THÔNG TIN TÀI LIỆU
CONG TY CP BAU TU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Số: 141/CBTT-TCKT TP Hà Chí Minh, ngày 29 tháng năm 2022 KCN DAU KHI LONG SON Độc lập —- Tự - Hạnh phúc V/v: công bố thông tin Biên họp Nghị quyêt Đại hội đơng đơng thường niên năm 2022 Kính gửi: - _ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”); - - SỞ giao dịch Chứng khoán Hà Nội Tổ chức ĐKGD Địa : CÔNG TY CỎ PHẢN ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ LONG SƠN : Lầu Tịa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Mã chứng khoán : PXL San giao dich: Upcom Người thực cơng bố thơng tin: Ơng Phạm Quang Tùng Chức vụ : Kế toán trưởng Điện thoại : 028 3925 9975 - Fax: 028 3925 9976 - Website: longsonpic.vn Nội dung thông tin công bố: Thực Mục (3.b) Điều 10 Mục (1.e) Điều 11 Thông tư số 96/2020/TTBTC ngày 16/11/2020 Bộ Tài việc hướng dẫn cơng bố thơng tỉn thị trường chứng khốn Cơng ty cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn công bồ thông tin sau: Ngày 28/06/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn tổ chức thành cơng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thông qua nội dung thuộc thấm quyền Đại hội đồng cỗ đông theo quy định hành Công ty cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn cơng bố tồn văn Biên họp, Nghị tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kèm theo (Biên ban họp, Nghị tài liệu Đại hội kèm theo) Các thông tin gửi tới UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội dé thực công bố thông tin, đồng thời đăng tải trang Website Công ty dia chỉ: https://longsonpic.vr/ Mục mục: Thông tỉn cổ đông -> Báo cáo thường niên Chúng cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thơng tin cơng bố Trân trọng! - Nơi ¬ nhận: NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN THỰC HIỆN CBTT TRUONG - Nhu trén; - Website Công ty; - Lưu: VT, HS CBTT Phạm Quang Tùng CÔNG TY CỎ PHAN DAU TU KHU CONG NGHIEP DAU KHi LONG SON CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Ban kiểm Vào ~—=o0 - hồi 08 giờ, 30 phút, ngày 28 tháng Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận Ông: NGUYÊN Ông: HO HUU Theo qui HUY năm I, Thành 2022, HỒNG 3, Tịa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Chúc vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu HOANG định Lầu phó Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm: Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu tiến hành kiếm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội với kết sau: Số lượng Đại biéu tham gia: 24 Số lượng Đại biểu ủy quyền: II Đại diện cho: 42.129.346 phiếu biểu chiếm: 51,0199% tổng số phiếu biểu tất đơng có qun biểu Căn Cổ theo phần Đầu quy định tư Khu cơng Luật nghiệp hành Dầu khí Điểu Long Sơn lệ công ty, Năm 2022 Đại với hội đồng thành cổ đông phần tham thường dự niên Công ty hợp lệ đủ điều kiện tiến hành Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách Đại cáo công khai trước Đại hội biểu lập hồi 08 30 phút ngày 28 tháng năm 2022 Ngày 28 tháng năm 2022 THÀNH VIÊN BAN KIEM TRA TU CACH DAI BIEU fa DI TM.BAN KIEM TRA TU CACH DAI BIEU TRUONG BAN báo mạ | LONGSONRLC CÔNG TY CỎ PHÀN ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ LONG SƠN Số: 35/20 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc TP.HCM, ngày 28 tháng năm 2022 82H BIEN BAN J YHOLDONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Ứ KHU CƠNG NGHIỆP DAU