110 Tên ngành, nghề kinh doanh Chi tiết: Mua, bán nhà quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà đất để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) 4329 6820 Mã ngành, nghề kinh doanh 4299 (Chính) 4311 4312 4321 Chi tiết: Xây dựng cơng trình dân dụng; Xây dựng cơng trình cơng nghiệp; Xây dựng cơng trình thủy lợi; Xây dựng cơng trình ngầm đất-dưới nước; Xây dựng kết cấu cơng trình; Xây dựng hạ tầng khu cơng nghiệp, khu thị Phá dỡ Chuẩn bị mặt (Trừ hoạt động nổ mìn) Lắp đặt hệ thống điện 10 Cơng ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn Báo cáo thường niên 2022 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM CHÍNH ĐỊA BÀN KINH DOANH XÂY DỰNG DÂN DỤNG XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP PXL ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Hiện nay, Cơng ty hoạt động Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tỉnh lân cận Thành phố Hồ Chí Minh Hoạt động Công ty năm: Đầu tư kinh doanh bất động sản Hoạt động Cơng ty bao gồm xây dựng cơng trình dân dụng; Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, cơng trình giao thơng (cầu, đường, cống); Xây dựng cơng trình thủy lợi; Xây dựng cơng trình ngầm đất, nước; Xây dựng cơng trình đường ống cấp – nước; Xây dựng kết cấu cơng trình; Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị; Trang trí nội ngoại thất cơng trình; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh sở hạ tầng dịch vụ có liên quan khu cơng nghiệp, khu đô thị; Kinh doanh dịch vụ cảng bến cảng Kinh doanh máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế; Kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị ngành cơng nghiệp, dầu khí, khai khống, lâm nghiệp, nơng nghiệp xây dựng Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11 12 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn Báo cáo thường niên 2022 LỊCH SỬ VÀ Q TRÌNH PHÁT TRIỂN 2022 Cơng ty tiếp tục triển khai dự án Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn, tiếp tục nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 2007 2009 2011 2019 Tiền thân Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí – IDICO Long Sơn thành lập ngày 09/08/2007 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 4903000409 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp, với vốn điều lệ đăng ký 1.200.000.000.000 đồng vốn điều lệ thực góp 276.000.000.000 đồng Ngày 01/06/2009, Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư khu Cơng nghiệp Dầu khí IDICO Long Sơn thông qua việc giảm vốn điều lệ xuống 827.222.120.000 đồng vào tình hình góp vốn thực tế hoạt động kinh doanh Công ty Ngày 25/7/2011, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 3500811001 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần 04 ngày 14/7/2011 với mức vốn điều lệ 827.222.120.000 đồng Công ty thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 3500811001 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần thứ ngày 20/06/2019, đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn 13 14 Cơng ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn Báo cáo thường niên 2022 MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ MƠ HÌNH QUẢN TRỊ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ Công ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần theo quy định Luật Doanh nghiệp quy định pháp luật liên quan: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG ĐHĐCĐ quan có thẩm quyền cao Long Sơn PIC, gồm tất Cổ đơng có quyền biểu quyết, hoạt động thông qua họp ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc lấy ý kiến văn từ Cổ đơng BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Là quan quản trị Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông TỔNG GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SỐT Ban Kiểm sốt quan ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm soát cách độc lập, khách quan trung thực hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành Cơng ty PHỊNG KINH DOANH PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TỔNG GIÁM ĐỐC Tổng Giám đốc Long Sơn PIC người đại diện theo pháp luật Công ty, người HĐQT bổ nhiệm từ (01) thành viên HĐQT người khác Tổng Giám đốc người trực tiếp điều hành công việc kinh doanh hàng ngày Công ty theo thông lệ quản lý tốt nhất; có quyền hạn nhiệm vụ nêu Điều lệ Cơng ty PHỊNG KẾ HOẠCH PHỊNG TỔ CHỨC VÀ ĐẦU TƯ HÀNH CHÍNH 15 16 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn Báo cáo thường niên 2022 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT CƠNG TY CON: Khơng có STT Tên Cơng ty TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI Đơn vị tính: Đồng Địa Lĩnh vực SXKD VĐL thực góp GIỚI THIỆU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) Tỷ lệ sở hữu Công ty Công ty liên kết 01 CTCP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC Bình Sơn) Tồ nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Xây lắp, Đầu tư Hồng Phong, Thành phố xây dựng Quảng Ngãi, Quảng Ngãi CTCP Thiết Tầng 5, phòng 502, số 60 bị Nội Ngoại Kinh doanh thiết Lê Trung Nghĩa, Phường thất Dầu khí bị nội, ngoại thất 12 Quận Tân Bình, TP.HCM (PVC - Metal) TẦM NHÌN Xây dựng CTCP Đầu tư 119 Huyền Quang, phường cơng trình dầu Xây lắp Ninh Xá, thành phố Bắc khí, dân dụng, Dầu khí Kinh Ninh, tỉnh Bắc Ninh cơng nghiệp, giao Bắc thông, thủy lợi Khu đô thị Đông CTCP Khách Hương, phường Đông Dịch vụ khách sạn Lam Kinh Hương, thành phố Thanh sạn, nhà nghỉ Hóa, tỉnh Thanh Hóa phố Hồ Chí Minh Có mơi trường làm việc hấp dẫn, doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực Vui lòng xem phần Giới thiệu HĐQT trang 20 171.287.000.000 46,86% 02 Bà NGUYỄN THỊ MAI THẢO Phó TGĐ Thường trực Sinh năm: 1975 14.000.000.000 Thời điểm bổ nhiệm Phó TGĐ: 05/01/2018 20,00% Thời điểm bổ nhiệm Phó TGĐ Thường trực: 12/09/2018 Thời gian đảm nhiệm vị trí PhóTGĐ PhóTGĐThường trực: 12 tháng Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểuCung Cơng ty:trường 0,012% cấp mơi 28.500.000.000 8,14% Phịng Chính sách pháp chế; » Tham mưu cho