CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hưng Yên, ngày 19 tháng 04 năm 2019 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Căn cứ: - Luật doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26/11/2014; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Everpia I MỤC TIÊU Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thành công tốt đẹp Đại hội đưa nghị đắn đảm bảo phát triển nhanh vững Công ty II UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG Cổ đơng uỷ quyền cho đại diện tham gia vào vấn đề Cơng ty phạm vi quyền hạn Người uỷ quyền không thiết phải cổ đông Công ty Người uỷ quyền thực quyền phạm vi ủy quyền phù hợp với quy định pháp luật Điều lệ Người uỷ quyền không uỷ quyền lại cho người thứ ba; Việc cử đại diện uỷ quyền, thay đổi đại diện người uỷ quyền phải thực văn theo quy định: a) Trường hợp cổ đông cá nhân văn uỷ quyền phải ký cổ đơng đó; b) Trường hợp cổ đơng pháp nhân/tổ chức phải đóng dấu ký người đại diện theo pháp luật pháp nhân/tổ chức III TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Tất cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề; Cổ đơng vào phịng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội có quy định Tuyệt đối tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức; Khơng hút thuốc Phịng đại hội; Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt không để chng 1/2 IV BIỂU QUYẾT THƠNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội (trừ vấn đề thơng qua hình thức bỏ phiếu kín) thơng qua cách lấy ý kiến biểu công khai tất cổ đông Phiếu biểu theo số cổ phần sở hữu đại diện Mỗi cổ đông cấp Phiếu biểu quyết, ghi mã số cổ đông, số cổ phần quyền biểu (sở hữu uỷ quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Everpia Cách biểu quyết: Cổ đông biểu (theo thứ tự: đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến) vấn đề cách giơ phiếu biểu V PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu cách giơ phiếu biểu đồng ý Chủ tịch đồn Cách thức phát biểu: Cổ đơng phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thơng qua Chủ tịch đồn xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông Trường hợp giới hạn thời gian tổ chức, câu hỏi chưa trả lời trực tiếp Đại hội công ty trả lời trực tiếp văn VI TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số; Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội; Giải vấn đề nảy sinh suốt trình Đại hội; Có thể hỗn họp đại hội trường hợp có đủ số đại biểu cần thiết quy định khoản điều 19 Điều lệ Công ty VII TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua cịn lưu ý Đại hội; Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thơng qua Đại hội; Hỗ trợ đồn chủ tịch cơng bố văn kiện, tờ trình, kết luận nghị Đại hội thông báo đồn chủ tịch tới cổ đơng u cầu Nơi nhận : - ĐHĐCĐ - VP PL T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) LEE JAE EUN 2/2 ... đại diện Mỗi cổ đông cấp Phiếu biểu quy? ??t, ghi mã số cổ đơng, số cổ phần quy? ??n biểu (sở hữu uỷ quy? ??n) cổ đơng có đóng dấu treo Cơng ty Cổ phần Everpia Cách biểu quy? ??t: Cổ đông biểu (theo thứ tự:...IV BIỂU QUY? ??T THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội (trừ vấn... tiếp văn VI TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thơng qua Chủ tịch đồn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số;