KHÍ LONG SƠN CƠNG RE(0E ĐẢt Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn Tên Doanh nghiệp= Lầu 3, Tịa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Địa Giấy chứng nhận ĐKKD Thời gian họp Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phơ Hồ Chí Minh Số 3500811001 Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp; đăng ký thay đổi lần thứ ngày 20/06/2019 Bắt đầu lúc: 08 00 phút ngày 28/06/2022 Kết thúc hồi: 11 00 phút ngày 28/06/2022 Trực tuyến Hình thức họp Lầu 3, Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Địa điểm họp Ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT Chu toa Thư ký Đại hội Số cổ đông tham dựhọp trực tuyến Bà Lê Thị Hồng Nhung - Trưởng ban Thư ký Bà Nguyễn Hải Yến— Thành viên Ban Thư ký 24 cô đông (tham dự đại diện uỷ quyên) sở hữu đại diện sở hữu cho 42 129 346 cổ phân biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,0199 % tổng số cỗ phần có quyền biểu TOM TAT DIEN BIEN TAI DAI HOI A KHAI MAC DAI HOI: I Bao cdo kiém tra tu cach đại biểu/cỗ dong tham dw Dai hội: Ông Nguyễn Huy Hồng- Trưởng ban kiểm tra tư cách cỗ đơng đọc Biên kiểm tra tư cách cổ đông: Các đại biểu/cơ đơng tham dự Đại hội có đủ tư cách cỗ đông đủ tư cách đại diện hợp pháp theo ủy quyền cô đông; Tổng số cô đông: người uỷ quyền tham dự Đại hội: 24 cô đông, tương ứng với 42.129.346 cô phần, chiếm 51,01 39 % tổng số phần có quyền biểu Căn Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đủ điều kiện để tiến hành Ban Tổ chức Đại hội tiễn hành nghi lễ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý giới thiệu đại biểu II Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký sau: Đoàn chủ tịch: gồm 03 thành viên Phụ trách Chức danh Ho tén Stt I |ÔngLê Bá Thọ | Ong Lé Céng Trung 3_ | Ông Nguyễn Hồng Hải Chủ tịch HĐQT TV HĐQT/Tổng Giám Đốc | TV HDQT Ban Thư ký: gồm 02 thành viên Trang Chủ tọa Thành viên Thanh vién b = : Stt Phu trach Ho tén Trưởng ban Thanh vién | Bà Lê Thị Hồng Nhung | Ba Nguyén Hai Yén II Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử: Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên: Stf Họ tên | Ong Nguyễn Huy Hoàng Ông Hồ Hữu Hoàng 2_| | BàLê Thị Kim Anh B DIEN BIEN ĐẠI HỘI: I Dai hoi biểu thơng qua Quy chế làm việc, Quy trình Đại hội: Phụ trách Trưởng ban Thành viên Thành viên chế bầu cử Chương Bà Nguyễn Hải Yến — Thành viên Ban Thư ký trình bày Quy chế làm việc, Quy chế Quy chế bầu cử Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% 4 Chương trình Đại hội thơng qua với tỷ lệ 100% Il Cac nội dung trình bày Đại hội: Ông Lê Bá Thọ — Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022 (Có Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 07/6/2022 đính kèm) Ơng Lê Cơng Trung- TV HĐQT/Tổng Giám đốc Cơng ty trình bày Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2021 kế hoạch SXKD năm 2022 (Có Báo cáo số 126/BC-TGĐÐ ngày 07/6/2022 đính kèm) Ơng Nguyễn Đăng Thanh - Trưởng ban kiểm sốt trình bày Báo cáo Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Có Báo cáo Ban kiểm sốt đính kèm) Ơng Phạm Quang Tùng— Kế tốn trưởng Cơng ty đọc Tờ trình: Thơng qua Báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn (Có Tờ trình số 20/TTrHĐQT ngày 07/6/2022 Báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn đính kèm) Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Có Tờ trình sơ 21/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo) Thông qua