Đại hội đồng cổ đông 5. Dự thảo thể lệ biểu quyết

CƠNG TY C PH N U T VÀ KHỐNG S N AMD GROUP C NG HOA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T - H nh phúc Hà N i, ngày 27 tháng 06 n m 2017 D TH O TH L BI U QUY T Vi c bi u quy t đ thơng qua Báo cáo, T trình n i dung h p c a i h i đ ng c đông th ng niên n m 2017 (“ i h i”) Công ty C ph n u t Khoáng s n AMD Group đ c ti n hành theo th l sau đây: Vi c bi u quy t thông qua thành ph n Ch ng trình i h i, Quy ch t ch c i h i, Ban Ki m phi u, Th l bi u quy t, Quy ch b u c thành viên H i đ ng Qu n tr va Ban Kiêm soat đ c th c hi n theo hình th c gi th bi u quy t tr c ti p t i i h i đ c thông qua v i t l đa s bán Vi c bi u quy t thông qua đ i v i Báo cáo ho t đ ng c a H i đ ng Qu n tr , Ban T ng Giám đ c Ban Ki m sốt; T trình xin ý ki n i h i đ ng c đông c a H i đ ng qu n tr đ c th c hi n b ng hình th c b phi u kín s d ng phi u bi u quy t Ban T ch c i h i phát hành Phi u bi u quy t phi u in s n, có thơng tin: tên c đông, tên ng i đ i di n đ c y quy n c a c đông t ch c, s l ng c ph n s h u/đ c c đông t ch c y quy n đ i di n, n i dung bi u quy t theo m u c a Ban T ch c i h i có đóng d u treo c a Công ty C ph n u t Khoáng s n AMD Group, đ c phát cho c đông/ng i đ i di n theo y quy n c a c đông c đông/ng i đ i di n theo y quy n c a c đông đ ng ký đáp ng đ u ki n tham d i h i Các c đông s n vào Phi u bi u quy t b ng cách đánh d u X ho c d u vào m t các ô t ng ng: Tán thành, Khơng tán thành, Khơng có ý ki n đ i v i t ng v n đ trình i h i Vi c ki m phi u bi u quy t Ban ki m phi u th c hi n K t qu ki m phi u đ c thông báo công khai t i i h i K t qu bi u quy t Tán thành, Khơng tán thành, Khơng có ý ki n t ng s c ph n có quy n bi u quy t tham d đ i h i c đông s h u (ho c y quy n) đ c c ng t Phi u bi u quy t h p l nh n đ c Phi u bi u quy t đ - c coi h p l tr ng h p sau: Là Phi u bi u quy t Ban T ch c i h i phát ra, có đóng d u c a Cơng ty C ph n u t Khoáng s n AMD Group; c c đông/ng i đ i di n theo y quy n c a c đông ký xác nh n; - Phi u bi u quy t không b rách, t y xoá, c o s a; - Phi u bi u quy t không thu c m t tr Phi u bi u quy t đ ng h p quy đ nh t i m c d c coi không h p l thu c m t tr - Phi u bi u quy t không ph i Ban T ch c - Phi u bi u quy t khơng có đóng d u c a Cơng ty C ph n AMD Group; - Phi u bi u quy t b rách, b g ch, t y xóa, s a ch a; - Phi u bi u quy t khơng có ch ký c a c đơng ho c ng i ng h p sau: i h i phát ra; u t Khoáng s n i đ i di n theo y quy n c a c đông; - Phi u bi u quy t đ c c đông ho c ng i đ i di n theo y quy n c a c đông n n i dung không theo h ng d n t i Phi u bi u quy t theo th l bi u quy t này; - Phi u bi u quy t n p cho Ban Ki m phi u sau vi c b phi u k t thúc Hòm phi u đ c niêm phong Các Phi u bi u quy t khơng h p l khơng đ c tính vào k t qu ki m phi u Th l bi u quy t có hi u l c sau đ T/M c i h i thông qua IH I ÔNG NG C CH T CH H QT Nguy n Ti n c  TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Căn luật doanh nghiệp Điều lệ công ty, tất cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có quyền biểu thông qua định Đại hội; cổ phần 01 Phiếu biểu Cổ đông dự Đại hội không sử dụng Thẻ biểu để biểu thay cho cổ đông khác Việc biểu thông qua định Đại hội thực hai hình thức sau: I/ Hình thức biểu trực tiếp giơ Thẻ biểu Mỗi cổ đông dự Đại hội ban tổ chức phát Thẻ biểu màu Hồng Thẻ biểu đóng dấu Công ty, Thẻ biểu có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông Cổ đông dùng thẻ biểu để thông qua nội dung theo đề nghị Đoàn Chủ tịch II/ Hình thức biểu bỏ phiếu Bỏ phiếu thông qua báo cáo Đại hội Mỗi cổ đông dự Đại hội ban tổ chức phát Phiếu biểu màu Trắng; Phiếu biểu đóng dấu Công ty, Phiếu biểu có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông Cổ đông dùng Phiếu biểu để thông qua nội dung sau: 1.1 Kết thực kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2015, Kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ SXKD, đầu tư phát triển năm 2016; 1.2 Kết thực tiêu tài chủ yếu năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận mức chia cổ tức năm 2015; 1.3 Kết thực chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát năm 2015 dự kiến mức chi trả tiền lương, thù lao cho thành phần năm 2016; 1.4 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài 2016; 1.5 Sửa đổi Điều lệ công ty; 1.6 Điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc công ty; 1.7 Tăng vốn điều lệ từ 70,15 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng Mỗi nội dung nêu có ba (03) ý kiến biểu tương ứng với ba (03) cột: Đồng ý, Không đồng ý Ý kiến khác Cổ đông biểu theo ý kiến cho nội dung cụ thể đánh dấu “X” vào cột tương ứng với ý kiến biểu Page of * Phiếu biểu hợp lệ phiếu ban tổ chức Đại hội phát hành, ghi rõ nội dung cần biểu đóng dấu Công ty; * Phiếu biểu không hợp lệ là: - Phiếu biểu không Ban tổ chức phát hành; - Phiếu biểu để trắng (không biểu cho nội dung nào), đánh dấu “x” vào hai ba cột; - Phiếu biểu tẩy xóa, rách nát III Kiểm phiếu công bố kết Kiểm phiếu hình thức biểu giơ thẻ a- Nếu tất cổ đông dự họp giơ Thẻ biểu thống theo ý kiến cho nội dung đó, đồng nghĩa nội dung Đại hội thông qua; Ban kiểm phiếu không thu thẻ biểu để kiểm phiếu b- Nếu nội dung mà cổ đông dự họp biểu với hai ba ý kiến khác nhau; Ban kiểm phiếu thu thẻ biểu ý kiến có số thẻ biểu để kiểm phiếu Căn vào kết tỷ lệ biểu đồng ý xác định nội dung có Đại hội thông qua hay không Kiểm phiếu hình thức biểu bỏ phiếu - Ban kiểm phiếu tiến hành phát thu Phiếu biểu trước chứng kiến cổ đông dự họp; - Ngay sau cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu thực việc kiểm phiếu chứng kiến Ban kiểm soát đương nhiệm; - Sau kiểm phiểu, Ban kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu Biên kiểm phiếu Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo quy định hành; - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu Đại hội IV Xử lý khiếu nại biểu Những khiếu nại cổ đông liên quan đến kết biểu Đoàn chủ tịch giải Đại hội Trên thể lệ biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, xin thông báo để cổ đông nắm rõ thực Bắc ninh, ngày 29 tháng năm 2016 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Page of PHÁT BIỂU KHAI MẠC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN 2011 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ___________________________ Investment & Trade Promotion Center ITPC • URL: http://www.itpc.gov.vn/ • Email: itpc@hcm.vnn.vn 1/10 5 NGUYÊN TẮC BÁN LẺ TRONG THỜI SUY THOÁI NĂM NGUYÊN TẮC BÁN LẺ TRONG THỜI SUY THOÁI Tác giả: Ken Favaro, Tim Romberger, và David Meer 5 Investment & Trade Promotion Center ITPC • URL: http://www.itpc.gov.vn/ • Email: itpc@hcm.vnn.vn 2/10 5 NGUYÊN TẮC BÁN LẺ TRONG THỜI SUY THOÁI Quả thật tuyệt vời khi đã hoạt động trong ngành bán lẻ trong suốt 15 năm qua. Giá trị nhà ở gia tăng, dễ dàng tiếp cận tín dụng và lãi suất thấp đã tiếp thêm lực cho việc chi tiêu tiêu dùng ở những mức độ chưa từng thấy. Các nhà bán lẻ đã đáp ứng bằng việc dồn dập mở thêm nhiều cửa hàng mới, đưa ra nhiều quan niệm mới, tạo dựng sự hiện diện trên mạng và mở rộng ra ngoài nước. Trong khi nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng 5% hàng năm từ năm 1996 đến năm 2006 trên danh nghĩa, ngành bán lẻ đã tăng trưởng nhanh hơn gấp đôi, đạt mức 12%. Doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận phình to và giá cổ phần tăng vọt. Nhưng giờ mọi thứ đó đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả trước khi cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái bắt đầu, các nhà bán lẻ đã va vào tường. Doanh số bán của các cửa hàng giống nhau còn gọi là comps đã sụt giảm đến mức 2 con số đối với nhiều chuỗi cửa hàng, việc đóng cửa các cửa hàng đã tăng nhanh, việc khai trương các cửa hàng mới đã chậm hẳn lại, việc mất giá cổ phần trở nên ồ ạt. Star- bucks, một hình tượng của thời kỳ thịnh vượng, là một trường hợp điển hình (in point). Mùa thu vừa qua, Starbucks đã quyết định đóng cửa khoảng 600 cửa hàng và cắt giảm các vụ khai trương mới sau khi lượng khách hàng và doanh số giảm sút lần đầu tiên trong nhiều năm. Kết quả: giá cổ phiếu của công ty đã tuột dốc gần như 60% từ mùa thu 2007 đến mùa hạ 2008, và đã tiếp tục trượt dài khi nền kinh tế trở nên tệ hại hơn vào mùa thu. Tuy nhiên, các thời kỳ khó khăn – thậm chí cả khi suy thoái kinh tế sâu sắc – cũng có thể là một cơ hội để chiếm được lòng trung thành của nhiều khách hàng hơn nữa, gia tăng năng suất, và củng cố vị thế trên thị trường. Trong bài báo này, chúng tôi dựa theo dữ liệu nghiên cứu hơn 50 nhà bán lẻ lớn tại Mỹ và trên 20 năm kinh nghiệm tư vấn và nghiên cứu trên toàn cầu nhằm chứng minh rằng làm cách nào các nhà quản lý bán lẻ có thể phản ứng với tình trạng suy thoái kinh tế trong doanh nghiệp của mình và nổi lên từ đó thậm chí còn mạnh hơn cả trước kia nữa. Bằng cách đi theo các đề xuất trong bài này, các công ty như Starbucks sẽ khám phá ra rằng một lượng lớn cơ hội tăng trưởng và nâng năng suất đang mở ra trước mắt họ hơn cả mức họ có thể tưởng. Trên hết là họ không cần phải sửa đổi toàn bộ mô hình doanh nghiệp của mình để khai thác các cơ hội này; họ chỉ cần thay đổi các nguyên tắc điều hành của họ. NGUYÊN TẮC 1 Tới nơi còn chỗ trống Trong những thời kỳ khó khăn, theo bản năng các nhà quản lý nhanh chóng tung ra hàng loạt các chương trình và sáng kiến mới – họ kéo dài (hoặc cắt giảm) thời gian mở cửa hàng, thực hiện một hệ thống TÓM TẮT Ý TƯỞNG » Người tiêu dùng đang thắt lưng buộc bụng, và các nhà bán lẻ đang cảm thấy khó khăn bức bách. » Nhưng ngay cả trong thời khó khăn này, cá nhà bán lẻ có thể thắng trong công cuộc kinh doanh mới và chiếm được long trung thành bằng cách tập trung vào những người không phải là khách hàng tốt nhất của họ - và bằng việc bảo đảm họ sẽ cung TONG CONG TY THEP VIET NAM-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DO 14p Tly — Hph phtic Ha N0i, - 25 thong nom 2016 NGUYEN TAC VA THE LE BIEU QUYET TAI DAI HOI BONG CO BONG THVONG NIEN NAM 2016 TONG CONG TY THEP VIET NAM-CTCP Can dr Lunt Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 26/11/2014, co hieu Ivy thi hanh ke tir 01/7/2015; Can cir Dieu re T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP; Tang cong ty Lời mở đầu Nếu thị trờng chứng khoán là hàn thử biểu của nền kinh tế thì cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc (DNNN) là việc làm tất yếu để phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam. Thực hiện đờng lối đổi mới của Đảng, nớc ta đang tiến tới xây dựng một nền kinh tế thị trờng định hớng XHCN, có nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại và phát triển lâu dài, trong đó kinh tế Nhà nớc đóng vai trò chủ đạo. Để giữ vững vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nớc, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ơng Đảng (Khóa IX) đã ra nghị quyết về "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà n- ớc". Đây là một vấn đề rất lớn và cơ bản trong chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, chứ không phải coi nhẹ các thành phần kinh tế khác. Việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả DNNN là vấn đề kinh tế nhng có ý nghĩa chính trị rất lớn. Nghị quyết đề cập đến nhiều nội dung, trong đó có chủ trơng đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN, coi đây là một khâu quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của DNNN. Trong những năm qua, thực hiện chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nớc, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã từng bớc sắp xếp, đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh để hội nhập quốc tế. Sau khi đã công ty hóa các xí nghiệp thành viên hoạt động theo Luật DNNN, Tổng Công ty tiếp tục sắp xếp, chuyển đổi một số doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Đợc sự giúp đỡ của Ban Đổi mới Doanh nghiệp Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Xí nghiệp sản xuất - chế biến xuất ăn hàng không Nội Bài, tôi đã nghiên cứu dự án chuyển đổi Xí nghiệp sản xuất - chế biến xuất ăn hàng không Nội Bài sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với hy vọng góp phần nhỏ bé vào việc đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN theo chủ tr- ơng của Đảng và làm luận văn tốt nghiệp. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Đổi mới Doanh nghiệp Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; cảm ơn Ban Giám đốc Xí nghiệp sản xuất - chế biến xuất ăn hàng không Nội Bài; cảm ơn Thạc sĩ Đỗ Quốc Bình, giảng viên hớng dẫn; cảm ơn các thầy cô giáo Khoa Quản lý Doanh nghiệp, Trờng Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội đã tận tình hớng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành đề tài này. 1 Chơng I: Cơ sở lý luận về công ty cổ phần và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nớc I. Những khái niệm cơ bản về công ty cổ phần 1. Khái niệm về công ty cổ phần 1.1. Công ty cổ phần Là doanh nghiệp trong đó các cổ đông cùng góp vốn, cùng tham gia quản lý, cùng chia lợi nhuận, cùng chịu rủi ro tơng ứng với phần vốn góp. 1.2. Cổ phần Là số vốn điều lệ của công ty đợc chia thành nhiều phần bằng nhau. 1.3. Cổ đông Là những cá nhân, pháp nhân sở hữu cổ phần của công ty cổ phần. 1.4. Cổ phiếu Là một loại chứng chỉ có giá do công ty cổ phần phát hành để xác nhận quyền sở hữu cổ phần của cổ đông. 1.5. Vốn điều lệ của công ty cổ phần Là tổng số vốn do các cổ đông đóng góp và đợc ghi vào điều lệ của công ty. 1.6. Cổ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP Tp Hồ Chí Minh, năm 2016 MỤC LỤC CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG MỤC – ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH Điều Định nghĩa giải thích MỤC – THÀNH LẬP, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG Điều Tên gọi, địa trụ sở Điều Hình thức pháp lý, chức tư cách pháp nhân ACV Điều Con dấu Điều Người đại diện theo pháp luật ACV Điều Mục tiêu hoạt động ACV Điều Lĩnh vực, phạm vi kinh doanh hoạt động Điều Quản lý Nhà nước Điều Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trị - xã hội ACV MỤC – NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Điều 10 Ngành nghề kinh doanh ACV Điều 11 Ngành nghề kinh doanh có liên quan đến ngành nghề kinh doanh ACV Điều 12 Áp dụng Điều ước quốc tế tập quán thương mại hoạt động hàng không CHƯƠNG II: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU Điều 13 Vốn điều lệ ...c a c đông; - Phi u bi u quy t đ c c đông ho c ng i đ i di n theo y quy n c a c đông n n i dung không theo h ng d n t i Phi u bi u quy t theo