biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí ptsc

Trang 1

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUOC GIA VIETNAM CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM

TONG CONG TY CO PHAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẦU KHÍ VIỆT NAM

Sé: 7.63 /BB-DVKT-DHDCD TP HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2013

BIEN BAN

CUOC HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2013 Tén Doanh nghiép

Dia chi

Giấy ĐKDN

Thời gian họp

Địa điểm họp

Đồn chủ tịch Đại hội

Thư ký Đại hội

Số cổ đơng tham dự

Tổng cơng ty cơ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Lầu 5, PetroVietNam Tower, 01-05 Lê Duan, Quan 1, TP Hd

Chí Minh

Số 0100150577 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cap

Bắt đầu lúc: 8h30 ngày 26/4/2013 Kết thúc hồi: 11h15 ngày 24/4/2013

Khách sạn Palace, số 1 Nguyễn Trãi, thành phố Vũng Tàu Ơng Thái Quốc Hiệp ~ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa

Ơng Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị - Tong giám độc — Thành viên Đồn chủ tịch

Ơng Nguyễn Văn Mậu - Phĩ Tổng giám đốc - Thành viên

Đồn chủ tịch

Ơng Vũ Chí Hùng - Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Thành viên

290 cơ đơng, đại điện cho 356.546.844 cỗ phần chiếm `

79,82% tơng số phiêu cĩ quyền biểu quyết

I Báo cáo thấm tra tư cách cơ đơng tham dự Đại hội Ban Tổ chức tiến hành đăng ký cổ đơng tham dự cuộc họp

Ơng Đỗ Huy Thế - Chánh Văn phịng Tổng cơng ty thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả thâm tra tư cách cơ đơng tham dự Đại hội cơ đơng

Đến thời điểm 8h30 ngày 26/4/2013, số lượng cổ đơng/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 401 cơ đơng, đại diện cho : 335.745.938 cơ phần cĩ quyền biểu quyết, bằng 75,16 % tổng số cơ phần cĩ quyền biểu quyết của Tổng Cơng ty PTSC

Trang 2

H Thủ tục khai mạc Đại hội

Ơng Nguyễn Tân Vinh - Thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Đồn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội:

1 _ Đồn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Ơng Thái Quốc Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa

— _ Ơng Nguyễn Hùng Dũng- Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc — Thành viên

—_ Ơng Nguyễn Văn Mậu - Phĩ Tổng giám đốc - Thành viên

2 _ Ban Thư ký Đại hội bao gồm: Ơng Vũ Chí Hùng - Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng — Thành viên

Đại hội nhất trí thơng qua danh sách Đồn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội với tỷ lệ 100%

II Nội dung diễn tiến Đại hội

1 2

Ơng Thái Quốc Hiệp phát biểu khai mạc Đại hội

Ơng Nguyễn Hùng Dũng thơng qua Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội bao gồm:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 và Kế hoạch năm 2013; Bao cáo tĩm tắt tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

Báo cáo kiểm tra giảm sát năm 2012 và Kế hoạch kiểm tra giảm sát năm 2013 của Ban kiêm sốt;

Tờ trình thơng qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm tốn việc lựa chọn đơn vị kiêm tốn năm 2013;

Tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch tài chính năm 2013;

Tờ trình về thù lao Thành viên HĐQT và BKS nam 2013;

Tờ trình thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội nhất trí biểu quyết thơng qua chương trình làm việc với tỷ lệ 100%

Ơng Nguyễn Văn Mậu giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

Ơng Trần Ngọc Chương — Phĩ Ban Tổ chức Nhân sự - Trưởng Ban

Ơng Nguyễn Minh Hồng - Ban Tổ chức Nhân sự - Thành viên Ong Vũ Tư Duy - Ban Kế hoạch Đầu tư — Thành viên

Đại hội nhất trí thơng qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%

Ơng Trần Ngọc Chương thay mặt Ban kiểm phiếu thơng qua thé lệ biểu quyết

Ong Thái Quốc Hiệp báo cáo Đại hội hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế

Trang 3

6 Ơng Nguyễn Hùng Dũng báo cáo Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh năm

2012 và Kế hoạch 2013

7 _ Bà Hồ Thị Oanh — Thành viên Ban kiểm sốt Tổng cơng ty báo cáo Đại hội về

hoạt động kiểm tra giám sát năm 2012 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013

của Ban kiểm sốt

8 Ơng Nguyễn Văn Mậu trình bày với Đại hội Báo cáo tài chính tĩm tắt năm 2012

đã được kiểm tốn bởi Cong ty TNHH Deloitte Viét Nam va viéc lựa chọn đơn vi kiém tốn năm 2013; Tờ trình thù lao của Thành vién HDQT va BKS nam 2013; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch tài chính năm

2013

9 Ơng Nguyễn Hùng Dũng Trình bày Tờ trình về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đánh năm 2012 Tổng cơng fy đã hồn xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra; thảo luận và đĩng gĩp ý kiến về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, quản lý rủi ro, các chỉ tiêu tài chính và phân chia lợi nhuận Các thành viên Đồn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi trên một cách rõ ràng, thang thắn, đưa ra những luận điểm chứng minh kế hoạch kinh doanh đã đệ trình là phù hợp tình hình thực tế PTSC và khả năng thành cơng cao

10 Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề cần thơng qua

11 Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu Ơng Trần Ngọc Chương thay mặt ban kiểm phiếu cơng bố kết quả kiểm phiếu ~ Số phiếu phát ra: 356.546.844

~ Số phiếu thu về: 356.462.817 - Số phiếu hợp lệ: 356.327.624

Trên cơ sở kết quả kiêm phiêu, Đại hội đã thơng qua các vân dé sau:

1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và Kế hoạch năm 2013

~ Số phiếu biểu quyết đồng ý 355.334.901 Cổ phần đạt 99,7214%

- Số phiếu biểu quyết khơng đồng ý 66.519 Cổ phần đạt 0,0187%

- Số phiếu biểu quyết khơng cĩ ý kiến 926204 Cổ phầnđạt 0,2599% 2 Báo cáo tĩm tắt tình hình SXKD năm 2012, Kế hoạch SXKD năm 2013

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 355.321.393 Cổ phần đạt 99,7176% - Số phiếu biểu quyết khơng đồng ý 71213 Cổ phần đạt 0,0200% - Số phiếu biểu quyết khơng cĩ ý kiến 935.018 Cổ phần đạt 0,2624%

Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2012 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013

3 của Ban kiếm sốt

- Số phiếu biêu quyết đồng ý 355.381.853 Cổ phần đạt 99,7346%

- Số phiếu biểu quyết khơng đồng ý 4929 Cổ phẩn đạt 0,0014%

Trang 4

T

12 13

Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm tốn và lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm

2013

356.266.132 Cổ phần đạt 99,9827% Số phiếu biểu quyết khơng đồng ý 5979 Cổ phần đạt 0,0017% Số phiếu biểu quyết khơng cĩ ý kiến 55513 Cổphằnđạt 0,0156% Số phiếu biểu quyết đồng ý

Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch tài chính năm 2013 Số phiếu biểu quyết đồng ý ` 355.553.824 Cổ phầnđạt 99,7828%

Số phiếu biểu quyết khơng đồng ý 665.563 Cổ phầnđạt 0,1868%

Số phiếu biểu quyết khơng cĩ ý kiến 108237 Céphandat 0,0304%

Tờ trình về việc thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt khơng chuyên trách năm 2013

Sơ phiêu biéu quyết đồng ý 352.666.903 Cổ phần đạt 98,9727% Số phiếu biểu quyết khơng đồng ý 3.247.131 Cổ phầnđạt 0,9113% Số phiếu biểu quyết khơng cĩ ý kiến 413.590 Cổ phần đạt 0,1161% Tờ trình về việc thay đơi Thành viên Hội đồng quản trị

Số phiếu biểu quyết đồng ý 334.408.010 Cổ phần đạt 93,8485% Số phiếu biểu quyết khơng đồng ý 3.246.669 Céphandat 0,9111% Số phiếu biểu quyết khơng cĩ ý kiến 18.672.945 Céphandat 5,2404%

Ơng Vũ Chí Hùng - Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội biểu quyết nhất trí thơng qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100% Đại hội kết thúc lúc 11h15 ngày 26/04/2013

Biên bản này được lập thành 03 bản như nhau bao gồm Biên bản và các nội dung

tài liệu đã biểu quyết theo chương trình nghị sự Việc sao, trích nội dung đuộc thực hiện theo quy định hiện hành

THƯ KÝ ĐẠI HỘI + ŠCHỮ?PBA ĐẠI HỘI

TỔNG CƠNG TA

} COPHAN _ \#

DỊCH VỤ KỸ THUẬT |2

- UW DẦU KHÍ i

HO YS

Vũ Chí Hùng ` Tái Quốc Hiệp

Nơi nhận:

HĐQT, BKS Tổng cơng ty;

Ủy ban CKNN; HNX, VSD;

Website Tổng cơng ty; Lưu VT, Thư ký HĐQT

Trang 5

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỎNG CƠNG TY CỎ PHAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DICH VU KY THUAT DAU KHÍ VIỆT NAM

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2013

QUY CHE LAM VIỆC

TAI DAI HOI CO DONG THUONG NIEN 2013

Muc tiéu:

Dam bao nguyén tac cong khai, céng bằng và dân chủ;

Tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2013

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cơ đơng thơng qua Quy chế làm việc tại Đại hội

TÀ

\

như sau:

I TRẬT TỰCỦA CUỘC HỌP

1 — Tất cả các cổ đơng đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đơng Tổng cơng ty cỗ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam phải mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc

2 — Cổ đơng khi vào phịng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đã quy định, tuyệt đối tuân thủ theo sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức

3 _ Khơng hút thuốc lá trong phịng họp Đại hội đồng cổ đơng

4 Khơng nĩi chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp TẤt cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc để chế độ im lặng

I PHAT BIEU Ý KIEN TAI DAI HỘI:

1 Nguyên tả tac: Cd ‘6 dong th tham dự họp muốn phat biểu ý kiễn phải được sự đồng ý của Chủ

- we “TT _— wee ce eee en ane ne ee en ene ne ee ee ee eee ee cee ee nee

2 Cách thức phát biển: Cổ đơng phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội

dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Chủ tịch đồn sé sap xếp cho cổ đồng phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đơng Cổ đơng khơng

nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu khơng quá 5 phút/ một

lần

IH TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐỒN:

1 Điều khiển cuộc họp theo đúng Điều lệ Tổng cơng ty, nội dung chương trình nghị sự,

các thể lệ, quy chế đã được Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Chủ tịch đồn làm việc

theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng

Trang 6

ta)

IV

cơng ty

Hướng dân cuộc họp thảo luận, lây ý kiên biêu quyết các vẫn đề năm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc hợp và các vân để cĩ liên quan trong suốt quá trình họp Giải quyết các vấn để nảy sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đơng

TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP:

Ghi chép đầy đủ, trung thực tồn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã

được các cổ đơng thơng qua hoặc cịn lưu ý tại cuộc họp

Soạn thảo Biên bản cuộc họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thơng qua tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đơng thường niên

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU: -

Xác định kết quả biểu quyết của cỗ đơng về các vân đề đệ trình tại cuộc họp Nhanh chĩng cơng bố kết quả biểu quyết cho Đại hội

Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đơng quyết định những trường hợp vi phạm quy chê bầu cử hoặc đơn từ khiêu nại về bâu cử

Trên đây là tồn bộ quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cỗ đơng thường niên

năm 2013 của Tổng cơng ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Kính trình Đại hội thơng qua

Trang 7

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIET NAM

DICH VU KY THUAT DAU KHi VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN Độc lập — Tự do - Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2013

THE LE BIEU QUYET THONG QUA CAC VAN DE TAI

DAI HOI CO DONG THUONG NIEN 2013

Căn cứ Điều lệ Tổng cơng ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;

Để đảm bảo sự thành cơng của Đại hội cổ đơng thường niên 2013, việc biểu quyết tại

Đại hội được thực hiện như sau:

1 Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội cổ đơng đều phải được thơng qua đưới hình thức biểu quyết cơng khai của tất cả cơ đơng bằng Phiếu biểu quyết (giấy màu xanh) cõ đơng đấu treo của Tổng cơng ty PTSC theo số cổ phần sở hữu Mỗi cổ đơng được cấp một Phiếu biểu quyết (khi làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đơng), trong đĩ ghi số cổ phần được quyền biểu quyết của cỗ đơng

2 Cách biểu quyết: Cổ đơng biểu quyết bằng cách đánh dâu “X” vào | trong 3 ơ: “Đồng

ý?, “Khơng đồng ý” “Khơng cĩ ý kiến” đối với tất các các nội đung trong Phiếu biéu

quyết :

Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiêu cĩ đĩng dấu treo của Tơng cơng ty PTSC và cĩ đánh đấu “X” vào 1 trong 3 ơ đối với tất cả các vấn đề cần biểu quyết và cĩ chữ ký của cổ đơng vào Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết khơng hợp lệ là Phiếu khơng cĩ đĩng dấu treo của Tổng cơng ty

PTSC hoặc khơng đánh dấu 'X” vào 1 trong 3 ơ tại tất cả các vấn đề cần biểu quyết hoặc đánh dấu “X” vào nhiều hơn Ì ơ tại các vấn đề cần biểu quyết hoặc khơng cĩ chữ ký của cỗ đơng vào Phiếu biểu quyết

Trong cuộc họp, Chủ tịch đồn sẽ thơng qua nội dung của các vấn đề và cổ đơng sẽ biểu quyết thơng qua các vấn đề băng cách giơ Thẻ biểu quyết (giấy màu vàng) và đồng thời cho ý

kiến vào- Phiếu biểu-quyết; sau-khi kết thúc-tắt-cà các vấn-đề-Ban-kiểm-phiếu sẽ thu lạiPhiếu biêu quyết của cổ đơng để kiêm phiếu cho kết quả chính xác cuối cùng và làm thủ tục lưu hồ

sơ pháp lý

Xin chan thanh cam ơn Đại hội

BAN KIEM PHIEU

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Lf

LPP WH

ual:

Trang 8

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TONG CONG TY CO PHAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM TT

Số: 735/BC-DVKT-HĐQT Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2013

BAO CAO

HOAT DONG NAM 2012 VA KE HOACH NAM 2013 CUA HOI DONG QUAN TRI TONG CONG TY PTSC

1 TINH HINH VA KET QUA THUC HIEN NHIEM VỤ HĐQT NĂM 2012 1 Tình hình chung:

Năm 2012 tiếp tục là một năm khĩ khăn đối với nền kinh tế Việt Nam, tăng trưởng của | nền kinh tế đạt thấp hơn mức dự báo Hàng chục ngàn doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc

ngừng hoạt động

Chính phủ cũng đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ơn định kinh tế vĩ mơ và từng bước tái cơ cấu nền kinh tế

Cơng ty Mẹ - Tập đồn Dầu khí cũng trong giai đoạn tái cơ cầu nhằm tập trung nguồn lực cho lĩnh vực sản xuất chính và khắc phục những khĩ khăn của giai đoạn trước lo vậy, một số dự án lớn cũng phải dừng, dãn hoặc chậm tiến độ làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất của những đơn vị dịch vụ như PTSC

Ngồi ra, Tổng cơng ty PTSC cịn gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các nhà cung cấp

dịch vụ dầu khí mạnh từ nước ngồi và một số đơn vị ngồi ngành khác

Xác định được những khĩ khăn như trên nên ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị (HĐQT) đã xây dựng và ban hành chương trình hành động của năm 2012, bám sát tình hình

thực tế, từng bước tháo gỡ khĩ khăn nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch được giao

2 Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 2.1 Về chức năng nhiệm vụ quản trị chung theo Điều lệ

Trong năm 2012, HĐQT đã cĩ thay đổi nhân sự, theo đĩ bà Nguyễn Thanh Hương thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ơng Nguyễn Hữu Hải từ ngày 01/7/2012 đã được thơng qua tại Đại hội cổ đơng bất thường tháng 10/2012

mm =————-HĐQT đã bám sát các quyết nghị của-Đại hội cổ-đơng- và tình hình thực tế để-chỉđạo - -

quyết liệt các mặt hoạt động của Tổng cơng ty Năm 2012, HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp trực tiếp và 92 đợt lấy ý kiến, ban hành 251 văn bản trong đĩ cĩ 119 Nghị quyết, Quyết định và 40

văn bản khác để quản ly các hoạt động của Tổng cơng ty

HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng đại diện các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và tồn bộ hệ thơng Tổng cơng ty Định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các mục tiêu do Dai hội đồng cổ đơng giao phĩ, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Tổng cơng

ty

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện rà sốt hệ thống bao gồm cả cơ cấu tơ chức bộ máy Tổng cơng ty nhằm kiện tồn, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu quản trị trong tình hình mới Trong năm qua, HĐQT đã phê duyệt kiện tồn cơ cầu, chức năng Văn phịng và Ban Thuong Mai, ban hành Quy chế vẻ Người đại diện, xem xét Quy chế kiểm tra giám sát, sửa đổi Quy định

Trang 9

phâp cấp quyết định đầu tư và cho ý kiên hồn thiện dự thảo các quy chế về pháp chế, quản lý tài liệu mật

2.2 Cơn g tác quân lý đầu tir:

HĐQT quyết định thực hiện đầu tư và chỉ đạo kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo sự thành cơng của các dự án đầu tư quan trọng trong các lĩnh vực chính làm tiền đề cho sự phát triển bền vững trong nhiều năm tới như: Dự án đầu tư FSO cung cấp cho Biển Đơng POC; Dự án cung cấp FPSO cho Lam Sơn JOC; phê duyệt chủ trương gĩp vốn thành lập Cơng ty Cảng Tổng hợp Dầu khí Sơn Trà Đồng thời, HĐQT cũng đặc biệt quan tâm và chỉ đạo khẩn trương cơng tác rà sốt, đánh giá hiệu quả các dự án đang, đã đầu tư đề kịp thời điều chỉnh dãn, dừng những dự án đầu tư khơng thuộc lĩnh vực sản xuất chính hoặc hiệu quả thấp như: Dự án 266 Lê Lợi, dự án đĩng mới tàu 10.000 HP, dự án khu Dịch vụ căn cứ Dầu khí Vân Phong

HĐQT thực hiện đầy đủ quyền của Chủ sở hữu phần vốn tại các đơn vị cĩ vốn gĩp của PTSC thơng qua việc phê duyệt nội dung và chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Tổng cơng ty tại các cơng ty con là cơng ty cố phần đề biểu quyết thơng qua tại Đại hội cỗ đơng thường niên cũng như cơng tác điều hành SXKD hàng ngày Ngồi việc kiểm sốt qua báo cáo của

Người đại điện, HĐQT cịn thành lập các đồn kiểm tra, trực tiếp thực hiện việc kiểm tra

giám sát cơng tác SXKD và bảo tồn vốn tại các Cơng ty con 2.3 Cơng tác chỉ đạo hoạch định chiến lược

HĐQT quan tâm và chỉ đạo thường xuyên cơng tác nghiên cứu, rà sốt chiến lược phát triển tổng thể và từng nhĩm dịch vụ nhằm kịp thời điều chính, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế Trong năm qua, HĐQT đã xem xét và cho ý kiến các dự thảo chiến lược phát triển Dịch vụ ra nước ngồi, chiến lược phát triển đội tàu PTSC để định hướng phát triển cho các mảng dịch vụ cụ thể Đồng thời làm cơ sở hồn chỉnh, bổ sung chiến lược tổng thể

của Tổng cơng ty đến năm 2015, định hướng đến năm 2025

2.4 Cơng tác tái cấu trúc

HĐQT đã chỉ đạo đánh giá tổng thể cơng tác SXKD của Tổng cơng ty trong giai đoạn vừa qua và cĩ những chỉ đạo kịp thời Theo đĩ, HĐQT đã thống nhất chỉ đạo xây dựng đề án tái cầu trúc Tổng cơng ty theo hướng tập trung vào 6 nhĩm dịch vụ chính của Tổng cơng ty để tập trung đầu tư phát triển Trong năm 2012, HĐQT đã quyết định chuyên đổi mơ hình tại ruột số đơn vị như: chuyên đổi Cơng ty cổ phần Khách sạn Dầu khí thành Cơng ty TNHH

9 LÀXÀ 3 ý RAN ee = / ws § re

_kèm theo giậm vốn điều lệ; _chuyển ‹ đổi Cơng ty cỗ ) phan Cang dich vu Dau khí Tổng “hợp _ SỐ Quảng Bình thành chi nhánh Tổng cơng ty; chuyển đổi PTSC M&C thành Cơng ty TNHH

ITV

2.5 Cơng tác quan hệ với cỗ đơng, nhà đầu tư

HĐQT đã thực hiện đầy đủ cơng tác cung cấp các thơng tin liên quan trong quá trình điều hành theo quy định của pháp luật đối với tổ chức niêm yết, phúc đáp kịp thời các ý kiến của cổ đơng Báo cáo quản trị, báo cáo tài chính và các tài liệu khác được cơng bố đúng hạn

Tất cả những quyền lợi của Cổ đơng theo quy định của điều lệ, pháp luật và Nghị quyết của Đại hội cổ đơng đều được nghiêm túc thực thực hiện

3 Đánh giá năm 2012 của HĐQT

3.1 Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2012 đã dé ra va tổng quan thực tế triển khai thực hiện,

Trang 10

HĐQT đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm qua là đúng thẩm quyền, đi vào thực

chât và đạt hiệu quá cao HĐQT đã xây dựng được một tập thể đồn kết, từng cá nhân làm

việc với tĩnh thân trách nhiệm cao, cần trọng Trong quan hệ với bộ máy điều hành và các tổ

chức Đồn thể chính trị-xã hội, HĐQT luơn tạo điều kiện và thể hiện đúng vai trị, trách

nhiệm của mình

Tuy nhiên, ở một số khia cạnh, hoạt động của HĐỘT cịn một số hạn chế như sau:

-_ Cơng tác hồn thiện hệ thơng văn bản quản lý triển khai chậm so với kế hoạch và

yêu cầu đề ra

- _ Cơng tác kiểm tra, giám sát của HĐQT vẫn chủ yếu thơng qua các báo cáo của người đại diện, việc thực hiện cơng tác kiêm tra trực tiệp chưa được thường

xuyên

3.2 Về việc tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCP thường niên năm 2012

HĐQT đã chủ trì tổ chức thành cơng Đại hội cổ đơng thường niên, bất thường năm 2012 và lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu tồn Tổng cơng ty: hồn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đơng giao, doanh thu là 25.522 tỷ đồng, đạt

113% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 1.752 tỷ đồng, đạt 184% kế hoạch năm Chỉ tiết

như bảng dưới đây:

Kết quả tồn Tổng cơng ty PTSC năm 2012:

£ # A sue Ké hoach | Thirc hién | Dat

TT CAC CHI TIEU Đơn vị tính năm 2012 năm 2012 14%)

1 | Doanh thu hợp nhất: Tỷ đồng 22.500 25.522 | 113% Trong đĩ:

+ Doanh thu SXKD: Tỷ đồng 24.59]

Doanh thu tài chính: Tỷ đồng 425

Thu nhập khác: Tỷ đẳng 506

2 | Lợi nhuận trước thuế: Tỷ đồng 950 1.752 | 184% 3 | Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 750 1.263 | 168%

4 Thuế và các khoản phát sinh phải| Tỷ đồng 1.700 2.718 | 160%

nộp NSNN

Doanh thu Cơng ty me dat 8.552 tỷ đồng, đạt 101%

đạt 1.021 tỷ đồng, đạt 157% kế hoạch năm Chỉ tiết như bảng dưới đây:

Kết quả Cơng ty mẹ PTSC năm 2012:

kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuê

TT CÁC CHỈ TIÊU Đơn vị Kếhoạch | Thực hiện Đạt

tính năm 2012 năm 2012 (%)

1 | Vốn điều lệ Tý đồng 2.978 2.978} 100%

2_ | Doanh thu và thu nhập khác Tỷ đồng 8.445 8.552]} 101% 3_ | Lợi nhuận trước thuế Ty đồng 650 1021| 157% 4| Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 570 766 | 134%

5 | Thuế và các khoản phát sinh phải | Tỷ đồng 359 602] 168%

nộp NSNN

Trang 11

3.3 Về việc tổ chức triển khai Nghị quyễt ĐHCĐ bất thường năm 2012

Chỉ đạo triển khai thành cơng đợt phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ lên

4.467.004.210.000 đồng (Bốn nghìn bốn trăm sáu mươi bảy tỷ khơng trăm lẻ bốn triệu hai

trăm mười nghìn đồng) theo Nghị quyết Đại hội cd dong bat thường năm 2012 Cơ phiếu mới phát hành đã được đăng ký lưu ký, niêm yết và chính thức được giao dịch từ ngày 04/4/2013 Kết khái quát như sau:

> Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 148.898.327 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cd phiếu được phép phát hành

> Tổng số tiền thu từ việc bán cơ phiếu: 1.042.307.330.000 đồng

Trong điều kiện tình hình kinh tế khĩ khăn, thị trường chứng khốn trầm lắng, Việc phát hành thành cơng 99,99% số cổ phiêu dự kiến chào bán đúng tiến độ là sự kiện đặc biệt quan

trọng, ảnh hưởng tích cực đến quá trình phát triển của Tổng cơng ty trong những năm tiếp theo Thể hiện sự tin tưởng của các Cổ đơng và các Nhà đầu tư đổi với những mục tiêu rất

thực tế mà HĐQT, Ban điều hành Tổng cơng ty PTSC đã xây dựng và quyết tâm đạt được

4 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

- Năm 2012, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động

của Tổng cơng ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết

định của Đại hội đồng cổ đơng, HĐQT ban hành Với các chỉ tiêu đạt được (như đã nêu), HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hồn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm tài chính 2012,

nổi bật là:

- - Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng én định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các

nguồn lực, các dự án đầu tư được triển khai đúng tiến độ, chất lượng

- _ Các chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận đều vượt mức kế hoạch Các chỉ số tài chính tốt, Vốn chủ sở hữu được bảo tồn và phát triển

- Dam bao thu nhập và đời sống người lao động; xây dựng và đào tạo được đội ngũ

cán bộ lãnh đạo và người lao động cĩ trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành

mình bạch cĩ sự phân cơng, phân cấp rõ ràng trong bộ máy; quan tâm và thực hiện trách

nhiệm với cộng đồng ;

- Thuong hiéu PTSC trong sản xuất kinh doanh va PVS trong mắt nhà đầu tư được

khang dinh va nang cao

"=" Baa can nhing thanh tích nổi bật, mot sé han ché can duoc Ban diéa hank khac phuc ~~~

dé dam bao duy tri tốc độ phát triển của Tổng cơng ty:

> Bộ máy tham mưu vẫn cịn tổn tại một số bộ phận hoạt động chưa linh hoạt và hiệu quả Một số ít vị trí chưa đáp ứng được yêu cầu cơng việc trong tình hình mới

> Cơng tác rà sốt, đánh giá, hiệu chỉnh bổ sung và cải tiến hệ thống quy chế, quy trình quản lý cịn chậm

> Việc kết hợp hoạt động giữa các cơng ty con trong quá trình tìm kiếm khách hàng, tổ chức sản xuất đơi lúc chưa được tốt, thiếu thống nhất

I PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOAT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013

HĐQT nhận định năm 2013 tình hình kinh tê vẫn tiếp tục khĩ khăn, các lĩnh vực kinh

Trang 12

doanh của Tổng cơng ty chịu sức ép cạnh tranh ngày càng tăng của các đơn vị trong và ngồi ngành ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Tổng cơng ty Trong khi đĩ, việc ting von điều lệ lên 4.467.004.210.000 đồng sẽ tăng thêm á áp lực về chính sách cổ tức và các chỉ tiêu kinh tế khác

Dé dam bảo duy trì tốc độ tăng trưởng én định và bền vững, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2013 gồm các nội dung chính như sau:

1

uo

Chi dao xây dựng, trình ĐHĐCP thơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và

chỉ đạo triển khai thực hiện

Chuẩn bị nội dung và các điều kiện đề tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Chỉ đạo nghiên cứu điều chỉnh Chiến lược phát triển Tổng cơng ty đến năm 2015, định hướng đến năm 2025;

Chỉ đạo triển khai cơng tác tái cầu trúc Tổng cơng ty sau khi hồn thành phê duyệt đề

án oe

Chỉ đạo rà sốt, hồn thiện hệ thống các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phủ hợp với quy định của Nhà nước và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng cơng ty Kiện tồn và nâng cao hiệu quả làm việc của Ban thư ký

Chỉ đạo tháo gỡ khĩ khăn và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến các dự án đầu tư

lớn để kịp thời đưa vào sản xuất như FSO Biển Đơng, FPSO cho Lam Sơn, Cảng địch

vụ dâu khí Sơn trà

Theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ khĩ khăn, xử lý kịp thời những vướng mắc của các dự án địch vụ như Bio-ethanol va dự án Nhà máy điện Long Phú

Tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong tồn Tổng cơng ty, đặc biệt chú trọng đến cơng tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng sử dụng vốn và các nguồn lực khác

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đơng giao

Trang 5|''

Trang 13

4 Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yẫn tồn Tổng cơng ty PTSC năm 2013: Wi CÁC CHỈ TIỂU KẺ HOẠCH TÀI CHÍNH TỎNG HỢP NĂM 2013

TT CÁC CHỈ TIỂU Đơn vị tính | Kế hoạch

năm 2013

1 | Tổng Doanh thu: Tỷ đồng 26.500

+ _| Trong đĩ, đoanh thu hợp nhất: Tỷ đồng 24.000

2| Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 1.000

3 | Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 790

4 | Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN Tỷ đồng 1.800 B Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu Cơng ty mẹ PTSC năm 2013:

TT CÁC CHỈ TIÊU Đơn vị tính | Kế hoạch

năm 2013

1 | Vốn điều lệ Tỷ đồng 4.467

2_ | Doanh thu Tý đồng 7.560

3 | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 750

4_ | Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 650

5 _ | Tý suất Lợi nhuận sau thuế/ VĐL cuối kỳ % 14,55

6 | Tỷ lệ chia cổ tức % 12

7 | Thực hiện đầu tư XDCB & mua sắm PTTB Tỷ đồng 1.846

"Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của

HĐQT Tổng cơng ty

Kính trình Đại hội xem xét thơng qua Trân trọng

Nơi nhận:

-_ ĐHĐCPĐ Tety ;

~ ADOT, Ban KS; Ban TGD; -_ Các ban Tổng cơng ty - Website Tety ;

- Luu: VT, Thu ky HDOT

Trang 6 | &

DỊCH VỤ KỸ THUẬT | / DẤU KHÍ Z

Thái Quốc Hiệp

Trang 14

TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIET NAM

TONG CONG TY CO PHAN Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

DICH VU KY THUAT DAU KHÍ VIỆT NAM wa

Sé: 736/BC-DVKT-TGD Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2013

BAO CAO

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013 VE KET QUA HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2012

VA KE HOACH 2013

Nam 2012, nền kinh tế cả nước vẫn cịn gặp nhiều khĩ khăn do ảnh hưởng của những

biến động về kinh tế, tài chính tồn cầu Từ đầu năm 2012, Chính phủ, Tập đồn Dầu khí Việt

Nam đã ban hành hàng loạt các Chương trình hành động, Nghị quyết, Chỉ thị về đây mạnh các hoạt động SXKD, thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ, đảm bảo an sinh xã hội

Phát huy truyền thơng Đơn vị Anh hùng Lao động thời ky đổi mới, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Địa phương, sự hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đồn Dầu khí Việt Nam và sự quan tâm, hợp tác giúp đỡ của các Đơn vị thành viên Tập đồn, các nhà thầu dầu khí trong và ngồi nước, Tổng cơng ty PTSC đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm duy trì và thực hiện tốt các hợp đồng cung ứng địch vụ cho các cơng ty và nhà thầu dầu khí, đây mạnh các hoạt động marketing tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ mới, thực

hiện triệt để tiết kiệm chỉ phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Với truyền thống đồn kết, nhất trí, tỉnh thần làm việc nhiệt tình, năng động, sáng tạo, Tổng cơng ty PTSC đã

nỗ lực phan đấu thực hiện và hồn thành xuất sắc, vượt mức các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 được Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt

PHẢN I

BAO CAO TONG KET CƠNG TÁC SXKD NĂM 2012

1 Thuận loi:

- Là đơn vị thành viên của Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng cơng ty PTSC luơn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và ủng hộ của Tập đồn trong cơng tác sản xuất kinh doanh Việc triển khai Quyết định số 5127/QĐ-DKVN ngày 10/6/2011 của Hội đồng thành viên Tập đồn Dâu khí Việt Nam ban hành Quy định tổ chức sử dụng cung cấp dịch vụ dầu khí trong Tập đồn đã tiếp tục mang lại những điều kiện thuận lợi, cơ hội cho PTSC duy trì Ổn định các hoạt động SXKD trong bếi cảnh khĩ khăn chung của nền kinh tế

- PISC đã tạo dựng được thương hiệu nhất định trong nước và khu vực, thiết lập được nhiều mối quan hệ hợp tác lâu dài và tin cậy lẫn nhau với các đối tác chiến lược mạnh ở nước ngồi để đào tạo, chuyên giao cơng nghệ và từng bước tham gia, phát triển năng lực dịch vụ trong nước Mỗi quan hệ chiến lược đĩ đã giúp PTSC luơn duy trì, phat triển và đa dạng hĩa các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình

Trang 15

- Tổng cơng ty đã tiến hành kiện tồn Cơng ty mẹ, hồn thiện mơ hình Cơng ty mẹ — Cơng ty con nhằm tăng cường tiềm lực của Cơng ty mẹ, giúp Tổng cơng ty cĩ đủ khả năng điều phối, hỗ trợ các Đơn vị cũng như cĩ thể huy động nguồn lực tổng hợp thực hiện các

nhiệm vụ lớn : ,

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo của PTSC đã từng trải qua thực tế địch vụ, cĩ trình độ, tâm huyết và hết lịng vì sự phát triển của đơn vị Các cán bộ cơng nhân viên của PTSC hầu hết là người trẻ tuổi, cĩ trình độ, năng động và cĩ kinh nghiệm nhất định trong mơi trường làm việc

quốc iế Ban Lãnh đạo cùng tồn thể CBCNV PTSC cĩ sự đồn kết, nhất trí, tạo sự đồng

thuận vững chắc trong việc thực hiện kế hoạch SXKD và chiến lược phát triển của PTSC 2 Khĩ khăn:

- Nền kinh tế cịn đang đối mặt với nhiều khĩ khăn thách thức, đặc biệt là các vấn để về

lạm phát, lãi suất, tỷ giá đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong nước nĩi chung và của PTSC nĩi riêng

Thị trường địch vụ dầu khí ngày càng thu hẹp; cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí ngày càng khốc liệt Nhiều nhà cung cấp dịch vụ cĩ tiềm lực vượt trội về cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị, tài chính, bằng mọi giá xâm nhập vào thị trường cung cấp địch vụ trong

nước

- Do yêu cầu phát triển nhanh của SXKD, PTSC vẫn cịn thiếu nhiều chức danh bậc cao,

các chuyên gia, cán bộ kinh tế kỹ thuật, quản lý cĩ kinh nghiệm

- Sự phát triển nhanh về khoa học cơng nghệ dẫn tới các máy mĩc, phương tiện thiết bị nhanh chĩng bị lạc hậu và lỗi thời Trong khi đĩ, nguồn lực cơ sở vật chất của PTSC vẫn cịn hạn chế so với yêu cầu hiện nay của thị trường, tý trọng thuê dịch vụ ngồi cao đã gây khĩ khăn và làm giảm tính chủ động trong hoạt động SXKD

- Tình hình thu xếp vốn trên thị trường tài chính gặp nhiều khĩ khăn, lãi suất vay duy trì ở mức cao gây rất nhiều khĩ khăn trong việc đầu tư, thu xếp tài chính cho các dự án lớn

3 Kết quả đạt được:

Trong bối cảnh đĩ, với vai trị là Đơn vị địch vụ kỹ thuật hàng đầu của Tập đồn Dầu

khí Quốc gia Việt Nam, phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Địa phương, sự hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đồn Dầu khí Việt Nam, các Ban chức năng Tập đồn và sự quan tâm, hợp tác giúp đỡ của các Đơn vị thành viên Tập đồn, các nhà thầu dầu khí trong và ngồi nước, Tổng cơng ty PTSC đã thực hiện nhiều giải pháp, tơ

chức triên khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động w@† nguồn lực, tập trurg chỉ đạo điều hành rrột cách quyết liệt nhằm duy trì và thực hiện tốt-

các hợp đồng cung ứng tàu dịch vụ, dịch vụ FSO/FPSO, dịch vụ căn cứ cảng, địch vụ vận hành và bảo đưỡng, dịch vụ chế tạo, lắp đặt các cơng trình dầu khí, dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất cơng trình cho các cơng ty và nhà thầu đầu khí, đây mạnh các hoạt động marketing tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ mới, thực hiện triệt để tiết kiệm chỉ phí nhằm nâng cao hiệu

quả sản xuất kinh doanh Với truyền thống đồn kết, nhất trí, tỉnh thần làm việc nhiệt tình,

năng động, sáng tạo, Tổng cơng ty PTSC đã nỗ lực phấn đâu thực hiện và hồn thành xuất sắc, vượt mức các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 với tổng doanh thu hợp nhất là 25.522 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 1.752 tỷ đồng, dat 184% kế hoạch năm Chi tiết kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2012 của Cơng ty mẹ PTSC và tồn Tổng cơng ty như sau:

Trang 16

> Kết quả tồn Tơng cơng ty PTSC năm 2012:

TT CÁC CHỈ TIÊU -_Ì Đơn vị tính | KẾ hoạch | Thực hiện | Đại năm 2012 | năm 2012 | (%)

1 | Doanh thu hợp nhất: Tỷ đồng 22.500 25.522 | 113%

Trong đĩ:

Doanh thu SXKD: Tỷ đồng 24.591

Doanh thu tai chinh: Ty dong 425

Tu nhập khác: Ty dong 506

2 | Lợi nhuận trước thuế: Tý đồng 950 1.752 | 184%

3 | Loi nhuan sau thué _ Ty déng 750 1.263 | 168% 4 | Thuế và các khoản phát sinh phải| Tỷ đồng + 1.700} 2.718 | 160%

nộp NSNN

> Kết quả Cơng ty mẹ PTSC năm 2012:

TT CÁC CHÍ TIÊU Đơn vị tính x na aa oe (oa)

1 | Vén diéulé Tỷ đồng 2.978 2.978 |, 100%

2 | Doanh thu: Ty dang 8.445 8.552 |: 101%

Trong do:

+ Doanh thu SXKD: 1ÿ đồng 7.591

+ Doanh thu tai chinh: Tỷ đồng 365

+ Thu nhập khác: Tỷ đồng 396

3 | Lợi nhuận trước thuế Tý đồng 650 1.021 } 157% 4 | Lợi nhuận sau thuế Tý đồng 570 766 | 134% Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ VĐL % 19,1 25,7 | 134%

cuơi kỳ

6 | Thuế và các khoản phát sinh phải | Tỷ đồng 359 602 | 168%

nộp NSNN

Đánh giá kết qua thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 theo từng i ĩnh v vực oe địch vụ tại các đơn vị của PTSC như sau:

3.1 Cơng tác sân xuất kinh doanh — _ Dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng:

Trong năm 2012, Cơng ty Tàu dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine) đã thực hiện được trên, 280 thơng báo thuê tàu, kỹ kết trên 200 hợp đồng ngắn và đài hạn với tổng giá trị hợp đồng trên 145 triệu USD, đáp ứng yêu cầu sản xuất của các cơng ty, nhà thầu dầu khí Tổng số ngày làm việc của đội tàu do PTSC Marine quản lý và khai thác là 19.577 ngày, tăng 9,3% so với năm 2011; trong đĩ cĩ 5 tàu hoạt động an tồn liên tục 366 ngày trong năm 2012 là các tàu An Phong, Phong Lan, Hoa Mai 93, PTSC Vũng Tàu, PTSC Lam Sơn Đối với cơng tác cung cấp tàu bảo vệ và trực an ninh mỏ, trong năm 2012, được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Tập đồn, PTSC Marine đã đàm phán và giành được nhiều hợp đẳng cung cấp tàu bảo vệ cho cơng tác

3

Trang 17

khảo sát địa chấn, địa chất cơng trình; phối hợp tốt cùng các đơn vị của Bộ Quốc phịng cung cấp tàu trực an ninh, trực bảo vệ cho các hoạt động thăm dị của Tập đồn, trực an ninh cho các mỏ của JVPC, Trudng Son JOC, Petronas, Cir Long JOC, Bién Dong POC , gĩp phần thục thiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo

Tại Dung Quất, PTSC Quảng Ngãi đã phối hợp chặt chẽ với Cơng ty Tàu DVDK, các đối tác và cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp tàu lai dat và trực ứng

cứu sự cĩ tràn đầu cho NMLD Dung Quất; thực hiện lai dắt tuyệt đối an tồn cho hơn 80 lượt tàu vào rĩt dầu thơ tại Phao rĩt đầu khơng bến (SPM), gan 5000 lượt tàu chở đầu sản phẩm ra

vào tại Câng xuất sản phẩm Nhà máy lọc đầu Dung Quất và trên 65 lượt tàu ra vào Bến số ] - cảng Dung Quất làm hàng

Doanh thu từ loại hình dịch vụ này năm 2012 là 5.140 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch năm, tăng 2% so với năm 201 1 Lợi nhuận gộp đạt 520 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 201 1

— Dịch vụ quản lÿ, vận hành, khai thác tàu chứa FSO/FPSO:

Trong năm 2012, mặc dù gặp rất nhiều khĩ khăn trong cơng tác vận hành và bảo dưỡng tàu FPSO Ruby II do một số thiết bị trên tàn hoạt động khơng ổn định, Cơng ty PPS đã tích cực tăng cường cơng tác quản lý vận hành và bảo dưỡng sửa chita cho tau va dA dat 99.98% uptime, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng VOFT và PCVL, Bên cạnh đĩ, Cơng ty PPS cũng đã thực hiện tốt cơng tác cung cấp dich vu O&M phan hang hai tau FPSO TBVN, cung cap nhân sự làm việc trên các tàu FSO M12 cho Modec (21 thuyền viên), FSO Orkid cho

MVOT (27 thuyền viên) và FPSO Thaibinh VN (32 thuyền viên), đảm bảo đáp ứng đầy đủ

các yêu cầu của khách hàng

Trong cơng tác tổ chức triển khai thực hiện các dự án ESO/FPSO mới, Tổng cơng ty, Cơng ty PPS đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan tơ chức triển khai thực hiện

tốt các dw 4n FSO cho Biển Đơng POC tại mỏ Hải Thạch và Mộc Tĩnh, FPSO cho Lam Sơn

