LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THANH NAM ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH H[.]
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM LÊ THANH NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THANH NAM LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ KHĨA X HÀ NỘI, 2021 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THANH NAM ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ HÀ NỘI, 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan, luận văn thạc sỹ với đề tài “Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Hải Dương” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu, án, ví dụ trược trích dẫn, phân tích luận văn trung thực, rõ ràng nguồn gốc, kết nghiên cứu không trùng với đề tài khoa học khác chưa công bố Tác giả Lê Thanh Nam MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM 10 DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Khái niệm đặc điểm định tội danh tội lạm dụng tín 10 nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.1.1 Khái niệm 10 1.1.2 Đặc điểm định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm 11 đoạt tài sản 1.2 Ý nghĩa định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm 14 đoạt tài sản 1.2.1 Ý nghĩa phương diện trị - xã hội 15 1.2.2 Ý nghĩa phương diện pháp lý 16 1.3 Các giai đoạn yếu tố ảnh hưởng đến định tội danh 16 tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.3.1 Các giai đoạn định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm 16 chiếm đoạt tài sản 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến định tội danh tội lạm dụng 17 tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.4 Cở sở pháp lý định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm 17 chiếm đoạt tài sản 1.4.1 Khách thể tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 18 1.4.2 Mặt khách quan tội lạm dụng tín nhiệm chiếm 20 sản đoạt tài sản 1.4.3 Chủ thể tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 22 sản 1.4.4 Mặt chủ quan tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 23 tài sản 1.5 Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với 23 số tội danh khác luật hình 1.5.1 Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 23 với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.5.2 Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 25 với tội tham ô tài sản 1.5.3 Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 26 với tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản Tiểu kết chương 28 Chương 2: THỰC TIỄN ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG 29 TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 Những kết đạt định tội danh tội lạm dụng 29 tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Hải Dương 2.2 Những hạn chế, sai lầm định tội danh tội lạm dụng 31 tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Hải Dương 2.2.1 Xác định dấu hiệu dùng thủ đoạn gian dối để chiếm 32 đoạt tài sản tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đơi cịn nhầm lẫn với số tội phạm khác 2.2.2 Xác định dấu hiệu bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản 36 2.2.3 Xác định dấu hiệu sử dụng tài sản vào mục đích bất 38 hợp pháp dẫn đến khơng có khả trả lại tài sản 2.2.4 Xác định hành vi thực tội phạm vi phạm dân sự, kinh tế 39 2.3 Nguyên nhân hạn chế, sai lầm định tội danh tội 39 lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Hải Dương Tiểu kết chương Chương 3: YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU 41 43 QUẢ ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Yêu cầu bảo đảm định tội danh tội lạm dụng tín 43 nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.1.1 Yêu cầu trị - xã hội 43 3.1.2 Yêu cầu lý luận thực tiễn 44 3.1.3 Yêu cầu lập pháp hình 46 3.2 Giải pháp bảo đảm định tội danh tội lạm dụng tín 46 nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.2.1 Tăng cường lãnh đạo, đạo Đảng 46 cơng tác xử lý vụ án hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện pháp luật tội lạm dụng tín 48 nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.2.3 Kịp thời hướng dẫn, giải thích pháp luật tội lạm 51 dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 52 quan tư pháp việc giải án hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.2.5 Bảo đảm hiệu phối hợp quan tư pháp 54 định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.2.6 Tổng kết kinh nghiệm xét xử 55 3.2.7 Ban hành án lệ 56 Tiểu kết chương 56 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC THAM KHẢO 59 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lý luận thực tiễn rằng, hoạt động xét xử Tịa án, Trong hoạt động mang tính định tội người phạm tội, pháp nhân thương mại phạm tội hoạt động chủ thể mang lại kết có tội hay khơng có tội Định tội danh yếu tố đảm bảo cho pháp luật hình xét xử để đưa quy định pháp luật tiếp cận với thực tiễn Từ đó, xác