số tiêu kế hoạch SXKD dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Có Tờ trình số 22/TTr-HĐQOT ngày 07/6/2022 dinh kèm) Thơng qua lựa chọn don vi kiểm tốn độc lập đủ điều kiện để thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2022 Cơng ty (Có Tờ trình số 23/TTrz-HĐQT ngày 07/6/2022 dinh kém) Thơng qua toán lương/thù lao HĐQT BKS năm 2021; mức lương/thù lao HĐQT BKS năm 2022 (Có Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 đính kem) Trang ^ áo biểu thơng qua: Nhân Đồn chủ tọa, Ban kiểm phiếu thông qua với tý lệ 100% Quy chế làm việc Đại hội thơng qua với tỷ lệ 100% ⁄⁄VLv- Ơng Nguyễn Huy Hồng — Trưởng ban kiểm phiếu đọc tóm tắt Biên kiểm phiếu SN bầu cử Chương trình Đại hội đồng đơng thường niên năm 2022 5 Ơng Nguyễn Hồng Hải — Thanh viên HĐQT Công ty đọc Tờ trình: Thơng qua ban hành Điều lệ Quy chế Cơng ty (Có Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 đính kèm) Thơng qua phương án phát hanh/chao bán cổ phiếu riêng lẻ dé ting VDL Cơng ty Long Son PIC (Có Tờ trình số 26/TTr- HĐQT ngày 07/6/2022 đính kèm) Ơng Lê Cơng Trung- Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Cơng ty trình bày: Tờ trình v/v thơng qua Ủy quyền cho HĐQT định tổ chức thực thủ tục để điều chỉnh Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án KCN Dầu khí Long Sơn dự án khác Công ty làm chủ đầu tư (Có Tờ trình số 27/TTr-HĐỌQT ngày 07/6/2022 đính kèm) Báo cáo danh sách ứng cử viên hợp lệ dé bau TVHĐQT, BKS§ Cơng ty Long Sơn PIC nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Có Báo cáo số 34/BC-HĐQT ngày 23/6/2022 đinh kèm) Đại hội thảo luận: Có 06 cổ đơng gửi ý kiến thảo luận Đại hội Nội dung STT Cổ đông Nguyễn Mạnh Hải - Mã CÐ PXL.000086 có ý kiến: Tình trạng dự án Long Sơn: Kế hoạch thời gian dự kiến giai đoạn Hiện công ty tiếp tục với dự án Chí Linh hay chấm dứt hồn tồn, tiếp tục kế hoạch dự án định thực Như tờ trình lộ trình tăng vốn thấy chia làm giai đoạn, tính tong khoảng 30.000 tỷ Những dự án cụ thể mà có số tiền tăng vơn nhiều dự án BĐS cơng nghiệp Long Sơn gân 1/3 Cổ đông Cao Trần Thanh Huy - Mã CÐ PXL.001268 có ý kiến: Thời gian đến kể từ lúc xin cấp lại giấy chứng nhận đầu tư lâu Liệu dự án KCN Long Sơn 850ha co Chính phủ UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chấp thuận? Xin Cảm ơn Kế hoạch kinh doanh cho năm 2022 năm 2023 diễn nào? Công ty làm ăn có tốt khơng mà giá phiêu lại giảm? Cổ đông Nguyễn Thị Thùy Trang —- Mã CÐ PXL 000028 có ý kiến: Hồ sơ phê duyệt dự án KCN Dầu khí Long Sơn đến đâu rồi? có gia hạn khơng? có hy vọng gia hạn khơng? Việc sửa Luật đất đai: bỏ khung giá đất có ảnh hưởng đến việc đền bù giải phóng mặt băng dự án khơng? Cơng ty có làm tiếp không Cổ đông Nguyễn Thị Thu Hằng - Mã CĐ PXL.000066 có ý kiến: Hiện dự án KCN Long Sơn cịn vướng mắc pháp lý khơng? Cổ đơng Cơng ty CP PXL.000026 có ý kiên: Quan ly Quy Dau tu CK Ban Viét — Ma CD Xin Ban lãnh đạo chia sẻ rõ trạng pháp lý dự án KCN Dầu khí Long Sơn Trang 6_ | Cổ đông Phạm Sơn Tùng —- Mã CÐ PXL.000731 có ý kiến: Hiện tơi biết PVN đầu tư vào KCN Dầu khí Long Sơn với việc xây dựng Nhà máy lọc hóa dầu Vậy cho tơi hỏi dự án nhà máy có năm dự án Cong ty hay khơng Ơng Lê Công Trung — Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty giải đáp câu hỏi cổ đông Ông Nguyễn Huy Hoàng— Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu Báo cáo/Tờ trình Đại hội 9, Đại hội bỏ phiéu biểu thông qua Tờ trình/Báo cáo