TGĐ việc hoạch định kế hoạch kinh doanh BĐS Dân dụng BĐS Công nghiệp Logistics, kế hoạch lợi nhuận định chế tài chính; » Thừa ủy quyền ký kết hợp đồng văn có liên quan theo quy định hệ thống phân quyền thời kỳ; 11.000.000.000 Thành tích: » Đóng góp quan trọng vào kết kinh doanh Cơng ty, góp phần đưa doanh thu lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao phó; » Thay đổi thương hiệu Sacomreal thành TTC Land đưa làm việc động, nghiệp vàđược công Cung TTC Land trở thànhchuyên thương hiệu uy tín khách hàng, Nhiệm vụ BTGĐ: NĐT, đối tác ghi nhận qua giải thưởng tiêu biểu cấp Khu cơng nghiệp có dịch vụ giá thành tốt Cung cấp sản nước; » Trực tiếpMỆNH theo dõi, đạo, giải chịu trách nhiệm SỨ kết hoạt động phẩm Đơn vị thuộc Khốivụ TàiBất chính, dịch động»sản hàng Việt Nam Mang giá trị gia Định hình đầu văn hóa doanh nghiệp, chủlại trương hoạt tăng động cho Kinh doanh BĐS Dân dụng, BĐS Nghỉ dưỡng BĐS Cơng phongcủa trào Cơnghàng ty, góp phần xâychỉ dựng văn hóa TTC LandLong khách hàng theo hài lịng khách tơn mục đích nghiệp Logistics, Phòng Thương hiệu Marketing, đa dạng ngày phát triển; Phịng Chăm sóc khách hàng,Sơn Phịng Hành quản trị PIC » Triển khai hoạt động văn hóa TTC Land Giá trị cốt lõi; Cơng ty góp vốn đầu tư dài hạn khác Xây dựng CTCP Đầu tư Số 11Bis Nguyễn Gia Thiều, hồn thiện cơng Xây lắp phường Võ Thị Sáu, quận trình kỹ thuật dân Dầu khí Sài 3, thành phố Hồ Chí Minh dụng; Kinh doanh Gịn bất động sản Ông BÙI TIẾN THẮNGTrở thành nhà đầu tư Khu công nghiệp chuyên nghiệp, doanh Thành viên HĐQT kiêm nghiệp Tổng Giám đốc đầu lĩnh vực phân phối sản phẩm Bất động sản Thành hàng » Thực công việc khác theo phân công, phân nhiệm, ủy quyền cụ thể HĐQT TGĐ theo quy chế, quy trình nghiệp vụ có liên quan 7,33% » Danh hiệu “Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2018” HĐQT TTC Land khen tặng; » Tổ chức hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội, đưa CTTV thành Tổng Công ty Chức danh Thành viên HĐQT/BTGĐ Công ty khác: » Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư Giáo dục Tâm Trí Đức » Chủ tịch HĐQT CTCP Bao bì Kho bãi Bình Tây » Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư BĐS 66 » Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu GIÁ TRỊ triển vững bước khẳng định thương hiệu Công ty » Thành viên HĐQT CTCP Toàn Hải Vân CửCỐT nhân Quản trị Khách sạn – Đại học Dân lập Văn Lang lĩnh vực Đầu tư hạ tầng Khu côngviên nghiệp, KinhSản doanh Bất động LÕI » Thành HĐQT CTCP xuất Xây dựng Dịchsản vụ Hoa Đồng Trình độ chun mơn: Phát » Cử nhân Luật – Đại học Luật TP.HCM » 28.382.391.454 » Cử nhân Anh Văn – Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn 14,94% Quá trình cơng tác: » 09/2018 – nay: Phó TGĐ Thường trực TTC Land » 01/2018 – 08/2018: Phó TGĐ TTC Land » 06/2017 – 12/2017: Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT TTC Land 40 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 » Thành viên HĐTV Cơng ty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre 17 18 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn Báo cáo thường niên 2022 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG • Đối với cổ đơng: • Tập trung vào Đầu tư xây dựng Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn hồn chỉnh, đồng bộ, mang lại hiệu cao Duy trì doanh nghiệp có uy tín lĩnh vực xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp • Đặt mục tiêu đầu tư kinh doanh bất động sản lĩnh vực kinh doanh chính, chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp • Tập trung xử lý mặt hoạt động kinh doanh hạn chế • Xúc tiến thối vốn đơn vị/dự án để thu hồi vốn góp nhằm tái cấu lại nguồn vốn đầu tư, tích cực cơng tác thu hồi, xử lý cơng nợ để tình hình tài Cơng ty lành mạnh • Tiếp tục thủ tục tăng Vốn điều lệ Công ty để đáp ứng yêu cầu vốn đối ứng đầu tư Dự án theo quy định • Nâng cao hiệu lĩnh vực đầu tư phát triển khu công nghiệp CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN • • Bất động sản lĩnh vực kinh doanh chính, chiến lược phát triển lâu dài doanh nghiệp Phối hợp với quan ban hành nhằm yêu cầu chấp thuận chủ trương chuyển đổi tính chất, chức Khu cơng nghiệp cao, dịch vụ dầu khí, cơng nghiệp hỗ trợ, khí chế tạo… để gắn liền với ngành hoá dầu tiếp tục làm chủ đầu tư dự án Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn • Khẩn trương lựa chọn đối tác có lực kinh nghiệm lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu cơng nghiệp • Tìm kiếm hội đầu tư, hình thành dự án xây dựng công ty liên doanh liên kết nhằm thực thi dự án Với tư cách nhà đầu tư, Công ty đầu tư vốn vào Công ty liên doanh liên kết thành lập để phát huy mạnh cơng tác đầu tư • Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cổ đơng, bảo tồn vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn, làm trịn nghĩa vụ Nhà nước • Xây dựng giữ vững thương hiệu, đồng thời mở rộng phát triển đồng lĩnh vực hoạt động, dịng sản phẩm khác mà Cơng ty có ưu thế, tạo tảng phát triển cách ổn định, lâu dài vững Đối với người lao động: • Thiết lập mơi trường làm việc an tồn • Đảm bảo sức khỏe cho người lao động • Tổ chức máy tinh gọn, hợp lý, hiệu • Thu hút giữ chân nhân tài sách công bằng, cạnh tranh phù hợp với định hướng chiến lược Cơng ty • Xây dựng chiến lược quản lý hợp lý hiệu • Nhân phân công công việc hợp lý, định hướng có hội phát triển rõ ràng • Đào tạo đội ngũ lao động đáp ứng trình độ chun mơn cao Đối với môi trường, xã hội cộng đồng: • Để thực mục tiêu phát triển xanh, Long Sơn PIC cần cân ba yếu tố kinh tế, xã hội mơi trường Do đó, Cơng ty ln cố gắng nỗ lực ngày cam kết thực đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ mơi trường, cộng đồng xã hội, chung tay góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp phát triển bền vững 19 72 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn Báo cáo thường niên 2022 73 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CƠNG TY CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG Số lượng nhân viên đến 31/12/2022 Công ty: 24 người Mức lương trung bình: 