QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

CTY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT ( DALAT – REALCO )   -Số:02/QĐ/HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đà lạt, ngày 24 tháng năm 2010 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (V/v: Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội Nhà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt Ban tư vấn niêm yết Chứng khoán sửa chữa cho phù hợp với Điều lệ mẫu Chủ tịch HĐQT ký ban hành ngày 16/10/2009; - Căn kết lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt ngày 16/08/2010 việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đà lạt QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành “Quy chế hoat động HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt” kèm theo định Điều 2: Quyết định có hiệu lưc kể từ ngày ký Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Công ty thành viên đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt chịu trách nhiệm thi hành định TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều - Lưu VT (đã ký đóng dấu) CHẾ ANH Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt CTY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT ( DALAT – REALCO ) -   - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT    -Quy chế soạn thảo thông qua họp HĐQT ngày 16 tháng năm 2010 - Căn luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 văn hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt Ban tư vấn niêm yết Chứng khoán sửa chữa cho phù hợp với Điều lệ mẫu Chủ tịch HĐQT ký ban hành ngày 16/10/2009 CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Mục đích Quy chế Quy chế quy định cụ thể chế độ phân công, phân cấp trách nhiệm, quy trình làm việc mối quan hệ cơng tác HĐQT để thực chức năng, nhiệm vụ HĐQT quy định cụ thể Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty phù hợp với luật pháp liên quan Điều 2: Chức HĐQT thực quyền lãnh đạo, định đường lối, sách hoạt động Cơng ty thơng qua hình thức nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đơng, HĐQT, Chủ tịch HĐQT Theo Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực nội dung nghị quyết, định HĐQT, Chủ tịch HĐQT thực quyền hạn, nhiệm vụ quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo quy định phân cấp HĐQT Điều 3: Mục tiêu nguyên tắc hoạt động Mục tiêu hoạt động HĐQT nhằm tối đa hóa lợi nhuận gia tăng tài sản cho Công ty; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cổ đơng cán công nhân viên Công ty; giám sát hoạt động cán quản lý; đảm bảo thơng tin Cơng ty đầy đủ, xác, khách quan kịp thời cổ đông HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Tất thành viên HĐQT chịu trách nhiệm phần việc chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông pháp luật nghị quyết, định HĐQT phát triển Công ty theo nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đơng giao phó Điều 4: Tổ chức cấu Hội đồng Quản trị 1.Theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, HĐQT có 05 (năm) Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt thành viên không nhiều mười (11) thành viên Nhiệm kỳ thành viên HĐQT năm (05) năm bầu lại nhiều lần Thành viên HĐQT phải đảm bảo hội đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định Điều lệ Công ty Cồ phần Địa ốc Đà Lạt Mỗi viên HĐQT phụ trách số lĩnh vực theo phân công HĐQT phải báo cáo trước HĐQT kết công việc phân công Chế độ phân công trách nhiệm thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT định thông qua tập thể nghị Việc phân cơng trách nhiệm cho thành viên HĐQT điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động Cơng ty theo thời kỳ Chủ tịch HĐQT thay đổi nội dung phân công xét thấy cần thiết có điều chỉnh lĩnh vực phân cơng theo dõi thành viên HĐQT Việc điều chỉnh phải có trao đổi bàn bạc trước thành viên HĐQT liên quan nội dung sửa đổi phải thông qua nghị HĐQT sử dụng máy chuyên môn nghiệp vụ dấu Công ty để thực chức lãnh đạo, quản lý hoạt động Công ty HĐQT thực kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc, máy giúp việc Công ty hoạt động điều hành, hoạt động tài chính, chấp hành Điều lệ Cơng ty, quy chế, nghị định HĐQT, chấp hành luật pháp Nhà nước Điều 5: Chế độ thù lao, khen thưởng lợi ích khác thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Chế độ thù lao khen thưởng thành viên HĐQT thực theo Điều lệ tổ chức hoạt động theo quy định pháp luật hành Cơng ty có quyền trả thù lao, tiền lương cho thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc người quản lý khác theo kết hiệu kinh doanh Tiền lương thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông định họp thường niên Trong trường hợp Điều lệ Công ty khơng có quy định khác thù lao, tiền lương lợi ích khác thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trả theo quy định sau đây: a Thành viên HĐQT hưởng thù lao công việc tiền thưởng Thù lao cơng việc tính theo số ngày cơng cần thiết hồn thành nhiệm vụ thành viên HĐQT mức thù lao ngày HĐQT dự tính mức thù lao cho thành viên theo nguyên tắc trí Tổng mức thù lao HĐQT Đại hội đồng cổ đông định họp thường niên; b Thành viên HĐQT có quyền tốn tất chi phí lại, ăn khoản chi phí hợp lý khác thực trách nhiệm thành viên HĐQT, kể chi phí phát sinh việc tới tham dự họp cùa HĐQT Đại hội đồng cổ đông; c Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm chức vụ Chủ tịch phó Chủ tịch ), thành viên HĐQT làm việc tiểu ban HĐQT, Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt thực công việc khác mà theo quan điểm HĐQT nằm ngồi phạm vi nhiệm vụ thơng thường thành viên HĐQT trả thêm tiền thù lao dạng khoản tiền cơng trọn gói theo lần, lương, hoa hồng phần trăm lợi nhuận, hình thức khác theo định HĐQT; d Tổng Giám đốc trả lương tiền lương Tiền lương Tổng Giám đốc HĐQT định Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách thù lao thành viên HĐQT, người quản lý khác tính từ lợi nhuận sau thuế Cơng ty phải thể thành mục riêng báo cáo tài năm Cơng ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông họp thường niên CHƯƠNG II TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ, QUYỀN HẠN VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG Điều 6: Trách nhiệm nghĩa vụ HĐQT – Thành viên HĐQT HĐQT chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động Công ty; HĐQT chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ quy định Pháp luật Điều lệ Công ty, đối xử bình đẳng tất cổ đơng liên quan đến lợi ích người có quyền lợi liên quan đến Cơng ty Thành viên HĐQT có trách nhiệm thực nhiệm vụ cách trung thực, cẩn trọng quyền lợi tối cao cổ đông Công ty; Thành viên HĐQT phải tham dự đầy đủ họp HĐQT có ý kiến rõ ràng vấn đề đưa thảo luận Điều 7: Quyền hạn HĐQT HĐQT quan quản lý Cơng ty có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty trừ thẩm quyền thuộc Đại hội đồng cổ đông Hoạt động kinh doanh công việc Công ty phải chịu quản lý đạo thực HĐQT HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc cán quản lý khác Trong họp HĐQT, thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc người Tổng Giám đốc ủy quyền giải trình cụ thể thêm vần đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh dự án đầu tư Tổng Giám đốc trình HĐQT HĐQT có quyền hạn nhiệm vụ sau: 5.1 Trình Đại hội đồng cổ đơng định vấn đề: a Giải thể chấm dứt hoạt động Công ty; b Tăng, giảm vốn điều lệ; c Mức chia cổ tức tỷ lệ trích lập quỹ; Quyết định thời hạn thủ tục trả Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt cổ tức xử lý khoản lỗ phát sinh trình kinh doanh; d Loại cổ phần tổng số cổ phần quyền chào bán loại; đ Báo cáo tài hàng năm lên họp Đại hội đồng cổ đông; e Đề xuất loại cổ phiếu phát hành tổng số cổ phiếu phát hành theo loại; f Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước 5.2 Quyết định vấn đề sau a Quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm; b Xác định mục tiêu hoạt động sở mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đơng thơng qua; c Quyết định tồn phương án đầu tư Công ty; Các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ; d Bổ nhiệm bãi nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, định mức lương quyền lợi khác Tổng Giám đốc Bổ nhiệm bãi nhiệm Phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng cán quản lý khác theo đề nghị Tổng Giám đốc; Quyết định xử lý sai phạm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc kế tốn trưởng Cơng ty; đ Quyết định cấu tổ chức Công ty; Quy chế quản lý nội Công ty; e Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng khác có giá trị đến 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Công ty; f Phê duyệt dự toán, thiết kế toán dự án đầu tư Đại hội đồng cổ đông thông qua; g Quyết định triệu tập, chuẩn bị nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường; h Đình định Tổng Giám đốc xét thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty, nghị Đại hội đồng cổ đông, nghị quy định HĐQT; i Xem xét ủy quyền cho Tổng Giám đốc khởi kiện vụ án liên quan đến quyền lợi tài sản Công ty trường hợp cụ thể; j Quyết định chào bán cổ phần phạm vi số cổ phần quyền chào bán loại; Quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; k Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu chứng khoán chuyển đổi; l Cử người đại diện theo ủy quyền thực sở hữu cổ phần phần vốn góp cơng ty khác; Quyết định mức thù lao lợi ích khác người đó; m Quyết định thành lập Cơng ty con, lập chi nhánh, văn phịng đại diện Công ty; n Quyết định việc ký kết, thực hiện, sửa đổi hợp đồng mua bán liên doanh Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt có giá trị nhỏ 20% tổng tài sản Công ty với đối tượng đây: - Thành viên HĐQT - Thành viên Ban kiểm soát - Tổng Giám đốc - Cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; - Những người có liên quan người nêu trên; o Quyết định mua cổ phiếu Công ty Việt Nam nước ngồi; p Quyết định giá tài sản góp vào Công ty không tiền Việt Nam bao gồm ngoại tệ, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ bí cơng nghệ; q Quyết định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ tức; r Quyết định việc Công ty mua thu hồi 10% cổ phần thu lại; s Quyết định nội quy, quy chế Công ty, quy chế lương, thưởng, quy chế tuyển dụng, cho việc; t Quyết định vấn đề kinh doanh giao dịch khác mà HĐQT định cần phải có chấp thuận phạm vi quyền hạn trách nhiệm mình; u Quyết định mức giá mua thu hồi cổ phần Công ty; HĐQT phải nộp báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông hoạt động mình, cụ thể việc giám sát HĐQT Tổng Giám đốc cán quản lý khác năm tài Trường hợp HĐQT không nộp báo cáo cho Đại hội đồng cổ đơng, báo cáo tài chình hàng năm Cơng ty bị coi khơng có giá trị chưa HĐQT thông qua Điều 8: Chủ tịch HĐQT HĐQT bầu Chủ tịch số thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cơng ty Nhiệm kỳ Chủ tịch HĐQT theo nhiệm kỳ HĐQT tái cử nhiều lần Chủ tịch HĐQT người chịu trách nhiệm HĐQT phân cơng nhiệm vụ cho thành viên HĐQT để thực nhiệm vụ, quyền hạn HĐQT Chủ tịch HĐQT có quyền trách nhiệm sau đây: - Triệu tập chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông họp HĐQT - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động HĐQT; Chuẩn bị tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp HĐQT; - Đệ trình báo cáo tài thường niên, báo cáo tình hình chung Cơng ty, báo cáo kiểm toán kiểm toán viên báo cáo kiểm tra HĐQT lên cổ đông Đại hội đồng cổ đông Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt - Tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, dự án đầu tư với quy mô lớn, phương án đổi tổ chức nhân chủ chốt Cơng ty Cổ phần để trình HĐQT - Tổ chức việc thông qua định HĐQT; Tổ chức theo dõi giám sát, đôn đốc việc thực nghị quyết, định HĐQT; có quyền đình định Tồng Giám đốc trái với định, nghị HĐQT - Thay mặt HĐQT ký nghị quyết, định HĐQT - Thực trung thực, có trách nhiệm quyền hạn, nhiệm vụ giao lợi ích Công ty, Nhà nước pháp luật - Thực quyền nghĩa vụ khác theo phân cấp, ủy quyền HĐQT Ngoài Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT để ban hành định thuộc thẩm quyền HĐQT - Định kỳ tháng/lần đột xuất nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết thực nghị Đại hội đồng cổ đông HĐQT kết thực sản xuất kinh doanh Cơng ty - Thường xun có đạo kịp thời hoạt động Công ty, xây dựng mối quan hệ làm việc HĐQT Ban Tổng Giám đốc Công ty Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt khả thực nhiệm vụ Phó chủ tịch HĐQT thực quyền nhiệm vụ Chủ tịch Trường hợp Chủ tịch Phó chủ tịch vắng mặt khả thực nhiệm vụ lý thành viên cịn lại bầu người số thành viên tạm giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số bán Trường hợp Chủ tịch HĐQT từ chức bị bãi miễn lý HĐQT phải bầu người thay thời hạn 10 (mười) ngày Điều 9: Thẩm quyền định việc trích quỹ sử dụng quỹ: HĐQT trình Đại hội cổ đông định, phê duyệt: - Mức tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách thù lao thành viên HĐQT người quản lý khác; - Tỷ lệ trích quỹ thưởng Ban điều hành Cơng ty (HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát); - Quỹ Ban Điều hành Công ty theo quy định; HĐQT định, phê duyệt: - Sử dụng quỹ dự phòng tài để bù đắp khoản lỗ Cơng ty; - Mức thưởng thành viên thuộc Ban Điều hành Công ty (Lấy từ quỹ thưởng Ban Điều hành); - Tỷ lệ trích vào quỹ khen thưởng CB-CNV, quỹ phúc lợi từ lợi nhuận cịn lại Cơng ty theo quy định pháp luật; Trường hợp thuộc quyền định Tổng Giám đốc: - Sử dụng quỹ khen thưởng để khen CB-CNV, cá nhân, đơn vị có liên quan theo Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt quy định; - Sử dụng quỹ phúc lợi theo kế hoạch Công ty Thỏa ước lao động tập thể Điều 10: Thẩm quyền ban hành văn định chế: HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông định sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; HĐQT ký ban hành: - Quy chế hoạt