JOC theo kế hoạch Dự kiến ESO Biển Đơng sẽ được đưa vào vận hành khai thác từ tháng

6/2013 và FPSO Lam Sơn đưa vào hoạt động từ tháng 12/2013 Đồng thời Tổng cơng ty cũng đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ và theo đối thơng tin phản hồi từ khách hàng để tham gia cung

cấp dịch vụ cho các Dự án FSO cho Chevron, FPSO Hàm Rồng/Cơn Sơn

Doanh thu thực hiện từ dịch vụ FSO/FPSO năm 2012 là 411 tỷ đồng, đạt 116% kế

hoạch năm, lợi nhuận gộp đạt 75 tỷ đồng Nếu tính cả doanh thu cho thuê bare boat

ESO/FPSO từ các liên doanh cĩ vốn gĩp của PTSC ở nước ngồi thì tổng doanh thu từ lĩnh vực dịch vụ này đạt 1.509 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm

— Dịch vụ Cơ khí Dầu khí:

——Dịch-vụ Cơ khí -Đầu- khí-trong năm-2012 tiếp-tục-cĩ- những: đĩng- gĩp: đáng kểvào:kết- -

quả SXKD chung của tồn Tổng cơng ty Cụ thê kết quả thực hiện dịch vụ cơ khí dâu khí của các don vi trong Téng cơng ty năm 2012 như sau:

o Cơng ty Dịch vụ cơ khí hàng hải (PTSC M&C) đã tổ chức thực hiện các dự án cơ

khí chế tạo, đĩng mới các cơng trình dầu khí ngồi khơi đâm bảo chất lượng, tiến độ, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, cụ thể: hồn thành các dự án Sư Tử Trăng của CLIOC; tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ các dự án Biển Đơng 1, Dự án

Rồng Đơi KNOC, Dự án Hải Sư Trắng/Đen - TLIOC, Dự án Thăng Long — Đơng Đơ của Lam Sơn JOC, Dự án Dừa của POVO Đối với việc phát triển năng lực thiết kế, Cơng ty PTSC M&C đã hồn thành thiết kế chỉ tiết giàn Thăng Long và giàn Đơng Đơ của Lam Sơn JOC, đã và đang triên khai thiết kế chỉ tiết giàn Hải Sư Den (chủ đầu tư TLJOC); thiết kế hệ thơng thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng ~ Thái Bình, lơ 102106 (Chủ đầu tư PVGas) Hiện nay, Cơng ty đang tiếp cận với

Trang 18

_—- Dịch vụ căn cứ Củng Đầu khí: _

Chủ đầu tư để thực hiện thiết kế chỉ tiết các dự án mới như Sư Tử Nau, Kinh New Trắng, Gấu Chúa-Cá Chĩ

o Ngày 30/03/2012, Cơng ty cơ phần Chế tạo Gian khoan Dau khi (PV Shipyard) đã chính thức bàn giao Giàn Tam Đảo 03 cho Chủ đầu tư đảm bảo an tồn, chất lượng và vượt tiến độ 02 tháng so với tiến độ hợp đồng Thành cơng này đã giúp PV Shipyard cĩ được sự tín nhiệm của các đơn vị trong và ngồi nước và là bước ngoat lớn đưa ngành cơng nghiệp cơ khí chế tạo lên một tầm cao mới, mở ra cơ hội, tiền đề

để mang các loại giàn khoan do Việt Nam chế tạo vươn ra cạnh tranh trên thị trường

khu vực và thế giới Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, các dự án thị cơng đĩng mới trong năm 2012 đơn vị dự kiến thực hiện đều trì hỗn và chậm triển khai, cụ thể là: Dự án Sà lan tiếp trợ khoan bị chậm vơ thời hạn vì phụ thuộc hồn tồn vào tiến độ triển khai dự án phát triển Lơ B của Chevron tại Việt Nam, Dự án

Giàn khoan Tam Đảo 05 bị chậm do Chủ đầu tư VSP thay đổi yêu cầu kỹ thuật dẫn đến thay đổi thiết kế cơ sở và gần đây là thay đổi về phương thức thực hiện dự án

nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của đơn vi

o Chi nhánh Tổng cơng ty PTSC - Ban Dự án Nhiệt điện Long Phú đã tiếp tục tăng cường huy động các nhân sự cĩ kinh nghiệm để chuẩn bị cho giai đoạn thiết kế chỉ

tiết và thi cơng các hạng mục dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú Tính đến hiện

tại, hợp đồng xử lý nền NMNĐ Long Phú 1 đã kết thúc cơng tác thị cơng, tồn bộ Biên bản, hồ sơ nghiệm thu đã đệ trình Chủ đầu tư phê duyệt phục vụ cơng tác thanh

tốn hợp đồng :

o Dyan Nha may NLSH Bio-Ethanol Dung Quất: Năm 2012 là năm thực sự khĩ khăn của PTSC trong việc thực hiện dự án này PTSC đã tập trung nguồn lực, quyết liệt

đây mạnh thực hiện các cơng việc cịn tồn đọng của dự án để cĩ thể bàn giao nhà

máy cho chủ đầu tư, đồng thời nghiên cứu, tìm kiếm nhiều giải pháp để sớm giải quyết khoản chỉ phí tăng thêm của dự án, tuy nhiên kết quả mang lại chưa được như

mong đợi Đến cuối năm 2012, PTSC Quảng Ngãi đã phải tạm hạch tốn khoản lỗ

492 tỷ đồng của dự án này vào kết quả kinh doanh do được Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh lại giá trị hợp đồng EPC cho phù hợp với thực tế Việc này đã gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả lợi nhuận của PTSC trong lĩnh vực dịch vụ này

Tổng doanh thu từ địch vụ cơ khí dầu khí năm 2012 là 12.356 tỷ đồng, đạt 100% kế

hoạch năm, giảm 5% so với năm 2011 Lợi nhuận gộp đạt 2,7 tỷ đồng

Với vai trị là dịch vụ truyền thơng m nền tang va mang › tính chiến lược c của 2 PTSC, trong nam 2012, PTSC tiếp tục quản lý và vận hành ơ ơn định hệ thống 06 căn cứ cảng dịch vụ dầu khí trên cả ba khu vực Bắc-Trunp—Nam Việt Nam, đáp ứng tốt và đầy đủ các yêu cầu về dich

vụ căn cứ cảng như kho bãi, văn phịng, nhà xưởng và các dịch vụ hậu cần khác cho tất cả các

Cơng ty và nhà thầu dầu khí Kết quả kinh doanh năm 2012, Cảng Hạ lưu PTSC Vũng Tàu

tiếp tục mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Tổng cơng ty với doanh thu cả năm đạt 1.375 tỷ

đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 230 tý đồng Hoạt động kinh doanh tại các căn cứ cảng cịn

lại như PTSC Phú Mỹ, PTSC Thanh Hĩa, PTSC Đình Vũ, PTSC Quảng Bình trong năm 2012 gặp nhiều khĩ khăn do ảnh hưởng chung của suy thối kinh tế tác động đến các căn cứ cảng thương mại :

Tại Đà Nẵng, PTSC Đà Nẵng đã tiếp tục tổ chức triển khai tốt các dịch vụ hậu cần căn

cứ cảng như cung cấp kho, bãi (thuê tại Cảng Tiên Sa), nhân lực, cung cấp thiết bị, vật tư

Trang 19

phục vụ cho các nhà thầu khoan thăm đị V ietgazProm va ExxonMobil, déng thời tích cực làm việc với các bên liên quan dé triển khai dự án gĩp vốn đầu tư căn cứ cảng Sơn Trà

Cơng ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình và Cơng ty CP Dâu khí Đầu tư Cảng

Phước An trong năm 2012 cũng đã tích cực triển khai các cơng tác đầu tư tại các căn cứ cảng

Sao Mai Bến Đình, Cảng Phước An theo nhiệm vụ được giao, đồng thời tổ chức triển khai

cung cấp một số địch vụ hậu cần khác nhằm tích luỹ năng lực, kinh nghiệm để phát triển hoạt động SXKD của đơn vị sau khi hồn thành đầu tư đưa vào khai thác

Tổng doanh thu từ dịch vụ căn cứ Cảng năm 2012 là 1.876 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch

năm, tăng 20% so với năm 2011 Lợi nhuận gộp đạt 395 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2011

—_ Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nỗi, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng (O&M) các

cơng trình dầu khí:

Trong năm 2012, Cơng ty POS tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hợp đồng dự án lắp đặt, đấu nỗi cơng trình biển đã ký kết như: Dự án đấu nối, chạy thử giàn Chim Sáo thuộc dự án phát triển mỏ Chim Sáo-của POVO,-Dự án Subsea-Tie-in Đại Hùng cho PVEP POG, gĩi

thầu số 2 & 3 vận chuyển & lắp đặt giàn đầu giếng Hải Thạch 1, giàn cơng nghệ trung tâm Hài Thạch và hệ thống đường ống và cáp ngầm cho BDPOC, gĩi thầu số 4, đấu nối & chạy

thử (HUC) và COW (Carry Over Work) giàn Mộc Tỉnh 1 cho BDPOC, Dự án EPCI lắp đặt Booster Compressor trên giàn Rồng Đơi cho KNOC, Dự án Lan Tay Modification cho TNK

Dự án Lan Đơ - BP, Dự án đấu nối chạy thử HUC Thăng Long — Đơng Đơ , đồng thời khẩn

trương hồn thiện các thủ tục thanh quyết tốn các hợp đồng dịch vụ đã hồn tất

Đối với cơng tác cung cấp các dịch vụ O&M phục vụ các cơng trình dầu khí, Cơng ty

POS đã tổ chức triển khai thực hiện tốt địch vụ O&M đáp ứng yêu cầu của các khách hàng

như BSR, TNK (BP cũ), JVPC, PCVL, CLJIOC, VSP, Đại Hùng POC, KNOC, PV Gas, TSIĨC ; cũng cấp nhân lực theo HĐ dài hạn cho các khách hàng JVPC (79 nhân sự O&M trực tiếp vận hành giàn Rạng Đơng); KNOC (cung cấp 46 nhân sự trực tiếp vận hành giàn Rồng Đơi); Cửu Long JOC (08 Painter làm việc trên 02 giàn STV&STĐ); Cửu Long JOC (04 Painter làm việc cho STĐ) và trên 830 lượt nhân sự tham gia dich vu ngắn hạn cho các khách

hang CLJOC, PCVL, TNK, PVEP POC Bén canh d6 POS đã tiép tuc phối hợp cùng các

thành viên trong Consortium (POS-IEV-OSS) tiến hành cung cấp dịch vụ bảo dưỡng SPM cho BSR, cung cấp dịch vụ định vị vị trí Phao SPM và các neo

Ngồi ra, trong năm 2012, POS cũng đã tổ chức khai thắc an tồn, hiệu quả các Sà lan

nhà ở (PTSC Offshore 01) và Sà lan vận chuyển 5000 tắn (PTSC 01), đảm bảo hiệu quả đầu

tư phương tiện thiết bị

dưỡng (O&M) các cơng trình dầu khí năm 2012 là 3.755 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch năm,

tăng 8% so với năm 2011 Lợi nhuận gộp đạt 216 ty đồng, giảm 14% so với thực hiện năm 2011

—- Dich vu khảo sát địa chấn, địa chất cơng trình và khảo sát sửa chữa cơng trình ngâm

bằng ROV:

Trong năm 2012, PTSC G&S đã phối hợp chặt chẽ với liên doanh 2D/3D PTSC CGGV tham gia chào thầu/chào giá trong nước và quốc tế cung cấp các dịch vụ khảo sát địa chan, dia chất cơng trình, địa vật lý và khảo sát cơng trình ngầm cho các nhà thầu dầu khí Kết quả trong nim 2012, Cơng ty PTSC G&§ và liên doanh 2D/3D PTISC CGGV đã thực hiện kháo sát 2D trên 14.000 km tuyến và khảo sát 3D trên 15.000 km Bên cạnh đĩ, PTSC G&S cũng

đã thực hiện cung cấp tốt các tàu khảo sát địa vật lý với trên 16.000 giờ làm việc an tồn trên

biển và cung cấp trên 25 lượt ROV phục vụ các cơng tác khảo sát địa chất cơng trình và khảo

6

Trang 20

sát sửa chữa cơng trình ngầm cho các nhà thầu đầu khí với tổng số ngày làm việc trên biển của ROYV là 433 ngày Đặc biệt trong năm 2012, PTSC G&S da phối hợp tốt với các đối tác CGGV, Asian Geos thực hiện thành cơng các dự án thu nổ địa chấn 3D, khảo sát địa vật lý, khảo sát địa chất cơng trình cho PVEP Overseas tại lơ M2 ngồi khơi Myanmar với khối lượng thu nỗ 3D là 1.255km”, khối lượng khảo sát ÐĐVL, địa chất cơng trình gồm 2 vị trí 2kmx2km và hơn 390m khoan Thành cơng này một lần nữa khẳng định năng lực của PTSC trong việc cung cấp địch vụ cĩ hàm lượng kỹ thuật cao ra thị trường nước ngồi

Doanh thu thực hiện từ dịch vụ khảo sát địa chấn địa chất cơng trình và khảo sát sửa chữa cơng trình ngầm bằng ROV nam 2012 là 3.793 tỷ đồng, đạt 220% kế hoạch năm, tang 71% so với tăm 2011 Lợi nhuận gộp dat 471 tỷ đồng, tăng 2 lần so với năm 201 1

— Dịch vụ khác:

Các dịch vụ khác như dịch vụ địch vụ kinh đoanh khách sạn, dịch vụ cơng nghệ thơng tin, viễn thơng, tự động hĩa, địch vụ bảo vệ vẫn tiếp tục được duy trì ơn định, cụ thê:

o Chỉ nhánh Tổng cơng ty PTSC tại Hà Nội: Trong năm 2012, PTSC Hà Nội đã tích cực tiếp cận, đàm phán để tham gia cung cấp dịch vụ, chủ yếu tập trung vào các gĩi thầu dự án Tẩn g cơng ty đã trúng thầu như thực hiện một số phần việc thi cơng chế tạo Boat Landing thuộc dự án Hải Sư Trắng Đen, thi cơng chế tạo một số kết cấu thuộc dự án NMNĐ Long phú và cung cấp dịch vụ hỗ trợ xe đưa đĩn, hậu cần cho các đơn vị thành viên/trực thuộc Tổng cơng ty tại Hà Nội Doanh thu thực hiện năm

