Biên bản họp hội đồng cổ đông 2012 công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản sài gòn

Trang 1

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở chính : Lơ 4-6-8 Đường số 1A KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM

Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4103005759 cấp ngày 20/12/2006 Nơi cấp TPHCM

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2010

Hơm nay, vào lúc 8giờ 00 ngày 11/12/2010, tại Hội trường Cơng ty cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gịn, đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2010 với

số lượng cổ đơng và người được ủy quyền tham dự là 74 người, đại diện cho 6.859.100 cổ phần cĩ quyền biểu quyết chiếm 77,94% tổng số cổ phần cĩ quyền biểu quyết của Cơng ty

Nội dung Đại hội :

I Phần thứ nhất : Ơng Đào Quốc Hải thay mặt Ban Tổ chức Đại hội :

1 Tuyên bố lý do

2 Giới thiệu thành phần đại biểu tham dự đại hội

3 Báo cáo kết quả kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đơng tham dự đại hội.( báo cáo )

Đại hội biểu quyết thơng qua với tỉ lệ đồng ý là 100%

4 Thơng qua Qui chế đại hội ( đính kèm )

Đại hội biểu quyết thơng qua với tỉ lệ đồng ý là 99,86%

CĐ số thứ tự 86 ( 10.000cp ) khơng cĩ ý kiến chiếm tỉ lệ 0,14%

5 Giới thiệu danh sách Chủ tịch đồn và Thư ký đồn,Tổ Giám sát theo danh sách sau:

Chủ tịch đồn:

1 Ơng Trần Phát Minh – Chủ tịch HĐQT Cơng ty CP KDTHS Sài Gịn

2 Ơng Đào Xuân Đức –Thành viên HĐQT

3 Ơng Trương Tiến Dũng – Tổng Giám đốc CP KDTHS Sài Gịn – thành viên HĐQT

Thư ký đồn:

1 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà – Trưởng phịng TCHC Cơng ty

2 Bà Đinh Thanh Phương – Nhân viên phịng KT&QLCL Cơng ty

Tổ Giám sát Đại hội:

1 Ơng Lâm Ngọc Hải – Phĩ Phịng Tổ chức hành chính- Tổ trưởng

2 Ơng Nguyễn Văn Dĩ – Nhân viên Xưởng Thắng Lợi

3 Lê Gia Hồng Quốc – Nhân viên Xưởng Thắng LỢi

4 Ơng Nguyễn Hữu Trân – Nhân viên Phịng Kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết thơng qua các danh sách trên với tỷ lệ đồng ý là 100%

II Phần thứ hai : Nội dung diễn biến đại hội:

1 Ơng Đào Xuân Đức thay mặt Chủ tịch đồn thơng qua chương trình làm việc.

Đại hội biểu quyết thơng qua với tỉ lệ nhất trí 100%

2 Ơng Trần Phát Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo hoạt động của Hội Đồng

quản trị năm 2008-2009 ( kèm báo cáo )

3 Ơng Nguyễn Lâm Vinh Huy – Trưởng Ban kiểm sốt báo cáo hoạt động của Ban kiểm

sốt năm 2008 -2009 ( kèm báo cáo )

Trang 1

Trang 2

4 Ông Đỗ Văn Vinh – nguyên Tổng Giám Đốc Công ty - báo cáo giải trình kết quả hoạt

động năm 2008, 6 tháng đầu năm 2009

5 Bà Phạm Nguyệt Ánh – Kế toán trưởng Công ty - báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài

chính năm 2008 -2009 ( kèm báo cáo )

6 Ông Trương Tiến Dũng – TGĐ Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 và kế

hoạch SXKD năm 2011.( kèm báo cáo )

7 Ông Trương Tiến Dũng thay mặt HĐQT thông qua Tờ trình ( đính kèm )

8 Ông Trần Phát Minh thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển đại hội thảo luận nội dung sửa đổi điều lệ ( kèm báo cáo )

Cụ thể gồm các điều khoản như sau:

* Tất cả các cụm từ “ cán bộ quản lý “ sửa đổi lại là“ Người quản lý” ( tại điểm 6 Điều 9; điểm 10 Điều 25; điểm b Điều 28; điểm 1 Điều 30; Điều 31; điểm 1 và 2 Điều 32 )

*Điều 1: Giải thích từ ngữ:

Khoản 1.5: “Người quản lý gồm:Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám

Đốc,các Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng.”

*Điều 2:

- Khoản 5: Sửa đổi : Các phòng , ban , chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị trực

thuộc Cty được thành lập theo quyết định của HĐQT ( Bỏ chi tiết các đơn vị trực thuộc )

- Khoản 6 Công ty có thể thành lập,hợp nhất,sáp nhập,chia ,tách,chuyển đổi hoặc giải thể Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và Văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh khác để thực hiện các mục tiêu của Cty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép

* Điều 3: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu của Cty

Khoản 1 Ngành nghề kinh doanh điều chỉnh theo nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh

*Điều 14 : Cơ cấu, tổ chức, quản lý Công ty

Khoản 4 Sửa đổi là “ Tổng Giám Đốc”

*Điều 16: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Khoản 1 Sửa lại: “ Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Cty Đại hội đồng cổ đồng thường niên được tổ chức mỗi năm một lần Đại hội đồng cổ đông phải

họp thường niên trong thời hạn bốn (04)tháng , kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thời gian tồ chức Đại hội có thể gia hạn theo đề nghị của HĐQT nhưng không quá sáu (6) tháng kể từ

ngày kết thúc năm tài chính theo quy định của Luật Doanh Nghiệp

*Điều 23:Hội đồng quản trị

Khoản 2 “Hội đồng quản trị gồm 03 đến 11 thành viên ’’

Khoản 5.k- Sửa lại: Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế làm việc, quy chế tài chính Công ty

*Điều 25 :Họp HĐQT

Khoản 2.b- Tổng Giám Đốc hoặc ít nhất 2 Người quản lý khác.

*Điều 27: Tổng Giám đốc

Khoản 4.e- Sửa lại: Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quyết định ban hành các qui chế quản lý nội bộ, trừ Qui chế làm việc và Qui chế quản lý tài chính

*Điều 29: Ban Kiểm soát

Trang 2

Trang 3

Khoản 1 Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm, thành viên Ban kiểm soát có

thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

*Điều 30: Những vấn đề liên quan đến Ban kiểm soát

Khoản 2 Trong nhiệm kỳ ,nếu số lượng thành viên Ban kiểm soát khuyết so với quy định

tại khoản 1 Điều 29 Điều lệ này thì Hội đồng quản trị chỉ định bổ sung tạm thời theo đề nghị của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung trong kỳ Đại hội gần nhất.

* Điều 34: Con dấu,hệ thống kế toán,báo cáo tài chính,năm tài chính và tài khoản ngân hàng của Công ty

Khoản 3 Trong thời hạn chín mươi ngày (90 ngày) kể từ ngày kết thúc năm tài chính,

Tổng Giám Đốc phải hoàn thành các báo cáo tài chính và trình Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát xem xét

*Điều 41: Ngày hiệu lực

Khoản 4.Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản

trị hoặc người Đại diện pháp luật mới có giá trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi với tỉ lệ đồng ý là 100%

9 Ông Trần Phát Minh thay mặt chủ tịch đoàn thông qua danh sách miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Cụ thể gồm:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội dồng quản trị đối với Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

- Bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Tạ Bá Thuyết

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đoàn Thị Thu Hà

Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý là 100%

10 Ông Trần Phát Minh thay mặt chủ tịch đoàn thông qua số lượng, danh sách đề

cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Cụ thể gồm:

* Danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Phùng Công Trí Dũng, sinh năm 1977; Số CMND: 023122414, cấp ngày 01/07/2008; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Nơi công tác : Ngân hàng Phương Nam Ứng cử chức danh thành viên HĐQT

* Danh sách đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Ông Phan Minh Thắng, sinh năm 1977; Số CMND: 230416940, cấp ngày 20/05/1997; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Nơi công tác: Phòng Kế toán tài chính, Công ty APT Ứng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát

Chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết danh sách ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách đề cử với tỉ lệ đồng ý là 100%

11 Ông Trần Phát Minh thay mặt chủ tịch đoàn thông qua danh sách Tổ bầu cử

1 Ông Lâm Ngọc Hải – Tổ trưởng

2 Ông Văn Tân Long – Tổ viên

3 Ông Lê Gia Hoàng Quốc – Tổ viên

Trang 3

Trang 4

12 Ông Lâm Ngọc Hải – Tổ trưởng Tổ bầu cử thông qua thể lệ bầu cử ( đính kèm )

13 Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.

14 Đại hội nghỉ giải lao

15 Ông Trần Phát Minh điều khiển Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo

Các cổ đông không có ý kiến gì thêm

16 Ông Trần Phát Minh thay mặt Chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội dung sau:

Nội dung thứ nhất: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung thứ hai: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Nội dung thứ ba: Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008

và 2009 theo báo cáo của Công ty kiểm toán Đại Nam Gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1 Thực hiện năm 2008:

- Doanh thu thuần 732.857.173.632đ

- Kim ngạch xuất khẩu 25.342.000 USD

- Lợi nhuận sau thuế -120.471.332.763đ

- Lỗ chưa phân phối cuối năm - 135.214.128.320đ

2 Thực hiện năm 2009:

- Lợi nhuận sau thuế -58.384.108.439đ

+ Lỗ giai đoạn DNNN( tạm tính ) -14.742.795.557đ + Lỗ Cty cổ phần -179.955.441.202đ Đại hội biểu quyết thông qua nội dung thứ ba với tỉ lệ đồng ý là %

