Đấu tranh phòng, chống tội buôn lậu và tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới ở tỉnh quảng ninh

Lời cảm ơn Trong trình thực khóa luận, đà nhận đợc giúp đỡ thầy giáo, cô giáo Khoa Luật - Trờng Đại học Quốc gia Hà Nội, đặc biệt giúp đỡ tận tình TS Trần Quang Tiệp - ngời đà trực tiếp hớng dẫn thực khóa luận Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn thầy giáo, cô giáo đà hết lòng giảng dạy giúp đỡ suốt hai năm học tập; biết ơn Trờng Cao đẳng Kiểm sát đà tạo điều kiện ăn, ở, học tập cho chúng tôi; quan bảo vệ pháp luật tỉnh Quảng Ninh đà cung cấp cho tài liệu, số liệu có liên quan đến đề tài khóa luận Tuy nhiên, thời gian trình độ có hạn, khóa luận không tránh khỏi số thiếu sót Tôi mong nhận đợc góp ý thầy giáo, cô giáo bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2002 Học viên thực Nguyễn Thăng Long Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng, nghiệp đổi Đảng ta khởi xớng lÃnh đạo đà giành đợc thắng lợi quan trọng nhiều lĩnh vực Đời sống trị, kinh tế, văn hóa, xà hội đất nớc đà có nhiều khởi sắc, đợc nhân dân ta quốc tế đánh giá cao Quan hệ kinh tế đối ngoại, giao lu quốc tế đợc mở rộng Nhiều chủ trơng, sách kinh tế đợc ban hành, đáp ứng yêu cầu mở cửa kinh tế đất nớc Mặt khác, việc bình thờng hóa quan hệ với Mỹ, trở thành thành viên ASEAN nhiều tổ chức quốc tế khác, đà tạo môi trờng thuận lợi thúc đẩy hoạt động xuất, nhập phát triển Song song với phát triển hoạt động xuất nhập xuất nhập cảnh, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới diễn biến phức tạp, đa dạng với thủ đoạn ngày tinh vi Buôn lậu không phá hoại kinh tế, đe dọa việc thực nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nớc, mà làm giảm lòng tin nhân dân Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nớc Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới năm gần đà tới mức báo động, thực trở thành mối lo ngại sâu sắc Đảng, Nhà nớc ta Trong kú häp thø 10, Quèc héi khãa IX, nhiều đại biểu Quốc hội đà khẳng định quan điểm phải coi buôn lậu "quốc nạn", kẻ thù "nội xâm", thách thức, cản trở công đổi Là tỉnh biên giới có 232,8 km đờng biên giới với Trung Quốc, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Quảng Ninh diễn biến phức tạp Trớc tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới phát triển, quan bảo vệ pháp luật tỉnh đà áp dụng nhiều biện pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn, trừ tệ buôn lậu cách kiên quyết, coi đấu tranh nhân tố có ý nghĩa định để xây dựng quyền vững mạnh, lấy lại lòng tin nhân dân Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài "Đấu tranh phòng, chống tội buôn lậu tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới tỉnh Quảng Ninh" vấn đề mang tính cấp thiết mặt lý luận, mà đòi hỏi thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới tỉnh Quảng Ninh Tình hình nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu đấu tranh phòng, chống tội buôn lậu tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đà đợc nhiều ngời quan tâm Tổng cục Hải quan đà cho in sách Chống buôn lậu qua biên giới (Tổng cục Hải quan, Hà Nội, 1996); TS Nguyễn Đức Bình có luận án tiến sĩ đề tài "Đấu tranh phòng chống tội buôn lậu, tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" (Trờng Đại học Luật Hà Nội, 2000); TS Lê Thanh Bình có sách Chống buôn lậu gian lận thơng mại (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998) Các công trình nói đà đề cập đến khía cạnh