22.799.942 đồng/tháng/người HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LAO ĐỘNG Cơng ty ln cố gắng hồn thiện sách dành cho nhân viên, tạo điều kiện cho người lao động nâng cao chất lượng sống Đào tạo nhân hoạt động mà PXL trọng phát triển, đặc biệt thị trường lao động liên tục phát triển dựa yếu tố bền vững, kiến thức lực phải nâng cao đáp ứng yêu cầu thị trường CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG NHẰM ĐẢM BẢO SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ PHÚC LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Xây dựng chế độ tiền lương, sách chăm sóc sức khỏe cho nhân viên Đặt chế độ thưởng, phạt theo lực thành tích nhằm tạo động lực cho nhân viên phát huy hết khả mà họ có Cơng ty ln cố gắng hồn thiện sách dành cho nhân viên, tạo điều kiện cho người lao động nâng cao chất lượng sống Ngồi ra, Cơng ty cịn lập sách an sinh xã hội dành cho người lao động bao gồm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm hưu trí, Bảo hiểm y tế, với xây dựng văn hóa làm việc chun nghiệp, dân chủ, tơn trọng hướng tới người lao động Năm 2022, Công ty thực đầy đủ cơng tác an tồn vệ sinh lao động ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG Bên cạnh mục tiêu hướng đến kết hoạt động kinh doanh, Cơng ty cịn trọng đến trách nhiệm xã hội phát triển bền vững tương lai doanh nghiệp Đầu tiên sách nhằm bảo vệ mơi trường, giữ gìn khơng khí cho địa bàn nhân dân thành phố Bên cạnh sách an sinh xã hội với ủng hộ địa bàn khu vực hoạt động gặp khó khăn thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 76 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty, có đánh giá liên quan đến trách nhiệm mơi trường xã hội 77 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng Giám đốc 78 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị 76 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn Báo cáo thường niên 2022 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Tình hình kinh tế nước giới năm 2022 có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng xung đột địa trị Nga – Ukraine Theo đó, biến động tăng giá nguyên vật liệu đầu vào gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thi công xây dựng doanh nghiệp ngành, có PXL Với sách quản trị rủi ro nghiêm ngặt, rõ ràng chặt chẽ với chiến lược kinh doanh linh hoạt, PXL chưa hoàn thành tiêu kế hoạch kinh doanh đề ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 nhìn chung đạt số kết đáng ghi nhận với doanh thu đạt 7.683 triệu đồng, hoàn thành 39,73% so với kế hoạch, tăng 18,24% so với kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế lợi nhuận sau thuế đạt 1.205 triệu đồng 688 triệu đồng, chưa đạt kế hoạch đề Mặc dù vậy, HĐQT ghi nhận nỗ lực Ban Tổng Giám đốc toàn thể CBCNV việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh Đồng thời, giai đoạn khó khăn trên, Long Sơn PIC ổn định nhân sự, không định biên lao động, đảm bảo lợi ích lương bổng, phúc lợi cho CBCNV, từ thể cam kết Ban Lãnh đạo Người lao động Ngày 26/06/2022, PXL tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua hàng loạt vấn đề quan trọng Công tác thực dự án Tổng doanh thu Xem Phần III- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Đạt 20.617 triệu đồng Cơng tác thối vốn, thu hồi cơng nợ 18,24% Xem Phần III- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc so với năm 2021 Quan hệ nhà đầu tư Năm 2022, Công ty tiếp tục tăng cường hoạt động tương tác với nhà đầu tư, đặc biệt việc công bố thông tin trọng theo yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, giúp cổ đông nhà đầu tư nắm bắt thông tin kịp thời ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY » Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai/thực công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo chức quyền hạn theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty, tuân thủ nội dung Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị Công ty » Về công tác quản lý điều hành: Công tác đạo, điều hành tổ chức thực nhiệm vụ SXKD phân công, phân cấp cụ thể Tổng Giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá mức độ hồn thành cơng việc máy giúp việc công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp » Hội đồng quản trị ln nắm rõ tình hình hoạt động Cơng ty, định, hoạt động Ban Điều hành có phối hợp tốt với Ban Điều hành để đưa định kịp thời, đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề » Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc chủ động, linh hoạt bám sát Nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, có giải pháp hợp lý cơng tác đạo điều hành Đảm bảo công tác lãnh đạo, đạo lĩnh vực hoạt động Công ty tuân thủ quy định Pháp luật Điều lệ Công ty 77 78 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn Báo cáo thường niên 2022 CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tập trung đạo quản trị định hướng hoạt động kinh doanh đưa đạo kịp thời nâng cao hiệu kinh doanh bối cảnh khó khăn chung tồn thị trường; Phối hợp với BKS nâng cao hoạt động kiểm soát rủi ro kiểm sốt chi phí để tối ưu hóa nguồn lực STT Các tiêu Thực năm 2022 Kế hoạch năm 2023 Về việc thực tăng vốn điều lệ (tỷ đồng) Tổng doanh thu 20,617 50,174 Lợi nhuận trước thuế 1,205 0,499 Thuế TNDN 0,516 0,099 Trích lập dự phịng 10,951 7,000 Lợi nhuận sau thuế 0,688 0,399 Công tác quản lý - tài chính-nhân sự: • Triển khai hồn thiện pháp lý để thực dự án tiến độ • Kiểm sốt chặt chẽ khoản chi phí nhằm thực hành sách tiết kiệm, tuân thủ quy định quy chế quản lý tài quản lý chi phí Cơng ty; Tăng cường quản lý rủi ro cân dòng tiền cho hoạt động kinh doanh, xếp phân bổ nguồn lực hợp lý để hồn thành nghĩa vụ tài đến hạn, ưu tiên việc kiểm sốt thu hồi cơng nợ Cơng tác tiền lương Công tác thực dự án Tiếp tục triển khai công tác tăng vốn điều lệ theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên số 36/2022-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022 Cơng ty thơng qua • Thực phương án điều chỉnh tiền lương đảm bảo cho cán người lao động có thu nhập tương xứng với