Nội dung thứ tư: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch 2011, gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1 Ước thực hiện 2010:

- Doanh thu thuần 160 tỉ đồng

- Lợi nhuận sau thuế -147 tỉ 150 triệu đồng

Trong đó + Lỗ do tồn tại cũ -153 tỉ 150 triệu đồng Gồm trích dự phòng công nợ 20 tỉ, lãi vay ngân hàng Phương Nam 32 tỉ, chênh lệch giá vàng 101 tỉ 150 triệu ( tạm tính tỉ giá 35 triệu/lượng )

+ Lãi hoạt động SXKD 2010 +6 tỉ đồng

+ Lỗ giai đoạn DNNN( tạm tính ) -14.742.795.557đ

Trang 4

Trang 5

+ Lỗ Cty cổ phần -327.105.441.202đ Kết quả thực hiện chính thức năm 2010 sẽ theo báo cáo kết quả của Công ty kiểm toán

2 Kế hoạch 2011:

- Lợi nhuận sau thuế +7.000.000.000đ

( Chưa tính lãi vay phải trả Ngân hàng Phương Nam và những khoản lỗ của tồn tại cũ ) Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp

Năm 2008, 2009, 2010 do Công ty bị lỗ nên tạm thời không có cổ tức.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung thứ tư với tỉ lệ đồng ý là 100%

Nội dung thứ năm: Thông qua biện pháp xử lý tài chính

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử

lý tài chính Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các hợp đồng đầu tư, bán tài sản, hợp đồng giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản có của Công ty tại thời điểm gần nhất

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100 %

Nội dung thứ sáu: Thông qua việc xử lý các hợp đồng tín dụng quá hạn với Ngân hàng Phương Nam

Về vấn đề liên quan đến 2 hợp đồng vay với Ngân hàng Phương Nam gồm:

1- Thanh lý 2 hợp đồng vay, gồm hợp đồng 009/01/09 vay 5.833 lượng vàng; hợp đồng 011/01/09 vay 103 tỉ đồng ; và thanh lý hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng Phương Nam

2- Ký hợp đồng vay lại với Ngân hàng Phương Nam và chuyển hợp đồng vay vàng qua hợp đồng vay tiền đồng ( tỉ giá qui đổi tại thời điểm ký kết hợp đồng ) Ký hợp đồng công chứng thế chấp tài sản cho Ngân hàng Phương Nam

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý là 54,85 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 0,03% không đồng ý ; 45,12 % không có ý kiến;

- Ông Đào Xuân Đức, đại diện cổ đông vốn Nhà nước: Hiện nay, vốn Nhà nước tại Cty APT chỉ còn 30%, nhưng vẫn có trách nhiệm cùng Hội đồng quản trị Công ty giải quyết tình hình mất cân đối tài chính của Công ty Tuy nhiên, do người đại diện vốn đến nay vẫn chưa nhận được chỉ đạo của Ủy ban nên chưa có ý kiến Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho cổ đông vốn Nhà nước biểu quyết sau

- Cổ đông số thứ tự 81 ( 33.200cp ) : Đề nghị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vấn đề này sau khi cổ đông vốn nhà nước có quyết định chính thức

- Ô Trần Phát Minh: Khi cổ đông vốn Nhà nước biểu quyết chính thức, nếu tỉ lệ đồng ý trên 65% thì không cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

17/- Ông Lâm Ngọc Hải thay mặt tổ kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu bầu

cử bổ sung thanh viên HĐQT và Ban kiểm soát

Kết quả như sau:

- Ông Phùng Công Trí Dũng trúng cử chức danh thành viên HĐQT với số cổ phần là 6.859.100 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % trên số cổ phần tham dự đại hội

- Ông Phan Minh Thắng trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát với số cổ phần là 6.847.900 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,84 % trên số cổ phần tham dự đại hội

Trang 5

Trang 6

18/- Thành viên HĐQT và BKS mới trúng cử ra mắt đại hội.

19/- Ông Trần Phát Minh thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết (đính kèm )với tỉ lệ đồng ý là 100 %

20/- Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội:

Đại hội không có ý kiến gì thêm và đồng ý thông qua với tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100% Đại hội kết thúc lúc 11giờ 45 cùng ngày

Biên bản gồm 6 trang, được lập thành 1 bản lưu tại văn phòng Công ty

TRƯƠNG TIẾN DŨNG

Trang 6

Trang 10

Định dạng
Số trang	12
Dung lượng	193,5 KB