Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang tài liệu, giáo án, bài giảng ,...

[...]... trình công tác: 1986 - 1988: Công tác tại Sở Thương nghiệp An Giang 1989 - 2005: Công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu An Giang 2006 - 12/2007: Kế toán trưởng Công ty Xuất nhập khẩu An Giang 1/2008 - 12/2009: Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang 1/2010 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang Số cổ phần đang nắm giữ: 31.000 cổ phần, chiếm 0,17% vốn điều lệ Các chức vụ đang... nhân Kinh tế ngoại thương Quá trình công tác: 1982 - 6/2003: Công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu An Giang 7/2003 - 12/2007: Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu An Giang Giang 1/2008 - 12/2009: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An 1/2010 - nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang Số cổ phần đang nắm giữ: 2.602.200 cổ phấn, chiếm 14,3% vốn điều lệ... trị Công ty 33 VI BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 34 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, Ban Kiểm soát xin báo cáo đến Quý cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2012 như sau: www .angimex. com.vn Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Luật Doanh... khác chuyển sang các năm sau thực hiện tương đương 17.140 triệu đồng 19 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG 3.2 Các công ty liên doanh, liên kết: • Công ty TNHH Sài Gòn -An Giang: - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh siêu thị tự chọn mặt hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, cho thuê gian hàng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 30.000.000.000 đồng - Vốn góp của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty TNHH Sài... chính kế toán Công ty Xuất nhập khẩu An Giang 1/2008 - 12/2009: Phó Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang 17 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG 1/2010 - nay: Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang Số cổ phần đang nắm giữ: 24.300 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ - Những thay đổi trong Ban Điều hành: Không có 2.2 Số lượng cán bộ, nhân viên: Số lượng cán bộ, nhân viên hiện tại... Thành viên HĐTV Công ty TNHH Sài Gòn – An Giang (SAGICO) 2009 - nay: Thành viên BKS Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội Ông: Huỳnh Thanh Tùng – Kế toán trưởng Sinh năm: 1977 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán Quá trình công tác: 10/1998 - 10/2007: Công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu An Giang 11/2007 - 12/2007: Phó Phòng Tài chính kế toán Công ty Xuất nhập khẩu An Giang 1/2008 - 12/2009:... ứng gạo: 71 tỷ đồng - Công ty TNHH Angimex- Kitoku: Trị giá các giao dịch giữa Công ty và Công ty TNHH Angimex – Kitoku o Ủy thác Angimex- Kitoku xuất khẩu: o Cho thuê kho: 285 tỷ đồng 617 triệu đồng o Chi phí ủy thác và bao bì Công ty đã mua: 8,3 tỷ đồng o Nhận chia cổ tức năm 2011: 5,8 tỷ đồng - Công ty TNHH [...]... trị công ty: Công ty đã thực hiện đúng theo Quy chế quản trị công ty, minh bạch trong hoạt động và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật www.angimex.com.vn VI BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 31 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Luật Doanh... chính Kế toán Quá trình công tác: 10/1998 - 10/2007: Công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu An Giang 11/2007 - 12/2007: Phó Phòng Tài chính kế toán Công ty Xuất nhập khẩu An Giang 1/2008 - 12/2009: Phó Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang 14 1/2010 - nay: Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang www.angimex.com.vn Số cổ phần đang nắm giữ: 24.300 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều... năm (ha) 13 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG 2 Tổ chức và nhân sự 2.1 Ban Điều hành - Danh sách Ban Điều hành: Ban Điều hành Công ty gồm 03 người Ông: Nguyễn Văn Tiến – Tổng Giám đốc Sinh năm: 1961 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngoại thương Quá trình công tác: 1982 - 6/2003: Công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu An Giang 7/2003 - 12/2007: Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu An Giang Giang 1/2008... 12/2009: Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang 1/2010 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang Số cổ phần đang nắm giữ: 31.000 cổ phần, chiếm 0,17% vốn điều lệ Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: 2007 - nay: Thành viên HĐTV Công ty TNHH Sài Gòn – An Giang (SAGICO) 2009 - nay: Thành viên BKS Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội Ông: Huỳnh Thanh Tùng – Kế toán... Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội 2010 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Docitrans Ông: Võ Thanh Bào – Phó Tổng Giám đốc Sinh năm: 1964 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Quá trình công tác: 1986 - 1988: Công tác tại Sở Thương nghiệp An Giang 1989 - 2005: Công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu An Giang 2006 - 12/2007: Kế toán trưởng Công ty Xuất nhập khẩu An Giang 1/2008 - 12/2009:... động của Công ty Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2013 để phối hợp Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra cũng như phối hợp với các Ban chức năng Công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty Ban kiểm soát xem xét kết quả kiểm tra, báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi của Ban. .. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An 1/2010 - nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang Số cổ phần đang nắm giữ: 2.602.200 cổ phấn, chiếm 14,3% vốn điều lệ (trong đó: đại diện vốn Nhà nước 2.500.000 cổ phẩn (13,74%), cá nhân: 102.200 cổ phần  www.angimex.com.vn  2  3 www.angimex.com.vn           4   5 www.angimex.com.vn Kính thưa Quý cổ đông, Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư và toàn thể cán bộ công nhân viên,                                    [...]... phát triển sản xuất kinh doanh trong những năm sắp tới BKS đề nghị HĐQT, BĐH trình Đại hội đồng cổ đông phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm tới và tiến hành các thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty 31 CÔNG TY CỔ PHẦN ANGIMEX VI TỔ CHỨC NHÂN SỰ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN 32 33 1.CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY www .angimex. com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN ANGIMEX 2 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY: HỌ VÀ TÊN... 100.000 18 27 CÔNG TY CỔ PHẦN ANGIMEX V BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 28 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang Căn cứ báo cáo tổng kết họat động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2011 của Ban Tổng Giám đốc Công ty được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm... sản xuất và tác nghiệp Tổng hợp, phân tích các loại rủi ro trong vận hành, tác nghiệp để rút ra các bài học phòng ngừa Xây dựng hệ thống các dữ liệu rủi ro trong vận hành, tác nghiệp để phục vụ cho công tác quản lý rủi ro 25 www .angimex. com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN ANGIMEX IV BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 26 www .angimex. com.vn 1 CÔNG TY NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN CỔ PHẦN: Mã số cổ đông AGM0371 Tên cổ. .. thời gian qua Bước sang năm mới, dự báo sẽ còn nhiều thách thức mà Angimex phải đối mặt và vượt qua, Hội đồng quản trị quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở an toàn – hiệu quả -phát triển bền vững, để Angimex bước tiếp lên nấc thang thành công cao hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng xã hội 13 CÔNG TY CỔ PHẦN ANGIMEX. .. duyệt tạm ứng cổ tức năm 2011 cho cổ đông 20% trên vốn điều lệ 2 Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: - 12 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 23/4 /2011 Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 11 /2011 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh lúa giống và thuốc bảo vệ thực vật  Chi trả cổ tức còn lại... T2 /2011 Tăng lần 1 116.570.000.000 T4 /2011 Tăng lần 2 7.145.000.000 • VĐL sau khi tăng (đồng) 174.855.000.000 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông 182.000.000.000 Phát hành ESOP TỔNG SỐ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH : 18.200.000 cổ phần (cổ phần phổ thông) 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Năm 2011 tiếp tục là một năm thách thức lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Angimex nói riêng khi thế giới... Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra quá trình hoạt động của Công ty kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12 /2011 như sau: www .angimex. com.vn 1 THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 • Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2011: Công ty thực hiện công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các số liệu tài chính được ghi nhận... CỘNG TÀI SẢN II Nợ dài hạn TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 29 CÔNG TY CỔ PHẦN ANGIMEX • Về tài sản: Tổng tài sản của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đến ngày 31/12 /2011 là 919.754 triệu đồng, so cùng kỳ năm trước giảm 26% Trong đó: Tiền, Đại hội đồng cổ đông năm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG I. MỤC TIÊU - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Đại hội đồng cổ đông năm 2014 - Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty. II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. - Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định : a- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. b- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó. III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề. 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội. 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI: 1-Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng. 2. Cách biểu quyết: Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh giơ phiếu biểu quyết theo ý kiến biểu quyết cho từng nội dung. Đại hội đồng cổ đông năm 2014 V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI: 1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn. 2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN 1. Điều khiển Đại hội theo đúng