c«ng ty TNHH c«ng lý ®¹i viÖt http //www newvisionlaw com vn Tel 04 6682 8986 Số 9, ngõ 6A/6, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, TP Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN Số BB/ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập[.]
http://www.newvisionlaw.com.vn Tel: 04.6682.8986 Số 9, ngõ 6A/6, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, TP Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: …-BB/ĐHĐCĐ Độc lập - Tự - Hạnh phúc ************* Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ( V/v bổ nhiệm Giám đốc cơng ty ) Tại trụ sở : CƠNG TY CỔ PHẦN Địa trụ sở chính: Cơng ty cổ phần ….tổ chức họp theo triệu tập Chủ tịch Hội đồng quản trị Thời gian tiến hành họp 8h30 đến 9h30 Chủ toạ họp: ơng … Cuộc họp có mặt cổ đơng sau: - Ơng … Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà: Chức vụ: Cổ đông sáng lập - Bà: Chức vụ : Cổ đông sáng lập - Bà: Chức vụ : Cổ đông sáng lập Nội dung họp: Thảo luận thông qua Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty DIỄN BIẾN CUỘC HỌP Các cổ đông thảo luận trí bổ nhiệm ơng… làm Giám đốc cơng ty Ông … Người đại diện theo pháp luật cơng ty có quyền nghĩa vụ Giám đốc theo quy định điều lệ công ty pháp luật hành Giám đốc có quyền nhiệm vụ sau đây: Quyết định vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh ngày cơng ty mà khơng cần phải có định Hội đồng quản trị; Tổ chức thực định Hội đồng quản trị; Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư công ty; Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh quản lý công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị; http://www.newvisionlaw.com.vn Tel: 04.6682.7986/ 6682.8986 – Fax: 04.73005720 Số 3, ngách 389/31, Trần Thái Tông, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội Quyết định lương phụ cấp người lao động công ty kể người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc ; Tuyển dụng lao động; Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh; Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty định Hội đồng quản trị Xác nhận cổ đông Công ty cổ phần … ... định lương phụ cấp người lao động công ty kể người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc ; Tuyển dụng lao động; Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh; Các quyền nhiệm vụ khác... kinh doanh; Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty định Hội đồng quản trị Xác nhận cổ đông Công ty cổ phần …