Microsoft Word 1 CHUONG TRINH DAI HOI 2014 doc Báo cáo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Trang 1 TP HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2014 CHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NI[.]
TP.HCM, ngày 25 tháng năm 2014 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 STT THỜI GIAN NOÄI DUNG - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Đại biểu tham dự PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI 9h00 -9h20 - Báo cáo tư cách đại biểu tham dự Đại hội - Thông qua danh sách Chủ tịch đồn, Thư ký đồn - Thơng qua chương trình đại hội, thể lệ làm việc biểu Đại hội - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013, phương hướng hoạt động SXKD năm 2014 - Báo cáo Ban Kiểm Sốt thẩm tra tình hình hoạt động PHẦN THỨ HAI `2 tài Cơng ty năm 2013 THƠNG QUA CÁC - Dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2013 BÁO CÁO VÀ TỜ - Tờ trình lựa chọn cơng ty kiểm tốn năm 2014 TRÌNH - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS mức thưởng cho Ban 9h20-10h00 Điều Hành Công ty năm 2013 đề xuất cho năm 2014 - Tờ trình việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay - Tờ trình chương trình đầu tư giai đoạn 2014-2016 PHẦN THỨ BA THẢO LUẬN 10h00-10h30 - Nghỉ giải lao (Dùng tiệc trà) - Thảo luận cổ đông tham dự Đại hội PHẦN THỨ TƯ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI Biểu vấn đề liên quan 10h30-10h45 PHẦN THỨ NĂM BẾ MẠC ĐẠI HỘI 10h45- 11h15 - Thông qua Nghị Đại hội đồng Cổ đơng - Bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI áo cáo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Trang TP.HCM, ngày 25 tháng năm 2014 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 I TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 : Năm 2013 tiếp tục năm đầy khó khăn cho thị trường xuất cơng ty EU châu Á Mặc dù kinh tế giới tháng đầu năm có nhiều dấu hiệu lạc quan kinh tế Mỹ có bước phục hồi phát triển nên làm cho kinh tế toàn cầu lên, số kinh tế lớn EU Đức, Pháp chuyển biến tích cực Mức độ cạnh tranh ngành hàng thực phẩm ngày gay gắt Thêm vào giá cả, chi phí nước khơng ngừng tăng nên để đảm báo giá ổn định, giữ vững thị trường xuất áp lực lớn ban lãnh đạo đội ngũ cơng nhân viên cơng ty Trước khó khăn kinh tế giới Việt Nam năm 2013, phải đối mặt với khó khăn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh : − Giá đầu vào tăng vọt : + Tôm : tăng 30-40% so với bình quân 2012; + Cá tra fillet : tăng 5% so với 2012; + Rau củ loại: giá tăng vọt, có thời điểm giá ớt tăng gấp lần so với giá bình quân 2012; + Các loại nguyên phụ liệu khác tăng tuỳ theo thời điểm, điển hình nguyên liệu khoai tây có tăng 30-40% so với đầu năm 2013, củ tăng giá bình quân 15% so với 2012; + Bao bì: tăng từ 5-10% − Thời tiết tác động biến khí hậu ngày bất lợi, ảnh hưởng đến việc nuôi, trồng nông thủy hải sản; − Dịch tôm chết sớm (EMS) làm ảnh hưởng đến sản lượng tơm tồn cầu; − Năm 2013 có 15 bão, mưa đá, khơng khí lạnh đến sớm kéo dài làm cho sản lượng mùa ớt nhiều loại nông sản khác bị ảnh hưởng, giá tăng cao Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 phương hướng hoạt động năm 2014 Trang Tất khiến giá thành tăng giá bán tăng mong muốn ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty Tuy nhiên, với nỗ lực không ngừng, năm 2013 tập thể Cholimexfood đạt vượt tiêu kế hoạch đề Các tiêu tổng hợp: TÊN ĐƠN VỊ (A) Tổng kim ngạch XNK - Xuất khẩu: - Nhập khẩu: Sản lượng: - Thực phẩm chế biến (qui chai 250 ml) - Thủy hải sản TPĐL THỰC HIỆN % thực 2013 so với KH 2013 % thực 2013 so với 2012 (3) (4=3/2) (5=3/1) NĂM 2013 ĐƠN VỊ TÍNH THỰC HIỆN NĂM 2012 KẾ HOẠCH (B) (1) (2) 1.000 USD 10.930 10.437 493 13.000 12.500 500 12.820 12.380 440 98,6 99,0 88,0 117,3 118,6 89,2 1.000 chai 77.023 96.000 96.000 100,0 124,6 1.837 2.100 1.987 94,6 108,2 triệu đồng Tổng doanh thu nt - Xuất nt - Nội địa, đó: nt + Sản phẩm Cơng ty + Cửa hàng bách hóa nt 629 B Nguyễn Trãi Triệu đồng Tổng chi phí Lợi nhuận trước nt thuế nt Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ cổ tức (dự kiến) %/mệnh giá người Lao động bình quân 668.480 220.640 447.840 394.053 840.000 260.000 580.000 520.000 890.657 261.780 628.877 558.311 106,0 100,7 108,4 107,4 133,2 118,6 140,4 141,7 53.787 60.000 70.566 117,6 131,2 628.093 789.000 848.231 107,5 135,0 40.387 51.000 42.426 83,2 105,0 34.733 20 1.005 40.800 15-20 1.100 33.940 17 1.150 83,2 85-113 104,5 97,7 85,0 114,4 1.000 đ/ng/tháng 4.950 5.500 5.700 103,6 109,6 Lương bình quân 1.000 USD 1.000 USD Tấn Kinh doanh xuất nhập khẩu: Doanh số xuất theo thị trường : Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 phương hướng hoạt động năm 2014 Trang THỊ TRƯỜNG DOANH SỐ TỶ (1000 VNĐ) TRỌNG CHÂU ÂU (Anh, Pháp, Thụy Sỹ, Đức, Nga) 233,050,200 89.56% CHÂU Á (Hàn Quốc, Hong Kong, ) 5,373,700 2.07% BẮC MỸ (Mỹ, Canada) 8,137,100 3.13% 14,753,969 5.52% 261,314,969 100.00% TT KHÁC (Úc, Newzeland,…) TỔNG CỘNG DSXK THEO THI TRƯỜNG 3.13% 5.52% 2.07% CHÂU ÂU (Anh, Pháp, Thụy Sỹ, Đức, Nga) CHÂU A (Hàn Quốc, Hongkong, ) MỸ (Bắc Mỹ, Canada) 89.56% TT KHÁC (Úc, Newzeland,…) Doanh số xuất năm 2013 đạt 261,7 tỷ đồng, tăng trưởng 18,6% so với 2012, đạt 100,7% kế hoạch năm Kim ngạch xuất nhập đạt 12,8 triệu USD, tăng 17% so với 2012, đạt 99% kế hoạch năm, kim nghạch xuất đạt kim ngạch nhập thấp kế hoạch (88%) Thị trường xuất trì ổn định đạt tăng trưởng tốt doanh thu sản lượng thị trường chủ lực: Anh, Pháp, Thụy Sỹ, Đức, Nga, Úc bối cảnh kinh tế chưa hồi phục hồi Sản lượng doanh số sauce 2013 khách hàng Pháp, Đức, Nga tăng trưởng tốt, so với 2012 sản lượng vượt 58%, doanh số vượt 28.56% Trong năm phát triển mạnh thị trường mới: Bắc Mỹ (Mỹ Canada), Trung Quốc, Hàn Quốc (Sauce), Singapore Cùng với R&D phát triển nhiều sản phẩm cho khách hàng đem lại khoảng 10% tổng doanh số năm 2013 Tháng 06/2013 tham gia Hội chợ “Ho Chi Minh City Expo 2013 Myanmar xúc tiến thiết lập nhà phân phối lớn Myanmar Tháng 09/2013 thực khảo sát thị trường Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 phương hướng hoạt động năm 2014 Trang Mỹ, giới thiệu sản phẩm làm việc với khách hàng để xuất hàng vào thị trường Mỹ Canada vào quí 4/2013 với Doanh số khoảng 500.000 USD Kinh doanh nội địa: Doanh số nội địa theo kênh phân phối: Kênh phân phối Toàn Quốc GT MT FS Kế Hoạch 2013 Thực Hiện 2013 % thực so với kế hoạch 2013 Thực 2012 % thực 2013 so với 2012 520.000.000.000 555.571.746.307 107% 394.033.621.416 141% 400.000.000.000 436.453.239.212 109% 299.103.016.416 146% 95.800.000.000 94.067.358.709 98% 76.825.999.668 122% 24.200.000.000 25.051.148.386 104% 18.104.605.332 138% Doanh thu nội địa có tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 629 tỷ đồng, vượt 8,4% so với kế hoạch tăng trưởng 40,4% so với năm 2012 Mặt hàng nước tương tiếp tục khẳng định tốc độ tăng trưởng tốt (34%), sản phẩm xâm nhập sâu vào thị trường vùng miền đặc biệt vùng nông thôn Bộ phận kinh doanh nội địa đẩy mạnh nhiều hoạt động marketing trade marketing : hoạt động sampling xuyên suốt năm nhằm mục đích giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm hình ảnh Cơng ty, hoạt động thúc đẩy bán hàng kênh: giảm giá, chiết khấu, onpack (tặng kèm sản phẩm), banding siêu thị lớn, trạm dừng chân, nhà hàng, chương trình trưng bày “Gia Vị Cuộc Sống”, chương trình