đại hội cổ đông thường niên năm 2012 công ty cổ phần du lịch việt nam vitours

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT Tên pháp nhân Cơng ty tiếng Việt CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS Tên giao dịch Công ty tiếng Anh: VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: Trụ sở chính: VITOURS 83 Nguyễn Thị Minh Khai, Q Hải I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Những kiện quan trọng Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours trước Công ty Du lịch Việt nam Đà Nẵng trực thuộc Tổng cục Du lịch thành lập ngày 31/05/1975 Ngày 26/07/2007 Tổng cục Du lịch có Quyết định số 346/QĐTCDL việc phê duyệt phương án cổ phần hoá chuyển Công ty Du lịch Việt Nam Đà Nẵng thành Cơng ty Cổ phần, Cơng ty thức hoạt động theo loại hình Cơng ty Cổ phần từ ngày 02 tháng 01 năm 2008 theo Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0400102207, cấp lần đầu ngày 02/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ lần thứ ngày Q trình phát triển Cơng ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours Công ty Lữ hành quốc tế đón lượng khách lớn khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Hiệp hội Du lịch Việt Nam công nhận Doanh nghiệp Lữ hành quốc tế hàng đầu Việt Nam(Topten Lữ hành quốc tế), thương hiệu Vitours khẳng định thương trường Định hướng phát triển a/ Mục tiêu chủ yếu: Xây dựng Công ty Cổ phần Du lịch Việt b/ Chiến lược phát triển trung dài hạn - Ngồi ngành nghề kinh doanh có Cơng ty tiếp tục đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh khác sở tính tốn hiệu đầu tư ngắn hạn hiệu đầu tư dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển Công ty - Đối với hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế nội địa tập trung đầu tư tạo sản phẩm mà thị trường cần đôi với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị chào bán sản phẩm nhiều hình thức, việc phát triển thêm đại lý, chi nhánh du lịch nước, trì lượng khách ổn định thị trường truyền thống như: Pháp, Úc, Canada, Đông Nam Á, Trung Quốc, phát triển thêm thị trường khách Inbound, đẩy mạnh khai - Đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, trước hết tập trung đầu tư có trọng điểm việc nâng cấp cải tạo khách sạn có đáp ứng yêu cầu phục vụ khách, có sức cạnh tranh, vào hiệu đầu tư - Ngoài việc đầu tư phát triển sở vật chất phục vụ kinh doanh, Công ty tiếp tục đầu tư cho nguồn nhân lực, nhân tố định cho thành công doanh nghiệp, coi trọng việc tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ lao động II Báo cáo Hội đồng quản trị 1/ Những nét bật kết hoạt động năm 2011 Năm 2011, tình hình nước quốc tế xuất khó khăn, thách thức mới: Giá lương thực, thực phẩm, dầu thô nguyên vật liệu thị trường quốc tế tiếp tục tăng cao; thị trường chứng khốn sụt giảm mạnh; nợ cơng Châu Âu lan rộng; kinh tế Nhật Bản trì trệ sau thảm họa động đất, sóng thần; bất ổn trị Trung Đơng, châu Phi, tình hình căng thẳng Biển Đơng tăng lên Trong nước, kinh tế tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, thách thức lớn hơn; lạm Trong bối cảnh đầy biến động, có khó khăn quản lý, điều hành với nỗ lực phấn đấu vượt bậc, động sáng tạo toàn thể người lao động, việc quản lý điều hành có hiệu HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Cơng ty vượt qua khó khăn, thách thức, ứng phó với diễn biến phức tạp tình hình, đề chủ trương, biện pháp cụ thể hữu hiệu để Cơng ty vượt qua khó khăn hoàn thành tốt tiêu kinh doanh Đại hội đồng cổ đơng đề có mức tăng trưởng so với năm trước a Kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2011 (Theo báo cáo toán năm 2011 kiểm toán) 201.166.81 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Nộp Ngân sách (đã nộp) Thu nhập bình qn Đơn vị tính: Đồng 7.392 4.156.098.9 56 2.681.408.4 82 7.647.811.6 48 Với nổ lực Ban Tổng Giám đốc tập thể người lao động, với kết mà Công ty đạt năm 2011, Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours Công ty Lữ hành quốc tế hàng đầu Việt Nam, thương hiệu có uy tín lòng du khách vinh dự nhận nhiều phần thưởng Bộ ngành có liên quan: - Bằng khen Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch thành tích hoạt động kinh doanh năm 2011 - Bằng khen UBND TP Đà Nẵng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011 - Bằng khen UBND TP Đà Nẵng Phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2011 - Hiệp hội Du lịch Việt Nam công nhận danh hiệu lữ hành quốc tế hàng đầu Việt Nam năm 2010 - Các tổ chức đồn thể: + Đảng Cơng ty đảng uỷ Khối Doanh nghiệp công nhận Đảng vững mạnh tiêu biểu năm 2011 b Các biện pháp kiểm soát: - Để điều hành hoạt động Cơng ty có nề nếp, tăng cường quản trị doanh nghiệp có hiệu cao, năm 2011 Cơng ty hồn thiện qui định, qui chế tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thực qui chế, bao gồm: + Nội qui lao động + Qui chế phân cấp quản lý hạch toán kinh tế nội đơn vị trực thuộc Công ty + Qui chế trả lương, Qui chế Thi đua - Khen thưởng + Qui chế hoạt động Ban Kiểm soát + Ký kết thoả ước lao động tập thể + Chức năng, nhiệm vụ qui chế làm việc Phòng, đơn vị trực thuộc + Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ + Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hoạt động kinh doanh lữ hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 + Qui chế phối hợp Ban Tổng Giám đốc với BCH Công Kế hoạch kinh doanh năm 2012: TỔNG DOANH THU đồng LỢI NHUẬN đồng NỘP NGÂN SÁCH CHIA CỔ TỨC điều lệ 200 Tỷ 3,5 Ttỷ Tỷ đồng 5% /Vốn IV Báo cáo tài kiểm toán: (đã đăng tải Website: vitours.com.vn) V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán: Kiểm toán độc lập: -Đơn vị kiểm tốn độc lập: Cơng ty TNHH Kiểm tốn PKF Việt Nam Ý kiến kiểm toán viên: Theo ý kiến chúng tơi, ngoại trừ ảnh hưởng (nếu có) đến Báo cáo tài lý nêu trên, xét khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài kèm theo phản ảnh cách trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011 kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, VI Các Cơng ty có liên quan:  Các Cơng ty mà Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours nắm giữ 50% vốn điều lệ: - Công ty TNHH MTV Lữ hành Vitours Địa chỉ: 83 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Vốn điều lệ: 6,1 tỷ đồng VII Tổ chức nhân sự: 1) Cơ cấu tổ chức Công ty - Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc - Các Phòng chức năng: + Phòng Tổ chức - Hành + Phịng Kinh tế - Tài + Phòng Đầu tư Phát triển dự án - Các đơn vị trực thuộc: + Khách sạn Tre Xanh Trung Tâm + Khách sạn Tre Xanh Bên Cảng + Khách sạn Tre Xanh Bên Sông + Khách sạn Thu Bồn Số lượng CBCNV sách người lao động: a Số lượng, trình độ chun mơn, nghiệp vụ CBCNV: Trình độ chun mơn, Số lượng Tỷ lệ % Nghiệp vụ (người) Trên đại học Đại học Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp Lao động phổ thông Tổng số 05 127 10 53 46 16 257 1,95 49,42 3,89 20,62 17,90 6,22 100 b Chính sách người lao động: - Công ty ban hành áp dụng qui chế trả lương doanh nghiệp theo nguyên tắc trả lương theo suất, chất lượng, hiệu cơng việc, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, khuyến khích người lao động khơng ngừng nâng cao tay nghề, tiền lương gắn với hiệu kinh doanh - Công ty thực đầy đủ chế độ bảo hiểm chế độ khác có liên quan đến người lao động theo qui định bao gồm: BHXH, BHYT, Bảo hiểm tai nạn, trợ cấp nghỉ việc, khám bệnh định kỳ Ngồi Cơng ty ln quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động thông qua hoạt động như: Tổ chức sinh nhật, thi đấu thể thao, hội diễn văn nghệ, thăm hỏi ốm đau, ma Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS, Kế toán trưởng: a/ Thay đổi thành viên HĐQT: Tháng 11/2011 Công ty TNHH MTV Vinpearl chuyển nhượng tồn 847.800 cổ phần Cơng ty (tỷ lệ 29,13%/ tổng số vốn điều lệ) cho cổ đông khác 02 thành viên HĐQT đại diện Cơng ty TNHH MTV Vinpearl có đơn xin từ chức HĐQT Cơng ty có Nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Nguyễn Trọng Hiền, Phó Chủ tịch HĐQT Ơng Đặng Thanh Thủy, thành viên HĐQT từ ngày 21 tháng năm 2012 b/ Thay đổi thành viện Ban Kiểm soát: Ngày 09 tháng năm 2012 Ông Nguyễn Hồng thành viên Ban Kiểm sốt có đơn xin từ chức sau ông bán hết số cổ phần HĐQT VIII Thơng tin cổ đơng/ thành viên góp vốn quản trị Cơng ty:  1/ Thơng tin cổ đông: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán Trung tâm Lưu ký chứng khốn Việt Nam lập ngày 15/03/2012 Cơng ty có 86 cổ đơng cổ đơng pháp nhân 01, cổ đông cá nhân 85 2/ Thành viên cấu HĐQT, Ban Kiểm soát: - Cơ cấu Hội đồng quản trị đến tháng năm 2012 có 03 thành viên gồm: 01 Chủ tịch, 02 thành viên Thành viên HĐQT độc lập không điều hành: người - Cơ cấu Ban Kiểm soát đến tháng năm 2012 có 02 thành viên gồm: 4/ Hoạt động HĐQT: - Hội đồng quản trị Cơng ty với vai trị đại diện cho cổ đông làm việc nổ lực để đưa định xác, kịp thời mang lại hiệu cao cho Công ty điều kiện kinh doanh gặp biến động bất lợi khủng hoảng kinh tế - Hội đồng quản trị theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động Công ty, diễn biến thị trường để đạo, giám sát hổ trợ Ban Tổng Giám đốc có biện pháp cụ thể, kịp thời, sát nhằm điều hành hoạt động Cơng ty vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ đề - Trong năm, HĐQT họp thông qua nhiều nội dung, Nghị quan trọng theo chức năng, nhiệm vụ HĐQT theo Điều lệ như: Ban hành Quyết định, qui chế có liên quan đến quản trị doanh nghiệp như: Qui chế phân cấp quản lý hạch toán kinh tế 5/ Hoạt động Ban Kiểm soát: - Ban Kiểm soát thực chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Cơng ty, đề kế hoạch thực cơng tác kiểm sốt năm hàng quý theo chuyên đề kiểm soát đột xuất theo yêu cầu quản lý, giám sát Trong năm 2011, Ban Kiểm soát tiến hành hoạt động: + Kiểm soát việc thực kế hoạch kinh doanh, quản trị doanh nghiệp Đại hội đồng cổ đông đề ra, đánh giá hoạt động HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trình thực Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị HĐQT, qui định Tổng Giám đốc + Kiểm soát việc tuân thủ định pháp luật, Điều lệ Công ty, nội qui, qui chế Cơng ty q trình quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh đồng thời qua q trình thực Ban Kiểm sốt đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện qui định, qui chế cho phù hợp quản lý Công ty hiệu + Thẩm định báo cáo toán tháng năm 2011 đơn vị trực thuộc Công ty, kiến nghị đề xuất cơng tác kế tốn quản lý tài chính, phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng kế tốn, tài 6/ Thù lao, lợi ích khác chi phí cho HĐQT, Ban Kiểm soát: - Theo Điều lệ Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu năm 2011, Công ty thực chi trả thù lao cho thành viên HĐQT thành viên Ban Kiểm soát năm 2011 sau: Chủ tịch HĐQT : 2.000.000đ/tháng Phó Chủ tịch HĐQT : 1.500.000đ/tháng Thành viên HĐQT : 1.000.000đ/tháng Trưởng Ban kiểm soát : 7/ Thơng tin giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp Công ty: - Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên HĐQT năm: Không - Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần các cổ đông khác năm: * Tháng 11/2011 Công ty TNHH MTV Vinpearl chuyển nhượng toàn 847.800 cổ phần (tỷ lệ 29,13%) 119 cổ đông cá nhân khác 8/ Các liệu thống kê cổ đông: - Tổng số cổ phần Công ty: 2.910.000 cổ phần; - Mệnh giá cổ phần: 10.000đồng/CP - Tổng số cổ đông Công ty : 86 cổ đông + Cổ đông pháp nhân : 01 cổ đông + Cổ đông cá nhân : 85 cổ đông a Thông tin chi tiết cổ đông vốn Nhà nước: - Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước Địa chỉ: 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội Số lượng cổ phần: 1.484.100 cổ phần Tỷ lệ sở hữu: 51% b Thông tin chi tiết cổ đông lớn Bà Lê Thị Bích Thuỷ Địa chỉ: 26-28 Lê Thái Tổ, Hồn Kiếm, Hà Nội Ngành nghề kinh doanh: Cá nhân Số lượng cổ phần: 210.850 cổ phần Tỷ lệ sở hữu: 7,25% Bà Nguyễn Thị Liên Địa : 54 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Ngành nghề kinh doanh: Luật sư Số lượng cổ phần 585.580 cổ phần Tỷ lệ sở hữu 20,12% KÍNH CHÚC QÚY CỔ ĐƠNG & ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG SỨC KHỎE – THÀNH CÔNG ... CỦA CÔNG TY Những kiện quan trọng Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours trước Công ty Du lịch Việt nam Đà Nẵng trực thuộc Tổng cục Du lịch thành lập ngày 31/05/1975 Ngày 26/07/2007 Tổng cục Du. .. 2.910.000 cổ phần; - Mệnh giá cổ phần: 10.000đồng/CP - Tổng số cổ đông Công ty : 86 cổ đông + Cổ đông pháp nhân : 01 cổ đông + Cổ đông cá nhân : 85 cổ đông a Thông tin chi tiết cổ đông vốn Nhà... động, với kết mà Công ty đạt năm 2011, Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours Công ty Lữ hành quốc tế hàng đầu Việt Nam, thương hiệu có uy tín lịng du khách vinh dự nhận nhiều phần thưởng Bộ