Đạihộiđồngcổđôngnăm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠIHỘIĐỒNGCỔĐÔNGTHƯỜNGNIÊNNĂM 2014 CÔNGTY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG I. MỤC TIÊU - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Đạihộiđồngcổđôngnăm 2014 - Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đạihộiđồngcổđôngthườngniênnăm 2014 được thành công tốt đẹp. Đạihội đưa ra được những quyếtnghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty. II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠIHỘICỔĐÔNG-Cổđôngcó thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Côngty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổđông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. - Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định : a- Trường hợp cổđông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổđông đó. b- Trường hợp cổđông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó. III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠIHỘI 1- Tất cả các cổđông đến tham dự đạihội ăn mặc chỉnh tề. 2- Cổđông khi vào phòng đạihội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đạihội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội. 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI: 1-Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đạihội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyếtcông khai của tất cả cổđông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổphần sở hữu và đại diện. Mỗi cổđông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổphần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổđông và cóđóng dấu treo của CôngtyCổphần Lương thực Đà Nẵng. 2. Cách biểu quyết: Cổđông thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh giơ phiếu biểu quyết theo ý kiến biểu quyết cho từng nội dung. Đạihộiđồngcổđôngnăm 2014 V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI: 1. Nguyên tắc: Cổđông tham dự Đạihội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn. 2. Cách thức phát biểu: Cổđông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đạihội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổđông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN 1. Điều khiển Đạihội theo đúng [...]... trình công tác: 1986 - 1988: Công tác tại Sở Thương nghiệp An Giang 1989 - 2005: Công tác tại Côngty Xuất nhập khẩu An Giang 2006 - 12/2007: Kế toán trưởng Côngty Xuất nhập khẩu An Giang 1/2008 - 12/2009: Kế toán trưởng Côngty CP Xuất nhập khẩu An Giang 1/2010 - nay: Phó Tổng Giám đốc Côngty CP Xuất nhập khẩu An Giang Số cổphần đang nắm giữ: 31.000 cổ phần, chiếm 0,17% vốn điều lệ Các chức vụ đang... nhân Kinh tế ngoại thương Quá trình công tác: 1982 - 6/2003: Công tác tại Côngty Xuất nhập khẩu An Giang 7/2003 - 12/2007: Phó Giám đốc Côngty Xuất nhập khẩu An Giang Giang 1/2008 - 12/2009: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Côngty CP Xuất nhập khẩu An 1/2010 - nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Côngty CP Xuất nhập khẩu An Giang Số cổphần đang nắm giữ: 2.602.200 cổ phấn, chiếm 14,3% vốn điều lệ... trị Côngty 33 VI BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 34 CÔNGTY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, Ban Kiểm soát xin báo cáo đến Quý cổđông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2012 như sau: www .angimex. com.vn Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Côngty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Luật Doanh... khác chuyển sang các năm sau thực hiện tương đương 17.140 triệu đồng 19 CÔNGTY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG 3.2 Các côngty liên doanh, liên kết: • Côngty TNHH Sài Gòn -An Giang: - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh siêu thị tự chọn mặt hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, cho thuê gian hàng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 30.000.000.000 đồng- Vốn góp của Côngty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Côngty TNHH Sài... chính kế toán Côngty Xuất nhập khẩu An Giang 1/2008 - 12/2009: Phó Phòng Tài chính kế toán Côngty CP Xuất nhập khẩu An Giang 17 CÔNGTY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG 1/2010 - nay: Kế toán trưởng Côngty CP Xuất nhập khẩu An Giang Số cổphần đang nắm giữ: 24.300 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ - Những thay đổi trong Ban Điều hành: Không có 2.2 Số lượng cán bộ, nhân viên: Số lượng cán bộ, nhân viên hiện tại... Thành viên HĐTV Côngty TNHH Sài Gòn – An Giang (SAGICO) 2009 - nay: Thành viên BKS Côngty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội Ông: Huỳnh Thanh Tùng – Kế toán trưởng Sinh năm: 1977 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán Quá trình công tác: 10/1998 - 10/2007: Công tác tại Côngty Xuất nhập khẩu An Giang 11/2007 - 12/2007: Phó Phòng Tài chính kế toán CÔNGTYCỔPHẦNXIMĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNGNIÊNNĂM2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 CôngTycổphầnximăng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng tyXi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng tyXi mng Qung Ninh vo Cụng tyXi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng tyXi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chuẩn bị mặt bằng - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Hoàn thiện công