động HĐQT Công ty; - Quy chế hoạt động Ban Kiểm sốt Cơng ty; - Quy chế tài Công ty; - Quy chế tổ chức máy Công ty CP Địa ốc Đà Lạt; - Quyết định phân cấp cho Tổng Giám đốc; - Một số văn định chế khác thuộc thẩm quyền định HĐQT; - Nội dung sửa đổi, bổ sung văn trên; Tổng Giám đốc ký ban hành: - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phịng-ban, đơn vị trực thuộc Cơng ty; - Nội quy lao động; - Các quy định nội quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị, nhân lao động, quy định kỹ thuật, chất lượng an toàn… công ty; - Các văn quy định khác để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; - Một số văn định chế khác thuộc thẩm quyền định ban hành Tổng Giám đốc; - Nội dung sửa đổi, bổ sung văn Điều 11: Thẩm quyền định vấn đề tổ chức nhân sự: Đại hội đồng cổ đông định : - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế, cách chức, bổ sung thành viên HĐQT; - Khen thưởng, kỷ luật thành viên HĐQT; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty theo quy định HĐQT định : - Tuyển chọn, ký hợp đồng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức định mức lương Tổng Giám đốc; - Tuyển chọn, ký hợp đồng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức định mức lương Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng theo đề nghị Tổng Giám đốc; - Đối với việc thành lập mới, giải thể tổ chức lại phịng, ban chun mơn nghiệp vụ, đơn vị hạch tốn phụ thuộc, Văn phịng đại diện Công ty, Tổng Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt Giám đốc định thực sau chấp thuận, phê duyệt HĐQT Các trường hợp Tổng Giám đốc định: : Sau HĐQT Công ty chấp thuận, Tổng Giám đốc định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, định mức lương phụ cấp chức danh Trưởng phòng chức danh tương đương Công ty Điều 12: Việc định, giải vấn đề liên quan khác phân cấp thực HĐQT Tổng Giám đốc: Đối với vấn đề khác có liên quan đến chức nhiệm vụ, thẩm quyền HĐQT thực theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động quy định pháp luật hành Trong trường hợp chưa có quy định điều chỉnh quy định khơng ràng buộc, HĐQT có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, định cho ý kiến để thực Đối với dự án đầu tư, nội dung thuộc kế hoạch hoạt động phát triển HĐQT phê duyệt Tổng Giám đốc tổ chức thực theo nội dung tiến độ đề Thông qua nghị quyết, HĐQT phân cấp cho Tổng Giám đốc định thực trường hợp, vấn đề thuộc quyền định, phê duyệt HĐQT theo quy định pháp luật có liên quan Trong trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền văn cho Tổng Giám đốc định tổ chức thực hiện, dự án đầu tư xây dựng, đầu tư tài vấn đề liên quan đến nguồn vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận Công ty Tất dự án Cơng Ty phải trình HĐQT xem xét thông qua CHƯƠNG III QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 13: Hình thức làm việc tổ chức kỳ họp HĐQT: - HĐQT làm việc theo chế độ tập thể; - HĐQT làm việc hai phương thức: Tổ chức họp lấy ý kiến thành viên HĐQT văn Chế độ họp định kỳ bắt buộc, quý HĐQT phải tổ chức họp 01 lần Ngồi HĐQT họp bất thường để giải vấn đề cấp bách Hình thức họp HĐQT: a Họp định kỳ: HĐQT họp định kỳ 03 tháng lần Cuộc họp HĐQT tiến hành có 3/4 thành viên tham dự; - Trường hợp Chủ tịch HĐQT chuyên trách Chủ tịch chủ trì họp định kỳ với Ban tổng Giám đốc lần/ tháng; - HĐQT ấn định thông báo thời điểm họp định kỳ quý Trước thời điểm phiên họp 07 ngày, Chủ tịch HĐQT thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt ủy quyền định triệu tập tất thành viên HĐQT người có liên quan mời tham gia phiên họp định kỳ HĐQT; - Trước thời điểm 10 ngày, chủ thể có liên quan ( Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, Trưởng bam Kiểm sốt đối tượng có liên quan khác trường hợp cụ thể) có trách nhiệm gửi văn chứa đựng nội dung trình đề xuất phiên họp cho Thư ký HĐQT, Thư ký HĐQT chịu trách nhiệm tổng hợp thành đề cương, in ấn tài liệu phục vụ cho kỳ họp Các văn chủ thể gửi đến cho Văn phịng Cơng ty để chuẩn bị cho kỳ họp HĐQT thực theo chế độ khẩn mật Khi nhận loại văn này, Thư ký HĐQT phải nhanh chóng chuyển gấp cho HĐQT vòng (01) kể từ thời điểm nhận phải đảm bảo quy định công văn mật - Việc xây dựng đề cương kỳ họp đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, quán bao quát toàn nội dung dự định kỳ họp Đối với vấn đề liên quan đến công tác nhân sự, đề cương tài liệu phục vụ phiên họp có liên quan khơng nêu rõ đích danh thành phần nhân dự kiến có thay đổi mà vấn đề Chủ tịch HĐQT chủ trì nêu rõ kỳ họp - Trước thời điểm họp năm (05) ngày, Thư ký HĐQT thực việc nhắc lại lịch họp HĐQT gửi đề cương