Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty CP Cơ điện lạnh TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC ———————————— Số / TDC ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc[.]
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC ———————————— Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM / TDC - ĐHĐCĐ Độc lập – Tự – Hạnh phúc ————————————— TP HCM ngày 22 tháng 04 năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC NĂM 2011 Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành Căn Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức Căn Biên phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức, ngày 10 tháng 04 năm 2011 Hôm ngày 22 tháng 04 năm 2011 Khu Du lịch Tân Cảng, 100 Ung văn khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM, Cơng ty Cổ phần Bê tơng Ly tâm Thủ Đức tiến hành Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2011 Tham dự đại hội có 86 cổ đông người ủy quyền dự họp, sở hữu 6.082.770 cổ phần có quyền biểu chiếm tỷ lệ 94,83 % tổng số cổ phần theo vốn điều lệ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua báo cáo HĐQT báo cáo tài kiểm toán Cty k ết sản xuất kinh doanh năm tài 2010 tiêu kế hoạch SXKD năm 2011 Kết kinh doanh năm 2010 Đại hội trí nội dung báo cáo kết kinh doanh năm 2010 Công ty Cổ Bê tông ly tâm thủ Đức (Công ty mẹ): Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 270,533 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch năm (268 tỷ đồng) Doanh thu thực hiện: 341,102 tỷ đồng đạt 139% kế hoạch năm (245,452 tỷ đồng) Lợi nhuận sau thuế : 23,089 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch năm (22,7 tỷ đồng) Lao động bình quân: 280 người đạt 104% so với kế hoạch năm (270 người) Thu nhập bình quân: 5.800.000 đồng/người/tháng đạt 116% kế hoạch năm (5.000.000 vnđ) Tổng mức đầu tư xây dựng bản: 1,007 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch năm (1 tỷ đồng) Vốn điều lệ công ty thời điểm 31/12/2010 64,141 tỷ đồng Trong cơng ty đầu tư góp vốn vào Cơng ty khác sau: - Công ty CP BTLT Thủ Đức (20% vốn điều lệ) = 18.450.000.000 VNĐ - Công ty CP BTLT Thủ Đức (51% vốn điều lệ) = 40.800.000.000 VNĐ - Công ty CP BTLT Vinaincon (20% vốn điều lệ) = Tổng 8.000.000.000 VNĐ = 67.250.000.000 VNĐ Chỉ tiêu kế họach sản xuất kinh doanh năm 2011 Trang Đại hội trí tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 sau: - Lợi nhuận sau thuế : 16,5 tỷ đồng - Tổng giá trị sản lượng : 160 tỷ đồng - Tổng doanh thu : - Đầu tư xây dựng : 4,075 tỷ đồng - Tổng lao động bình quân : 270 người - Tiền lương bình quân : 150 tỷ đồng 5.000.000 đồng/người/tháng Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 dự kiến sau: Chia cổ tức phấn đấu : 25% / vốn điều lệ Đại hội trí ủy quyền cho HĐQT dựa sở kết SXKD tháng đầu năm 2011 tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 phù hợp với thực tế Điều 2: Thơng qua Báo cáo Ban kiểm sốt hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc hoạt động Công ty năm 2010 Điều 3: Phân phối lợi nhuận năm 2010 Đại hội thảo luận trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 HĐQT đề xuất, cụ thể sau: - Lợi nhuận sau thuế 23.089.501.718 vnđ Chi trả cổ tức năm 2010: 28% (VĐL) 17.954.414.800 vnđ Trích quỹ phát triển sản xuất kinh doanh : (50% LNCL) Trích quỹ dự phịng tài : (10% LNCL) 513.508.692 vnđ Trích quỹ khen thưởng : (15% LNCL) 770.263.038 vnđ Trích quỹ phúc lợi : (15% LNCL) 770.263.038 vnđ Trích Quỹ hoạt động HĐQT, BKS, GĐ: (10% LNCL) 513.508.692 vnđ 2.567.543.458 vnđ Điều 4: Thù lao HĐQT, BKS xử lý công nợ Cty CP Đầu Tư SX VL & XL Điện 4.1 Xử lý công nợ: Đại hội trí xử lý cơng nợ Cty CP Đầu Tư SX VL & XL Điện sau: - Đối với công nợ Cty CP Đầu Tư SX VL & XL Điện, số tiền 37.092.150 đồng cấn trừ vào cổ tức năm 2010 Ơng Phạm Văn Tiến (Mã cổ đơng D00075) Giám đốc Cty CP Xây Dựng Vật Liệu XL Điện Gia Lai Giá trị cấn trừ xác định giá trị sổ sách thời điểm cấn trừ ghi nhận phịng kế tốn Cơng ty 4.2 Thù lao HĐQT, BKS:Đại hội trí việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát cho năm 2011 sau: - Thù lao HĐQT năm 2011 : + Chủ tịch HĐQT : 198.000.000 đồng 3.500.000 đồng/tháng + Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng + Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng - Thù lao BKS năm 2011 : 48.000.000 đồng + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/tháng + Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/tháng Trang Điều 5: Thông qua kết thay thành viên HĐQT Đại hội thảo luận thơng qua việc Ơng Nguyễn Thế Thành tham gia Hội đồng quản trị thay cho Ơng Hà Ngọc Lan (vì Ơng Hà Ngọc Lan có định hưu theo chế độ) Điều 6: Thông qua việc th cơng ty kiểm tốn năm 2011 Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài năm 2011 Điều 7: Thơng qua việc niêm yết cổ phiếu sàn chứng khoán Đại hội ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, xem xét tình hình thị trường chứng khốn để lựa chọn thời gian thích hợp niêm yết cổ phiếu sàn chứng khoán Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành phịng ban chun mơn nghiệp vụ Cơng ty nghị để triển khai thực Nghị Quyết đọc thông qua trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011 ngày 22/04/2011 với số phiếu biểu 86 cổ đông người ủy quyền dự họp, sở hữu 6.082.770 cổ phần có quyền biểu chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu T/M Ban thư ký T/M Đại hội Đồng cổ đông Chủ tọa đại hội Phạm Anh Linh Nguyễn Thế Thành Nơi nhận: - Đai hội Đồng Cổ Đông - BKS Cty - Giám đốc Cty - Các phòng ban đơn vị - Lưu HĐQT Cty Trang ... HĐQT, BKS xử lý công nợ Cty CP Đầu Tư SX VL & XL Điện 4.1 Xử lý công nợ: Đại hội trí xử lý cơng nợ Cty CP Đầu Tư SX VL & XL Điện sau: - Đối với công nợ Cty CP Đầu Tư SX VL & XL Điện, số tiền 37.092.150... Ban thư ký T/M Đại hội Đồng cổ đông Chủ tọa đại hội Phạm Anh Linh Nguyễn Thế Thành Nơi nhận: - Đai hội Đồng Cổ Đông - BKS Cty - Giám đốc Cty - Các phòng ban đơn vị - Lưu HĐQT Cty Trang ... yết cổ phiếu sàn chứng khoán Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành phịng ban chun mơn nghiệp vụ Cơng ty nghị để triển khai thực Nghị Quyết