2012 đạt 11,5 tỷ đồng °

o Chỉ nhánh Tổng cơng ty PTSC tại Malaysia: Trong năm 2012, Chi nhánÄ đã thực hiện tốt nhiệm vụ xúc tiến thương mại tại thị trường nước sở tại và các nước lân cận, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Tổng cơng ty để tiếp cận và tham gia cung cấp các dịch vụ tàu, địch vụ cơ khí sửa chữa, địch vụ cung ứng vật tư thiết bị cho các khách hàng Doanh thu thực hiện được của chi nhánh Malaysia năm 2012 là 330 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch năm

ò Cơng ty CP Khách sạn Dầu khí PTSC: tiếp tục tơ chức khai thác an tồn hiệu quả khách sạn dầu khí Vũng Tàu với cơng suất khai thác phịng ngủ là 79% Kết quả doanh thu cả năm 2012 đạt 75 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm, tang 14% so với năm 2011

© Cơng ty CP Cơng nghệ thơng tin Viễn thơng và Tự động hố Dầu khí: tiếp tục tổ chức quản tri va quan lý kỹ thuật tốt hệ thơng thơng tin của Tập đồn Dầu khí Việt Nam; tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng cung cấp các thiết bị tin học, phần mềm

—-——Và-các-dịch-vụ-cài- đặt-cho-các đơn-vị-trong.và ngồi.ngành -Kết quả doanh thu thực —-

hiện năm 2012 đạt 42 tỷ đồng

° Cơng ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam: tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu của Tập đồn và khách hàng Kết quả doanh thu thực hiện năm 2012 đạt 123 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm,

3.2 Cơng tác đầu tư phương tiện thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản ˆ

Thực hiện chủ trương tổ chức quản lý và kiểm sốt chặt chế cơng tác đầu tư trong năm 2012, Tổng cơng ty và các đơn vị thành viên trực thuộc đã nghiêm túc rà sốt, đánh giá chỉ tiết hiệu quả đầu tư các dự án trong kế hoạch năm, đảm bảo dự án đầu tư phải tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính của PTSỂ, cĩ hiệu quả đầu tư tốt và phương án thu xếp vốn khả thi trước khi thực hiện Kết quả là Tổng cơng ty PTSC đã thục hiện giãn dừng nhiều dự án chưa thực sự cấp bách trong kế hoạch đầu tư năm 2012 để tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án

quan trọng mới phát sinh trong năm

Trang 21

Cu thé kết quả thực hiện đầu tư năm 2012 của Cơng ty mẹ PTSC như sau:

Tổng giá trị kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt: 590,7 tỷ đồng

Gia trị phát sinh tăng: 107,1 tỷ đồng

(gĩp vốn đợt đầu tiên 5,1 triệu USD cho dự an FPSO Lam Son)

Giá trị cắt giảm, đừng đầu tư: 299,9 tỷ đồng

Tổng giá trị thực hiện đầu tư trong năm: 397,9 tỷ đồng

Kết quả thực hiện đầu tư của Cơng ty mẹ PTSC cả năm 2012 đạt 67% kế hoạch năm Tồn bộ các dự án đầu tư đều được tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, được tơ chức giám sát chặt chẽ, đảm bảo tiễn độ và hiệu qua đầu tư Cụ thê tình hình thực hiện đầu tư của PTSC trong năm 2012 như sau:

> Các cơng trình đầu tr XDCB

Dự án “Tiếp nhận và Đầu tư Mo rong giai doan If Cang Hon La - Quảng Bình”: đã hồn thành kiểm tốn quyết tốn vốn đầu tư dự án và phê duyệt báo cáo quyết tốn vốn đầu tư dự án ngày 26/04/2012

Dự án “Căn cứ Chế tạo Phương tiện nỗi và Cơng trình Dầu khí”: đã hồn thành kiểm tốn quyết tốn vốn đầu tư dự án và phê duyệt báo cáo quyết tốn vốn đầu tư dự án ngày 04/06/2012

Dự án “Mở rộng Giai đoạn IIT Cảng - Căn cứ Dịch vụ Kỹ thuật Dẫu khí Hạ lưu Vũng

Tàu”: đã hồn thành quyết tốn vốn đầu tư đự án và phê đuyệt báo cáo quyết tốn vốn

đầu tư dự án

Dự án “Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng”: Đang triển khai cơng tác kiểm tốn quyết tốn vỗn đầu tu dy an

Dự án “Cao ốc phức hợp văn phịng - căn hộ tại 266 Lê Lợi”: Đang làm việc với Tư vấn

thiết kế để điều chỉnh lại thiết kế cơng trình nhằm tăng hiệu quả khai thác sử dụng của cơng trình

Các dự án đầu tư mua sắm PTTB

Đã hồn thành tiếp nhận 2 xe cầu 70 tấn và đưa vào khai thác sử dụng vào tháng 4/2012

Tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và mua sắm các phương tiện thiết bị khác như xe cầu, xe nâng, các máy mĩc, thiết bị phục vụ hoạt động tại các căn

cứ cảng, đội tàu, các phần mềm quản lý trong kê hoạch năm 2012

¬Gác-dự án đầu tư tài-chính/“gĩúp vẫn tảo đơn-vị thành viền- tee carmen osama meas a alte pn ceases

Dự án đầu tu FSO Bién Déng: Lién doanh PTSC SEA đã được thành lập tại Singapore và tổng số vốn gĩp của PTSC vào liên doanh đến cuối năm 2012 là 13,4 triệu USD Dự kiến đây là tồn bộ nghĩa vụ gĩp vốn của PTSC đối với dự án này nếu dự án khơng cần sử dụng đến nguồn chỉ phí dự phịng theo F/S Tiến độ tổng thé dự án đạt 89.27% so với kế hoạch 90.20%, chậm 0.93% (khi tiếp quản dự án chậm khoảng 12% so với kế hoạch)

Dự án đầu tư FPSO Lam Sơn: Dự án đã được cấp phép đầu tư ra nước ngồi Liên

doanh đã được thành lập tại Singapore và PTSC đã hồn thành đợt gĩp vốn đầu tư đầu

Trang 22

— _ Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư gĩp vốn thành lập Cơng ty Cảng Tổng hợp DVDK

Son Tra

> Cac die an dau tw trong điểm khác của Cơng ty thành viên

— Dự án Căn cứ dịch vụ Dầu khí Sao mai — Bến Đình: Cơng ty PVSB đã được UBND Tỉnh cấp g giấy chứng nhận đầu tư dự án ngày 27/9/2012 Hiện đơn vị dang khan truong triển khai đầu tư Khu dịch vụ Dầu khí 35ha tại Căn cứ dịch vụ Dầu khí Sao mai — Bến Đình theo kế hoạch

— _ Dự án đầu tư Cảng Phước An: Cơng ty PAP đã hồn tất tồn bộ cơng tác Thiết kế, lập

dự tốn Phân kỳ 1 Hiện đơn vị đã sẵn sàng cho việc triển khai đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 của Dự án sau khi được các cấp cĩ thâm quyền chấp thuận/ phê duyệt và thu xếp đủ vốn đầu tư

3.3 Cơng tác tái cơ cầu doanh nghiệp

Tổng cơng ty đã tích cực triển khai cơng tác chuyên đổi, tái cơ cấu các đơn vị thành

viên và trực thuộc cho phù hợp với tỉnh hình thực tế của PTSC Cho đến thời điểm hiện tại, PTSC đã hồn tất việc chuyển đổi Cơng ty cỗ phần PTSC Quảng Bình thành Chỉ nhánh, chuyển đổi Cơng ty cổ phần Khách sạn Dầu khí và Cơng ty PTSC M&C thành Cơng ty

TNHH ITV

3.4 Cơng tác an sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đồn thể

Song song với việc tập trung cải thiện, nâng cao chế độ chính sách và chăm lo đời sống tỉnh thần cho CBCNV, Tổng cơng ty PISC cũng đã thực hiện tốt các cơng tác An sinh Xã hội (ASXH) dành cho cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng đang gặp khĩ khăn, các địa phương nghẻo trên khắp cả nước Trong năm 2012, thực hiện triển khai chương trình “An sinh xã hội” của Tập đồn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tổng cong ty đã phối hợp chặt chẽ với UBMT Tổ quốc Việt Nam tại các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai xây dựng trên 250 nhà Đại đồn kết, xây dựng nhiều cơng trình Trường học, bệnh xá kết hợp với cơng trình phịng tránh thiên

tai cho các tỉnh miền Trung, hỗ trợ nhiều Chương trình Học bổng cho học sinh, sinh viên, hỗ

trợ kịp thời các địa phương chịu ảnh hưởng của thiền tai, bão lụt Tổng giá trị tiền dành cho

cơng tác ASXH năm 2012 của Tổng cơng ty đạt trên 50 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm

3.5 Cơng tác khác

Đên cạnh cơng tác SXKD, Tổng cơng ty PTSC cũng đã quan tâm chú trọng các hoạt

động khác và đạt được nhiều kết qua khả quan, cụ thể như sau:

— Xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chiến lược quảng cáo, khẳng định tên tuổi PTSC

tại thị trường trong nước và quảng bá ra khu vực thơng qua các hoạt động quảng cáo trên báo, đài; tham gia các hội nghị triển lãm trong nước và quốc tế như Gasex 2012,

Vietconstech 2012, Vietship 2012 Đặc biệt trong năm 2012, PTSC vinh dự được trao giải "100 Thương hiệu Việt bền vững năm 2012" do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ~ Trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển Thương hiệu Việt phơi hợp với các Bộ, Ban ngành Trung ương và địa phương tê chức bình chọn

— Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phù hợp với thực tế

sản xuất kinh doanh Tổng số lao động của PTSC đến cuối năm 2012 ước đạt trên đạt 8.700 người Trong năm 2012, tồn Tổng cơng ty đã tổ chức đào tạo trên 6.000 lượt

người (đạt 108% kế hoạch năm) với kinh phí thực hiện là 20 tỷ đồng

— — Tiếp tục triển khai rà sốt, hồn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, quán triệt chỉ

đạo, triển khai quyết liệt chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhằm nâng

cao hiệu quả SXKD, tăng cường tiết kiệm các loại chỉ phí, nhiên liệu và điện năng trong

Trang 23

sản xuất, cắt giảm chỉ tiêu nhằm giảm thiểu tối đa tác động của biến động các yếu tố vĩ mơ đến hoạt động SXKD Kết quả trong năm 2012, tồn Tổng cơng ty đã thực hiện tiết giảm 124 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch tiết giảm các chỉ phí quản ly, chi phi nguyên, nhiên vật liệu, chi phí đầu tư năm 2012

Duy trì hoạt động hiệu quả Hệ thơng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, quản lý an toản theo ISM Code, OSAH 18001 và ISO 14001 tại Tổng cơng ty và các

đơn vị trực thuộc

Cơng tác an tồn lao động, vệ sinh mơi trường, phịng chống cháy nỗ được kiểm tra

thường xuyên, chặt chế, đảm bảo tuyệt đối an tồn trong sản xuât kinh doanh địch vụ ˆ Các chất thải và rác cơng nghiệp, rác độc hại được quản lý và xử lý theo đúng quy

định

Trang 24

PHAN If

KE HOACH, NHIEM VU TRONG TAM VA CAC GIAI PHAP THUC HIEN

TRONG NAM 2013

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2012 và các cơ hội thị trường trong năm 2013, Tổng cơng ty PTSC đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong năm 2013 như sau:

I Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013

1 Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu tồn Tổng cơng ty PTSC năm 2013:

TT CÁC CHỈ TIÊU Đơn vị tính | Kế hoạch

nam 2013

1 | Tổng Doanh thu: Tỷ đồng 26.500

+] Trong đĩ, doanh thu hợp nhất: : - _Tỷ đồng 24:000

2 1 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 1.000

3 | Lợi nhuận sau thuế Tý đồng 790

4 | Thué va các khoản phát sinh phải nộp NSNN Tỷ đồng 1.800 2 Cúc chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu Cơng ty mẹ PTSC năm 2013:

TT CÁC CHÍ TIỂU Đơn vị tính | Kế hoạch

năm 2013

1 | Vốn điều lệ Tỷ đồng 4.467

2_ | Doanh thu Tỷ đồng 7.560

3_ | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 750

4_ | Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 650

5 | Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ VĐL cuối kỳ % 14,55

6 | Tỷ lệ chia cổ tức % 12

7 | Thực hiện đầu tr XDCB & mua sắm PTTB Tỷ đồng 1.846

il Các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch cụ thể

1 Dịch vụ tàu chuyên dụng: Duy trì việc quản lý và khai thác an tồn, hiệu quả đội tau dich vu chuyén dung cua Tổng cơng ty và đội tàu thuê ngồi, đảm bảo chiêm lĩnh 100% thị trường cung cấp tàu dịch vụ, tàu bảo vệ cho thị trường trong nước Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Hải quân cung cấp tàu trực an ninh cho tat cả các Cơng ty Dầu khí tại Việt Nam, đảm bảo tuyệt đối an tồn về người và phương tiện, gĩp phần thực thiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Vận dụng, kết hợp tối đa những hỗ trợ của Tập đồn dé phat trién cung cấp địch vụ tàu cho các dự án thăm đị dầu khí của Tập đồn Dầu khí Việt Nam tại nước ngồi, đặc biệt là thị trường Myanmar và Malaysia Chuẩn bị các thủ tục đầu tư phát triển đội tàu theo kế hoạch để sẵn sàng triển khai đầu tư khi cơ hội thị trường thuận lợi

2 Dịch vụ cơ khí dầu khí: Triển khai hiệu quả, an tồn, chất lượng và đúng tiến độ các dy 4n Hai Su Trắng — Hải Sư Đen, Thăng Long- Đơng Đơ Triển khai tốt việc đĩng mới các giàn khoan tự nâng 90m nước (thứ 2) va sa lan tiép tro khoan Tender Barge Tập trung nguồn lực, phát triển nhân sự đủ năng lực, kinh nghiệm để tổ chức triển khai

Trang 25

Qo

thành cơng dự án tổng thầu EPC Nha máy nhiệt điện Long Phú , đảm bảo chất

lượng, tiễn độ Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo cho cán oộ trong điện quy hoạch và đào tạo chuyên mơn cho nhân sự thiết kế cơng trình đầu khí nhằm phát triển đội ngũ thiết kế của PTSC ngày càng mạnh và ngang tầm quốc tế