suất lao động kết kinh doanh, khen thưởng kịp thời cho cán bộ, công nhân viên người lao động có thành tích hoạt động kinh doanh Xem Phần III - Báo cáo Ban Tổng Giám đốc • Xây dựng mơi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo hội phát triển thân thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty Cơng tác khác • Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát thực Nghị ĐHĐCĐ, Nghị HĐQT • Duy trì hoạt động cơng bố thơng tin đầy đủ, xác kịp thời theo luật định Chủ động công bố thông tin khác liên quan đến hoạt động Cơng ty • Tập trung triển khai giám sát định hướng phát triển tồn diện hoạt động kinh doanh Cơng ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro 79 QUẢN TRỊ CÔNG TY 82 Hội đồng quản trị 90 Ban kiểm soát 94 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ban Kiểm sốt 96 Quản trị Cơng ty 82 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn Báo cáo thường niên 2022 83 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU HĐQT (tính đến 31/12/2022) STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu (CP) (*) Cá nhân Ông LÊ CÔNG TRUNG - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Tỷ lệ sở hữu Ghi Đại diện Ông Lê Bá Thọ Chủ tịch HĐQT - 3.950.501 4,78% - Ơng Lê Cơng Trung TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 70 3.950.501 4,78% - Ông Nguyễn Hồng Hải Đã trình bày Phần II- Mục II - Tổ chức nhân Ông NGUYỄN HỒNG HẢI – Thành viên HĐQT Ngày sinh : 18/07/1976 Quốc tịch Trình độ chuyên môn : Việt Nam : Cử nhân Kinh tế TV HĐQT 10.000 7.064.103 8,55% - Ông Đặng Việt Hưng TV HĐQT độc lập 3.094 - 0,00% Miễn nhiệm 28/06/2022 Ông Trần Ngọc Hưng TV HĐQT độc lập - - - Miễn nhiệm 28/06/2022 » 07/1998 - 03/1999 : Ông Bùi Lê Cao Kế TV HĐQT độc lập 1.000 3.950.502 4,78% Bổ nhiệm 28/06/2022 » 03/1999 - 07/2001 : Ông Nguyễn Tiến Dũng TV HĐQT độc lập - 3.950.501 4,78% Bổ nhiệm 28/06/2022 » 08/2001 - 01/2004 : Chun viên Phịng Tài kế tốn Tổng Cơng ty IDICO » 02/2004 - 02/2008 : Trưởng phịng Tài kế tốn Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng; (*) Tính ngày 27/05/2022 Ông LÊ BÁ THỌ - Chủ tịch HĐQT Ngày sinh : 08/06/1981 Quốc tịch : : Việt Nam Cử nhân kế toán kiểm toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh » 2015 - 2018 : Phó TGĐ kiêm phó CT Công ty CP kho vận Miền Nam » 2015 - 2018 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP vận tải đa phương thức Vietranstimex » 2017 - 2021 : TVHĐQT kiêm Tổng GĐ Tổng Công ty CP đường sông Miền Nam » 2018 - 2019 : TV HĐQT Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam » 2020 - : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Son » 02/2021 - 04/2022 : Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty IDICO - CTCP » 04/2022 - : TV HĐQT Tổng Công ty Viglacera - CTCP » 05/2022 - : Chủ tịch HĐQT Công ty Hạ tầng GELEX » 05/2022 - : TV HĐQT kiêm Phó TGĐ Cơng ty Tập đồn GELEX Số cổ phần nắm giữ : Cá nhân : CP, chiếm tỷ lệ 0,00% Vốn điều lệ (VĐL) Đại diện CTCP Hạ Tầng Gelex: 3.950.501 CP, chiếm tỷ lệ 4,78% VĐL Nhân viên kế tốn Xí nghiệp Cửu Long thuộc Công ty Phát triển kinh doanh nhà Cửu Long - Tổng Công ty Xây dựng số Phụ trách kế tốn Xí nghiệp Cửu Long thuộc Cơng ty Phát triển kinh doanh nhà Cửu Long - Tổng Công ty Xây dựng số Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng thuộc Tổng Công ty IDICO » 03/2008 - 03/2010 : Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO thuộc Tổng Công ty IDICO » 04/2010 - 11/2010 : » 12/2010 - 06/2011 : » 07/2011 - 02/2018 : Q trình cơng tác thời điểm LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Trình độ chun mơn Q trình cơng tác Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hịa - Vũng Tàu Phó phịng Tài kế tốn Tổng Cơng ty Đầu tư phát triển đô thị khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) Kế tốn trưởng Tổng Cơng ty Đầu tư phát triển thị khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) » 03/2018 - : Phó Tổng Giám đốc Tổng Cơng ty IDICO - CTCP » 04/2018 - : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cường Thuận IDICO » 04/2018 - : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn » 04/2019 - : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO Số cổ phần nắm giữ : Cá nhân: 10.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,01% VĐL thời điểm Đại diện Tổng Công ty IDICO- CTCP: 7.064.103 CP, chiếm tỷ lệ 8,54% VĐL 84 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn Báo cáo thường niên 2022 85 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG – Thành viên HĐQT độc lập GIỚI THIỆU Ngày sinhĐỐC (tiếp theo) : BAN TỔNG GIÁM Quốc tịch Trình độ chun mơn 01 : : 07/11/1974 Ngày sinh : 07/07/1979 Việt Nam Thạc sĩ Xây Dựng Cơng trình Dân Dụng Cơng Nghiệp Quốc tịch Trình độ chun mơn : Việt Nam : Kỹ sư Kinh tế xây dựng Q tác Ơng BÙItrình TIẾN công THẮNG Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 03 » 09/1997 - 10/1999: Kỹ sư xây dựng Công ty Xây Dựng Shimizu (Nhật bản) » 10/1999 - 08/2003: Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Nippon Koei (Nhật bản) » 09/2003 - 08/2007: Trưởng Ban Quản lý Kỹ thuật; Vui lòng xem phần Giới thiệu HĐQT trang 20 02 Bà NGUYỄN THỊ MAI THẢO Phó TGĐ Thường trực Sinh năm: 1975 Phó Giám đốc Xí Nghiệp Tư vấn Đầu tư Thiết kế Xây Dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Khu Công Nghiệp Sông Thành tích: Thời điểm Đà bổ nhiệm Phó TGĐ: 05/01/2018 (SUDICO) » Thời điểm bổ nhiệm Phó TGĐ Thường trực: 12/09/2018 » nhiệm 08/2007 01/2014: Giám đốc Thời gian đảm vị trí Phó-TGĐ PhóTGĐThường trực: 12 tháng Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu Cơng ty: 0,012% » 11/2014 - 12/2021: Nhiệm vụ BTGĐ: Đóng góp quan trọng vào kết kinh doanh Cơng ty, góp phần đưa doanh thu lợi nhuận vượt kế hoạch phó; CơngĐHĐCĐ ty Cổ giao phần Tư vấn SUDICO » Thay đổi thương hiệu Sacomreal thành TTC Land đưa trở thành thương hiệu uy Điều phối chungTTC DựLand án kiêm Trưởng nhóm Kỹtínsưđược Đấtkhách nền,hàng, Cơng ty NĐT, đối tác ghi nhận qua giải thưởng tiêu biểu E&C (Hàn Quốc) nước; » Trực dõi, đạo, giải chịu