định chủ thể người có hành vi phạm tội thực hành vi nào, có vi phạm điều cấm pháp luật hay khơng, có tác động tới điểm khách thể, có bị áp dụng hình phạt hay khơng Do đó, định tội danh đắn, xem yếu tố tiên quyết, sở cho việc Tồ án áp dụng hình phạt đắn người phạm tội, góp phần tăng cường phịng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm Và ngược lại, việc định tội danh khơng đảm bảo yếu tố xác, không thực quy định pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi ích người, làm ảnh hưởng đến hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm, làm suy giảm niềm tin người dân trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Bên cạnh quy định hành BLHS năm 2015, quy định việc định tội danh nói chung định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng cịn chưa có tính hệ thống, cịn xuất nhiều văn hướng dẫn luật khác kể đến Thơng tư liên tịch số 02/2001/TTLT- TANDTC- VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an hướng dẫn áp dụng số quy định chương XIV "Các tội xâm phạm sở hữu BLHS năm 1999", Nghị số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/3/2001 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao việc hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình năm 1999 từ làm giảm tính thống nhất, tính đồng hệ thống pháp luật, gây khó khăn hoạt động áp dụng Nghiên cứu lý luận thực tiễn cho thấy, tình hình tội lạm dụng tín nhiệm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng diễn biến ngày phức tạp Đặc biệt bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa quan hệ dân sự, kinh tế ngày đa dạng phức tạp dẫn đến đối tượng có ý định chiếm đoạt tài sản cách lợi dụng lòng tin người khác ngày nhiều Đây loại tội phạm có nhiều dấu hiệu bị trùng với dấu hiệu tội phạm khác có dấu hiệu liên quan đến pháp luật dân sự; mà việc "hình hóa" quan hệ dân sự, kinh tế loại tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhiều Thực tiễn khó khăn mặt pháp lý, nhiều quy định tội danh tội danh khác luật hình cịn chưa thực hồn thiện, chưa có rõ ràng cấu thành, hướng dẫn áp dụng Bên cạnh đó, cách xây dựng pháp luật hình cịn nhiều hạn chế, khơng có điểm rõ ràng, hướng dẫn chi tiết cụ thể dẫn đến việc áp dụng không thống quan tiến hành tố tụng Tỉnh Hải Dương tỉnh thuộc đồng sông Hồng, có tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn, biến động dân cư xã hội phức tạp Trong năm vừa qua, kết công tác xét xử Toà án nhân dân cấp tỉnh Hải Dương có hoạt động giải vụ án hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mang lại hiệu tương đối cao, có nhiều ưu điểm Tuy nhiên, công tác bộc lộ hạn chế định, nhiều quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chưa đưa vào thi hành thực tế, nhiều vụ án định tội danh cịn sai sót Chính vậy, tác giả chọn đề tài “Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Hải Dương” làm đề tài Luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Những cơng trình nghiên cứu lý luận định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Hiện cơng trình nghiên cứu liên quan đến lý luận định tội danh nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, kể đến như: - Phan Anh Tuấn (2001), Định tội danh trường hợp hành vi thỏa mãn dấu hiệu nhiều cấu thành tội phạm, Tạp chí khoa học pháp lý, (số 02), tr.45 - 49, Hà Nội Trong viết mình, tác giả đưa lý luận để định tội danh trường hợp hành vi thoả mãn dấu hiệu nhiều cấu thành tội phạm Đây vấn đề lớn, phức tạp khó khăn q trình định tội danh nói chung, có tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Tác giả Nguyễn Ngọc Chí (2003), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm) “Chương VI - Các tội xâm phạm sở hữu”, Lê Cảm chủ biên, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Trong cơng trình nghiên cứu mình, tác giả tập chung phân tích dấu hiệu cấu thành tội phạm xâm phạm sở hữu nói chung quy định Bộ luật hình có tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Tác giả Võ Khánh Vinh (2003), Giáo trình Lý luận định tội danh, NXB Công an nhân dân, Hà Nội Tại cơng trình này, tác giả phân tích vấn đề có tính chất lý luận định tội danh luật hình sự, tác giả phân tích khái niệm, đặc điểm, nội dung, bước định tội danh kỹ định tội danh - Tác giả Lê Văn Đệ (2004), Định tội danh định hình phạt Luật hình Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội Trong cơng trình mình, tác giả tập trung phân tích vấn đề lý luận có tính chất định tội danh định hình phạt, tác giả phân tích khái niệm, đặc điểm, bước trình định tội danh nói chung Ngồi có cơng trình nghiên cứu nhóm tội xâm phạm sở hữu như: - Tác giả Nguyễn Sỹ Đại (2001), Bình luận khoa học BLHS 1999 (Phần tội phạm), Tập thể tác giả, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Tại công trình này, tác giả đưa bình luận, diễn giải có tính chất khoa học tội xâm phạm sở hữu, có tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Trong