Dịch vụ cung ứng, quản lý và vận hành các phương tiện chứa, xuất và xử lý dầu thơ: Quản lý và khai thác an tồn hiệu quả các kho nổi FPSO Ruby II cho Petronas, FSO cho Biển Đơng POC và FPSO cho Lam Sơn JOC, trong đĩ đảm bảo thời gian làm việc liên tục trên 99% đáp ứng yêu cầu của khách hàng Tiếp tục đảm bảo thực hiện tốt việc cung cấp nhân sự vận hành tàu cho các tàu FSO Orkid, Thái bình VN, MV12, phần đấu từng bước tăng tỷ trọng cung cấp nhân sự vận hành và dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa tàu Tích cực làm việc với các bên liên quan, chuẩn bị nguồn lực để tham gia thực hiện các dự án cung cấp FPSO/FSO cho Chevron, Cén Son, PCVL

Dịch vụ căn cứ Cảng dầu khí: Khai thác an tồn, hiệu quả các căn cứ Cảng Hạ lưu Vũng Tàu, Cảng dich vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ, Bến số 1 - Cảng Dung Quất, Cảng Hịn La, Cảng Đình Vũ Hải Phịng, Cảng Nghỉ Sơn, đảm bảo cung cấp và chiếm lĩnh 100% thị trường địch vụ căn cứ hậu cần phục vụ cho các hoạt động tìm kiếm thăm dị và khai thác đầu khí tại Việt Nam và mở rộng phục vụ các thành phần kinh tế khác Phát huy nội lực kết hợp với mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư nước ngồi vào các căn cứ Cảng nhằm mở rộng thị trường, phát triển các loại hình dịch vụ mới

._ Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng (O&M) các

cơng trình dầu khí: Tổ chức triên khai an tồn, chất lượng, đúng tiến độ và hiệu quả các dự án vận chuyền, lắp đặt, đấu nối, chạy thử, vận hành và bảo dưỡng (O&M) các cơng trình dầu khí biển, đáp ứng yêu cầu các nhà thầu dầu khí Tiếp tục phát triển dịch vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các cơng trình Dầu khí biển nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng Giữ vững thị phần cung ứng lao động khai thác dầu khí cho

các khách hàng truyền thống như JVPC, KNOC, CLJOC và mở rộng việc cung cấp dịch vụ cho các nhà thầu đầu khí khác TỔ chức khai thác an tồn và hiệu quả Sà lan nhà ở PTSC Offshore 1 và Sà lan vận chuyển 5000 tắn PTSC-01 Đây mạnh cơng tác

marketing tìm kiếm và mở rộng thị trường dịch vụ đặc biệt tại khu vực Biển Đơng

Dịch vụ khảo sát địa chất cơng trình và khảo sát ROV: Tổ chức quản lý, khai thác an tồn, hiệu quả các tàu khảo sát địa chấn 2D Bình Minh 02, tàu khảo sát địa chấn 3D Amadeus, và tàu khảo sát địa vật lý PTSC Surveyor Giữ vững và phát triển thị phần,

đảm bảo chiếm 90 - 100% thị phần cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý, địa chất cơng

trình trong nước, từng bước phát triển ra thị trường nước ngồi Thực hiện tốt lộ trình

‘sh

Mayed

92

WN

daotao-nhan-su ky} thuật; quản-lý- để-nhanh-chĩng tiếp thư cơng-nghệ-và thay-thế:đần ——

nhân sự Việt Nam vào làm việc tại các vị trí quan trọng trên tàu Tiếp tục phát triển các dịch vụ phụ trợ xung quanh dịch vụ cốt lõi, cĩ nhu cầu về hàm lượng chất xám cao như: định vị, xử lý số liệu, thí nghiệm, lập báo cáo ; đưa phịng thí nghiệm mẫu đất vào hoạt động Duy trì chiếm lĩnh hồn tồn mảng dịch vụ ROV hỗ trợ khoan và khảo sát In-water trong nước; đẩy mạnh thâm nhập mảng thị trường ROV hỗ trợ xây lắp trong nước và phát triển đưa dịch vụ ROV của PTSC ra thị trường nước ngoải

Các dịch vụ khác: Tiếp tục duy trì và phát triển các dịch vụ khác như dịch vụ khách

sạn, cơng nghệ thơng tin, viễn thơng và tự động hĩa, dịch vụ bảo vệ nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng và đảm bảo mức tăng trưởng theo chiến lược chung

Trang 26

8 Triển khai tốt cơng tác nghiên cứu và ap dụng khoa học cơng nghệ vào SXKD Phát động các phong trào, cĩ cơ chế khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động

Trên đây là báo cáo tĩm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và

phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2013 của Tổng cơng ty PTSC Kính trình Đại hội xem xét thơng qua

Trân trọng

Nơi nhận:

- DHDBCD Tcty;

- HPOQT, Ban KS, Ban TGĐ; -_ Các ban Tổng cơng ty; - Website Tổng cơng ty;

- Luu: VT, Thu ky HBQT

ONG GIAM DOC

WET HAM

Nguyễn Hùng Dũng

Trang 27

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TONG CONG TY CO PHAN Déc lap - Tw do - Hanh phic

DICH VU KY THUAT DAU KHÍ VIỆT NAM

Số: 737/BC-DVKT-BKS Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO

DAI HOI BONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013

VE HOAT DONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2012 VA KE HOACH 2013 Kính thưa Qui vị cổ đơng, thưa tồn thể Đại hội

Tơi xin thay mặt Ban kiểm sốt của Tổng cơng ty báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm

tra, giám sát năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ cơng tác năm 2013 của Ban kiểm sốt, cụ

thê như sau:

PHAN I - KET QUA KIEM TRA, GIAM SAT NAM 2012

1- HOẠT DONG CUA BAN KIEM SOAT

1 Cơ cầu tổ chức của Ban kiểm sốt

Ban kiểm sốt Tổng cơng ty gồm 03 thành viên, trong đĩ:

- Bà Hồ Thị Oanh, được bổ nhiệm theo Nghị Quyết số 879/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cỗ đơng bất thường ngày 13/10/2012 thay cho Ơng Phạm Hùng Cường

nghỉ hưu theo chế độ - Trưởng Ban kiểm sốt chuyên trách - _ Bà Bùi Thu Hà - Thành viên ban kiểm sốt chuyền trách

- _ Ơng Phạm Trường Giang - Thành viên ban kiểm sốt kiêm nhiệm

2 Hoạt động của Ban kiểm sốt năm 2012

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm sốt theo quy định tại Điều 123 của

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng cơng ty cơ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; căn

cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm sốt đã được Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2012 thơng qua; Ban kiểm sốt đã triển khai thực hiện các nội dung cơng việc chủ yếu sau:

- Lap ké hoach kiém tra, giám sát hàng quý, phân cơng trách nhiệm cho từng thành viên Ban kiểm sốt theo từng lĩnh vực, thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch

thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2012

- _ Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Tơng cơng ty, Pháp luật Nhà nước và các Qui chế quản lý nội bộ của Tổng cơng ty

- - Kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết tốn các dự án đầu tư trọng

điểm ˆ

- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính; phân tích, đánh giá tình

hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng thanh tốn nợ, tỉnh hình quản lý, bảo tồn và phát triển vốn chủ sở hữu; xem xét, thảo luận với kiểm tốn viên độc lập về tính - chất, phạm vi và kết quả kiếm tốn

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đồn kiểm tra, kiểm tốn nội bộ của Tập đồn, của Tổng cơng ty trong việc kiểm tra, giám sát cơng tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị thành viên; giám sát việc thục hiện các kiến

Page ] of§

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát việc” `”

Trang 28

nghị tại Biên bản của các đồn kiểm tra, kiểm tốn đối với các đơn VỊ; xem xét báo cáo kiểm tra, kiểm sốt nội bộ của Tổng cơng ty và ý kiến phản hồi của Ban Tổng giám đốc Tổng cơng ty

- Phối hợp với Hội đồng quản tri, Ban Téng giám đốc trong việc quần lý x vốn chủ sở: hữu, quản lý phần vốn của Tổng cơng ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, với mục đích bảo toản và phát triển vốn

Định kỳ hàng quý, tổng kết, lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Tổng cơng ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng Đánh giá việc chấp hành các qui định của Pháp luật Nhà nước, tình hình thực hiện và tuân thủ các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của chủ sở hữu cĩ liên quan đến hoạt động của PTSC

Cơng tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm sốt PTSC được thực hiện liên tục, cĩ hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Tổng cơng ty, các đơn vị thành viên, để giúp Tổng cơng ty phát hiện và khắc phục những tổn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm sốt nội bộ -

H - KẾT QUA GIAM SAT TINH HINH THUC HIEN NGHI QUYET DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2012

1 Kết quả hoạt động sẵn xuất kinh doanh

Ban kiểm sốt đã Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã thâm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng cơng ty và thống nhất đánh giá, kết quả cụ thể như sau:

Tổng doanh thu và thu nhập khác hợp nhất thực hiện năm 2012 đạt 25.522 tỷ đồng (bao gồm doanh thu từ HĐÐ SXKD chính: 24.591 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 425 tỷ đồng và thu nhập khác: 506 tỷ đồng), đạt 113% kế hoạch năm, bằng 87% so với cùng ky năm 2011 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.752 tỷ đồng, đạt 184% kế hoạch năm, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2011 Thu nộp Ngân sách đạt 2.718 tỷ đồng đạt 160 % kế hoạch năm, bằng 97% so với cùng kỳ 2011 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ cuối kỳ đạt 42,40%, đạt 168% kế hoạch năm, bằng 88% so với năm 2011

Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 - Tồn Tổng cơng y PTSC z So sánh Đ i Ke Thực hiện: A

STT —-_Chitiêu | TY | hoạch tính | — “Kê _| Thực

2012 2012 "hoạch hiện 2012 | 2011

1 | Pong Doanh thụ vả thu nHẬP | ay abe! khác hợp nhat 22.500] 25.5221 113%! 87%

2_ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế | Tỷ đồng 950 1.752} 184% 96%

3 | Lợi nhuận hợp nhất sauthuế | Tỷ đồng 750 1.263} 168% 88%

4 | Thue và các khoản phát snh| Tỷđơng| phải nộp ngân sách nhà nước loa] orig] 160%| 97%

> Ấ : a ATA 0

5 | Lý suât lợi nhuận sau thuơ/Vơn| điêu lệ cuỗi năm % 25,18% | 42,40% | 168%} 88%

Trang 29

- Cơng ty Mẹ PTSC

Đơnvj | Kéhoach | Thi hién| Đạt

STT Chỉ tiêu tinh | năm 2012 | nam 2012) (%) : °

1 | Vốn điều lệ Tỷ đồng 2.978 2.978 100%

2| Doanh thu và thu nhập khác Tỷ đồng 8.445 8.552 101%

3 | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 650 1.021 157% 4 | Lợi nhuận sau thuế Tý đồng 570 766| 134%

Thuế và các khoản phát sinh phải | Tỷ đồng

5 | nộp ngân sách nhà nước

Đầu tư XDCB, MSTP và Đầu tư tài

chính 359 602 168% Tỷ đồng 59] 398 67%

2 Cơng tác Đầu tr xây dựng, mua sắm thiết bi; quan Ip va đầu tư tài chính; tái cấu trác PTSC

2.1 Cơng tác đẩu tư xây dựng và mua sắm thiết bị:

Trong năm 2012, Tổng cơng ty PTSC đã tổ chức quản lý và kiểm sốt chặt chẽ cơng tác đầu tư Tích cực rà sốt, đánh gia chi tiết hiệu quả đầu tư các dự án trong kế hoạch năm, đâm bảo đự án đầu tư chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, cĩ hiệu quả đầu tư tốt và phương án thu xếp vốn khả thi Bên cạnh việc thực hiện điều chỉnh giãn, chấm đứt các dự án

đầu tư chưa thực sự cần thiết hoặc khơng đạt hiệu quả, Tổng cơng ty đã triển khai các biện

pháp quyết liệt đây nhanh tiến độ các dự án đầu tư quan trọng, sớm đưa vào khai thác các dự

án đang triển khai, phục vụ cơng tác sản xuất kinh đoanh, duy trì sự phát triển bền vững, ổn

định và mở rộng thị trường Tổng giá trị thực hiện đầu tư của Cơng ty mẹ cả năm 2012 đạt

398 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch năm với giá trị giải ngân 275,3 tý đồng Tồn bộ các dự án

đầu tư đều được tổ chức thực hiện đúng theo quy định hiện hành, giám sát chặt chẽ, đâm bảo

_ tiễn độ và hiệu quả đầu tư

2.2 Cơng tác quản lý và đầu tư tài chính:

Trong năm 2012, PTSC đã thực hiện tốt cơng tác quản lý tài chính PTSC tiếp tục thực hiện quân lý địng tiền hiệu quả thơng qua hệ thống tài khoản trung tâm, thực hiện tốt cơng tác thu xếp vốn lưu động, đâm bảo nguồn vốn thanh tốn cho cả Tổng cơng ty thơng qua việc điều phối vốn hợp lý giữa các đơn vị, tiếp tục duy trì các hạn múc tín dụng với các ngân hàng

trong và ngồi nước, chủ động năm bắt việc sử dụng nguồn vơn, kiêm sốt được các chị bệu — _

tài chính, đảm báo kiểm sốt khả năng thanh tốn, quản lý được rủi ro và tối đa hĩa được lợi

nhuận của đơn vi

Cơng tác đầu tư tài chính của PTSC được thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định hiện hành, tập trung vào những ngành nghề, hoạt động kinh đoanh chính, khơng đầu tư

đàn trải Nhằm tránh các rủi ro và ảnh hưởng tiêu cực từ tình trạng suy thối kinh tế kéo đài,

PTSC đã thực hiện thối vốn tại một số cơng ty khơng thuộc lĩnh vực kinh doanh chính, tập trung nguồn lực hồn thành các dự án trọng điểm và các dự án dở dang

Tính đến 31/12/2012, tổng số vốn Cơng ty mẹ thực hiện đầu tư vào các doanh nghiệp

là 5.239 tỷ đồng, trong đĩ đầu tư vào các cơng ty con là 3.335 tỷ, các cơng ty liên doanh liên kết là 1.660 tỷ và đầu tư đài hạn khác là 244 tỷ đồng

2.3 Cơng tác tải cấu trúc:

Trong năm 2012, PTSC đã triển khai cơng tác đổi mới, sắp xếp và tái cấu trúc lại

doanh nghiệp: chuyển đổi Cơng ty cỗ phần Khách sạn Dầu khí thành Cơng ty TNHH kèm

