QUY CHẾ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm,P Đakao,Q 1,TPHCM ĐT 38230256 Fax 38293764 www intresco com vn DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI[.]
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm,P.Đakao,Q.1,TPHCM -ĐT:38230256 -Fax:38293764 -www.intresco.com.vn DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều : Phạm vi áp dụng - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh Doanh Nhà - Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội - Cổ đông bên tham gia có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều : Quyền nghĩa vụ cổ đông phổ thông Điều kiện tham dự - Cổ đông đại diện pháp nhân, thể nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông ngày 19/03/2012 (ngày giao dịch không hưởng quyền 15/3/2012) quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên Quyền cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội a Được biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định điều lệ b Được uỷ quyền văn cho người đại diện thay mặt tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông, không ủy quyền lại cho người thứ ba c Tất cổ đông đủ điều kiện tham gia ý kiến trực tiếp đại hội thông qua đại diện uỷ quyền d Tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, đại diện cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CMND/ hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) Trang nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận Phiếu biểu (ghi thứ tự cổ đông số cổ phần có quyền biểu mình) Giá trị biểu phiếu biểu mà cổ đông, đại diện cổ đơng nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu mà người sở hữu đại diện e Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, sau nghe báo cáo nội dung cần thông qua thảo luận thông qua phần biểu f Cổ đơng đến đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau có quyền tham gia biểu đại hội, Chủ toạ khơng có trách nhiệm dừng đại hội họ đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành không bị ảnh hưởng Nghĩa vụ cổ đông phổ thông tham dự đại hội: a Tham gia uỷ quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ công ty b Tuân thủ quy định Quy chế c Các cổ đông hay đại diện cổ đơng tới tham dự họp phải hồn thành thủ tục đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức đại hội d Thực theo hướng dẫn Ban tổ chức, tôn trọng kết làm việc đại hội Điều : Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội - Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị đề cử thông qua đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội có trách nhiệm kiểm tra; phát tài liệu phiếu biểu cho cổ đông đến dự báo cáo trước đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội Điều : Quyền nghĩa vụ Chủ toạ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Chủ toạ đoàn, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu bầu cử, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để đại hội thông qua Chủ tịch HĐQT chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông Chủ tọa đại hội người định trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội đồng cổ đông Chủ tọa đại hội tiến hành công việc xét thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông cách hợp lệ có trật tự; để đại hội phản ánh mong muốn đa số tham dự Không cần lấy ý kiến đại hội, lúc Chủ tọa đại hội trì hỗn đại hội đến thời điểm khác địa điểm khác Chủ tọa định nhận thấy rằng: a Hành vi người có mặt cản trở có khả cản trở diễn biến có trật tự họp hoặc; b Sự trì hỗn cần thiết để cơng việc đại hội tiến hành cách hợp lệ Ban thư ký thực công việc trợ giúp theo phân công Ban tổ chức đại hội lập biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Trang CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều : Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 65% tổng số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2012 theo Điều lệ Công ty Điều : Cách thức tiến hành đại hội Đại hội thảo luận thơng qua nội dung chương trình đại hội Đại hội đồng cổ đông tổ chức kết thúc đại hội Điều : Các quy định đại hội: Biểu thông qua vấn đề đại hội: Nguyên tắc: Các vấn đề phải thông qua đại hội theo quy định, phải thông qua cách lấy ý kiến biểu Cổ đông Mỗi Cổ đông người đại diện ủy quyền cấp phiếu biểu quyết, có ghi tên, mã số biểu số cổ phần có quyền biểu Các vấn đề cần lấy biểu đại hội thông qua đạt biểu đồng ý theo tỷ lệ quy định điều lệ cơng ty tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự đại hội Cách thức biểu quyết: - Cổ đông người đại diện ủy quyền thực việc biểu để đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác vấn đề nêu đại hội, cách giơ cao phiếu biểu - Khi biểu quyết, mặt trước phiếu biểu (Ghi mã số biểu quyết) phải giơ cao hướng phía Chủ tọa đồn - Ghi nhận kết biểu Cổ đông Người đại diện ủy quyền thực Ban kiểm phiếu bầu cử Phát biểu ý kiến đại hội: Các Cổ đông Người đại diện ủy quyền tham dự đại hội muốn phát biểu ý kiến phải: - Phải giơ cao phiếu biểu quyết, mặt trước hướng Chủ tọa đoàn - Được chấp thuận Chủ tọa đồn - Cổ đơng phải tự giới thiệu: mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc/và ủy quyền, tên cá nhân đại diện tổ chức Trang - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, thời gian tham luận phù hợp chương trình đại hội CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI Điều : Thông qua Quyết định họp Đại hội đồng cổ đông Quyết định Đại hội đồng cổ đông vấn đề họp thông qua số cổ đơng đại diện 65% tỷ lệ khác theo điều lệ công ty tổng số cổ phần có quyền biểu tất cổ đông đại diện cổ đông dự họp chấp thuận Điều : Biên bản, nghị họp Đại hội đồng cổ đông Tất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông phải thư ký đại hội ghi vào biên đại hội Tất nội dung mà đại hội biểu thông qua phải ghi vào Nghị đại hội Biên đại hội Nghị đại hội trình bày đại hội trước bế mạc đại hội lưu giữ vào sổ biên Công ty CHƯƠNG V : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 10: Quy chế gồm chương 10 điều, Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2012 ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành có hiệu lực kể từ ngày ký TP.Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2012 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Trang ... vụ cổ đông phổ thông tham dự đại hội: a Tham gia uỷ quy? ??n tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ công ty b Tuân thủ quy định Quy chế c Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự họp... phiếu biểu quy? ??t, có ghi tên, mã số biểu số cổ phần có quy? ??n biểu Các vấn đề cần lấy biểu đại hội thông qua đạt biểu đồng ý theo tỷ lệ quy định điều lệ cơng ty tổng số cổ phần có quy? ??n biểu tham... Các quy định đại hội: Biểu thông qua vấn đề đại hội: Nguyên tắc: Các vấn đề phải thông qua đại hội theo quy định, phải thông qua cách lấy ý kiến biểu Cổ đông Mỗi Cổ đông người đại diện ủy quy? ??n