nội dung kỳ họp tài liệu liên quan cho thành viên HĐQT người có liên quan tham gia mời họp Thư ký HĐQT chịu trách nhiệm công tác phục vụ, hậu cần, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ cho kỳ họp b Họp bất thường: - Trước thời điểm họp ba (03) ngày, theo đạo Chủ tịch HĐQT người triệu tập họp HĐQT thực việc gửi thông báo mời họp văn thời gian mục đích tổ chức họp bất thường đến thành viên HĐQT người yêu cầu tham dự họp đó, văn thơng báo phải thực theo chế độ khẩn; - Thành viên HĐQT, người có liên quan nhận thơng báo phiên họp bất thường phải xếp công việc, chuẩn bị nội dung, ý kiến để trình bày phiên họp tham gia đầy đủ, thời gian yêu cầu; - HĐQT họp phiên bất thường theo đề nghị của: + Chủ tịch HĐQT; + Ít 02 thành viên HĐQT; + Ban Kiểm soát; + Tổng Giám đốc năm (05) người quản lý khác; + Theo yêu cầu kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT để bàn báo cáo kiểm tốn tình hình Công ty; - Đề nghị phải lập thành văn bản, nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận định thuộc thẩm quyền HĐQT; Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận đề nghị đối tượng Trường hợp chủ tịch HĐQT khơng triệu tập họp HĐQT theo đề nghị Chủ tịch phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy Cơng Ty; Người đề nghị có quyền thay HĐQT triệu tập họp HĐQT Hình thức lấy ý kiến văn không thông qua họp HĐQT: - Hình thức lấy ý kiến văn không thông qua họp HĐQT áp dụng để giải vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT khơng u cầu phải thảo luận khơng thể trình bày lời nói nhằm đảm bảo tính bí mật ý kiến góp ý thành viên HĐQT số trường hợp cụ thể HĐQT định; - Việc áp dụng hình thức xem hợp lệ có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên HĐQT trở lên tham gia góp ý; - Hình thức áp dụng trường hợp sau đây: + Góp ý, đánh giá nội dung kế hoạch, đề án, phương án đầu tư kinh doanh – sản xuất Tổng Giám đốc trình HĐQT; + Góp ý, tham gia soạn thảo, điều chỉnh, bổ sung nội dung văn định chế thuộc thẩm quyền ban hành HĐQT; + Đề xuất góp ý kiến để chuẩn bị nội dung cho phiên họp thường kỳ HĐQT; + Góp ý phương án tổ chức máy, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng chấm dứt hợp đồng nhân thuộc thẩm quyền định HĐQT trước kỳ họp HĐQT để giải vấn đề này; trường hợp thuộc thẩm quyền Tổng Giám đốc trước Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT phê duyệt chấp thuận; + Trường hợp thành viên HĐQT công tác điều kiện bất khả kháng nên khơng thể tham gia phiên họp HĐQT buộc phải có ý kiến thành viên vấn đề thuộc thẩm quyền định, giải HĐQT; + Các trường hợp khác HĐQT định phiên họp trước - Các thành viên tham gia góp ý có trách nhiệm giữ kín thơng tin theo quy định HĐQT trường hợp pháp luật quy định Trong trường hợp có thành viên vi phạm, HĐQT xem xét, xử lý - Đối với Tổ thường trực HĐQT phục vụ công tác góp ý chịu trách nhiệm giữ kín thơng tin việc tổ chức góp ý Trong trường hợp vi phạm quy định nói bị xử lý kỷ luật theo nội quy lao động Công ty quy định pháp luật lao động hành a) Đối với trường hợp góp ý kiến vấn đề, nội dung (phương án, đề xuất, quy định…) Tổng Giám đốc trình: - Việc góp ý thực trước đưa họp HĐQT để thảo luận, trường hợp vấn đề , nội dung Tổng Giám đốc trình thuộc thẩm quyền HĐQT; - Trước kỳ họp mười lăm (15) ngày vấn đề quan trọng, bảy (07) ngày vấn đề khác Tổng Giám đốc trình Chủ tịch HĐQT, Chủ 10 Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt tịch HĐQT yêu cầu văn cho thành viên HĐQT nghiên cứu, xem xét đóng góp ý kiến để điều chỉnh thống nội dung dự thảo trước đưa họp HĐQT để thảo luận, biểu Yêu cầu Chủ tịch HĐQT phải nêu rõ mục đích đóng góp ý kiến thời gian hồi báo ý kiến đóng góp b) Đối với trường hợp dự thảo nghị quyết, văn định chế thuộc thẩm quyền ban hành HĐQT: - Đối với việc dự thảo nghị HĐQT, Chủ tịch HĐQT định thời gian thực việc đóng góp ý kiến thành viên HĐQT cho phù hợp đảm bảo kịp thời đưa dự thảo nghị điều chỉnh họp HĐQT thảo luận, biểu để thức ban hành; - Đối với việc góp ý dự thảo định chế thuộc thẩm quyền ban hành HĐQT thời hạn góp ý không mười lăm (15) ngày kể từ thời điểm chuyển văn dự thảo đến thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT nêu rõ văn yêu cầu thời điểm nhận ý kiến đóng góp thành viên HĐQT c) Đối với trường hợp khác HĐQT yêu cầu đóng góp ý kiến: - Trong trường hợp này, Chủ tịch HĐQT định thời hạn thực đóng góp ý kiến phù hợp với tình hình cơng tác đáp ứng u cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp không ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm yêu cầu đóng góp ý kiến Tiến hành kỳ họp - Cuộc họp HĐQT tiến hành có ba phần tư (3/4) tổng số thành viên HĐQT tham dự Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT ủy quyền làm chủ tọa phiên họp (trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt); - Các nội dung đưa thảo luận ý kiến phát biểu, định nghị HĐQT thông qua, kết luận họp phải ghi thành biên Chủ tọa phải liên đới chịu trách nhiệm tính xác tính trung thực biên họp HĐQT Thư ký HĐQT Chủ tịch HĐQT phân công thực - HĐQT có quyền thơng qua nghị việc tiến hành họp hình thức lấy ý kiến thơng qua thư tín qua Fax - Nghị HĐQT thông qua theo đa số thành viên tham dự họp đồng ý (theo thể thức bán - 50%) Trường hợp số phiếu ngang định cuối thuộc phía có ý kiến Chủ tịch HĐQT; - Nghị HĐQT phiên họp phải ghi vào biên phải có đầy đủ chữ ký thành viên tham dự; - HĐQT tổ chức họp định kỳ để giải công tác liên quan thuộc thẩm quyền, tiếp nhận báo cáo trực tiếp từ Tổng Giám đốc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: xem xét, phê duyệt, thông qua đề án, phương án đầu tư Tổng Giám đốc trình; đạo giải vướng mắc phát sinh thời gian qua, đồng thời giao nhiệm vụ, công tác cho Tổng giám đốc để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian tới sở mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh hoạch định định kỳ hàng quý - Hằng năm, HĐQT tổ chức họp cuối năm để thực công tác sau đây: 11 Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt + Tổng kết tình hình hoạt động suốt năm, kiểm tra xem xét kết quả, hiệu giải công tác Công ty, rút kinh nghiệm việc hoạch định đường lối phát triển doanh nghiệp; + Thống thơng qua báo cáo trình Đại hội đồng cổ đơng kết đạt được, kiểm điểm việc chưa hoàn thành, xem xét, phê duyệt kế hoạch, phương án đầu tư, biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh năm tới - Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chủ tịch HĐQT ủy quyền triệu tập chủ tọa phiên họp định kỳ HĐQT theo lịch biểu quy định quý công tác Những người liên quan mời tham dự kỳ họp HĐQT: - HĐQT mời số cán quản lý Công ty tham gia phiên họp HĐQT nội dung họp có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ người phụ trách đảm nhiệm - Trong trường hợp nội dung kỳ họp có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ người lao động doanh nghiệp phải mời đại diện Cơng đồn tham dự, nội dung có liên quan đến cơng tác nhân phải mời đại diện cấp ủy Đảng tham dự - Những người có liên quan nêu mời tham dự kỳ họp HĐQT có quyền phát biểu ý kiến không tham gia biểu Thảo luận phiên họp: - Bắt đầu phiên họp, chủ tọa thông báo nội dung cần thảo luận, giải buổi họp Các thành viên HĐQT có ý kiến tham gia thảo luận xin phép chủ tọa cho phát biểu - Sau tất thành viên HĐQT có mặt phiên họp phát biểu xong, chủ tọa mời người khác phát biểu ý kiến theo nội dung cụ thể có liên quan đến chun mơn, nghiệp vụ lĩnh vực hoạt động chủ thể - Đối với phiên họp có báo cáo đơn vị Cơng ty, sau khai mạc công bố nội dung phiên họp, chủ tọa yêu cầu người có trách nhiệm báo cáo thực trước HĐQT Sau nghe báo cáo thành viên HĐQT có quyền chất vấn yêu cầu cung cấp thông tin báo cáo phạm vi thẩm quyền HĐQT Thống ý kiến thực biểu quyết: - Sau nghe ý kiến đóng góp, thảo luận thành viên HĐQT người có liên quan tham gia phiên họp, chủ tọa phiên họp thống ý kiến, đề xuất thành mục cụ thể theo nội dung đưa buổi họp - Trên sở đó, chủ tọa xác định thẩm quyền giải theo nội dung thống Việc biểu thực thơng qua hai hình thức: biểu tay bỏ phiếu kín Việc lựa chọn hình thức biểu phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm tầm quan trọng vấn đế, nội dung biểu Các trường hợp sau HĐQT phải bỏ phiếu kín biểu quyết: + Quyết định vấn đề liên quan đến nhân sự; 12 Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt + Quyết định vấn đề liên quan đến vốn tài chính; + Các trường hợp khác theo yêu cầu Chủ tịch HĐQT 50% tổng số thành viên HĐQT có mặt phiên họp - Một số thành viên HĐQT không biểu hợp đồng giao dịch đề xuất mà thành viên người liên quan có lợi ích mà lợi ích mâu thuẩn với lợi ích Cơng ty Thành viên HĐQT khơng tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt họp nghị mà thành viên khơng có quyền biểu Hiệu lực việc biểu quyết: - Việc biểu ý kiến, nội dung chủ tọa thống trước có hiệu lực thực có 50% tổng số thành viên HĐQT tán thành, đồng ý Đối với dự thảo nghị quyết, sau thống điểm sửa đổi Điều chỉnh thực có số phiếu biểu tán thành nêu - Trong trường hợp số phiếu ngang định cuối thuộc phía có ý kiến chủ tịch HĐQT - Các nội dung, ý kiến thống biểu tán thành sở để Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ban hành nghị thức, định để tổ chức thực Kết thúc họp: - Căn kết biểu quyết, chủ tọa kết luận thống vấn đề nội dung họp Kết luận thể rõ biên họp ghi lại vào sổ họp HĐQT - Khi thực chức nhiệm vụ mình, HĐQT tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty định ĐHĐCĐ Trong trường hợp định HĐQT thông qua trái với quy định Pháp luật Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thành viên chấp thuận thơng qua định phải liên đới chiụ trách nhiệm cá nhân định phải đền bù thiệt hại cho Công ty, thành viên phản đối thông qua định nói miễn trừ trách nhiệm - Sau thành viên HĐQT ký vào sổ họp HĐQT họp, chủ tọa tuyên bố kết thúc phiên họp HĐQT đồng thời thông báo lịch biểu tổ chức họp quý công tác cho thành viên HĐQT Biên họp Hội Đồng Quản Trị: - Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên họp HĐQT cho thành viên biên xem chứng xác thực công việc tiến hành họp trừ có ý kiến phản đối nội dung biên thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ chuyển Biên họp HĐQT lập tiếng Việt phải có chữ ký tất thành viên HĐQT tham dự họp Nội dung kết luận biên để chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết, định để tổ chức thực Biên họp gồm nội dung chủ yếu sau đây: 13 Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt a Tên, địa trụ sở chính, số ngày cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh; b Mục đích chương trình nội dung họp; c Thời gian, địa điểm họp; d Họ, tên thành viên dự họp người ủy quyền dự họp; họ, tên thành viên không dự họp lý do; e Các vấn đề thảo luận biểu họp; f Tóm tắt phát biểu ý kiến thành viên dự họp theo trình tự diễn biến họp; g Kết biểu ghi rõ thành viên tán thành, khơng tán thành khơng có ý kiến; h Các định, thông qua; i Họ, tên, chữ ký tất thành viên đại diện theo ủy quyền dự họp - Chủ tọa thư ký phải chịu trách nhiệm tính trung thực xác nội dung biên họp HĐQT - Biên họp HĐQT tài liệu sử dụng họp phải lưu giữ trụ sở Cơng ty 10 Sổ họp Hội Đồng Quản Trị: - Sổ họp HĐQT chứng thư họp HĐQT để xác định thời điểm tổ chức, số lượng thành viên HĐQT tham dự, số người có liên quan mời nội dung kết luận chủ tọa họp tuyên bố HĐQT biểu thơng qua, ngồi cịn dùng để chiếu với nội dung biên họp HĐQT - Sổ họp HĐQT văn phịng Cơng ty chịu trách nhiệm quản lý thực theo định Chủ tịch Sổ họp HĐQT có nội dung sau đây: a Thời điểm tổ chức kỳ họp: nêu rõ ngày, giờ, tháng năm; b Chủ tọa thứ ký kỳ họp: ghi rõ họ tên; c Số lượng thành viên HĐQT tham dự: ghi rõ số lượng họ tên thành viên; d Số người có liên quan mời dự họp: ghi rõ số lượng, họ tên chức danh công tác người; e Nội dung kết luận kỳ họp: nêu rõ kết luận thức chủ tọa kỳ họp số biểu theo vấn đề nội dung kết luận; f Chữ ký chủ tọa, thành viên HĐQT có mặt phiên họp thư ký thực sổ họp Điều 14: Xây dựng ban hành nghị quyết, định HĐQT Ban hành định: 14 Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt - Chủ tịch HĐQT ban hành định thuộc thẩm quyền HĐQT Quyết định HĐQT có hiệu lực thi hành tồn phạm vi Cơng ty người có liên quan - Chủ tịch HĐQT ký ban hành định phải kết luận thống nhất, biểu phiên họp HĐQT, theo nội dung nghị HĐQT - Sau nghị HĐQT ban hành, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký định để tổ chức thực nghị nội dung định không trái vượt phạm vi nội dung nghị Ngoài Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT vào phạm vi quyền hạn để ký ban hành định mang tính hành để giải công việc, vụ thường nhật có liên quan đến thẩm quyền HĐQT Xây dựng ban hành nghị quyết: - Hằng quý, năm, vào tình hình hoạt động SXKD, nhiệm vụ chiến lược thông qua Đại hội đồng cổ đơng, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm dự thảo nghị để trình HĐQT xem xét, biểu ban hành thực - Dự thảo nghị phải hồn tất trước phiên họp HĐQT, sau gửi cho thành viên HĐQT nghiên cứu, đóng góp đề xuất ý kiến Thời hạn đóng góp ý kiến cho dự thảo Chủ tịch HĐQT định không ba mươi (30) ngày Sau tiếp nhận ý kiến đóng góp, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm hoàn chỉnh dự thảo nghị trước đưa phiên họp - Tại phiên họp HĐQT, thành viên HĐQT xem xét, thảo luận biểu Nếu khơng có sửa đổi, bổ sung, Chủ tịch HĐQT kết biểu để thay mặt HĐQT ký ban hành nghị thức Trong trường hợp sửa đổi, bổ sung, HĐQT biểu việc điều chỉnh lần cuối dự thảo nghị Chủ tịch HĐQT kết biểu việc điều chỉnh để hoàn thiện nội dung nghị trước thức ban hành mà khơng phải thực lại việc lấy ý kiến đóng góp lúc ban đầu Nghị HĐQT có tính bắt buộc thi hành phạm vi tồn Cơng ty Điều 15: Mối quan hệ công tác HĐQT Tổng giám đốc Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT trước pháp luật hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp việc thực nhiệm vụ giao Khi tổ chức thực nghị quyết, định HĐQT, phát vấn đề khơng có lợi cho Cơng ty Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch HĐQT để đưa HĐQT xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, định Nếu HĐQT khơng điều chỉnh lại nghị quyết, định Tổng Giám đốc phải thực quyền bảo lưu ý kiến nêu kiến nghị Đại hội đồng cổ đông Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, 06 tháng năm, Tổng Giám đốc phải gửi báo cáo văn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh phương hướng thực kỳ tới cho HĐQT 15 Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt Chủ tịch HĐQT có quyền tham dự cử thành viên HĐQT đại diện tham dự họp giao ban, họp chuẩn bị đề án trình HĐQT Tổng Giám đốc chủ trì Chủ tịch HĐQT thành viên HĐQT chủ tịch HĐQT cử tham dự phiên họp có quyền phát biểu ý kiến khơng có quyền kết luận họp Tổng Giám đốc có trách nhiệm gửi báo cáo kết họp giao ban định kỳ đột xuất Ban Tổng Giám đốc cho HĐQT Việc phân cấp ủy quyền HĐQT cho Tổng Giám đốc để thực phải quy định rõ văn định chế liên quan ủy quyền trường hợp cụ thể Các quan hệ công tác khác HĐQT, Chủ tịch HĐQT với Tổng Giám đốc thực theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động văn định chế có liên quan khác Điều 16: Mối quan hệ công tác HĐQT tổ chức trị - xã hội Cơng ty: Hội Đồng Quản trị đảm bảo cho hoạt động tổ chức trị - xã hội theo quy định pháp luật Mời đại diện tổ chức trị - xã hội tham dự đóng góp ý kiến buổi họp bàn vấn đề liên quan có tính chất định đến tổ chức trị xã hội CHƯƠNG IV MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trường hợp sau: Không đủ tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định Điều 24 Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Đà lạt Không tham gia hoạt động HĐQT 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; Có đơn xin từ chức; Khơng hồn thành nhiệm vụ giao có đề nghị đa số thành viên HĐQT; Khi có đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm cổ đông sở hữu 50% số cổ phần có quyền biểu quyết; Thành viên bị rối loạn tâm thần thành viên khác HĐQT có chứng chun mơn chứng tỏ người lực hành vi; Cổ đơng pháp nhân tư cách pháp nhân; Cổ đông pháp nhân không cử làm đại diện nữa; Công ty chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật Trường hợp khuyết thành viên HĐQT: 16 Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt Chủ tịch, thành viên HĐQT muốn từ chức pháp nhân muốn thay đổi người đại diện giữ chức Chủ tịch, thành viên HĐQT Cơng ty phải có u cầu văn gửi đến HĐQT Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận văn yêu cầu, HĐQT họp để xem xét trình Đại hội đồng cổ đơng định; Trường hợp Chủ tịch HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên lại bầu người số thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc bán kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần để bầu bổ sung; Trường hợp số thành viên HĐQT giảm phần ba (1/3) so với tổng số quy định HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn không sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm phần ba (1/3) để bầu bổ sung thành viên HĐQT; Các trường hợp khuyết thành viên HĐQT khác Đại hội đồng cổ đông gần bầu thành viên thay thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 17: Hiệu lực quy chế Quy chế HĐQT thông qua họp ngày 16 tháng năm 2010; thay cho Quy chế hoạt động HĐQT ban hành ngày 25/02/2008 ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký định ban hành; Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc người có liên quan khác theo định HĐQT chịu trách nhiệm thực quy chế Điều 18: Tổ chức sửa đổi, bổ sung bãi bỏ điều khoản quy chế Trong trình thực hiện, quy chế HĐQT xem xét, định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bãi bỏ số điều khoản nhằm đảm bảo hiệu lãnh đạo, quản lý hoạt động điều hành HĐQT để phù hợp với xu phát triển Cơng ty TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT CHỦ TỊCH (đã ký đóng dấu) CHẾ ANH 17 .. .Quy chế hoạt hoạt động của HĐQT Công ty Cp Địa ốc Đà Lạt Lạt CTY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT ( DALAT – REALCO ) -   - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc QUY CHẾ HOẠT... NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Mục đích Quy chế Quy chế quy định cụ thể chế độ phân cơng, phân cấp trách nhiệm, quy trình làm việc mối quan hệ công tác HĐQT để thực chức năng, nhiệm vụ HĐQT quy định... Quy? ??t định nội quy, quy chế Công ty, quy chế lương, thưởng, quy chế tuyển dụng, cho việc; t Quy? ??t định vấn đề kinh doanh giao dịch khác mà HĐQT định cần phải có chấp thuận phạm vi quy? ??n hạn trách