Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2007 Số 01 NQ/ĐHĐCĐ/CMI 2010 Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN & CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỘI[.]
Số: _01_NQ/ĐHĐCĐ/CMI-2010 Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CƠNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHỐNG SẢN & CƠNG NGHIỆP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ Cơng ty Cổ phần Cavico Khống sản & Cơng nghiệp; - Căn biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Cavico Khống sản & Cơng nghiệp ngày 27 tháng 04 năm 2010 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Cơng ty Cổ phần Cavico Khống sản & Công nghiệp họp ngày 27 tháng 04 năm 2010 tiến hành thảo luận đến thống thông qua định sau: QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua báo cáo kết thực KH SXKD năm 2009; phương hướng nhiệm vụ KH SXKD năm 2010 Công ty Cụ thể, KH SXKD năm 2010 Công ty sau: Các ĐVT: Triệu đồng T T tiêu Nội dung Giá trị doanh thu 2010 Kế hoạch 2010 Tăng trưởng 33.374 71.500 214,2% 50.000 + SX mỏ, khoáng sản Lợi nhuận sau thuế năm Thực 2009 + Thương mại 21.500 2.842 13.834 486,7% Cổ tức 8% Kế hoạch ĐVT: Triệu đồng T T đầu Diễn giải 15% tư Giá trị Đầu tư hạ tầng mỏ Thung Xán Đầu tư thiết bị sx mỏ 20.000 Đầu tư nhà máy siêu mịn 45.000 Đầu tư Dự án 15.000 Tổng cộng 85.000 năm 2010 Ghi 5.000 Đại hội đồng cổ đông biểu với tỷ lệ cổ phần biểu đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Điều Thơng qua Báo cáo tài hợp kiểm toán năm 2009 (theo báo cáo) Đại hội đồng cổ đông biểu với tỷ lệ cổ phần biểu đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Điều Thông qua nội dung chủ trương tăng vốn điều lệ năm 2010 Đại hội đồng cổ đông biểu với tỷ lệ cổ phần biểu đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Điều Thông qua Báo cáo Ban Kiểm sốt tờ trình lựa chọn cơng ty kiểm tốn tài năm 2010; giao cho HĐQT Cơng ty định lựa chọn đơn vị kiểm toán danh sách cơng ty kiểm tốn đây: + Chi nhánh Cơng ty TNHH Tư vấn Kiểm tốn CA & A + Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn – A & C + Công ty TNHH Kiểm toán Định giá Việt Nam - VAE Đại hội đồng cổ đông biểu với tỷ lệ cổ phần biểu đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Điều Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty CP Cavico Khống sản & Công nghiệp giao ủy quyền cho HĐQT đạo, tổ chức thực nội dung cổ đơng trí thơng qua Đại hội theo Pháp luật Điều lệ Công ty Nghị gồm 03 trang, 05 điều, lập thành 10 có giá trị pháp lý Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Cavico Khống sản & Cơng nghiệp thơng qua tồn văn họp có hiệu lực từ ngày 27 tháng 04 năm 2010 T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT Đã ký Trần Thanh Hải ... lập thành 10 có giá trị pháp lý Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2 010 Cơng ty Cổ phần Cavico Khống sản & Cơng nghiệp thơng qua tồn văn họp có hiệu lực từ ngày 27 tháng 04 năm 2 010 T/M... toán năm 2009 (theo báo cáo) Đại hội đồng cổ đông biểu với tỷ lệ cổ phần biểu đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Điều Thông qua nội dung chủ trương tăng vốn điều lệ năm 2 010. .. thiết bị sx mỏ 20.000 Đầu tư nhà máy siêu mịn 45.000 Đầu tư Dự án 15.000 Tổng cộng 85.000 năm 2 010 Ghi 5.000 Đại hội đồng cổ đông biểu với tỷ lệ cổ phần biểu đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền