Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang

Lời mở đầuHệ thống kinh tế xã hội - Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đờng lối đổi mới đợc xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới đợc đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm sự phát triển của đất nớc.Một trong những nhân tố quan trọng đa tới sự thành công của công cuộc đổi mới là những chính sách hớng tới nền kinh tế thị trờng và sự vận dụng những kinh nghiệm của nớc khác trên thế giới.Chính sách mở cửa ,chủ động hoà nhập vào nền kinh tế thế giới gắn liền với việc chuyển sang hệ thống kinh tế mới đã góp phần vaò sự nghiệp đổi mới của nớc ta với thế giới sau một thời gian dài khép kín. Quan hệ kinh tế, ngoại giao đợc mở rộng với tất cả các nớc trên thế giới cũng nh các tổ chức quốc tế mà một trong các kết quả đáng kể là những khoản viện trợ và đầu t từ những tổ chức quốc tế và những nớc khác trên thế giới .Ngày nay, bảo hiểm đã trở thành một hoạt động có vai trò kinh tế xã hội rất lớn. Về phơng diện kinh tế, bảo hiểm đợc coi nh một ngành công nghiệp không khói, một ngành có khả năng giải quyết một số lợng lớn công ăn việc làm và là nhà đầu tchính cho các hoạt động kinh tế. Về mặt xã hội, nó là chỗ dựa tinh thần cho mọi ngời ,mọi tổ chức ; giúp họ yên tâm trong cuộc sống, trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh ; bảo hiểm thể hiện tính cộng đồng, tơng trợ nhân văn sâu sắc.Nền kinh tế thị trờng càng phát triển mạnh mẽ thì vai trò của marketing trong nền kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng càng trở nên quan trọng. Các nhà quản trị marketing luôn mong muốn tìm đợc một kế hoạch marketing hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình. Trong quá trình tìm kiếm và hoàn thiện dần đó họ thấy vai trò của chính sách xúc tiến rất quan trọng, đặc biệt đối với doanh nghiệp bảo hiểm, nó quyết định sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Là một bộ phận cấu thành của marketing mix, xúc tiến hỗn hợp đã và đang tỏ ra rất năng động và hiệu quả trong việc phối hợp đạt đến mục tiêu chung của marketing khi doanh nghiệp bảo hiểm vận dụng thành công. Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, các công ty bảo hiểm của Việt Nam lại tỏ ra yếu thế hơn so với công ty bảo hiểm nớc ngoài về công tác tiếp thị, triển khai bán hàng và phục vụ. Nguyên nhân là do các công ty bảo hiểm của ta cha dành sự quan tâm thích đáng, cha mạnh dạn và còn thiếu kinh nghiệm trên các lĩnh vực này. Vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích các hoạt động này trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam là rất quan trọng. Bởi 1 vì, nó là cơ sở để các doanh nghiệp trong nứơc qua đó có thể học hỏi và nắm bắt đợc kinh nghiệm về lĩnh vực này.Ngoài ra do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm có tính vô hình và đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm nên việc xúc tiến hỗn hợp trong doanh nghiệp bảo hiểm có một ý nghĩa to lớn.Để tạo lập đợc vị thế trên thị trờng và thu hút nhiều khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, trong khuôn khổ một đề án em chọn đề tài sau: Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm" với mục đích đề cập một số vấn đề nhất định có tính chất căn bản cho công tác xây dựng và thực thi chính sách xúc tiến hỗn hợp đối với từng phân đoạn thị trờng của doanh nghiệp bảo hiểm.Mục đích nghiên cứu: Là chính sách xúc tiến hỗn hợp áp dụng trong các doanh nghiệp bảo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ------------ NGUYỄN MỘNG ĐIỆP XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG Số : Mỹ Tho, ngày 29 tháng năm 2013 / CPBBTG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ NĂM 2013 - Căn luật Doanh nghiệp - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang - Căn vào Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhiệm kỳ 2008 – 2012 ngày 29/3/2012 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG QUYẾT NGHỊ Điều : Thông qua trước Đại hội báo cáo Hội đồng quản trị sản xuất kinh doanh năm 2012 Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang; Đại hội biểu tán thành 100% với nội dung sau: * Sản xuất : Bao PP Bao PE * Tiêu thụ : Bao PP Bao PE * Doanh thu * Lợi nhuận : : 18.771.578 ( quy trọng lượng : 2.231.026 kg ) 102.087 kg : : : : 18.819.670 ( quy trọng lượng : 2.230.037 kg ) 103.507 kg 103.235.374.274 đồng 7.604.946.066 đồng Điều : Thông