Đại hội 10 Ơng Nguyễn Huy Hồng- Trưởng ban kiểm phiếu cơng bố kết kiểm phiếu biểu thơng qua Tờ trình/Báo cáo Đại hội: Không tán Tán thành Nội dung STT Số CP thành Tỷ lệ (%) Báo cáo hoạt động 01 HĐQT năm 2021 Kế hoạch hoạt 41.494.508 | 100% động năm 2022 Báo cáo Kết hoạt 02 động SXKD năm 2021 kế hoạch 41.494.508 | 100% SXKD năm 2022 Báo cáo Ban 03 kiểm soát ĐHĐCPĐ thường niên 41.494.508 | 100% năm 2022 Báo cáo Tài 04 năm 2021 41.494.508 | 100% kiêm tốn Tờ trình thơng qua 05 Phương án phân phối 41.494.508 | 100% lợi nhuận năm 2021 Tị trình thơng qua số tiêu kế 06 hoạch SXKD dự kiến phương án phân 41.494.508 | 100% phối lợi nhuận năm 2022 Tờ trình v/v lựa chọn 07 đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để 41.494.508 | 100% thực kiêm toán Trang Số CP Tỷ lệ (%) Khơng có Khơng ý kiến hợp lệ Số CP Tỷ lệ (2) Số CP Tj lệ (2) Tan STT Noi dung Số CP Tỷ lệ (%) Khong tan Khơng có ý kiến Số Tỷ lệ CP (%) sé | Ble CP | (%) Không hợp lệ SỐ | Tle CP Báo cáo tài năm 2022 Tờ trình thơng qua tốn lương/thù lao HĐQT BKS 08 năm 2021; Mức 41.494.508 | 100% 41.494.508 | 100% 20.380.703 | 100% lương/thù lao HĐQT BKS năm 2022 Tị trình v 09 ban hành Điều lệ Quy chế Cơng ty Tờ trình thơng qua phương án phát 10 hành/chào bán cỗ phiếu riêng lẻ để tăng VĐL Công ty Long Sơn PIC Tờ trình thơng qua Ủy quyền cho HĐQT định t6 chức thực thủ tục để điều chỉnh 11 Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận 41.494.508 | 100% đăng ký đầu tư Dự án KCN Dau khí Long Sơn dự án khác Công ty làm chủ đầu tư 11 Ơng Nguyễn Huy Hồng - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử TVHĐQT BKS nhiệm kỳ 2022 — 2027 12 Cổ đông tiến hành Bầu cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 2022 — 2027 13 Đại hội nghỉ giải lao 14 Ơng Nguyễn Huy Hồng - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày biên kiểm phiếu Bầu cử TVHĐQT BKS nhiệm kỳ 2022 — 2027; Số phiếu phát ra: 26 -_ Số phiếu hợp lệ thu về: 19 Số cổ phần tương ứng: 41.499.608 Trang (%) “_ Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: "_ Ông Ông Ông Ông Ong Lê Bá Thọ Bùi Lê Cao Kế Nguyễn Hôồng Hải Lê Công Trung Nguyễn Tiến Dũng (Sơ (Sơ (Sơ (Sơ (Sơ lý lý lý lý lý yếu yếu yếu yếu yếu lịch lịch lịch lịch lịch đính đính đính đỉnh đính kèm) kèm) kèm) kèm) kèm) Danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm: Ông Lê Huy Bà Đặng Thị Thúy Kiều 3, Bà Phạm Thị Huyền Anh (Sơ yếu lý lịch đính kèm) (Sơ yếu lý lịch đính kèm) (Sơ yếu lý lịch đính kèm) KET QUA BAU CU THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI VA BAN KIEM SOAT: Ong Lé Ba Tho Ong Bui Lé Cao Ké TV HDQT 100,3985% TV HĐQT 100,1678% 3, Ông Nguyễn Hồng Hải TV HĐQT 100,1678% Ơng Lê Cơng Trung TV HĐQT 99,62% Ông Nguyễn Tiến Dũng TV HĐQT 99,6459% Kiểm soát viên 100,014% Kiêm soát viên 99,946% BAN KIEM SOAT Ong Lé Huy Bà Đặng Thị Thúy Kiều Kiểm soát viên Ba Pham Thi Huyén Anh 100,04% 15 Căn kết kiểm phiếu, nội dung Báo cáo/Tờ trình sau thơng qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022 - Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2021 kế hoạch SXKD năm 2022 - Báo cáo Ban kiểm soát ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Báo cáo tài năm 2021 kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Một số tiêu SXKD dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2022 Cơng ty - Qut tốn lương/thù lao HĐQT BKS năm 2021; Mức lương/thù lao HĐQT BKS năm 2022 - Ban hành Điều lệ Quy