khác đấu tranh chống buôn lậu, nhng cha có công trình nghiên cứu cách toàn diện có hệ thống công tác đấu tranh phòng, chống tội buôn lậu tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới tỉnh Quảng Ninh nh giải pháp nâng cao hiệu đấu tranh lực lợng bảo vệ pháp luật địa phơng Mục đích, nhiệm vụ, đối tợng nghiên cứu khóa luận a) Mục đích khóa luận nghiên cứu cách có hệ thống thực trạng tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, thực tiễn đấu tranh phòng, chống loại tội phạm tỉnh Quảng Ninh để đề giải pháp hữu hiệu cho đấu tranh quan bảo vệ pháp luật địa phơng nhằm bớc ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn buôn lËu khái ®êi sèng x· héi b) NhiƯm vơ khóa luận Để đạt đợc mục đích trên, tác giả khóa luận đà đặt giải nhiệm vụ sau: - Làm sáng tỏ dấu hiệu pháp lý hình đặc trng tội buôn lậu, tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới - Đánh giá thực trạng nguyên nhân tội buôn lậu tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất giải pháp đấu tranh phòng, chống tội buôn lậu, tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới tỉnh Quảng Ninh thời gian tới c) Đối tợng nghiên cứu khóa luận Khóa luận nghiên cứu tội buôn lậu, tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Ninh Cơ sở lý luận, thực tiễn phơng pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận khóa luận hệ thống quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng, hoàn thiện Nhà nớc pháp quyền Việt Nam xà hội chủ nghĩa, sách hình nói chung, sách đấu tranh phòng, chống tội buôn lậu, tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới nói riêng Đề tài đợc thực sở quán triệt Chỉ thị, Nghị Đảng, văn pháp luật Nhà nớc, tỉnh Quảng Ninh chống buôn lậu Cơ sở thực tiễn khóa luận báo cáo chuyên đề chống buôn lậu quan bảo vệ pháp luật tỉnh Quảng Ninh, số án, định hình tội buôn lậu, tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Tòa án cấp tỉnh Quảng Ninh Cơ sở phơng pháp ln cđa khãa ln lµ chđ nghÜa vËt biƯn chứng chủ nghĩa vật lịch sử Trong thực đề tài, tác giả sử dụng phơng pháp sau: phơng pháp hệ thống, phân tích, tổng hợp, lịch sử, lôgíc, so sánh, thống kê ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Kết nghiên cứu kiến nghị khóa luận có ý nghĩa quan trọng công tác đấu tranh phòng, chống tội buôn lậu, tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới tỉnh Quảng Ninh Việc đề xuất hệ thống đồng giải pháp đấu tranh phòng, chống hai loại tội phạm có ý nghĩa góp phần đổi tổ chức, máy, bố trí cán bộ; đổi biện pháp nghiệp vụ nh biện pháp công tác khác quan bảo vệ pháp luật tỉnh Quảng Ninh nhằm ngăn chặn, bớc đẩy lùi tệ nạn buôn lậu khỏi đời sống xà hội Bố cục khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận gồm chơng: - Chơng I: Tội buôn lậu tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới luật hình Việt Nam - Chơng II: Tình hình, nguyên nhân tội buôn lậu tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới tỉnh Quảng Ninh - Chơng III: Các giải pháp hoàn thiện công tác đấu tranh phòng, chống tội buôn lậu tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới tỉnh Quảng Ninh Chơng I tội buôn lậu tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới luật hình việt Nam 1.1 tội buôn lậu tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới luật hình Việt nam trớc có luật hình năm 1999 Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Nhà nớc ta đà ban hành số văn pháp luật hình đấu tranh