POSCO trách nhiệm kết hoạt động Đơn vị thuộc Khối Tài chính, » Định hình văn hóa doanh nghiệp, chủ trương hoạt động » 01/2022 - nay: Giám đốc dự ánphong Công tycủa VINA Kinh doanh BĐS Dân dụng, BĐS Nghỉ dưỡng BĐS Cơng trào CơngE&C; ty, góp phần xây dựng văn hóa TTC Land nghiệp Logistics, Phòng Thương hiệu Marketing, đa dạng ngày phát triển; Phịng »Chăm sóc khách- hàng, quảnviên trị HĐQT độc lập CTCP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn 06/2022 nay: Phịng Hành Thành » Triển khai hoạt động văn hóa TTC Land Giá trị cốt lõi; Phòng Chính sách pháp chế; » Danh hiệu “Hồn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2018” » Tham mưu cho TGĐ việc hoạch định kế hoạch kinh HĐQT TTC Land khen tặng; doanh BĐS Dân dụng BĐS Công nghiệp Logistics, » Tổ chức ty cácVINA hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội, đưa Giám đốc dự án Công E&C; chức vụ định công : kế hoạchCác lợi nhuận chếtác tài chính; CTTV thành Tổng Công ty » Thừa ủy quyền kết hợp đồng văn có liên quan theo hiệnkýnay Thành viên HĐQT độc lậpThành CTCP Đầu tư KCN Dầu Long Sơn Chức danh viên HĐQT/BTGĐ cáckhí Cơng ty khác: quy định hệ thống phân quyền thời kỳ; » Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư Giáo dục Tâm Trí Đức » Thực công việc khác theo phân công, phân nhiệm, ủy quyền cụ thể HĐQT TGĐ theo quy chế, quy trình nghiệp vụ có liên quan » Chủ tịch HĐQT CTCP Bao bì Kho bãi Bình Tây Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tưlệBĐS 66 Số cổ phần nắm giữ : Cá nhân: CP»chiếm 0,00% vốn điều » Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu thời điểm Cử nhân Luật – Đại học Luật TP.HCM Trình độ chun mơn: » Ơng BÙI LÊ CAO KẾ – Thành viên HĐQT độc lập Đại diện CTCP» Hạ Tầng 3.950.501 CP, chiếm tỷ lệ 4,78% VĐL Thành viênGelex: HĐQT CTCP Toàn Hải Vân » Cử nhân Quản trị Khách sạn – Đại học Dân lập Văn Lang » Cử nhân Anh Văn – Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Q trình cơng tác: » 09/2018 – nay: Phó TGĐ Thường trực TTC Land » 01/2018 – 08/2018: Phó TGĐ TTC Land » 06/2017 – 12/2017: Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT TTC Land » Thành viên HĐQT CTCP Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng » Thành viên HĐTV Cơng ty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre Q trình QUỐC cơng VINH tác Ơng NGUYỄN Phó TGĐ » 04 03/2003 - 04/2005 Ơng HỒ HỮU NHÂN Phó TGĐ Chun viên Phịng kinh tế - Kế hoạch Cơng ty Sông Đà Sinh năm: 1967 Sinh năm: 1980 » bổ 04/2005 - 08/2008 Thời điểm nhiệm Phó TGĐ: 17/09/2018 Chun viênThời Phịng Kế hoạch Cơng ty Cổ phần tư vấn Sơng Đà điểmkinh tế bổ -nhiệm Phó TGĐ: 05/01/2018 Thời gian đảm nhiệm vị trí Phó TGĐ: tháng Thời gian đảm nhiệm vị trí Phó TGĐ: 12 tháng Phó Phịng kinh tế - Kế hoạch Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà » 08/2008 - 10/2009 Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu Công ty: 0% Nhiệm vụ»trong Ban TGĐ: 10/2009 - 07/2017 Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu Công ty: 0% Ban TGĐ: Trưởng PhịngNhiệm kinh vụ tế - Kế hoạch Cơng ty Cổ phần tử vấn Sông Đà » Trực dõi, đạo, giải chịu trách nhiệm » Trực dõi, đạo, giải chịu trách nhiệm » động 07/2017 - 10/2018 Trưởng phòng Phát triển kinh doanh Công Cổ phần SCiE&C; kết hoạt Đơn vị thuộc Khối Kỹ thuật; kết hoạt động Đơn ty vị thuộc khối Quản lý dự án; Quản lý giám sát, tra đảm bảo chất lượng » Tham mưu cho TGĐ việc hoạch định kế hoạch phát vận tư hành BĐS sau đầu tư; » khai ty Cổ phần vấn SCI triển, triển thi công dự án mặt kỹ thuật vàCông kế hoạch kinh doanh cung ứng dịch vụ tư vấn hàng năm » Tham mưu cho TGĐ việc hoạch định kế hoạch phát Trưởng phịng triển, Pháttriển triển kinh doanh Cơng ty; » 11/2018 - 05/2020 khai thi công Dự án; Năng lượng Gelex » Thừa ủy quyền ký kết hợp đồng văn có liên quan thời theo quy định hệ thống phân quyền - ủy đồng quyền Công ty thời kỳ; TV nhiệm, HĐQT » Thực công việc khác theo phân công, phân ủy quyền cụ thể HĐQT TGĐ theo quy chế, TV HĐQT quy trình nghiệp vụ có liên quan Trình độ chun mơn: - nay: nhiệm, ủy quyền cụ thể HĐQT TGĐ theo kiêmquy Giám Công ty Cổ tầng Gelex Tây Ninh chế, đốc quy trình nghiệp vụphần có liênHạ quan TV HĐQT Công ty CP lượng Gelex Quảng Trị » Kỹ sư Xây dựng – Đại học Bách Khoa TP.HCM » Cử nhân Tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 06/2022 Q trình»cơng tác: Công ty thời kỳ; kiêm Giám đốc Cổkhác phần Năng Gelex Đắk Lắk » Thực cácCông công ty việc theo phânLượng cơng, phân Trình độ chun mơn: » Thạc sĩ Quy hoạch Đô thị – Đại học Leuven, Bỉ » Kiến trúc sư – Đại học Kiến trúc TP.HCM » Thừa ủy quyền ký kết hợp đồng văn có liên kiêmquan giữ theo quy chức vụcủa tạihệcác Công thành sau: định thống phântyquyền - ủyviên quyền Qtytrình cơngĐiện tác: gió Hướng Phùng Giám đốc Công TNHH » 02/2018 – nay: Phó TGĐ TTC Land Thành viên HĐQT độc lập CTCP Đầu tưĐầu KCN Dầu khí Sơn » 12/2015 – 12/2017: Giám đốc CTCP tư Phát triển TânLong Sơn Nhất » 09/2018 – nay: Phó TGĐ TTC Land » 6/2005 – 12/2015: Phó TGĐ Khối Kỹ thuật TTC Land » 03/2013 –Các nay: Trưởng Bộ vụ môncông Kiến trúc, Khoa Xây học Giám » 01/2011 05/2015: Giám đốc Xây dựng Tập đồn Đấtcác Xanhchức Phó Đại Tổng đốc tại– Hạ tầng Gelex đồng thời kiêm giữ chức tác : dựng, Bách Khoa TP.HCM » 01/2009 – 01/2011: TGĐ CTCP Xây dựng Thuận Hưng Công viên sau: » 07/2011 –hiện 08/2012: TGĐ Công ty Appollo Construction and ty thành » 01/2007 – 01/2009: Phó Giám đốc Cơng ty kiêm Giám đốc Consultant, Công ty thành viên Tập đoàn Sungroup Dự án, CTCP PMT » 06/2009 – 6/2011: Phó TGĐ TTC Land TV HĐQT kiêm Giám đốc Cơng ty CP Năng Lượng Gelex Đắk Lắk » 01/2003 – 01/2007: Kỹ sư CTCP Kỹ thuật xây dựng COTEC vụ » 8/2008 - 5/2009: Phó TGĐ Cotec Group, tiền thân CTCP Xây Thành tích: TV.HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex Tây Ninh dựng Cotecons » Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc điều hành xây dựng Thành tích: quản lý dự án; Chủ Cơng ty TNHH Điện gió Hướng Phùng » Hơn 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực quản lý kiến tịch trúc vàHĐTV » Điều hành