Page 3 of 8

Trang 30

theo giảm vốn điều lệ, chuyên đổi Cơng ty cổ phần Cảng địch vụ Dau khi Tổng hợp Quảng Bình thành chỉ nhánh Tổng cơng ty, chuyên đổi PTSC M&C thành Cơng ty TNHH ITV,

đang hồn tất các thủ tục gĩp vốn thành lập mới Cơng ty cổ phần Cảng tổng hợp Dịch vụ Dầu khí Sơn Trà

3 Kế hoạch sân xuất kinh doanh dich vụ năm 2013

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2012 và dự báo các cơ hội thị trường trong năm 2013; với nhiệm vụ tiếp tục giữ vững và chiếm lĩnh thị trường trong nước, đây mạnh phát triển cung cấp dich vu ra thi trường nước ngồi, tăng cường và mở rộng các quan hệ hợp tác, liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngồi ngành cũng như trong và ngồi nước nhằm nâng cao năng lực hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh và đa đạng hĩa các loại hình địch vụ Đây nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và đầu tư mua sắm các phương tiện thiết bị, máy mĩc nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đa đạng hĩa các sản phẩm, dịch vụ cung cấp,

đâm bảo đáp ứng day đủ các yêu cầu cụng cấp dịch vụ cho khách hàng PTSC đã tiến hành _ tơng hợp, xây dựng hồn chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ

yêu sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch tồn Tổng cơng ty PTSC

6090|

a ata Don vi Ké hoach

STT Chi tiéu tinh năm 2013

1 | Doanh thuhợp nhất Tỷ đồng 24.000

2 _ | Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Tỷ đồng 1.000 3 | Lợi nhuận hợp nhất sau thuế Tỷ đồng 790 4 ] Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN Tỷ đồng 1.800

- Các chỉ tiêu kế hoạch Cơng ty Mẹ PTSC

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch

năm 2013

1 | Vốn điều lệ Tỷ đồng 4.467

2_ | Doanh thu Tỷ đồng 7.560

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 750

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 5

4 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ cuối kỳ % 14,55

5 | Tỷ lệ chia cổ tức % 12

6 _ | Thực hiện đầu tr XDCB & mua sắm PTTB Tỷ đồng 1.846

Kế hoạch SXKD năm 2013 của PTSC thực hiện bước phát triển tăng tốc theo định hướng chiến lược đã được phê duyệt với mức tăng trưởng đoanh thu, lợi nhuận ồn định Dé triển khai thực hiện kế hoạch ngay từ những tháng đầu năm, PTSC đã khẩn trương giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 cho các đơn vị thành viên và trực thuộc trong tháng 02/2013

4 Thực hiện kế hoạch tăng vẫn điều !ệ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng bất thường số 879/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ

ngày 13/10/2012 về việc thơng qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Tổng cơng ty lên 4.467 tỷ đồng,

PTSC đã triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định, hồn tất hồ sơ tăng vốn trình Ủy Ban

Trang 31

chứng khốn nhà nước Ngày 23/11/2012, UBCK nhà nước đã cấp giấy chứng nhận số

51/GCN-UBCK về việc đăng ký phát hành và chào bán cổ phiếu ra cơng chúng PTSC đã

hồn thành kế hoạch tang vốn điều lệ từ 2.978 tỷ lên 4.467 ty trong tháng 03/2013 Đồng thời,

ngày 26/03/2013 Sở giao địch chứng khốn Hà nội đã ra quyết định 75/QĐ-SGDNN về việc

chấp thuận niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu này đã chính thức được giao dịch trên thị trường chứng khốn vào ngày 04/04/2013

5 Thực hiện kế hoạch chỉ trả cỗ tức năm 2012

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng thường niên số 353/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2012 về việc thơng qua kế hoạch chỉ trả cổ tức 2012 với tỷ lệ 15% Ngày 04/01/2013 HĐQT PTSC ban hành Quyết định số 01/QĐÐ-DVKT-HĐQT về việc tạm ứng cỗ

tức năm 2012 của Tổng cơng ty cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam với tỷ lệ 10%

bằng tiền mặt Đồng thời, PTSC cũng gửi thơng báo số 27/TB-DVKT đến Trung tâm lưu ký

Chứng khốn Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đơng tạm ứng chỉ trả cổ

tức năm 2012 theo Quyết định nĩi trên Việc tạm ứng chỉ trả cổ tức 2012 đã hồn thành ngày

21/02/2013

Ul - KET QUA THAM ĐỊNH BẢO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

Ban Kiểm sốt đã thực hiện việc thâm định Báo cáo tài chính của Tổng cơng ty trong năm tài chính 2012, kết thúc 31/12/2012 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như Sau:

- Bao cáo tài chính năm 2012 đã phân ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng cơng ty tại thời điểm 31/12/2012, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

- — Việc ghi chép, mở số kế tốn, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế

tốn do Bộ Tài chính ban hành; thực hiện báo cáo và cơng bỗ thơng tin định kỳ theo đúng các quy định hiện hành

- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được thực hiện kiểm tốn theo « qui định tại Điều lệ Tổng cơng ty và Nghị quyết Đại hội đồng cơ đơng thường niên năm 2012 Cơng ty TNHH Kiểm tốn Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm tốn Báo cáo tài chính năm 2012 của Tổng cơng ty

- _ Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận hợp nhất trước thuế, lợi nhuận hợp nhất sau thuế,

ty suat loi nhuận hợp nhất sau thuế trên vốn điều lệ đều vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2012 thơng qua

- Cac tỷ số về khả năng thanh tốn: Tại thời điểm 31/12/2012, “kha năng thanh tốn

ngắn han là 1,27 lần, khả năng thanh tốn nhanh là 1,21 lần, đều > 1 và tăng so với tại

thời điểm ngày 31/12/2011, cho thấy Tổng cơng ty vẫn đảm bảo khả năng tài chính dé thanh tốn nợ phải trả

- _ Hệ số nợ trên tơng tài sản tai thoi diém 31/12/2012 la 0,63 lần thé hiện 63% tài sản của PTSC hình thành từ nguồn vốn nợ phải trả Hệ số tổng tợ trên vốn chủ sở hữu là 2,14 lần, hệ số nợ tín dụng trên vốn chủ sở hữu là 0,74 lần, hệ số nợ tín dụng trên vốn điều lệ là 1,54 lần, đều giảm so với tại thời điểm đầu năm, nguyên nhân do chính sách cắt giảm đầu tư của PTSC Nhìn chung các hệ số nợ này nằm trong phạm vi an toản, song đã ở mức tơi đa cho phép, nếu các hệ số này cao hơn thì khả năng tự chủ về tài chính của PTSC sẽ khĩ khăn

- Năm 2012 là một năm khĩ khăn đối với nền kinh tế Việt Nam, tốc độ tăng trưởng

kinh tế (GDP) năm 2012 chỉ tăng 5,2%, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)

Trang 32

nam 2011 tăng 9,98% Cùng với những khĩ khăn chung của nền kinh tế Việt Nam, một số đơn vị trong ngành dầu khí cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng, hoạt động SXKD khơng hiệu quả Trong bối cảnh suy thối kinh tế năm 2012, PTSC cũng gặp rất nhiều khĩ khăn, tuy nhiên PTSC vẫn hồn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế so với kế hoạch Mặc dù các chỉ tiêu này đều thấp hơn năm 201 1, nhưng năm 2012 vẫn được xem là 1 năm hoạt động cĩ hiệu quả của PTSC So với năm 201 1, doanh thu hợp nhất dat 87%, lợi nhuận trước thuế đạt 96%, lợi nhuận sau thuế đạt 883%; các hệ số về khả năng sinh lời (ROA, ROE, lợi nhuận trước thuế trên doanh thu) cũng đều giảm Suất sinh lời của tổng tài sản (XOA) năm 2012 là 5,95%, năm 2011 là 6 12%; suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (XOE) năm 2012 là 20,22%, năm 2011 là 24 39%; ty

suat lợi nhuận trước thuế trên doanh thu năm 2012 là 7,123⁄%, năm 201 1 là 7,54%

- Dé dam bao nguồn vốn đầu tư vào một số dự án quan trọng, làm tiền để cho sự phát triển bền vững trong nhiều năm tới như: FPSO Lam Sơn, FSO Biển Đơng, cảng Sơn Trà nhu cầu về vốn lưu động trong năm 2013 của PTSC tăng nhiều so với năm 2012:-Mặc đù trong 4 tháng đầu năm 2013-PTSC đã hồn thành việc tăng vốn điều lệ - lên 4.467 tỷ, dự kiến trong năm 2013, khi thực hiện giải ngân cho các đự án đầu tư trên, tình hình tài chính của PTSC sẽ gặp tất nhiều khĩ khăn, dịng tiền thanh tốn sẽ yếu hơn năm: 2012 Dự kiến các chỉ tiêu về suất sinh lời năm 2013 cũng sẽ thấp hơn năm 2012

IV - KET QUA GIAM SAT DOI VOI HOI DONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM DOC TONG CONG TY

Qua cơng tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm sốt nhận thấy hoạt động quản ly diéu hanh của Hội đồng quản tri Tổng cơng ty đã tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện đúng Điều lệ Tổng cơng ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng năm 2012 Trong năm 2012, Hội đồng quản trị PISC đã ban hành, triển khai thực hiện được 119 Nghị _quyét/quyét định liên quan đến các vân đề sản xuất kinh doanh, cơng tác đầu tư, cơng tác tổ chức nhân sự và cơng tác đổi mới doanh nghiệp; Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị PTSC ban hành đã tuân thủ Nghị quyết, quyết định của Tập đồn, Điều lệ PISC và Luật doanh nghiệp và được Ban Tổng giám đốc triển khai và thực hiện theo đúng yêu cầu

Cơng tác quản lý điều hành của Ban quản lý Tổng cơng ty cĩ sự năng động và thận trong can thiết, hạn chế rủi ro nhằm đưa PTSC phát triển nhanh, mạnh và vững chắc Tổng cơng ty đã ban hành chương trình hành động triển khai các hoạt động sản xuất kinh đoanh hưởng ứng các giải pháp của Chính phủ về ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và

—————— hồn thành vượt mức trước thịt hạn các chỉ tiêu kếhoạchrđã được ĐHĐ€Đ- thường niên 2Ư12 TT Trẻ thơng qua, đem lại lợi ích cho cỗ đơng, đảm bảo tăng trưởng bền vững

- BẢO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHĨI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BẠN KIÊỂM SỐT

VỚI HĐQT, BAN TỎNG GIÁM ĐĨC

Ban kiểm sốt đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm sốt thực hiện nhiệm vụ Cung cấp đầy đủ các thơn gtin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng cơng ty; Ban kiểm sốt được mời tham đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quan tri, hop giao ban của Tổng cơng ty và các cuộc họp khác

Ban Kiểm sốt đã thơng báo cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc việc phan

cơng nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm sốt, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2012 để phối

hợp Ban kiểm sốt xem xét kết quả kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, Báo cáo kiêm tốn của Cơng

Page 6 of 8

20/

GGH

vo,

Trang 33

ty kiểm tốn Deloitte Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Tổng cơng ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm sốt đã được tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đồng

Ban kiểm sốt thẩm định báo cáo Tài chính; Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất thinh doanh trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đơng Báo cáo tổng kết cơng tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dung von, khả năng thanh tốn, cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, tình hình ghi chép số sách kế tốn và lập báo cáo Tài chính hàng qúy của Ban kiểm sốt đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2012, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm sốt đã phối hợp chặt chế trong cơng tác bảo tồn vốn như: thành lập tổ kiểm tra giám sát cơng tác quản lý và thu hồi cơng nợ, kiểm tra cơng nợ đối với 12 đơn vị thành viên/trực thuộc PTSC Trên co sở kết luận của Tổ kiểm tra, Tổng Giám đốc Tổng cơng ty đã ban hành các văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện các kiến nghị của Tơ kiêm tra nhằm khắc phục các vẫn đề tồn tại, đây mạnh cơng tác quản lý và thu hồi cơng nợ nĩi riêng cũng như quản lý vốn lưu động nĩi chung

VI - KẾT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ

Ban Kiểm sốt nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo Tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 cua Tổng cơng ty trình Đại hội; Kính đề nghị Đại hội phê chuẩn Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng cơng ty

Năm 2013, dự báo nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn cịn nhiều khĩ khăn và thách thức, áp lực lạm phát và bất ổn kinh tế vĩ mơ vẫn cịn lớn, nợ xấu cĩ xu hướng gia tăng, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khĩ khăn nhất là trong việc tiếp cận vốn tín dụng Để phấn đấu hồn thành kế hoạch năm 2013 được Đại hội đồng cỗ đơng thơng qua, đề nghị Lãnh đạo Tổng cơng ty quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ Các giải pháp thực hiện kế hoạch: về thị trường; về cơng tác tổ chức, quản lý doanh nghiệp; về cơng tác đầu tư; về cơng tác tài chính; về cơng tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và chính sách an sinh xã hội; đây mạnh cơng tác đổi mới doanh nghiệp và tái cấu trúc tồn Tổng cơng ty; đặc biệt tập trung phát triển mạnh sáu loại hình dịch vụ cốt lõi đã làm nên thương hiệu của PTSC bao gồm: Dịch vụ cung ứng tau chuyên dụng; Dịch vụ quân lý, vận hành, khai thác tầu chứa F SO/FPSO; Dịch vụ cơ khí Dầu khí; Dịch vụ căn cứ cảng Dầu khí; Dịch vụ vận chuyển lắp đặt, đầu nối, vận hành sửa chữa và

=——————— _bảo dưỡng (O&M) các cơng trình dầu; Dịch-vụ-khảo-sát địa-chấn, địa-eBắt-cơng trình-và khảo —

sát sửa chữa cơng trình ngầm bằng ROV; Rà sốt lại các dự án đầu tư, tập trung đầu tư các dự án thực sự cần thiết, cĩ hiệu quả cao; đây nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm, nhanh chĩng hồn thành dự án đầu tư đưa vào khai thác sử dụng đề phát huy hiệu quả vơn đâu tư

PHAN II - KẾ HOẠCH CƠNG TÁC NĂM 2013

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm sốt theo qui định tại Điều

123 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng cơng ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 trong đĩ tập trung kiểm tra, giám sát các cơng việc chủ yéu sau:

-_ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Giám sát việc thực hiện, tuân thủ Điều lệ Tổng cơng ty, Pháp luật Nhà nước và các quy chế quản lý nội bộ của Tập đồn Dâu khí Việt Nam, của PTSC

Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và

chiến lược phát triển Tổng cơng ty đến năm 2015, định hướng đến năm 2025

Page 7 of 8

cc

OM

Trang 34

Nơi nhận:

Thâm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá cơng tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2013; phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vơn, hiệu quả hoại động, khả năng thanh tốn nợ, khả năng bảo

tồn và phát triển vốn của PTSC, Ti

Giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát trong kỳ và tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đồn kiểm tra của các cơ quan nhà nước, chức năng cĩ thấm quyền tại PTSC

Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc PTSC trong việc quản lý vốn Chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Tổng cơng ty đầu tư vào Doanh nghiệp khác

Phối hợp với các các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đồn kiểm tra, kiểm tốn

nội bộ của Tập đồn, của Tổng cơng ty và thành viên ban kiểm sốt/ kiểm sốt viên tại các đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát cơng tác quản lý tại đơn vị thành viên của PTSC,

Thực hiện các cơng việc khác của Ban kiểm sốt theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, của Tập đồn Dầu khí Việt Nam và các quy định hiện hành

Trên đây là báo cáo tĩm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm sốt năm 2012 và

phương hướng hoạt động chủ yêu của Ban kiểm sốt năm 2013 Kính trình Đại hội xem xét thơng qua

Trân trọng kính chào!

