(Luận văn thạc sĩ) định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh bình dương

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN HỒNG DIỄM PHÚC ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội, năm 2021 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN HỒNG DIỄM PHÚC ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH DƯƠNG Ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ SỸ SƠN Hà Nội, năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân hướng dẫn PGS.TS Hồ Sỹ Sơn Các số liệu, ví dụ nêu Luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình Các thơng tin tài liệu trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Phan Hồng Diễm Phúc MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT CỦA ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN .6 1.1 Cơ sở lý luận định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.2 Cơ sở pháp lý định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 22 Chương 2: THỰC TIỄN ĐỊNH DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG 38 2.1 Khái qt tình hình xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tỉnh Bình Dương 38 2.2 Thực tiễn định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tỉnh Bình Dương 40 Chương 3: YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ĐỊNH TỘI DANH ĐÚNG TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 58 3.1 Yêu cầu định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 58 3.2 Các giải pháp bảo đảm định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản .64 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADPL : Áp dụng pháp luật BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình CQĐT : Cơ quan điều tra CTTP : Cấu thành tội phạm HĐXX : Hội đồng xét xử LDTNCĐTS : Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản PLHS : Pháp luật hình TAND : Tịa án nhân dân TNHS : Trách nhiệm hình TTHS : Tố tụng hình VKSND : Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Số liệu phản ánh tình hình khởi tố, truy tố, xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2014 -2020 Bảng 2.2 Thống kê số tội xâm phạm sở hữu mang tính chiếm đoạt địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2014-2020 Bảng 2.3 So sánh tỉ lệ tội xâm phạm sở hữu mang tính chiếm đoạt với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2014 -2020 Bảng 2.4 Số liệu phản ánh tình hình trả hồ sơ điều tra bổ sung tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2014 2020 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công lý giá trị xã hội trường tồn nhân loại Trong lĩnh vực tư pháp hình sự, cơng lý vừa nhiệm vụ, vừa mục tiêu vừa động lực phát triển Định tội danh tiền đề, điều kiện, yêu cầu để đạt công lý lĩnh vực Sau nhiều năm đổi mới, công tác tư pháp hình nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực cho nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Trong dịng chảy đó, chất lượng hoạt động định tội danh quan tiến hành tố tụng hình ngày nâng lên cách rõ rệt Tuy nhiên, hoạt động định tội danh, có định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hạn chế, vi phạm, sai lầm dẫn đến oan sai, bỏ lọt tội phạm, làm giảm uy tín quan bảo vệ pháp luật làm giảm hiệu công tác đấu tranh phịng, chống tội phạm Tỉnh Bình Dương sau 20 năm tái lập tỉnh, kinh tế xã hội Bình Dương đạt bước phát triển vượt bậc, trở thành điểm sáng nước kinh tế Việt Nam Bên cạnh thành tựu thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị với phát triển hệ thống hạ tầng sức bật kinh tế, Bình Dương dần giải tốt tốn tình hình tội phạm nói chung, tình hình tội xâm phạm sở hữu tình hình tội LDTNCĐTS nói riêng Thực tiễn định tội danh tội LDTNCĐTS tỉnh Bình Dương cho thấy, quan tiến hành tố tụng hình định tội danh xác, khắc phục tình trạng “hình hóa quan hệ dân sự”, mang lại niềm tin nhân dân vào công lý Tuy nhiên, thực tiễn định tội danh tội LDTNCĐTS tỉnh Bình Dương cho thấy cịn tình trạng vụ án phải trả hồ sơ nhiều lần, kéo dài thời gian giải nhiều nguyên nhân, nguyên nhân quan trọng CQĐT, VKSND TAND trình giải vụ án xuất quan điểm