hoạt động khối Quản lý dự án đảm bảo chất lượng điều hành; vận hành BĐS sau đầu tư thực tiến độ, góp phần Thành viên » Có kiến thức hiểu biết sâu rộng kiến trúc thiết kế ngành BĐS, Ông đánh giá nhân chủ chốt tham mưu cho TGĐ HĐQT kế hoạch phát triển kỹ thuậtThành thi côngviên dự án TTC Land HĐQT Công ty Cổ phần Phú Thạnh nâng cao lực cạnh tranh mở rộng thịMỹ phần TTC Land thị trường BĐS; HĐQT lập dõi, CTCP Đầu KCN Dầutrách khínhiệm LongvềSơn » Trựcđộc đạo, giảitư chịu kết hoạt động Đơn vị thuộc; Quản lý giám sát, tra Chức danhSố Thành HĐQT/BTGĐ các: Công khác: 1.000 CP đảmchiếm bảo chất0,00% lượng vậnvốn hànhđiều BĐS sau Cátynhân: lệ đầu tư cổ viên phần nắm giữ » Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý BĐS Sài Gòn thời điểm Thương Tín (TTC Land - M) Đại diện: » Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Kim Thành » Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Hải Phòng Plaza Chức danh Thành viên HĐQT/BTGĐ Công ty khác: CP, chiếm tỷ lệ CTCP 0,00% điều » Chủ tịch HĐQT Đầuvốn tư Phát triểnlệBĐS Đông Sài Gòn » Thành viên HĐQT kiêm TGĐ CTCP Đầu tư Địa ốc Kim Thành » Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh BĐS Hùng Anh Năm » Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Tân Sơn Nhất » TV HĐQT CTCP Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng 86 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn Báo cáo thường niên 2022 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RÀ SOÁT DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ngày 28/06/2022, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu Long Sơn bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 sau: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu Long Sơn không thành lập tiểu ban Bổ nhiệm Ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2022 – 2027) ngày 28/06/2022 Bổ nhiệm Ơng Lê Cơng Trung - Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2022 – 2027) ngày 28/06/2022 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Hải - Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2022 – 2027) ngày 28/06/2022 Bổ nhiệm Ông Bùi Lê Cao Kế - Thành viên HĐQT độc lập Công ty (nhiệm kỳ 2022 – 2027) ngày 28/06/2022 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên HĐQT độc lập Công ty (nhiệm kỳ 2022 – 2027) ngày 28/06/2022 Miễn nhiệm Ông Đặng Việt Hưng - Thành viên HĐQT độc lập Cơng ty từ ngày 28/06/2022 Miễn nhiệm Ơng Trần Ngọc Hưng - Thành viên HĐQT độc lập Công ty từ ngày 28/06/2022 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ • Đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị năm: Hội đồng quản trị Công ty lãnh đạo, đạo thường xuyên phối hợp với Ban Tổng Giám đốc công tác điều hành hoạt động SXKD Công ty Hội đồng quản trị tiến hành họp định kỳ bất thường, bám sát thường xuyên đạo Ban Tổng Giám đốc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông, thực chức năng, nhiệm vụ quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty Thường xuyên kiểm điểm, tổng kết, đánh giá tình hình thực nhiệm vụ theo Nghị quyết; Đề phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị ban hành quy định, chức năng, quyền hạn tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định hành pháp luật • Nêu cụ thể số lượng họp Hội đồng quản trị STT Thành viên Ông Lê Bá Thọ Ông Lê Công Trung Ông Nguyễn Hồng Hải Chức vụ Tỷ lệ Số buối họp tham dự HĐQT tham dự họp Lý không tham dự họp Chủ tịch HĐQT 4/4 100% - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 4/4 100% - TV HĐQT 4/4 100% - Ông Đặng Việt Hưng TV HĐQT độc lập 2/2 100% Miễn nhiệm 28/06/2022 Ông Trần Ngọc Hưng TV HĐQT độc lập 2/2 100% Miễn nhiệm 28/06/2022 Ông Bùi Lê Cao Kế TV HĐQT độc lập 2/2 100% Bổ nhiệm từ ngày 28/06/2022 Ông Nguyễn Tiến Dũng TV HĐQT độc lập 2/2 100% Bổ nhiệm từ ngày 28/06/2022 87 88 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn Báo cáo thường niên 2022 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP • Nêu nội dung kết họp: Hội đồng quản trị tổ chức 04 phiên họp Nội dung cụ thể phiên họp Nghị ban hành tương ứng sau: STT Số Nghị Ngày Nội dung Kể từ bổ nhiệm (28/06/2022), Ơng Nguyễn Tiến Dũng ơng Bùi Lê Cao Kế – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm tham gia tất họp Hội đồng quản trị tiếp tục góp phần giúp Hội đồng quản trị giám sát, điều hành hoạt động Công ty theo định hướng phát triển Với kiến thức chun mơn mình, hai ông đưa ý kiến xác thực, có chuyên môn thể tinh thần độc lập KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 04/NQ-HĐQT Nghị v/v thông qua phương án/nguồn chi cho NLĐ, 20/01/2022 TVHĐQT TV BKS Công ty Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 07/NQ-HĐQT 11/03/2022 Nghị v/v: thông qua thỏa thuận hợp tác Công ty Long Sơn PIC Công ty CP Hạ tầng Gelex 10/QĐ-HĐQT 19/04/2022 Quyết định v/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh Công ty Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét 13/NQ-HĐQT 27/04/2022 Nghị v/v thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Các Nghị Hội đồng quản trị họp phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty Quy chế nội quản trị Công ty 16/NQ-HĐQT 06/06/2022 Nghị v/v thông qua thời gian tổ chức Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 30/NQ-HĐQT 17/06/2022 Nghị v/v phê duyệt nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 PVC – Bình Sơn Hội đồng quản trị thực tốt việc giám sát công tác điều hành Ban Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị có phối hợp tốt để đưa định, sách kịp thời, đắn để cố gắng hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề 33/NQ-HĐQT Nghị v/v giới thiệu ứng viên để ĐHĐCĐ thường niên năm 22/06/2022 2022 bầu tham gia HĐQT Công ty Long Sơn PIC nhiệm kỳ 20222027 38/NQ-HĐQT 28/6/20220 Nghị v/v thông qua bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Long Sơn PIC nhiệm kỳ 2022-2027 41/NQ-HĐQT 15/07/2022 Nghị v/v lựa chọn Cơng ty kiểm tốn ký hợp đồng dịch vụ kiểm tốn BCTC năm 2022 Cơng ty Long Sơn PIC 11/08/2022 Nghị v/v không đồng ý thơng qua chủ trương chi phí