THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 1/4 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 4 n[.]
TẬP ĐỒN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày ….tháng năm 2021 DỰ THẢO THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Điều Phạm vi đối tượng áp dụng Việc biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau gọi “Đại hội”) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện (sau gọi “Công ty”) thực theo quy định Thể lệ biểu này, Quy chế làm việc Đại hội, Quy chế nội quản trị công ty, Điều lệ Công ty quy định pháp luật Nguyên tắc biểu quyết: công khai, trực tiếp, bỏ phiếu kín Điều Quy định biểu Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông đến dự Đại hội phát (01) “Thẻ biểu quyết” hai (02) “Phiếu biểu quyết” có ghi Họ tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sở hữu, số cổ phần ủy quyền tổng số phiếu biểu Giá trị biểu “Thẻ biểu quyết”, “Phiếu biểu quyết” tương ứng với số cổ phần có quyền biểu mà cổ đơng sở hữu và/hoặc đại diện đăng ký tham dự Đại hội tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đơng có mặt Đại hội Thẻ biểu (màu hồng) sử dụng biểu vấn đề sau Đại hội: - Thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; - Quy chế làm việc Đại hội; - Thể lệ biểu quyết; - Thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; - Nội dung chương trình họp; - Nội dung Biên bản, Nghị Đại hội; - Các vấn đề có nội dung đơn giản khác Đại hội (nếu có) Phiếu biểu 4.1 Phiếu biểu số 01 (mầu xanh lục) dùng để biểu nội dung: - Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT 4.2 Phiếu biểu số 02 (màu xanh lam) dùng để biểu nội dung: - Báo cáo Hội đồng quản trị; - Báo cáo Tổng Giám đốc kết kinh doanh kinh doanh năm 2020 kế hoạch kinh doanh năm 2021; - Báo cáo Ban Kiểm soát; THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 1/4 - Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Người quản lý Cơng ty thực năm 2020; - Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Người quản lý Công ty năm 2021; - Lựa chọn đơn vị kiểm tốn thực việc kiểm tốn báo cáo tài năm 2021 - Sửa đổi Điều lệ Công ty; - Sửa đổi Quy chế nội quản trị công ty; - Sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; - Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; - Phương án chuyển nhượng Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 Phiếu biểu hợp lệ: - Là Phiếu biểu Ban tổ chức Đại hội phát hành - Phiếu biểu không bị rách, tẩy xố, cạo sửa; - Có chữ ký xác nhận cổ đông tham gia biểu quyết; - Chỉ đánh dấu (X) () lần cho nội dung biểu quyết; - Phiếu biểu nộp trước Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu Phiếu biểu không hợp lệ: - Không phải Ban tổ chức Đại hội phát hành; - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung; - Khơng có chữ ký xác nhận cổ đông tham gia biểu quyết; - Phiếu biểu nộp sau Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu Một nội dung biểu có lần đánh dấu (X) (), không đánh dấu (X) () vào phương án biểu phiếu coi hợp lệ không vi phạm điều kiện trên, nội dung biểu bị coi không hợp lệ Các phiếu biểu không hợp lệ khơng có giá trị kiểm phiếu Phiếu biểu có in sẵn nội dung biểu Đại hội phương án biểu để cổ đông lựa chọn gồm: “Tán thành”; “Không tán thành” “Khơng có ý kiến” Phiếu biểu đóng dấu Cơng ty phía trên, bên góc trái Phiếu Điều Cách thức biểu thông qua vấn đề Đại hội Việc biểu vấn đề Đại hội thực theo hình thức sau đây: Biểu trực hình thức dùng “Thẻ biểu quyết”: Cổ đơng tham gia biểu vấn đề cần lấy ý kiến trực tiếp họp theo quy định khoản Điều Thể lệ biểu này, cách giơ “Thẻ biểu quyết” lên cao Đối với vấn đề biểu quyết, Chủ tọa hỏi ý kiến cổ đơng theo trình tự: “Tán thành”, “Khơng tán thành”, “Khơng có ý kiến” Trường hợp THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 2/4 cổ đông không giơ thẻ biểu ba lần coi biểu “Tán thành” Với vấn đề xin ý kiến, cổ đông giơ Thẻ biểu lần Việc xác định kết biểu tiến hành cách đếm số Thẻ biểu “Tán thành”, “Khơng tán thành”, “Khơng có ý kiến”, Ban kiểm phiếu ghi lại để báo cáo Chủ tọa công bố kết biểu trước Đại hội Biểu theo hình thức dùng “Phiếu biểu quyết”: Việc biểu nội dung khoản Điều Thể lệ biểu thực theo hình thức bỏ phiếu kín, đảm bảo tính minh bạch cơng Cổ đông biểu nội dung ghi Phiếu biểu việc lựa chọn phương án “Tán thành” “Khơng tán thành” “Khơng có ý kiến” vào nội dung cần lấy ý kiến Điều Tiến hành biểu Khi phát Phiếu biểu quyết, cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần phiếu phát Nếu tổng số cổ phần ghi phiếu phát không với tổng số cổ phần cổ đơng sở hữu và/hoặc đại diện cổ đơng phải thơng báo cho Ban kiểm phiếu thời điểm nhận phiếu Mỗi cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu sở hữu và/hoặc đại diện Trên Phiếu biểu có danh mục nội dung biểu Cổ đông đánh dấu “X” “” vào ô phù hợp với ý kiến Trong trường hợp viết sai, cổ đơng khơng tẩy xố mà phải u cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu Điều Bỏ phiếu Kiểm phiếu Ban kiểm phiếu thực việc kiểm phiếu theo quy định sau: a) Tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước chứng kiến cổ đông; b) Việc bỏ phiếu bắt đầu việc phát Phiếu biểu hoàn tất kết thúc cổ đông cuối bỏ phiếu vào thùng phiếu; c) Việc kiểm phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc có giám sát đại diện cổ đông và/hoặc Ban kiểm sốt; d) Kiểm tra tính hợp lệ Phiếu biểu ghi kết kiểm phiếu; e) Niêm phong toàn Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa Lập công bố Biên kiểm phiếu: a) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên kiểm phiếu trước Đại hội; b) Mọi công việc kiểm tra, lập Biên công bố kết kiểm phiếu phải Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, xác phải chịu trách nhiệm kết Điều Điều kiện thơng qua định Đại hội Quyết định sau Đại hội thơng qua có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu tán thành tất cổ đơng có quyền biểu tham dự Đại hội: THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 3/4 - Sửa đổi Điều lệ Công ty - Phương án chuyển nhượng Nhà máy thủy điện Sông Bung Ngoài nội dung trên, nội dung khác thông qua số cổ đông đại diện 51% tổng số phiếu biểu tán thành tất cổ đơng có quyền biểu tham dự Đại hội Điều Những khiếu nại việc kiểm phiếu Mọi cổ đơng có quyền chất vấn trước Đại hội vấn đề có liên quan đến biểu Mọi khiếu nại kết biểu phải xem xét giải Đại hội Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại xin ý kiến Đại hội định Những khiếu nại việc kiểm phiếu Chủ tọa Đại hội giải ghi vào Biên họp Đại hội Điều Hiệu lực Thể lệ biểu Thể lệ biểu có hiệu lực sau Đại hội thông qua áp dụng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty./ Nơi nhận: - Các cổ đông; - P7 (đăng Web); - Lưu: HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Tài Anh THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 4/4