Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư phát triển thành đạt1597206629

cdxc rY co pnAN oAu ceNG noa xA ugr rrl pnAr rnrf,N rnANu BAr S6 : 0II EQc lflp cnt Ncnia vITT NAM - Tg - H4nh Phric Hd Nam, ngdy 28 thang ndm 2020 2020/DTDATQ -EHDCD NGHI , Z QUYET : DAr HQI DoNG CO DoNG THTIoNG I\I6N NAM 2020 cdNc rY cO PHAN BAu ru'PHAr rRrEN rHANH DAr - Cdn cdr Ludt Doanh nghiQp sA OAtZOtUgrul3 ngdy 26 thdng I I ndm 2014 cfia Quiic Hli nao'c CQng hda Xd hli chil ngltia Vi€t Nam; Cdn cu' LuAt Chting khodn tii zOtzOOAtgHl I ngity 29 thdng 06 ndm 2006 cila Qu6c h\i nwbc C6ng hda Xd h\i chil nghia Vi\t Nam; Cdn c* Diiu l€ tii chtic vd hogt ddng crla Cdng ty CA phAn Diu ta Phdt tridn Thdnh Dqt; Cdn cu Bi€n bdn ki€m phi€u btdu quyAt rui Dgi h|i dins cii ding thtrdng niAn 2020 cfia Cdng 1y CO phAn Eiu ta Phdt trtin Thdnh Dqt ngdy 28/5/2020; Cdn c* BiAn bdn hpp Dqi hAi d6ny cd dfing thudng ni\n ndm 2020 cfia COng ty Cd Diu tu Phat *iAn Thd.nh Dqt ngdy 28/5/2020; Eai h6i d6ng ci5 d6ng dE nh6t tri quytit nghi th6ng qua nghi quy6t ctra D4i hQi ^.-ffi phin v6i c6c nQi dung chinh nhu sau: QUYET NGHI Eidu 1: Th6ng qua I}6o c6o HEQT, BTGE vd tinh hinh ho4t dong, sf,n xu6t nflm 2019 v]r k6 ho4ch nim 2020 (Kim theo Btio ctio s6: 01/2020/DTD/BC-HDOT-BrGE) Eqi h1i nhiit tr{ thbng qua voi 72 phiAu biiu qayA, dqi diQn cho 18.500.356 cti phdn c6 quyin bi€u quyAt, dqt t-i rc ruT% 6ng sd cii phdn co quyin bi1u quyh ctia cd it6ng &l hqp' Ei6u 2: Th6ng qua 86o c6o ho4t tlQng ki6m soit vir thim tra b6o c6o tiri chinh 2019 k6 ho4ch n5m 2020 cfia Ban Ki6m soirt (Kim theo Bdo cdo s6: 02/2020/DTD/BC'BKS) Dqi hai nhiit tri th6ng qua voi V2 phiAu bi.Au qrydt, dqi di€n cho 18.500.356 cd phin c6 quyen bi€u quydt, dqt t'i rc ruT% nng sii cii phdn c6 qu1,in bidu qq,€t c&a cd d6ng cllt hpp Ei6u 3: Thdng qua B6o c6o tiri chinh nflm 2019 dfl tluqc ki6m toin cria COng W 6im theo td trinh s6: 03/2020/DTD/TTr-HDQT) Dqi h1i nluit ni th6ng qua voi 72 phiAu bi6u quydt, dqi diQn cho 18.500.356 cd phin c6 quyin bi6u qrydt, ctqt rc ruT% tdng sd cd phdn c6 quyitt bidu quvAt cila cii ddng &7 hep' Didg 4: Thdng qua Phuong 6n phin chia lgi nhu$n nlm 2019 (Kim theo td trinh s6: 04/2020/DTD/TTr-HDQT) Dqi hli nhtit tri th6ng qua vdi I quy€t, dqt ti lC 100% t6ng sii cd 72 phi€u bi€u quy€t, dqi di€n cho 18.500.356 cii phin co quyin bi€u phin c6 qr4,in biAu quy\t cila cd d6ng ctrl h4p Didu 5: Th6ng qua thi lao HDQT, BKS nim 2019 theo td n'inh s6: 05/2020/DTD/TTr-HDQT) Eqi h\i nhh tri th6ng qua v6'i qu1.,A, dqt il te ru|% tdng sd cii 72 vi ki5 hoach thi phi€u bi6u quy6t, dqi di6n cho 18.500.356 cd phin c6 quyin bi€u i' phi,t cd qu1,in bidu quyht cita cd dong dtr hop."- Di0u 6: Th6ng qua viQc Uy quyOn TIDQT lqa chgn tlon vi ki6m n[m 2020 (Kim theo td trinh s6: 06/2020/DTD.TTT-HDQT) Dqi hfi nhh tri th)ng qua voi quy€t, dqt ti le ru|% lao nIm 2020 (Kim 72 phiat UAu quydt, ttqi diQn tofn 86o c6o tiri chinh cho 18.500.356 cii ph,nn cd quyin bihu tiing sd cii phin cd quyin btdu qu1,h ctia cd d6ng &,r hep Di6u 7: Thdng qua viQc ph6t hinh c6 phitiu OO tlng v6n c6 phfin htru (Kim theo td'trinh s6: 07/2020/DTD/TT\-HDQT) Dqi h6i nhiit tri thdng qua v6'i 72 tt' ngu6n v5n chri s6' phi1u biAu quy\t, dqi diQn cho 18.500.356 c6 phdn c6 quyin bi€u quyAL dqt t-i le 100% t6ng sii c6 ph,in cd qulin biiu quyit cia c6 d6ng dry hop Didu 8: fnOng qua viQc phit hinh cii phi6u thu6ng cho CBCNV theo chuong trinh hpa chgn cho ngucri lao rlQng (Kim theo td trinh s6: 08/2020/DTD/TTr-HDQT) Dqi hli nhtit tri th6ng qua voi 71 phiAu biAu quyht, dqi diQn cho 18.490.756 c6 phin c6 quyin bidu quy€t, dqt t'i tC gg,g5% uing sii cd phdn c6 quyin bidu quy€t cr)a cd d6ng dw h4p Di6u 9: /2 Th6ng qua td trinh riy quydn cho HDQT (Kim theo td trinh 0/D T D/T T r- H D QT) Dai hdi nhifi n'i th6ng qua v6'i 72 phiAu bidu quy\t, dqi cliAn cho 18.500,356 co phin co quyin quy€t, dqt ry rc 100% tting s6 c6 phdn "o qrq,iu bilu quydt cia c6 d6ng dr1.hop Ei6u 10: Thdng qua Quy ch6 nQi bQ vG I 0/2 0/D TD/TTr-HDQT) Dai hQi nhiit tri th6ng qua voi quy\t, dqt t-j, rc biOu quin tri cdng ty (Kim theo td trinh 72 phiAu bi1u quydt, s6: dqi di€n cho 18.500.356 c6 phin cd quyin biAu ruL% tdng s6 c6 phin.c6 Qu),in biilu quy\t cr)a c6'd6ng clu hpp Di6u 11: Th6ng qua danh sdch thinh vi6n HQi tl6ng quin theo Td trinh s6: 11/2020/DTD/TTr-HDQT) TGn thirnh vi6n STT tri nhiQm ky 2020 -2025 (Kim 56 quy6n tlugc bAu rv tc BAu ldn I Nguy6n Huy Cuong 18.947.005 20,49 I ) Nguy6n M4nh Tuyi5n r 8.439.5s0 19,93 Nguy6n Thanh TAm 18.227.387 19,70 I Nguy6n Htu Thuy6t I 8.1 r 6.850 19,59 I tr6n ViQt Oirc 8.309.340 19,79 I r @ )NEiT'\ OAU T AlmlE \NH DI !J) Didu 12: Th6ng qua danh srich thinh vi6n Ban Ki6m soit nhiQm ky 2020 - 2025 (Kim theo Td trinh s6: 12/2020/DTD/TTr-HEQT) STT TGn thinh vi6n I Nguy6n Quang Anh 18.864.493 ) NguySn Khic Du 18.364.493 Ph4m V[n Hd 18.272.082 rv 56 quy6n tluoc bAu r, IC Biu lin 33,99 I 3,09 I 1) q) Di6u 13: Ei6u 1(".\ ,u \g Nghi qu v6t nev d6 dusc D+i hoi d6ng c6 d6ng th6ng qua vd c6 hiQu luc k6 281512020 W phAn DAu tu Phrlt tri6n Thdnh Dat Ban T6ns Gi6+tr.66c Hdi qr-rin tri C6ne d6ng C6ng tv ty Co C6 p s qudn Qi d6n vi c6c phong/ban/don vi co li0n quan chiu trdch nhidrn thUc hiQn Ngh! quyt5t ndy, dArn bAo loi ich cria cd d6ng, C6ng ty vd tudn thtr theo c6c quy dinh cria ph6p luAt Noi nhQn: - TM DAI HOI DONG CO O6NC C6c c6'rlOng tr€n Website; - UBCKNN, SGDCK HA N6i, TTLK; - C6cTVHEQT,BTGD,BKS; - LuuVt CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT DN: C=VN, S=MST:0700194008, L=Đường Nguyễn Thị Định - Phường Thanh Châu Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam - Việt Nam, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT, OU="Ko BH,KKT", CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT, E=thanhdathn2010@gmail.com Reason: I am the author of this document Location: Date: 2020-05-29 16:17:15 ffi, E/( *t r VN