CTY CP TĐ CONTAINER VIỆT NAM I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP nhiệm kỳ 2014 – 2017 gồm có 5 thành viên do Đại hội đồng cổ[.]
I - HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tình hình nhân Hội đồng quản trị HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP nhiệm kỳ 2014 – 2017 gồm có thành viên Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu Năm 2016 thay đổi nhân HĐQT HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2017 gồm thành viên, cụ thể sau: Ông Nguyễn Văn Tiến Chủ tịch HĐQT Ông Chang, Cheng Yung Thành viên Ông Trần Xuân Bạo Thành viên Ông Nguyễn Việt Trung Thành viên Ông Cáp Trọng Cường Thành viên Các họp Hội đồng quản trị Trước bối cảnh tình hình giới 2016 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế giới phục hồi chậm so với dự báo Ngành vận tải biển tiếp tục gặp nhiều khó khăn dư thừa cơng suất, kết tài ngành vận tải biển tụt dốc mạnh, thấp nhiều so với dự kiến, ảnh hưởng không nhỏ đến đơn vị kinh doanh cảng Áp lực cạnh tranh cảng, ngày gay gắt, liệt với nhiều hình thức khác Đánh giá tình hình, HĐQT tập thể ban lãnh đạo Cơng ty đồn kết, tập trung trí tuệ, đề chủ trương sách sát với thực tiễn, đạo thực kế hoạch SXKD năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua Trong năm 2016, HĐQT Công ty tổ chức nhiều họp thường kỳ trực tiếp hình thức qua thư điện tử để đề các định quan trọng nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, đảm bảo tuân thủ định hướng nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Năm 2016 HĐQT Cơng ty có họp quan trọng thông qua Nghị cụ thể sau: TT Số, ngày Nghị quyết/Quyết định 21/NQ – HDQT, ngày 12/4/2016 23B/NQ – HDQT, ngày 24/5/2016 42B/NQ – HDQT, ngày 19/8/2016 Nội dung - Thông qua kết sxkd đầu tư 2015, kế hoạch 2016 Chuẩn bị họp ĐHĐCĐ VGP 2016 - Thông qua kết hoạt động tháng đầu năm 2016 Kế hoạch quý II/2016 - Thông qua kết hoạt động tháng đầu năm 2016 Kế hoạch tháng cuối năm 2016 Thơng qua dự thảo tài năm 2016 Thơng qua hỗ trợ chi phí lại cho người lao động Thông qua sử dụng lợi nhuận 2016 để trả nợ cho Vietcombank TT Số, ngày Nghị quyết/Quyết định 58D/NQ – HDQT, ngày 28/10/2016 NQ 59/NQ – HDQT, ngày 21/11/2016 Nội dung - Thông qua kết hoạt động tháng đầu năm 2016; - Thông qua kế hoạch sxkd quý IV dự kiến năm 2016 - Thông qua đề xuất sửa đổi ngân sách 2016 - Thông qua kế hoạch tiếp thị 2017 Đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Cảng Xanh VIP thị trường giao dịch CK CT đại chúng chưa niêm yết (UPCOM) Một số kết thực Nghị Đại hội đồng cổ đông TT Nội dung Kế hoạch kinh doanh năm 2016 Kết Hoàn thành vượt mức theo Báo cáo sản xuất kinh doanh Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm Nhận ủy quyền ĐHĐCĐ, HĐQT 2016 Công ty lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm 2016 Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc cấp quản lý HĐQT giám sát việc thực nghị quyết, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư HĐQT Đại hội đồng cổ đông thông qua Trong năm 2016, Ban điều hành Công ty chấp hành đầy đủ chủ trương, sách, nghị HĐQT Trong năm 2016, HĐQT sát cánh Ban điều hành, kịp