chống tội buôn lậu tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Văn pháp luật hình Sắc lệnh số 45 ngày 9-10-1945 cấm xuất cảng thóc gạo Điều Sắc lệnh quy định: "Từ ngày ký Sắc lệnh có lệnh mới, khắp toàn cõi Việt Nam cấm hẳn việc xuất cảng ngoại quốc thóc, gạo, ngô, đỗ chế phẩm thuộc vỊ ngị cèc" Ngµy 21-8-1946, Nhµ níc ta ban hµnh tiếp Sắc lệnh số 160 cấm xuất cảng máy ®å vËt b»ng kim khÝ TiÕp theo ®ã, thêi gian kháng chiến, Thủ tớng Chính phủ đà ban hành Điều lệ tạm thời số 116-TTg ngày 15-8-1951 quy định hình thức xử phạt vi phạm Điều lệ xuất nhập Sau miền Bắc đợc hoàn toàn giải phóng, bắt đầu công hàn gắn vết thơng chiến tranh, Chính phủ ban hành Nghị định số 631-TTg ngày 13-12-1955 việc quản lý vàng bạc, quy định: "Cấm xuất nhập vàng bạc, trừ trờng hợp đợc Ngân hàng quốc gia Việt Nam cho phép" Chính phủ đà ban hành Nghị định số 168-TTg ngµy 20-4-1957 vỊ viƯc cÊm xt nhËp khÈu bạch kim loại đá quý Trong Điều lệ quản lý mậu dịch tiểu ngạch nhân dân khu vực biên giới Việt - Trung (do Nghị định số 486-TTg ngày 4-11-1958 ban hành) đà quy định "Những ngời phạm điểm sau bị truy tố trớc Tòa án nhân dân: - Đà bị xử lý nhiều lần mà ngoan cố tái phạm; - Buôn lậu chuyên nghiệp, buôn lậu có tổ chức; - Cầm đầu tổ chức buôn lậu, buôn lậu gây tác hại nghiêm trọng" Đồng thời, Nghị định số 3-CP ngày 27-2-1960 Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ Hải quan đà quy định quyền hạn, trách nhiệm Hải quan vấn đề xử lý vi phạm thủ tục Hải quan, hành vi buôn lậu Nhằm tăng cờng pháp chế xà hội chủ nghĩa, thiết lập trật tự mặt trận phân phối lu thông, ngăn chặn, phát xử lý kịp thời hành vi gây rối loạn thị trờng, ổn định giá bảo đảm đời sống nhân dân, ngày 30-6-1982, Nhà nớc ta đà ban hành Pháp lệnh trừng trị tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép Điều Pháp lệnh quy định tội buôn lậu, tàng trữ hàng cấm: Ngời buôn lậu, tàng trữ vàng bạc, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ, vật t kỹ thuật loại hàng khác mà Nhà nớc cấm buôn bán, tàng trữ bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm bị phạt tiền gấp ba lần trị giá hàng phạm pháp Phạm tội trờng hợp nghiêm trọng quy định khoản 1, Điều Pháp lệnh bị phạt tù từ ba năm đến mời năm, bị phạt tiền từ ba lần đến năm lần trị giá hàng phạm pháp bị tịch thu phần tài sản Phạm tội trờng hợp đặc biệt nghiêm trọng quy định khoản Điều Pháp lệnh bị phạt tù từ tám năm đến hai mơi năm tù chung thân, bị phạt tiền từ năm lần đến mời lần trị giá hàng phạm pháp bị tịch thu phần tài sản Điều Pháp lệnh quy định tội buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới: Ngời buôn bán trái phép vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới bị phạt tù từ năm đến bảy năm bị phạt tiền gấp ba lần trị giá hàng phạm pháp Phạm tội buôn bán, vận chuyển hàng hóa thuộc loại cấm xuất khẩu, nhập phạm tội trờng hợp nghiêm trọng quy định khoản Điều Pháp lệnh bị phạt tù từ năm năm đến mời lăm năm, bị phạt tiền từ ba lần đến năm lần trị giá hàng phạm pháp bị tịch thu phần tài sản Phạm tội trờng hợp đặc biệt nghiêm trọng quy định khoản Điều Pháp lệnh thị bị phạt tù từ mời hai năm đến hai mơi năm tù chung thân, bị phạt tiền từ năm lần đến mời lần trị giá hàng phạm pháp bị tịch thu phần toàn tài sản Nh vậy, khác với văn hình trớc đó, Pháp lệnh ngày 30-61982 đà quy định tội buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với dấu hiệu pháp lý đặc trng Vì vậy, Pháp lệnh sở pháp lý quan trọng để ®Êu