BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2022) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI -Số: 16/2022/BC-ONW CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (6 tháng đầu năm 2022) Kính gửi: - Ủy ban chứng khốn Nhà nước; - Sở Giao dịch chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI - Địa trụ sở Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: Fax: Email: - Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng) - Mã chứng khoán: ONW - Mơ hình quản trị cơng ty: + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc - Về việc thực chức kiểm toán nội bộ: Chưa thực I Hoạt động Đại hội đồng cổ đông Thông tin họp Nghị quyết/Quyết định Đại hội đồng cổ đông (bao gồm Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến văn bản): Stt Số Nghị quyết/Quyết định 01.1.2022/NQĐHĐCĐ/ONW 01.2.2022/NQĐHĐCĐ/ONW 01.3.2022/NQĐHĐCĐ/ONW Nội dung Ngày - Thông qua Báo cáo số 01.2022/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ/ONW Hội đồng quản trị kết hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Thơng qua Báo cáo số 01.2022/BC-BKS/ĐHĐCĐ/ONW Ban kiểm sốt kết kinh doanh công ty, kết hoạt 27/07/2022 động Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban kiểm soát Kiểm soát viên; - Thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2021; - Thơng qua lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2022; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; - Thơng qua tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2021 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; - Thơng qua tồn văn Điều lệ Cơng ty; - Thơng qua tồn văn Quy chế nội quản trị Công ty; - Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI Ký ngày: 30/7/2022 15:58:40 - Thơng qua tồn văn Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt; - Thơng qua số lượng thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027; - Thông qua bầu thành viên HĐQT, Kiểm sốt viên nhiệm kỳ 2022 – 2027; - Thơng qua phương án phát hành cổ phiếu; - Thông qua thay đổi địa trụ sở chính; bổ sung ngành nghề kinh doanh II Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng/năm) Thông tin thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): Stt Thành viên HĐQT Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) 01 Song Li Wei Chủ tịch HĐQT 02 Nguyễn Đồng Phó Chủ tịch HĐQT 03 Hồ Nhân TV HĐQT không điều hành 04 You Ren TV HĐQT Ngày bắt đầu/khơng cịn thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 15/11/2016 Các họp HĐQT: Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Song Li Wei 04 100% Nguyễn Đồng 04 100% Hồ Nhân 04 100% You Ren 04 100% Lý không tham dự họp Hoạt động giám sát HĐQT Ban Tổng Giám đốc: -Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết thực theo kỳ sản xuất Đề giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Hội đồng quản trị ONW chưa thành lập tiểu ban Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng /năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày 01 30.03/2022/NQ-HĐQT/ONW 30/03/2022 Nội dung - Họp thường kỳ Quý I/2022 Tỷ lệ thông qua 100% 02 01/2022/NQ-HĐQT/ONW 01/06/2022 - Hủy danh sách cổ đông thực quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2019 ngày đăng ký cuối 29/01/2021 ; Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2019 ; ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2020 ; ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2021 ; ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2022 100% 03 05.07/2022/NQ-HĐQT/ONW 05/07/2022 - Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 100% 04 25.07/2022/NQ-HĐQT/ONW 25/07/2022 - Đề cử ứng viên thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên để bầu ĐHĐCĐ thường niên 2022; thành lập Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, năm 2021, năm 2022 tổ chức vào ngày 27/07/2022 100% III Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo tháng/năm): Thông tin thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán: Stt Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Chức vụ Nguyễn Trọng Nhân Trưởng Ban kiểm sốt Ngày bắt đầu/khơng cịn thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm tốn Trình độ chun mơn Cử nhân Cuộc họp BKS/ Ủy ban Kiểm toán Stt Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Nguyễn Trọng Nhân Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự họp 100% Tỷ lệ biểu Lý không tham dự họp 100% tán thành Hoạt động giám sát BKS/ Ủy ban Kiểm toán HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành cổ đông: - Trong năm qua HĐQT triển khai họp HĐQT để đưa chương trình, phương hướng hoạt động nhằm tháo gỡ khó khăn cho công ty nhiên chưa thực hiệu - Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT ban hành trình tự, thẩm quyền phù hợp pháp lý theo quy định pháp luật Công ty Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực - Ban Tổng giám đốc tích cực triển khai thực nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị Quyết định HĐQT giao đem lại hiệu kinh doanh Ban Tổng Giám đốc bàn bạc, thống phân cơng, đạo phịng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể nội dung Nghị quyết, Quyết định HĐQT giao báo cáo kết thực gửi HĐQT Sự phối hợp hoạt động BKS/ Ủy ban Kiểm toán hoạt động HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác: Ban kiểm soát cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định Luật doanh nghiệp quyền cung cấp thơng tin Ban Kiểm sốt Khi Ban Kiểm sốt yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động Cơng ty Ban điều hành cung cấp đầy đủ theo yêu cầu Hoạt động khác BKS/ Ủy ban Kiểm tốn (nếu có): Khơng IV Ban điều hành STT Thành viên Ban điều hành Ngày tháng năm sinh Nguyễn Đồng 1974 Vũ Quốc Hn Trình độ chun mơn Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành Kỹ sư Ngày bổ nhiệm: 15/11/2016 27/06/2018 V Kế toán trưởng Họ tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chun mơn nghiệp vụ Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Trần Thị Thanh Tâm 1982 Cử nhân 27/06/2018 VI Đào tạo quản trị công ty: Các khóa đào tạo quản trị cơng ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, cán quản lý khác Thư ký công ty tham gia theo quy định quản trị cơng ty: Khơng VII Danh sách người có liên quan công ty đại chúng (Báo cáo tháng/năm) giao dịch người có liên quan cơng ty với Cơng ty Danh sách người có liên quan cơng ty Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức) STT Tên tổ chức/cá nhân SONG LI WEI Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH Chủ tịch HĐQT Địa trụ sở chính/ Địa liên hệ Thời điểm bắt đầu người có liên quan 15/11/2016 Cơng ty CP Việt Nam E-Bike NGUYỄN ĐỒNG 2.1 Nguyễn Thị Minh Nguyệt HỒ NHÂN Lý Mối quan hệ liên quan với cơng ty Người nội Ơng Song Li Wei đồng thời Người đại diện theo pháp luật Công ty CP Việt Nam E-Bike 1.1 Thời điểm khơng cịn người có liên quan Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc 15/11/2016 Chị Người nội Người có liên quan Thành viên HĐQT 15/11/2016 Người nội Thành viên HĐQT Người nội NGUYỄN TRỌNG NHÂN TV BKS Người nội VŨ QUỐC HUÂN Phó Tổng giám đốc Người nội TRẦN THỊ THANH TÂM Kế toán trưởng Người nội YOU REN Giao dịch công ty với người có liên quan cơng ty; cơng ty với cổ đơng lớn, người nội bộ, người có liên quan người nội STT Tên tổ chức/cá nhân Số Giấy NSH*, Mối quan ngày hệ liên quan cấp, với công ty nơi cấp NSH Địa trụ sở chính/ Địa liên hệ Thời điểm giao dịch với công ty Số Nghị quyết/ Quyết định ĐHĐCĐ/ HĐQT thơng qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức) Giao dịch người nội cơng ty, người có liên quan người nội với công ty con, công ty cơng ty nắm quyền kiểm sốt Stt Người thực giao dịch Quan hệ với người nội Chức vụ CTNY Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa Tên công ty con, công ty CTNY nắm quyền kiểm soát Thời điểm giao dịch Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi Giao dịch công ty với đối tượng khác 4.1 Giao dịch công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) người quản lý khác thành viên sáng lập thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành thời gian ba (03) năm trở lại (tính thời điểm lập báo cáo) 4.2 Giao dịch công ty với cơng ty mà người có liên quan thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) người quản lý khác thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành ST T Tên tổ chức/cá nhân Số Giấy Mối NSH*, quan hệ Địa trụ sở ngày liên chính/ Địa cấp, quan với liên hệ nơi cấp công ty NSH Thời điểm giao dịch với công ty Số Nghị quyết/ Quyết định ĐHĐCĐ/ HĐQT thơng qua (nếu có, nêu Ghi rõ ngày ban hành) 4.3 Các giao dịch khác cơng ty (nếu có) mang lại lợi ích vật chất phi vật chất thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) người quản lý khác VIII Giao dịch cổ phiếu người nội người liên quan người nội (Báo cáo tháng/năm) Danh sách người nội người có liên quan người nội Họ tên STT 1.1 SONG LI WEI Chức vụ công ty (nếu có) Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Chủ tịch HĐQT Địa liên hệ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ 95.400 4,77% 57 0,003% Công ty CP Việt Nam E-Bike NGUYỄN ĐỒNG 2.1 Nguyễn Thị Minh Nguyệt HỒ NHÂN YOU REN Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) NGUYỄN TRỌNG NHÂN Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Chị Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT TV BKS VŨ QUỐC HUÂN Phó Tổng giám đốc TRẦN THỊ THANH TÂM Kế toán trưởng Ghi Giao dịch người nội người có liên quan cổ phiếu công ty STT Người thực giao dịch Nguyễn Đồng Hồ Nhân Số cổ phiếu sở hữu Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 420.427 21,02% 27 0,001% Bán Thành viên HĐQT 316.087 15,8% 57 0,003% Bán Quan hệ với người nội IX Các vấn đề cần lưu ý khác Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu: VT 10