TM VL BAN KIEM SOAT DHDCD Tcty;

HDQT, Ban KS, Ban TGD; Cac ban Téng céng ty;

Website Tổng cơng ty;

Trang 35

TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIETNAM CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM

TONG CONG TY CO PHAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: 738/TTr-DVKT-HĐQT Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2013

Ị TỜTRÌNH

ĐẠI HỘI CƠ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2013

VE VIEC THONG QUA BAO CAO TAI CHINH 2012 DA KIEM TOAN VÀ LỰA CHON DON VI KIEM TOAN BAO CAO TAI CHINH NAM 2013

Kính thưa Đại hội,

_ Căn cứ Điều lệ Tổng cơng ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam hiện hành,

Hội đồng quản trị kính đê nghị Đại hội xem xét và quyết định các nội dung sau:

1 Thơng qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Tổng cơng ty đã được kiểm tốn bởi Céng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Báo cáo tài chính kiểm tốn chỉ tiết đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2012)

2 Lựa chọn Céng ty TNHH Deloitte Viét Nam thực hiện kiểm tốn Báo cáo tài chính

năm 2013 của Tơng cơng ty Hội đơng quản trị đề xuất Đại hội đơng cơ đơng lựa chọn Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam vì các lý do sau day:

— Cơng ty TNHH Deloitte cĩ tên trong danh sách các cơng ty kiểm tốn được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm tốn cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khốn năm 2013 theo Quyết định số 983/QĐ-UBCK ngày 26/11/2012 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khốn Nhà nước và là cơng ty kiểm tốn đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm tốn 2013 đã được Bộ Tài chính cơng bỗ tại Cơng văn số 16702/BTC — BTC-CDKT ngày 30/11/2012, đây là một trong những cơng ty kiểm tốn hàng đầu tại Việt Nam;

- — Cơng tác kiêm tốn Báo cáo tài chính hàng năm của PTSC trong những năm qua đều do Cơng ty Kiêm tốn Deloitte Việt Nam thực hiện và đạt kết quá tơt, đảm bảo vệ chât lượng, thời gian, đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội

1M HỌI DONG QUAN TRI

ZZ SHU TICH Nơi nhận: fe ye SÀ - PHDCH Tety; fs ae cơnG TỶ

- TV.HDOQT, BKS Tety; lo et PHAN at

- Website Tong cong ty; Í+ DẦU KHÍ

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

Trang 36

TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIETNAM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TONG CONG TY CO PHAN

DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: 739/T1r-DVKT-HĐỌT

VE PHUONG AN PHAN PHOI LOI NHUAN NAM 2012

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2013

- TỜTRÌNH

ĐẠI HỘI ĐƠNG CƠ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2013

VÀ KÉ HOẠCH TÀI CHÍNH 2013

Kính thưa Đại hội

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kết quả hoạt động sản xuất

kinh doanh năm 2012; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng Phương án phân phối

lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch tài chính năm 2013 như sau:

1 Số liệu tài chính tổng hợp năm 2012:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính cơng ty mẹ năm 2012 của PTSC đã

được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam, một số chỉ tiêu tài chính của PTSC năm

2012 như sau: So sánh se

" wae Kế hoạch | Thực hiện s ° š Kế Thự&S⁄2.c : NG cðN :

Stt Chi tiéu Don vi tinh 2012 2012 hoạch hi ix ap cory

2012 | 20%? \o oy

: ¬ : cr A

1 | Vốn điều lệ Triệu đồng No `, VỆ

+ | Vốn đều lệ đầu năm Triệu đồng | 2978021 2.978.021 100% | 150% ST

+ | Vốn điều lệ cuối năm Triệu đồng 2.978.021 2.978.021} 100% | 100%

+ Vơn điêu lệ bình quân Triêu đã

năm meu dong | 2.978.021 2.978.021 | 100%] 104%

2 Tổng Doanh thu và Thu Triệu đồ

nhập khác hợp nhất Hiệu dOHB | 22 500.000 | 25.522.032} 113% 87%

3 Lợi nhuận hợp nhat trước Triêu da

thuế TNDN neu dong 950.000 1.751.978 | 184% 96%

Lợi nhuận hợp nhất sau ta HÀ

* Í tuế TNDN Triệu đơng 750.000 1.262.597 | 168% 88% 5 | Lợi nhuận được phân phối | Triệu đồng 570.000 766.411|_ 134% 66%

Lãi cơ bản trên cổ phiêu x

© | (EPs) Dong 3.756 76%

7 Ty suat lợi nhuận sau thuê

¿ Vốn điều lệ

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuê 9

/ Vốn điều lệ bình quân ° 25,18% 42,40% | 168% 84%

+ Tỷ suât lợi nhuận sau thuế %

/ Vốn điều lệ cuối năm ° 25,18% 42,40% | 168% 88%

Trang 37

Ghi chu:

Chỉ tiêu 1 : Vốn điều lệ là vốn điều lệ của Cơng ty mẹ

Chỉ tiêu 2: Doanh thu và thu nhập khác hợp nhất: 25.522 tỷ đồng là doanh thu và thu nhập khác xác định trong báo cáo tài chính hợp nhất, khơng bao gồm doanh thu nội bộ là 4.029

tỷ đồng, nếu tính cả đoanh thu nội bộ thì tổng doanh thu và thu nhập khác của PTSC là

29.551 tỷ đồng

Chị tiêu 4: Lợi nhuận hợp nhật sau thuê: 1.263 tỷ đơng là lợi nhuận xác định trong báo

cáo tài chính hợp nhất đã được kiêm tốn

Chỉ tiêu 6: EPS lãi cơ bản trên cơ phiếu được tính bằng cách lấy tổng số lợi nhuận hợp

nhất sau thuế phân phối cho cỗ đơng Tổng cơng ty chia cho số cổ phiêu lưu hành bình quân trên thị trường năm 2012

Chỉ tiêu 7; Lợi nhuận phân phối: 766.411 tỷ đồng là lợi nhuận của Cơng ty mẹ được xác

định trong báo cáo tài chính được kiêm tốn của Cơng ty mẹ

2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

> _ Căn cứ và nguyên tắc xây dựng phương án phân phối: - Căn cứ:

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 đã được Đại hội cổ đơng thường niên Tổng cơng ty cơ phần Dịch vụ Kỹ thuật Việt Nam phê duyệt tại Nghị quyết số 353/NQ-DVKT-

ĐHĐCPĐ ngày 21 tháng 4 năm 2012, cụ thể như sau: e_ Chia cổ tức: 15% vốn điều lệ

« - Quỹ dự phịng tài chính: 5% lợi nhuận được phân phối

e_ Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, thưởng ban điều hành: 15% lợi nhuận được phân phối

+ Tinh hinh tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2012 (theo số liệu

trình bày tại phần 1)

- Nguyên tắc: Đảm bảo tỷ lệ cơ tức khơng thấp hơn kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đơng

thường niên Tổng cơng ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Việt Nam phê duyệt tại Nghị quyết số

353/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2012; Đảm bảo trích đúng, trích đủ tý lệ các quỹ theo qui định của Điều lệ Tổng cơng ty và cĩ tích lũy bổ sung vốn sản xuất kinh doanh cho PTSC

> Chỉ tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

"m Đơn Kê hoạch 2012 Thực hiện 2012

STT Chỉ tiêu vị tính | Tỷlệ | Sểtiền | Tÿlệ| Số tiền

: 2 a ke Triệu

1 Lợi nhuận được phân phơi đồ ơng 570.000 766.411

2 | Cổ tức THÊM | 15% | 446.703 | 15% | 521.152 đồng

2.1 | Cổ tức đã tạm ứng 10% | 297802

2.2 | Chia cổ tức cịn lại 5% | 223350

3 Quỹ dự phịng Tài chính /Lợi nhuận được phan Triệu 5% | 28.500 5% 38321

phơi đồng

Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 15% lợi Triệu

4 | nhuận được phân phối (trong đĩ Quỹ thưởng đền 15% | 85.500) 15% | 114962 ban điều hành Tổng cơng ty 1% ) š

5 Quy dau tu phat triển - Trích bo sung toan bộ Triệu 1,63% 9.297 | 12% 91.976

phân lợi nhuận được phân phơi cịn lại đơng

Trang 38

3 Kế hoạch tài chính năm 2013

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2013

> Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu : 24.000 tỷ đồng

+ Tổng lợi nhuận hợp nhất : 1.000 ty déng

+ Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 790 tỷ đồng > Kéhoach phan phối lợi nhuận 2013

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp củng cố, bảo đảm tự chủ về tài chính của Tổng cơng ty trong tình hình kính tế hiện tại, Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích cho các cổ đơng và đảm bảo nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh Với cơ sở trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt Kế hoạch và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, cụ thể như sau:

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2013 Thực hiện 2012

tính | Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền

& oh a Triéu

1 Vốn điều lệ đồng À 4.467.004 2.978.021

Lợi nhuận Hợp nhất trước | Triệu

2 thuế TNDN đồng 1.000.000 1.751.978

Lợi nhuận hợp nhất thực hiện | Triệu

3 sau thuế TNDN đồng 720.000 1262327

Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau 6 °

4 thuế / Vốn điều lệ 18% 42%

5 Loi nhuan cong ty me sau thue Trigu 650.000 266.411

dùng phân phơi đồng

+ | Cé tite THỆU dong [120 536.040 | 15% 521.152 | \ Lg

+ | Quy nhuận được phân phơi du phong Tai chinh Loi | Triệu đồng 50, 32.500| 5% 38321 )* x

Quỹ khen thưởng và Qũy phúc ờ

lợi 12% Lợi nhuận được phân | Triệu ° 0

* phối (trong đĩ Qũy thưởng ban | đồng 12% 78.000 15% 114.962

điều hành Tổng cơng ty 1% )

Qũy đầu tư phát triên - Trích Triêu

+ | bo sung tồn bộ phân Lợi ˆ / ˆ ke : dong x 0,53% 3.460 12% 91.976

nhuận được phân phố! cịn lại

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thơng qua

TM HOI DONG QUAN TRI U TICH

Nơi nhận:

—_ ĐHĐCPĐ Tety;

—_ HĐQT, Ban KS, Ban 1GĐ; — _ Các Ban Tổng cơng ty; — _ Website Tổng cơng ty; — Lưu: VT, Thư ký HĐQT

Thái Quốc Hiệp

Trang 39

TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIETNAM CỘNG HỒ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỎNG CƠNG TY CỎ PHẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DICH VU KY THUAT DAU KHÍ VIỆT NAM —_

Số: 740/TTr-DVKT-HĐQT Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2013

_ TỜTRÌNH -

ĐẠI HỘI CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2013

_VE VIEC THU LAO THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI VA THANH VIEN BAN KIEM SOAT KHONG CHUYEN TRACH

Kính thưa Đại hội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ của Tổng cơng ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam đã

được Đại hội đồng cổ đơng thơng qua;

- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng cơng ty cơ phần Dịch

vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam năm 2013

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua để xuất về mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban Kiểm sốt (BKS) khơng chuyên trách của Tổng cơng ty cơ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam trong năm 2013 như sau:

+ Thủ lao cho thành viên HĐQT : 5.000.000 déng/ngudi/thang + Thù lao cho thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả được trả vào cuối mỗi quý

Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt chuyên trách thì áp đụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Tổng cơng ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thơng qua

Trân trọng./

TM HỘI ĐƠNG QUAN TRI

0 TICH

Nơi nhận:

— PHDCĐ Tcờ; l2 | GỐ PHẨN

~_ HĐQT, Ban KS, Ban TGĐ; | „| DỊCH VỤ KỸ THUẬT

-_ Các ban Tổng cơng ty; DẦU KHÍ

-_ Website Tống cơng ty; -_ Lưu: VI, Thư ký HĐQT

Trang 40

TAP DOAN DAU KHi QUOC GIA VIETNAM — CONG HOA XA HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TONG CONG TY CO PHAN Doc lap - Tw do - Hanh phic

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM ————————

Số: 741/TTr-DVKT-HĐQT Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2013

VE VIEC MIEN NHIEM THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI

Kính thưa Đại hội

Ngày 03 tháng 4 năm 2013, ơng Tạ Đức Tiến, nguyên là Thành viên/Phĩ Chủ tịch Hội đồng quán trị đã cĩ đơn xin từ nhiệm chức Thành viên/ Phĩ Chủ tịch Hội đồng quản tri Tang cơng ty

Sau khi xem xét và thống nhất các ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị, ngày 09

tháng 4 năm 2013 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 269/NQ-DVKT-HĐQT về

việc miễn nhiệm ơng Tạ Đức Tiến khỏi các chức danh đã nêu

Căn cứ vào Điều lệ của PTSC, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét chấp

thuận việc Miễn nhiệm nêu trên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thơng qua

TM HỘI ĐỊNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- DHDCD Tety;

- HBDQT, Ban KS, Ban TGD; Các ban Tổng cơng ty:

-_ Website Tổng cơng ty;

-_ Lưu: VT, Thư ký HĐỌT