thời đưa định phù hợp, linh hoạt nhằm giữ vững thị trường, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu Với nỗ lực cố gắng HĐQT, Ban điều hành tập thể người lao động, năm 2016 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đề II - THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT CHI TRONG NĂM 2016 Căn Nghị ngày 26/5/2016 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP, hoạt động Cơng ty cịn gặp nhiều khó khăn nên không chi thù lao cho HĐQT Ban Kiểm soát năm 2016 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT (đã ký đóng dấu) NGUYỄN VĂN TIẾN Phần BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 Căn đạo Chủ tịch Hội đồng quản trị đạo, Công ty CP Cảng Xanh VIP xin báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 kế hoạch 2017 I Tình hình thuận lợi khó khăn: Thuận lợi: - Sau năm vào hoạt động, quan tâm, đạo sát HĐQT, Ban TGD & tiếp thu ý kiến góp ý khách hàng, VGP xây dựng quy trình phục vụ, khai thác phù hợp với yêu cầu ngày khắt khe nghiêm ngặt khách hàng, qua niềm tin ủng hộ khách hàng, khiến cho lượng hàng hóa nhập – xuất qua Cảng ngày tăng - Cơ sở vật chất hoàn thiện, đầu tư đại, bản, tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh mơi trường đẹp, an tồn - Cơng ty hoạt động 50% cơng suất thiết kế, cịn có nhiều hội để mở rộng sản xuất - Cơng ty chủ động rà sốt, xếp nhân lực, phương tiện để nâng cao hiệu công việc, cắt giảm chi phí Khó khăn: - Năm 2016 năm VGP vừa SX vừa hoàn thiện sở hạ tầng dự án Tới tháng 11, với việc đưa cần trục KE vào khai thác, dự án hoàn tất - Năm 2016 năm khó khăn hãng tàu, Cảng HP chịu sức ép mạnh mẽ từ việc giảm chi phí hãng tàu, dẫn tới tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giá dịch vụ II Kế hoạch giao năm 2016: - Doanh thu : 265,00 tỉ đồng - Lợi nhuận : -9,00 tỉ đồng III Thực năm 2016: Các tiêu tài chính: - Doanh thu: 335 tỉ đồng đạt 126,4% so với kế hoạch giao - Lợi nhuận: 28,64 tỉ Chỉ tiêu lao động, tiền lương: - Tổng số lao động thời điểm 31/12/2016: 118 lao động - Tổng quỹ lương (bao gồm thưởng, BHYT, BHXH…): 23 tỉ đồng - Lương bình quân: 9,4 triệu đồng Công tác đầu tư năm 2016 Tổng đầu tư năm 2016: 447,7 tỉ đồng đó: cầu tầu số 2, bãi Cảng giai đoạn 2, checking point số 01, hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc, QC 03, KE 01, Hyster 11, giàn tự động, xe nâng nhỏ… Công tác đào tào cán thực năm 2016 STT Ngành nghề đào tạo (Hoặc hạng mục đào tạo) Số người đào tạo Đối tượng đào tạo Kế toán, thuế 02 P TCTH An toàn lao động 79 CBCNV Huấn luyện PCCN 25 Đội PCCN XN Bốc xếp giới 25 Lái QC, Lái RTG, RTK, xe nâng nhỏ Nghiệp vụ Giao nhận 18 Giao nhận Cán trường Chỉ đạo Đào tạo sử dụng phần mềm QL, KT Cảng biển 80 P KT, P TV, P TBXD Tập huấn quan hệ lao động lĩnh vực lao động - tiền lương bảo hiểm xã hộ 01 P.TCTH Tập huấn phổ biến văn pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao động P.TCTH, P.KT, P.BVQS, P.TBXD 10 Huấn luyện nghiệp vụ phòng, chống khủng bố ngành Hàng hải P.BVQS 11 Kỹ thuật vận hành,khai thác hệ thống thủy lực xe nâng cần cẩu Libherr P.TBXD 12 13 14 Đào tạo sĩ quan ANCB Đào tạo nghề Đào tạo tiếng Anh Chỉ đạo & Trưởng ca BV Lái xe thợ điện MC số liệu 21 Phòng KT, Phòng TBXD, TCTH IV Kế hoạch SXKD 2017: Chỉ tiêu sản lượng: - Sản lượng thông qua: 520.000 TEUS Chỉ tiêu tài chính: - Doanh thu (tỷ vnđ): 515 - Lợi nhuận (tỷ vnđ): 30 Đầu tư: - Đề xuất đầu tư 01 thiết bị xếp dỡ tuyến cầu tầu: 01 QC 14 rows 01 MHC 14 rows Chỉ tiêu lao động tiền lương: - Tổng lao động bình quân 136 CBCNV - Tiền lương 30.000.000.000 Chỉ tiêu đào tạo cán năm 2017: STT Ngành nghề đào tạo (Hoặc hạng mục đào tạo) Số người cần đào tạo Đối tượng đào tạo Hình thức đào tạo Nghiệp vụ chuyên ngành 1.1 Quản trị nhân P.TCTH Tập trung 1.2 Giám định container IICL Giao nhận Tập trung 1.3 Hệ thống pháp luật lao động P.TCTH Tập trung 1.5 Nghiệp vụ toán thuế P.TCTH Tập trung MNG & key staff 2.1 Quản lý Quản lý khai thác Cảng biển Tập trung 2.2 Đào tạo cán quản lý doanh nghiệp Các trưởng phòng Tập trung 2.3 Đào tạo quản lý khai thác cảng biển Phòng khai thác Tập trung 2.4 Kỹ quản lý cho tổ trưởng, trưởng ca, quản đốc Các tổ trưởng, trưởng ca Tập trung 2.5 Kế toán toán, cơng nợ, vật tư, tài sản cố định, phân tích BCTC, thuế TNCN, GTGT Phòng TCTH Tập trung CBCNV có yêu cầu sử dụng Tập trung sau ca làm việc 10 CBCNV có yêu cầu sử dụng Tập trung sau ca làm việc Giao nhận Trực tiếp Ngoại ngữ - tin học 3.1 Tin học thực hành 3.2 Ngoại ngữ 4.1 Đào tạo nghề Nghiệp vụ Log, thống kê, KTT, đạo cầu tàu 4.2 Nghiệp vụ kế tốn, văn thư NV làm cơng tác lao động tiền Ngoài lương, BHXH 4.3 Nghiệp vụ Lao động tiền lương, BHXH NV kế toán Ngoài 4.4 Bảo vệ Thợ điện Trực tiếp 5.1 Huấn luyện An tồn phịng chống cháy nổ 10 Bảo vệ, giao nhận, thợ điện, đạo, Tập trung 5.2 An toàn lao động cho ngành nghề 117 Tồn CBNV cơng ty Đào tạo theo định kỳ Đào tạo cấp cao MNG & giám đốc Tỷ đồng Lãi vay nợ gốc phải trả 2017: TT Khoản mục Tổng phải trả 2017 Lãi vay phải trả 57,613 Nợ gốc phải trả 73,89 Tổng cộng 131,503 Phương án tăng hiệu SXKD năm 2017: - Thực nghiêm túc cắt giảm chi phí, chi phí thủ tục hải quan, chi phí tiền lương, chi phí điện nước, vật tư, sửa chữa phương tiện, chi phí VPP, tiếp khách… - Giữ khách hàng có - Tiếp thị có thêm khách hàng - Tăng cường tiếp thị người gửi hàng/ người nhận hàng/ Fwd… + Tăng lượng hàng định người nhận hàng VGP + Tăng lượng hàng xuất đóng hàng CY + Gia tăng giá trị cho khách hàng, hãng tàu Trên tồn nội dung báo cáo Cơng ty CP Cảng Xanh VIP xin gửi đến Chủ tịch HĐQT, HĐQT xem xét cho ý kiến đạo Trân trọng kính chào! CƠNG TY CP CẢNG XANH VIP Giám đốc (đã ký đóng dấu) Cáp Trọng Cường ... chọn đơn vị kiểm toán cho năm Nhận ủy quyền ĐHĐCĐ, HĐQT 2016 Công ty lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm 2016 Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc cấp quản lý HĐQT giám... hãng tàu Trên toàn nội dung báo cáo Công ty CP Cảng Xanh VIP xin gửi đến Chủ tịch HĐQT, HĐQT xem xét cho ý kiến đạo Trân trọng kính chào! CƠNG TY CP CẢNG XANH VIP Giám đốc (đã ký đóng dấu) Cáp... HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 Căn đạo Chủ tịch Hội đồng quản trị đạo, Công ty CP Cảng Xanh VIP xin báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 kế hoạch 2017 I Tình hình thuận