trưng bày satế Miền Trung Đặc biệt vào tháng 10/2013, công ty thực tái tung mặt hàng nước mắm Hương Việt bao bì Sản phẩm bước đầu người tiêu dùng chấp nhận có tín hiệu tốt thị trường, triển vọng trở thành mặt hàng chiến lược công ty tương lai Bên cạnh đó, mặt hàng satế chay sản phẩm tham gia thị trường từ tháng 12/2013 Sản phẩm đánh vào phân khúc đặc biệt dành cho người ăn chay quầy hàng mong đợi nhiều tháng qua Sản xuất - quản trị chất lượng: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 phương hướng hoạt động năm 2014 Trang Tổng sản lượng xưởng Chế biến Hải sản đạt 1.987 tấn, đạt 95% so với kế hoạch năm 2012, đó: tôm mùa nên sản lượng tôm bán thành phẩm giảm làm ảnh hưởng đến sản lượng chung toàn xưởng Xưởng Chế biến Thực phẩm sản xuất 96 triệu chai, đạt 100% tiêu kế hoạch năm, tăng trưởng 24,6% so với năm 2012 Công tác đầu tư trọng nhằm mở rộng qui mô, lực sản xuất Trong năm, nhiều máy móc thiết bị cải tiến, mặt sản xuất mở rộng tạo điều kiện tối đa để nâng cao sản lượng, tăng suất sở để cải thiện thu nhập người lao động: − Nhà ủ tương hạt: đưa vào sử dụng từ tháng 5/ 2013, góp phần đưa sản lượng tương đen, tương đen phở tăng 86% − Lắp đặt dây chuyền sản xuất PET 230ml gồm máy chiết rót- máy đóng nắp-máy dán nhãn, thay cho làm thủ công, vô chai tay, dán nhãn tay − Line sản xuất gia vị: đưa vào hoạt động tháng 10/2013, nâng công suất sản xuất từ 300 thùng/ ngày tăng lên 650 thùng/ ngày Bên cạnh đó, xưởng sản xuất có nhiều nổ lực thực chương trình tiết kiệm điện, nước, nhiên liệu, nguyên phụ liệu: gắn đầu ống tiết kiệm nước, kiểm tra việc sử dụng nước công đoạn theo dõi số lượng điện, nước sử dụng hàng ngày, hàng tháng Ban giám đốc Xưởng phối hợp chặt chẽ với phận kỹ thuật cải tiến qui trình, bố trí hợp lý sản xuất, năm 2013 suất trung bình tăng 9% so với năm 2012 Bộ phận nghiên cứu, phát triển sản phẩm nghiên cứu 310 lượt mẫu thực phẩm tinh chế đơng lạnh Trong có 39 mẫu triển khai sản xuất đại trà Đặc biệt năm 2013, hoàn tất đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2007 Với quan điểm “Chất lượng sản phẩm chìa khóa để vào thị trường” nên hệ thống quản trị chất lượng cho đơn vị ISO 9001:2008, HACCP, SSOP, GMP, BRC Công ty xây dựng từ năm 2001 liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn hóa tất qui trình sản xuất có hệ thống khoa học nhằm ngày nâng cao uy tín thương hiệu thị trường nội địa xuất II KẾ HOẠCH NĂM 2014: Các tiêu tổng hợp Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 phương hướng hoạt động năm 2014 Trang Đơn vị tính Thực năm 2013 Kế hoạch năm 2014 Tỷ lệ % (B) 1.000 USD 1.000 USD 1.000 USD triệu đồng nt nt nt (1) 12.820 12.380 440 890.657 261.780 628.877 558.311 (2) 15.500 14.900 600 1.050.000 310.000 740.000 670.000 (3 = 2/1) 120,9 120,4 136,4 117,9 118,4 117,5 120,0 nt 70.566 70.000 99,2 1.000 chai 96.000 120.000 125,0 Tấn Triệu đồng nt nt 1.987 847.022 %/mệnh giá 17 1.150 2.100 1.003.332 46.668 37.334 15-20 1.200 105,7 118,5 110,0 110,0 85-113 104,3 5.700 6.300 110,5 Tên đơn vị (A) Tổng kim ngạch XNK - Xuất khẩu: - Nhập khẩu: Tổng doanh thu - Xuất - Nội địa, đó: + Sản phẩm Cơng ty + Cửa hàng bách hóa 629B-Nguyễn Trãi Sản lượng: - Thực phẩm chế biến (qui chai 250 ml) - Thủy hải sản TPĐL Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ cổ tức (dự kiến) Lao động bình quân Lương bình quân người 1.000 đ/ng/tháng 42.426 33.940 Định hướng kinh doanh xuất nhập khẩu: Phát triển thị trường theo hai dòng sản phẩm chủ lực : − Thực phẩm đông lạnh: chả giị, há cảo, xíu mại (chay, hải sản) sản phẩm chế biến tôm giá trị gia tăng (tôm tẩm bột, tôm tẩm cốm, tôm tempura,…), chiếm 87% doanh số xuất năm 2014 − Sauce – nước chấm : Tương ớt, tương ớt chua ngọt, tương ớt xí muội, satế tôm, nước mắm ăn liền, nước tương, nước mắm… cho thị trường truyền thống thị trường mục tiêu Đức, Pháp, Nga, Israel, Cuba, Mỹ, Canada ,Trung Quốc, Myanmar, … chiếm 13% doanh số xuất năm 2014 (tăng 23% so với năm 2013) Ngoài ra, đẩy mạnh phát triển thị trường mục tiêu: Bắc Mỹ (Mỹ Canada), Trung Quốc Myanmar Tham gia hội chợ quốc tế để nghiên cứu thị trường chăm sóc khách hàng: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 phương hướng hoạt động năm 2014 Trang − Hội chợ Sial China 2014 vào tháng 05/2014 Thượng Hải – Trung Quốc − Hội chợ Manila Food & Beverage 2014 vào tháng 06/2014 Manila – Philippines − Hội chợ Food & Hotel Myanmar 2014 tổ chức vào tháng 06/2014 Yangon, Myanmar − Hội chợ The Fine Food Australia Exhibition 2014, tổ chức vào tháng 09/2014 Sydney – Australia − Tham gia các chương trình Xúc tiến Thương mại khác Định hướng kinh doanh nội địa: Năm 2014 tập trung mở rộng việc phân phối vào vùng nông thôn nhằm phát triển dòng sản phẩm nước chấm sản phẩm tăng trưởng nhiều doanh số mở rộng địa bàn phân phối Từng bước hoàn thiện hệ thống phân phối, mục tiêu năm 2014 bao phủ toàn 100% tỉnh thành thuộc khu vực từ Miền trung đến Miền Tây Ngày hoàn thiện máy nhân hệ thống phân phối phục vụ việc mở rộng bao phủ, tiến sâu vào vùng nông thôn Mục tiêu tăng 21% số quầy bao phủ so với năm 2013 Định hướng hoạt động marketing: − Định vị thương hiệu Cholimex – Gia vị sống − Branding tập trung quán ăn nhà hàng, siêu thị, chợ trung tâm có doanh số lớn − Tiếp tục chương trình trưng bày gia vị sống, ngon đến khát khao phục vụ đợt tung sản phẩm − Đẩy mạnh sampling chợ, siêu thị, nhà hàng quán ăn với hình ảnh chuyên nghiệp − Tham gia hội chợ Campuchia, Hàng Việt Nam chất lượng cao, Hàng Việt nông thôn Công tác đầu tư: Để mở rộng qui mô sản xuất nhằm thực thành công tiêu doanh thu, sản lượng năm 2014, Công ty cần đầu tư cải tiến máy móc thiết bị, sở hạ tầng nhằm nâng cao suất sản lượng sản xuất Các hạng mục đầu tư cụ thể sau: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 phương hướng hoạt động năm 2014 Trang STT HẠNG MỤC SỐ LƯỢNG CHI PHÍ (ĐVT: triệu đồng) A XƯỞNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 4.020 Máy xay thô công suất tấn/giờ 01 máy 900 Nồi cô 02 nồi 420 Bồn thủy phân 02 bồn 1.300 Máy dán nhãn 02 máy 800 Máy đóng gói 02 máy 600 Máy seal cao tần 01 máy 300 B XƯỞNG CHẾ BIẾN HẢI SẢN 770 Máy chiên cho line nội địa 01 máy 550 Máy cắt 02 máy 220 C KHO CHỨA 4.600 Kho bao bì 1.000 m2 + thang nâng 01 kho 2.000 Xe nâng hàng 01 xe 400 Kho nguyên phụ liệu 02 kho 500 Bồn chứa 300 bồn 1.700 TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ 9.690 (HẠNG MỤC A+B+C+D) TỔNG GIÁM ĐỐC DƯƠNG VĂN HÙNG Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 phương hướng hoạt động năm 2014 Trang TP.HCM, ngày 25 tháng năm 2014 TỜ TRÌNH VỀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CÔNG TY NĂM 2013 Căn kết kinh doanh năm 2013, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đơng dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2013 sau: STT Diễn giải Số tiền A Lợi nhuận trước thuế 2013 B Thuế TNDN C Lợi nhuận sau thuế 2013 chưa phân phối Tỷ lệ 42.425.827.118 8.485.165.424 33.940.661.694 100,0 % Phân phối lợi nhuận Quỹ dự phòng tài Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT &BKS Chia cổ tức dự kiến 17%/vốn điều lệ Thưởng cho Ban điều hành Quỹ khen thưởng phúc lợi Tổng lợi nhuận lại sau phân phối bổ sung đầu 1.697.033.085 5,0% 720.000.000 2,1% 13.770.000.000 40,6% 500.000.000 1,5% 6.788.132.339 20,0% 10.465.496.270 30,8% tư phát triển kinh doanh Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực Phẩm Cholimex kính trình Đại hội Đồng cổ đơng thơng qua báo cáo phân phối lợi nhuận Đồng thời xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông biểu thống tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2013 dự kiến nêu Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN THỊ THOA Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 Trang 14 TP.HCM, ngày 25 tháng năm 2014 TỜ TRÌNH VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CƠNG TY KIỂM TỐN NĂM 2014 Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc Hội nước Cộng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex: Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thống thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm tốn năm 2014 theo tiêu chí sau: Các cơng ty kiểm tốn lựa chọn cơng ty Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm tốn cơng ty niêm yết Kính trình Đại Hội xem xét biểu thông qua Trân trọng, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN THỊ THOA Tiêu chí lựa chọn cơng ty kiểm tốn Trang 15 TP.HCM, ngày 25 tháng năm 2014 BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ MỨC THƯỞNG CHO BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2013 Căn cứ: - Điều lệ tổ chức hoạt động công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex; - Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2013 Đại hội đồng cổ đông việc phê chuẩn mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2013 2% lợi nhuận sau thuế; mức thưởng cho Ban điều hành Công ty năm 2013 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch; Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty việc thực nội dung sau: - Tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị Ban Kiểm Soát, bao gồm tiền thù lao chi phí hợp lý liên quan đến thực nhiệm vụ Hội đồng Quản trị Ban Kiểm Soát năm 2013 720.000.000 đồng (tương đương 2,1% lợi nhuận sau thuế Công ty năm 2013) - Để tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động nổ lực việc phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án mức thưởng cho Ban Điều hành năm 2013 500.000.000 đồng Kính trình Đại Hội xem xét biểu thông qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN THỊ THOA Báo cáo thù lao HĐQT, BKS thưởng cho BĐH năm 2013 Trang 16 TP.HCM, ngày 25 tháng năm 2014 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC DỰ KIẾN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ MỨC THƯỞNG CHO BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2014 Căn cứ: - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex; - Thù lao Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát năm 2013; - Chính sách khen thưởng cho Ban Điều Hành Cơng ty nhằm khuyến khích Cơng ty nỗ lực kinh doanh, hồn thành đạt vượt tiêu lợi nhuận năm 2014; Hội đồng Quản trị đề nghị tổng mức thù lao chi phí hợp lý liên quan đến thực nhiệm vụ Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát đề xuất cho năm 2014 2% phần lợi nhuận sau thuế năm 2014 Cơng ty Ngồi ra, Hội đồng Quản trị đề nghị mức thưởng cho Ban Điều Hành Cơng ty năm 2014 15% tính phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2014 Kính trình Đại Hội xem xét biểu thông qua Trân trọng, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN THỊ THOA Dự kiến thù lao HĐQT, BKS thưởng cho BĐH năm 2014 Trang 17 TP.HCM, ngày 25 tháng năm 2014 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex; - Căn Đơn xin từ nhiệm Ông Sakae Kawasumi - Thành viên HĐQT vào ngày 25/4/2014; - Căn vào Thư đề nghị bổ sung thành viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Nichirei Foods INC ; - Thực theo qui định Pháp luật theo điểm b khoản khoản điều 24 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex qui định: “Thành viên Hội đồng Quản trị khơng cịn tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị trườnghợp sau: thành viên gửi đơn văn xin từ chức đến trụ sở Cơng ty” (trích điều lệ Cơng ty trang 21, 22) “Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị để thay chỗ trống phát sinh thành viên phải chấp thuận Đại hội đồng cổ đơng tiếp sau Sau Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên coi có hiệu lực vào ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm” (trích điều lệ Công ty trang 22) Để đảm bảo ổn định tổ chức Hội đồng Quản trị phục vụ hoạt động Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đơng xem xét phê chuẩn: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011- 2016 ông Sakae Kawasumi kể từ ngày 25/4/2014 Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông/bà sau làm thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 25/4/2014: - Họ tên: Masamichi Muto - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 07/8/1965 - Số hộ chiếu:TH2769120, nơi cấp: Nhật Bản Tờ trình Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay Trang 18 - Địa thường trú: Kameido 7-9-10.704 Kuotou-ku Tokyo 1360071 Japan (Tham khảo lý lịch cá nhân chi tiết phần phụ lục văn kiện) Kính trình Đại Hội xem xét biểu thông qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN THỊ THOA Tờ trình Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay Trang 19 TP.HCM, ngày 255 tháng năm 2014 TỜ TRÌNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ÌNH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN NĂM 2014-201 2016 - Căn Nghị số 01/NQ HĐQT ngày 26/3/2014 Hội đồng Quản ản tr trị việc thông qua chủ trương đầu tư giai đoạạn 2014-2016; - Căn vào nhu cầu phát triển ển ssản xuất kinh doanh Cơng ty; Hội đồng Quản trị kính trình Đạại hội đồng cổ đơng thơng qua chương trình ình đầu tư giai đoạn 2014-2016 sau: Mục đích đầu tư: Qui mơ nhà xưởng,, máy móc thi thiết bị không đáp ứng tốc ốc độ tăng trưởng doanh thu, sản lượng kếế hoạ hoạch đề cho năm tiếp tầm ầm nhìn nh đến năm 2025 Trên thực tế nhiều hội ội kinh doanh bbị bỏ qua lực sản xuất ất không đáp ứng Việc đầu tư nhà xưởng, ởng, trang thiết thi bị để mở rộng sản xuất hết ết sức cần c thiết nhằm tăng suất sản lượng sản s phẩm hữu, đồng thờii phát triển triể thêm sản phẩm đáp ứng cho thị trường ờng Tiến trình đầu tư phụ thuộc vào việc ệc phát tri triển mở rộng thị trường giai đoạn vàà hi hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Các hạng mục đầu tư: STT (ĐVT: đồng) HẠNG MỤC CƠNG SUẤT CHI PHÍ Xưởng sauce 100 triệu chai /năm 59 000.000.000 Xưởng chế biến thực ực ph phẩm đông lạnh tấn/ngày 37.000.000.000 Kho lạnh 500 16.000.000.000 TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ T 112.000.000.000 (chi tiết xin tham khảo tài liệệu phụ lục kèm theo) Kính trình Đại hội đồng Cổổ đđông xem xét biểu TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN THỊ THOA ... 105,0 34.733 20 1.0 05 40.800 1 5-2 0 1.1 00 33.940 17 1.1 50 83,2 8 5-1 13 104,5 97,7 85,0 114,4 1.0 00 đ/ng/tháng 4.950 5.500 5.700 103,6 109,6 Lương bình quân 1.0 00 USD 1.0 00 USD Tấn Kinh doanh xuất... 70.566 70.000 99,2 1.0 00 chai 96.000 120.000 125,0 Tấn Triệu đồng nt nt 1.9 87 847.022 %/mệnh giá 17 1.1 50 2.100 1.0 03.332 46.668 37.334 1 5-2 0 1.2 00 105,7 118,5 110,0 110,0 8 5-1 13 104,3 5.700 6.300... kim ngạch XNK - Xuất khẩu: - Nhập khẩu: Tổng doanh thu - Xuất - Nội địa, đó: + Sản phẩm Cơng ty + Cửa hàng bách hóa 629B-Nguyễn Trãi Sản lượng: - Thực phẩm chế biến (qui chai 250 ml) - Thủy hải