chế Công ty - Phương án phát hành/chào bán cô phiếu riêng lẻ dé tăng VĐL Công ty Long Son PIC Trang \@* š AS HOI DONG QUAN TRI HAN - Ủy cho HĐQT định tổ chức thực thủ tục để điều chỉnh Chủ trương đầu tư, Giây chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án KCN Dầu khí Long Sơn dự án khác Công ty làm chủ đầu tư - Danh sách trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027: e Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027: - - Ông: Lê Bá Thọ Ong: Bui Lé Cao Ké Ong: Nguyén Hing Hai - Ong: Lé Céng Trung Ong: Nguyén Tiến Dũng e Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 —- 2027: - Ong: Lé Huy - Ba: Dang Thi Thay Kiéu Ba: Pham Thi Huyén Anh 16 Bà Lê Thị Hồng Nhung — Thu ky HDQT doc dy thao Bién ban Dai hdi va Dy thao Nghị Đại hội; 17 Ơng Nguyễn Huy Hồng— Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc Biên kiểm phiếu thông qua Biên Nghị Đại hội - - Đại hội biểu trí thơng qua Biên Đại hội với tỷ lệ 100% - Đại hội biểu trí thơng qua Nghị Đại hội với tỷ lệ 100% C THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI Biên đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cỗ đông năm 2022 Biên gồm 07 trang, lập thành 01 lập xong vào lúc' 11 00 phút ngay./ DOAN CHU TICH THU KY DAI HOI Ông: Lê Bà: Lê Thị Hồng Nhung Bá Thọ _fg Ba: Nguyén Hai Yén Ong: Nguyén Hồng Hải Trang CONG TY CP DAU TU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Số: 36/2022/NQ-ĐHĐCĐ Tp HCM, ngày 28 tháng năm 2022 Độc lập - Tự - Hạnh phúc KCN DAU KHÍ LONG SON Lon 80x rc NGHỊ QUYÉT DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2022 CONG TY CO PHAN DAU TU KHU CONG NGHIEP DAU KHI LONG SON Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; - -_ Căn Luật Chứng Khốn số 54/2019/QH14 Quốc hội thơng qua 26/11/2019; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cô phan Dau te Khu cong nghiép Dâu khí Long Sơn; - Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 35/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022, QUYÉT NGHỊ: Ngày 28/06/2022, trụ sở Cơng ty CP Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn Địa tại: Lầu 3, Tịa nhà Khang Thơng, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dau khí Long Sơn tổ chức theo hình thức trực tuyến với tham gia 24 cô đông người đại diện, sở hữu 42.129.346 cổ phần, chiếm 51,0199% tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty Sau nghe nội dung Báo cáo Tờ trình, Đại hội thảo luận biểu trí thơng qua Nghị với nội dung sau: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 Kế hoạch hoạt động năm 2022 (Có Báo cáo số: 19/BC-HĐỌOT ngày 07/6/2022 kèm theo) Đại hội biểu thông qua với số cổ phần tán thành 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cỗ phần có quyền biểu cổ đông tham dự va biểu Đại hội Điều 2: Thông qua Báo cáo Tổng Giám đốc Cơng ty tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 Kế hoạch hoạt động năm 2022 STT | Kết hoạt động kinh doanh năm 2021 Các tiêu Doanh thu Kế hoạch năm 2021 (ty dong) 52,64 Thực năm 2021 (ty dong) 17,44 Tỉ lệ hoàn thành ké hoach (%) 33,13 | | Lợi nhuận trước thuế Thué TNDN | Loi nhuan sau thué 3,29 14,99 455,74 0,66 0,44 67,12 2,63 14,55 553,27 Kế hoạch SXKD năm 2022 II bảng ae chi tien | Tổng doanh thu | Lợi nhuận trước thuế | Thué TNDN | Lợi nhuận sau thuế 4_ Kế hoạch Thực nim 2021 (ty đồng) | năm 2022 (tỷ đồng) 17,44 51,89 14,99 7,54 0,44 1,51 14,55 6,03 (Có Báo cáo số: 126/BC-TGĐ ngày 07/6/2022 kèm theo) Đại hội biểu thông qua với số cổ phần tán thành 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu cô đông tham dự biểu Đại hội Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm sốt Đại hội đồng đơng thường niên năm 2022 (Có Báo cáo Ban kiểm sốt kèm theo) Đại hội biểu thông qua với số cổ phan tán thành 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu cỗ đông tham dự biểu hội Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn trình số: 20/TTr-HĐỌT ngày 07/6/2022 kèm theo) Đại hội biểu thông qua với số cô phần tán thành 41.494.508 tý lệ 100% số cổ phần có biểu đơng tham dự biểu Đại (Có Tờ chiếm Đại hội Điều 5: Thơng qua Tờ trình phương án phan phối lợi nhuận năm 2021 Chỉ tiêu STT Số tiền (đồng) Téng doanh thu 17.437.627.711 Lợi nhuận trước thuế 14.994.772.304 Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TNDN 14.551.381.388 Bù lỗ lũy kế 14.551.381.388 Chia cé tire nam 2021 443.390.916 (Có Tờ trình số:21/TTr-HĐOT ngày 07/6/2022 kèm theo) Đại hội biểu thông qua với số cổ phần tán thành 41.494.508 chiếm tý lệ 100% số cổ phần có quyền biểu cô đông tham dự biểu Đại hội Điều 6: Thơng qua Tờ trình số tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 Đơn vị tỷ đồng 51,89 | Loi nhuan truéc thué ty đồng F504 ty đồng 1,51 ty déng 6,03 | Bu lỗ lũy kế, trích lập quỹ tích lũy chuyên năm sau tỷ đồng 6,03 | Chia cổ tức tỷ đồng | Thué TNDN | Lợi nhuận sau thuế oy (Co To trinh số:22/TTr-HĐỌQT ngày 07/6/2022 kèm theo) Đại hội biểu thông qua với số cổ phần tán thành 41.494.508 chiếm ty lệ 100% số cỗ phần có quyền biểu đông tham dự biểu Đại hội Điều 7: Thơng qua Tờ trình lựa chọn cơng ty kiểm toán I Danh sách Đơn vị kiểm toán: Cong ty TNHH Kiểm toan CPA Việt Nam Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Céng ty TNHH Deloitte Viét Nam Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P Láng Hạ, Q Đa, Hà Nội H Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty định lựa công ty kiểm toán theo danh sách giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp với công ty kiểm tốn chọn (Có Tờ trình số:23/TTr-HĐOT ngày 07/6/2022 kèm theo) Trãi, Đống chọn đồng Đại hội biểu thông qua với số cô phần tán thành 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu cô đông tham dự biểu Đại hội Điều 8: Thơng qua Tờ trình Quyết tốn lương/thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2021; Mức lương/thù lao HĐQT số: 24/TTr-HĐỌT ngày 07/6/2022 kèm theo) BKS năm 2022 (Có Tờ trình Đại hội biểu thông qua với số cô phân tán thành 41.494.508 chiếm Đại tý lệ 100% số cổ phần có quyền biểu cổ đơng tham dự biểu hội BFP>pOma.- | Tổng doanh thu ụ ar rh Sơ tiên Ua tính Chỉ tiêu STT Điều 9; Thơng qua Tờ trình v/v ban hành Điều lệ Quy chế Công ty (Có Tờ trình số:25/TTr-HĐỌQT ngày 07/6/2022 kèm theo) Đại hội biểu thông qua với số cổ phần tán thành 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cỗ phần có quyền biểu đơng tham dự biểu Đại hội Điều 10: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ dé Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Khu cơng nghiệp Dầu khí Long Sơn | Loại cỗ phiếu Cổ phiếu phổ thông | Mã cổ phiếu PXL | Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cỗ phiếu | Hình thức chào bán Chào bán phiếu riêng lẻ số lượng cổ phiếu | Tổng 93.423.288 (Chín mươi ba triệu bốn trăm dự kiên chào bán | Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá § | Vốn điều lệ Công ty dự kiên sau chào bán hai mươi ba nghìn hai trăm tám mươi tám) phiêu 934.232.880.000 (Chín trăm ba mươi tư tỷ, hai trăm ba mươi mươi nghìn) đơng hai triệu, tám trăm tám 1.761.455.000.000 (Một ngàn bảy trăm sáu muoi mot ty, bôn triệu) đông trăm năm mươi lam 9, | Giá chào bán 10.000 đồng/cỗ phiếu 10 | Căn cứxác định giá chào bán: Mức giá chào bán xác định sở so sánh giá tính theo 02 phương pháp là: Giá trị sổ sách giá giao dịch thị trường " Giá trị số sách = (Vốn chủ sở hữu - Tài sản vơ hình) / Số cổ phiếu lưu hành — (823371534125 =_ 31122021 0)/82.722.212 cổ phiếu= 9.953 đồng/cổ phiếu = Gia thị trường trung bình 30 phiên cổ phiếu PXL tính từ ngày 13/04/2022 đến ngày 27/05/2022 là: 11.630 đồng/cổ phiếu (heo thông tin công bố Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Upcom) Căn vào chiến lược phát triên nhu fii (Ì - | Tên cổ phiếu chào bán &4A—-O-o tang Von Điều lệ Công ty cầu vốn Công Ty, dé nang cao kha phát hành thành công nhằm huy động nguồn vốn triển khai dự án dự kiến đồng thời để đảm bảo lợi ích cỗ đông hữu nên Hội đồng quản trị trí trình ĐHĐCĐ phê duyệt giá chào bán cho cổ đông chiến lược 10.000 déng/cé phan I1 L2 Tổng giá trị chào theo giá chào bán bán 934.232.880.000 (Chin tram ba muoi tu ty, hai tram ba mươi hai triệu, tắm trăm tam mươi nghìn) đơng Phương thức chào bán Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược phù hợp với quy định pháp luật chứng khoán nội dung nêu Phương án Tiêu chí đâu tư: lựa chọn nhà e Là đối tác Công ty hoạt động SXKD tô chức tư vấn giới /œw thiệu e Là tổ chức, cá nhân ngồi có tiềm lực tài chính, có khả đóng góp vốn nhanh và/hoặc có Hl cam kết việc hợp tác, gắn bó lợi wa nước ích lâu đài (ít 03 năm) với doanh hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao nguyên vật liệu; phát công nghệ nghiệp về: đào tạo mới; nguồn nhân lực; nâng cao lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng triển thị trường tiêu thụ sản phẩm mà Hội đồng Công ty xét thấy đóng hoạt động SXKD Cơng mang lại lợi ích cho Cơng quản trị góp vào ty nhằm ty tương lai 14 Nhà đầu tư/Đối tượng chào bán ie Ee ee 13 Công ty Cổ phần Hạ Tầng Gelex Số cổ phần chào bán: 93.423.288 (Chín mươi ba hai trăm Chi tiết chào bán triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn tám mươi tám) phiếu thông tin nhà đầu tư/đối tượng nêu mục Phương án 15 Số lượng Nhà đầu tư Khơng vượt q 100 nhà đầu tư 1ó Hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyên nhượng vịng 03 năm kế từ ngày hồn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thực theo án, định Tịa án có hiệu lực pháp luật, định Trọng tài thừa kế theo quy định pháp luật fs Thời gian dự kiến chào bán Sau UBCKNN chấp thuận, dự kiến thực năm 2022- 2023, thời gian cụ thê ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT định Việc được 18 Xử lý cỗ phiếu trường hợp khơng phân phối hết (nếu có) phân phối thời hạn 90 UBCKNN chào cổ phiếu thực ngày kế từ ngày Công ty chấp thuận cho Công ty bán cổ phiếu riêng lẻ DHDCD uy quyén cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà nhà đầu tư chiến lược mua nêu không mua hết với giá bán không thấp 10.000 đồng/cỗ phiêu Hội đồng quản trị toàn quyên định điều kiện, tiêu chí đối tượng mua số cỗ phiếu chưa phân phối hết phù hợp Với quy định pháp luật liên quan mà không cần phải thực lấy ý kiến ĐHĐCĐ Trong trường hợp số lượng cô phiếu vừa nêu vân không phân phối hết sau chào bán cho đối tượng