qua trước đại hội báo cáo Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang; Đại hội biểu tán thành 100% với nội dung sau: * Sản xuất tiêu thụ : * Doanh thu : * Lợi nhuận : * Nộp ngân sách : Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2013 16.000.000 80.000.000.000 đồng 6.000.000.000 đồng 4.000.000.000 đồng Trang Điều : Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát năm 2012; Đại hội biểu tán thành 100% Ông Nguyễn Tấn Hưng thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 Công ty CP Bao bì Tiền Giang đánh giá nhận xét sau : - Các tiêu chủ yếu đạt vượt kế hoạch, riêng tiêu lợi nhuận năm 2012 đạt 126,75% vượt hai khoản tăng đột biến khoản hoà nhập dự phòng trợ cấp việc trích từ năm trước 686.656.697 đồng khoản thu nhập hoạt động tài năm 841.342.526 đồng - Tình hình tài Công ty ổn định, khả toán tốt thể qua hệ số sau : Hệ số toán hành : 3,88 > Hệ số toán nhanh : 2,76 > Vòng quay khoản phải thu : 17,43 vòng (21 ngày) Vòng quay hàng tồn kho : 11,54 vòng (31 ngày) Tình hình Công nợ : Trong năm 2012 Công ty không phát sinh nợ khó đòi Trích tình hình sử dụng qũy lương : Số dư đầu kỳ Số trích Số chi Số dư cuối kỳ Lương bình quân Thu nhập bình quân : 5.764.083.539 đồng : 20.718.197.357 đồng : 22.001.665.122 đồng : 4.480.615.774 đồng : 3.905.939 đồng/người/tháng : 9.060.528 đồng/người/tháng Nhận xét chung : Qua báo cáo tài 2012 kiểm toán, Ban Kiểm soát xem xét không phát trường hợp bất thường hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thể đầy đủ, rõ ràng số liệu điều chỉnh loại trừ Tình hình tài lành mạnh, kết hoạt động sản xuất kinh doanh đạt vượt tiêu đại hội đồng cổ đông năm 2012 đề ra, Công ty sử dụng vốn có hiệu quả, Ban Giám đốc thực Nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Tiền Giang Thực tốt chế độ hạch toán kế toán, áp dụng sách chế độ Nhà nước ban hành gởi báo cáo thời gian qui định Kết giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Cán quản lý Hội đồng quản trị hoạt động theo điều lệ Công ty, tổ chức họp thường xuyên định kỳ chủ tịch HĐQT chủ trì, triễn khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông, thảo luận nghị vấn đề chiến lược Công ty tinh Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2013 Trang thần công khai minh bạch, giải vướng mắc hoạt động sản xuất kinh doanh, quan tâm đến đời sống giải tốt chế độ người lao động Thực công tác báo cáo, công bố thông tin theo qui định Trong năm 2012 tất hoạt động đạo xuyên suốt từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, cán quản lý đến tất người lao động Ban Kiểm soát thống với báo cáo HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ năm 2013 Điều : Chủ Tịch Hội đồng thông qua trước Đại hội tờ trình báo cáo nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông biểu trí 100% : - Tờ trình Kết sản xuất kinh doanh năm 2012 Kết hoạt động kinh doanh năm 2012 sau : ĐVT: đồng Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng Doanh thu hoạt động tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuân kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp hành Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Năm 2012 103.235.374.274 90.293.412.646 12.941.961.628 841.342.526 1.658.806.982 4.965.701.999 7.158.795.173 579.150.893 133.000.000 446.150.893 7.604.946.066 1.459.665.675 6.145.280.391 5.164 - Tờ trình phân phối Lợi nhuận, mức trả cổ tức, sử dụng quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2012 Dự kiến phân phối Lợi nhuận, mức trả cổ tức, sử dụng quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2013 Thông qua phương án chi trả cổ tức kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012 : * Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp * Lợi nhuận sau thuế Quỹ dự phòng tài (5%) Quỹ đầu tư phát triển (10%) Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2013 : 7.604.946.066 đồng : 1.459.665.675 đồng : 6.145.280.391 đồng : 307.264.020 đồng : 614.528.040 đồng Trang Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 614.528.040 đồng Quỹ khen thưởng BQL (5%/2) : 153.000.000 đồng Chi trả cổ tức năm 2012 (43% VĐL) : 5.117.000.000 đồng Trong lấy từ lợi nhuận thặng dư đến cuối 2011 2.499.000.000 đồng ) Lợi nhuận thặng dư năm 2012 : : 1.867.594.164 đồng Thông qua dự ...Lời mở đầuHệ thống kinh tế xã hội - Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đờng lối đổi mới đợc xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới đợc đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm sự phát triển của đất nớc.Một trong những nhân tố quan trọng đa tới sự thành công của công cuộc đổi mới là những chính sách hớng tới nền kinh tế thị trờng và sự vận dụng những kinh nghiệm của nớc khác trên thế giới.Chính sách mở cửa ,chủ động hoà nhập vào nền kinh tế thế giới gắn liền với việc chuyển sang hệ thống kinh tế mới đã góp phần vaò sự nghiệp đổi mới của nớc ta với thế giới sau một thời gian dài khép kín. Quan hệ kinh tế, ngoại giao đợc mở rộng với tất cả các nớc trên thế giới cũng nh các tổ chức quốc tế mà một trong các kết quả đáng kể là những khoản viện trợ và đầu t từ những tổ chức quốc tế và những nớc khác trên thế giới .Ngày nay, bảo hiểm đã trở thành một hoạt động có vai trò kinh tế xã hội rất lớn. Về phơng diện kinh tế, bảo hiểm đợc coi nh một ngành công nghiệp không khói, một ngành có khả năng giải quyết một số lợng lớn công ăn việc làm và là nhà đầu tchính cho các hoạt động kinh tế. Về mặt xã hội, nó là chỗ dựa tinh thần cho mọi ngời ,mọi tổ chức ; giúp họ yên tâm trong cuộc sống, trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh ; bảo hiểm thể hiện tính cộng đồng, tơng trợ nhân văn sâu sắc.Nền kinh tế thị trờng càng phát triển mạnh mẽ thì vai trò của marketing trong nền kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng càng trở nên quan trọng. Các nhà quản trị marketing luôn mong muốn tìm đợc một kế hoạch marketing hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình. Trong quá trình tìm kiếm và hoàn thiện dần đó họ thấy vai trò của chính sách xúc tiến rất quan trọng, đặc biệt đối với doanh nghiệp bảo hiểm, nó quyết định sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Là một bộ phận cấu thành của marketing mix, xúc tiến hỗn hợp đã và đang tỏ ra rất năng động và hiệu quả trong việc phối hợp đạt đến mục tiêu chung của marketing khi doanh nghiệp bảo hiểm vận dụng thành công. Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, các công ty bảo hiểm của Việt Nam lại tỏ ra yếu thế hơn so với công ty bảo hiểm nớc ngoài về công tác tiếp thị, triển khai bán hàng và phục vụ. Nguyên nhân là do các công ty bảo hiểm của ta cha dành sự quan tâm thích đáng, cha mạnh dạn và còn thiếu kinh nghiệm trên các lĩnh vực này. Vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích các hoạt động này trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam là rất quan trọng. Bởi 1 vì, nó là cơ sở để các doanh nghiệp trong nứơc qua đó có thể học hỏi và nắm bắt đợc kinh nghiệm về lĩnh vực này.Ngoài ra do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm có tính vô hình và đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm nên việc xúc tiến hỗn hợp trong doanh nghiệp bảo hiểm có một ý nghĩa to lớn.Để tạo lập đợc vị thế trên thị trờng và thu hút nhiều khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, trong khuôn khổ một đề án em chọn đề tài sau: Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm" với mục đích đề cập một số vấn đề nhất định có tính chất căn bản cho công tác xây dựng và thực thi chính sách xúc tiến hỗn hợp đối với từng phân đoạn thị trờng của doanh nghiệp bảo hiểm.Mục đích nghiên cứu: Là chính sách xúc tiến hỗn hợp áp dụng trong các doanh nghiệp bảo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ------------ NGUYỄN MỘNG ĐIỆP XÂY DỰNG Đại hội đồng cổ đông năm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG I. MỤC TIÊU - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Đại hội đồng cổ đông năm 2014 - Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty. II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. - Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định : a- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. b- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó. III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề. 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội. 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI: 1-Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng. 2. Cách biểu quyết: Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh giơ phiếu biểu quyết theo ý kiến biểu quyết cho từng nội dung. Đại hội đồng cổ đông năm 2014 V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI: 1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn. 2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN 1. Điều khiển Đại hội theo đúng