đánh giá lại hiệu kinh tế dự án Khách sạn Phú Đạt tình hình 10 44/NQ-HĐQT 11 47/NQ-HĐQT 03/11/2022 Nghị v/v không đồng ý thông qua dự tốn chi phí rà sốt đánh giá lại hiệu kinh tế đầu tư dự án Khách sạn Phú Đạt phù hợp với điều kiện PVC – Bình Sơn tình hình kinh tế thị trường 12 50/NQ-HĐQT 21/12/2022 Nghị v/v phê duyệt nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Cơng ty CP Khách sạn Lam Kinh Các họp Hội đồng quản trị triệu tập, thực theo trình tự, thủ tục quy định Điều lệ Công ty Quy chế nội quản trị Công ty đánh giá họp định kỳ DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CƠNG TY: Khơng có 89 Cơng ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn 90 Báo cáo thường niên 2022 91 BAN KIỂM SOÁT THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SỐT (tính đến 31/12/2022) STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở Tỷ lệ sở hữu hữu (CP) (*) (*) Ghi Ông Nguyễn Đăng Thanh Trưởng Ban Kiểm soát - - Miễn nhiệm 28/06/2022 Ngày sinh : 03/12/1980 Quốc tịch Trình độ chuyên môn : : Việt Nam - Miễn nhiệm 28/06/2022 Ơng Bùi Hồng Giang Bà Phạm Thị Huyền Anh Ông Lê Huy Thành viên Ban Kiểm soát Bà Đặng Thị Thúy Kiều - Thành viên Ban Kiểm soát - - Trưởng Ban Kiểm soát - - Thành viên Ban Kiểm sốt - Ơng LÊ HUY - Trưởng Ban Kiểm sốt Q trình cơng tác » 02/2004 - 12/2016: Kế toán Báo Hà Nội Mới Bổ nhiệm 28/06/2022 » 01/2007 - 10/2010: Trợ lý Kiểm toán viên Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn Hà Nội Bổ nhiệm 28/06/2022 » 01/2009 - 10/2010: Trưởng nhóm Kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn Hà Nội » 10/2010 - 04/2019 : Trưởng phòng nghiệp vụ Cơng ty TNHH Kiểm tốn Việt Nhất - CN Hà Nội » 05/2019 - nay: » 09/2019 - 05/2020: Phụ trách kế tốn Cơng ty TNHH MTV Năng lượng Gelex » 10/2019 - nay: Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH Năng lượng Gelex Quảng Trị » 01/2020 - nay: Thành viên Ban Kiểm tốn nội Cơng ty Cổ phần Đầu tư Nước Sông Đà » 06/2022- nay: Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty CP Đầu tư KCN Dầu Khí Long Sơn (*)Tính ngày 27/05/2022 LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT Bà PHẠM THỊ HUYỀN ANH – Thành viên Ban Kiểm soát Ngày sinh : 13/04/1986 Quốc tịch Trình độ chun mơn : Việt Nam : Cử nhân Kinh tế Q trình cơng tác : » 09/2007 - 04/2008: Kế tốn viên Chi nhánh Cơng ty CP Xây Lắp Dầu Khí TP Hồ Chí Minh » 05/2008 - 07/2008: Kế toán viên Ban chuẩn bị đầu tư KCN dịch vụ Dầu khí Tiền Giang – 08/2008 - 12/2009: Kế tốn viên Cơng ty CP Xây Lắp Dầu Khí Miền Nam TP Hồ Chí Minh » 01/2010 - 10/2014: Kế tốn viên Cơng ty CP Đầu tư Xây Lắp Dầu Khí Sài Gịn TP Hồ Chí Minh » 11/2014 - 04/2015: Kế tốn viên Cơng ty CP Đầu tư KCN Dầu Khí Long Sơn TP Hồ Chí Minh » 05/2015 - nay: Chun viên phịng Kinh doanh Cơng ty CP Đầu tư KCN Dầu Khí Long Sơn TP Hồ Chí Minh 06/2022- nay: Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty CP Đầu tư KCN Dầu Khí Long Sơn Các chức vụ cơng tác : Thành viên Ban Kiểm sốt : Cá nhân sở hữu: CP chiếm 0,00% vốn điều lệ Công ty Số cổ phần nắm giữ thời điểm Đại diện sở hữu: CP chiếm 0,00% vốn điều lệ Kế toán trưởng Cơng ty TNHH Điện gió Hướng Phùng Các chức vụ công tác Công ty Số cổ phần nắm giữ thời điểm Tổng Công ty CP Xây Lắp | Dầu Khí Việt Nam » » Cử nhân kinh tế : Trưởng Ban Kiểm soát : Cá nhân sở hữu: CP chiếm 0,00% vốn điều lệ Đại diện sở hữu: CP chiếm 0,00% vốn điều lệ 92 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn Báo cáo thường niên 2022 BAN KIỂM SOÁT LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Bà ĐẶNG THỊ THÚY KIỀU – Thành viên Ban Kiểm soát Ngày sinh : 29/07/1990 Quốc tịch Trình độ chun mơn : : Việt Nam Q trình cơng tác : Thạc sỹ cao học - Chuyên nghành Quản trị kinh doanh » 10/2012 - 06/2015: Cán Sự kiểm tốn Cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam • Đánh giá hoạt động Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty làm việc theo quy chế hoạt động tổ chức, hoạt động độc lập thường xuyên có phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn trình thực thi nhiệm vụ, mục tiêu đưa Cơng ty ngày phát triển, hoạt động kinh doanh hiệu Trưởng Ban kiểm soát mời tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị thường kỳ họp bất thường; ý kiến tham gia, thảo luận họp đưa trao đổi thông qua họp theo quy định hành Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện, đạo phòng ban nghiệp vụ phối hợp, cung cấp đầy đủ thơng tin, tài liệu, chứng từ có liên quan phục vụ cho công tác » 06/2015 - 05/2016: Chun viên tài Cơng ty Cổ phần dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce • Nêu cụ thể số lượng họp Ban kiểm soát: » 06/2016 - 03/2017: Chuyên viên đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thành Công » 04/2017 - 08/2017: Chun viên Cơng ty Cổ phần địa ốc Sài Gịn Thương tín STT Thành viên Chức vụ Số buối họp BKS tham dự Tỷ lệ tham dự họp Ông Nguyễn Đăng Thanh Trưởng Ban Kiểm soát 1/1 100% Miễn nhiệm 28/06/2022 Ơng Bùi Hồng Giang Thành viên Ban Kiểm soát 1/1 100% Miễn nhiệm 28/06/2022 Bà Phạm Thị Huyền Anh Thành viên Ban Kiểm soát 2/2 100% Ơng Lê Huy Trưởng Ban Kiểm sốt 1/1 100% Bổ nhiệm 28/06/2022 Bà Đặng Thị Thúy Kiều Thành viên Ban Kiểm soát 1/1 100% Bổ nhiệm 28/06/2022 » 12/2020 - 10/2021: Chuyên viên Công ty Cổ phần tập đồn Gelex » 11/2021 - nay: Chun viên Cơng ty Cổ phần tập đoàn Gelex » Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty CP Đầu tư KCN Dầu Khí Long Sơn 06/2022- nay: Các chức vụ công tác : Chuyên viên Cơng ty Cổ phần tập đồn Gelex Số cổ phần nắm giữ : Cá nhân sở hữu: CP chiếm 0,00% vốn điều lệ thời điểm Đại diện sở hữu: CP chiếm 0,00% vốn điều lệ RÀ SOÁT DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BKS TRONG NĂM • Lý khơng tham dự họp Nêu nội dung kết họp: • Bổ nhiệm Ơng Lê Huy – Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty (nhiệm kỳ 2022 – 2027) ngày 28/06/2022 • Bổ nhiệm Bà Đặng Thị Thúy Kiều – Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty (nhiệm kỳ 2022 – 2027) ngày 28/06/2022 STT Số biên Ngày Nội dung Bổ nhiệm lại Bà Phạm Thị Huyền Anh – Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty (nhiệm kỳ 2022 – 2027) ngày 28/06/2022 Biên Ban kiểm soát 07/6/2022 Miễn nhiễm Ông Nguyễn Đăng Thanh - Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty ngày 28/06/2022 với lý hết nhiệm kỳ Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Biên Ban kiểm sốt 31/08/2022 Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty tháng đầu năm 2022 • • • Miễn nhiễm Ơng Bùi Hồng Giang – Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty ngày 28/06/2022 với lý hết nhiệm kỳ Ban Kiểm soát tổ chức 02 phiên họp Nội dung cụ thể phiên họp ban hành tương ứng sau: 93 94 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn Báo cáo thường niên 2022 95 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH Đơn vị tính: Đồng STT Họ tên Chức danh Năm 2021 Năm 2022 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VỚI NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ STT Khoản mục Quan hệ với người nội Số CP sở hữu đầu kỳ Số CP sở hữu cuối kỳ (mua, bán, chuyển Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Lê Bá Thọ Chủ tịch 593.336.682 757.169.318 Nguyễn Hồng Hải Thành viên 93.666.672 116.666.672 Lê Công Trung Thành viên 66.666.672 66.666.672 Bùi Lê Cao Kế (bổ nhiệm 28/06/2022) Thành viên độc lập - 53.333.336 Nguyễn Tiến Dũng (bổ nhiệm 28/06/2022) Thành viên độc lập - 53.333.336 (miễn nhiệm 28/06/2022) Nguyên Thành viên độc lập 93.666.672 63.333.336 Trần Ngọc Hưng (miễn nhiệm 28/06/2022) Nguyên Thành viên độc lập 93.666.672 63.333.336 941.003.370 1.173.836.006 Đặng Việt Hưng Tổng BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT 596.473.182 784.044.318 Phạm Việt Bằng Nguyên Phó Tổng Giám đốc 514.614.635 - Lê Chuyển Nguyên Phó Tổng Giám đốc 147.173.227 - 1.258.261.044 784.044.318 Tổng tầng GELEX Công ty CP Tập đoàn GELEX Lê Huy Trưởng Ban Kiểm soát Nguyễn Đăng Thanh Đặng Thị Thúy Kiều Thành viên Ban Kiểm soát Phạm Thị Huyền Anh Tổng CDL 15.802.005 19,10 21.071.305 Nguyên Thành viên Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm soát 53.333.336 84.666.672 25,47 trúc, xếp sở hữu vốn CDL 5.269.300 6,37 Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB CDL 5.800.000 Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB 7,01 trúc, xếp sở hữu vốn tập 4.108.000 4,97 Đầu tư 5.800.000 7,01 Đầu tư HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ Giao dịch công ty với người có liên quan Cơng ty; Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan người nội bộ: Khơng có • Giao dịch người nội Cơng ty, người có liên quan người nội với Công ty con, Cơng ty Cơng ty nắm quyền kiểm sốt: Khơng có DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN Bên liên quan Ngun Trưởng Ban Kiểm sốt Bùi Hồng Giang Mua để tái cấu đồn THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT đổi, thưởng…) Bán để tái cấu • Lê Cơng Trung Công ty CP Hạ Lý tăng, giảm Mối quan hệ Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex Cổ đông lớn Tổng công ty IDICO - CTCP Cổ đông lớn 51.333.336 30.000.002 6.000.001 Công ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí Cơng ty liên kết Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn Cơng ty liên kết - 20.000.003 20.000.004 110.666.676 154.666.678 Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác cá nhân than cận gia đình thành viên Ảnh hưởng đáng kể 96 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn Báo cáo thường niên 2022 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Số dư với bên liên quan Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Mối quan hệ Tính chất số dư PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG Năm 2021 Năm 2022 91.000.000 91.000.000 91.000.000 91.000.000 17.210.534.245 17.210.534.245 Cổ tức 987.000.000 987.000.000 Cổ tức 1.223.534.245 1.223.534.245 15.000.000.000 15.000.000.000 Công ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại Công ty liên kết Phải thu khách hàng thất Dầu khí PHẢI THU KHÁC Cơng ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại Cơng ty liên kết thất Dầu khí Công ty Cổ phần Công ty đầu tư Đầu tư & Xây lắp khác Dầu khí Kinh Bắc Tiền góp vốn hợp tác ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Để tăng cường hiệu hoạt động quản trị Công ty, Long Sơn PIC áp dụng giải pháp kế hoạch sau: • Tiếp tục xây dựng website cơng ty để cập nhật, công bố thông tin đầy đủ kịp thời đến cổ đông, khách hàng, nhà đầu tư, nhằm giúp tăng tính minh bạch, đồng thời cải thiện hình ảnh đánh giá cơng ty thị trường • Để đảm bảo tính minh bạch độ tin cậy thông tin nhà đầu tư, Cơng ty trì tn thủ quy định công bố thông tin với UBCKNN Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Website theo quy định Pháp luật để cung cấp thông tin đầy đủ cho nhà đầu tư • Tiếp tục xây dựng kế hoạch kế nhiệm, chương trình định hướng đào tạo cho thành viên HĐQT BĐH, vị trí lãnh đạo chủ chốt khác, nhằm tăng cường lực quản trị tạo đội ngũ lãnh đạo có khả đáp ứng thách thức q trình hoạt động cơng ty • Cập nhật thường xuyên kiến thức, thông lệ quốc tế Quản trị Cơng ty ngồi nước để cải thiện chuẩn mực thực tiễn thực hành quản trị PXL 97 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN 2022 100 Ý kiến kiểm tốn 102 Báo cáo tài 100 Báo cáo thường niên 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn 101 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ KIỂM TỐN Tồn văn chi tiết Ý kiến kiểm toán Báo cáo Tài năm 2022 kiểm tốn Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn cơng bố thị trường chứng khốn theo quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đăng tải chi tiết trang thông tin điện tử Công ty địa chỉ: https://longsonpic.vn/co-dong/bao-cao-thuong-nien html Đường dẫn để tải Báo cáo Tài 31/12/2022 kiểm tốn: https://longsonpic.vn/assets/uploads/myfiles/files/UPDATE%202023/3_%20BCTC%202022%20 ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n.pdf BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023 XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN Ký ngày: 19/4/2023 12:56:13