khác chưa có nhận thức sở lý luận, pháp luật thực tiễn định tội danh tội LDTNCĐTS Trong đó, cơng tác nghiên cứu lý luận thực tiễn định tội danh tội LDTNCĐTS tỉnh Bình Dương chưa quan tâm mức Việc chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu cách đầy đủ, toàn diện chuyên sâu định tội danh tội LDTNCĐTS địa bàn tỉnh Bình Dương ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức người tiến hành tố tụng hình tỉnh Bình Dương Thực trạng đặt nhu cầu phải có cơng trình nghiên cứu chuyên sâu định tội danh tội LDTNCĐTS tỉnh Bình Dương nhằm nâng cao nhận thức nhân dân nói chung, người tiến hành tố tụng hình tỉnh Bình Dương nói riêng, qua bảo vệ tốt cơng lý, quyền người, quyền cơng dân, lợi ích Nhà nước xã hội, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Đó lý học viên lựa chọn đề tài “Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bình Dương” làm luận văn thạc sĩ luật học, chuyên ngành Luật hình tố tụng hình Tình hình nghiên cứu đề tài Trong trình làm luận văn này, học viên tham khảo số cơng trình khoa học liên quan đến đề tài công bố, số kể đến: Võ Khánh Vinh (2003), Giáo trình lý luận chung định tội danh, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội; Lê Văn Đệ (2004), Định tội danh định hình phạt Luật hình Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội; Đinh Văn Quế (2019), Bình luận Bộ luật Hình năm 2015, phần thứ 2, NXB Thông tin truyền thông; Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội; Phùng Thị Thủy Duyên (2017) Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh; Luận văn thạc sĩ, Học viện khoa học xã hội; Lê Quang Ninh (2019) Định tội danh Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bình Phước … Với tham khảo cơng trình nghiên cứu vấn đề định tội danh tội LDTNCĐTS nhiều tác giả từ thực tiễn nhiều địa phương nước, luận văn làm rõ số khía cạnh lý luận thực tiễn liên quan đến cải cách tư pháp, định tội danh bảo vệ cơng lý Việt Nam Nhìn chung, yêu cầu định tội danh xác bước thu hút quan tâm, đầu tư nghiên cứu Việt Nam, đặc biệt sau Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Đảng ta triển khai vào thực tế sống Tuy nhiên, nghiên cứu giới thiệu phân tích cịn hạn chế số lượng, hướng đến việc phân tích lý luận hoạt động định tội danh, đặc biệt hoạt động tư pháp chưa có tính sâu sắc tồn diện Đó lý khiến tác giả chọn chủ đề làm đề tài luận văn Cao học Luật sở kế thừa kết nghiên cứu cơng trình nghiên cứu công bố làm nguồn tài liệu quan trọng, thơng qua tác giả vận dụng, kế thừa bổ sung nhằm hoàn thiện cho luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Thơng qua việc làm rõ sở lý luận sở pháp luật định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; thực tiễn định tội danh tội tỉnh Bình Dương, Luận văn đề xuất giải pháp bảo đảm định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nhằm hướng đến việc đạt mục đích phân tích, luận văn tiến hành thực nhiệm vụ quan trọng sau: - Phân tích sở lý luận sở pháp luật định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; - Phân tích, đánh giá thực tiễn định tội danh tội LDTNCĐTS tỉnh Bình Dương; - Những giải pháp đề xuất nhằm bảo đảm định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Từ quan điểm khoa học quy định pháp luật hình Việt Nam tội LDTNCĐTS với thực tiễn hoạt động định tội danh tội LDTNCĐTS tỉnh Bình Dương, luận văn thực nghiên cứu nội dung nghiên cứu đề tài 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài nghiên cứu óc độ chun ngành Luật hình Việt nam Bộ luật tố tụng hình Việt nam Về mặt thực tiễn, luận văn nghiên cứu số liệu xét xử vụ án LDTNCĐTS Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Dương thời gian 07 năm từ năm 2014 đến 2020 Như chủ thể định tội danh: Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Dương Địa bàn nghiên cứu: Tỉnh Bình Dương Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2014 đến năm 2020 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận nghiên cứu Luận văn lấy chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ trương, đường lối Đảng sách Nhà nước tội phạm, phòng, chống tội