khác Cơng 1y thực tăng vốn điều lệ theo số lượng cô phiếu bán thực tế nhà đầu tư 19 Đăng ký chứng khoán đăng ký giao dịch bố sung chứng khoán Toàn số lượng cỗ phiếu thực tế phát hành thành công đăng ký bố sung Trung tâm Lưu ký chứng khốn Việt Nam (hoặc Tổng cơng ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam) đăng ký giao dịch bổ sung Sở giao dịch chứng khốn 20 Chào mua cơng khai Nhà đầu tư mua cổ phiếu đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thực chào mua công khai theo quy định Điều 54/2019/QH14 21 Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước 35 Luật chứng khoán ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành cỗ phiếu riêng lẻ đảm bảo đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước theo quy định theo quy định pháp luật 22 | Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng không vi phạm quy định SỞ hữu chéo doanh nghiệp theo Luật ĐHĐCĐ ủy quyên cho HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vi phạm quy định vê sở hữu chéo theo quy định Luật Doanh nghiệp (Có Tờ trình s6:26/ TTr-HDOT ngày 07/6/2022 kèm theo) Đại hội biểu thông qua với số cổ phần tán thành 20.380.703 chiếm ty lé 100% số cổ phần có quyên biểu cô đông tham dự biểu Đại hội Điều 11: Thơng qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT định tô chức thực thủ tục để điều chỉnh Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án KCN Dầu khí Long Sơn dự án khác Công ty làm chủ Đại hội biểu thông qua với số cổ phần tán thành 41.494.508 chiếm ty lé 100% số cổ phần có quyền biểu cô đông tham dự biểu Đại eS đầu tư (Có Tờ trình số:27/TTr-HĐOT ngày 07/6/2022 kèm theo) Điều 12: Thông qua kết Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 — 2027, cu thể sau: Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: Ông Lê Bá Thọ Ông Bùi Lê Cao Kế "_ (Sơ yếu lý lịch đính kèm) (Sơ yếu lý lịch đính kèm) Ơng Nguyễn Hồng Hải (Sơ yếu lý lịch đính kèm) Ơng Lê Cơng Trung (Sơ yếu lý lịch đính kèm) 5, Ông Nguyễn Tiến Dũng A “_ (Sơ yếu lý lịch đính kèm) Danh sách ứng viên Ban kiểm sốt bao gồm: Ông Lê Huy Bà Đặng Thị Thúy Kiều 3, Bà Phạm Thị Huyền Anh (Sơ yếu lý lịch đính kèm) (Sơ yếu lý lịch đính kèm) (Sơ yếu lý lịch đính kèm) *5 KET “QUA BAU CU THANH VIEN _ HỘIene _ TRI Ông Lê Bá Thọ Ông Bùi Lê Cao Kế Ông Nguyễn Hồng Hải Ơng Lê Cơng Trung Ơng Nguyễn Tiến Dũng TV HĐQT TV HĐQT TV HĐQT 100,3985% 100,1678% 100,1678% TV HĐQT 99,62% TV HĐQT i] hội 99,6459% BAN KIÊM SỐT Ơng Lê Huy Bà Đặng Thị Thúy Kiều Bà Phạm Thị Huyền Anh Kiểm soát viên 100,014% Kiêm soát viên 99 946% Kiểm soát viên 100,04% * DANH SÁCH TRÚNG CU THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI VA BAN KIEM SOAT NHIEM KY 2022 - 2027: "_ Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: Ông Lê Bá Thọ Ông Bùi Lê Cao Kế 3, Ông Nguyễn Hồng Hải Ơng Lê Cơng Trung Ơng Nguyễn Tiến Dũng “_ Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm: Ông Lê Huy Bà Đặng Thị Thúy Kiều Bà Phạm Thị Huyền Anh Nghị Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2022 Công ty Cé phan Đầu tư Khu công nghiệp Dâu khí Long Sơn thơng qua tồn văn họp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Nơi nhận: - HĐQT, BKS; TM HOI DONG QUAN TRI - Tổng Giám Đốc; - CBTT, Trang Website C.ty; - Lưu: TK HĐQT Lê Bá Thọ Signature Not Verified Ky oi: CONG TY CO PHAN BAU ty Ký ngày: 29/6/2022 09:31:17 ¬ CONG NGHIEP DAU KHi LONG
Ngày đăng: 22/12/2023, 00:37
Xem thêm: