CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỒNG BÀNG Độc Lập – Tư Do – Hạnh Phúc Số 02 /BBH ĐHCĐ o0o TP Hồ Chí Minh n[.]

CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN HỒNG BÀNG Số 02 /BBH-ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tư Do – Hạnh Phúc -o0o - TP.Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 11 năm 2009 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công Ty Cổ Phần Chứng Khốn Hồng Bàng cổ đơng sáng lập trí thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2007 - Căn giấy phép thành lập số 105/UBCK-GP ngày 25 tháng 03 năm 2009 - Căn kết họp Đại hội cổ đông ngày 03/11/2009 Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hồng Bàng QUYẾT NGHỊ Điều 1: - Nhất trí thơng qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ sau: Điều chỉnh, bổ sung khoản 2.2, 2.3 Điều sau: “Tên giao dịch viết tắt: HBSC Trụ sở công ty: Lầu 1, Tòa nhà số 144 Châu Văn Liêm Phường 11 Quận TP.Hồ Chí Minh Điện thọai: 08.38590.451 Fax: 08.38590.452 Địa trang web: www.hobase.vn ” Điều chỉnh, bổ sung khoản 8.2 Điều sau: “Tuân thủ nguyên tắc quản trị Công ty theo quy định Điều 28 Luật Chứng khoán.” Điều chỉnh, bổ sung khoản Điều 15 sau: Không đề cập đến người đại diện Cty CP Hùng Vương điều lệ Điểu chỉnh, bổ sung Điều 17 sau: -Bổ sung thêm câu:“Cơ cấu góp vốn cổ đông sáng lập vào ngày thành lập công ty.” -Chỉ để danh sách cổ đông sáng lập, không để danh sách cổ đơng góp vốn vào điều 17 Điều lệ 1/2 Điều chỉnh, bổ sung khoản Điều 19 sau: “Được tự chuyển nhượng Cổ phần cho Cổ Đơng khác cho người Cổ Đông trừ trường hợp quy định khoản Điều 16 Điều lệ này.” Điều chỉnh, bổ sung Điều 40 sau: “Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ 5% Lợi nhuận ròng 100% mức vốn Điều lệ.” Điều chỉnh, bổ sung Điều 46 sau: “1.Bản Điều lệ gồm XI Chương- 47 Điều, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Chứng Khốn Hồng Bàng trí thơng qua ngày 03 tháng 11 năm 2009 Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực kể từ ngày 03/11/2009 2.Bản Điều lệ lập thành (ba) có giá trị 3.Điều lệ thức Cơng ty 4.Các trích lục Điều lệ Cơng ty phải có chữ ký Đại diện theo pháp luật Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị, 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị có giá trị Điều lệ ký TP.Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 11 năm 2009.” Điều chỉnh, bổ sung Điều 47 sau: Thay chữ ký cổ đông sáng lập sang chữ ký Hội đồng quản trị Điều 2: Nghị Đại hội cổ đơng Cơng Ty Cổ Phần Chứng Khốn Hồng Bàng kỳ họp ngày 03 tháng 11 năm 2009 trí thơng qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2009 Điều 3: Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban giám đốc người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định kể từ ngày ký TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Chủ tịch Nơi nhận: -Thành viên HĐQT -Trưởng ban kiểm sốt -TGĐ cơng ty -Lưu VP cơng ty DƯƠNG NGỌC MINH 2/2 ... sung Điều 47 sau: Thay chữ ký cổ đông sáng lập sang chữ ký Hội đồng quản trị Điều 2: Nghị Đại hội cổ đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Hồng Bàng kỳ họp ngày 03 tháng 11 năm 2009 trí thơng qua, có... có giá trị 3.Điều lệ thức Cơng ty 4.Các trích lục Điều lệ Cơng ty phải có chữ ký Đại diện theo pháp luật Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị, 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị có giá trị... chỉnh, bổ sung Điều 46 sau: “1.Bản Điều lệ gồm XI Chương- 47 Điều, Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ Phần Chứng Khốn Hồng Bàng trí thơng qua ngày 03 tháng 11 năm 2009 Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu